厦门信达：独立董事2009年度述职报告(卢永华) 2010-04-17

厦门信达股份有限公司独立董事2009年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在2009年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：

一、2009年出席公司董事会的情况。

1、年内亲自出席公司董事会15次。

2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。

3、年内无缺席会议情况。

二、股东大会会议情况

亲自出席了公司2008年度股东大会。

三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，事先要求公司提供相关资料并对相关资料进行仔细审查，对相关重大事项提出了意见和建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部管理及内部审计制度的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见、建议，谨慎评估公司已经发生或可能发生的重大事件及其影响，并对重要事项发表独立意见。

报告期内，在公司董事会下设的审计、预算、战略委员会中分别担任委员会主任及委员职务，在各自的专业委员会行使专门职责。

四、发表独立董事意见情况

（一）2009年4月1日，发表对公司2008年对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为厦门信达股份有限公司的独立董事，对厦门信达的对外担保情况进行了核查，并发表了独立意见。

（二）2009年4月1日，对公司2008年年度利润分配方案、2008年度年初

未分配利润调整，公司内部控制自我评价、续聘会计事务所的事项发表意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司2008年年度利润分配方案、2008年度年初未分配利润调整，公司内部控制自我评价、续聘会计事务所的事项进行审议讨论，发表了独立董事意见。

（三）2009年8月13日，对公司在2009年半年度报告中对2008年财务报

告进行追溯调整发表独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，对公司在2009年半年度报告中对2008年度财务报

告进行追溯调整事项进行审议，基于独立判断，发表了独立董事意见。

（四）2009年8月13日，发表关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公

司对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会下发的证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为厦门信达股份有

限公司的独立董事，对厦门信达的对外担保情况，公司是否存在控股股东及其他

关联方占用公司资金的情况进行了认真负责的核查，发表了独立意见。

（五）2009年10月22日，对公司在2009年第三季度报告中对2008年财

务报告进行追溯调整，对公司套期保值业务发表独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，对公司在2009年第三季度报告中对2008年度财务

报告进行追溯调整，对公司开展套期保值业务事项进行审议，就公司提供的资料

进行了认真的审查，基于独立判断，发表了独立董事意见。

（六）2009年12月23日，对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表独立

意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，就公司高级管理人员聘任事项进行审议，基于

独立判断，发表了独立董事意见。

五、专业委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2009年，作为审计委员会主任委员，召开了四次审计委员会会议，审议《公司2008年度财务会计报告》、《会计师事务所2008年度审计工作总结报告》、《关

于续聘福建立信闽都会计师事务所的议案》、《公司2008年内部审计工作总结和2009年审计计划》等。有效提高审计的事前、事中、事后监督控制的效果，提高公司内部控制水平，降低经营风险。

2、预算委员会的履职情况

2009年，共出席两次预算委员会会议，对2009年的预算编制情况及执行情况进行跟踪了解，督促公司努力完成预算指标，实现战略发展目标。

六、对公司进行现场调研的情况

作为公司独立董事，2009年，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解，听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，深入了解公司内部控制制度的建立完善情况。在年报工作期间，对公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司进行现场调研，了解光电产业链情况，公司的未来的发展方向，建议公司把握时机，实现公司发展的战略目标。

七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

作为公司独立董事在2009年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公

司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估等情况，详实听取相关

人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息

披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和

中小股东的合法权益。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其

是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的

认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公

众股东权益的思想意识。

八、其他工作情况

1、未有提议召开董事会的情况发生；

2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管

理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发

展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。希望公司在董事会领导下，在新的一年中规范运作，稳健经营，增强盈利能力，继续持续、稳定、健康地向前发展。

独立董事：卢永华

2010年4月15日

公司2017年度独立董事述职报告

公司2017年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及相关法律法规的规定，在2017年度依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下: （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水曾任太原工业大学土木工程系教师，1996年4月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001年11月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人。 陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。 童文光曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆市注册会计师协会理事。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分

所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 本年度公司召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议，共审议了20项议案。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。 （二）出席董事会情况 本年度公司召开了12次董事会,共审议了59项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。 我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。 （三）出席股东大会情况

安控科技：2019年度独立董事述职报告(杨耕)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；

2009年XX公司董事会工作报告

2009年XX公司董事会工作报告 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： ⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，

明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。 ⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。 ⒊取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。 ⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。 ⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了”议事讲规则、办事讲程序”的风气。 ⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 ⒎全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。

