销售贸易型公司管理规定

销售贸易型公司管理规定 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

公司管理制度

总则

1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度

上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：

可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

解释权：本制度的解释权归公司所有。

企业文化

1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。2．企业文化：

团队力量与资源共享

积极沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素质与不断创新

3．员工行为准则：

3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，可以直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者

以小、老+姓氏，如小张，老王等。

3．2个人形象规范，待人接物文明；

3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4．工作制度和观念：

4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

4．2复命制：事必有复，复必有时；

4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

5．公司的组织架构如下图所示：

3)负责业务开拓和战略谈判；

4)建立和完善对外公众关系；

5)协调和督导业务团队的业务进程；

6)拟定和修改公司管理制度；

7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

8)负责新聘员工的审核录用；

9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；2．总经理助理：

汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

主要职责:

1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

3)制订公司的保密制度和风险防范制度;

4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总

体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函

件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

6)负责对下级的督导、培训与考核；

7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

8)督导业务团队的业务进程；

9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

11)负责每月的综合考核；

12)负责设立标准文件库与工具箱；

定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

3．营销副总

汇报对象：总经理、总经理助理

协作伙伴：行政副总、财务总监、

直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

主要职责:

1)对公司市场开拓战略提出建议；

2)参与并执行市场开拓策略与计划;

3)独立开拓客户与渠道

4)负责组建并领导业务团队开拓市场;

5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

7)每周确认市场部成员的工作时间表;

8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经

理；

9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

10)完成上级下达的其他工作。

4．行政副总

汇报对象：总经理、总经理助理

协作伙伴：营销副总、财务总监、

直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长

主要职责:

1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体

执行。

3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣

传。

5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提

供良好的服务和支持。

6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

8)主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监：

汇报对象：总经理。

协作伙伴：行政副总、营销副总

直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

主要职责:

1)协助制订公司的财务计划;

2)完善公司的财务制度;

3)负责成本规划和控制;

4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;

5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

汇报对象：营销副总。

直接下级：驻外业务主管、分店经理

主要职责:

1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展

思路；

2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制

度进行市场拓展，完成拓展目标

3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代

理商团队的联系。

4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求

各部门的工作支持；

6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总

部；

8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；

9)定期建立和维护客户档案；

10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进

度?

附表：《岗位职责》

员工行为规范

1．着装：

1．1员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业形象；

1．2上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。

2．接听电话：

2．1所有员工必须在第一时间接听电话；

2．2总机接听电话须先说“XX机电，您好!”；员工接听电话时须说“您好!”，与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语：“对不起”、“请稍

等”、“再见”、“谢谢”；

2．3被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话，

并解释原因，记录留言等信息；

2．4接听电话应控制音量，以不影响他人为原则；

2．5上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼

要。

3．待客：

3．1外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境；

3．2事先预约有访客的，应提前通知公司秘书，以安排会议室，并提供访客服务；

3．3任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四

处查找；

3．4业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接待的员工为客户开门并送至电梯口或大门口；

3．5谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户的商业机密；

3．6最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭，并确保公司大门上锁。

办公室管理规定

1．总则：办公室由公司秘书统一管理，建立《办公室管理手册》（见附件），实行当事人登记制度；

2．传真管理：

传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。

接收传真：

全部传真原则上由公司秘书负责接收，并逐页统一编号。在《传真管理表》登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要

传真要复印备份。

发送传真：

公司传真采用统一格式，经副总经理审阅同意签发后，由公司秘书登记后统一发出；

3．复印管理：

需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在《复印管理表》上进行登

记后由公司秘书统一复印。

4．信件管理：

公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在《信件管理表》上

登记。

5．文档管理：

文本文档：

5.1.1各业务团队应指定专人对文本文件进行归类管理，并在市场完成以后，检

查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因），交公司统一存档；

5.1.2总经理的文本文档由秘书统一整理归档，查阅与复印需经本人同

意。

电子文档：

5.2.1公司秘书每天上午、下午两次统一接收公司邮箱的邮件；

5.2.2员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格式，电

子文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码；

5.2.3网络安全：员工在公共区的文档应注意保密；员工的电子文档要注

意定期备份，以防病毒损害。

6．图书、报刊管理：

图书：

6.1.1图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用；

6.1.2图书借阅必须填写《书报管理表》后借出，原则借阅时限为一个

月，每次最多借阅三册；

6.1.3员工必须妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否

则照原价两倍赔偿。

报刊、杂志：

6.2.1公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸；

6.2.2每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月；

6.2.3期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期2年。

采购及订阅手续：

图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照“办公用品

管理制度(SZ-10-007)”。

7．办公设备管理：

办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相机、录音机等；

除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理,个人借用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕立即归

