董事会及股东大会的会议流程是怎样
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样
(一)会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题
(2)会议时间
(3)会议地点
(4)主持人
(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
(二)、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
(三)、会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
(四)、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员：
(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格
(五) 会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。
三、董事会的职责
股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。
董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。
董事会对股东会负责，行使下列职权：
1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;
2、执行股东会决议;
3、决定公司的生产经营计划和投资方案;
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案;
6、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案;
7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
8、决定公司内部管理机构的设置;
9、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
10、制定公司的基本管理制度;
11、公司章程规定的其他职权。
董事会及股东大会的会议流程是怎样
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
股东会会议流程文件汇编
股东会会议流程文件汇编
文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）
T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效，具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权： (一)决定公司的经营方针和 投资计划； (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报 告； (四)审议批准监事会或者监 事的报告； (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过： （1）决定公司的经营方针和投 资计划； （2）选举非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权给 董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本； （3）公司合并、分立、解散或 者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项，须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 过。其他由普通决议通过事项， 须经代表二分之一及以上表决 权的股东通过。 T-11 确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时，公 司注册/变更工商登记已经完成，应注 意确认办理登记时是否已经提交了了 一份具有法律效力的股东会决议，本次 召开的股东会议题与已提交工商的决 议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。 T-10 发出会议 通知和议 案 会议通知应包含会议时间、地点、 参加人员（自然人股东和法人股权代 表）、列席人员（董事、监事、高管）、 召集人、会议议程、注意事项。（具体 以公司章程约定为准） 可建议股东代表携带本单位的公 召开股东会会议，应当于 会议召开十五日前通知全体股 东；但是，公司章程另有规定 或者全体股东另有约定的除 外。 股东会应每年至少召开一 （1）次定期会议；不设监事会 的公司的监事提议召开临时会 议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召 集，董事长主持；董事长不能
股东会召开程序 (2)
股东会召开程序 除公司法有规定外，由公司章程规定。股东会的决议方法，也因决议事项的不同而不同。普通决议事项须经代表1/2以上表决权的股东通过;特别决议事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方可作出。依公司法规定，特别决议事项指修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式。[1] 召开编辑 股东会分为定期会议和临时会议两种。定期会议的召开时间由公司章程规定，一般每年召开一次。代表1/10以上表决权的股东，1/3以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依法行使职权。以后的股东会会议，公司设立董事会的，由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事
会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表1/10以上表决权的股东可以自行召集和主持。所谓不能履行职务，是指因生病、出差在外等客观上的原因导致其无法履行职务的情形。所谓不履行职务，是指不存在无法履行职务的客观原因，但以其他理由或者根本就没有理由而不履行职务的情形。 召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。该通知应写明股东会会议召开的日期、时间、地点和目的，以使股东对拟召开的股东会有最基本的了解。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会是有限责任公司的权力机关。除公司法有特别规定的以外，有限责任公司必须设立股东会。但股东会是非常设机关，即它不是常设的公司机构，而仅以会议形式存在，只有在召开股东会会议时，股东会才作为公司机关存在。股东会由全体股东组成。股东是按其所认缴出资额向有限责任公司缴纳出资的人。根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、
董事会会议议程主持稿(1)
★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
有限责任公司召开股东会应注意事项时间
有限责任公司召开股东会应注意事项有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式，股东会是有限责任公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解，现我所从以下几个方面，对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。 一、有限责任公司股东会的类型及召开时间： 1、首次股东会：《公司法》第38条规定：“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。” 2、定期股东会(年度股东会)：《公司法》第39条规定：“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。 3、临时股东会：《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。” 二、召开股东会何时以何种方式通知股东? 《公司法》第41条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。” 三、何人召集、主持股东会会议? 《公司法》第40条规定：“(1)有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。” 四、股东会会议通知包括哪些内容? 一般来讲，股东会会议通知应当包括下列内容：(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名，电话号码。 五、股东如何出席参加股东会? 自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议，也可以委托代理人出席参加股东会会议，本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 六、股东会会议股东表决权按什么行使? 《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。” 七、股东会会议决议如何表决通过?