一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。

2021年度公司个人述职述廉报告

2021年度公司个人述职述廉报告Personal report on work and integrity of the company in 2021 汇报人：JinTai College

2021年度公司个人述职述廉报告 前言：述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺点问题、设想，从而进行自我回顾、评估、鉴定的书面报告。本文档根据述职报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 同志们： 大家好! 现在就我本人20xx年度岗位履职保廉情况向大家进行述职述廉，请大家监督评议。 一年来，在公司有关部门的关心指导和中心班子成员的帮助支持下，本人圆满完成了全年委派总会计师职责范围内的各项工作和学习任务。现在我把20xx年以来的工作情况汇报如下： 一、履行职责情况 1.继续不断完善财务管理制度，强化内部控制执行力度，确保了基地中心服务、经营管理正常、有序运行。作为公司委派总会计师，深感责任重大。在即将过去的一年里，本人能严格按照公司《水电八局有限公司委派总会计师职责管理办法》

的要求和公司主管领导的指示精神认真履行职责，根据基地中心的管理特点和基地中心财务管理工作重点，结合公司有关规定，在去年制订了《中心资金管理办法》、《中心财务分析管理办法》、《中心财务风险控制与防范管理办法》等有关规定的基础上，今年又对中心费用支出进行了规定，参与制订了《车辆使用管理办法》、《会议管理办法》等费用控制制度。通过制度的建立健全，中心财务管理工作的标准化、规范化水平得到更进一步的提高，财务信息的真实性、准确性得到了保证，提高了工作质量和工作效率。 2.完成了对中心所属各单位20xx年度经济指标考核办法的制订并分解下发到基地中心各单位。 3.认真清理债权债务，妥善处理历史遗留问题。按照公司要求，中心对各单位的债权债务进行认真清理，对一些历史遗留问题提出处理意见，对可能形成新的债权债务进行了有效管控。 4.顺利完成了原长沙综合管理部的财务审计和财务清算，对该管理部历史遗留问题进行清理和处理。 5进一步做好纳税筹划，积极与地方税务部门沟通，主动与税务部门介绍中心管理职能、管理性质及目前存在的困难，

公司独立董事年度述职报告

公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事管理办法的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干手册》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作管理办法》和《专门委员会工作细则条例》等规章管理办法的有关手册，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况总结报告如下: 、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事 勉尽责义务。详细出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70 委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立意见情况 （一）在3月21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: ⑴关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理规定》手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理规定》等手册，严格控制对外担保风险。 1 / 8

历年国务院政府工作报告(1954年至2009年)

中国经济“质变时刻” 前言:危机形成转变经济发展方式的倒逼机制，结构调整已成全局重心，最终目的是造福人民、改善民生 正文：刚刚结束的中央经济工作会议综合国 际国内经济形势指出，当前中国经济转变 发展方式刻不容缓。做好明年经济工作， 重点要在促进发展方式转变上下功夫，真 正把保持经济平稳较决发展和力司决经济发 展方式转变有机统一起来，在发展中促转 变，在转变中谋发展。 为此，提出了2010年的中央经济工作 的指导方向:要从制度安排入手，以优化经 济结构、提高自主创新能力为重点，以完 善政绩考核评价机制为抓手，增强加快经 济发展方式转变的自觉性和主动性，不断 在经济发展方式转变上取得实质性进展。 外部倒逼机制形成 这次历史罕见的国际金融危机使世界 经济陷人衰退，国际贸易增长放缓，外部 环境剧变，使我国经济发展受到严重冲击， 进出口出现双下降，大批外贸加工企业特 别是中小企业因出口订单下降处于停产半 停产状况，导致工业增长速度明显下降， 我国规模以上工业增加值从长期保持的两 位数增长在2008年11月下降至5.4%， 创1990年以来新低。 自去年第四季度以来，中央出台、实 施应对国际金融危机的一揽子政策措施， 把握了经济工作的主动权，取得了明显成 效，较快扭转了经济增速下滑态势，我国 经济在全球率先复苏。目前全球经济最坏 时期已经过去，开始复苏，这使我国经济 外部环境有所改善，但世界经济复苏基础 仍然较脆弱，复苏过程将缓慢曲折。 这场国际金融危机使我国转变发展方 式问题更加凸显出来。国际金融危机对我 国经济的冲击，表面上是对经济增长速度的冲击，实质上是对不合理的经济发展方 式的冲击。这次国际金融危机的发生，使 人们普遍感受到外部经济波动对国民经济 的冲击。感受到我们面临出口难度增大、 资源环境约束加大等多重压力。

