董事会、股东会的召开流程(表格版)
董事会会议流程
时间工作安排注意事项完成情况T-15
收集会议议题
确定会议时间地点
T-11
确定会议议题、制
作议案
T-10
发出会议通知和议
案
T-5 预定会议室根据参加会议的人数，预定合适的会议室。
T-2
提前安排、确定董
事行程如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并安排其行程；
T-1 参会人员的会前提
醒
电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的
时间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的
高管；
会议资料准备
准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册：
1、会议通知；
2、会议议程（如有）；
3、会议议案、附件资料；
4、签到表；
5、表决票；
6、会议决议（草稿）；
7、会议纪要（草稿）；
8、公告（草稿）；
9、独立董事意见、保荐机构意见草稿（如有）。
董事会及股东大会的会议流程是怎样
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
董事会会议议程主持稿(1)
★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
有限责任公司召开股东会应注意事项时间
有限责任公司召开股东会应注意事项有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式，股东会是有限责任公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解，现我所从以下几个方面，对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。 一、有限责任公司股东会的类型及召开时间： 1、首次股东会：《公司法》第38条规定：“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。” 2、定期股东会(年度股东会)：《公司法》第39条规定：“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。 3、临时股东会：《公司法》第39条规定：“代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。” 二、召开股东会何时以何种方式通知股东? 《公司法》第41条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。” 三、何人召集、主持股东会会议? 《公司法》第40条规定：“(1)有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。” 四、股东会会议通知包括哪些内容? 一般来讲，股东会会议通知应当包括下列内容：(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名，电话号码。 五、股东如何出席参加股东会? 自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议，也可以委托代理人出席参加股东会会议，本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 六、股东会会议股东表决权按什么行使? 《公司法》第42条规定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。” 七、股东会会议决议如何表决通过?
股东大会会议议程范文
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
股东会会议流程文件汇编
股东会会议流程文件汇编
文件一： 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）
T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定，部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效，具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权： (一)决定公司的经营方针和 投资计划； (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报 告； (四)审议批准监事会或者监 事的报告； (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决 议； (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议； (十)修改公司章程； (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的，可以 不召开股东会会议，直接作出 决定，并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成，股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过： （1）决定公司的经营方针和投 资计划； （2）选举非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事的报告； （5）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案； （7）对发行公司债券作出决 议； （8）就特定事项股东会授权给 董事会作出决议； （9）向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过： （1）修改公司章程； （2）公司增加或减少注册资 本； （3）公司合并、分立、解散或 者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项，须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 过。其他由普通决议通过事项， 须经代表二分之一及以上表决 权的股东通过。 T-11 确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时，公 司注册/变更工商登记已经完成，应注 意确认办理登记时是否已经提交了了 一份具有法律效力的股东会决议，本次 召开的股东会议题与已提交工商的决 议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议，以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决 议，必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。 T-10 发出会议 通知和议 案 会议通知应包含会议时间、地点、 参加人员（自然人股东和法人股权代 表）、列席人员（董事、监事、高管）、 召集人、会议议程、注意事项。（具体 以公司章程约定为准） 可建议股东代表携带本单位的公 召开股东会会议，应当于 会议召开十五日前通知全体股 东；但是，公司章程另有规定 或者全体股东另有约定的除 外。 股东会应每年至少召开一 （1）次定期会议；不设监事会 的公司的监事提议召开临时会 议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召 集，董事长主持；董事长不能
公司董事会会议流程 董事会会议流程
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
召开股东会议通知书
召开股东会议通知书 【篇一：召开股东大会通知】 公司 关于召开年第一次股东大会的通知 个股东单位： 根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。 二、会议地点： 三、会议审议事项 听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、 2、 3、 四、会议出席人员 （一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。（二）本公司董事、监事。 （三）本公司高级管理层列席会议。 （四）本公司聘任的见证律师。 五、会议报到时间 请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。 公司 年月会务联系人：附件：授权委托书日 【篇二：关于召开股东大会的通知1】 关于召开股东大会的通知 公司全体股东： 根据七月二十三日公司股东大会所授予的权限，本人决定在2012年7月29日（星期日）上午10时召开“全体股东（扩大）会议”，讨论决定有关问题。现将有关事项通知如下： 1、会议时间：2012年7月29日上午10时整（会期4小时，中途不休会，请各自提前解决各种问题）； 2、会议地点：公司会议室；
3、参加人员：全体股东（除在外出差不能及时返回人员，其他股东一律不得请假）或其他受邀员工； 4、会议纪律： 提前安排好各自事务，不得迟到早退、不得中途走动、不得使用电话、不得开小会。请卫红兵准备股东大会、董事会会议记录，个人准备自己的会议记录本。 5、会议内容 【篇三：2015年第一次股东会会议通知书】 **有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东：*** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。 8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。
股东大会通知范本
股东大会通知范本 你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本，希望对大家有帮助。 股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 以上议案已由公司年月日董事会审议通过。 三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。 五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。 请届时按时参加。 特此通知。 公司 董事长 年月日 股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东
董事会会议流程注意事项
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3 日通知到人，临时会议在召开前 2 工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事 由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回 避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名 董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公 室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上 （作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权 要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 （ （
股东会议通知范文
股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;
