深 鸿 基：独立董事2010年度述职报告 2011-03-19

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

独立董事2010年度述职报告（拟稿）

作为深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了2010

年度公司董事局的相关会议，对各项议案均认真审议并发表了意见。同时，作为公司董事局审计委员会、薪酬与考核委员会委员，我们依据《董事局审计委员会工作规程》、《董事局薪酬与考核委员会工作规程》开展工作，对涉及公司定期报告、年度审计会计师事务所履职评价及续聘、内控制度执行情况、高管绩效考核等日常事项进行了审议。本年度，我们还重点关注了公司对新鸿业公司2亿元贷款担保的解除、公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换后续进展、公司代持法人股事项、薪酬与考核委员会工作规程修订等重大事项，利用独立董事专业优势，与公司进行了多次沟通讨论，并向董事局提出相关建议，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2010年履职情况进行通报：

一、出席公司会议情况

本年度，全体独立董事均按时出席董事局会议、股东大会；对于提交董事局会议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决策做了充分准备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，提出了合理建议。

报告期内，公司独立董事对历次公司董事局会议审议的议案及其它相关事项均未提出异议。

2010年度独立董事出席会议的情况如下表：

二、发表独立意见情况

2010年度，经对董事局提交的相关事项的认真审核，我们下列事项发表了独立意见：

（一）于2010年2月11日第六届董事局第七次临时会议上，对以下事项发表独立意见

1、关于对公司高级管理人员2009年度绩效考核的独立意见

我们认为：公司高级管理人员绩效考核的程序、评分及等级评定执行了公司《薪酬制度》、《绩效考核制度》及《董事局薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，高管薪酬发放符合公司相关制度规定和公司实际，我们对高管绩效考核情况无异议。

2、关于向东鸿信公司转让深运大酒店相关酒店设备资产的关联交易事项的独立意见

因深运大酒店经营住所置换至东鸿信公司，酒店客房减少，深运大酒店如继续经营将因缺乏规模效益导致亏损，本次转让有利于控制经营风险。我们认为：本次关联交易事项的董事局会议召集、召开符合《上市规则》及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议上述关联交易议案时回避表决，表决程序合法有效。本次转让有利于公司控制经营风险、符合公司房地产业务的战略发展方向，符合公司及全体股东的长远利益。

（二）于2010年3月22日第六届董事局第三次定期会议上，对以下事项发表独立意见：

1、关于公司延长东鸿信公司解除与金特汇通南山综合楼买卖合同期限议案的独立意见

我们认为：《债权转让暨资产置换协议之补充约定二》有助于促进公司与东

鸿信公司债权转让暨资产置换后续事项的解决，保障公司权益，符合全体股东的长远利益。

2、关于对公司2009年度利润分配、弥补亏损议案的独立意见

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认，2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币64,356,382.89元，加上年初未分配利润人民币

-343,040,963.43元，本次可供股东分配利润为人民币-278,684,580.54元。公司2009年度法定盈余公积金212,430,339.50元，公司2009年度资本公积金余额为498,608,202.99元。公司以本年度实现净利润弥补以前年度亏损，公司2009年度不计提法定盈余公积金，公司2009年度无资本公积金转增股本方案。

我们认为：公司2009 年度利润分配、弥补亏损的预案符合会计制度及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，我们对此无异议。

3、关于公司内部控制制度执行情况的独立意见

我们认为：公司内部控制制度体系符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，总体符合当前公司生产经营实际情况需要，不存在重大缺陷。公司应进一步强化内部控制各项管理制度的有效执行，完善内部控制流程管理；同时为了适应公司今后发展房地产业的需要，公司必须尽快完善公司组织管理架构、优化人员配置，打造专业、高效的房地产管理团队，更好地防范和化解经营风险，确保公司经营稳健发展。

4、关于对公司截止2009年12月31日对外担保情况的说明及独立意见

根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）（以下简称“120 号文”）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）（以下简称“56号文”）要求，作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们对公司截止报告期末的对外担保情况核查如下：

①公司对外担保中没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

②公司对控股子公司的担保余额较上年度大幅增加，且存在为资产负债率超过70％的控股子公司提供担保。

③公司对外担保总额占2009年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为38.25%，较上年同期19.2%增加19.05个百分点。

我们认为：报告期内，公司对控股子公司的担保均为公司主营业务经营需要而提供，并按相关法律、法规及规定的要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保的情况。同时我们关注到，担保对象西安两家项目公司的资产负债率超过70%，我们要求公司强化西安项目公司的内部控制管理流程，加快资金回笼，降低公司或有风险。

5、关于对公司聘任高级管理人员（总裁助理于银彪）的独立意见

经审阅拟聘高管人员的简历，我们未发现前述人员存在《公司章程》第168条及第98条规定的情形，前述人员符合《公司章程》规定的任职条件。公司聘任高级管理人员的提名方式、聘任程序及拟聘人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。我们对此无异议。

