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华润锦华股份有限公司

2011年 年度报告正文

二〇一二年三月三十日

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 1 页】 纺织服装皮革业

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第一节 重要提示及目录

一、重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

公司董事长向明先生、财务总监栾海英女士、会计机构负责人李青竹女士声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。

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二、目 录

第一节 重要提示及目录 ......................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................ 5 第四节 股份变动及股东情况 ................................................................ 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 11 第五节 公司治理结构 ......................................................................... 17 第六节 股东大会情况简介.................................................................. 24 第七节 董事会报告 ............................................................................. 26 第九节 监事会报告 ............................................................................. 42 第十节 重要事项 ................................................................................. 44 第十节 财务报告 ................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 . (114)

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第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:华润锦华股份有限公司 中 文 缩 写: 华润锦华

公司英文名称: CHINA RESOURCES JINHUA CO., LTD. 英 文 缩 写: CRJH 2、公司法定代表人:向明 3、公司董事会秘书:蔡惠鹏

联系地址:四川省遂宁市遂州中路309号 电 话:0825—2287329 传 真:0825—2283399 电子邮箱:caihp@http://www.wendangku.net/doc/1dd5ce79580216fc700afd9d.html

4、公司注册地址:四川省遂宁市遂州中路309号 公司办公地址:四川省遂宁市遂州中路309号 邮 政 编 码:629000

公司互联网址:http://www.wendangku.net/doc/1dd5ce79580216fc700afd9d.html 公司电子信箱:hrjh@http://www.wendangku.net/doc/1dd5ce79580216fc700afd9d.html

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.wendangku.net/doc/1dd5ce79580216fc700afd9d.html

公司年度报告备置地点:公司证券事务部 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

公司股票简称:华润锦华

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公司股票代码:000810 7、其他有关资料:

(1)公司首次注册登记日期:1989年11月10日

公司最新注册登记日期: 2012年3月16日 公司注册登记地点:四川省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号:510000400002304

公司税务登记号码:510903708989141

公司组织机构代码:70898914-1

(3)公司聘请的会计师事务所:天职国际会计师事务所有限公司

办公地址:北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B 座二

签字会计师:申军、唐文中

第三节 会计数据和财务指标摘要

(一)公司本年度实现的利润总额及构成(单位:人民币元)

项 目 金

营业利润 76,180,858.04 利润总额 77,610,465.00 归属于上市公司股东的净利润 55,833,565.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,816,207.84 经营活动产生的现金流量净额 82,702,630.77

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、

主要会计数据(单位:人民币元 )

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2011年

2010年

本年比上年增减(%) 2009年 营业总收入

(元) 1,243,996,271.26 1,112,124,682.01

11.86% 916,000,475.69 营业利润

(元) 76,180,858.04 121,039,820.64

-37.06%

42,027,635.21 利润总额

(元) 77,610,465.00 121,428,851.91

-36.09% 42,650,689.27 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,833,565.06 82,043,416.22 -31.95%

20,942,717.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,816,207.84 81,786,620.84 -36.64% 20,272,153.70

经营活动产生的现金流量净额(元) 82,702,630.77 101,370,739.71 -18.42% 89,854,346.68

2011年末

2010年末

本年末比

上年末增减(%)

2009年末

资产总额(元) 1,302,181,133.98 1,155,262,252.40 12.72% 1,051,312,847.95 负债总额(元) 657,491,321.98

556,202,657.10

18.21%

541,115,172.52

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 510,332,207.19 480,431,785.73 6.22% 404,871,655.41 总股本(股)

129,665,718.00

129,665,718.00

0.00%

129,665,718.00

2、主要财务指标(单位:人民币元 )

2011年 2010年 本年比上年增减

(%)

2009年 基本每股收益(元/股)

0.4306

0.6327

-31.94%

0.1615

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稀释每股收益(元/股) 0.4306 0.6327 -31.94% 0.1615 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.3996 0.6307 -36.64%

0.1563 加权平均净资产收益率(%) 11.27%

18.53%

减少7.26个百分

点 5.31%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.46% 18.48% 减少8.02个百分

5.14%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.64 0.78 -17.95%

0.69

2011年末

2010年末

本年末比上年末增

减(%)

2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.94 3.71 6.20%

3.12 资产负债率(%)

50.49%

48.15%

增加2.34个百分

51.47%

3

、非经常性损益项目(单位:人民币元)

