生产流程风险评估记录

宁海县瑞利塑料厂

生产流程风险评估记录

目录

1、风险评估小组

2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）

3、产品描述

4、工艺流程图

5、工艺流程图说明

6、危害风险分析

7、显著危害

8、原材料验收控制措施（进料检验规范）

9、注塑料斗磁选控制措施

10、产品装配控制措施

11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程）（公司无此项设备）

一、风险管理小组

二、风险分析评估标准

根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能引入、产生或增加程度

1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。

2、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。风险评分为分的，可判为显著危害。

三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）

理化

无金属异物 无塑料异物

无其它异物（玻璃） 无油污、其它化学污染

重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求 卫生

无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物

无发霉污染

4、包装方式 内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装

5、储存条件 储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染

6、运输条件 运输产品的箱体密封完好，卫生清洁

7、保质期限 包装完整未经开封的情况下 10年

8、销售方式 货架 9、销售区域 欧美

10、标签要求 按照客户要求

11、使用方法 烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用 12、适合的消费者 成人

四、工艺流程

?包装 成品检验 产品储存 产品运输

1、胶件注塑

注塑产品不能有批锋，变形，缩 水等问题，IPQC 疋时抽检（新料 做抗性，阻燃测试

注塑机

PA （尼龙）再生料

使用设备

使用材料

纸箱 验收 储存

不干胶 验收 储存

验收 储存

色粉 验收 储存

五、工艺流程说明

步骤

作业要求或作业要点

2、贴不干胶不干胶贴法按作业指导书要求工作台不干胶

3、组装将干净的上下盖扣好，检查不会工作台产品

脱落

4、装箱组装好的产品入展示盒内，按订工作台展示盒支架外

单要求装箱，封箱箱（白盒）六、危害风险分析

公司风险评估报告-精选模板

公司风险评估报告 公司风险评估报告 该公司成立于1998年，是设立型/合并、分立型企业，已连续经营15年。 该公司属加工、制造/流通/房地产/服务/交通运输/教育文化体育/高新技术/农业/其他行业 主要经营范围：链条、链轮、输送机械、非标设备设计、制造、销售；五金交电、金属材料批零兼营；汽车货运；机车配件、内燃机配件、机械零部件加工、销售。 现有股东3人，注册资本XXX万元，资产总额XXXX万元，营业收入额XXXX万元 公司组织结构并不复杂，属直线型/ 格型架构，决策机构是董事会/股东会，除决定经营政策和财务方针外，经理授予了较大的职权。 公司设立的部门有生产部、供应部、销售部、财务部、质保部、技术部、仓管。业务有/没有分支机构，有/没有子公司，公司员工现有105人，其中从事会计工作的有4人，有会计师职称的2人。通过有关标准比较，该公司属小型企业。 通过承接/保持业务阶段的了解、现场观察、相关管理层人员的沟通、询问具有重要职责的员工，该公司的经营和财务状况是： 、所处的行业是发展/成长/成熟/萎缩期，国家予以扶持/准许/限制/禁止的行业。且无/有周期特点，产品技术含量低/高，依赖技术程度

不高/高；能源成本所占比重不大/大 2、根据了解到的情况，本次审计的目的是正常工商年检/信贷审计/内部需求/特定要求。 因单位小，业务量不大/大，对目前的法律、金融、环境的监管敏感程度不高/高，资金需求在一个可控/不可控的范围内。因此，做弊的可能性不大/大。 3、股东和管理层人员在诚信方面是可/（不可）依赖的，没有/（有）信誉不良记录，公司没有/（有）受过行政处罚的行为。 4、已了解到该公司的所有权与经营权不是/（是）分离的，全体/部分/没有/股东参与经营管理，没有/（有）比较健全的内部控制制度，股东对管理层的监管主要手段是听取汇报、观察现场、检查会计报表和其他编制的成果资料，对管理人员监管的有较性较弱/较强，所以管理者凌驾于内控之上的风险较高/较低。 5、公司的供应商、客户比较分散/集中，采购与销售对象不固定/固定，被控制的可能性低/高。 6、该公司不隶属/（隶属）于其他公司，不参与/（参与）组成部分合并报表，不存在/（存在）关联关系及交易，因而错报风险较低/（高）。 7、该公司的筹资和投资活动比较简单/（复杂），渠道单一/（多样化），不存在证券方面的投资和大型项目投资，但需注意是否存在不合法的集资现象。 8、在经营管理事项方面，没有完备的书面制度，但在授权审批计划、

产品质量风险评估报告

复方氨酚那敏颗粒 质量风险评估报告 报告起草：年月日报告审核：年月日报告批准：年月日 有限公司 二0一三年八月

目录 1．复方氨酚那敏颗粒注册相关信息 (1) 2．复方氨酚那敏颗粒质量风险概述 (1) 3．复方氨酚那敏颗粒质量风险识别 (1) 4．风险分析 (3) 4．1复方氨酚那敏颗粒风险失败模式建立 (3) 4．2复方氨酚那敏颗粒风险分析 (4) 4．2．1人员风险 (4) 4．2．2设备、仪器风险 (5) 4．2．3复方氨酚那敏颗粒用物料风险 (6) 4．2．4复方氨酚那敏颗粒生产操作方法风险 (7) 4．2．5复方氨酚那敏颗粒生产环境风险 (10) 4．2．6复方氨酚那敏颗粒检验（测量）风险 (13) 5．评估总结论与建议 (14) 6．本风险评估依据与资料收集范围 (15)