（三）于2010年5月31日第六届董事局第九次临时会议上，对公司受让百川盛业公司持有的西安深鸿基地产40%股权事项评估及定价依据发表独立意见

1、为本次股权转（受）让事项提供审计、评估的机构具有专业资质及证券从业资格；出具的报告符合客观、独立、公正的原则。

2、评估机构对标的资产进行评估过程综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，我们根据评估机构选择的评估方法，以其评估结果作为参考，认为本次股权转（受）让价格定价依据合理。

（四）于2010年6月17日第六届董事局第十次临时会议上，对公司全资控股子公司深圳市鸿基物流有限公司转让所持深圳市裕泰出口监管仓有限公司等三家公司股权暨裕泰监管仓公司资产包、堆场公司资产包等相关资产事项发表独立意见：

1、本次股权暨资产包转让事项有利于加快产业结构调整，符合公司集中资

源发展房地产业务的战略目标，符合公司的长远利益；

2、为本次股权暨资产包转让事项提供审计、评估的机构具有专业资质及证券从业资格；评估机构对标的资产进行评估过程综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的实际情况、行业特点和企业成本；我们根据评估机构选择的评估方法，以其评估结果作为参考，认为本次股权暨资产包转让事项定价依据合理。

（五）于2010年8月13日第六届董事局第五次定期会议上，就《公司2010年半年度报告》中涉及截止2010年6月30日公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表独立意见：

根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下简称“120号文”）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）（以下简称“56号文”）要求，作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，经对截止2009年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的认真核查，发表如下独立意见：

1、对公司第一大股东及其他关联方资金占用的独立意见

报告期内公司不存在第一大股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、关于对外担保情况的独立意见

我们关注到：

①公司对外担保中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。

②截至报告期末，公司存在为资产负债率超过70％的控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司提供担保，担保余额为12,500万元。

③报告期内，公司通过控股子公司业务收入逐渐偿还银行贷款，截至报告期末，公司对控股子公司的担保余额减少14,500万元。

④截至报告期末，公司对外担保总额27,500万元，占2010年中期未经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为35.43%。

⑤公司对西安新鸿业公司的2亿元贷款担保已于2010年7月解除。

我们认为：报告期内，公司对控股子公司的担保均为公司主营业务经营需要而提供，相关担保已按法律法规要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保情况。我们要求，对于资产负债率超过70%的西安深鸿基房地产开发有限公司，公司应强化该公司内部控制管理流程，加快项目资金回笼，降低公司或有风险。

（六）因2010年8月广东万泽实业股份有限公司以2.1亿元受让公司原控股子公司——西安新鸿业投资发展有限公司50%股权，引起媒体再次关注公司2010年4月、6月调整新鸿业公司、西安深鸿基公司两家西安房地产项目公司股权结构相关事项，独立董事于2010年9月2日在公司董事局公告中针对发表独立意见我们认为：公司2010年4月转让西安新鸿业股权及2010年6月受让西安深鸿基股权程序合法，信息披露及时、真实、准确、完整，相关价款支付方式不违反法律规定。

公司在2010年3月27日就转让西安新鸿业股权召开董事会时，四位独立董事对股权转让的交易背景、交易价格、价款支付方式，特别是公司对西安新鸿业2亿元贷款提供担保的或有风险进行了重点关注，并于2010年3月29日至30日，在公司董秘、副总裁陪同下去西安进行了现场调研。独立董事一致认为：

①公司退出“鸿基新城”经济适用房项目，既符合公司当时现金流不充足，该项目后续所需资金巨大，公司继续对该项目进行大的投入较为困难的实际情况；也符合公司集中资源向商品房住宅项目发展的战略要求；同时，退出该项目也为公司在其它地区开发新项目提供了机会。

②公司转让西安新鸿业公司股权，还考虑了该项目在转让时的实际情况，即水、电、路、煤气均未接通、部分拆迁尚未完成、交房时间迫在眉睫等等，同时从商业利益的角度，公司考虑了国家有关经济适用房利润按各项费用之和的3%计算的政策，此时转让股权确保公司全身而退。

③价款支付方式亦不违反法律规定。公司以经审计、评估后的新鸿业公司

66.5%股东部分权益价值资产评估值为依据确定股权转让价格，百川盛业以其在

西安深鸿基40%股权应分得的利润及收益承担赛德隆的股权受让价款支付义务，不仅是可行的，而且是有保障的，这已被事实所证明。该支付方式还有利于问题的系统解决，即百川盛业退出高端商品房住宅项目“鸿基·紫韵”，公司退出经济适用房项目“鸿基新城”。