非经常性损益项目

2011年

2010年

2009年 非流动资产处置损益

4,044,140.42 -729,725.18

189,003.28

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

763,794.72 410,000.00 500,000.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

8,807.40 0.00

0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

196,842.42 708,756.45 -65,949.22 减:所得税影响额

1,176,686.64 73,972.44 -16,815.59 合计

3,836,898.32 315,058.83 639,869.65 其中:归属于母公司所有者的非经常性损益

4,017,357.22 256,795.38 670,563.36 归属于少数股东的非经常性损益

-180,458.90

58,263.45

-30,693.71

(三)利润表附表

(单位:人民币元)

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报告期利润

净资产收益率(%)

每股收益(元)

全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均

归属于母公司所有者净利润 55,833,565.06 10.94% 11.27% 0.4306 0.4306 扣除非经常性损益后的净利润

51,816,207.84 10.15% 10.46% 0.3996 0.3996

(四)报告期内公司股东权益变动情况

(单位:人民币元)

项目 股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

期初数

129,665,718.00 98,608,347.88 25,790,809.66 226,366,910.19 599,059,595.30

本期增加

1,614,530.22

55,833,565.06 75,203,360.30 本期减少

27,547,673.82

29,573,143.60

期末数 129,665,718.00 98,608,347.88 27,405,339.88 254,652,801.43 644,689,812.00

变动原因

本年度实现净

利润提取增加

本年度实现净利润增加 本年度实现净利润增加

第四节 股份变动及股东情况

(一)股本变动情况

报告期内,公司股份未发生变化。公司股份情况表(单位:股)

股份类型 本次限售股份上市流通前

本次变动数

本次限售股份上市流通后

股数

比例(%)

股数

比例(%)

一、有限售条件的流

通股

0 0 0 0 有限售条件的流通股合计 0

0 二、无限售条件的流通股

129,665,718 100 129,665,718 100 1.人民币普通股 129,665,718

100 129,665,718 100

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

无限售条件的流通股合计

129,665,718 100 129,665,718 100 三、股份总数

129,665,718

100 129,665,718

100

(二) 公司股票发行与上市情况

1、截止本报告期末,公司前三年未发生股票发行与上市的情况。

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2、本报告期末,公司无内部职工股。

(三)股东和实际控制人情况(截止2011年12月31日)

1、报告期末股东总户数为8,257户。本年度报告公布日前一个月末股东总数为10,736户。

2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况:(单位:股)

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

持有有限售条件股份数量 质押或冻结的

股份数量

华润纺织(集团)有

限公司

境外法人 50.99% 66,123,000 0 0

华夏证券广州营业部

境内非国有

法人 10.28% 13,335,210 0 0

遂宁兴业资产经营

公司

国有法人 8.45% 10,958,004 0 0

冯铁锋 境内自然

0.72%

933,722 0 0 蔡运琴 境内自然

0.71% 921,100 0 0

马仁荣 境内自然

0.57%

739,717 0 0 胡水强 境内自然

0.35% 455,683 0 0

刘国铭 境内自然

0.32%

410,053 0 0 曹国萍 境内自然

0.27%

346,000 0 0 程滔 境内自然

0.26%

334,140 0 0 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

华润纺织(集团)有限公司 66,123,000 人民币普通股 华夏证券广州营业部 13,335,210 人民币普通股 遂宁兴业资产经营公司 10,958,004 人民币普通股 冯铁锋 933,722 人民币普通股 蔡运琴 921,100 人民币普通股 马仁荣 739,717 人民币普通股 胡水强 455,683 人民币普通股 刘国铭 410,053 人民币普通股 曹国萍 346,000 人民币普通股 程滔 334,140

人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,华润纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

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中规定的一致行动人;对其他股东,公司未知其之间的关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、公司控股股东情况 ⑴控股股东

本报告期内,公司控股股东未发生变化,为华润纺织(集团)有限公司(以下简称“华润纺织”),其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

华润纺织成立于1997年9月,注册资本壹亿港元,公司类型为有限公司,经济性质为港澳台地区企业。主营:纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资。

⑵实际控制人

本公司控股股东华润纺织的母公司为华润(集团)有限公司。

华润(集团)有限公司建基香港,是香港和中国内地最具实力的多元化企业之一。华润的主营业务与大众生活息息相关,主要包括零售、电力、饮品、地产、食品、医药、纺织、化工、水泥、微电子、燃气、压缩机等行业。