还，总经理特别批准的除外;

员工应爱惜公司的办公设备,注意保持机器清洁；使用时要严格操作规程，

严禁私自拆卸、移动机器设备；

电脑运行环境由公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置；修改、安装软件需得管理员许可;认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应

及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。

8．车辆管理：

公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的，应提前提出申请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员应填写《出车登记表》；每月还

必须填写《车辆费用统计表》；

不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应向公司领导请示；

保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写《车辆维修保养登记表》；

驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。

附表：

办公管理手册(SZ-10-006-C1)，包括：

传真收发管理登记表

复印管理登记表

邮件管理登记表

书报管理登记表

设备使用登记表

机票、车票登记表

出车登记表(SZ-10-006-C2)

车辆维修保养登记表(SZ-10-006-C3)

车辆费用统计表(SZ-10-006-C4)

办公用品管理制度

1．办公用品领用标准：

1.1额度：公司除总经理外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯

费、交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。

1.2办公用品的范围：可自由领用并计入个人额度的办公用品包括：电话磁卡、复印纸、笔、笔擦、磁盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。未列明的项目经总经理或副总经理确认是否进入额度范围；

1.3后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经总经理批准后，可以免于计入个人额度。

2．特殊办公用品的领用应由总经理，副总经理批准；实际执行过程中，如果个人额度超出预算，必须经公司总经理特别批准；

3．领用办公用品应本着节约、环保的原则：文件夹应尽量提高使用周转效率，多余的部分可以退回行政部；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；签字笔可以多用笔芯替换等；

4．办公用品由专人保管，领用人填写《办公用品管理表》；

5．办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写《请购单》，经财务部经理审批预算后执行；购买单件价值低于100元的用品的，需经副总经理审批；购买单件价值超过100元的用品的，需经总经理审批。

6．流程图：

请购单(SZ-10-007-A1)

办公用品管理表(SZ-10-007-A2)

办公用品入库单(SZ-10-007-A3)

招聘制度

1．原则：

采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。

2．程序：

2

．1公司需要增加新员工，由公司总经理会同公司主要领导研究所需人员的数

量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂的知识

)、招聘的途径（通过刊登启示或机构推荐）等后，交行政人员具体实施。

2．2行政人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试

前由应聘人员填写“职位申请表”。

2．3初步面试由行政经理，副总经理会同有关人员进行，面试后在“招聘面试

记录表”签署意见，并将初步筛选结果送总经理，由总经理进行最后面试，并确定职位、工资、级别与上班日期；未录用者的表格、个人资料存档。

3．流程图：

招聘人员职位申请表及面试记录表(SZ-10-008-B1)

人事使用变更程序

1不合格、关系不清者，不予录用。

本公司不允许任何人员在外兼职。

2．试用期：

新录用的新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按公司薪金制度的有关规定处理；

新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议，发放办公用品，公司指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月

度考核；

试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总经理并转总经理审核，经批准后新员工转为正式员工。

3．提职提薪与降职降薪：

3．1提职：员工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下给予提升，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批

准后生效；

3．2提薪：员工在合同期内，如工作表现优异，在无职位空缺的情况下给予提薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准

后生效；

3．3降职或降薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给予降职或降薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批

准后生效；生效后的“工作考核表”送财务部更改薪资。

4．解除合同：

4．1员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”

报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须赔偿一个月工资；

4．2试用期间双方解除合同须提前三个工作日；

4．3由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。

4．4公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则上将解除劳动合同。

5．离职手续：

辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理清楚各项工作的

交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接

完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目如下：

工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；

行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品；确认电脑有无损坏，设备完整；

财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款；

对外：起草致客户函，确定市场承接人员。

6．法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益

的，公司有权予以扣留。

附表：

试用期员工月度考核表(SZ-10-009-B1)

员工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)

离职表(SZ-10-009-A2)