④化解了公司为西安新鸿业提供两亿元贷款担保的担保风险。这已被事实所证明（2010年7月16日已解除担保），还间接的提高了公司的融资能力。

⑤根据深交所《股票上市规则》，本次股权转让不属于关联交易。

2、2010年7月公司受让百川盛业公司持有的西安深鸿基40%股权，股权转让价格以经审计、评估后的西安深鸿基地产的净资产评估值为依据确定，价格合理，已被事实所证明，无需赘述。

3、至于万泽股份是否高买，我们不便发表意见。需要指出的是，转让价格不是转让合同的唯一要件，转让合同包括但不限于价格条款。价格的形成因素是复杂的，不是单一的。除转让价格以外的其他合同条款，对转让价格是有影响的，有时影响甚至是巨大的。排除转让主体的差异，即使是同一的转让主体，但由于合同条款的差异，其转让价格也是有差异的。简单的加减法是不客观的、非理性的。不是万泽高买就是鸿基低卖的判断是武断的，是值得推敲的。

4、不能否认历史上公司可能在公司治理、内部控制等方面存在一些不足，但是，自2009年6月30日董事会换届以来，公司及全体董事都严格遵守了《证券法》，《公司法》和《上市规则》。四位独立董事勤勉尽责，始终站在维护公司的整体利益和中小股东利益的高度，参与讨论、决定各项事务，提出建议和批评，发表独立意见。如：2010年4月24日四位独立董事在给公司董事局的《独立董事调研报告》中，对非房地产传统产业的剥离就提出了分步剥离、部分产业暂缓剥离以及先全面审计后剥离的建议；对赛德隆与公司形成的历史债务4664万元，我们要求及时收回，必要时应采取相应法律措施等等。这些建议和批评均得到了公司董事局的高度重视和采纳。事实上，董事局换届以来，公司治理不断规范，内部控制不断加强，公司业绩不断好转，公司基本面得到了明显改善。我们认为公司在关注舆情的同时，仍然应严格遵守《证券法》，《公司法》和《上市规则》

等法律、法规、规章和公司《章程》的规定，对于应该披露和公告的事项，应当及时、真实、准确、完整的予以披露。公司转让新鸿业公司股权、受让西安深鸿基公司股权事项已依法履行了相关审批程序及披露义务。从某种角度讲，近期被质疑的公司“低卖”新鸿业公司股权，在很大程度上只是一个认识问题，而不是一个事实问题。我们欢迎媒体和投资者的监督，但是对于恶意损害公司声誉的误导性报道和分析，我们提请公司保留追究相关机构及人员的法律责任的权利。

（七）于2010年12月10日第六届董事局第十二次临时会议，对以下事项发表独立意见：

1、对公司转让深圳市迅达汽车运输企业公司100%股权事项发表独立意见：

①本次股权转让事项有利于加快产业结构调整，符合公司集中资源发展房地产业务的战略目标，符合公司的长远利益；

②为本次股权转（受）让事项提供审计、评估的机构具有专业资质及证券从业资格；出具的报告符合客观、独立、公正的原则。评估机构对标的资产进行评估过程综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当，评估结论合理。本次股权转（受）让价格以评估结果作为参考，定价依据合理。

2、对公司转让深圳市深运工贸企业有限公司95%股权及深圳市鸿基酒店管理有限公司10%股权事项发表独立意见：

①本次股权转让事项有利于加快产业结构调整，符合公司集中资源发展房地产业务的战略目标，符合公司的长远利益；

②为本次股权转让事项提供审计、评估的机构具有专业资质及证券从业资格；评估机构对标的资产进行评估过程综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的实际情况、行业特点和企业成本；我们根据评估机构选择的评估方法，以其评估结果作为参考，认为本次股权转让事项定价依据合理。

（八）于2010年12月29日第六届董事局第十三次临时会议，对公司受让深圳市新鸿泰投资发展有限公司持有的深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司等七家

公司控股子公司股权的关联交易事项发表独立意见：

①本次关联交易事项的会议召集、召开符合《上市规则》及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议上述关联交易议案时回避表决，表决程序合法有效。

②本次股权转受让事项经具有专业资质及证券从业资格的中介机构审计、评估，评估机构对标的股权进行评估过程综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，定价依据合理，交易客观、公允、公开，不会损害非关联股东尤其是中小股东的利益。

③本次股权转受让事项符合公司集中资源发展地产业务的战略目标，符合公司及全体股东的长远利益。

三、培训情况

公司四名独立董事均不断通过认真学习相关法律、法规和规章制度，增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，提高履行职责的能力。本年度独立董事参加培训具体情况如下：