⑶公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 国务院国资委 100%

100% 华润(集团)有限公司 中国华润总公司 100%

99.98% 华润纺织(集团)有限公司

华润股份有限公司

50.99%

华润锦华股份有限公司

4、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况

本报告期内,其他持股在10%以上(含10%)的法人股东为华夏证券广州营业部,持有本公司13,335,210股股份,持股比例为10.28%。

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)基本情况

姓名 职务 性别 年龄

任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股

变动原因 报告期

内从公

司领取

的报酬总额(万

元)(税

前)

是否在

股东单

位或其他关联单位领

取薪酬

王春城 董事长 男 49

2011年01月06日 2012年01

月16日 0 0 0.00 是 向 明 副董事长

男 48

2011年01月06日 2012年01

月16日

0 0 0.00 是 董事长

2012年01月16日 2014年01

月05日 狄慧 总经理 女

赵卓英 董事 男 45

2011年01月06日 2011年08

月04日 0 0 0.00 是 周 波 董事 男 42 2011年08月23日 2014年01

月05日 0 0 0.00 是

蔡惠鹏

董事

男 46 2011年01月06日 2014年01

月05日

0 0 55.35 否 常务副总经理 2010年03月24日 2014年01

月05日 董事会秘书 2007年12月03日 2014年01月05日

谢耀国 董事 男 46

2011年01月06日 2011年08

月04日 0 0 0.00 是 陶 琳 董事 男 52

2011年08月23日 2014年01

月05日 0 0 0.00 是 郭祥明 董事 男 45

2011年01月06日 2014年01

月05日 0 0 0.00 是 华冠雄 独立董事 男 70 2011年01月06日 2014年01

月05日 0 0 3.00 否

叶永茂 独立董事 男 69

2011年02月18日 2014年01

月05日 0 0 2.75 否 肖 军 独立董事 男 56 2011年02月18日 2014年01

月05日 0 0 2.75 否

陶 然 监事 男 46

2011年01月06日 2014年01

月05日 0 0 0.00 是 陈兴运 监事 男 53

2011年01月06日 2014年01

月05日 0 0 0.00 是 王德广 监事 男 51

2011年01月06日 2014年01

月05日

0 0 0.00 是 李 彬 副总经理 男 47 2007年122014年010 0 31.29 否

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月03日 月05日

栾海英 财务总监 女 39

2010年03

月24日 2014年01月05日 0 0 26.14 否 卢 吉 副总经理 男 44

2007年12

月03日 2014年01月05日 0 0 28.54 否 王晓婷 副总经理 女 44

2007年

12

月03日 2014年01月05日 0 0 30.61 否 杨秀敏 副总经理 女 39

2007年12

月03日

2014年01月05日

0 0 28.54 否 合计

-

- - -

-

-

208.97

-

(二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

王春城先生,1986年参加工作,2005年6月-2007年11月任华润(集团)有限公司董事办总经理,2007年11月-2009年4月任德信行有限公司董事长、总经理,2009年4月-2009年11月任德信行有限公司总经理,2009年11月起任华润纺织董事长,2010年4月起兼任本公司董事长。2012年1月16日因工作原因辞去本公司董事及董事长职务。

向明先生,1983 年参加工作,2003年4月-2010年4月任华润锦纶总经理,2003年11月起任本公司董事,2006年8月-2008年11月任华润纺织副总经理,2009年8月-2010年3月任本公司总经理。2009年11月起任华润纺织董事总经理,并在华润纺织部分下属企业中兼职。2010年4月-2012年1月任本公司副董事长。2012年1月16日起任本公司董事长。

赵卓英先生, 1986年参加工作,2006 年9 月-2011年8月任华润纺织董事财务总监。2006年11月-2011年8月任本公司董事。

周波先生, 1989年参加工作,2005 年10 月-2008年3月任华润纺织财务部经理,2008年3月-2009年3月任华润纺织财务部高级经理,2009年3月-2011年3月,任华润纺织财务部总经理,2011年3月-2011年8月,任华润纺织助理总经理,2011年12月起任华润纺织副总经理兼财务总监。2011年8月起任本公司董事。