产品名称：复方氨酚那敏颗粒产品阶段：生产全过程 评估小组成员： 评估日期：

1.复方氨酚那敏颗粒注册相关信息 药品注册基本信息：通用名称：复方氨酚那敏颗粒，规格：每袋装10g，有效期：24个月。批准注册认证信息：取得批件时间：，批件有效期：5年，再注册时间：，批准文号：国药准字，执行标准：国家食品药品监督管理局标准WS-10001-（HD-0256）-2002。 我公司复方氨酚那敏颗粒的工艺规程、质量标准以及包装标签上的信息均按上述信息执行，与注册信息相符合。 2.复方氨酚那敏颗粒质量风险概述 本报告复方氨酚那敏颗粒质量风险进行系统的分析评估，对复方氨酚那敏颗粒涉及的生产过程所有可能出现的风险进行评估，确定重点控制的目标，制定纠正和预防措施，对于高风险和中等风险的没有管理措施的必须确定降低风险的措施，低风险加强生产过程控制，确保产品质量，降低风险发生的可能性，提高可识别性，将风险控制在可接受水平。如果采取风险控制措施和预防措施后风险仍不可接受，应重新制定降低风险的措施和办法。本风险评估资料来源于公司复方氨酚那敏颗粒质量档案，历年生产记录，各种涉及的偏差、变更、验证、工艺规程、质量标准涉及等复方氨酚那敏颗粒生产的全部记录资料。 3、复方氨酚那敏颗粒风险识别 复方氨酚那敏颗粒质量风险的识别用鱼骨图来描述，根据鱼骨图（见下图）逐一展开分析和评价，找出风险点进行控制，把降低风险的措施落实到每个环节。

风险评价会议记录

风险评价会议 会议时间：2012年4月10日 会议地点：加气站办公室 参加人员：加气站全体成员参加 会议内容： 一、风险评价的范围和要求，主要包括九个方面： 1.规划、设计和建设、投产、运行等阶段， 2.常规和非常规活动， 3.事故及潜在的紧急情况， 4.所有进入作业场所人员的活动， 5.原材料、产品的运输和使用过程， 6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品， 7.丢弃、废弃、拆除与处置， 8.企业周围环境， 9.气候、地震及其他自然灾害。 以上九个方面涵盖了不安全状态、不安全行动和安全管理缺陷这三个方面的风险缺陷，何老师要求评价要具体、准确和全面。 二、按照工作危害分析法和安全检查表来识别风险。 1、工作危害分析法（JHA） 定义：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 2、安全检查表分析（SCL） 安全检查表分析是一种经验的分析方法，是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 三、风险评价准则 1、企业制定的评价准则包括事件发生的可能性判断准则L、事件后果的严重性判别准则S、及风险等级判定准则（风险度）R。 2、企业在制定评价准则时，应依据： （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）合同规定； （5）企业的安全生产方针和目标等。 3、两种评价方法的评价准则如下： 1

科室医疗质量与安全管理工作会议记录.

****医院**外科 医疗质量与安全管理小组月度会议记录 会议时间：2012年8月16日17:00 会议地点：16楼外科示教室 主持人：**主任 参加人员： 医师：**主任医师 护士：**护士长、**主管护师 会议主题一：上月科室重点工作总结回顾 上月我科重点工作为手术安全核查制度和手术风险评估制度。8月6日我科在16楼外科示教室组织了手术安全核查制度和手术风险评估制度的学习、培训与病历抽查分析。手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等内容进行核查的工作。手术安全核查制度和手术风险评估制度也是“患者十大安全目标”的内容，因此属于科室质量与安全管理的重点内容。在抽查的20份手术患者在架病历及归档病历中，均有手术安全核查和手术风险的记录，执行较好，这也是丙级病历的一票否决内容，因此所有病历必须符合要求。但也有不足待改进的地方：例如开始执行手术核查的时候，少部分病人是由先到手术室的研究生或进修生完成的，而本院手术医师到手术室时病人已经准备开始麻醉，进行审核时间较短，因此我科规定凡手术病人必须由本院手术医师与麻醉医师、手术室巡回护士完成，研究生及进修生不得完成这一过程，防止手术差错发生，保证医疗安全，防止医疗事故。会议主题二：上月我科医疗质量与安全考核指标汇总：

