东方财富：关于召开2010年年度股东大会的通知(增加临时提案后) 2011-05-12

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2011-029

东方财富信息股份有限公司

关于召开二○一〇年年度股东大会的通知

（增加临时提案后）

东方财富信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决定于2011年5月25日召开公司2010年年度股东大会，会议通知已于2010年4月27日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。

2011年5月10日，公司控股股东、实际控制人沈军先生向公司书面提交了《关于增加东方财富信息股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》，提议在2010年年度股东大会议程中增加审议《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》等三项临时提案，上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

增加临时提案后的2010年度股东大会通知具体内容如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年5月25日上午9:30

网络投票时间：2011年5月24日-2011年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年5月24日15：00 至2011年5月25日15：00的任意时间。

3、会议召开地点：上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

5、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2011年5日20日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《2010年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。

2、《2010年度监事会工作报告》

3、《2010年度报告及摘要》

4、《2010年度财务决算报告》

5、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

6、《2010年度资本公积金转增股本及利润分配预案》

7、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》

7.1股票期权激励对象的确定依据和范围

7.2本计划所涉及的标的股票来源和数量

7.3激励对象获授的股票期权分配情况

7.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

7.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

7.6激励对象获授权益、行权的条件

7.7股票期权激励计划的调整方法和程序

7.8股票期权会计处理

7.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

7.10公司与激励对象各自的权利义务

7.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

9、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法

（修订稿）〉的议案》

三、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2011年5月23日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00；

3、登记地点：上海市龙田路190号2号楼3楼会议室；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2011年5月23日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事李智平先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《东方财富信息股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事李智平先生在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《东方财富信息股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项：

1、联系方式：

联系人：荣兴沈雁飞高敏

电话：021-********

传真：021-********

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、东方财富信息股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

2、东方财富信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

3、关于增加东方财富信息股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函

附件：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、《网络投票的操作流程》

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日

附件一：

东方财富信息股份有限公司

股东参会登记表

附件二：

东方财富信息股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

致：东方财富信息股份有限公司

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：365059；投票简称：东财投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

D、投票举例：

股权登记日持有“东方财富”股票的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“东方财富”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

E、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（https://www.wendangku.net/doc/285758883.html,），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程登陆网址https://www.wendangku.net/doc/285758883.html,的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://www.wendangku.net/doc/285758883.html,的互联网投票系统进行投票。

1) 登录https://www.wendangku.net/doc/285758883.html,，在“上市公司股东大会列表”选择“东方财富信息股份有限公司2010年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月24日15:00至2011年5月25日15:00的任意时间。