供应商签核权限及公章样式表

供應商簽核權限及公章樣式表

説明：為保障供應商在富士康集團權益，維護雙方法律文件的有效性，特此向貴公司徵集以下主管簽名和蓋章樣式

供應商名稱：

供應商詳細地址：電話：

＊：中國大陸地區公司填寫法人代表，臺灣地區公司填寫負責人，其它地區公司填寫最高主管。發票章公章1 公章2

總經理/地區總經理(簽名)：公司蓋章：

公司核决权限

公司核决权限 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

XX公司经费核决权限管理办法 （修订稿） 一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限 各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。 财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。 二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。 三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项 方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补 签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将 事实告知顺序签核人。 各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。

公司公章使用登记表

公司公章使用登记表 时间 内容 使用部门 经办人 批准人 用途 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准的补充说明： 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食

(流程管理)工程管理核决权限和管理流程

工程管理核决权限和管理流程 编制人：宋豫军 编制时间：2008

目录 一、工程管理核决权限及流程一览表 二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2甲指材料补充供货流程 1.3甲指材料退货流程 1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程 2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程 三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明

1.2甲指材料补充供货流程作业说明 1.3甲指材料退货流程作业说明 1.4甲指材料对帐流程作业说明 2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明 4．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12.工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明 四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表

某集团公司核决权限

XX公司经费核决权限管理办法 （修订稿） 一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理权限，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限 各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。 财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。 二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。 三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项 方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。 方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。 各级人员的日常事务处理权责分为下列三项：

1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。 五、附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表

授权核决权限办法(1)

XXX有限公司 授权核决权限办法 1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围 （1）人事类。 （2）项目跟踪/销售/进度计划/预算。 （3）各项费用支付及付款凭证。 （4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5）固定资产的异动处理。 3 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见《授权核决权限表》。 4 核决行使 （1）各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。 （2）假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。 （3）各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制 各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理 各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核 （1）管制部门：财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事部为人事类业务的管制部门。 （2）管制凭据：授权核决权限表。订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。 （3）凭据审核要点：核决权限是否足够。凭证是否合法性、合理性。费用是否合理性、正确性。 8 其他 如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改 本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。 附：《授权核决权限表》

授权核决权限表 符号说明：○提案◎审核●核准※报备

说明：1.符号↓表示：以下(含)；↑表示：超过(不含)。 2.若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决。 3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。

公章使用规范

公司公章使用规范 1.目的 为规范公司用章的管理，特制定公司公章使用规范。 2.公司的公章包括公司公章（带星公章）、合同章、法人代表章、财务专用章。 3.公司公章使用规范： 3.1申请公章使用人必须填写《公司公章使用申请表》（见附件1），同时需要将待使用公章的文件（员工身份证和公司资证类除外）复印一份，若所要盖章文件超出一页，则在《公司公章使用申请表》上注明是否盖骑缝章，请根据实际情况在《公司公章使用申请表》的“□”上打“√”。 3.2部门经理在《公司公章使用申请表》上填写申请意见并签字，同时需要在待用章的文件复印件上签字，如多页需在文件复印件的骑缝上签字。 3.3部门总级根据部门经理的签章并核对待用公章的文件后，必须在《公司公章使用申请表》上签字确认。 3.4执行董事在《公司公章使用申请表》上签章，同时在待盖章文件的复印件上签章。 3.5行政文员根据执行董事签章后的《公司公章使用申请表》，仔细核对执行董事签章的复印件与原件内容，确认两者一致无误后交由公章保管人；公章保管人对文件进行第二次核对确认后，方可进行盖章。 3.6行政文员必须把所盖章文件扫描一份存电子档（本公司的资证类文件和员工身份证除外），并将《公司公章使用申请表》内容一并记录在电子档的公章申请表明细中，同时做好盖章文件的编号。 4．公司全体人员使用公章要坚持原则，严格把关，严禁以任何理由在空白文件（包括空白介绍信、空白表格等）上加盖公章。 5.公章保管人必须见批准后的《公司公章使用申请表》方可盖章，公章管理人员应严格履行公章申请使用程序，因使用公章不当造成公司损失的，应追究其相应责任。 6.公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

关于进一步规范公司公章管理和使用通知

关于进一步规范公司公章管理和使用通知 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于进一步规范公司公章管理和使用的通知 公司各部门： 为了进一步规范公司公章的使用程序，加强公章管理，现将相关事项通知如下：一、印章管理 公司公章由办公室负责管理。 二、用印说明 （一）所有材料均凭《公章使用审批表》方可用印，并在《公章使用登记表》上作好记录。《公章使用审批表》上需详细填写用印部门、文件名称（事由）、经办人和领导审批签字。 （二）签订协议，出具授权书、承诺书和提供担保、证明、对外发文、等用章，必须经总经理审批批准后方可使用公司公章。 （三）所有材料均需相关部门详细审核无误后，方可办理用印手续，原则上一份材料不重复用印，重复盖章或盖错章的文件一律当面作废并进行碎纸处理。 （四）若因特殊原因需要携带公章外出使用，必须经总经理审批批准、公司法务或综合部人员携带公章陪同外出。 （五）下列情况之一者，不予用印： 1.未按用印程序要求填写《公章使用审批表》，未经相关领导签发、批准的文件、材料。 2.空白的介绍信、证件、表格等各类凭证或纸张材料。

