项目管理控制程序

项目管理控制程序

依据ISO9001：2000标准编制

A版

编制：审核：批准：实施日期：发放编号：

文件更改记录

XXXX有限责任公司

1、目的

编写本文的目的是为公司的所有项目提供一个规范的、一致的和严格的管理制度，从而保证项目开发质量和进度，节省项目开发成本。

2、范围

适用于公司所有项目的立项、实施和结项全过程的控制。

3、职责

3.1 总经理办公会议确定立项事宜；

3.2 项目管理经理和项目所属部门主管监控项目的实施；

3.3 项目经理按照本文的要求具体实施项目。

4、工作流程图

10、程序

10.1 读者对象

本条例的读者包括公司各部门经理、项目经理、软/硬件工程师和其他有关管理人员。

10.2 定义

本条例中涉及的一些名词定义如下：

1)项目：生产产品和提供服务的过程，包括软件开发、产品开发、产品预研、系统集

成、网络维护和网站维护。

2)产品：公司生产的可出售的有形实物，包括eBook阅读器、雷达模拟器、电子书光

碟，等。

3)服务：满足顾客要求的非有形实物，包括应用软件开发及技术支持、系统集成、集

团网络维护、公司网站维护、产品售后服务。

4)为了规范文档编号，现将目前公司各项目部门以及文档编号定义如下：

表1 项目编号表2 文档编号

文档编号格式：XXXX-PRJ-xx-yyy-zzzz

XXXX……代表“远景”，不变；PRJ…代表“项目”，不变；

xx…项目名称代号，见表1；yyy…文档名称代码，见表2；

zzzz…代表“年号和当年序号”，今年为“03zz”。

例如，省店项目组今年的第一份测试记录的文档代号是：XXXX-PRJ-SD-CSJ-0301。

10.3 立项

10.3.1项目来源

1)公司项目分为产品性项目和服务性项目，前者生产有形实物产品，后者提供非实物

型服务；

2)产品性项目的立项分为生产立项和预研立项，前者开发产品上市销售，后者为已上

市产品的升级换代或新产品的开发作前瞻性研究。

3)生产立项由市场总监根据市场需求和盈利分析提出；预研立项由技术总监或技术总

4)服务性项目来自与客户的合同（软件开发、系统集成，等），或者公司已有的长期

性服务项目（远景网站维护、集团网络维护，等）。

5)项目的确定由总经理办公会议决定。

10.3.2立项程序

1）对于生产立项，市场总监根据市场需求材料，会同技术总监，就产品的技术要求、市场潜力和利润回报等方面写出《项目可行性报告》，连同《立项申请书》呈交总

经理。

2）对于预研立项，技术总监（必要时会同市场总监）根据公司产品的现状和技术发展的趋势，提出《立项申请书》呈交总经理。

3）对于来自合同的服务型立项，市场总监将合同连同《立项申请书》呈交总经理。

4）总经理主持经理办公会议讨论立项事宜。立项通过后总经理签署《立项申请书》，交项目管理部负责监督实施。

5）《立项申请书》1式4份，分别存总经理办公室、项目主管部门、项目管理部和财务部。

6）对于分歧较大的立项申请，可由《立项申请书》提出部门再次进行调研，修改可行性报告和《立项申请书》以后，经理办公会议再复议一次。

10.4 实施

10.4.1项目任务确定

1)项目管理部收到总经理签署的《立项申请书》以后，会同项目主管部门采用指定方

式或者员工竞聘方式确定项目经理。

2)项目经理根据产品的技术及质量要求，和完成产品的时限要求，成立开发小组并制

定开发计划，填写《项目开发计划书》，上报主管部门经理审核，部门经理批准以

后将该计划书转发给项目管理部，供项目管理部监督执行；否则，部门经理指示

项目经理修改计划。

3)项目管理部收到部门经理转发的《项目开发计划书》以后，下达由项目管理经理签

署的《项目开发任务书》，项目经理在任务书上签字。任务书1式2份，分别存项

目管理部和有关项目开发部。

10.4.2项目进度控制

1)每周工作检查。项目经理必须每周向办公室、项目管理经理和主管部门经理提交一

份《每周工作进度表》，以附件的形式于每周五下午发送到办公室主任的邮箱

（chenchunqing@https://www.wendangku.net/doc/114140226.html,）、主管部门经理的邮箱和项目管理经理邮箱