会议主题三：科室核心制度与医保执行情况抽查通报 核心医疗制度执行情况 值班与交接班 危重病人的床旁交班做得不规范，交班本上新病人的 交班不全面，描述过于笼统。交班本上没有接班者的 签字，夜班交白班缺乏书面记录。 三级医师负责制 8月因休假各医疗小组医务人员调动重新分配，以医疗 组长、稍低年资副主任医师或者主治及住院医师分为 三级，执行三级医师负责制。病例抽查484107，483784 高淑彬入院录缺职业及工作单位记录，484788 病程记 录已打印无签字。 会诊485630段幼文，缺乏会诊后的处理情况病程记录说明。疑难及死亡病例讨论 8月，科内按惯例，进行疑难病例讨论，病例为，住院 号：480097，，讨论目的为左足坏死平面上移且伴恶臭， 须行手术治疗，讨论手术方式。讨论情况的记录有欠 缺，缺少主任的发言意见，不能特别准确的反应医务 人员的意见。死亡病例为住院号为482401，死亡原因 分析没有单独写明，以后应注意单独罗列重点讨论内 容。三级医师基本能按三级医师负责制开展查房等日 常医疗活动，各种记录基本能每天完成，但是，下级 医师对上级医师的意见把握及记录书写，稍有欠缺， 需要加强各级医师间的沟通。 8月运行病历中基本有危急值记录或者分析不够详细， 没有说明处理或者未作的出来的理由。 ，但病重病危的医嘱下达时间不够及时，除家属强烈 要求放弃抢救者（均有沟通签字）外，均按制度加强 护理及组织抢救工作 危急值报告及应答 8月运行病历中基本有危急值记录，但病程记录缺乏原 因分析，或者分析不够详细，没有说明处理或者未作 的出来的理由。 平均住院日管理 8月的平均住院日为10.5天，比6月增加了2.4天， 比我科计划值高的1.5天，这与病人入院数减少，感 染病例增多有关，应制定相应的处理对策。 超过30天住院 患者管理 8月的超长住院时间的患者人数有5例，与7月收入的 患者以感染患者为主有关，抗感染治疗周期长，治疗 难度大，可能是我科本月超长住院时间患者人次多的 主要原因之一。 危重病人管理 8月科室的危重病人较6月有所增加，病重病危通知等 均及时与家属沟通签字。

BSCI传染病风险评估记录表1

ABC有限限公司 BSCI传染病风险评估记录表评估场所： 评估场所活动范围： 评估人员： 评估日期：2019年03月11日 一、水源性及食源性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易 发生场所 预防措施 霍乱由霍乱弧菌 引起，传染 源是病人或 带菌者。 经水、食物、苍蝇及 日常生活接触而传播 大众普遍易 感 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 甲肝由甲型肝炎 病毒引起 经过粪-口途径传播， 被污染的食物或水、 日常生活接触是常见 的传播方式，铁别是 水生贝类是流行爆发 的主要传播方式 集体单位发 病率较高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 细菌性痢疾由痢疾杆菌 引起的，痢 疾病人及带 菌者是传染 源。 病原菌随病人粪便排 除，直接或通过苍蝇 污染食物、生活用品 或手。 儿童及中青 年发病几率 高 日常工作 生活中 （1）提供清洁的水源和食物； （2）生产车间注意卫生管控，防 止蚊虫苍蝇等害虫。 （3）教育员工注意个人卫生，勤 洗手和清洁 二、呼吸道和密切接触传播疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 急性呼吸道 感染可由流感病 毒、肺炎球 菌等各种病 原引起 通过含有病毒的飞 沫、雾滴，或经污染 的用具进行传播。 人员密集区域工 作人员 生产车间 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 肺结核由结核分歧 杆菌引发， 阳性的肺结 核患者。 通过呼吸道传染 人员密集区域工 作人员，及生活 日常密切接触 生产车间等人 员密集区域 生产车间加强通风设 施；对咳嗽发烧等员工 适当隔离。 三、虫媒及自然疫源性传播病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 鼠疫由鼠疫耶尔 森菌引起 经鼠蚤人传播方式 传播，经皮肤、消 化道及呼吸道传播 人群普遍易感 厂区各部门人 员 进行鼠害控制，在食堂、 仓库等鼠害易发点设置 捕鼠器等设施 四、其他传染性疾病 传染病名称传染源传播途径易感人群本公司易发生 场所 预防措施 乙肝乙肝病毒经血液传播乙肝患者密切接 触者 一般不易发生员工健康意识培训 性传播疾病HIV\梅毒和淋病 等致病病毒 经由血液、体 液等传播 密切接触一般不易发生员工健康意识培训

健康与安全委员会会议记录

健康与安全委员会会议记录标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

深圳XX服装有限公司 健康与安全委员会会议记录 时间：2017年10月10日下午 地点：公司大会议室 出席人员：安委会全体成员、各部门主管/经理 主持人：XXX 记录人：XXX 会议时间：小时 会议主题：严格要求、精心部署、排查整治、强化监管，为胜利圆满完成全年安全任务目标奋战最后100天 会议内容： 一、首先由公司安委会主任张XX对公司第三季度健康与安全工作进行全面总 结，重申安全的重要性和必要性，强调了安全生产是一个企业生存与发展的不可缺少的重要条件。 二、接着，委员们就公司各部门现场安全管理现状、存在的隐患、改善措施等 有关事项，进行了各自的发言，归纳如下： 1、委员XXX认为车间清洁卫生方面需要加强，要做到定时定点及时 将垃圾清理掉，保持车间干净整齐；每天下班前员工要将自己的衣车擦拭干净，上班开机操作前要养成先检查一遍机器是否运行正常的良好习惯。 2、委员XXX指出一楼仓库最近到了很多面料，由于整理不及时，堆 放较乱，有的甚至临时占用了部分消防通道，存在一定的安全隐患，需要提醒仓库引起注意和重视；仓库面积最大物资也最多，安全措施应该放在首要。另外，各部门各车间经常出现灭火器、消火栓下方乱放杂物现象，屡禁不止，一方面说明要改掉这个顽固陋习不是一朝一夕的事，

需要长期的坚持和努力；另一方面也说明大家还不够重视这个问题，总 觉得是个小事，但消防无小事，一旦出事就是人命关天的大事，所以大 家一定不能掉以轻心。 3、委员XXX认为劳动安全管理非常重要，我们工厂通过多年的努力 在这方面已经打下了良好的基础，今后要通过更加科学的岗位风险评估 机制，配备适当、足够的劳动保护用品，降低劳动意外伤害事故发生 率。 4、委员XXX提出关于用电方面要做好安全防护措施，定时查检动力 配电柜，危险源周边环境，电线老化问题。对照明设备、设施也要像对 待消防设施一样做好日常的巡检、记录工作。 5、委员XXX认为职业健康安全管理工作必须常抓不懈，丝毫不能放 松，今年到目前为止虽然未发生过重大工伤意外事故，但小工伤、小意 外平时还是不能完全杜绝，说明在这一块我们还有努力的空间。要做好 这一块工作，我认为突破口是要抓全体员工的作业规范，要按照正确的 操作流程，这样可以减少不必要的操作安全隐患。建议定期开设安全生 产教育培训，提高工人的劳动安全意识和自我防护意识。 三、最后安委会主任张XX作了总结性发言，要求各部门各车间在安全管理上 不能掉以轻心、麻痹大意，必须认真对待环境健康安全上的每一项工作，把安全工作一抓到底，把本公司的安全管理工作努力提升到一个新的高 度。并确定以下事项为第四季度的重点工作任务： 1、在10月份安排一次全员参与的消防演习，主要是演练紧急疏散和 消防灭火。在灭火器的使用上重点培训新员工，对新员工要做到人人会 用、人人用过、不漏一个。 2、秋冬临近，天干物燥，未来几个月是火灾的高发季节，认真做好 防火防盗工作，及时消除火灾隐患，这是我们第四季度工作任务的重中 之重。 通过本次环境健康安全工作会议，公司安委会及公司领导明确对公司各车间现场工作管理人员下达了有关工作注意事项；对公司各部门、车间在工作现场出现的不足提出了改进要求。年底临近，生产任务繁重，越是忙碌季节安全

企业风险评估

企业风险评估 风险评估包括风险辨识、风险分析与风险评价等三个步骤 ·风险辨识就是识别企业面临的风险,并将风险归类 ·风险分析就是将辨识出的风险放进统一的模型中进行分析处理,进一步作出定性与定量的分析,包括风险对企业目标实现的可能影响、这些风险物化的多重情境分析与统计特性、可能的影响因素与方式 ·风险评价就是评价风险对企业目标的影响,企业影响最大的风险将成为企业风险管理的重点 企业风险因素:·外汇风险·市场风险·外交风险·体制风险·政策风险·自然灾害风险·产品风险·人事风险·购并风险·经营风险企业内部风险 1、经营风险:因原材料供应、能源、技术、产品价格、商品销售、业务结构、特许经营、汇率调整等原因,对公司经营造成的实质性影响。 2、资产风险:因大股东出资不到位、公司资产不实,大股东长期占用上市公司资金、资产而侵害公司利益,上市公司为大股东抵押担保等原因,对公司资产安全形成隐患。 3、财务风险:因公司示建立独立核算体系、内部控制制度虚设、管理失控、公司利润不实、采取提前确认收入、推迟确认费用、潜亏挂帐、变更会计方法等手段操纵利润、编造虚假业绩,公司财务状况恶化,或有负债造成等原因,对公司造成潜在风险。 4、行为风险:因公司董事不履行诚信义务,不履行承诺事项,不及时、真实、准确、完整地披露信息,因虚假披露、误导性陈述与重大遗漏导致投资者利益损失,由道德风险引发造成社会不安定因素。 企业外部风险 1、行业风险:因公司所处行业状态,对相关产业的依赖程度而对公司经营造成影响,以及行业竞争所带来的风险。 2、市场风险:因经济、金融形势及相关行业对市场造成的波动,市场变化及产品的可替代性对公司经营损益造成的影响。 3、项目风险:因投资项目实施过程中的各种不确定因素(包括人力资源、技术与管理等)对项目财务目标造成影响,以及市场变化对公司预期收益带来的影响。 4、政策风险:因相关政策的规定与调整对公司造成的限制与影响。 5、股市风险:因公司股票价格受企业经营状况及利率、通货膨胀、有关政策等因素影响而造成较大波动,涉及的股市风险对公司再融资功能产生的影响。 高风险行业:医药与化学制品制造商、银行、金融机构、航空、铁路、公交与地铁系统、宾馆、饭店旅游公司、核电厂、食品制造与分销企业、夜总会、娱乐休闲场所、软饮料与果汁生产商、建筑、房地产公司、煤气站、公共设施及私人设施、机场、水泥供应商与结构工程公司中风险行业:大学、医院、非赢利性机构、教堂、博物馆、零售连锁店、生物技术公司、石油生产商与分销商、电信公司、家庭用品制造商、包装公司 网络中心组织、计算机制造商饿分销商、发动机与重金属制造商、电梯制造商、医药、卫生所、超市与购物中心、烟酒公司、健康俱乐部、日常护理中心 低风险行业:、保险代理、软件公司、慈善机构、广播电视、财务会

风险评估的会议记录

风险评估的会议记录 This manuscript was revised on November 28, 2020

风险评估的会议纪要 xxxx年xx月25日，xxxx办在xxxxxx召开会议，专题就xxxxxxxx社会稳定风险进行评估。现将会议确定的事项纪要如下： 会议指出，xxx重建工程是xxxxx年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和重大安全隐患的需要，更是一件改善民生，顺应民意的民生工程。重建工程涉及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据xxx、xxxx关于xxxxxxxxx风险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公共安全。 会议明确，重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力协作，积极配合和支持重建。Xxxx 部门负责做好项目立项和核准工作，xxxx 部门负责办理项目规划许可，xxxx部门负责资产的处置，xxxx部门负责办理项目环保评估工作xxxx部门负责项目实施，xxxx部门负责项目报建和质监、安监工作，xxxx部门负责项目安全监督，xxxx部门负责项目法律程序把关，xxxx部门做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，xxxx部门要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完善维稳预案，在充分尊重民意的基础上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对象要认真进行排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化解矛盾，最大限度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保大局的稳定。要妥善处理原物资总公司改制遗留问题，本着合理合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员的合理诉求。由xxxx部门权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案，已执行的企业改制方案必须执行，不得更改； 与会单位通过评估，xxxxxxxxx项目等级认定为“风险可控，分步实施”。 参加本次会议的有：xxxx部门 xxxx部门 参会单位负责人和代表有：xxxxxx xxxxxx 纪要整理：xxxxx

风险管理会议记录

风险管理会议记录 xx-xx年xx月25日，xx-xx办在xx-xxx-x召开会议，专题就xx-xxx-xxx社会稳定风险进 行评估。现将会议确定的事项纪要如下： 会议指出，xx-x重建工程是xx-xxx年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和重大安全隐患的需要，更是一件改善民生，顺应民-意的民生工程。重建工程涉及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据xx-x、xx-xx关于xx-xxx-xxx-x风 险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公共安全。 会议明确，重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力协作，积极配合和支持重建。Xxx-x部门负责做好项目立项和核准工作，xx-xx 部门负责办理项目规划许可，xx-xx部门 负责资产的处置，xx-xx部门负责办理项目环保评估工作xx-xx部门负责项目实施，xx-xx 部门负责项目报建和质监、安监工作，xx-xx部门负责项目安全监督，xx-xx部门负责项目 法律程序把关，xx-xx部门做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，xx-xx部门要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完 善维稳预案，在充分尊重民-意的基础上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对 象要认真进行排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化解矛盾，最大限 度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施 的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保大局的稳定。要妥善处 理原物资总公司改制遗留问题，本着合理合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员 的合理诉求。由xx-xx部门权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案，已执 行的企业改制方案必须执行，不得更改； 与会单位通过评估，xx-xxx-xxx-x项目等级认定为“风险可控，分步实施”。参加本次会议 的有：xx-xx部门 xx-xx部门 参会单位负责人和代表有：xx-xxx-x xx-xxx-x 纪要整理：xx-xxx

公司危险源辨识、风险评价会议记录-

公司危险源辨识、风险评价会议记录- 公司危险源辨识、风险评价会议记录 危险源辨识、风险评价、风险控制策划、环境因素 评价会议记录 时间:2017年2月6日 地点:电视xx会议室 参加人员:管理者代表、安全生产科、各单位安全管理负责人 主持:杨庆军 1、主持人:按照公司管理体系文件规定，公司2017年的危险源辨识工作于2016年12月份开始进行，各厂队已经开始着手进行了本单位的辨识工作，同时鲁中公司的单位还成立了环境因素识别小组，对本单位的危险源、环境因素重新进行了系统全面的辨识评价，制定了控制措施，形成《危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表》及《环境因素清单》。今天我们召开会议，在各厂队识别评价的基础上，综合归纳后，评价形成公司的《危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表》和《环境因素清单》，以便在工作中加强控制。 2、安全生产科宣读，与会人员讨论评价。 3、评价方式:对危险源识别、级别仍继续沿用“LEC”判断法并结合专家判断法，对环境因素识别及判定采用专家判断法。 4、评价结果: (1)危险源: 经讨论，共评价出汽车运输作业方面的危险源72项，其他汽车作业28项，车辆日常维护及出入库检验16项，汽车修理139项，危险货物运输78项，办公及其

他方面的17项，合计350项，详见《汽运公司危险源辨识、风险评价与风险控制策划信息表》。 (2)重要危险源: 根据公司生产现场及汽车运输行业性质，对评价出的危险源经与会者评价最终确定5 项为公司重要危险源，具体内容见《重要危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》，对重要危险源制定了控制措施，同时结合应急预案的演练、安全知识的培训、特殊劳保护品配备以及日常的监视与测量等措施来控制，以降低和消除其造成人员伤亡和财产损失的根源和状态性的程度。 (3)子公司危险源 经讨论，共评价出汽车维修作业的危险源157项，机械加工方面的危险源22项，行车制造、安装、维修作业活动的危险源166项，办公方面的危险源5项。 (4)子公司重要危险源: 根据子公司生产经营性质，在其作业活动中其中电焊、行车操作业务活动较多，且一旦发生事故对伤害严重，故将金属气(割)焊作业及行车作业过程、现场维修等4项危险源列为重要危险源，详见《重要危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》，对重要危险源制定了控制措施，同时结合安全知识的培训、特殊劳保护品配备、严格执行操作规程、以及日常的监视与测量等措施来控制，以降低和消除其造成人员伤亡和财产损失的根源和状态性 的程度。 (5)子公司环境因素: 经评价，子公司环境因素共42项，修理方面的13项，机械加工8项，特种设备制造13项，办公及其他8项，详见《鲁中公司环境因素清单》。 (4)重要环境因素:

