银行工作人员犯罪案例

银行职员犯罪案例_银行工作人员犯罪案例

从一个保安到银行业务员，凭着小聪明，他很快发现了银行业务流程中的漏洞。

再过几个月吉鸣就27周岁了，然而他的27岁生日，甚至他的

28岁、29岁、30岁……生日注定要在大墙内度过了。直到东窗事

发前的一天，他还觉得自己的移花接木之法实在巧妙至极，然而现

在他只能抱怨自己的愚蠢了。

2003年10月，吉鸣和林娜举行了隆重的婚礼，大肆操办享受一

番之后，他发现10万多美金花得差不多了。于是他俩如法炮制，从“冤大头”李萍账户里划取了55万美元，他们用赃款购买了一辆别

克车和一套商品房，再一次体验“潇洒”的生活。

去年8月，真的李萍来到银行提款，吉鸣的丑行马上被银行发现。日前，他被检察机关提起公诉。

这些金融领域职务犯罪特点鲜明。首先，它们多以权钱交易型职务犯罪为主。综观这些犯罪嫌疑人所涉及的罪名，最多的为受贿罪名，有19人。其次，涉案金融普遍较高，高达数百万元甚至上千万

元的大案要案屡见不鲜，不仅造成严重的资金流失，而且造成巨大

的金融风险。此外，群体腐败、窝案、串案现象普遍，一些案件中

存在同部门人员相互联手实施犯罪的现象。

xxxx年6月8日9：24：00作为目前温州唯一在全国开设网点

的银行，温州银行有关员工涉嫌犯罪案件却屡禁不止。继2009年温

州银行瓯海区梧田支行副行长林晓雅骗储户8000万元填补炒汇巨亏

一事后，温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银

行业。

昨日(6月7日)从温州鹿城公安局获悉，陈曦因涉嫌集资诈骗，

已被移送检察机关。陈曦于2月29日被刑拘。温州银行方面称，陈

曦为顺境支行业务部经理。但债权人代理律师则称，据债权人回忆，陈曦办公室对外挂的职位是“副行长”。

陈曦案件的背后，显现出温州金融官司的持续高发态势。据温州法院披露，今年1至4月，温州法院已收民间借贷类案件6510件，

同比上升近89%，标的达38.5亿元。其中，金融纠纷案已收1851

件，同比上升近101%。

涉嫌集资诈骗据债权人代理律师向《每日经济新闻》记者讲述，陈曦还不出钱来，债权人要求其提供详细的资金流向清单，看到底

投了哪些项目，但遭到陈曦回绝。“在与债权人协商过程中，双方

突然谈僵，债权人拿起电话报警，陈曦当场被警方带走。”

案发至今已有3个多月，债权人自发成立了债权维权会，并聘请律师介入。代理律师、浙江联英律师事务所副主任余隐向记者表示，陈曦自2007年开始，频繁与债权人进行资金拆借，方式主要是委托

贷款和垫资还贷，后经公安部门指定的权威结构鉴定，有些款项所

涉及的温州银行的印章系伪造，只有部分是真实的。