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董事会成员备案表

备注：本表一式三份，区教育局、街道教办、学校（幼儿园）各存一份。

集团董事会组织结构规定

美佛儿教育集团董事会组织结构规定第一条董事会是集团经营管理的决策机构，维护集团和全体股东的利益，在集团章程和股东会的授权范围内，负责集团发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。第二条集团董事会成员共5-7名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。第三条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的实施情况；（三）签署董事会重要文件和其他应由集团法定代表人签署的文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）在战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权，并在事后向董事会及股东会报告；（六）股东会授予的其他职权。董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。第四条董事会根据需要，可下设专业委员会。专业委员会根据董事会、董事长安排或总裁提议，就专业性事项进行研究和提出意见建议，供决策参考。（一）战略发展委员会；（二）教育指导委员会。第五条董事的权利和义务：（一）董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；（四）为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况；（五）董事应当遵守集团章程、本制度和其他集团规章制度，忠实履行职务，维护集团利益，不得利用在集团的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团财产；（六）董事不得挪用集团资金或者将集团资金贷给他人；不得将集团资产

董事会的成员构成、任期与职权

一、董事会的人数（一）有限公司（公司法第45、51条） 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人；但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。（第51条） “公司在依法定程序对其法定代表人进行变更后，应当到工商部门进行变更登记，办理备案手续。公司的董事长经过董事会选举产生，其权利来源于董事会的授权，工商部门的变更登记及备案手续并不是产生该项权利的法定要件，故是否进行变更登记及备案手续并不影响董事长作为法定代表人对外代表公司行使权利。” ——最高法院民二庭殷媛：《瑕疵股权转让中的民事责任承担》（二）股份有限公司股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。（第109条第1款）

二、董事会的成员构成董事会的成员在通常情况下仅限于股东代表，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。（一）有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表； 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（第45条第2款） 3、国有独资公司国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。（第68条第1、2款）（二）股份有限公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（第109条第2款）三、董事会的任期（一）有限公司（第46条）

董事会决定书_行政公文

董事会决定书按照《国家行政机关公文处理方法》的规定，决定是“适用于对重要事项作出决定和部署、奖惩有关单位及人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项”的公文。那么董事会的决定书又是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会决定书，仅供参考! 董事会决定书范文一 xx有限公司董事会决定会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事： (盖公章)年月日 1/ 3

董事会决定书范文二董事会决定时间：20xx年08月20日地点：公司会议室与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*****公司，中方股东********认缴的****万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*******公司将其持有公司65%的股权分别转让给*****，其中：***受让35%的股权，***受让30%的股权;三、将公司注册资金由***万美元减少至***万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。全体董事签字：*********** ********有限公司 20xx年08月20日董事会决定书范文三股东会决议时间：20xx年10月31日地点：公司会议室参会股东：解幸福吴朝建根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100% 2/ 3

拟任董事、监事、高级管理人员申请表

拟任董事、监事、高管任职资格申请表

拟任董事、监事、高管任职资格申请书一、个人陈述（一）拟任人无犯罪记录，在履行职业相关的工作职责时无其他不良行为记录。（二）拟任人或其配偶无数额较大的到期未偿还债务。（三）拟任人与拟担任职务不存在利益冲突。二、守法尽责承诺（一）拟任人提交的个人相关材料真实、有效，并对材料真实性负责。（二）拟任人在履职后，严格遵守《融资性担保公司管理暂行办法》和江苏省的有关规定，尽责履职。三、未来履职计划（一）拟任职务的职责和权限，以及职务在本机构组织结构中的位置。（二）上任后如何履行相关职责。（签名并盖指模）年月日

附件：填表说明 1、《拟任董事、监事、高管任职资格申请表》填写要求： A、按要求如实填写所有内容； B、“公司对拟任人的任职意见”由公司填写并盖公章； C、在“签名并盖指模”处签名并按指模； D、提供本人身份证、学历证书、职称证书复印件各一份。 2、《拟任董事、监事、高管任职资格申请书》要求： A、在“签名并盖指模”处签名并按指模。 B、按照“未来履职计划”的要求，写一份履职计划书，用4号字打印，并签名。 C、提供董事会对本人任职决议一份，由董事会成员签字并盖公司章。

