董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2007-004

厦门国际航空港股份有限公司

董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2007年4月26日上午9:00整

3、会议召开地点：厦门国际航空港大酒店

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

（1）审议《公司董事会2006年度工作报告》；

（2）审议《公司监事会2006年度工作报告》；

（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2006年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2006年度报告及摘要》

（6）审议《关于收购厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%股权的 议案 》

（7）审议 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

（8）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

（9）独立董事年度述职报告

（四）、会议出席对象：

（1）截止2007年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、为本次会议出具法律意见的律师及公司邀请的嘉宾。

（五）、会议登记办法：

1、登记时间：

2007年4月23日至4月24日上午9：30—11：30，下午2：00—5：00。

2、登记地点：厦门国际航空港股份有限公司行政部办公室。

3、登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。登记出席会议的法人股东须持法定代表人本人身份证或加盖法人印章的授权证明其授权委托书和受托人身份证，个人股股东须持本人身份证和股东帐户。异地股东可通过传真、电话方式办理登记手续。以其他方式办理登记，公司不予接受。

4、联系人：刘小姐 、程先生 电话：0592-*******，5706003

传真：0592-*******

预计会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司

董事会

董事长：王倜傥

二00七年三月三十日

附件：股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门国际航空港股份有限公司2006年度股东大会，受托人有（无）表决权。若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

1、对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

2、对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

3、对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

4、对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

5、对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

6、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

7、对会议第7个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

8、对会议第7个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

本委托书自签发之日起生效，有效期至 年 月 日终止。

若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

委托人签名：身份证号码：

委托人持股数：（股）委托人股东帐户：

受托人签名：身份证号码：

签发日期