（changyuelou@https://www.wendangku.net/doc/114140226.html,）。

2)阶段进度考核。按照《项目开发计划书》上的工作计划安排，在每个阶段结束时，

项目经理必须向项目管理部和主管部门经理提交《阶段完成情况表》，以附件形式

发送到上述邮箱。

3)由于不可预测的内/外部不利原因，项目经理估计项目可能不能按计划的进度完成，

或根据情况的变化需要调整开发计划时，项目经理应该在《项目开发计划书》中规

定的时间前2-4周以书面的形式向主管部门经理申请更改计划，填写《开发计划变

动申请书》，以附件形式发送到主管部门经理的邮箱。部门经理做出批复后转发给

项目经理和项目管理部。

4)部门经理同意更改项目开发进度的，按新批准的进度考核；否则，按原定计划进度

考核。

5)对项目的总考核以项目的最终完成时间为准。只要项目能按任务书中规定的时间按

时完成，中间阶段的延迟不影响对该项目的总考核。

6)除上述例行检查和考核以外，在开发过程中项目管理部有权随时检查各部门项目进

展情况，并协助项目经理解决问题和调整计划。

10.4.3项目质量控制

1)项目经理对本项目的质量负责，按照ISO9001:2000质量管理体系的要求监督项目

组内实施本条例中规定的质量控制的情况，确保本项目质量目标的实现。

2)软件开发应严格按照软件工程规定的“需求分析→系统设计→编码→模块/子系统

测试→系统集成测试”的流程进行，并在前两个阶段的每个阶段结束时组织评审，

评审通过后才能进入下一阶段。

3)阶段评审由项目管理部主持，评审小组人员包括技术总监、部门经理和客户代表，

必要时（大型项目）包括公司外的专家。

4)软件开发项目部门必须加强软件测试，在《项目开发计划书》中必须指定固定的测

试人员，否则，该计划书不予通过。测试工作必须有明确的测试方案，全面的测试

数据以及完整的测试纪录。测试纪录的格式可参照本条例的《测试纪录》。

5)软件文档、硬件（含系统集成）的设计图和制版/安装图必须严格执行“设计→审

校→批准”的流程，由项目开发小组内不同的人员担任，其中的批准者必须是项目

经理，对文档或图纸的质量负责。

6)硬件产品和系统集成完工后必须执行严格的检测，并有完整的检测记录。检测记录

的格式参照《测试纪录》。

7)项目管理部有权抽查测试/检测记录，必要时，可组织专人根据项目的功能需求对

项目进行测试。

8)软件的售后服务和集团网络的服务必须有明确的（量化的）质量目标，包括服务受

理后到达服务现场的时间、处理结果、和处理时间，以及每年的投诉次数。每次服

务的过程必须有明确的记录，并有客户签字。记录格式可参照本条例的《客户服务

纪录》。

9)《客户服务纪录》保存在有关项目部，主管部门经理和项目管理部有权随时检查《客

户服务纪录》。

10)公司网站和电子出版的文字差错率按照出版行业的规定执行（10﹪‰）。公司网站

投诉的回复率应达到100%。

10.4.4项目经费控制

项目开发过程中如发现确有必要突破资金预算的情况，项目经理可以填写《开发经费增补申请书》报主管部门审批，部门经理同意后，呈报总经理审批。

10.4.10项目文档与代码管理

1)项目文档主要指《项目开发任务书》中要求提交的文档，以及相关项目与外协单位

签订的合同、协议等。

2)项目组必须按照指定的格式要求撰写文档，并保持文档与实际操作/状态的一致性。

没有按照《项目开发任务书》中的要求提交文档，或提交过时的文档者，均视为未

完成任务。

3)所有项目开发文档、设计图纸和代码（源码和执行码）均为公司技术机密，任何人

不得以任何方式私自外传，违者按公司保密管理条例论处。

4)为了避免偶发的灾害造成的损失，项目组要养成经常备份源码或/和数据的习惯。

如有由于未作备份工作而造成损失者，责任人要写出书面检讨，内容包括损失的大

小和补救措施。书面检讨一式两分，分别交部门经理和项目管理部各一份。部门经

理和项目经理再会同研究处理措施。轻者通报批评，重者由责任人承担经济损失。

5)项目组内个别员工因故离岗中断开发工作时，应向项目经理详细交待它所作过的开

发工作，填写《项目开发交接表》，项目经理签字以后方可办理离岗手续。