公司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：公司股东（董事）会第次会议于 2011 年月日召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会决议通过：同意任命为职务。股东（董事）签名：（公司盖章） 2011年月日

2.有关证明材料的说明

附件2 有关证明材料的说明一、有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员。证明材料主要包括：（一）环境工程或者化工、冶金、分析测试等相关专业技术人员的学历和学位证书、职称证书复印件。（二）技术人员具有3年以上固体废物污染治理经历的证明材料。（三）技术人员与申请单位签订的劳动合同等能证明劳动关系的证明材料，如合同聘用文本及聘期、合同期间社保证明等。（四）其他相关证明材料。二、有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具。证明材料主要包括：（一）交通主管部门颁发的允许从事危险货物运输的道路运输经营许可证的复印件。（二）危险废物运输车辆运营证、危险货物运输驾驶员证和押运员证的复印件。（三）无危险货物运输资质的申请单位应提供与拥有相关危险货物运输资质的单位签订的运输协议（或合同）的复印件，并同时提供上述证明材料。（四）其他相关证明材料。

三、有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备。证明材料主要包括：（一）包装工具照片或图样及文字说明。（二）中转和临时存放设施、设备以及贮存设施、设备的照片、设计文件及文字说明、施工报告等。（三）贮存设施、设备经环保、卫生、消防安全等部门验收合格的证明文件的复印件。（四）中转和临时存放设施、设备以及贮存设施的名称、贮存能力、数量、贮存危险废物的种类、其他技术参数。（五）其他相关证明材料。四、有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施。证明材料主要包括：（一）《企业法人营业执照》和《组织机构代码证》复印件。（二）关于选址符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准的材料。（三）厂区平面布置图（应绘出：设施法定边界；进货和出货装置的地点；各危险废物处置设施、贮存设施、配套污染防治设施以及事故应急池、雨水收集池的位置、排污口位置、地下水监测井的位置等）。危险废物经营单位应确保有足够道路空间，以保障在紧急状态下，相关的救援人员，消防、泄漏控制、去污设备通行无阻。

公司董事会及职责概述

有限公司董事会及职责董事会是股东会的常设执行机构，负责执行股东会的决议和公司的经营治理活动。董事会由股东会选举的董事构成，对股东会负责。董事会成员人数为三人以上十三人以下,可设董事长一人,副董事长一人或者数人.董事长的产生方法及董事会的议事规则，除法律另有规定外由《公司章程》规定。值得一提的是，法律规定，董事会表决时实行一人一票制度，在实践中为幸免僵局的出现，董事会成员的人数通常为单数。依照《公司法》第46条规定，董事会具体行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作股东会属特不设权力机构，股东们只有在会议召开时才行使自己权利。因而当公司重大事项需要股东会决策时，必须通过会议的形式。而股东们又分散于各地，董事会有义务召集各股东参加股东会会议。召集股东会有两种情形：一是按公司章程规定的期限定期地召集;二是遇到1/4以上表决权的股东或1/3以上董事或监事提议，请求召开股东会会议时，董事会必须召集。董事会的产生，是应股东们通过选举操纵董事会进而间接操纵公司的需要。董事会的活动必须代表股东的利益。为了让股东们了解公司的经营治理情况，及时调整方针政策，董事会有义务将自己的经营活动及公司情况向股东会报告。

2、执行股东会的决议股东会的决议是股东意志的集中，决定着公司的进展方向。决议一旦形成必须得到落实，但由于股东会不直接亲自去执行自己形成的决议，而是由代表股东利益的董事会落实执行。股东会的决议是董事会据以执行业务的指导方针。董事会不得以任何借口拒绝执行。股东和监事会有权监督和检查董事会执行决议的情况。 3、决定公司的经营打算和投资方案董事会是公司法人代表，全权领导和治理公司的一切经营活动。在股东会议决定的公司经营方针和投资打算指导下，董事会有权安排公司生产、销售等经营打算，有权决定公司的生产经营方式，有权确定公司资产流向，向其他公司或生产经营单位投资。但董事会的经营打算和投资方案不得超越股东会的经营方针和投资打算，否则属越权行为，由此带来的损失由董事会承担。 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案董事会对公司的治理内容十分广泛，涉及生产、技术、劳动、设备、物资供应、财务等。特不是财务治理，运用价值形式对公司整个生产经营活动进行综合性治理，是董事会的要紧职责。制订公司年度财务预算、决算方案是董事会财务治理的内容之一。财务预确实是对公司财务收入和支出的打算，而决算则是对年度预算执行结果的总结。年度财务预算、决算方案关系到公司资金安排是否合理，使用是否恰当，

资格证明材料承诺函

附件一资格证明材料承诺函我们，（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《询价邀请公告》[ （项目名称），政府采购编号：]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《询价邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。一、我方在此声明：（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录： 1、受到刑事处罚； 2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。供应商名称（盖单位章）：法定代表人（签字）：日期：年月日

法定代表人身份证明供应商名称：注册号：注册地址：成立时间：年月日经营期限：经营范围：主营：；兼营：姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件供应商名称（盖单位章）：日期：年月日

法定代表人授权委托书本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：提交参加（项目名称、政府采购编号）采购活动的资格证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。本授权书于年月日签字生效，特此声明。附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明原件供应商名称（盖单位章）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：日期：年月日

证明材料模板

材料清单一、委托书（附：申请家庭材料清单）2 二、养老金证明5 三、个人收入说明6 四、人保部门证明7 五、学籍证明8 六、残联证明9 七、劳务派遣关系证明10 八、外地失/无业证明11 九、机动车辆情况申报表12 十、出租车司机营运信息及收入说明13十一、继续核对通知书（附：提交补充证明材料清单）14十二、延期核对通知书17十三、终止核对通知书18十四、主要中资、外资银行列表19十五、主要指定交易或结算券商列表20十六、银行存款截止日人民币汇率中间价、股票截止日收盘价（见附件）

委托书上海市居民经济状况核对中心：根据《上海市经济适用住房管理试行办法》和《上海市经济适用住房申请、供应和售后管理实施细则》的有关规定，我们对申请家庭（受理编号）的住房状况进行了审核，现该家庭已通过户籍年限、住房面积审核及邻里调查，特委托贵中心对该家庭年月日—年月日的人均年可支配收入和截至年月日的人均财产进行核对，并将核对结果书面通知我机构。委托核对对象姓名：、、、，共人。特此委托。街道（乡镇）住房保障机构（盖章）年月日附：申请家庭材料清单

周浦街道（乡镇）住房保障机构经办人签字：交件日期： 201 年月日周浦街道（乡镇）经济状况核对人员签字：收件日期： 201 年月日注：本清单一式二联，第一联由周浦街镇住房保障机构保管，第二联由区县居民经济状况核对中心留档。第一联

养老金证明街道（乡、镇）住房保障机构：兹证明（身份证号：）为退休人员，年月至年月领取养老金元。特此证明。省市区（县）人力资源和社会保障局（盖章）年月日

个人收入说明街道（乡、镇）住房保障机构： □本人从事临时性工作（工作单位）, 年月至年月有收入共计元。□本人的（与本人关系）（姓名）于年月至年月补贴本人生活费共计元。□其他情况说明：本人承诺以上说明属实。如若不实，愿承担一切责任。申报人签名：年月日

