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电子部风险排查报告

昌平支行银行部风险排查报告

为有效保证客户信息安全,防范客户隐私不被泄露,配合分行电子银行部展开的信息泄露风险排查活动,我行电子银行部开展了自查排查信息风险泄露活动。通过组织展开自查排查活动,及时发现有关问题情况,确认管理疏忽等方面,及时整改相关问题,为保证客户信息安全,内部信息保密,进行一些列排查活动。

根据分行电子银行部的相关指示,昌平支行电子银行部,由孟凤英经理牵头,全体电子部员工参与,积极自查整改信息泄露相关内容,安排一系列检查活动,确保做到风险排查到位,发现问题及时整改,建立完整制度保障,确保接下来的工作当中,无风险泄露情况。

我行在信息科技防范泄露的措施主要包括三方面。

一,认真学习和领会分行电子银行部对信息泄露风险的的要求,,吸收借鉴同业经验,将监管要求和同业经验转化为行内工作规范,建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制,建立以电子银行部为主体的信息科技风险防线;成立以主管领导为组长的信息泄露风险事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组,做好突发事件应急处理。

二,建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设,我行领导高度重视,以我行开展检查信息泄露风险为契机,完善了相关制度,理顺了制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程,切实抓好制度建设。

三,具体系统平台按期定期检查合规处理。针对电子部相关管理平台的定期检查,及时归纳处理各个平台信息,汇总分类处理相关业务信息,保证各条线的信息安全不被泄露,及时清理无效信息,共享有价值信息,保存备份好客户及内部信息。

排查问题及整改措施主要包括:

电子银行部与综合管理部和财会运营部,相互沟通,协调处理,保证我行员工签订保密协议文件,统计清查保密载体,计算机信息体统,确保我行信息加密安全处理。

系统平台自查处理相关制度合规标准,针对综合管理服务平台的离职人员登录用户名和密码过期,及时要求相关管理员进行删除处理,及时更新操作员信息,定期修改登录密码,确保信息安全无误。电子商务及转账电话管理系统,及时分类归总客户信息,确保真实有效,安全无误。严格把控相关计算机系统及登录平台权限,确保相关责任人管控到位,为不同管理人员区别处理相关内容信息,做到分离分类管理。

昌平支行领导高度重视对电子银行风险控制,加强管理,决不容许出现为完成任务而泄露信息,弄虚作假的行为,并制定有效的检查方案,注重检查实效,发现问题,及时整改,将业务检查经常化、系统化、规范化,建立风险防范的长效监督机制,按照分行标准,从根本上保障昌平支行电子银行业务的快速、稳健发展。

昌平支行电子部

2015.2.10

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