5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：
股东会议记录
股东会会议记录 时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时 地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
董事会会议流程
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
新公司第一次股东大会流程及注意事项
新公司第一次股东大会流程及准备资料 一、会前准备工作 （一）确定会议召集人及其职责 1.会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股 东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会 议召集人。 2.会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。 3.发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责： 1.介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设 置）； 2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3.提请决议《公司章程》和《三会议事规则》； 4.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员 的报酬； 5.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员 的报酬； 6.表决通过公司第一次股东大会决议；
7.委托XXX办理公司公司登记注册及领取营业执照等事 项。
注： 1.股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和 参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前 3 天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会 议召开前 1 天交会议筹备组。 2.参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。 （1）股东会 股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关 法律法规规定及目标公司章程规定行使相关职权。 （2）董事会 董事会由 5 名董事组成，十四冶推荐 3 名，博盛投资推荐2 名。董事长 1 名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事长 1 名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。（3）监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会主席 1 人，监事 2 人。其中， 监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两 名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工 代表担任。 （4）经营管理班子（高级管理人员） 高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标公司设总经理 1 名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理 2 名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师 1 名，由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。
股东会会议流程纲要大纲指南.docx
股东会会议流程 本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件： 公司法规定 一人有限不设股东会股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 责任公司 有限责任首次股东会议由出资最多的股东召集和主持 公司临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监 事提议召开 定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事主持 不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持 监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会 或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持 的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。 （ T 为会议召开日， T-n 为会议召开前 n 日， T+n 为会议召开后 n 日。） 公司法相关规定XX 公司章程相关规定（与公司时间工作安排注意事项法强制规定抵触的，应以公司 法为准） 股东会议题应符合公司法及公司章程第三十七条股东会行使下列1、公司股东会由全体股东组 规定，部分议董事会议案通过后应还应职权：成，股东会是公司的最高权力 报请股东会审议通过后生效，具体以公(一)决定公司的经营方针和机构。 司章程为准。投资计划；2、股东会决议分为普通决议和 (二)选举和更换非由职工代特别决议。 表担任的董事、监事，决定有3、以下事项由股东会以普通决 关董事、监事的报酬事项；议通过：收集会议(三)审议批准董事会的报告；（1）决定公司的经营方针和投T-n 议题(四)审议批准监事会或者监资计划； 事的报告；（2）选举非由职工代表担任的 (五)审议批准公司的年度财董事、监事，决定有关董事、 务预算方案、决算方案；监事的报酬事项； (六)审议批准公司的利润分（3）审议批准董事会的报告； 配方案和弥补亏损方案；（4）审议批准监事的报告； (七)对公司增加或者减少注（5）审议批准公司的年度财务 册资本作出决议；预算方案、决算方案；
2019年年度董事会会议主持词及流程
北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士，北京XXXXX女士，...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX； 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX； 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事，下面进入本次大会第二项议程：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！
×××股东会主持词
×××有限公司 ××年度第一次股东会会议主持词 主持人：××× （××年××月××日下午×：××） 各位股东、监事： 大家下午好！ 我非常高兴担任今天会议的主持人，此次会议的议程主要有七项： 一、表决通过公司××年度经营目标 二、表决通过公司经营层××年度年薪方案 三、表决通过公司××年度分红方案 四、审议××与××股权转让（受让）事宜 请问各位股东，对上述议程有无异议，如果没有新的意见，没有弃权和不同意的，一致通过。 今天的会议，应出席的各方股东100%股权，实到股权，我宣布会议正式开始。 接下来，进行第一项议程：表决通过公司××年度经营目标 请看投影，由××宣读公司××年度经营目标。 下面，请各位股东对公司××年度经营目标进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 接下来，进行第二项议程：表决通过公司经营层××年度年薪方案。 请看投影，由××宣读公司经营层××年度年薪方案。 下面，请各位股东对公司经营层××年度年薪方案进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。
接下来，进行第三项议程：表决通过公司××年度股东分红方案请看投影，由××宣读公司××年度股东分红方案。 下面，请各位股东对公司××年度股东分红方案进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 接下来，进行第四项议程：审议××与××股权转让（受让）事宜。 下面，请各位股东对××与××股权转让（受让）事宜 进行表决， 弃权的请举手报告(稍候) 不同意的请举手报告（稍候） 没有弃权和不同意的，一致通过。 如果没有其他需要说明的事情，我宣布×××有限公司××年度第一次股东会会议各项议程圆满完成，会议顺利结束。请各位股东在会议记录、决议上签名，请各位到楼下合影留念。 ××有限公司 ××年××月×× 日
召集股东会会议通知模板
召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;
6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;
2019年年度董事会会议主持词及流程
北京XXXXX）公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXX》《北京XXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事 XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX 女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士,北京XXXX妆士，… 先生。本次会议由XX先生担任i己录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXX；XX 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下： xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。） 根据表决情况，该项决议通过/不通过。 各位董事，下面进入本次大会第二项议程： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下： xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。） 根据表决情况，该项决议通过/不通过。 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！
股东会会议通知范本(3篇)
股东会会议通知范本（3篇） 精品文档 股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。 股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 、会议主持人:公司董事长xx先生 、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议 、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档
三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。 、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档 人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 、登记地点: