彩虹集团电子股份有限公司
彩虹集團電子股份有限公司
IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：0438）
臨時股東大會通告
玆通告彩虹集團電子股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年八月二十日（星期一）上午十時正，在中華人民共和國（「中國」）陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議以下事項：
普通決議案
1.審議及批准於二零零七年九月八日集體終止第一屆董事（「董事」）會（「董事會」）之委任，並審議及批准聘任第一屆董事
會中九位董事為第二屆公司董事，另外審議及批准公司將提名的三位新董事人選為第二屆公司董事，以代替三位將於二零零七年九月八日卸任的董事，詳情如下：
第二屆董事會連任／
董事終止日期新委任生效日期卸任日期
執行董事
邢道欽、陶魁、於二零零七年九月八日於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日 郭盟權、張少文、
牛新安
李世坤（候選）—於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日
非執行董事
仉興喜於二零零七年九月八日於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日雲大俊於二零零七年九月八日不參選連任—
獨立非執行董事
馮兵、徐信忠、王家路、於二零零七年九月八日於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日查劍秋、馮飛於二零零七年九月八日不參選連任—
呂樺、鍾朋榮（候選）—於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日
有關擬續聘或新聘董事之履歷詳情，請參閱附錄。
2.審議及批准於本公司二零零七年九月八日集體終止第一屆監事會（「監事會」）之委任，並審議及批准原五名本公司監事
（「監事」）為第二屆公司監事會，詳情如下：
第一屆監事會
連任監事終止日期連任生效日期第二屆監事會卸任日期
符九全、張渭川、於二零零七年九月八日於二零零七年九月九日於二零一零年九月八日 張佔葵、孫海鷹、
吳曉光
有關擬續聘監事之履歷詳情，請參閱附錄。
特別決議案
3.審議及酌情通過以下議案為特別決議案：
「動議：
(1)給予董事會無條件及一般授權以單獨或者同時發行、配發及處理本公司股本中之額外內資股及H股，及就該等
股份訂立或授予發售建議，協議或購買權，惟受以下條件所限：
(a)除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在
有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾有關期間；
(b)由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購買或其他原因配發）本公司內資股及H股
（視情況而定）之股本面值不得超過於通過本決議案的日期該類已發行股份之20%，以此決議案日期為準；
及
(c)董事會僅在符合（不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，並在獲得中國證券
監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會根據授權行使其權力；
就本決議案而言：
「內資股」指本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及入賬列為人民幣繳足股款；
「外資股」指本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣以外之貨幣認購及入賬列為人民幣繳足股款；
「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元而以港元持有及買賣之境外上市外資股；
「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列二者最早之日期止之期間；
(i)在本決議案通過後，本公司下屆股東周年大會結束時；或
(ii)於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日；
(2)董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的前提下，授權董事會：
(a)批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜（包括
但不限於發行之時間及地點，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協議（或任何其他協議））；
(b)於釐定所得款項之用途及於中國、香港及其他有關機關作出必須之存檔及註冊；及
(c)根據本決議案第(1)分段發行之股份增加本公司之註冊股本，向中國之有關機構註冊經增加之資本，並對
本公司章程作出其認為合適的修改，以便反映新增註冊股本。」
其他業務
4.審議及批准任何持有在該股東大會有表決權之本公司股份5%或以上之本公司股東在有關會上提出的建議（如有）。
承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
邢道欽
董事長
中華人民共和國?陝西省
二零零七年六月二十九日
附註：
(a)本公司將於二零零七年七月二十一日（星期六）至二零零七年八月二十日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊變更登記。
倘本公司H股股東擬出席臨時股東大會，須於二零零七年七月二十日（星期五）下午四時正前將其自各的過戶文件及有關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。凡於二零零七年七月二十一日辦公時間結束時，名列股東名冊的H股股東均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會並於會上投票。