股东大会会议议程范文
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
股东会会议流程纲要大纲指南.docx
股东会会议流程 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 公司法规定 一人有限不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 责任公司 有限责任首次股东会议由出资最多的股东召集和主持 公司临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监 事提议召开 定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事主持 不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持 监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会 或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持 的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。 （ T 为会议召开日， T-n 为会议召开前 n 日， T+n 为会议召开后 n 日。） 公司法相关规定XX 公司章程相关规定（与公司时间工作安排注意事项法强制规定抵触的，应以公司 法为准） 股东会议题应符合公司法及公司章程第三十七条股东会行使下列1、公司股东会由全体股东组 规定，部分议董事会议案通过后应还应职权：成，股东会是公司的最高权力 报请股东会审议通过后生效，具体以公(一)决定公司的经营方针和机构。 司章程为准。投资计划；2、股东会决议分为普通决议和 (二)选举和更换非由职工代特别决议。 表担任的董事、监事，决定有3、以下事项由股东会以普通决 关董事、监事的报酬事项；议通过：收集会议(三)审议批准董事会的报告；（1）决定公司的经营方针和投T-n 议题(四)审议批准监事会或者监资计划； 事的报告；（2）选举非由职工代表担任的 (五)审议批准公司的年度财董事、监事，决定有关董事、 务预算方案、决算方案；监事的报酬事项； (六)审议批准公司的利润分（3）审议批准董事会的报告； 配方案和弥补亏损方案；（4）审议批准监事的报告； (七)对公司增加或者减少注（5）审议批准公司的年度财务 册资本作出决议；预算方案、决算方案；
有限责任公司股东会的议事方式和表决程序
有限责任公司股东会的议事方式和表决程序 1、首次股东会 首次股东会是指有限责任公司第一次召开的由全体股东参加的会议。一个会议，必须有召集人和主持人，公司法规定首次股东会由出资最多的股东召集和主持。出资最多的股东，也就是通常所说的大股东，其出资最多，利益预期和承担的风险也最大，第一次股东会议由其召集和主持是必要的。出资最多是指向公司认缴的出资额最多，股东认缴出资额最多，应按期足额实际缴纳的出资最多。其主要工作是通知各个股东并掌握会议的进程和推动有关各项决议的通过。 2、股东会会议共有二种，定期会议和临时会议 一是定期会议，二是临时会议。定期会议是指在一定时期内必须召开的会议。临时会议是一种不定期的会议，指在正常召开会议的时间之外由于法定情形的出现而召开的会议。定期会议应当按照公司章程的规定，按时召开。这就要求公司章程对定期股东会会议作出具体规定，比如是一年一次，一年两次等等。 临时股东会会议是一种由于法定人员的提议而召开的会议。提议的程序有三种：第一是代表十分之一以上的表决权的股东有权提议召开；第二是三分之一以上的董事有权提议召开；第三是监事会或者不设监事会的公司的监事有权提议召开。这里的“以上”包括本数。监事会提议召开临时股东会一般应当由监事会作出决议。临时会议应在确有必要时召开。比如，公司需要就重大事项作出决策，或公司出现严重亏损，或公司的董事、监事少于法定人数，或公司董事、监事有
严重违法行为需立即更换等情况，才能由法定人员提议召开股东会临时会议。法定人员提议召开临时股东会会议的，应当召开临时会议。 3、股东会会议的召集和主持 由于首次股东会召开时董事会尚未产生，因此规定由出资最多的股东召集和主持。 但董事会、监事会等机构产生后，根据《公司法》的规定，不论是股东会的定期会议或临时会议，都由董事会召集，董事长主持。 董事会召集是指以董事会的名义通知会议召开，安排会务等。董事长主持是指由董事长掌握会议的进程、维持会议秩序。董事长不能履行职务或者不履行职务的，包括生病、出差在外或不依法履行职责不予主持等情况，应由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 根据《公司法》规定，有限责任公司因股东人数较少，规模较小，不设立董事会、只设立执行董事的，该类公司的股东会会议由执行董事召集和主持。 《公司法》规定，董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会履行。这种情形通常发生在公司的经营决策层出现问题，难以正常发挥作用时。为了使公司能够顺利运转，维护公司及公司股东和相关人的利益，法律规定了补救程序，即由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持股东会会议。这实际涉及一种公司治理僵局的救济办法，采用了一种递
新公司第一次股东大会流程及注意事项
新公司第一次股东大会流程及准备资料 一、会前准备工作 （一）确定会议召集人及其职责 1.会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股 东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会 议召集人。 2.会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。 3.发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责： 1.介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设 置）； 2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3.提请决议《公司章程》和《三会议事规则》； 4.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员 的报酬； 5.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员 的报酬； 6.表决通过公司第一次股东大会决议；
7.委托XXX办理公司公司登记注册及领取营业执照等事 项。