考勤制度

1．工作时间：

正常工作时间为每周一至周五的上午8:30时—12时，下午14时—18时（可根据时令具体调节），周六、周日休息；公司员工每天工作时间仅

小时，每周工作时间仅小时。

周末调休制度：因业务需要，各部门在周末均需安排各岗位人员轮流值班，不得出现某一环节缺人的现象。业务人员如需要出车，须提前上报

主管并通知各部门，以便各部门主管安排配合人员。具体见《各部

门周末值班表》，业务、接线员、打单、对单、财务、仓管、司

机、售后、维修等各部门各环节人员均需有人值班，如未经调整而

未值班者，对出现问题后果负全部责任。(原则上每人每周休息一天)午休时间轮值制度：电话接听、打单、对单、仓管、司机、售后、维修等人员在午休时间须做好调整，不能全部同时离开公司，以致出现业务

流程中断的现象。具体见《内勤人员午休时间值班表》，如未经调

整而未值班者，将被记过处分，若出现问题，则承担部分责任。

公司业务采取一对一责任制，因此个人为完成市场所需额外工作时间一律不计加班费；如是因公司需要，另外安排的加班时间，则由公司另外

安排加班补贴。

如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通恢复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。

2．考勤制度：

本公司由公司秘书负责考勤；公司秘书于每月5日前将上月考勤表送财务部计算工资；

迟到、早退：上午8:30时，下午14时未到为迟到；上午12时，下午18时之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意，并事

前向考勤人员报备；

事假、病假：每天上午8:30时之前，下午14时之前未到公司需事先请假。

凡请假必须报考勤人员确认；请假超过2小时以事假天论处；超过4

小时以事假1天论处；

旷工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不请假一律以旷工论处，

连续旷工超过3天，公司将保留将之除名的权力。

休假制度

1．请假原则：

员工请假应事先填写“休假申请表”，按程序报批后，方可休假，如遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单，“休假

申请表”交考勤人员备案；

未经准假擅离职守者，以旷工论处；

请假理由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予准假;

假期最短时限以半天计。

一个月请假累计超过4天(含)的，按出勤率相应降低其本月职务工资，具体办法见“薪酬制度”（SZ-10-020）。

法定节假日按国家相关法律法规执行，另外计算。

2．带薪假期规定：

公司设立带薪假期制度。

A.员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。

B.根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪假。

3.病假制度：

每位员工在本公司工作每满一年，每年享受带薪病假一天。

根据岗位性质，可另行设定其它员工带薪病假。

附表：

休假申请表(SZ-10-011-A1)

人事考评制度

1．考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展；

2．考核的对象为全体员工。其中，总经理助理、副总经理由总经理考核，其余人员由总经理助理、副总经理考核；

3．考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况；

4．考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期的员工必须进行月度考核；

5．考核结果与浮动的职务工资及奖金挂钩；

6．员工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。

附表：

员工考核表(SZ-10-012-A1)

业务管理流程

K 货运港口Z 其它

67．业务团队在市场实施过程中必须及时向总经理及副总经理汇报进展情况，重大决策不得擅自决定；市场在实施过程中若发生重大变化，市场负责人应立即报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核，以决定是否继续推进或放弃该市场，或做其他安排。

8.市场推进制度

A 业务主管必须订立每月工作时间表，按照时间表的要求开展工作；

B 市场报价：公司定期公布产品价格政策；

C业务主办必须订立每日工作时间表，同时建立每周工作计划表，按时登记工作事项和汇报内容；

D业务日报表定期检查复核：业务团队成员的业务日报表每周由业务主管签字确认一次；业务主管的业务日报表每2周由总经理及副总经理签字确认

一次；市场操作的业务日报表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确

认一次；

E市场操作过程中，对外提交的任何文件，必须先交副总经理审核，重要文件还必须交总经理审阅；

F传真件由出文人挂入“待审阅传真”夹，通知副总经理审阅后，转入“已审阅传真”夹，公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹；

G业务人员对外联络、沟通或交流应该尽量采用电子邮件的方式。对外发送的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给总经理及副总经

理。重要邮件发送前需经总经理审核；

H市场审核委员会每月定期召开内部协调会，由业务部门汇报市场进展情况，提出问题并进行讨论和协调；

I严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域，对市场过程中发现的风险倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施；

J市场结束后，应填写总结表，并报内审会通过；

K公司实行业务跟踪制度，凡已确定业务负责人的，或者由业务人员引入的市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立的市场或客户，由副总经