年度个人述职述廉报告

年度个人述职述廉报告2017 年度个人述职述廉报告如何写?下面是整理的关于年度 个人述职述廉报告2017范文，欢迎借鉴参考! 尊敬的各位领导、同志们： 大家好! 现将本人2017年度履行职责及廉洁自律的情况予以汇报，敬请领导与同志们给予批评指正，以便进一步改进工作。 一年来，在上级党委和纪委的正确领导下，在公司班子 成员和各部门全体干部职工的大力支持和积极配合下，本人不断 深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神和中纪委二次全会精神，以生产经营为中心，以落实八项规定、转变工作作风为抓手，尽 职尽责，廉洁奉公，较好地完成了本职工作和组织交办的各项工 作任务，现将一年来的工作情况汇报如下： 一、注重理论学习，提升思想政治素质。 一是以党的十八大胜利召开为契机，认真学习了两个会 议精神和总书记的系列讲话精神，努力提高用新的思维、新的方 法去观察、分析、解决问题，增强了政治敏锐性和坚定性;二是积 极参加在职学习，利用业余时间，认真学习专业知识，进一步巩 固提高自己的专业文化水平;三是通过学习文件、实践调研、专业 学习等途径，较为系统地学习了党团知识、管理学、经济学基础 等工作内外的学科知识，不仅夯实了业务知识基础，还拓展了思维、开阔了眼界。 二、注重廉政建设，筑牢反腐倡廉大堤。

(一)抓自身。作为公司纪委书记，我深知“打铁还需自身 硬”，时刻坚持从我做起，勤政廉洁，努力做到自律、自省、自警、自励，严格遵守廉洁自律的准则，认真落实中央“八项规定”，清清白白做人，干干净净做事，始终保持共产党人的本色。 (二)抓教育。一年来，公司面对生产任务重、工程改造多，管理压力大等诸多困难，依托党的群众路线教育实践活动，真抓实干，脚踏实地，不断提高干部队伍整体素质和作风建设，筑牢党员干部职工廉政的思想防线。为推进公司各项工作提供了坚实的思想保障。组织干部员工学习贯彻了《新党章》、《廉政准则》等内容，对新任中层领导干部进行了廉政谈话。深化廉洁文化建设活动，以廉政教育宣传月为契机，通过开展廉政板报、廉政签字、廉政宣誓、观看廉政宣传片等形式，增强了广大干部职工廉洁从业的意识。 (三)抓制度。围绕干部作风建设以及加强安全生产经营管理等各个方面，建立健全了《职业病防护用品管理制度》、《干部作风整顿活动安排》、《干部作风督查小分队》、《中层干部考核评价制度》、《督查督办工作制度》、《领导干部职务消费行为监督管理暂行办法》、《招标有关办法(修订版)》、《员工考勤管理办法》等制度，为加强公司内部管理，以制度管人、以流程管事奠定了制度基础。 (四)抓管理。落实党风廉政建设责任制，与签订了党风廉政建设责任书，各级干部按照“一岗双责”的要求，认真做好组织落实工作，形成各负其责的工作格局。在此基础上，强化对党风廉政建设责任制落实情况的检查考核，作为对党员干部年度考核的重要内容。通过对责任和任务的明确分解，使公司党风廉

独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………

2009年终工作总结

2009年终工作总结

立足本职转观念 创新方法求进步 ——2009年工作总结 2009年分管师德建设、德育教育、卫生防疫、党务宣传、职称评定、继续教育、语言文字等工作。 一年中，坚持践行“三个代表”重要思想，以科学发展观为指导，积极投身农村教育向城区教育的变革，主动加压增干劲，积极探索变观念，多方学习强自身，创新方法提实效，圆满地完成了上级领导赋予的各项工作，现总结如下： 一、师德建设贴近实际凝心聚力共谱新篇 前几年的师德建设，教师的路线政策水平，思想道德境界，业务素质能力，教育教学能力得到很大的提高，为贤台乡教育事业的进步，提升在满城县的名望，提供了强大的精神力量。锻造出了爱岗敬业、敢于吃苦、锐意进取、默默奉献的师资队伍。面对区划调整的变化，虽有一时的惶然，但冷静思考，我们坚持认为“不论是农村教育，还是城区教育，要完成既定的教育目标，还得需要这支队伍，还得在磨砺教师队伍上做文章。因此，2009年的师德建设我们依然没有放松，而是继续抓实抓细。 1、广泛宣传，在我国经济发展大背景下，高新区凭借自身优势，更是高歌猛进，经济高速发展，教育必然也要大发展，我们不只是要从中得到实惠，享受发展成果，更应该主动参与其中，为高新区教育的起步腾飞贡献自己的力量。每个教师的人生观、价值观、工作能力、

