雷科防务：关于公司董事辞职的公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-026 债券代码：124007 债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会于2020年4月17日收到公司董事匡振兴先生的书面辞职报告，匡振兴先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，其辞去董事职务后，不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，匡振兴先生未持有公司股份，不存在未履行承诺情况，公司董事会对匡振兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日

论公司董事、监事的辞职程序

论公司董事、监事的辞职程序 我国公司法虽然对公司董事、监事选举和替换作出规定，但对其辞职缺没有明确规定，以至于在公司治理实践中出现了一些问题。我国公司治理实践中主要有两种董事辞职程序，一种认为，董事的辞职报告送达董事会时，董事的职务即解除；另一种观点认为，董事的辞职申请需经股东大会通过，董事的职务才能解除。本文依据民法和公司法的基本原理对此问题试做探讨。 一、股东大会与董事、监事的关系 根据公司法规定，股东大会是公司权力机关，有权选举和更换董事和由股东代表担任的监事。这些董事和监事都是由股东大会选举和更换，根据法律和公司章程的规定履行职责，它们与股东大会关系的性质是相同的。 公司和董事的关系属于何种性质，向来有不同主张。现代大陆法系国家认为股东大会与董事之间的关系是民法上的委任关系，而不是代理关系。股东大会是代表公司与董事建立、解除这种委任关系的机关。股东的选任行为与被选任人的承诺表示构成两者之间的委任关系，后者处于受任人的地位。所谓委任，指当事人约定一方委托他方处理事务，它方承诺处理的契约。这种委任关系，与其他委任契约有别，它仅依股东大会的选任决议和董事答应任职而成立。委任关系的特点之是，委任是当事人信赖的基础，委任人和受任人都对这种信赖关系的建立和存续负有义务。委任关系是一种合同关系，除公司法的有关规定适用于股东大会与董事的关系外，合同法的有关规定对之仍有适用余地。我国现行《合同法》规定的委托合同就是委任合同。 根据我国公司法的规定，监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，与股东大会没有法律关系。职工代表担任的监事与职工大会或职工代表大会大关系是委任合同关系。 二、辞职的性质 股东大会与董事或股东代表担任的监事的关系、职工大会或职工代表大会与职工代表监事的关系是委托合同关系。凡是合同就存在着成立和解除的问题。股东大会罢免董事、监事，职工代表大会罢免职工代表担任的监事，实质就是合同的一方当事人解除合同。董事、监事辞职，也是与对方解除合同。罢免决定和辞职报告具有解除合同通知书的作用。我国现行公司法只规定了相关机关选举和替换董事和监事，但对他们的辞职却没有任何规定，显属法律漏洞。对此

安控科技：2019年度独立董事述职报告(杨耕)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；

辞去董事的议案

辞去董事的议案 董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面给大家带来辞去董事的议案，供大家参考! 辞去董事的议案范文一 20xx年度股东大会： 董事会于20xx年四月二十六日收到朱文龙先生因工作原因申请辞去公司三届董事会董事的报告。 经公司董事会三届二十次会议研究同意朱文龙先生的辞去董事职务的请求，根据《公司章程》之规定，提请股东大会批准朱文龙先生的辞职报告。 三届董事会对朱文龙先生在担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。 福建三农集团股份有限公司 董事会 年五年二十八日 辞去董事的议案范文二 各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据

《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○x年五月十六日 辞去董事的议案范文三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会审议通过了《选举公司第四届董事会成员的议案》，选举宇永杰女士为公司第四届董事会独立董事。根据相关规定，其任职需自取得证券公司独立董事任职资格之日起生效，截至目前，宇永杰女士尚未正式履职。 日前公司收到宇永杰女士的书面辞职报告，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辞去公司独立董事以及董事会审计与稽核委员会委员(召集人)、风险管理委员会委员等职务。 公司将尽快依照相关规定选举新任独立董事。