公司董事会及职责

有限公司董事会及职责董事会是股东会的常设执行机构，负责执行股东会的决议和公司的经营管理活动。董事会由股东会选举的董事构成，对股东会负责。董事会成员人数为三人以上十三人以下,可设董事长一人,副董事长一人或者数人.董事长的产生办法及董事会的议事规则，除法律另有规定外由《公司章程》规定。值得一提的是，法律规定，董事会表决时实行一人一票制度，在实践中为避免僵局的出现，董事会成员的人数通常为单数。根据《公司法》第46条规定，董事会具体行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作股东会属非常设权力机构，股东们只有在会议召开时才行使自己权利。因而当公司重大事项需要股东会决策时，必须通过会议的形式。而股东们又分散于各地，董事会有义务召集各股东参加股东会会议。召集股东会有两种情形：一是按公司章程规定的期限定期地召集;二是遇到1/4以上表决权的股东或1/3以上董事或监事提议，请求召开股东会会议时，董事会必须召集。董事会的产生，是应股东们通过选举控制董事会进而间接控制公司的需要。董事会的活动必须代表股东的利益。为了让股东们了解公司的经营管理情况，及时调整方针政策，董事会有义务将自己的经营活动及公司情况向股东会报告。 2、执行股东会的决议股东会的决议是股东意志的集中，决定着公司的发展方向。决议一旦形成必须

得到落实，但由于股东会不直接亲自去执行自己形成的决议，而是由代表股东利益的董事会落实执行。股东会的决议是董事会据以执行业务的指导方针。董事会不得以任何借口拒绝执行。股东和监事会有权监督和检查董事会执行决议的情况。 3、决定公司的经营计划和投资方案董事会是公司法人代表，全权领导和管理公司的一切经营活动。在股东会议决定的公司经营方针和投资计划指导下，董事会有权安排公司生产、销售等经营计划，有权决定公司的生产经营方式，有权确定公司资产流向，向其他公司或生产经营单位投资。但董事会的经营计划和投资方案不得超越股东会的经营方针和投资计划，否则属越权行为，由此带来的损失由董事会承担。 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案董事会对公司的管理内容十分广泛，涉及生产、技术、劳动、设备、物资供应、财务等。特别是财务管理，运用价值形式对公司整个生产经营活动进行综合性管理，是董事会的主要职责。制订公司年度财务预算、决算方案是董事会财务管理的内容之一。财务预算是对公司财务收入和支出的计划，而决算则是对年度预算执行结果的总结。年度财务预算、决算方案关系到公司资金安排是否合理，使用是否恰当，关系到资金的利用率，故董事会应当切实、科学地编制公司年度财务预算、决算方案，并提请股东会审议批准。 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案这也是董事会对公司财务管理的内容之一。公司的利润分配主要有两大部分，

所需纸质材料附件模板及说明资料

所需纸质材料附件模板及说明一、《软件企业年审委托书》填写时请注意：（1）联系人电话、邮箱请务必准确填写常用电话及邮箱；（2）请准确填写公司工商营业执照号及注册日期（年月日格式）、注册地址（严格按照工商营业执照填写）。（3）除另有说明，表中所有项都应填写，无内容时填写“无”；（4）企业经营情况栏与企业研发水平栏中的“企业收入总额”与“企业销售（营业）收入”概念不一致，“企业收入总额”包括企业申请年度的2015年度的主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入、补贴收入等报表项目，“企业销售（营业）收入”包括企业申请年度的2015年度的主营业务收入、其他业务收入之和，不包括投资收益、营业外收入等；（5）申请书及附件中的所有金额、百分比等数字应保留小数点后两位，小数点后为零的也应加上.00，财务数字、比例等如果为零，应当填写0，而不能填写“无”；（6）主要产品（服务）信息栏：企业应当分软件产品统计填写销售额，如果未实现销售收入填写“0”；无具体产品则填写“信息技术服务”、“信息系统集成服务”等。二、企业法人营业执照副本、税务登记证复印件（复印件须加盖企业公章）。三、软件企业认定证书需提交原件。四、企业开发及经营的软件产品列表（格式参见附件，包括本企业开发和代理销售的软件产品），以及软件著作权或专利证书复印件。五、企业拥有的《计算机软件著作权登记证书》、《软件产品证书》等相关知识产权证书，并提交与用户签订的信息技术服务合同（协议）、发票复印件（所提交合同只需复印包含合同主要内容的章节即可，至少应包含合同双方盖章页、合同规定的开发或服务内容、合同金额等，且所提交合同应为企业代表性主要经营业务的较大额合同3-5份）。六、2015年度的企业职工人数、学历结构、研究开发人员数及其占企业职工总数的比例说明，企业人员配置表（格式参见附件），并提交社保机构出具的的企业职工社会保险缴纳记录（2015度最后一个月的社保代扣代缴明细表、社保缴