工作方法直接关系到自身贡献的大小。每个人都应该自觉提高职业道德水平，改造思想，陶冶情操，摒弃不良习气，以饱满的精神，高昂的士气、精湛的教学投入到工作中去。 2、健全制度。开学初，各校（园）都制定具体计划，设立学习日，定期学习《义务教育法》《教师法》《教育法》等教育法律法规，对照《中小学教师职业道德》严格要求自己，各单位都将师德的有关要求具休化，纳入教师的考核中去，提高教师遵守职业道德的首觉性。 3、榜样引领。学校非常重视，榜样引领的示范带头作用，凡在全国各行各业涌现的英雄模范人物，学校要组织学习他们的感人事迹，要求教师们在工作岗位上践行他们的精神，将他们的精神转化为行动，本乡范围的业绩突出的骨干教师，总校也是大力宣传，号召向他们学习，比照自己，不断进步，争取早日跨入先进行列。 4、载体推动。为了加深教师对职业道德的认识和理解，各校开展了演讲比赛、师德征文、撰写心得体会、开办师德论坛、读书笔记展览、观摩先进人物录像等活动。参与人数500人次。 5、社会监督。每个学校都建立了家长联系制度，教师们也自觉通过多种形式与家长联系，主动听取家长们的意见和建议，及进纠正工作中的偏差，以更好地教育学生，服务社会。在上半年高新区纪委组织的学习王瑛、苗汝英先进事迹的演讲比赛中，我乡派出的四名教师全部获奖，其中毕春茹还代表高新区参加市级演讲。 二、以德为首多种渠道和谐班级搭建平台 1、各学校始终把德育工作放在首位，注重教育实效，建立了总

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

公司独立董事年度述职报告(精选多篇) 第一篇：公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。 （一）履行独立董事职责总体情况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议情况及投票情况： 1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大 会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解 公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交 本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以 上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履 历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责 要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职 资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经

独立董事年度述职报告模板

上市公司独立董事张明2020年度述职报告各位股东及股东代表： 2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2019-01-24）1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2019-03-13）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2019-08-26）1、关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况

公司2018年度独立董事述职报告

上海浦东发展银行股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018年，上海浦东发展银行股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2018年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 截至2018年末，公司第六届董事会共有4位独立董事，分别是王喆先生、乔文骏先生、张鸣先生和袁志刚先生。 王喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。 乔文骏，男，1970年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任/合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所执行主任/合伙人，兼任上海市人民政府法律顾问、上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。 张鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，兼任上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会 1

2009年居委会3年工作报告

各位居民代表： 大家下午好，下面我代表金四区社区第六届居民委员会做本届任期工作报告，提请大会审议。 金顶街四区位于金顶街东部，与苹果园街道毗邻。2006年3月重新整合，整合后的社区主要分为两大院落，第一部分为首钢家属区，建成于2000年，共有12栋楼，绝大部分社区居民系首钢职工及家属；第二部分为金顶街教工楼，始建于上个世纪七十年代初，建成于1985年。共有4栋楼，绝大部分社区居民系教育系统教职员工。社区各类人员的构成如下： 社区总户数1670户，总人口4870人。 社区党员队伍421人。 社区各类志愿者队伍9支，近240人。 居民小组长69人。 60岁以上老年人924名，占总人口数的19%； 社区空巢老人115户，190人。 社区育龄妇女总数达1136人。 社区享受低保的家庭93户，208人； 残疾人92户，97人。 享受重残补助3户，3人， 享受残疾人补贴户15户，15人。 从2006年改选至今已经走过三年，三年来，社会发生了很大的变化，同样，我们的社区也发生了很大的变化。特别是后奥