苏交科：关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科公告编号：2020-019 苏交科集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事Liu, James Xiaodong先生提交的书面辞职报告。Liu, James Xiaodong先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会战略委员会、投资委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，Liu, James Xiaodong先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，Liu, James Xiaodong 先生将不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。公司董事会对Liu, James Xiaodong先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 Liu, James Xiaodong先生辞职后，公司董事会仍有3名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定。为保证董事会的正常运作，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选黄剑平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如黄剑平先生被股东大会选举为董事，董事会同意补选黄剑平先生为公司第四届董事会战略委员会、投资委员会委员职务，任期至第四届董事会任期届满之日止。因黄剑平先生属于董事离任后三年内再次聘任情况，根据相关规定，其任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行审议表决。 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十九日

监事长辞职报告范文3篇

监事长辞职报告范文3篇 辞职报告称为辞职申请书是个人离开原来的工作岗位时向单位领导或上级组织提请批准的一种申请书。下面就是我给大家带来的监事长辞职报告范文3篇，希望大家喜欢! 监事长辞职报告范文一 本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于2020年7月26日收到公司监事、监事长陈文平先生的书面辞职报告。陈文平先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事长职务。辞职后，陈文平先生未担任公司其他职务。 陈文平先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，陈文平先生仍将履行监事的职责。 公司监事会对陈文平先生在职期间的勤勉工作深表感谢! 根据《公司法》、《深圳证券交易所[微博]主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，推荐吴静女士(简历附后)为公司第七届监事会监事候选人，该人选已经第七届监事会第十三次会议审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。 辞职人 监事长辞职报告范文二 尊敬的公司领导：

您好! 首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告， 监事辞职报告范本 我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的，自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。 由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。 非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利! 监事长辞职报告范文三 尊敬的领导： 您们好! 很遗憾这个时候向公司提出辞职，衷心希望你们能够理解我的立场与境地。 本人来到公司三年多，我也尽力尽责做好自己的本职工作。因xx市监理市场工资行情监理工程师工资xx到xx万元，xx市总监工资xx到xx万，而我担任项目总监工作以来工资只有xx万元。本人于20xx年和20xx年两次提出加薪要求，公司两次都没有给我加薪。目前工资只有xx万元，无奈薪水太低没有达到我预期工资目标要求，加上xx的事情公司处理很不得当，让我个人损失了xxxx

关于董事辞职的议案

关于董事辞职的议案 本文是关于关于董事辞职的议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 关于董事辞职的议案范文一 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 宁波海运5.86+0.071.21%工商银行4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。 公司董事会于20xx年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。 公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 年三月二十九日 关于董事辞职的议案范文二 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》; 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

监事辞职报告范本

监事辞职报告范本 篇一：监事辞职报告范本 董事辞职报告 天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津xxxxxxxxx管理有限公司现任董事正式申请辞去该公司董事职务，特此报告，望准许。签字：XX年3月日监事辞职报告 天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会：考虑公司发展及个人等多重因素，天津xxxxxxxxx管理有限公司现任监事正式申请辞去该公司监事职务，特此报告，望准许。签字：XX年3月日天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会决议时间：年月日地点：公司会议室 参加人：共有股东（）方，其中与会股东（）方；法人股东：（），代表（）法人股东： （），代表（）自然人股东：（）决议事项： 依据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司全体股东就提交审议事项进行了充分审 议，并一致通过如下决议： 一、同意（）与（）签署的《股权转让协议》，其他股东自愿放弃优先权，因 股权转让而退出股东会的股东仅对此项事项发表表决意见。

二、审议通过公司《章程修正案》； 三、本决议自作出之日起30日内办理工商变更登记手续； 四、同事变更其他内容： 1、审议通过董事会工作条例的修正案； 3、审议通过总经理职责范围的议案； 4、同意（）辞去公司董事职务，补选以下同志为公司董事： （）； 5、同意（）辞去公司监事职务，补选以下同志为公司监事： （）； 6、根据修正后的公司章程，公司现任总经理（）担任公司法定代表人，公司董事 长（）不再担任公司法定代表人。 7、审议通过独立董事享受津贴的议案。原全体股东签字（盖章）：新股东签字（盖章）：篇二：投资公司监事会范本 投资公司监事会议事规则范本 第一章总则 第一条xxx有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障监事会依法独