6)中间文档由各项目主管部门保管，最终文档和代码由项目管理部保管。为加强源码

管理，必要时项目管理部可不定期地备份源码，备份时间由项目管理部与项目经理

共同商定，并会签《源码备份记录》。

10.10 结项

1)项目开发的完成以用户验收或产品上市为准，本章下面提到的项目验收是指按照

《项目开发任务书》的要求进行的验收。

2)开发任务结束后，项目经理必须写出《项目开发总结报告》，一式两份，分别报主

管部门经理和项目管理部。公司网站和网络维护两个项目属长期服务型项目，无此

要求，但必须在每年的年度总结中全面总结当年项目实施的情况。

3)项目完成后，项目管理部按照项目开发前签订的《项目开发任务书》的要求，会同

项目经理对项目进行验收，并会签《项目验收书》。

4)项目管理部根据项目实施结果，写出该项目实施的总结报告，呈报总经理。总经理

根据项目实施情况决定是否公示项目实施结果。

5)必要时，项目管理部组织部分项目开发人员和客户对项目实施情况进行评估，评估

的目的是总结经验、吸取教训。评估结果连同上述总结报告呈报总经理。

6、相关文件

6.1 《软件企业ISO9001认证教程》，田代军编著，清华大学出版社，2002年8月；

6.2 《软件项目管理，过程控制与人员管理（第3版）》，Philip Metzger等著，陈勇强等译，

电子工业出版社，2002年8月；

6.3 《计算机软件产品开发文件编制指南》，GB/T 81067-1988。

7、质量记录

7.1 XXXX-PRJ-xx-SQS-zzzz 《立项申请书》

7.2 XXXX-PRJ-xx-JHS-zzzz 《项目开发计划书》

7.3 XXXX-PRJ-xx-RWS-zzzz 《项目开发任务书》

7.4 XXXX-PRJ-xx-MZB-zzzz 《每周工作进度表》

7.10 XXXX-PRJ-xx-JDB-zzzz 《阶段完成情况表》

7.6 XXXX-PRJ-xx-BDB-zzzz 《开发计划变动申请书》

7.7 XXXX-PRJ-xx-CSJ-zzzz 《测试纪录》

7.8 XXXX-PRJ-xx-KHJ-zzzz 《客户服务纪录》

7.9 XXXX-PRJ-xx-ZBB-zzzz 《开发经费增补申请书》

7.10XXXX-PRJ-xx-JJB-zzzz 《项目开发交接表》

7.11XXXX-PRJ-xx-YSS-zzzz 《项目验收书》

7.12XXXX-PRJ-xx-YMB-zzzz 《源码备份记录》

8、表格附录

8.1 《立项申请书》

A.

B.格式

立项申请书代号：

XXXX-PRJ-xx-SQS-zzzz

C.注解

对于标有“★”的项，服务型项目不填。

8.2 《项目开发计划书》

A.说明

B.格式

项目开发计划书

8.3 《项目开发任务书》

A.说明

B.格式

项目开发任务书代号：

XXXX-PRJ-xx-RWS-zzzz

8.4 《每周工作进度表》

A.

B.格式

每周工作进度表代号：

XXXX-PRJ-xx-MZB-zzzz

8.10 《阶段完成情况表》

A.说明

B.格式

阶段完成情况表代号：

XXXX-PRJ-xx-JDB-zzzz

8.6 《开发计划变动申请书》

A.

B.格式

开发计划变动申请书代号：

XXXX-PRJ-xx-BDB-zzzz

8.7 《测试纪录》

A.

B.格式

测试纪录代号：XXXX-PRJ-xx-CSJ-zzzz 第页，共

页

C.注解

测试纪录可以有许多页，“测试情况汇总”只出现在最后一页。

8.8 《客户服务纪录》

A.

B.格式

客户服务纪录

XXXX-PRJ-xx-KHJ-zzzz

8.9 《开发经费增补申请书》

A.

B.格式

开发经费增补申请书代号：

XXXX-PRJ-xx-ZBB-zzzz

8.10 《项目开发交接表》

A.说明

B.格式

项目开发交接表代号：

XXXX-PRJ-xx-JJB-zzzz

8.11 《项目验收书》

A.

B.格式

项目验收书代号：XXXX-PRJ-xx-JSS-zzzz

8.12 《源码备份记录》

A.

B.格式

源码备份记录代号：XXXX-PRJ-xx-YMB-zzzz