注： 1.股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和 参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前 3 天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会 议召开前 1 天交会议筹备组。 2.参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。 （1）股东会 股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关 法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。 （2）董事会 董事会由 5 名董事组成，十四冶推荐 3 名，博盛投资推荐2 名。董事长 1 名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事长 1 名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。（3）监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会主席 1 人，监事 2 人。其中， 监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两 名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工 代表担任。 （4）经营管理班子（高级管理人员） 高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标公司设总经理 1 名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理 2 名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师 1 名，由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。
股东会议记录
股东会会议记录 时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时 地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
股东大会会议流程
股东大会会议流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
股东大会会议流程 一、会前1：会议筹备 1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会） 2、会务组织 （1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。 （2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。 3、会议提案、内容和确定会议议程 （创立大会详细内容见会议纪要） 4、准备会议资料 二、会前2：会议通知
应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。 三、会前3：会前检查 1、修正会议议题 2、印发会议资料 3、签到和清点参会人数 4、落实委托授权签字 股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 5、关注签字事项的准备 四、会中：审议及决议 1、审议及表决 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
2、会议记录及签字 3、会议决议及签字 五、会后：善后，开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、准备及披露（上市公司） 4、归档
股东会会议流程指南
股东会会议流程指南-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
股东会会议流程 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 公司法规定 一人有限 责任公司 不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 有限责任公司首次股东会议由出资最多的股东召集和主持 临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开 定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事主持 不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持 监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事 会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主 持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。） 时间工作安排注意事项 公司法相关规定XX公司章程相关规定（与公司 法强制规定抵触的，应以公司 法为准） T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还 应报请股东会审议通过后生效，具体 以公司章程为准。 第三十七条股东会行使下列职 权： (一)决定公司的经营方针和 投资计划； (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报 告； (四)审议批准监事会或者监 事的报告； (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议 和特别决议。 3、以下事项由股东会以普通 决议通过： （1）决定公司的经营方针和 投资计划； （2）选举非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报 告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权 给董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为 他人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别 决议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本； （3）公司合并、分立、解散 或者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项，须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 T-11确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时， 公司注册/变更工商登记已经完成，应 注意确认办理登记时是否已经提交了 了一份具有法律效力的股东会决议， 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决
