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公司第一次股东会决议 范本

山西***煤炭经销有限公司

第一次股东会议决议

一、时间:二〇一四年十一月十三日

地点:公司办公室

会议性质:临时会议

二、会议通知情况及到会股东情况:

本次会议已于二〇一四年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东两名,实际到会两名。

三、会议主持人:***(拟任执行董事、法定代表人)

四、会议决议:(表决事项):

1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:

3、公司设经理一名,由执行董事兼任。

4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况:

全体股东**、***,***、***均表决同意,不同意的无,弃权的无。

股东签名:

二〇一四年十一月十三日