独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………

独立董事设置与工作细则

独立董事设置与工作细则 1.1总则 1.1.1为完善.规范和保障康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）（以下简称《公司法》）.《中华人民共和国证券法》（2005年修订）（以下简称《证券法》）及其他有关法律法规和《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，制定本制度。 1.1.2独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.2一般规定 1.2.1独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在公司股票上市后独立董事应尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1.2.2独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）。 独立董事应当按照中国证监会和公司上市挂牌证券交易所（“证券交易所”）的要求，参加中国证监会.证券交易所及其授权机构所组织的专门培训。 每名独立董事最多兼任不得超过五家上市公司（包括本公司）的独立董事职务。 每届独立董事的具体人数由换届选举董事会的股东大会通过决议予以确定。 1.3独立董事的任职条件独立性 1.3.1独立董事应符合下列基本条件： 根据法律.行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 具有法律.法规和其他规范性文件中所要求的独立性；

具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律.行政法规.规章及规则； 具有五年以上法律.经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 公司章程规定的其他条件。 1.3.2下列人员不得担任公司独立董事： （一）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （三）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （四）已在5家（含5家）上市公司担任独立董事的人员 （五）为公司或附属公司提供财务.法律.咨询等服务的人员； （六）根据法律法规和公司章程不得担任公司董事的人员； （七）中国证监会有关规定认定的其他人员。 1.4独立董事的提名选举和更换 1.4.1独立董事由公司董事会.监事会.单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举或更换。 独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 1.4.2独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。 1.4.3独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事

监事辞职报告格式.doc

监事辞职报告格式 要辞职了，你会怎样跟上司说呢?你想用哪些辞职理由呢?以下是由我为大家推荐的监事辞职报告格式范文，欢迎大家学习参考。 尊敬的公司领导： 您好! 首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告。 我是怀着十分复杂的心情写这封辞职报告的，自我进入公司之后，由于您对

我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。 由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。 非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利! 此致

敬礼! 辞职人： 【相关阅读】 董事、监事的辞职程序 根据我国《合同法》第96条规定，解除合同应当以通知的方式作出，合同自通知到达对方时解除。因此，只需要解除权人单方的意思表示就可以把合同解除，该意思表示到达相对人时发生合同解除的效力。董事、监事等辞职时，只需要将辞职报告送达相对人，即可以辞去相应的职务。由于董事、监事与相对人的关系不同，因此辞职的程序也就有一些差异。

(一)董事辞职程序 董事与股东大会之间是委托合同关系，董事辞职就是与股东大会解除委托合同，因此，应当将解除合同的通知(辞职报告)送达股东大会。 由于股东大会不是常设机关，需要由董事会召集股东大会会议，将董事辞职的议案提交股东大会。董事会需要知道董事辞职的意思表示，才能做出董事会决议，召集股东大会决议，并将该董事的辞职通知作为议案提交股东大会。因此，辞职董事应当辞职通知交给董事会，由董事会向股东大会提交。但是，董事会不是董事与股东大会之间委托合同关系的相对人，将辞职通知送达董事会不发生董事辞职的后果。 我国公司治理实践中两种主要董事辞职程序都有一定问题。

公司2018年度独立董事述职报告

上海浦东发展银行股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018年，上海浦东发展银行股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2018年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 截至2018年末，公司第六届董事会共有4位独立董事，分别是王喆先生、乔文骏先生、张鸣先生和袁志刚先生。 王喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。 乔文骏，男，1970年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任/合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所执行主任/合伙人，兼任上海市人民政府法律顾问、上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。 张鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，兼任上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会 1

监事会主席辞职报告

监事会主席辞职报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司(以下简称“闰土股份”)监事会于201x4月22 日收到公司监事会主席阮光栋先生提交的书面辞职报告。公司监事会主席阮光栋 先生因工作安排原因，请求辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于阮光栋先生辞职导致公司 监事会人数将低于法定的最低人数，公司监事会将尽快确定新的监事人选提交公 司股东大会审议，确保监事会工作的顺利开展。在此之前，阮光栋先生将继续按 照有关规定和要求履行监事会主席职务。 公司监事会对阮光栋先生在任职监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感