理统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。

9.市场和客户是公司的财产，不是业务团队的私人财产，必须依附于公司的实力

取得，也必须依靠整个团体的力量才能完成。

业务操作制度

1．业务操作标准化：所有对外传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、研究资料等均应采用标准化格式；

2．业务操作程序化：

与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会见面前应仔细研究客户的有关资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会见讨论的要点及会见的安排必须提前3天致电或传真给客户及参与会见的其他各方。

3．客户及合作机构联系

业务人员要保持与客户及相关合作机构的密切联系，随时掌握市场动态，重要事项随时向总经理、副总经理及总经理汇报；

在市场操作过程中，需要与合作机构高层（主要负责人）联系的，应告知总经理、副总经理，一般情况下，法律问题由业务总经理统一向合作机构高

层沟通，其他问题由副总经理统一负责沟通，以避免发生混乱。

销售管理制度

第一条目的：

为加强XX公司销售管理，增强XX公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

第二条适用范围：

本规则适用于XX公司一切销售活动。

第三条销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

第四条销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结，力争使公司销售利润最大化。

第五条各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

第七条事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的供应能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

第八条调查事项：

从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管：

1预订的客户概况。

2调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的情报。

3下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。

4如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。

第九条订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

第十条估价单的提出：

在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

第十一条严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应

确实遵守：

1品名、规格、数量及契约金额。

2具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3天为主。

4交货地点、车辆调度、运送方式、寄货情况等等交货条件。

5安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

第十二条契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提交给所属的主管审核。

第十三条注明新旧客户：

1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

第十四条契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认订货相关等事宜，避免发生失误。

第十五条在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

1对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在2个月内收回货款。

2与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4对于过去曾发生过长期恶意欠款、支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。

第十六条免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须追加产品或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给主管，取得其裁决。

第十七条损失负担：

因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

第十八条报告：

从事销售的业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向副总经理报告：

1每日的活动情况。

2每月的订货受理内容报告。

3所负责市场收款情况。

第十九条报告的检查：

根据前项提出的报告，营销中心进行检查后，设立3个月的营销计划，并对成果进行调查。

第二十条订货确认、变更的通知：

1管理或销售部门针对供应能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

第二十一条营销中心：

营销中心应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

第二十二条销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。

第二十三条目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

第二十四条销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。

第二十五条货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

第二十六条回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

第二十七条提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方2个月间的收款预定表提出给所属主管。

预定表的要领如下：

1以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2营销中心依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

第二十八条无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，相应业务人员须由其薪资中扣除相当于此货款的50%额度，作为赔偿。

第二十九条不良债权的处理：

交货后6个月后，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的30%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

第三十条回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条销售佣金。

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

第三十一条回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

第三十二条销售佣金。

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

第三十三条订货取消及退换货品。当发生订货取消或要求退货换货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待营销中心决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

第三十四条退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

第三十五条交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

第三十六条预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得总经理的认可，始可向财务部申请支付，特殊情况须经总经理批准。

第三十七条出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

第三十八条日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

第三十九条明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司三天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

第四十一条以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

第四十二条技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到客户处服务时，须事先附上客户的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

第四十三条派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

第四十四条活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

第四十五条销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

第四十六条销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

第四十七条预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

1结算方式的付款须附上收据证明。

2预付方式只限于事前有公司认可者为主。

第四十八条经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

第四十九条经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

附录：《销售提成办法》

合同管理制度

1．公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度；

2．业务负责人将草拟的合同交公司副总经理进行合规、合法性审核后，交公司总经理审批，报公司总经理签署；对于一般合同，总经理也可以在了解情况后，授权总经理及副总经理签署。

3．合同名称应规范。

4．合同正本由公司统一保管，副本由市场负责人备存。

5．合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总经理，经征询总经理及总经理的同意，做出处理。

业务考核制度

1.公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金的基础；

2.业务考核包含四个部分：业务收入；市场执行情况；退货率；欠款率。

3.业务年度的定义：计算的时间为每年的公历1月1日至每年的12月31

日；

4.业务收入的计算：业务收入以业务年度实际到帐的金额为准；

规章制度销售合同管理制度

三一文库（https://www.wendangku.net/doc/2c13095821.html,）/公文写作/规章制度 销售合同管理制度 为落实集团公司煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖（销售）合同（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。 一、年度销售合同签订 年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。 二、新增销售合同签订 新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。

新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。 三、销售合同补充协议签订 年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。 四、销售合同签订审批流程 1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。 2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。 3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