四、在董事局专业委员会的履职情况

（一）审计委员会工作情况

2010年度，审计委员会共召开10次会议。主要审议通过了公司定期财务报告、年度审计单位履职评价及续聘、公司财务会计基础工作自查及整改报告、公司受让新鸿泰持有的公司下属七家控股子公司股权的关联交易事项等。

除各项日常事务外，本年度，我们始终关注公司非房地产业务剥离事项、公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换后续事项的进展，通过不定期沟通，督促及

协调相关各方尽快解决公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司之间债权债务清收、解决公司对中关村5900万元债权事项、南山综合楼事项等，充分利用独立董事专业优势，协助公司规避财务及法律风险，协调股东尽快解决历史遗留问题。为进一步核查公司代持法人股相关事项，作为董事局成立的法人股专项调查组成员，我们通过核查凭证、约谈相关人员等方式清理、核查了部份法人股的相关情况，并受董事局委托聘请深圳联创立信会计师事务所进行专项审计，于2010年12月第六届董事局审计委员会2010年第九次会议上将公司法人股专项审计及调查的阶段性工作情况进行通报，在随后的董事局会议中，将联创立信初步核查的法人股相关事项出具的阶段性专项审计报告提交公司董事局，同时要求公司加大对其他法人股的清查、清收力度。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议及2次专题讨论会，主要审议通过《关于公司董事和高级管理人员2009年度考核工作安排的议案》、《关于调整第六届董事局薪酬与考核委员会工作组成员的议案》等议案，安排相关工作组起草《董事局薪酬与考核委员会工作规程》修订草案，对其中涉及高级管理人员绩效管理条款的修订及具体绩效管理办法改进等工作并提出了意见、建议；组织了对公司高级管理人员2010年度绩效责任书的拟订、2009年度和2010年半年度考核。

此外，我们还对公司部分控股子公司进行了考察、调研，对涉及员工薪酬、绩效考核与激励机制、员工奖金激发等问题进行了沟通研讨，提出了相关意见及建议。我们通过与董事局薪酬与考核委员会工作组沟通，及时了解公司有关薪酬与考核工作的进展，及时进行督导；分析研讨改进绩效管理的思路，提出改进意见。

五、对公司治理及经营管理的监督

报告期内，我们持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，提高总体风险控制能力。除参加董事局会议外，我们保持与公司管理层沟通，详实地听取相

关人员的汇报，获取相关资料。根据董事局“加快产业结构调整，集中资源发展房地产业，打造专业化房地产上市公司”的发展战略以及传统产业剥离工作的总体安排，我们于2010年3月亲自前往公司下属西安深鸿基房地产开发有限公司、西安新鸿业投资发展有限公司，深圳市鸿基房地产有限公司、深圳市深运工贸企业有限公司、深圳市迅达汽车运输企业公司等五家控股子公司进行了考察、调研，了解了企业历史沿革、近年来的经营管理情况、队伍建设现状，薪酬考核制度，重大投资、开发项目的具体进展、担保事项的风险控制，剥离企业涉及的前期准备工作等，为公司非房地产企业的剥离工作提出了意见和建议。

2011年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，我们将不断加强学习，提高专业水平，作好上市公司内部控制规范试点有关工作，促进公司不断完善内部控制体系，加大内部控制制度的执行力度，加强与公司管理层的沟通，提高董事局的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。

特此报告！

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

独立董事：陈凤娇、何祥增、徐志新、陈伟强

二○一一年三月十九日

彭雪平2010个人述职报告

述职报告 观田小学校长彭雪平 2009-2010学年度，我校在上级教育部门的领导下，通过全体教师的共同努力，学校的各项工作进展顺利，得到了学生家长、上级领导、社会各界的认可。学校发展建设的成绩归功于上级领导的支持和全体教师的拼搏，在此，对上级领导、全体教师给予我校工作的支持、配合，表示衷心感谢！ 下面就本学年度我校所做的工作，从以下六个方面汇报： 一、完善各项制度，改善办学条件，提高教师工作积极性 1、完善了各项规章制度。 为了激励广大教师积极主动地完成教学工作任务，努力提高我校教育教学工作水平，我校以义务教育学校教职工绩效工资实施为契机，按照坚持“多劳多得、优绩优酬”的原则，制定了《观田小学班主任工作考核细则》、《观田小学教师教学工作考核细则》、《观田小学考勤考核细则》，激发了教师的工作积极性。学校购买了指纹机，严格执行学校考勤制度。 2、改善了学校育人环境。 为了进一步美化、绿化校园环境，推动我校的环境教育工作，增强学生的环境意识，培养师生良好的环境道德和行为习惯，我校开展了“植树护绿，美化校园”的活动，在校园东西两侧种植了柏树，在围墙上画了许多奥运图娃，解决了操场积水问题，给教师和学生创设了一个宽松而舒适的环境，调动了师生的工作和学习的积极性。