×××股东会主持词
×××有限公司 ××年度第一次股东会会议主持词 主持人：××× （××年××月××日下午×：××） 各位股东、监事： 大家下午好！ 我非常高兴担任今天会议的主持人，此次会议的议程主要有七项： 一、表决通过公司××年度经营目标 二、表决通过公司经营层××年度年薪方案 三、表决通过公司××年度分红方案 四、审议××与××股权转让（受让）事宜 请问各位股东，对上述议程有无异议，如果没有新的意见，没有弃权和不同意的，一致通过。 今天的会议，应出席的各方股东100%股权，实到股权，我宣布会议正式开始。 接下来，进行第一项议程：表决通过公司××年度经营目标 请看投影，由××宣读公司××年度经营目标。 下面，请各位股东对公司××年度经营目标进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 接下来，进行第二项议程：表决通过公司经营层××年度年薪方案。 请看投影，由××宣读公司经营层××年度年薪方案。 下面，请各位股东对公司经营层××年度年薪方案进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。
接下来，进行第三项议程：表决通过公司××年度股东分红方案请看投影，由××宣读公司××年度股东分红方案。 下面，请各位股东对公司××年度股东分红方案进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 接下来，进行第四项议程：审议××与××股权转让（受让）事宜。 下面，请各位股东对××与××股权转让（受让）事宜 进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 如果没有其他需要说明的事情，我宣布×××有限公司××年度第一次股东会会议各项议程圆满完成，会议顺利结束。请各位股东在会议记录、决议上签名，请各位到楼下合影留念。 ××有限公司 ××年××月×× 日
[实用参考]股东会会议流程文件汇编.doc
本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件： 1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）； 2、例子：某公司股东大会会议准备流程； 3、例子：股东大会会议手册(会议指南)。 文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。 （T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。） 时间工作安排注意事项公司法相关规定RR公司章程相关规定（与公司 法强制规定抵触的，应以公司 法为准） T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效，具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权： (一)决定公司的经营方针和投 资计划； (二)选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会或者监事 的报告； (五)审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册 资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出 决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过： （1）决定公司的经营方针和投 资计划； （2）选举非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权给 董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本；
律师见证股东会议流程
律师见证股东会议流程 Prepared on 22 November 2020
律师见证股东会议流程 会前审查 第一、公司章程特别约定事项： 第二、会议召集及通知审查： 1、通知时间： 2、通知方式： 3、召集人： 4、通知会议表决事项： （1） （2） （3） （4） （5） （6） 审查文件：公司章程、会议通知、股东名册、股东出资证明、股东身份证、授权委投书、代理人身份证 现场审查 第一、时间 第二、地点： 第三、召集人： 第四、主持人： 第五、全体股东人数： 第六、出席代表人数： 第七、参会股东资格： 1、出资证明与股东名册是否相符 2、股东身份证 3、代理人授权委托书\身份证 4、出资额： 5、持有表决权股份________，占股本总额____________. 6、签到 第八、其他参会人：公司董事__________________________________，监事______________公司高管________________________见证律师 ________________ 第九、会议审议事项： 1、________________________________________________________________ 2、________________________________________________________________ 3、________________________________________________________________ 4、________________________________________________________________
董事会 股东大会 监事会召开业务流程
1、股东大会会议召开流程
2、董（监）事会会议召开流程 董事会会议需提前10天通知； 监事会会议通知时间由公司章 程或议事规则规定 根据章程或议事规则规定时间通知 准备全套会议资料
3、董事会审计委员会会议召开流程 审计委员会的筹备、召开 定期会议 (现场、年报) 现场听取审计计划 现场听取公司经营 汇报 参观考察公司 审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见 与会计师见面会 审计后出具意见编制全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 根据参会人数印刷 会议资料 做 好 会 前 工 作 独董安排 会议室安排 授权委托(如有) 签字资料定稿 做 好 会 中 工 作 接待、签到 召开并记录 审议并表决 委员签署文件、盖章 做 好 会 后 工 作 会议资料存档 临时会议 (通讯、其他) 编写全套会议资料 发出通知(规则要求时间 电话或现场沟通 会议召开日表决意 见签署、传真 整套会议资料整理 盖章 存档 定期会议 (季报、半年报) 提交董事会编制定期 报告或备案