(b)擬出席臨時股東大會的H股股東應當填妥出席臨時股東大會的回條，並最遲於臨時股東大會日期前二十天（即最遲於二零零七年七
月三十日（星期一））將回條送達本公司董事會秘書室。
本公司董事會秘書室詳情如下：
中國陝西省咸陽市彩虹路1號
郵編：712021
電話：8629-3333 3850
傳真：8629-3333 3852
(c)凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各H股股東，均有權書面委任一名或多名代理人（毋須為本公司股東）代其出席臨時股東大
會並於會上投票。委任多於一名代表的股東的代理人只可以投票方式表決。
(d)委任代理人的授權書須由委託人簽署或由其書面授權的授權人簽署。如授權書由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權
書或其他授權文件必須經過公證。
(e)代理人委任表格或倘該代理人委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權人士簽署，經過公證的授權書或其他授權文件必須在
臨時股東大會或其續會舉行前24小時送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
香港中央證券登記有限公司的地址為：
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室
(f)凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的內資股股東均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出
席臨時股東大會及投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東，除了其授權表格或其他授權文件必須於舉行股東周年大會特定舉行時間前24小時交回本公司董事會秘書室，其地址已於以上附註(b)列明，以確保上述文件有效。
(g)倘代理人代股東出席臨時股東大會，彼應出示身份證以及代理人或其法定代表簽署及列明發出日期的文件。倘法人股東委任其法人
代表出席臨時股東大會，該代表應出示其身份證及經董事會公證的決議案副本或其他授權文件或其他由該法人股東發出的經公證許可證副本。
(h)根據本公司章程第76至78條，除非下列人員在舉手錶決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會應以舉手方式進行表決。
（一）會議主席；
（二）至少兩名親身或由代理人出席，且有表決權的股東；或
（三）單獨或者合併計算持有在該會議上所有有表決權股份的百分之十或以上的一名或多名股東（包括代理人）。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項為主席選舉或是否續會，則應當立即進行投票表決；任何其它
要求以投票方式表決的事項，應由主席決定何時舉行投票。除要求以投票方式表決的事項外，任何事宜均可繼續討論，直
至要求投票表決為止。投票結果須被視為在該會議上要求投票表決時所通過的決議。在投票表決時，有兩票或者兩票以上
表決權的股東（包括代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
(i)臨時股東大會預期需時半天，股東出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。
附件
各連任或新委任的董事履歷詳情載列如下:
邢道欽先生：任本公司執行董事、董事長。邢先生於 1982 年 2 月加入本公司。邢先生畢業於西安交通大學工業自動化專業，大學學歷，於 1996 年獲得中華人民共和國國務院頒發給專家的政府特殊津貼，是一位教授級高級工程師。邢先生自 2001 年3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠彩虹玻璃廠廠長、電子玻璃事業部部長、彩虹彩色顯像管總廠副廠長。
陶魁先生：任本公司執行董事、副董事長。陶先生於1978 年 9 月加入本公司。陶先生畢業於東南大學（原南京工學院）電真空器件專業，大學學歷，高級工程師資格。陶先生由 1995 年 11 月至 2001 年 2 月擔任集團公司董事，並自 2001 年3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠熒光粉分廠廠長和玻璃分廠廠長、彩虹集團公司董事兼彩虹彩色顯像管總廠副廠長。
郭盟權先生：任本公司執行董事、總裁。郭先生於 1983 年 9 月加入本公司。郭先生畢業於西北工業大學航空流體控制與操縱專業，並獲得陝西工商管理學院工商管理專業碩士研究生學位，是一位教授級高級工程師。郭先生自 2001 年 3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩虹彩色顯像管總廠玻璃廠廠長。
張少文先生：任本公司執行董事。他負責本公司之技術管理。張先生於 1981 年 8月加入本公司。張先生畢業於陝西省委黨校經濟管理專業，大學學歷，是一位高級工程師。張先生自 2001 年 3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩虹彩色顯像管總廠網版廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠彩管一廠廠長。
牛新安先生：任本公司執行董事。牛先生於1981年8月加入本公司。牛先生畢業於西北大學行政管理專業，學士學位，是一位高級工程師。牛先生一直擔任彩虹集團公司黨委副書記、紀委書記至今；2002 年 6 月被選舉為彩虹集團公司工會主席。此前曾任陝西彩色顯像管總廠彩管一廠廠長兼產品設計所副所長、陝西彩色顯像管總廠顯示器件事業部部長兼彩管一廠廠長、內蒙古電視機廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠副廠長。牛先生於2004年9月9日公司第一次股東大會獲委任為本公司監事，並於第一屆一次監事會（『監事會』）推舉為監事會主席，於2005年8月5日第一屆三次監事會辭去本公司監事會主席及監事職務，於2006年6月26日獲任本公司執行董事至今。