谢。 特此公告。 闰土股份有限公司 监事会 二〇一x四月二十三日 范文二 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回天胶业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于 201x年 1 月 9 日收到监事会主席黄玉胜先生的书面辞职报告，黄玉胜先生因个 人原因，无法保证投入足够的时间和精力于公司事务，为防止由此而影响到正常 履行公司监事的职责，特向公司监事会提出申请，辞去公司监事及监事会主席职 务，黄玉胜先生在公司将不担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，黄玉胜先生辞职后公司监事会人数 少于法定最低人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生 效。从黄玉胜先生递交辞职报告至股东大会审议通过改选监事期

间，黄玉胜先生 继续履行监事及监事会主席的职责。 本公司及监事会对黄玉胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢! 黄玉胜先生辞职后，公司监事会成员少于 3 人，根据《公司法》及《公司章 程》的规定，公司将尽快改选产生新任监事。 特此公告。 回天胶业股份有限公司 监事会 二 o 一x一月十日

2012年度独立董事述职报告(冯羽涛)

2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

董事辞职报告

辞职报告 唐董事长并各位董事： 我于2011年9月1日起在苍溪县元坝大开发接待中心工作以来，承蒙董事长和各位董事 的抬爱，虽然尽心尽力为中心做了一定的工作，但还是不甚完美，由于有些原因造成有些工 作达不到你们的要求，本人深感有愧于你们的信任；又因我儿子上高三和赡养父母以及家庭 开支，每月需近3000元现金开销，中心现暂时无力按月支付工资；现中心又面临人员过剩（需 裁剪部分人员），本人也不想为中心增加额外负担。 为此，特向唐董事长及董事会申请辞去现任副总经理职务和其他工作。 另： 1、本人的工作移交在30个工作日内完成，请安排人员接管； 2、本人自2011年9月1日到现在已满一年多的工作时间，其工资和其它费用至今未领 取分文，请唐董事长及董事会按有关法律和政策规定从即日起在五个工作日内给予合理解决 并现金结清。 3、工资和其它费用结清之日为辞职之日。 祝愿：唐董事长及各位董事工作顺利，事业兴旺发达！ 辞职人： 年月日篇二：董事辞职书 辞职书 董事会、股东会： 首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。 但近一年来，由于工作原因，导致自己无法尽到董事的义务，本人自愿请求辞去在 董事的职务，希望董事会、股东会批准。此致 敬礼！ 申请人： 时间：篇三：董事辞职信 辞职书 董事会、股东会： 首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。 自xx年入职以来,我一直很喜欢这份工作,但因某些个人原因,我要重新确定自己未来的 方向,最终选择了开始新的工作. 在我提交这份辞呈时,在未离开岗位之前,我一定会尽自己的职责,做好应该做的事. 最后,衷心的说:对不起与谢谢. 祝愿公司开创更美好的未来! 望领导批准我的申请,并协助办理相关离职手续. 此致 ：敬礼！ 申请人： 时间：篇四：董事、监事辞职申请及股东会决议---律所整理 董事辞职报告 天津xxxxxxxxx管理有限公司股东会： 考虑公司发展及个人等多重因素，天津xxxxxxxxx管理有限公司现任董事 正式申请辞去该公司董事职务，特此报告，望准许。 签字： 2015年3月日

2017年度独立董事述职报告

2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁

二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充

监事会辞职申请书

监事会辞职申请书 监事会辞职申请书范文 监事会辞职申请书1 尊敬的公司领导： 您好！ 首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告，我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的，自我进入公司之后，由于您对我的'关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。 由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。 非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利！ 此致 敬礼！ 辞职人：xxx 日期：xx年xx月xx日