董事会下设委员会

董事会下设专门委员会制度一、董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作组成员由公司分管财务副总经理、公司内部审计人员和财务部负责人组成。审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；

（六）公司董事会授予的其他事宜。审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论二、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会

2有关条件的证明材料及其说明

附件二：有关条件的证明材料及其说明（一）关于有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员的证明材料。如：技术人员的学历和学位证书复印件、职称证书复印件等；技术人员3年以上固体废物污染治理经历的证明材料由申请单位出具并加盖单位公章。相关专业包括：化工、冶金等。（二）关于有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具的证明材料。如：交通主管部门颁发的允许从事危险货物运输的道路运输经营许可证，投入危险废物运输的车辆运营证，危险货物运输驾驶员证，押运员证；等等。（三）关于有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备的证明材料。如：包装工具照片或图样及文字说明，中转和临时存放设施、设备 12

图纸及文字说明，贮存设施、设备经环保、卫生、消防安全等部门验收合格的证明文件等。（四）关于有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施的证明材料。如： 1、处置设施、设备和配套污染防治设施的图纸（包括厂区平面布置图，厂区内设施设备分布图）和文字说明。平面图应绘出：（1）设施法定边界；（2）进货和出货装置的地点；（3）各危险废物处置、贮存设施等。 2、现有设施应提供环境保护设施竣工验收意见以及最近一年内的环境监测报告。新建、改建、扩建设施应提供：（1）论证其能符合国家或者地方环境保护标准，特别是《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484－2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598－2001）的科学和工程技术证明材料；（2）试运行计划及期限（一般不得超过一年）。 3、提供论证其符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术要求（试行）》（环发〔2004〕15号）以及《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发〔2004〕75号）的各项证明材料。 13

高级经济师认定相关证明材料的要求(附件一①)

附件一①：高级经济师认定相关证明材料的要求 1、任职以来的工作总结。 ①要求条理清楚，重点突出，内容详实。 ②以第一人称叙述。内容包括：单位简要情况，本人简要情况，管理理念和经验，所取得的业绩，所获奖励，企业发展中重大或突出案例经过及本人所起作用，心得等。 ③要包含《专业技术资格认定申报表》中“本人及企业相关情况介绍”的内容。 ④要使符合认定条件的内容在总结中体现出来。 2、在企业任职的相关证明材料： ①副总经理以上职级的年限计算应以从事企业经营管理工作的时间为准，可累计，任职年限计算至2013年底； ②任职年限累计7年，应以企业正式任职文件为准： A、原市属企业、乡镇集体企业，提供主管部门或当地政府任职文件，并由主管部门或当地政府部门出具证明； B、所在企业为民营企业，应提供董事会决议、任命文件或企业法定代表人证明材料，并由当地政府部门出具证明。 C、任职证明必须由镇园组织人事干部或主管部门人事科长签名并加盖公章。 D、申报者须提供1年以上本单位社保证明。

3、相关部门颁发的企业信用等级证明提供任何一项均可，二者都有最好。 (1)提供2013年度银行部门(宜兴市级)颁发的信用等级A级以上证明或银行部门(宜兴市级)委托的评估公司评估的信用等级为A级以上的证明(如果是评估公司，要请银行出具该公司是某行指定评估公司，评估结果该行认可的证明)； (2)提供2013年度工商部门颁发的重合同守信用企业证书； 4、依法纳税证明提供宜兴市国税、地税部门出示2011～2013年每年纳税金额及依法纳税，无偷漏税情况的证明。 5、依法为员工缴纳社会保险证明提供宜兴市人力资源和社会保障局出具的（2011～2013年）依法为职工缴纳各类社会保险人数和金额的证明。 6、企业经营业绩证明(从中选择至少1项证明材料，多者不限) (1)2013年度销售收入5000万以上证明提供合格会计师事务所出具的企业2013年度财务审计报告； (2)近3年内平均年缴税500万元以上的证明提供宜兴市国、地税部门2011～2013年纳税金额证明材料。 7、个人或企业所获奖励、荣誉证明(从中选择至少1项证明材料，多者不限。) (1)企业目前至少创建一个中国名牌产品或者江苏省名牌产品，或者一件中国驰名商标或省著名商标证明材料、或所在企业获得省