(完整版)开展2017年度风险评估工作会议纪要

时间：2017年5月15日 地点：办公楼四层会议室 主持：鲁占发 参加：范金发朱建国徐振荣郭永孝赵建翔尹杰张日军陶志清李振清张瑞华苗宇赵三豹苗 成陈新宙郭孝文葛建平李鹏李守法冯日宏 白洁李刚薛金磊 内容：关于2017年安全风险辨识评估工作安排 2017年5月15日，麻地沟煤矿在矿四楼会议室召开了2017年度安全风险评估专题会议。会议由矿长鲁占发同志主持，参会人员由各分管矿长、总工程师、副总工程师及各科室、队组负责人参加。现将会议纪要如下： 一、风险评估的目的 为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产

安全事故。按照风险管控优先的原则，组织开展全矿的风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、公告警示、信息管理、监督考核等工作。将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，确保安全生产。 二、成立风险评估领导小组 组长：鲁占发（矿长） 副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建 翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人 机构成员单位：安监科、通防科、技术科、调度指挥中心、 地测科、机电科、行政综合办、综采队、机 掘队、机运队、后勤科、财务科 领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 三、领导小组成员分工 （一）风险评估工作领导小组下设七个专业组，负责各基层单位专业审核。具体分工如下： 1.采掘专业组 组长：徐振荣 成员：张日军陈新宙陶志清冯日宏李刚(调度) 薛金磊 职责：负责采掘施工作业、采掘工艺、支护方式等生产系统

产品风险评估表

XXXXXX阀门制造有限公司 产品风险评估表 页码：共3 页第1 页XXX/R-162-01 合同编号产品名称型号规格交货期 评估小组 审批（日期）质保部技术部生产部 人力行政 部 供配部销售部 序号风险识 别和评 估范围 责任部 门 措施前 主要因素表现重大和一般风险采取的措施 执行 情况 措施后发生 频率 （A） 产生 后果 （B） 危害 等级 （C） 发生 频率 （A） 产生 后果 （B） 危害 等级 （C） 1 产品交 付 供配部 4 20 80 重大 1.供方设备能力，检测能力和质 保体系能力工艺合理性 2.交货及时性 1.尽可能选择有资质的供方，对特殊过 程的供方应提供相应工艺评定和检 测试验设备检定证书，人员资格证书 和及时更新 2.每月统计供方交付业绩 已执 行 2 10 20 略微技术部 3 20 60 一般 1.图纸和工艺文件到位 2.材料可采购性 3.设计失效 1.尽可能使用绘图软件和采用比较成 熟的工艺方法 2.在设计中尽可能的选择常用的材料 3.要求对产品设计进行风险评估 1 10 10 稍微生产部 4 20 80 重大 1.生产设备加工能力和完成特 殊工序能力 2.操作和维护保养规程 3.生产过程中突发事件（设备重 大故障，材料批量不合格，加 工批量不合格等） 1.当加工和完成特殊工序能力不足时， 按照外协控制程序执行； 2.制定关键设备的操作规程和维护保 养规定和做好保养记录 3.制定突发事件应急措施 1 10 10 稍微质保部 3 20 60 一般 试验设备精度，测试范围能力 当检验和试验和理化试验能力不足时，可 采购和及时检定，或按照外协控制程序控 制 1 10 10 稍微市场部 3 10 30 一般 1.交付前的沟通 2.产品运输 1.当出现交付延期，应及时与客户沟通 2.及时联系运输公司安排装运

企业制药公司风险评估报告

目 录 1.目的 2.适用范围 3.内容 3.1.概述 3.2.风险识别 3.3.风险分析 3. 4.风险评分 3. 5.风险控制 4.评估总结 5.评估报告起草、审核和批准 1.目的 取样是检验过程中的重要环节，要从大量的样品中取出少量样品进行分析，应考虑取样的科学性、真实性和代表性．不然就失去了检验的意义。据此，取样的基本原则应该是均匀、合理。 2.适用范围：原辅料、中间产品、成品和包装材料等取样过程质量的控制。 3.内容 3.1.概述：根据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）第二章第十四条规定及本公司《质量风险管理规程》，对质量风险进行评估，以保证产品质量，本报告是对取样方法所进行的质量风险评估。公司成立质量风险评估小组： 制药有限公司风险评估报告 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

3.2.风险识别 3.2.1我公司已制定有取样管理制度和取样操作程序，依据风险评估找出制度和程序中潜在的给产品带来的危险，以修订和完善制度和程序，为降低检验风险提供基本的保障。 3.2.2采用头脑风暴法，由风险评估管理小组开展风险调查，召集物料部、质量保证部、生产技术部有经验的管理人员和技术人员，分别列出取样过程中可能出现和容易出现的风险点，见表一： 表一 3.3.风险分析 依据以往经验进行风险分析，找出风险发生的原因，分析风险发生的可能性、严重性、可检测性，见表二。 表二

3.4.风险评分 3.4.1 采用ICH Q9推荐的方法FMEA（失效模式及效应分析）进行风险评估和管理。 3.4.2 风险RPN值=风险发生的可能性（P）×严重性（S）×可检测性（D） 接受标准RPN值≤8 3.4.3评分标准表

