华谊兄弟2012年年度报告摘要

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟公告编号：2013-023 华谊兄弟传媒股份有限公司2012年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：https://www.wendangku.net/doc/2c9458241.html,；https://www.wendangku.net/doc/2c9458241.html,；https://www.wendangku.net/doc/2c9458241.html,；https://www.wendangku.net/doc/2c9458241.html,；https://www.wendangku.net/doc/2c9458241.html,。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本60,480万股为基数，每10股送现金红利1.50元。公司基本情况简介

2、会计数据和财务指标摘要

3、股本结构及股东情况（1）股份变动情况

（2）公司股东数量及持股情况

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、管理层讨论与分析

2012年是公司成长的一年，公司经营情况良好，围绕2012年的年度经营计划有序开展工作，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入138,640.16万元，比上年同期增长55.36%；利润总额为32,098.46万元，比上年同期增长17.44%；净利润为24,070.82万元，比上年同期增长17.18%；归属于公司普通股股东的净利润为24,442.65万元，比上年同期增长20.47%。

报告期内，公司业绩增长的主要原因是公司各项核心业务稳健发展，影视版权价值不断提升。公司产业链进一步完善，并通过开拓品牌及知识产权授权等新的经营模式提高公司的盈利能力。

（1）公司2010-2012年主要财务数据变动及原因如下：

单位：人民币（元）

报告期内，公司营业总收入较上年同期相比增长55.36%，其中，电影业务收入较上年同期相比增长197.96%，主要是因为报告期内上映的电影取得较好的票房成绩，主要影片有《逆战》、《LOVE》、《画皮2》、《太极1从零开始》、《太极2英雄崛起》、《一九四二》、《十二生肖》等，报告期内公司电影在大陆地区的票房合计约为人民币21亿元。电影院收入较上年同期增长192.63%，主要是因为截至报告期末，投入运营的影院共13家，较上年同期增加7家。艺人经纪及相关服务收入呈现稳定上升趋势。

公司整体经营业绩情况较上年同期相比提升，主要是因为公司围绕年度经营计划开展工作，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式进一步提升公司盈利能力。

报告期内，公司净资产收益率较上年同期相比上升了0.12个百分点，主要是因为公司整体利润增长，净资产增加所致。

（2）公司2012年年度经营计划的实施情况总结如下：

公司影视业务方面，报告期内，公司上映影片为《逆战》、《爱》、《画皮II》、《太极1从零开始》、《太极2英雄崛起》、《一九四二》、《十二生肖》等7部，全部完成2012年度的电影发展计划。

2012年计划的12部电视剧中，实现销售收入的电视剧主要为《唐山大地震》、《连环套》、《川西剿匪记》、《夫妻那些事》、《我们的生活比蜜甜》、《秀秀的男人》等6部。《钢魂》，《石光荣和他的儿女们》和《踮起脚尖吻到爱》已经取得发行许可证，以及取得部分收入；《双雄》拍摄完成；对于《爱你不商量》和《坦

白》则进行了工作计划调整，尚未拍摄。影视业务较上年同期相比收入增长69.03%，其中，电影业务收入增长197.96%，电视剧业务收入基本持平。艺人经纪及相关服务业务较上年同期相比收入上升10.88%，截止报告期末，公司签约艺人数量超过百人。

公司影院投资业务正常运转，截止报告期末，已建成投入运营的影院为13 家（包括位于重庆百联上海城购物中心的影院、位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影院、位于合肥金源时代购物中心的影院、位于安徽铜陵县江南文化园的影院、位于无锡市县前西街的影院、位于北京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于上海市普陀区的影院及位于北京望京华彩商业中心的影院（参股）），在建影院为2 家。

对外投资方面，为进一步完善产业链条布局，报告期内，除公司新设立的全资子公司外，公司对外投资的情况主要包括：（1）通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司投资设立All’s Well Media Company Limited 经营NOWPOP TV频道，华谊兄弟国际有限公司持有All’s Well Media Company Limited21.66%的股权；（2）公司以投资参股的方式获得北京随视传媒科技有限公司8%的股权；（3）以投资参股形式持有华狮盛典（北京）文化传媒有限公司45%的股权；（4）通过全资子公司华谊兄弟国际有限公司投资设立China Lion Entertainment Limited ，华谊兄弟国际有限公司持有China Lion Entertainment Limited 17.75%的股权；（5）通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司以投资参股的方式获取海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司35%的股权；（6）通过控股子公司华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有限公司以投资参股的方式获取北京华谊兄弟新面孔时尚文化传媒有限公司51%的股权；（7）通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司以投资参股的方式获取深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司40%的股权；（8）通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司增加持有华谊影城（苏州）有限公司10%的股权，投资完成后，华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司共计持有华谊影城（苏州）有限公司45%的股权；（9）公司通过全资子公司Huayi Brothers International Investment Limited投资参股的方式获取Duomi Music Holding Limited 5.17%的股权；（10）拟通过全资子公司Huayi Brothers International Investment Limited用自有资金或贷款以收购股权的方式受让取得GDC Technology Limited约9%的已发行股权；（11）公司第二届董事会第25次会议审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资20,916,000美元的议案》，同意向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资20,916,000美元用于通过华谊兄弟国际有限公司的子公司Huayi Brothers International Investment Limited从CAG Digital Investment Holdings Limited受让取得GDC Technology Limited约9%的已发行股权；（12）通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司以自有资金向华谊影城（苏州）有限公司增资6,750万元，增资完成后华谊影城（苏州）有限公司的注册资本增加至3.5亿，华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司持有华谊影城（苏州）有限公司45%的股权；（13）通过全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司以投资参股方式获得上海星浩投资有限公司1%的股权；（14）通过全资子公司Huayi Brothers International Investment Limited以投资参股的方式获得AdBeyond Holdings Limited 20%的股权。

募集资金方面，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。

（3）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是√ 否

（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是√ 否

（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

营业收入2012年度发生数为1,386,401,582.40元，比上年数增加55.36%，其主要原因系本集团在本期发行的电影片取得较好票房所致。

营业成本2012年度发生数为684,617,607.25元，比上年数增加81.73%，其主要原因系本集团在本期发行的电影片单片所取得的票房收入增加，营业成本相应增加。

（6）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是√ 否

主营业务分部报告

单位：元

（7）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用√ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

公司报告期内无会计政策变更事项、无会计估计变更事项。

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

（3）合并报表范围发生变更说明

①本期新纳入合并范围的主体

（Ａ）北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司为本公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司本期新设立的全资子公司。

（Ｂ）Huayi Brothers International Investment Ltd.为本公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司本期新设立的全资子公司。

（C）北京华谊兄弟新面孔时尚传媒有限公司为本公司控股子公司华谊兄弟时尚（上海）文化传媒有

限公司本期新设立控股子公司。

（D）北京华谊兄弟新媒体技术有限公司为本公司与本公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司本期共同设立的全资子公司，持股比例分别为80%及20%。

②本年不再纳入合并范围的主体

（Ａ）2012年10月17日，本公司将持有的北京华谊巨人信息技术有限公司51%的股权转让予上海征途信息技术有限公司，于2012年12月20日办理好工商变更手续，转让后本公司不再持有北京华谊巨人信息技术有限公司股权。出售日为本集团实际丧失对北京华谊巨人信息技术有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。