如何建立合理的董事会结构文档

如何建立合理的董事会结构我们知道“管理就是用人”。作为一间有很多股东的公众公司其首要的用人环节就是如何组建一个好的董事会。能否组建好一个董事会，也是公司从“人治结构”走向“法制结构”的关键一环。有关董事会构建的问题，法律规定是很简要的。具体如何构建更好，没有统一的规则。董事会的类型:形式上差异，功能上趋同世界各国之间，公司董事会采取的结构差异很大。大致上可以概括为三种主要类型。单层董事会制:执行和非执行董事均由股东直接选举产生，二者被纳入单一结构里，以确保所有董事都有平等的地位，共享集体决策的责任。由于设置了强有力的非执行董事，这一类型董事会可以负起广泛的职责。这一模式存在于英国及其他受英国传统影响的国家。纵向双会制:监督功能和管理功能分设。监督董事会或者说“上层”，由股东选举产生，全部是非执行人员，一般主要关注于督导公司管理层。“下层”或者说管理董事会，由执行人员组成，由上层的监督董事会选聘。该模式可以在欧洲大陆国家找到，如德国和荷兰。在德国，资金提供者代表如银行，和劳工代表在监督董事会中拥有席位。法国公司分为两种模式，大型公司多采用纵向双会制，中小型公司多采用单层董事会制。纵向双会制的一个关键特征是上层的监督董事会拥有任命和撤换下层的管理董事会成员的权力，这使其与独立董事日益增多的单层董事会制之间在功能上是明显趋同的。平行双会制:监督功能和管理功能分设。“董事会”主要执行管

理功能，同时负有对经理层的监控职能，与董事会地位平行的监事会没有管理功能，只是执行对董事会和经理层进行监督的功能。虽然这种平行双会制和上面的纵向双会制都可以归为双会制，但是二者之间有着本质性的不同。这里的监事会和董事会成员均由股东选举产生，地位平等，谁也不能撤换谁。中国和中国台湾省都属于这种类型。日本2002年公司法改革之后，有两种董事会类型。一种是“委员会制公司”，不设监事会，但要在董事会下设立由外部董事任职的审计、薪酬和提名等三个法定的董事会委员会，可以归为上面的单层董事会制。日本的委员会制公司董事会与欧美国家的单层董事会制之间的一个差异是，前者的审计、薪酬和提名等三个董事会委员会是公司法定机关，后者的所有董事会委员会均非公司法定机关，而是源于交易所上市规则或者公司治理最佳实践的要求。日本的传统型公司，要设立平行的董事会和监事会，属于平行双会制类型。这类与董事会平行设立监事会的日本公司董事会，与中国的平行双会制之间，也有一个差异，就是日本不要求这类公司董事会再设立法定的董事会委员会，尤其是不需要再设立董事会的审计委员会。这类公司的董事会委员会设立属于公司的自愿行为。在普华调查的全球80家领先公司中，87%的公司为单层董事会，13%的公司为双层董事会。董事会的规模:重要的是质量而不是数量有关董事会的人数，发达国家公司法基本都是规定“不少于1人”就行。中国公司法则对不同类型公司的董事会人数做出了不同的范围

给董事会的请示报告doc

给董事会的请示报告篇一：呈报董事会请示(非会签)111 请示报告单呈报：董事会说明：本表格适用于投资商流程。篇二：公司关于章程及董事会名单的请示关于XXXX有限公司设立章程、董事会名单的请示 xxxx商务局：为相应国家及吉林省的号召，推进现代化农业、商贸业的发展进程，加速科技成果转化，促进地方经济发展，提高产品市场竞争力，我公司拟在吉林省通化市通化县设立吉林通化XXXX有限公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》及其实施细则、《指导外商投资方向规定》、《外商投资产业指导目录》及其他相关法律、法规，由在香港注册的无极限财富有限公司（Infinite Fortune Co., Limited）设立XXXX有限公司，该公司总投资额为xx万美元，注册资本为XX万美元，以现金出资。经营范围为：（以最终工商局核定为准））鉴此，特呈递公司关于章程、董事会名单及请示，望贵局给予核准批复。

同时承诺：所提交的文件、证件和有关附件真实、合法、有效，复印文本与原件一致，并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。 1 / 2 本页无正文，为签字页！拟设立公司名称： XXXX有限公司拟任法定代表人(签字)：AAA 投资方（盖章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签名）：BBBB二0一四年5月40日 1 / 2 篇三：关于承租某办公楼的申请报告关于承租“**办公楼”的申请报告尊敬的各位董事会成员：进一步加快酒店连锁的发展步伐，是**集团在XX重点规划的战略项目。现集团公司对面**集团总部搬迁至**，原办公楼对外承包经营，为有效提升我集团整体形象，迅速占据**酒店连锁市场，提高荥阳本土餐饮业档次，形成与**等处同行业的良性竞争。我建议董事会可考虑利用其物业，投资高端型酒店，打造“荥阳、上街最高档的商业酒店”。下面就有关实际情况，与各位董事会成员做相关分析：一、现有情况；我集团****年商议决定在***国道某处，规划建立高档

董事会的具体职责包括哪些

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/1418640354.html, 董事会的具体职责包括哪些在股份公司内部，董事会的地位非常重要，是股东大会的常设机构。通常，公司制定经营发展方针、变更公司章程、任免高级管理人员等方面都需要经过董事会的讨论批准。那么董事会的具体职责包括哪些？董事会与股东大会是什么关系？本文结合董事会相关知识，为大家详细做个介绍。一、董事会的具体职责包括哪些？股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、执行股东会决议； 3、决定公司的生产经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案； 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10、制定公司的基本管理制度； 11、公司章程规定的其他职权。二、董事会的特征有什么？

董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。具有如下特征：董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。三、董事会与股东大会的关系是怎样的？董事会和股东大会在职权上的关系是：二者都行使公司所拥有的全部职权，但股东大会分离或由股东大会授予的决策、管理权。董事会所作的决议必须符合股东大会决议，如有冲突，要以股东大会决议为准；股东大会可以否决董事会决议，直至改组、解散董事会。

董事会和股东会各自行使的职权及其区别分析

董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)公司章程规定的其他职权。董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。具有如下特征：

董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。董事会及其成员构成和董事长法律地位一、董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司并行使经营决策权的公司常设机关。有以下几个特点： 1、董事会成员由股东会选举产生，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 2、由于董事会决策公司事务得由全体董事按一人一票的表决权决定，因而公司的董事会其组成人数应当是单数。我国公司法规定，有限责任公司的董事会，由3-13人组成，规模较小的有限责任公司或者一人有限责任可选择不设董事会，但设一人担任执行董事，其职权与董事会相关，执行董事为公司的法人代表。但要注意的是，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。执行董事的职权由公司章程规定。二、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表; 其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。如此规定，达出公司法的合法性、真实性、民主性，尽量减少控股股东的恶意控股行为。

董事会成员变更的决议流程

董事会成员变更的决议流程热门城市：任丘市律师宁波律师肇源县律师黄骅市律师嘉兴律师林甸县律师固安县律师湖州律师伊春区律师公司董事会成员会随着持股的不同，以及公司的变动而会发生改变。那么在进行董事会成员变更的时候需要进行那些流程，又需要召集多少股东才可以进行表决了，这些都是需要注意的。下面请看小编为大家搜集的关于▲董事会成员变更的决议的资料。▲ ▲一、董事会成员变更的决议流程首先要看公司章程里对此类变更是如何约定的，董事会成员变更时需保持与章程规定一致。如果没有约定的话，股东会开会作出决议，然后凭决议到所在地工商作变更登记即