销售业务员管理制度

业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

贸易公司费用管理制度

费用管理制度 第一条为规范山谷蓝公司费用管理，科学合理地安排费用支出，节约费用，降低 费用水平，特制定本制度。 第二条本制度所指费用，包括销售费用、市场费用、管理费用和财务费用。 销售费用是指直接与销售相关的各种费用，包括各办事处的公用费用、各办事处的公关 活动支出、交际应酬费、销售代表个人发生的差旅、住宿、邮电等费用； 市场费用是指进行市场推广活动发生的费用，包括全国性市场推广活动费用（赞助全国性学术会议、参加全国性展览会、专业杂志推广、全国性市场与产品调研等费用）、地区性 市场推广活动费用（地区组织产品介绍会、医生培训班、赞助地区会议、地区杂志等费用）、市场人员个人费用（主要为差旅住宿费）。 管理费用指行政后勤部门（财务部、商务部、人事行政部）为管理和组织企业经营活动 而发生的各项费用支出，包括管理人员工资、保险费用，公司房租费用、培训费用、业务招待费、邮电费等。 财务费用指公司为筹集资金而发生的各项费用，包括公司的利息支出、汇兑损失、金融 机构手续费及筹资发生的其他费用等。 第三条费用管理实行不同费用项目归口不同部门进行管理。 公司各部门的办公用品、工资、保险、培训费用、房租、物业费由人事行政部统一归口管理； 以上所列范围外的销售费用由销售部统一归口管理； 以上所列范围外的市场费用由市场部统一归口管理； 以上所列范围外的管理费用由管理各部门在预算范围内管理使用； 财务费用由财务部统一归口管理。 第四条费用预算的制定和审批程序。 费用预算采取自上而下、自下而上的方法制定。 公司总部根据费用预算上年执行情况进行分析，并结合本年战略目标与销售预算来下达 公司总体费用预算。 统一归口管理的费用由归口管理部门制定该项费用的总预算。各部门或办事处将本部门

商贸公司管理制度

东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月

东方乾坤商贸有限公司管理制度 第一章公司考勤管理制度 (3) 第二章公司办公室管理制度 (3) 第三章印章管理规定 (4) 第四章办公用品购置领用规定 (5) 第五章公司保密管理制度 (6) 第六章安全保卫制度 (6) 第七章公司车辆管理制度 (7) 第八章卫生管理制度 (8)

东方乾坤商贸有限公司管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车； 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、下班后30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

销售公司市场业务人员管理制度

XX销售公司市场业务人员管理制度 1、严格遵守各项规章制度。每日晨会从早8：10（冬季为8：40）整开始，40分钟时间。 2、必须按月、周、日计划100%回访、服务每日规定的经销商、中断客户户，提高服务质量，保持公司良好形象。 3、每日业务登记表填写不及时、不真实、不详细，予以10元/次的处罚。严格按计划、按路线回访终端客户，必须在一周之内有重点、分层次的回访完自己所负责的所有二级或终端客户。如出现未回访或虚假行为，一经核实给予当事人30元/次罚款。 4、因回访不及时或未采取果断措施或隐瞒不报等人为因素所造成一切直接损失由当事人负责赔偿。 5、克扣市场促销政策、虚报人员编制和吃广告回扣等或倒卖公司产品等一切私利、违规行为，一经发现追回损失立即开除。 6、生动化工作包括陈列、海报、条幅、门头等，所有业务人员都应该具有很强的业务责任心，如在业务跟踪或检查中发现通过努力能做到但未做的，每人每次给予10元的罚款。 7、注重仪容仪表，树立良好形象，要有良好的沟通能力和客户指导能力。为维护公司形象，公司所有人员不得无故或随意接受合作商的宴请、馈赠。更不能主动向客户商索要钱、财、物。 8、加强学习，提升自我；爱岗敬业，服务第一；团队互助，规范操作；开拓创新，完善市场。有效完成公司下达的月度销售任务，全力抢占市场份额。