3.落款名称与印章名称不符的。 4.材料出现涂改及字迹不清或不同笔迹、不同颜色书写的。 5.非公司员工或与本单位工作、业务无关的文件、材料。若非公司员工办理与我司有关的业务需要用印，需由业务相关联我司部门人员陪同并按照用印程序办理后方可用印。 三、即日起，按本通知要求执行，未明事宜请咨询本公司办公室。 附件：公章使用审批表 综合部 二〇一七年九月十八日 附件：

公章使用审批表 日期: 2017年月日 注：每次使用公司公章时需填写此表；如需带章外出，需在备注栏填写用章时间和带章外出地点。此申请表综合部留存。

组织审批权限表

庄镇周密运筹帷幄 附件：美声组织审批权限表 NO 项目组织类型备核对象 各级主管权限 备注总经理副总 事业部 主管 部级主管课级主管组级以下主管 1 组织变动 一般组织 组级层次▽――○√ 课级层次▽――√ 部级层次▽ 事业部组织 组级层次▽□○√ 课级层次▽○√ 部级层次▽√ 事业部层次▽ 2 年度人力预算 一般组织 组级层次▽○√ 课级层次▽√ 部级层次▽――√ 事业部组织 组级层次▽□○√ 课级层次▽○√ 部级层次▽√ 事业部层次▽√

NO 项目组织类型备核对象 各级主管权限 备注总经理副总 事业部 主管 部级主管课级主管组级以下主管 3 人力需求/培训 (编制内/递补) 一般组织 一般人员▽○√ 组级主管▽√ 课级主管▽――√ 部级主管▽ 事业部组织 一般人员▽□○√ 组级主管▽○√ 课级主管▽○√ 部级主管▽√ 事业部级主管▽ 4 人力需求 (编制外) 不分层级，一律送副总核准。 1、组织调整的前提： （1）、组织调整是在分析确立企业的基本目标和宗旨的基础上，明确企业的基本战略和核心能力。（2）、调整公司的组织架构，明确部门使命与职责、岗位设置和职责及人员编制，建立清晰的权力体系。 2、组织调整的形式： （1）、新增 （2）、删减 （3）、合并 （4）、上下层级调整

NO 项目 组织类型 备核对象 各级主管权限 总经理 副总 事业部主管 部级主管 课级主管 组级以下主管 备注 5 绩效考核/绩效奖 金 一般组织 一般人员 ▽ ○ √ 组级主管 ▽ √ 课级主管 ▽ ―― √ 部级主管 ▽ √ 事业部组织 一般人员 ▽ □ ○ √ 组级主管 ▽ ○ √ 课级主管 ▽ ○ √ 部级主管 ▽ √ 事业部级主管 ▽ √ 6 职务异动/调薪 一般组织 一般人员 ▽ ○ √ 组级主管 ▽ √ 课级主管 ▽ ○ ―― √ 部级主管 ▽ √ 事业部组织 一般人员 ▽ □ ○ √ 组级主管 ▽ ○ √ 课级主管 ▽ ○ √ 部级主管 ▽ ○ √ 事业部级主管 ▽ √

核决权限管理办法

核决权限管理办法 1 制定目的 明确本公司各级审批管理权限，使其有章可循。 2 适用范围 本公司核决时适用。 3 责任与权限 各部门负责人：拥有本部门审批和依核决权限签核的权利和义务。 4 原则 4.1各级主管在本办法授权范围内行使批准权限,并自觉接受上级领导稽核审查。 4.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 4.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 4.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。 5 签核 5.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 5.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 5.3签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。各级人员的日常事务处理权责分为下列几项： a）提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 b）经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 c)复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 d)核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 e)核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 5.4审批人不在时的批准手续履行办法: 5.4.1急需审批的事项：方式一、签核人委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。 5.4.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。

授权核决权限办法(1)

XXX 有限公司 授权核决权限办法 1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围 （1）人事类。 （2）项目跟踪/销售/进度计划/预算。 （3）各项费用支付及付款凭证。 （4）设备/ 材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5）固定资产的异动处理。 3 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见《授权核决权限表》。 4 核决行使 （1）各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。 （2）假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。 （3）各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制 各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理 各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核 （1）管制部门：财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事部为人事类业务的管制部门。 （2）管制凭据：授权核决权限表。订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。 （3）凭据审核要点：核决权限是否足够。凭证是否合法性、合理性。费用是否合理性、正确性。 8 其他 如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改 本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。

附：《授权核决权限表》

授权核决权限表 提案◎审核?核准※报备 符号说明：

说明：1.符号J表示：以下（含）；T表示：超过（不含） 2. 若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决 3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。