监事会辞职申请书2 尊敬的领导： 您们好！ 很遗憾这个时候向公司提出辞职，衷心希望你们能够理解我的立场与境地。 本人来到公司三年多，我也尽力尽责做好自己的本职工作。因xx 市监理市场工资行情监理工程师工资xx到xx万元，xx市总监工资xx到xx万，而我担任项目总监工作以来工资只有xx万元。本人于20xx年和20xx年两次提出加薪要求，公司两次都没有给我加薪。目前工资只有xx万元，无奈薪水太低没有达到我预期工资目标要求，加上xx的事情公司处理很不得当，让我个人损失了xxxx元，再加上其他方面事情做得很不近人情，结合各种因素考虑我选择了辞职。 望领导批准我的申请，并请公司在辞职报告递交30天内办理相关离职手续，结清所有工资，把我的监理工程师总监证从xx县建设局备案系统中下掉，所有的证件归还本人。在正式离开之前我将尽力尽责做好自己的本职工作。祝愿公司以后发展更上一层楼，事业蒸蒸日上。 此致 敬礼！ 辞职人：xxx 日期：xx年xx月xx日

上汽集团：七届十一次董事会会议决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团公告编号：临2020－016 债券代码：155709 债券简称：19上汽01 债券代码：155847 债券简称：19上汽02 上海汽车集团股份有限公司 七届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2020年4月29日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2020年第一季度报告； 详见上海证券交易所网站https://www.wendangku.net/doc/1c12602279.html,。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 2、关于公司会计政策变更的议案； 根据财政部修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（临2020－018）。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 3、关于公司职业经理人2019年度业绩考核评价的议案； （同意7票，反对0票，弃权0票） 4、关于公司董事参与激励基金计划的议案； 本议案相关董事王晓秋先生回避表决。 本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

（同意6票，反对0票，弃权0票） 5、关于名爵汽车印度有限公司对外捐赠的议案； 同意公司全资子公司名爵汽车印度有限公司向印度Halol地区、Vadodara市和Gurugram 市捐赠合计价值人民币400万元的医疗和救济物资。 为进一步助力抗击已在全球蔓延的新冠肺炎疫情，根据公司相关规定，同意追加对公司经营管理层的授权，根据疫情发展情况在授权范围内实施新增的对外捐赠。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 6、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。 公司拟召开2019年年度股东大会，会议议程如下： (1)《2019年度董事会工作报告》； (2)《2019年度监事会工作报告》； (3)《2019年度独立董事述职报告》； (4)《2019年度利润分配预案》； (5)《2019年度财务决算报告》； (6)《2019年年度报告及摘要》； (7)《关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案》； (8)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》； (9)《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案》； (10)《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》； (11)《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案》； (12)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》； (13)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；

董事辞呈范文

董事辞呈范文 董事会人员离职的时候应该怎样递交辞呈呢?对于辞职的申请书，你知道要怎么写吗?今天就和小编来看看这些董事辞呈范文吧。 董事离职程序 一、概述： 我根据相关法规的描述，董事辞职有以下程序可循，董事分为独立董事和非独立董事，辞职原则为： 1.董事辞职应向董事会提交书面辞职报告(《上市公司章程指引(2014年修订)》规定)。(1)董事、监事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司任职(如继续任职，说明继续任职的情况)等情况。辞职原因可能涉及公司或其他董事、监事、高级管理人员违法违规或不规范运作的，提出辞职的董事、监事和高级管理人员应当及时向本所报告(深圳中小板规定);(2)董事因任期届满离职的，应向上市公司董事会提交离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。 2.若董事辞职不会导致公司董事会低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员 (深交所主板、中小板规定)、独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士(深交所主板、中小板规定)，则董事的辞职自辞职报告送达董事会或监事会时生效(未提及交由股东大会审批); 3.若董事辞职导致上述情形发生，则辞职报告应当在下任董事或监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事或监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。出现第一款情形的，上市公司应当在二个月内完成补选(深交所主板、中小板规定)。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务(《公司法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》规定)。 4.董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况(《上市公司章程指引(2014年修订)》规定);董事非因任期届满离职的，除应遵循前款要求外，还应在离职报告中专项说明离职原因，并将离职报告报上市公司监事会备案。离职原因可能涉及上市公司违法违规或者不规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向本所及其他相关监管机构报告(《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定);董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务(《上市公司章程指引(2014年修订)》规定)。 5.董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。 注释：公司章程应规定董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限。(《上市公司章程指引(2014年修订)》规定) 6.关于独立董事的特别规定：(1)独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。(2)独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人和证券公司应当分别向公司注册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构和股东会提供书面说明。

