雅致股份：第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告 2010-05-26

证券代码：002314 证券简称：雅致股份公告编号：2010-023

雅致集成房屋股份有限公司

第二届董事会2010年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2010年第四次临时会议通知于 2010年5月21日以专人送达、传真等方式发出，会议于2010年5月25日上午以通讯方式召开。

应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开方式及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

由于工作需要，王泽明先生请求辞去公司总经理一职，辞职后，王泽明先生继续担任本公司董事职务。董事会同意王泽明先生的辞职申请，同时聘任商跃祥先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会期满日止。

董事会对王泽明先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对上述高管变更事项发表如下意见：

1、任职资格：经审查商跃祥先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序：公司提名商跃祥任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、商跃祥先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件；

4、同意聘任商跃祥先生为公司总经理。

有关独立董事的意见请参见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

根据业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本初定为1.29万美元。在香港筹建全资子公司的具体事宜（包括但不限于设立地点、时间），授权经营班子根据市场环境变化和公司经营情况操作。有关全资子公司设立的地点、投资额等确定后，本公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。

三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

根据公司审计委员会提名，董事会同意聘任刘安沛先生为公司内部审计部门负责人（简历附后）。

四、审议通过《公司财务专项治理自查报告》。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告！

雅致集成房屋股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十五日

附件：

商跃祥先生简历

商跃祥，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，大学讲师、经济师。曾任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，南山集团企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司副总经理，赤晓企业有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

商跃祥先生未持有本公司股份，并与持股5%以上股东没有直接关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

刘安沛先生简历

刘安沛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。

2005～2006年任深圳深联会计师事务所合伙人；2007～2009年任深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任雅致集成房屋股份有限公司审计部经理。

刘安沛先生未持有本公司股份，并与持股5%以上股东没有直接关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

董事会会议通知

董事会会议通知 关于董事会会议通知范文应该怎么写？性爱美我们就来看看董事会会议通知范文吧！ 董事会会议通知【1】 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、

2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式:

联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。

一、会议安排 1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合

计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。 附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日

董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2

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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会增加临时议案.doc

董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限

公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公

董事会临时会议通知

董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料

股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知

______________ 股份有限公司 关于召开第一届董事会第二次会议的通知 致：_______________ 股份有限公司全体董事 根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》 的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌， 并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有 限公司第一届董事会第二次会议。现将相关事项通知如下： 一、会议召开的时间、地点 本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会 议室进行。 二、会议拟审议事项 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上 市公众公司监管的议案》。 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的 ＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。 3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。 5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。

&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》 7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》 8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。 三、参会人员 _______________ 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。 四、联系人：________________ 联系电话：_______________ _______________ 股份有限公司（章） ______ 年______ 月 _____ 日

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公

公司董事会会议通知三篇

公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于的议案》； 6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》； 7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》； 8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》； 9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；

10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

董事会会议通知

董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:

会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排

1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。

附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:

临时董事会决议模板

临时董事会决议模板 临时董事会决议模板 我公司于年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。出席会议的全体股东/董事签字：公司盖章：日期：年 7 月 20 日董事会决议模板2016-07-13 11:20 | #2楼本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的’XX%，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX 的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX

通知书之临时董事会通知

临时董事会通知 【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】 关于召开届次临时董事会的通知 各位董事： 经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。 三、会议方式：通讯表决。 四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。 联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、 2、届次临时董事会表决票 年月日 日以前，—1— 附件二： 届次临时董事会表决票 —2— 【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会 议】 董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通 知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 的规定。 董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的 职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事 会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行 使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样 可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操 纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的 会议次数多于两次。

召开董事会会议的通知应当按照法 律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。 对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。 【篇三：股东会和董事会会议通知】 关于召开浙江**********公司 2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知 各位股东、董事： 经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。 一、临时股东会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事。 2、讨论公司股权架构调整。 二、临时董事会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事长。 2、聘免公司总经理及法人代表。 3、管理层汇报公司经营工作及方案； 请届时按时参加。 特此通知。 *****************公司 2014年月日

规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 - 副本

北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

通知书之董事会会议通知样本

董事会会议通知样本 【篇一：董事会会议通知函】 有限公司 第一届董事会第二次会议通知 各位董监事： 经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下： 一、主持人： 二、召开时间：年月日下午 三、召开地点：集团大楼会议室 四、参会董事： 五、列席人员： 会议记录人员： 六、会议议程： （一）与会人员介绍 （二）上次董事会决议执行情况 （三）总经理工作汇报 （四）财务工作报告 （五）审议董事会议案 1、关于聘请为生产副总的议案； 2、关于2016年度预算的议案； 3、关于2016年投资计划的议案： 资预算； 2016年设备、模具、厂房建设等投 4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等； 5、关于注册资本注入时间的议案； 6、关于修订公司授权管理规定的议案等； （六）董事会议案审议及表决； （七）与会领导发言及合影； 七、注意事项： 本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又 未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 特此通知，敬请准时出席会议。

有限公司 ____年___月___日 （联系人：联系电话：） 【篇二：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式 一、目的与适用范围 1.1 为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件 质量的提高，制定 本标准。 1.2 1.3 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求 1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知； 1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿； 1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决 议。 1.4 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 1.5 授权委托书 （参见附件三）应当载明： 1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。 1.6 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、 签名等。 1.7 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参 会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8 1.9 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定， 并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；

董事会会议流程

董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字

5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。

董事会议程范本

董事会会议议程范本 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字

5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会会议通知怎么写

董事会会议通知怎么写 董事会会议通知怎么写，你知道董事会会议通知怎么写吗，你平时又是怎么写的呢?看看下面的范文吧! 董事会会议通知【1】 关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知 尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：20**年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。 三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。 八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。 专此致函。 **电教育传媒有限公司 二○**年五月二十一日 董事会会议通知【2】 四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和材料于 20** 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于 20** 年 6 月 18 日以通讯表