9、有效宣传“天元”酒品牌，要以亲情化的手段与经销商及经销商的业务员处好关系，最大限度地发动他们来推动销售，使他们成为我们的业务员。 10、定期检查本区域内的库存，网点信息资料及时更新，做到及时补货、理货、销货等，将市场不良库存降到最低。 11、所有市场一线人员必须在工作期间内保持手机畅通，如更改号码或其它原因不能正常联系，一经属实将永久停发本人电话补助。 12、未经公司同意，随意承诺客户的相关要求以及乱定产品价格者，由此所导致的一切后果由当事人承担。 13、不酗酒、不打架闹事、不做违法犯罪的事情，不拉帮结派勾心斗角，一经发现视情节轻重给予当事人100-200元的罚款或辞退。 14、正人、正气、正行、正事，互助团结努力开拓，先公司后个人。 15、严守商业机密： （1）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发当月工资的50%。 A、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失； B、已泄露公司秘密但采取补救措施的。 （2）出现下列情况之一的，给予辞退并酌情赔偿直接经济损失直至追究法律责任。 a、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； b、违反本条规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。

商贸公司管理制度汇总88945

贵州傲赛德商贸有限公司 管 理 制 度

为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保证，特制订本管理制度； 4．行政经理 4.4 主要职责: 1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工 作； 2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的 具体执行； 3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好 形象； 4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队 精神的宣传； 5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效 为公司提供良好的服务和支持； 6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员 工的培训； 8)主持日常公司内部工作会议； 9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10)完成上级下达的其他工作。

5. 财务经理： 5.1 汇报对象：总经理、副总经理 5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理 5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。 5.4主要职责: 1)协助制订公司的财务计划; 2)完善公司的财务制度; 3)负责成本规划和控制; 4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上 级； 5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建 议； 6)完成上级下达的其他工作。 6. 区域销售主管 6.1 汇报对象：营销经理。 6.2 直接下级：渠道专员 6.3 三、薪酬制度 1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；

贸易公司采购管理制度

采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

企业内控制度包括哪些

企业有哪些内部控制制度 一、完善企业内控环境严格授权批准制度 治理结构面股东、董事、监事、经理层间应形权责配、激励与约束、权利制衡关系各项管理落实处管理部门设置面建立完善科、符合企业特点内部组织结构合理、效设置各部门岗位建立部门岗位责任制度明确工作职责建立、健全内部牵制制度实行相容职务相离根据内部控制要求单位确定完善组织结构程应遵循相容职务离原则单位经济通划五步骤即：授权、签发、核准、执行记录般情况述每步骤由相独立员（或部门）实施能够保证相容职务离便于内部控制作用发挥 二、规范财务计核算全面推行预算管理 企业必须依据计家统计制度等规制定适合本企业计处理程序实行计员岗位责任制建立严密计控制系统实行家统级计科目基础企业应根据经营管理需要统设定明细科目集团性公司更必要统级公司计明细科目便统口径统核算明确计凭证、计账薄财务计报告处理程序与遵循计制度规定核算原则使计真实现家宏观经济调控管理提供信息、企业内部经营管理提供信息、企业外部各关面解其财务状况经营提供信息目标 预算企业财务管理重要组部达企业既定目标编制经营、资本、财务等度收支总体计划包括筹资、融资、采购、产、销售、投资、管理等经营全程要营业收入、本费用、现金流量重点推行全面预算管理并预算结及进行科析产差异进行效控制 三、健全财产保全制度防范市场经营风险 严格执行财产保全控制限制未授权员财产直接接触并采取定期盘点、账实核、记录保护、财产保险、记录监控等措施确保各种财产安全完整 树立风险意识针各风险控制点建立效风险管理系统通风险预警、识别、评估、析、报告等措施财务风险经营风险进行全面防范控制必要设置风险评估部门或岗位专门负责关风险识别、规避控制 四、完善用制度加强信息管理 力资源要素数量质量状况力资源所具忠诚、向力创造力企业兴旺发达力强推力所何充调企业力资源积极性、主性、创造性发挥力资源潜能已企业管理任务力资源控制应建立严格招聘程序保证应聘员符合招聘要求要定期员工进行培训提高其业务素质更完规定任务；加强职工业绩考核调职工工作积极性创造性 五、建立内部报告制度完善内部审计体制 满足企业内部管理效性针性企业应建立内部管理报告体系借助管理计手段实反映经营状况及披露相关重要信息 内部审计控制内部控制种特殊形式企业内部经济管理制度否合规、合理效独立评价机构某种意义讲其内部控制再控制内部审计企业应保持相独立性应独立于其经营管理部门受董事或属审计委员领导内审部门负责审查各项内部控制制度执行情况并审查结向企业董事或高管理局报告内部审计工作越仔细内部控制制度越健全越能增强内部控制工作效率与靠性篇二：公司内控制度样本 ******集团公司内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立与实施内部控制。 第三条本制度所称内部控制是指由企业董事会（或者由企业章程规定的经理、厂长办