4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程 薪酬与考核委员会 的筹备、召开 定期会议(现场年报) 编制全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 根据参会人数印刷 会议资料 做 好 会前 工作独董安排 会议室安排 授权委托(如) 签字资料定稿 做 好 会中 工作接待、签到 召开并记录 审议并表决 委员签署文件、盖章 做好 会后工作会议资料存档 临时会议(通讯) 编写全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 电话或现场沟通 会议召开日表决意 见签署、传真 整套会议资料整理 盖章 存档 高管述职报告沟通 提交董事会审议或备 案
股东会议事规则决策程序
股东大会议事规则 1.范围和宗旨 本规则规定了股东大会的职责、召开形式与决策程序，旨在规范公司行为，保证股东大会能够依法行使职权，进一步完善公司法人治理结构，建立符合市场经济发展要求的现代企业制度。 本规则适用于股份公司。 2.规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年）。 3.股东大会议事原则 公司全体股东及股东大会应本着平等、合法、诚信的原则行使权利、履行义务及职责。 4股东的权利和义务 4.1 公司股东为依法持有公司股份的自然人和法人。股东按其持有的股份种类享有权利和 承担义务，持有同一种类股份的股东享有同种权利，承担同种义务。 4.2 公司股东享有下列权利： 4.2.1 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 4.2.2 参加或者委派股东代理人参加股东大会； 4.2.3 依照其所持有的股份份额行使表决权； 4.2.4 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； 4.2.5 依照法律、行政法规以及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
4.2.6 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括： 4.2.6.1 缴付成本费用后得到公司章程； 4.2.6.2 缴付合理费用后有权查阅和复印： （1）本人持股资料； （2）股东大会会议记录； （3）中期财务报告和年度财务报告； （4）公司股本总额、股本结构。 4.2.7公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 4.2.8法律、行政规则及公司章程所赋予的其他权利。 4.3 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，公司经核实股东身份后按照股东 的要求予以提供。 4.4 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法权益的，股东有权向 人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 4.5 公司股东承担下列义务: 4.5.1 遵守公司章程； 4.5.2 依照其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 4.5.3 除法律、法规规定的情形外，不得退股； 4.5.4 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东承担的其他义务。 4.6 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。 5股东大会的性质和职权 5.1 股东大会是公司的最高权力机构。
股东会会议议程
XX有限公司 2015年第一次临时股东会会议议程 时间： 地点： 一、审查股东代表资格并请与会股东及其他人员签到、登记； 二、董事长宣布会议开始； 1、（开场语）各位代表及出席人员： 经过1个月的筹备，就XX有限公司召开2015年第一次临时股东会的各项工作已经准备就绪，并于今天如期举行。本次临时股东会应到股东X人，实到X 人，占公司有表决权股份总数的69.78%，超过应到代表表决权的三分之二，符合公司法的规定，下面我宣布XX有限公司X年第一次临时股东会正式开始。 2、（介绍与会人员）今天出席本次会议的人员有XXXXX 三、主持人：本次会议共有X个议案需各位股东审议表决； （一）关于审议公司经营期限是否延长的议案： 1、主持人介绍议案一： 2、主持人：请各位股东审议此议案。 3、主持人：请各位股东表决（填写表决票）。 （二）关于审议选举新一任公司董事、监事的议案： 1、主持人介绍议案： 2、主持人：请各位股东审议此议案。 3、主持人：请各位股东表决（填写表决票）。 （三）关于审议公司银行贷款事项的议案： 1、主持人介绍议案： 2、主持人：请各位股东审议此议案。 3、主持人：请各位股东表决（填写表决票）。 （四）关于审议公司境内投资设立子公司的议案 1、主持人介绍议案： 2、主持人：请各位股东审议此议案。 3、主持人：请各位股东表决（填写表决票）。
（五）关于审议《公司章程》的议案 1、主持人介绍议案： 2、主持人：请各位股东审议此议案。 3、主持人：请各位股东表决（填写表决票）。 四、主持人：请与会股东推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；(博士) 五、主持人：请统票人宣布表决结果； 六、主持人：请出席本次会议法律顾问发言； 七、主持人：宣布本次股东大会决议； 八、主持人：请与会董事、监事、高管人员及出席会议的律师签署会议记录。 九、主持人：(宣布本次会议结束)至此，XX有限公司X年第一次临时股东会到此圆满结束，谢谢各位出席本次会议。 XX有限公司 X年X月X日
公司第一次会议流程
公司第一次会议流程 （共5类） 董事会议程 ***年（第一届第一次） 会议时间：**年**月**日14:00至16:00 会议地点：****公司会议室 出席人员：全体董事 列席人员：监事、总经理 主持人： *** 记录人： 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣读会议须知 三、报告人宣读会议议案 （一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》 报告人： （二）《关于聘用***先生为公司总经理的议案》
报告人： （三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》 报告人： （四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》 报告人： 四、各位董事填写表决单。 五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上 签字。 六、董事长发言。 七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会 议记录上签字。 ****公司 ***年**月**日 公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则
7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。