风险评估的会议记录

精选文档 风险评估的会议纪要 xxxx年xx月25日，xxxx办在xxxxxx召开会议，专题就xxxxxxxx社会稳定风险进行评估。现将会议确定的事项纪要如下： 会议指出，xxx重建工程是xxxxx年县政府工作报告中承诺为民办实事的十件实事之一，该项工程不仅是整治和重大安全隐患的需要，更是一件改善民生，顺应民意的民生工程。重建工程涉及拆迁、工程建设、社会稳定等方面。根据xxx、xxxx关于xxxxxxxxx风险评估的要求，该项工程开工前，有必要做好项目社会稳定风险评估工作，先期研判，科学决策，确保社会稳定和公共安全。 会议明确，重建必须依法依规有序推进。相关各部门要通力协作，积极配合和支持重建。Xxxx部门负责做好项目立项和核准工作，xxxx 部门负责办理项目规划许可，xxxx部门负责资产的处置，xxxx部门负责办理项目环保评估工作xxxx部门负责项目实施，xxxx部门负责项目报建和质监、安监工作，xxxx部门负责项目安全监督，xxxx部门负责项目法律程序把关，xxxx部门做好项目的听证调查和维稳评估工作。 会议要求，xxxx部门要进一步完善重建预案，确保项目建设稳妥推进。一是要进一步完善维稳预案，在充分尊重民意的基础上认真细致地做好民众的宣传解释工作，对涉稳对象要认真进行排查摸底，重点对象实行重点包保，责任到人，切实有效化解矛盾，最大限度地消除不稳定隐患。二是要进一步完善安全预案。重建工程不仅要依法依规，项目实施的每一个环节也要做到公开透明。切实做好施工现场的安全防范，确保周边民众的生命财产安全。三是要做好重建完工后市场管理预案，规范市场经营行为，加强市场管理，为民众提供便利、舒适和安全的购物环境，真正兑现政府改善民生，为民办实事的庄严承诺。 会议强调，重建工程的责任单位要深入细致地做好维稳工作，确保大局的稳定。要妥善处理原物资总公司改制遗留问题，本着合理合法、人性化考虑的原则，回应和解决改制人员的合理诉求。由xxxx部门权办协调，实事求是，统筹解决。对否定企业改制方案，已执行的企业改制方案必须执行，不得更改； 与会单位通过评估，xxxxxxxxx项目等级认定为“风险可控，分步实施”。 参加本次会议的有：xxxx部门xxxx部门 参会单位负责人和代表有：xxxxxx xxxxxx 纪要整理：xxxxx 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！ ..

产品责任险风险评估表最新版(1)

产品责任险风险评估表 一、投保人及被保险人基本资料 1. 投保人名称及地址： 2. 被保险人名称及地址： 3. 被保险人所属行业类别：（请打勾选择；若为“其他”，请注明具体营业性质） □化学原料和化学制品工业 □医药制造业 □橡胶制品业 □塑料制品业 □造纸和纸制品业 □文具用品制造业 □金属冶炼和压延加工业、金属制品业 □非金属制造加工 □普通机械制造业 □专用设备制造业 □交通运输设备制造业 □电子通讯类制造业 □电气机械及器材制造业 □食品加工制造业 □饮料制造业 □烟草制造加工业 □纺织业 □服装制造加工业 □其他制造加工业 □石油化学工业 □石油工业 □发电行业 □其他： 4. 公司成立时间： 5. 业务性质：□生产商 □销售商 □贸易公司 □其它 6. 以目前公司名称从事该行业的年数： 共 年，从 年至 年 7. 在国外包括美加地区是否有附属机构？ □有 / □无 如有，请说明项目性质：□独立公司 □合资公司 □代表处 □销售处 □其它 请列明在美加地区的机构地址。 名称： 地址： 二、风险评估信息 1.产品信息： 1.1以下产品投保本保险： 产品名称 投产时间 币种 年销售额 （万元） 销 售 对 象 产品生命周期 批发商 零售商 其他制造商 直接用户 请简要说明贵司产品主要用途，并提供产品介绍手册和使用说明书。 1.2贵公司是否有意在本保险中追加其它新的产品？ □是 / □否 如果是，请说明产品名称、销售地区和预计销售额。 1.3请列出过去五年及未来保险年度内贵公司在中华人民共和境内（港澳台除外）的销售额：（币种： 单位：万元） 产品名称 本年预计 20 年 20 年 20 年 20 年 20 年

企业风险评估报告范文

企业风险评估报告 范文

企业年度风险评估报告 为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理，找出企业在运营管理中存在的薄弱环节，增加公司的风险控制水平，董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组，对00 度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX 2、公司地址：XXXX 3、企业经营范围：XXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 00 度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源 公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。

社会稳定风险评估报告

玉门市社会稳定风险评估报告 玉门明珠大酒店室内装修工程 玉门市隆源餐饮有限责任公司 2016年8月2日 目录 1、玉门市重大事项社会稳定风险分析评估报告 2、玉门市社会稳定风险评估小组成员名单 3、玉门明珠大酒店室内装修工程社会稳定风险评估报告 4、玉门市社会稳定风险评估征求意见建议情况说明（附实地走访情况记录、利益群体座谈情况记录、利益群体听证情况记录、专家论证情况记录、征求意见建议情况记录、评估会议记录） 5、玉门市社会稳定风险评估相关影像资料 6、玉门市社会稳定风险评估事项报备表 玉门市社会稳定风险评估小组成员名单

