文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 2006年第三次临时股东大会会议资料

2006年第三次临时股东大会会议资料

黑牡丹(集团)股份有限公司 BLACK PEONY (GROUP)CO.,LTD.

2006年第三次临时股东大会会议资料

2006年第三次临时股东大会会议资料

地址:江苏省常州市和平南路47号

2006年第三次临时股东大会会议资料

黑牡丹(集团)股份有限公司

2006年第三次临时股东大会议程

会议召开时间:2006年11月29日上午9时30分

会议召开地点:江苏省常州市和平南路47号黑牡丹(集团)股份有限公司三楼会议室 会议出席对象:

1、凡2006年11月24日(星期五)下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人:董事长符冬先生

一、宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项:

审议公司关于投资参股江苏银行的议案。

三、股东投票表决。

四、股东发言和提问。(发言者事先向大会秘书处登记,并填写《意见征询表》,由大会秘书处汇总后,统一安排发言和解答。每一位股东发言请不超过5分钟。)

五、统计投票表决结果。

六、宣读投票表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经黑牡丹(集团)股份有限公司四届五次董事会审议通过,相关资料刊登于2006年11月14日《上海证券报》。

本次股东大会由戈亚芳负责会议记录,并起草会议决议和会议纪要。

黑牡丹(集团)股份有限公司

二00六年十一月二十九日

2006年第三次临时股东大会会议资料

关于投资参股江苏银行的议案

在江苏省政府及银行监管部门的支持和政策鼓励下,江苏省十家商业银行拟合

并重组为江苏银行,从而提高地方商业银行管理水平和抗风险能力,使其进一步拓

展发展空间,提高金融创新能力,实现规模效益。江苏银行总股本拟为80亿股。原

股东所持有的十家城市商业银行股份,经审计,清产核资折股后转为对新公司的出

资,共43.11亿元,折合股份43.11亿股。其余股份采取定向募集的方式,拟新募

股份36.89亿股,采用溢价方式募集,每股定价为1.2元。

一、十家城市商业银行合并主要财务指标情况:

主要指标 2005年末数据(亿元)

总资产 1233

存款余额 1094

贷款余额 745

所有者权益 43.11

资本金利润率 20.98%

二、利润情况:

年份税前利润(亿元)

03年 2.52

04年 3.92

05年 6.47 06年上半年 5.59

06年预计 9.00 近三年利润总额分别每年增长48%、55%、65%,06年每股收益预计为0.14元。

三、募股后主要指标分析:

本次募股溢价20%,募股市净率1.2倍,远低于目前上市银行约3倍市净率的平

2006年第三次临时股东大会会议资料

均水平,溢价处于合理范围;预计06年净资产收益率为13.99%,募股后摊薄净资产收益率为6.9%,高于银行存、贷款利息率。

四、参股江苏银行的有利条件:

1、该行近几年业绩持续稳定增长,发展趋势良好。

2、银行业作为成长性的行业,随着国民经济的增长稳步发展。江苏省作为经济强省,区位优势明显,现有的网络资源、客户资源丰富,资产质量优良,江苏银行也将享受经济高增长的成果。

3、作为江苏省首家省属商业银行,得到省政府的大力支持,对清产核资后的坏账进行了处理。

4、本次募股后,该行将积极引进国内外战略投资者,进一步规范治理、壮大实力,求得更大发展。

5、今后该行将积极运作,寻求在资本市场上市,会给股东带来资本增值。

基于以上有利因素,为了充分利用公司资金优势,使资金发挥最大效益,公司拟参股1.5亿股,合计使用资金1.8亿元,享受银行业高增长可能带来的资本增值。

以上议案提请各位股东审议!

黑牡丹(集团)股份有限公司

2006年11月29日

2006年第三次临时股东大会会议资料

黑牡丹(集团)股份有限公司

2006年第三次临时股东大会议案表决票

股东姓名:股东代码:持股数量:

编号议案名称同意反对弃权议案1 关于投资参股江苏银行的议案

与会股东或代理人签名:

说明:

1、本次大会采用记名方式投票表决,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

2、股东对本次股东大会的议案逐项表决,请各位股东在对应的空格内打 “○”,

不符合此规定的表决视为弃权。