蔡惠鹏先生,1984 年参加工作,2004年2月-2010年3月任本公司财

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务总监,2007年3月起任本公司董事会秘书,2010年3月起任本公司常务副总经理,2010年4月起任本公司董事。

谢耀国先生,1986年参加工作,2002年3月-2006年9月任四川省遂宁市财政局党组成员、副局长,期间上派四川财政厅社保处副处长,2006年9月-2009年3月任遂宁市安居区区委常委、常务副区长,2009年3月-2010年12月任四川省遂宁市财政局党组成员、副局长,2010年12月-2011年8月任遂宁兴业资产经营公司副总经理,本公司董事。

郭祥明先生,1988年参加工作,2005年8月-2008年12月任遂宁市国资委副调研员、企业产权科科长,2008年12月起任遂宁兴业资产经营公司副总经理,兼任遂宁市锦兴纺织品有限公司董事长,遂宁市兴融纺织有限公司董事长,2011年1月起任本公司董事。

华冠雄先生,1958年参加工作,1999年12月-2007年3月任安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理,2007年4月起任安徽华茂集团股份有限公司顾问,2001年1月起兼任中国纺织企业家委员会会长、中纺企协副会长,2007年12月起任本公司独立董事。

叶永茂先生,2001年1月起任中国化纤工业协会常务副理事长、副会长,教授级高工,兼任中国纺织工程学会化纤专业委员会常务副主任,中国化纤行业标准化技术委员会主任、高新技术产业委员会主任,国家发改委、科技部、国资委、国际工程咨询公司、中国纺织工业协会、规划院、中国纺织机械及器材协会等纺织化纤技术专家。2005年6月起任吉林奇峰股份有限公司独立董事,2008年6月起任新乡化纤股份有限公司独立董事,2010年1月起任保定天鹅股份有限公司独立董事,2011年2月起任本公司独立董事。

肖 军先生,1973年参加工作,1999年11月起任四川中衡安信会计师事务所董事长,2002年12月-2007年11月任本公司第五届、第六届董事会独立董事,2011年2月起任本公司第八届董事会独立董事。2002年1

月起

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兼任四川遂宁市人民检察院专家咨询组成员,2004年3月起兼任四川省人大法工委立法调研员,2006年4月起兼任遂宁市政协经济委委员,西南财经大学会计专业硕士(MPACC)指导老师,2006年8月起兼任四川职业技术学院会计专业指导老师。

陶然先生,1988年参加工作,2003年4月-2007年12月任华润纺织投资管理部高级经理,2008年1月-2011年3月任任华润纺织战略管理部总经理,2011年3月起任华润纺织副总经理,2011年1月起任本公司监事会主席。

陈兴运先生,1982年参加工作,曾任原共青团遂宁县桂花区委书记,遂宁县南垭乡乡长、乡党委书记,遂宁市印刷厂厂长,遂宁市体改委科长,遂宁市证券监督管理办公室综合部主任,遂宁市体改委党组成员、副主任,兼任遂宁市证券监督管理办公室主任。现任遂宁市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任,本公司监事。

王德广先生, 1984年7月参加工作,2003年9月起任烟台华润锦纶有限公司副总经理,2011年1月起任本公司监事。

李彬先生,1986 年参加工作,2006年2月起任本公司副总经理。 卢吉先生,1991 年参加工作,2004年8月起任本公司副总经理。 王晓婷女士,1991 年参加工作,2005年3月起任本公司副总经理。 杨秀敏女士,1991年参加工作,2004年9月-2007年11

月任山东临清华润纺织有限公司副总经理,2007年12月起任本公司副总经理。

栾海英女士,1995年参加工作,2005年4月起任烟台华润锦纶有限公司财务经理,2010年3月起任本公司财务总监。

(三)现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 本公司高级管理人员的年度报酬由董事会决定。主要依据第五届董事会第十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬办法》。未兼任本公司高

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级管理人员的董事、监事未在本公司领取薪酬。

2、报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额 现任董事、监事和高级管理人员共计17 人,在本公司领取报酬的6人(不包括独立董事),年度报酬总额为200.47万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为117.25

万元。

3、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事人员:

董事王春城先生、向明先生、赵卓英先生、周波先生、谢耀国先生、陶琳先生、郭祥明先生,监事陶然先生、陈兴运先生不在本公司领取报酬、津贴,在外单位领取报酬、津贴。监事王德广先生在本公司控股子公司华润锦纶领取报酬、津贴。