李世坤先生：擬聘為本公司執行董事，現任本公司財務總監。2005-2007年2月任職美國信特投資管理公司副總裁、投資總監，2003-2005年任職西北證券北京業務管理總部總裁，2004-2007年兼任首都企業改革與發展研究會副秘書長，2001-2003年任職北京喻世融信投資顧問公司董事總經理，1996-2001年任職泰潤投資管理公司副總裁，1997-1998年在中國社會科學院攻讀貨幣銀行專業研究生，1993-1995年任職加拿大林氏集團北京首席代表，1990-1993年任職中國科學院科能公司主管財務，1983-1989年任職河北省廊坊行政公署（現廊坊市政府）。
仉興喜先生：為本公司非執行董事，現任彩虹集團公司總經濟師兼房地產管理事業部部長。仉先生於1981 年 8 月加入本公司。仉先生畢業於北京師範大學經濟學院工商管理專業研究生班。曾擔任陝西省咸陽市彩虹賓館總經理、海南彩虹工貿總公司總經理、彩虹集團公司審計部部長、彩虹集團公司人力資源部部長。
徐信忠先生：為本公司獨立非執行董事，現任北京大學光華管理學院金融學教授兼金融系主任。徐先生於 2004 年 9 月加入本公司。徐先生曾獲得北京大學氣象學專業學士學位，英國阿斯敦大學工商管理專業碩士學位（ MBA ），英國蘭加斯特大學金融學專業博士學位。曾在英國曼徹斯特大學會計與金融系擔任講師和高級講師、英國蘭加斯特大學管理學院擔任教授及金融學教授。由 2002 年 1 月至今，徐先生在北京大學光華管理學院擔任教授兼金融系主任。徐先生曾獲得 British Accounting Review 1997 最佳論文獎。
馮兵先生：為本公司獨立非執行董事，現任中華財務諮詢公司執行董事，副總經理。馮先生於 2004 年 9 月加入本公司。馮先生先後獲得西北工業大學計算器軟件專業學士學位、中國科學院計算技術研究所工學碩士學位及 Syracuse University 商學院金融專業理學碩士學位。他曾任 Syracuse 大學商學院任意實際培訓兼職助教及美國德勤集團 (Deloitte Touche Tohmatsu)高級經理。
王家路先生：為本公司獨立非執行董事。現任中倫金通律師事務所合夥人。王先生於 2004 年 9 月加入本公司。王先生完成北京大學光華管理學院工商管理碩士課程及德國馬爾堡菲利普大學法學博士課程，並獲得北京大學工商管理碩士學位和德國馬爾堡菲利普大學法學院法學碩士學位。王先生現擔任北京仲裁委員會仲裁員、北京大學法學院法律碩士兼職導師。
呂樺先生：擬聘為本公司獨立非執行董事，現任西安希格瑪有限責任會計師事務所董事長（主任會計師），兼任陝西省註冊會計師協會副會長、陝西省資產評估協會副會長、陝西省體制改革研究會常務理事、西安市商業聯合副會長。先後榮獲「陝西省傑出青年實業家」、「陝西省新長征突擊手」、「陝西省財政、金融系統十大新聞人物」、「陝西十大傑出經濟人物」等稱號。呂先生具有研究生學歷，是中國註冊會計師，中國註冊稅務師。
鍾朋榮先生：擬聘為本公司獨立非執行董事，現任北京視野諮詢中心主任，兼任西北大學、中央財經大學、中南財經大學等多所大學教授，以及多家大型企業和地方政府的經濟顧問，為上百家企業制訂了戰略方案和改制方案，亦為六十多個地級市、縣級市制訂了戰略發展方案。鍾先生畢業於中南財經大學，獲中國經濟問題方向碩士學位。曾在中央辦公廳調研室任職，在《人民日報》、《經濟日報》、《光明日報》等報刊發表經濟論文數百篇，出版《百條治國大計》、《宏觀經濟論》、《中國通貨膨脹研究》等多部著作。
附件
各連任監事履歷詳情載列如下:
符九全先生：於2005年8月5日被選舉為本公司監事會主席。現任彩虹集團公司總會計師。符先生於1990年7月加入本公司。符先生畢業於桂林電子工業學院財務會計專業，大學學歷，是一位高級會計師。曾任彩虹彩色顯像管總廠財務處長、彩虹集團公司資產財務部部長等職務。
張渭川先生：自2004年9月10日起獲委任為本公司職工監事，現任戰略規劃部部長。張先生於1978年8月加入本公司。張先生畢業於西北電訊工程學院電真空器件專業，大學學歷，是一位研究員級高級工程師。曾任彩虹彩色顯像管總廠品質保證處處長、彩虹彩色顯像管總廠副總工程師、彩虹集團公司技術質量部部長。
張佔葵先生：於1982年8月加入本公司。張先生現任彩虹集團公司監察處處長。張先生畢業於成都電訊工程學院無線電專用設備及自動化專業，大學學歷，是一位高級工程師。曾任彩虹彩色顯像管總廠動力分廠副廠長、廠長、動力能源事業部部長、副總工程師、人事教育處處長、西安無線電一廠廠長、西安彩虹電器工業有限責任公司總經理、彩虹集團公司人力資源部部長。
孫海鷹先生：自2004年9月10日起獲委任為本公司監事會獨立監事，現任西安交通大學環境科學與工程中心主任、教授，陝西省政協常委、陝西省科學技術委員會主任，香港理工大學企業發展學院兼任教授。孫先生畢業於西北大學自然地理專業；曾任陝西省氣象局局長、陝西省科學技術廳廳長。2004年8月擔任國家中長期科學和技術發展規劃領導小組的規劃戰略研究專題組組長。
吳曉光女士：自2004年9月10日起獲委任為本公司監事會獨立監事，現任西安交通大學管理學院副教授，吳女士畢業於西北大學經濟管理學院、獲經濟學學士，曾就讀於西安交通大學管理學院會計學專業研究生，現就讀香港理工大學工商管理碩士。現獲聘為中國（海南）改革發展研究院兼職教授、西安萬貫通財務管理諮詢有限責任公司董事長、總經理，陝西省創業投資協會專家委員會顧問、北京金瑞君安稅務師事所特聘專家、中華稅務諮詢信息網特聘專家、中國產業經濟信息網特聘專家、北京中報偉業信息諮詢公司特聘專家。
於本公告刊發日期，本公司之執行董事為邢道欽、陶魁、郭盟權、張少文及牛新安；本公司之非執行董事為仉興喜及雲大俊；本公司之獨立非執行董事為馮飛、徐信忠、馮兵、查劍秋及王家路。
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