玉门市重大事项社会稳定风险分析评估报告

（简易程序） 填报单位（盖章）：风险等级：低

注：对虽然属于五个重大范围内的事项，但评估内容比较单一，涉及群众利益较少、存在不稳定风险较小，以及五个重大范围以外的事项，适用简易程序。 玉门明珠大酒店室内装修工程 社会稳定风险评估报告 为认真贯彻国家关于重大事项社会稳定风险评估相关政策法规及文件精神，切实落实我市重大事项社会稳定风险评估化解相关办法及规定，从源头上预防、减少和消除建设工程影响社会稳定的隐患，规范工程建设管理，确保建设工程的顺利实施，我项目部按程序对玉门明珠大酒店室内装修工程的社会稳定风险进行了认真评估，经评估小组、相关专家及部门领导评估，一致认为该项目土地权属清楚、不涉及征地拆迁等敏感因素，且审批程序合法，故涉及社会稳定风险性较小，准予项目实施，责任主体需严格落实各项具体防范措施。 一、评估事项基本情况 （一）项目背景

为推动玉门市“东扩西延北拓”总体发展方向的全面实施，完善我市城市功能，提升我市城市品位，加快行政办公、公众活动、商贸、住宅、工业等五大城市功能区的建设步伐，根据玉门市城市总体规划和市场需求，我公司在玉门市新市区玉门新天地大厦投资经营玉门明珠大酒店项目。 （二）项目现状 玉门明珠大酒店装修工程位于玉门市新市区广场南路南侧，室内装修面积共6600平方米，概算总投资360万元。本工程的主要内容有：墙面、地面及天棚装饰工程的施工；卫生间洁具、给排水、电气等工程的安装。 （三）评估目的 因本项目土地权属清楚、不涉及征地拆迁等敏感问题，审批程序合法规范，因此本次社会风险评估的目的定为通过对玉门明珠大酒店室内装修工程周围区域环境质量现状调查分析，预测该工程实施中可能对周围环境及群众生活造成的影响程度和范围，及建成后当地环境质量可能发生的变化，并提出切实可行的污染防治措施。 （四）社会稳定风险评估依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国水法》? 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 5、《实施工程建设强制性标准监督规定》 6、《城市房地开发经营管理条例》? 7、《国务院信访条例》。?

企业年度风险评估报告

企业年度风险评估报告 为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组，对2012年度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的 有效控制。 一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX有限公司 2、公司地址：XXXXX 3、企业经营范围：XXXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 2012年度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，由董事会办公室与审计部共 同负责日常工作，组长XXX经理，副组长XXX经理，在审计委员会的领导下展开工作，具 体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图： 二、企业风险评估情况 1、组织架构 公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求通过业务流程与规章制度进行了规范。 公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免通过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部通过经理办公 会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略 公司通过第3届董事会第21次会议决议，通过表决成立了战略委员会，并审议通过了战备 委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源

公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重 要岗位离职人员签订了商业保密协议。 随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司通过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任 公司通过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理 水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入 到企业管理理念。 公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时， 使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。 企业在产品质量、安全生产方面的风险是不可避免的，但企业2012年度顺利通过船级社产 品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证，并进一步规范管理制度，2012年度企业质量管理方面没有发生重大客户质量索赔，生产环境没有发生重大安全生产事故与环境污 染事故，有效降低了质量、环境与安全生产风险。 第 3 页共 7 页 5、企业文化 公司这些年来一直重视企业文化建设，拥有独具特色的企业文化，树立了“鼓群志、集群智，聚众德，创众业”企业宗旨。2012年度编订了企业文化评估办法，在企业文化建设方面的 成绩与不足进行评价，加快企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，有效地规避了企业文化风险。 6、 资金活动 公司通过行之有效的财务管理制度，对资金管理严格控制，在规范审批流程与付款控制的同时，加大稽查力度，保证了资金安全，提高了资金效益。公司制订了规范的融资、投资方面 的决策制度，对子公司资金活动进行统一控制。 公司对筹资途径与方式进行了严格控制，按照筹资额度进行逐级决策制度，严格了经理办公会、董事会与股东大会的决策权限，规范了借款、还本付息等资金收付流程。 公司通过集体决策，科学确定投资项目，建立健全投资管理台账，时刻关注被投资方经营情况，定期对投资进行了评估。 公司定期制订资金运营计划，规范资金收支管理，严格控制运营资金支付权限审批，确保了运营资金安全与资金效益。 通过检查评估，企业在资金活动方面未发现重大风险， 7、采购业务 公司通过《物资采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《招标管理制度》、《付款方式 及流程管理办法》等制度规范了公司采购与付款的管理，通过物资采购计划审批流程、采购价格审批流程、采购结算审批流程与付款审批流程，对采购业务进行了行之有效的控制，规避了采购计划、供应商选择、采购验收等环节风险，未发现重大采购业务风险。 8、资产管理 在资产管理方面，公司通过《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理 制度》、《物品放行管理制度》等各项管理制度，不断加强资产管理水平，有效地控制了各 类资产管理风险。 存货管理方面，公司充分利用ERP企业资源管理系统，规范了出入库手续及存货检验流程控制，由理财部定期对集团公司存货进行检查盘点，每年年终都