4、独立董事的津贴及其他待遇

2007年12月4日,经本公司2007年第二次临时股东大会审议通过,本公司独立董事的津贴执行标准为:每人每年3.0万元(税后),按月计提支付,并由本公司代缴个人所得税。独立董事出席本公司会议以及为办理本公司业务所发生的各项费用由本公司实报实销。2011年1月6日,本公司董事会换届选举后,独立董事继续执行上述津贴及其他待遇标准。

5、年度报酬数额区间

本公司现任董事、监事、高级管理人员(不包括独立董事)年度报酬数额在50 万元以上的1 人,30-50万元以上的2人,在20-30 万元的3人。

(四)本报告期内,董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事变动情况

⑴2011年1月6日,经公司临时股东大会选举,公司董事会完成换届选举工作。王春城、向明、赵卓英、蔡惠鹏、谢耀国、郭祥明当选公司第八届董事会非独立董事,华冠雄当选为独立董事。

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201⑵1年1月6日,在本公司第八届董事会第一次会议上,王春城先生当选为本公司董事长,向明先生当选为本公司副董事长。

⑶ 2011年1月28日,在本公司第八届董事会第二次会议上,公司董事会提名推荐叶永茂、肖军先生为本公司独立董事,并经2011年2月16日公司临时股东大会选举产生。

⑷2011年8月4日,在本公司第八届董事会第六次会议上,董事赵卓英、谢耀国先生因工作变动,不再担任本公司董事,会议提名推荐周波、陶琳先生为公司董事候选人,并经2011年8月23日公司临时股东大会选举产生。

2、监事变动情况

⑴2011年1月6日,经公司临时股东大会选举,公司监事会完成换届选举工作。陶然、陈兴运当选为公司第七届监事会监事。职工代表监事王德广由公司第九届十四次职代会主席团扩大会议选举产生。

201⑵1年1月6日,在本公司第七届监事会第一次会议上,陶然先生当选为本公司监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

本报告期内,公司高级管理人员未发生变动。 (五)公司员工情况

本公司现有在编员工2982人,其中:生产人员2299人,占77.10

%;销售人员33人,占1.11%;技术人员525人,占17.61%;财务人员19人,占0.64%;行政人员100人,占3.35%;其他6人,占0.20%。本公司在编员工中,大中专以上文化程度员工386人,占12.94%;初高中文化程度员工2363 人,占79.24%;小学文化程度员工233人,占7.82%。不需承担离退休职工费用。

母公司现有在编员工2230人,其中:生产人员1695人,占76.01%;

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销售人员14人,占0.63%;技术人员467人,占20.94%;财务人员11 人,占0.49%;行政人员37人,占1.66%;其他6人,占0.27%。在编员工中,大中专以上文化程度员工151人,占6.77%;初高中文化程度员工1846人,占82.78%;小学文化程度员工233人,占10.45%。

控股子公司现有在编员工752人,其中:生产人员604人,占80.32%;销售人员19人,占2.53%;技术人员58人,占7.71%;财务人员8人,占1.06%;行政人员63人,占8.38%;其他0人,占0%。本公司在编员工中,大中专以上文化程度员工235人,占18.09%;初高中文化程度员工517人,占81.91%;小学文化程度员工

0人,占0%。

第五节 公司治理结构

(一)公司治理状况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构,公司治理实际基本状况符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切实维护了广大投资者和公司的利益。具体情况如下:

1、关于股东与股东大会

公司治理结构能够保证平等对待所有股东,并能确保所有股东充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务,没有

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超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务。报告期内共召开九次董事会会议,董事会的召集、召开、董事授权委托等事项均符合相关法律、法规的要求。公司独立董事能够独立履行职责,对公司重大事项发表独立意见,切实维护公司利益和股东权益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

本公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会,并制订各个委员会的工作规则。各委员会职责明确,运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策;公司按照有关规定建立了独立董事制度,聘请了独立董事,在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用,以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内公司共召开五次监事会会议,监事会的召集、召开、监事授权委托等事项均符合相关法律、法规的要求。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务,积极参与公司重大决策事项的讨论,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告、重大事项等重要议案进行审核,并就相关事项提出监督核查意见,切实维护公司及股东的合法权益。

5

、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,相互间能够保持良好沟通,努力实现各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与透明度

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