运时代的来临，首钢压产、停产、拆迁工作的逐步实施，使得更多单位人转为社会人，更多的人从传统的国有企业中分离出来，去参与社会的竞争。三年来人心的变化更大，这就促使担负基层自我监督、自我服务、自我管理、自我教育功能的居民委员会、社区党委发挥出他应有的作用。 现就三年来的工作简要汇报如下： 一、广泛开展活动，加强居民沟通，凝聚社区民心 社区整合后，首钢家属区与教工楼两部分人员素质、背景等都不尽相同，人心的“聚合”是我们首要的。 三年来，我们以各种方式，利用各种活动为载体，将两部分居民、党员聚在一起，增加大家相互交流、相互了解、相互帮助的机会。 每年“三八”节，我们都会突出以家庭为主题，搞一些小型庆祝活动，宣传五好文明家庭、学习型家庭、绿色家庭、环保家庭等，展示社区妇女姐妹们的厨艺。家庭的和睦才能带来社会的和谐。 2006年，结合树立社会主义荣辱观，践行“八荣八耻”的宣传，社区党员白继忠自编了一首《八荣八耻歌》在整个金顶街地区广为流传。评剧队队长侯振起完成了评剧《八荣八耻要记牢》的社区原创。2007、2008年社区党委又开展了我是党员我承诺活动，并将之结合奥运会召开推向高潮。这些活动的内容，不仅受到党员们的欢迎和参与，更使社区百姓受益。 奥运会期间，社区志愿者积极响应社区党委、居委会的号召，

2012年度独立董事述职报告(冯羽涛)

2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

2009年个人年终工作总结

2009年个人年终工作总结 飞逝，又到了2009 年的岁末。 按惯例每年的时候都会对年做小小的总结，即所谓的盘点。 2009年，我来讲可谓是人生经历的转折。 一年里了太多太多的事情，有些事将会我的一生!的总结有点难再难也要做? 2009年，我经历了有生最辛苦的考试考研：2009 年1 月21-22 日地点：哈尔滨，黑龙江工程学院人物：我事件：我参加2009 生考试后记：自小长大，所参加的大大小小形形色色的考试不说多如牛毛，也可以说是多如羊毛了吧，像考研辛苦的，我生平次。 现在回想，其实也就那么回事，怎么当时就的那么痛苦呢?直到现在也没弄明白。 2009年最让父母欣慰的事情：考上了生后记：理想中的农科院，公费的。 2009年最勇敢的一段时期：2009 年的4 月16-26 号(到贵州大学参加生复式) 后记：坐了五个多小时的飞机，我从祖国的东北跑到西南，下了飞机不禁感叹：真是大啊!哈尔滨棉袄打扮呢，贵阳半袖t 恤上身了。 24 年我从没想过有一天会到这里，而且是参加考试的。 人生地不熟，我边亲人和朋友都。 所事情办，所主意拿。 我让见识一下东北女孩的利害!哼哼哼! 2009年最孤独的一段时期：

2009 年的4 月16-26 号(到贵州大学参加生复式) 后记：郁闷的是这边的人说的方言对我来讲比听英语还要难!交流，朋友和家人，整个人被强烈的孤独感包围着。 就连找个说普通话的人大吵一架个奢望! 2009年最应该铭记的时刻：本科毕业后记：大学四年我来讲个成长的过程，我从单纯的小女孩长大了。 而且个成长的过程中认识了好多好朋友!本科毕业意味着我时期的结束，另时期的开始，值得纪念! 2009年最难忘的场景：大学毕业时送寝室二姐后记：同屋四年，相处得真是好，毕业了我的想法是把寝室的每个人都送走然后再安静的离开。 二姐是我最后送走的。 之前的每个人我都把泪水忍了下来，可是当把二姐送上21 路车的时候我实在是忍不住了，哇哇哇的哭了! 2009年最不明智的选择：到贵州大学读生后记：离家太远，交通不—直达的火车，坐飞机也要转机!学运行机制有问题，办事拖沓，毫无可言!饮食不习惯，南北的饮食差距太大了。 很难! 2009年最应该感谢的人蒋选例—我的导师陈锐—高中同学，感谢他在我考研的时候给我的鼓励和帮助。 卢永飞—师兄，感谢他在我到贵大参加复试时候及开学报到时候的帮助。 2009年最令我难忘的食物：辣椒后记：是气候的缘故，贵阳这边