二、抓教学常规管理，促进教学质量进一步提高。 1、学校开齐了课程，开足了课时，3-6年级都开设了英语课。学校实行査课制度，要求教师严格按照课程表上课，不得随意换课。 2、紧抓“学讲听评考”五字教研环节，每学期开展一次公开课教学。组织年轻教师外出听课，积极参加区教研室组织的各种教研活动，提高了我校教师的课堂教学水平。 3、认真做好期末学校质量检测工作，每学期对全校教师进行2次教学工作检查，将教师教学工作完成情况与绩效工资挂钩，认真评出“优秀教师”。 4、认真做好省教育资源上传下载工作，要求每位教师每月上传1次，下载2次，发帖1次。 三、加强德育工作，家校联动，树立师生良好形象。 1、优化班主任工作队伍。召开班主任工作经验交流会，相互交流了管理经验，对班主任队伍进行了调整和充实，激发了工作热情。 2、建立网上家校信息平台。为了进一步加强学校与家长的联系、沟通，更好地形成家庭教育与学校教育的合力，我们建立了网上家校信息平台，与家长及时联系，在上学期末召开了以“好习惯使人终身受益”为主题的家长会。 3、组织师生接受革命传统再教育。今年4月份，我校利用移动多媒体，组织学生观看爱国影片，使学生受到革命传统教育。 四、做好综合治理工作，加强校园安全管理。

公司2017年度独立董事述职报告

公司2017年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及相关法律法规的规定，在2017年度依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下: （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水曾任太原工业大学土木工程系教师，1996年4月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001年11月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人。 陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。 童文光曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆市注册会计师协会理事。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分

所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 本年度公司召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议，共审议了20项议案。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。 （二）出席董事会情况 本年度公司召开了12次董事会,共审议了59项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。 我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。 （三）出席股东大会情况

安控科技：2019年度独立董事述职报告(杨耕)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；

2010年公务员年度考核个人总结、述职报告汇总

2010年公务员年度考核个人总结、述职报告 汇总 2010年度公务员考核材料集（包括个人自我鉴定） 2010年，在领导的领导下，在同事们的支持和帮助下，较好地履行了工作职责，圆满地完成了工作任务。 高尚的道德情操是一个人立身和成就事业的重要基础。做为一名预备党员领导干部更应该不断加强道德修养的锻炼。自从担任领导干部以来，我始终注重加强主观世界的改造，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，保持良好的道德风尚。不管是担任副局长，还是主持工作，我都能从严要求自己，坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效，在清清白白做官上要有新形象”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断振兴事业紧密地结合起来，自觉地学习和贯彻党的基本理论、基本纲领和基本路线，身体力行“三个代表”重要思想，激发自己的政治责任感和奋发进取的精神，不断朝着新的目标奋进。在困境面前能够保持良好的心态，继续孜孜不倦地对信仰和理想去追求。始终做到顺境时不得意忘形，困难时不失意悲观。在工作和事业面前，我历来顾全大局，从不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己对崇高理想的追求、保持良好的道德情操密切相关。来到德钦局工作以后，我深感自己肩负的责任重大，从不敢有丝毫懈怠，时刻告诫自己要始终把事业和工作摆在首位，把加快德钦药品市场的监管做为头等大事来抓。我想不管遇到什么挫折，只要心中信仰是坚定的、精神状态是积极向上的，在局党组一班人的帮助和全局广大干部职工的支持下，就一定能够克服任何困难，去实现既定的奋斗目标。来到德钦工作已有一年多的时间，值得欣慰和高兴的是有一个团结务实的局党组领导班子，特别是有单臻书记这样一个好班长，在他们身上使我学到了很多东西，在这样的班子当中工作，我深感是自己的福份，使我始终保持着亢奋的精神状态，使我理论上有提高，思想上有进步，工作上有成效。 ;二、关于“能”的方面 ;一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的任务。XX年8月我从迪庆州药监局挂职到德钦县药监局工作，对德钦县的自然地理、气候条件、基本情况、经济社会发展状况是陌生的，从不了解到了解，从不熟悉到熟悉，进而迅速打开工作局面，很快进入角色，以致对德钦县经济和社会发展有了深入的思考和总体把握。我主要从以下几个方面提高自己的能力。 ;1．坚持不懈地加强学习。一是加强理论学习，提高理论素养。马克思主义理论素质是领导素质的灵魂，决定着领导水平和能力的提高。因此，理论学习是我们各级党员领导干部必须长期坚持的一项重要任务。我始终自觉坚持加强对马克思主义理论的学习，坚定不移地用马克思主义理论武装头脑，以此作为统揽全局，贯穿各项工作的灵魂。二是深入学习贯彻“三个代表”重要思想，并联系实际进行深入思考，增强了在实际工作中加之贯彻的自觉性。三