可。董事股东变更的流程如下： 1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(领取，公司加盖公章); 2、《企业(公司)申请登记委托书》(领取，公司加盖公章)，应标明具体委托事项和被委托人的权限; 3、有限责任公司变更股东提交原股东会决议(内容包括：转让双方当事人、转让标的、数额，其他股东优先受让权力的行使情况等，由股东盖章或签字(自然人股东);国有独资公司有限责任公司变更出资人提交国务院或者国务院授权的机构、部门转让出资的文件。 4、转让双方签署的股权转让协议; 5、法律、行政法规规定公司变更股东或发起人应报经审批的，提交有关部门的批准文件; 6、公司营业执照正副本。注：依照公司登记管理条例设立的公司申请股东、发起人变更或者股份转让的变更登记适用本规范。由于股东或发起人的变更而使公司登记事项、备案事项发生变更的，应按有关变更登记的规定提交相应的文件。 ▲二、董事会成员变更的决议书范例关于╳╳╳╳╳╳有限公司变更董事会人数(或设监事)的申请

有限责任公司董事会怎么组成

董事会是有限责任公司的执行机构，它是由股东大会选举产生的董事或者其他方式产生的董事组成的领导集体，并向股东大会负责。董事会是对内执行公司业务，对外代表公司的常设性机构。有限责任公司有大有小，各公司可根据实际情况和实际需要确定是否设置董事会和董事会组人员的人数。除股东人数较少或者规模较小的有限责任公司可以不设置董事会，只设置一名执行董事不设置董事会的有限责任公司外，一般情况下，有限责任公司的董事会的组成人员数，少则可以五人，最多可以十三人。董事会成员人数通常应为单数，防止董事会在作出决定时出现赞成、反对各半的僵局出现。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主设立的有限责任公司的董事会中必须有职工董事，其他有限责任公司的董事会中也可以有职工董事，以有利于职工参与公司的民主管理。为了保证职工董事真正从公司职工中产生，代表职工利益，职工董事应由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不能由股东大会选举产生。董事会作为有限责任公司法定、必备且常设的集体行使公司经营决策权的机构，采取会议体制，有必要设置董事长，在董事会内部负责董事会会议的召集、主持等程序事务，协调董事会成员之间的关系。公司还可以根据实际需要设置副董事长，协助董事长工作。董事长、副董事长的产生办法，法律中未作规定，应由公司章程规定。公司章程可以规定由股东会直接选举董事长和副董事长;也可以规定由股东会选举董事会后，由董事会成员选举产生董事长和副董事长;还可以规定按照股东的出资比例大小决定由谁担任董事长、副董事长等。

有限责任公司董事每届法定任期最高年限为三年，公司章程可以规定短于三年的任期。董事期届满，可以连选连任，公司可以根据公司的情况，在章程中确定董事可以连续任职的届数。董事任期届满或者辞职，其职责自动终止。但在出现董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的情形时，如果董事职责自动终止，则董事会将因董事缺额而无法履行职权，影响公司的正常运营，因此，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事的职务。三、有限责任公司董事会的职权董事会是有限责任公司的股东会的执行机构，对股东会负责，依照法律和公司章程的规定行使职权。有限责任公司的董事会享有下列职权： 1、负责召集股东会会议，并向股东会报告工作，执行股东会的决议。董事会的这些职权体现了董事会与股东会的实质关系。董事会作为公司的经营决策机构，对公司的权力机构——股东大会负责，有权召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议。这既是董事会的职权，也是其法定职责。 2、决定公司的经营计划和投资方案。在股东会决定了公司的经营方针和投资计划后，董会据此决定公司的经营计划和投资方案，并组织实施，是董事会经营决策权最重要的体现。 3、制订有关股东会决议的重大事项的方案，包括年度财务预算方案、决算方案，利润分方案和弥补亏损方案，增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。对于这些事项，股东