个人年度述职述廉报告范文

个人年度述职述廉报告范文 【导语】以下是由WTT整理的关于个人年度述职述廉报告范文，大家可以参考一下。 第一篇：个人年度述职述廉报告范文 2017年将要过去，回顾一年来的工作和学习，作为一名xx所干部，在分局、所的正确领导下，本人以《领导干部廉洁自律若干规定》为行动准则，把创先争优活动与做好本职工作结合起来，不断提高政治素质和业务水平，适应新的岗位要求。认真履行岗位职责，在德、能、勤、绩、廉等方面都取得了一定的进步，较好地完成了自己担负的各项工作任务。一年来，加强学习，今年发表的情况报道共计x篇，其中在市局简报上登载的x篇，市级刊物上x篇，等新闻媒体上的有x篇，获得XX年度x称号。现将自己一年来各方面的情况总结汇报如下： 一、加强党性修养，清洁廉政 作为一名x干部，我时常提醒自已，要按照共产党员的标准严格要求自已，时刻绷紧廉洁自律这根弦。应常思贪欲之祸，常怀律已之心，常修为政之德。努力加强党性锻炼，牢记党的宗旨，全心全意为民服务。一年来，我积极参加了深入学习实践“科学发展观”的活动，以“xxxx”重要思想为指导，不断改造自己的世界观，树立正确的人生观、价值观，自重、自省、自警、自励，严格遵守法律、法规和各项廉政规定，增强抵制各种腐朽思想侵蚀的免疫力，廉洁奉公，依法办事。 二、努力学习业务知识，不断提高业务素质和能力 我主动适应新形势下x部门的任务和要求，坚持不懈地学习国家有关政策法规和x知识，做到学习有计划，系统性，持之以恒，不断提高工作效率。今年，我积极参加了上级组织的x等法律、法规的学习，计算机操作等技能的培训。通过学习提高了自己的思想政治素

质，为履行岗位职责、搞好x工作打下了良好的思想、业务技能基础。在今年x组织的x，获得“优秀个人”称号。 三、踏实肯干，履行岗位职责 一年来，我始终坚持严格要求自己，努力工作，尽职尽责做好本职工作。在同志们的关心、支持和帮助下，较好地完成了上级交办的任务。1、做好来访投诉的接待工作。能热情接待，不怕烦琐，耐心细致的解答好来访者的问题。2、做好x管理工作，及时反馈相关处理结果。3、做好x文秘工作。按时收发各种文件，认真收集各类工作信息，及时向上级反映工作情况，确保信息工作按时保质完成。对x及时进行宣传报道。4、做好x档案管理工作。 报告完毕，请领导和同志们对我的工作多提宝贵意见 第二篇：个人年度述职述廉报告2017 按照镇党委的要求，就本人一年来个人履行岗位职责以及学习、工作、廉洁自律等方面的情况简要汇报如下，请各位领导和同志们批评指正。 一、用理论武装头脑，从源头上强化廉政意识。头脑支配行动，为了进一步提高自身的政治敏锐力、政治鉴别力，增强贯彻落实党的方针、政策自觉性、坚定性。我努力改变自己的价值观、人生观。用为民、务实、清廉重要思想武装头脑，深入贯彻党的群众路线。在廉政建设方面能够严格按照总书记在廉政工作会议上的讲话要求自己，深入学习贯彻“廉政条例”，通过坚持日常学习，使自身在思想上，理论上有了新的提高，努力做到文化知识，政治理论，实践经验等方面与时俱进。通过加强理论学习，夯实了自身的思想政治基础，牢固了反腐拒变防线，增强了抵御各种思想侵蚀的免疫力。借着十八大的东风坚持科学发展观使我在思想意识上牢固了廉政建设的工作理念，以此端正了工作作风。 二、用行动践行精神，在工作中落实廉政理念。在上级领导的关怀指导下，在本镇领导干部的共同努力下，横岭镇社会经济日益发展壮大，民主文明稳步推进。发展促进经济，

2017年度独立董事述职报告

2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁

二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充

独立董事年度述职报告格式指引

附件： 独立董事年度述职报告格式指引 编制说明： 1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 二、独立董事年度履职概况 说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关

的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。 （一）关联交易情况 （二）对外担保及资金占用情况 （三）募集资金的使用情况 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 （七）现金分红及其他投资者回报情况 （八）公司及股东承诺履行情况 （九）信息披露的执行情况 （十）内部控制的执行情况 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 四、总体评价和建议 独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。 签名：