公司独立董事年度述职报告

公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事管理办法的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干手册》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作管理办法》和《专门委员会工作细则条例》等规章管理办法的有关手册，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况总结报告如下: 、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事 勉尽责义务。详细出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70 委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立意见情况 （一）在3月21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: ⑴关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理规定》手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理规定》等手册，严格控制对外担保风险。 1 / 8

简短的个人述职报告文件精选.doc

简短的个人述职报告 简短的个人述职报告 尊敬的台领导： 本人叫XX，20xx年到20xx年在报社担任首席记者，并于2010年调入本台，担任助理记者。在我台工作的近3年时间里，我始终坚持求真务实、开拓进取的做事原则，围绕工作中心，突出重点、狠抓落实，积极创新，认真完成各项任务。现对本年度的个人工作情况汇报如下，请领导予以评议： 一、理论和实践结合，不断提高自身修养和业务能力 我刚踏入电视台时，由于缺乏工作经验，心中也有不小的压力。为了顺利走上工作岗位，不辜负大家对我的期望，我将压力转化为动力，狠抓理论知识学习，并将理论与实践结合，不断提高自身的思想素养与业务水平。一方面，系统学习电视媒体的相关理论知识，坚持“干中学、学中干”，从实践中丰富业务知识。在工作之余，还认真学习《新闻学理论》、写作、摄像、剪辑等方面的知识。另一方面，为了更好的胜任工作，提高业务能力，我在工作中坚持“多听、多看、多问、多想”，积极向同事请教，取人之长，补己之短，常常总结工作经验，夯实工作基础。 二、虚心请教，学会平面媒体向电视媒体转型 在近三年的时间里，我随时都在思考如何实现自我转型。由于我对报社工作比较熟悉，但对电视工作还比较陌生，可以说是一个门外汉。为了迅速成为一名合格的助理记者，我对自己严格要求，督促

自己尽快熟悉工作岗位职责，并认真学习相关业务知识。遇到不懂的地方，积极向其他同事请教，扎实掌握每项业务，保证按质按量完成领导交付的任务。把每次导演工作当作难得的实践机会，和工作团队一起想创意、定方案，并运用所学知识解决实际问题。通过实践来了解自己在理论与技术方面的不足，然后，对症下药，潜心钻研，弥补工作上的不足。对待工作，我要求自己做到“三勤”、“两不怕”，即“脑勤、腿勤、耳勤”和“不怕苦，不怕累”。同时，积极联系实际、深入群众、深入生活，寻找新的工作灵感，倾听百姓的呼声，积累丰富的创作素材。然后，结合工作需要，将搜集的各类素材去粗存精、去伪存真，提炼有价值的内容。为了保证节目的正常播出，我常常带领工作人员加班加点赶进度，经常工作到凌晨2、3点钟。有时还会适度变更拍摄方式或拍摄内容，完善后期制作，以提高节目水准。通过我们的努力，保证了XX节目的顺利播出。 三、积累经验，不断创新活动和电视DV的导演 工作以来，我严格恪守一名电视从业人员的职业精神与职业道德，坚持实事求是、务实敬业的态度。根据工作要求，大胆创新地完成活动策划与电视导演工作，力求制作的节目主题鲜明、通俗易懂、生动活泼。为了积累更多的工作经验，夯实工作基础，我主要做了三方面的努力：一是坚持收看各大电视台的新闻类节目，电视专题片、文化活动等，从中了解他们的节目构思与拍摄手法。总结各种节目的优劣之处，对比借鉴他们的优秀做法。二是我认为艺术源于生活，电视节目也同样应贴近生活，充满大众气息。因此，我注意从生活中挖

独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

公司独立董事年度述职报告(精选多篇) 第一篇：公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。 （一）履行独立董事职责总体情况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议情况及投票情况： 1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大 会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解 公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交 本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以 上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履 历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责 要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职 资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经

独立董事年度述职报告模板

上市公司独立董事张明2020年度述职报告各位股东及股东代表： 2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2019-01-24）1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2019-03-13）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2019-08-26）1、关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况

公司2018年度独立董事述职报告

上海浦东发展银行股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018年，上海浦东发展银行股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2018年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 截至2018年末，公司第六届董事会共有4位独立董事，分别是王喆先生、乔文骏先生、张鸣先生和袁志刚先生。 王喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。 乔文骏，男，1970年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任/合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所执行主任/合伙人，兼任上海市人民政府法律顾问、上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。 张鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，兼任上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会 1