监事辞职报告格式

监事辞职报告格式 尊敬的公司领导： 您好! 首先感谢您在白忙之中抽出时间阅读我的辞职报告。 我是怀着十分复杂的心情写这封辞职报告的，自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时时间时间在公司的工作，我在工作中学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。 由于我自身经验不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我之前学习的职业并不完全一致，为了为了不因为我个人原因而影响公司的利益，我决定辞退这份工作，对此我深深表示抱歉。 非常感谢公司在这段时间对我的教导和照顾。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员感到荣幸。最后，祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利! 此致 敬礼! 辞职人： 【相关阅读】 董事、监事的辞职程序 根据我国《合同法》第96条规定，解除合同应当以通知的方式作出，合同自通知到达对方时解除。因此，只需要解除权人单方的意思表示就可以把合同解除，该意思表示到达相对人时发生合同解除的效力。董事、监事等辞职时，只需要将辞职报告送达相对人，即可以辞去相应的职务。由于董事、监事与相对人的关系不同，因此辞职的程序也就有一些差异。 (一)董事辞职程序 董事与股东大会之间是委托合同关系，董事辞职就是与股东大会解除委托合同，因此，应当将解除合同的通知(辞职报告)送达股东大会。 由于股东大会不是常设机关，需要由董事会召集股东大会会议，将董事辞职的

议案提交股东大会。董事会需要知道董事辞职的意思表示，才能做出董事会决议，召集股东大会决议，并将该董事的辞职通知作为议案提交股东大会。因此，辞职董事应当辞职通知交给董事会，由董事会向股东大会提交。但是，董事会不是董事与股东大会之间委托合同关系的相对人，将辞职通知送达董事会不发生董事辞职的后果。 我国公司治理实践中两种主要董事辞职程序都有一定问题。 董事的辞职通知送达董事会时，董事的职务即解除的做法来源于1997年12月中国证监会发布的《上市公司章程指引》及其解释。《上市公司章程指引》第八十六条规定，“董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告”。对于董事向董事会提交辞职报告的后果，《上市公司章程指引》章程没有进一步规定。有关部门对此解释为，辞职报告提交给董事会即日生效，董事的职务解除。众多的上市公司以此为据进行操作，将辞职报告提交给董事会应当是在董事会会议上宣读该辞职报告，但一些公司仅仅把董事将辞职报告交给董事长或董事会秘书就产生了董事辞职的效力。从理论上说，董事将辞职报告提交董事会确实产生了法律效力，但其效力不是董事的职务解除，因为董事只有将辞职的通知送达股东大会时才可以解除合同，而股东大会行使权力的方式是股东大会会议，决定董事变动的权利是专属于股东大会的权利，是一种法定的权利。董事提交辞职报告的行为是法律行为，依法具有法律效力，其到达董事会的法律效力表现在两个方面，一是立即对该董事产生法律约束力，该董事不得再撤回或撤销该意思表示，同时，该意思表示的效力是确定的，不得附有条件或期限，以免置公司于不确定状态;二是董事会接到该辞职报告后，应当立即着手依法定程序召集股东大会会议，将该董事的辞职报告作为股东大会会议的提案，同时，董事会也可以提名新的董事人选，在辞职董事的职务解除后向股东大会提出。 董事的辞职申请需经股东大会通过，董事的职务才能解除的做法来源于我国计划体制下的传统做法。在计划经济体制之下，干部、职工与单位之间是一种行政隶属关系，是一种管理与被管理的关系，干部、职工辞职必须经过单位同意，否则，就是擅自离职。《上市公司章程指引》第八十九条规定的“任职尚未结束的董事，对