本人述职报告

本人述职报告 篇一：最新员工个人述职报告范文 最新员工个人述职报告范文 xxxx年与我个人而言，必定是不寻常的一年，这一年我的身 份从一名学生蜕变成一名社会新鲜人，环抱着理想，承载着希望，带着一丝懵懂踏入了社会，开始了我的第一份工作。如今想来， 半年的工作时光流逝的竟抓不住一丝痕迹，光阴果然如梭，岁月 依旧荏苒。而在这半年的工作时间中，我总是不断的鞭策自己， 但愿自己的工作表现为我的xxxx年画出圆满的轨迹。 半年来，在众多前辈同事的关心帮助和具体指导下，我开始 转变思想观念，强化服务意识，努力不断提高自身素质和工作质量，较好的履行了工作职责，完成了工作任务。现将工作情况作 以简单汇报： 一、加强学习，提高自身政治水平。当我刚到这个岗位时， 对自己的工作职能还处于模糊状态，找不到自己的正确定位。于 是通过查找资料，我搜集了一些关于房产公司办公文员的工作内容，以便今后有针对性的开展工作。我利用工作和业余时间继续 深入学习相关的法律和经济知识。通过工作实践，我更认识到学 好业务知识的重要性。比如这次《劳动合同法》的颁布实施，其中出现众多劳资纠纷问题，我在工作中结合自身的专业所学，理解 和处理问题就显得较为容易，随着“xx大”的召开，我也在努力

学习“xx大”报告的精神，进一步提高了政治水平，提高了思想 觉悟。而通过对集团公司为深入贯彻落实科学发展观而颁布的《企业文化手册》的学习，参加企业文化竞赛活动，使我更了解集团企业的历史演变，理解企业的文化内涵，认同企业的远景目标。 二、提高业务素质，勤勉工作。对于初来乍到的我来说，生 活中的很多具体工作问题不是光靠书本的理论知识可以直面的获 取答案，除了虚心求教，我还必须勤勉工作。通过多练，多做， 取人之长，补己之短，努力丰富自己、充实自己、提高自己。从 最初对办公环境的陌生到如今我已能够协助好办公室主任做好日 常管理工作：⑴接听、转接电话，接待来访人员;⑵负责办公室的 文秘工作，做好办公室档案收集、整理工作;⑶做好每月办公会议 纪要;⑷负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的订阅和分送;⑹ 份额则传真文件的收发工作;⑺按照公司印章管理规定，保管使 用;⑻做好公司后勤工作，包括：办公用品、员工寝具、餐券采购，餐饮费用的统计、流水账登记及餐券等收纳、保管;⑻每月工程进 度表的邮寄;⑼管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档 案的管理;⑽每月制 作工资表，并做好年度劳动统计工作等。 办公室的工作纷繁复杂，缺少连贯性，随机性大的特点，需 要绝对的耐性与细心，而我深知自己有股“初生牛犊不怕虎”的 气势，做事易鲁莽，在今后的工作中要尽量改进，务必要戒骄戒躁，在“慎”和“微”处下功夫，力求遇事谨严慎行，从细微处

2012年度独立董事述职报告(冯羽涛)

2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

2010年综治工作个人述职报告

2010年综治工作个人述职报告 扶贫办董玉魁 2010年，为认真贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，进一步落实省、市、县法制工作会议精神和社会治安治理责任制，在单位综治工作的安排部署中，作为履行综治工作的分管责任人，始终坚持增强治安防范意识，严格落实综合治理各项措施，有效地预防了各类案事件的发生，确保了单位干部职工财产及人身安全，促进了治安大局的稳定，有效地保证了各项工作任务的完成。 一、健全组织、制度，狠抓措施落实，确保单位安全无事故、无案件。一是设立组织。成立了以主任为组长、分管副主任为副组长，各股长为成员的“社会治安综合治理工作领导小组”，各负其责，确保各自所分管的股（室）不出问题。二是加固安全设施。为了保证安全，每个办公室都购置了档案柜，且聘请了门卫，经常开展安全防范检查；三是建立节假日值班制度。在元旦、春节、五·一、十·一、和上级带有政治性重要会议等特殊防护期间，每天均安排一名班子成员、股长和一名机关干部值班，不仅保证了有情况能及时上请下达和处理，而且也确保了办公场所的安全。同时，严格实行了值班登记和交接班制度。由于各项制度落实到位、措施得力，至目前为止，无出现任何事故，无恶性案件、无刑事案件发生。 二、坚持“谁主管，谁负责”的原则，始终把社会治安综合治理工作摆上议事日程。我们始终把“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”这三句话牢记在心。始终坚持“谁主管，谁负责”的原则，严格按照领导班子的分工，层层落实，责任到股、及个人。每次主任办公会，每次全体职工大会，都要将社会治安问题作为一项重要内容，不断提醒和要求大家提高治安防范意识。促使大家“警钟长鸣”，尤其对中层以上负责人反复要求，不厌其烦，要求大家严格依法行政，照章办事，切忌因失职引发案件、事件的发生。 三、坚持“预防为主”的原则，确保单位内不发生影响社会稳定的事件。全年，我们继续抓好“三个代表”思想教育，认真学习十七届五中全会精神，端正大家为人民服务的态度，以改进作风、提高效率、廉洁自律、勤政为民、增强队伍的凝聚力、战斗力为着力点，要求干部职工从思想、作风、纪律、效率、团结、廉洁六个方面，对自身存在的问题认真进行整改，从而提高了广大干部职工的政治觉悟、法律观念和思想道德水平，保证了全体同志在思想上、政治上与党中央保持高度一致。此外，党组关心爱护本单位困难干部职工，及时为干部职工排忧解难，切实做好社会保障工作。 四、严格依法行政制度落实，切实规范行政行为。普法之契机，进一步提高人员素质，切实做到按章办事、依法行政，今年我们针对扶贫工作中的实际问题，建立了案件责任、重大案件的汇报和集体会审、督查和检查、错案及违纪追究等八项制度，对违法案件查处、信访案件处理等方面都做出了严格的规定。一年来，工作人员能够严格按照依法行政工作的各项要求规范自身行为。

2017年度独立董事述职报告

2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁

二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充

独立董事年度述职报告格式指引

附件： 独立董事年度述职报告格式指引 编制说明： 1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 二、独立董事年度履职概况 说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关

的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。 （一）关联交易情况 （二）对外担保及资金占用情况 （三）募集资金的使用情况 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 （七）现金分红及其他投资者回报情况 （八）公司及股东承诺履行情况 （九）信息披露的执行情况 （十）内部控制的执行情况 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 四、总体评价和建议 独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。 签名：

工作总结公司独立董事年度述职报告

三一文库（https://www.wendangku.net/doc/045614608.html,）/工作总结范文/工作总结公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 (一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。 二、发表独立意见情况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

上市公司独立董事履职指引

上市公司独立董事履职指引 《上市公司独立董事履职指引》 （全文） 第一章总则 第一条目的和依据 为指导和促进上市公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作指引等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则等，制定本指引。 第二条适用范围 本指引为上市公司独立董事的工作履职指导，适用于中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）上市的中国上市公司协会会员的独立董事，非中国上市公司协会会员的独立董事可参照执行。 第二章独立董事的义务 第三条公司董事一般义务 上市公司独立董事负有《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。对上市公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条保持独立性的义务 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不应受上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第五条任职时间和数量限制 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在五家上市公司兼任独立董事。 第六条日常工作联系和最低工作时限 独立董事应当与上市公司管理层特别是董事会秘书进行及时充分沟通，确保工作顺利开展。 独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日。 第七条参加培训 拟任独立董事在首次受聘上市公司独立董事前，原则上至少参加一次证券监管部门认可的相关机构组织的任职培训。在首次受聘后的两年内，建议至少每年参加一次后续培训。此后，应当至少每两年参加一次后续培训。 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第八条出席董事会及股东大会会议 独立董事应当亲自出席董事会会议。确实因故无法亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托本上市公司的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）对受托人的授权范围； （三）委托人对每项议案表决意向的指示； （四）委托人的签字、日期。 独立董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人进行全权委托。授权应当一事一授。

上汽集团：七届十一次董事会会议决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团公告编号：临2020－016 债券代码：155709 债券简称：19上汽01 债券代码：155847 债券简称：19上汽02 上海汽车集团股份有限公司 七届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2020年4月29日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2020年第一季度报告； 详见上海证券交易所网站https://www.wendangku.net/doc/045614608.html,。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 2、关于公司会计政策变更的议案； 根据财政部修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（临2020－018）。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 3、关于公司职业经理人2019年度业绩考核评价的议案； （同意7票，反对0票，弃权0票） 4、关于公司董事参与激励基金计划的议案； 本议案相关董事王晓秋先生回避表决。 本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

（同意6票，反对0票，弃权0票） 5、关于名爵汽车印度有限公司对外捐赠的议案； 同意公司全资子公司名爵汽车印度有限公司向印度Halol地区、Vadodara市和Gurugram 市捐赠合计价值人民币400万元的医疗和救济物资。 为进一步助力抗击已在全球蔓延的新冠肺炎疫情，根据公司相关规定，同意追加对公司经营管理层的授权，根据疫情发展情况在授权范围内实施新增的对外捐赠。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 6、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。 公司拟召开2019年年度股东大会，会议议程如下： (1)《2019年度董事会工作报告》； (2)《2019年度监事会工作报告》； (3)《2019年度独立董事述职报告》； (4)《2019年度利润分配预案》； (5)《2019年度财务决算报告》； (6)《2019年年度报告及摘要》； (7)《关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案》； (8)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》； (9)《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案》； (10)《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》； (11)《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案》； (12)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》； (13)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；