销售公司业务管理规定

销售公司业务管理规定 为促进公司迅速发展，进一步加强销售部的各项管理工作，逐步建立规范化、科学化的管理体制，促进业务员尽快提升销售业绩，打造一支团结奋进、和谐向上的销售团队以不断提高公司的经济效益，特订本管理制度。公司所有业务人员必须认真理解、严格遵守、认真履行。 一、对业务员的基本要求 1、热爱销售工作，能吃苦耐劳，有坚忍不拔的毅力，能承受一定的工作压力，有明确的职业目标，全身心投入工作，不兼职、不操纵走单。 2、具有一定的文化水平、良好的工作心态，爱岗敬业，严于自律，积极上进。 3、能快速熟悉产品、精通业务，具有丰富的业务技能，较强的应变能力，应对突发事件能随机应变并迅速做出处理。 4、善于言辞，具有较强的沟通及表达能力；思维敏捷，善于捕捉各种行业信息，及时向公司提供有价值的市场信息。 5、有良好的团队合作精神，能积极与其他部门沟通、协作，共同提高工作效率。 6、有良好的职业道德、认同公司管理、严格遵守各项规章制度、服从上级领导；督促自己，为本人、为公司、为产品树立良好的形象，维护公司利益并赢得客户的信赖。

二、业务经理的职责、权利、义务 1、以身作则，遵守并维护公司的管理，严格要求自己，为业务员树立良好的榜样。 2、监督、检查、指导业务员的日常工作，审查业务员的报表、核实业务员报销凭证，定期召开业务员会议。 3、协助业务员开发新客户，对公司及业务员原有重要客户的指定维护。 4、根据公司战略目标制定业务部门的年度营销目标计划并分解完成；协助业务员制定年度销售目标及日常工作计划。 5、建议确定临时信用客户的权利并承担此责任。 6、根据公司年度销售任务及利润指标，有针对性、有计划地增缩业务员的编制。 7、决定业务员的试用期长短及辞退提议。 8、建议确定业务员基本工资在公司规定的标准上作调整。 9、日常需上交主管领导的报告： （1）每周需上交项目走访表 （2）每月在月度会议前上交月度总结、月度计划、项目立项统计汇总表（项目报告书） 三、业务员的聘用管理 1、公司对外公开招聘及内部挑选业务员，同等条件下优先考虑公司内部愿意从事销售工作的员工。 2、业务员的招聘先由业务经理对应聘人员进行面试，推荐符合

外贸公司进出口管理制度

外贸公司出口管理制度（会计资料下载） 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下列规定的时间报送： 1．周报内容为一周内货物实际出口情况，应于每星期六下午报至主管。 2．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。 3．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。 第四条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。 第五条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。业务经理有权对其通报批评，责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 （一）目的

第一条为加强货物出口报关管理，提高工作效率，特制定本规定。 （二）出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理，健全出口收汇制度，提高经济效益，特制定本规定。 （二）核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向外汇管理局申领，集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

销售公司管理规章制度

销售公司管理规章制度 第一篇企业文化 第一章经营理念 让客户满意让公司盈利让员工发财 第二章公司精神 团结务实创新专业 第三章公司宗旨 不求广但求精竭诚的服务好每个客户 第四章员工行为规范 总则 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德 2、遵守公司各项规章制度 3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理； 4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率 三、廉洁行为 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。 4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项 四、保密行为 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时, 要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理（组长）： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

贸易公司营销人员管理制度

公司营销人员管理制度 为完善营销人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保销售工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。 第一节总则 第一条管理机构： 公司营销人员由公司营管部负责管理和调配，在营销部经理的领导下开展工作，并对其负责。 第二条营销人员岗位职责要求： 积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。 第二节基本要求 第三条：严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。

第四条：为人正直、坦诚、成熟、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。 第五条：观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达（包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。 第六条：具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。 第七条：有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策； 第八条：营销人员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。

第九条：熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。 第十条：实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。 第十一条：服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。 第三节营销人员工作职责 第十二条：收集市场信息，整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关销售的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

销售部日常业务管理规定

销售部日常业务管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

销售部日常业务管理制度

一、考勤制度 1、公司上下班记录考勤。客户经理应严格遵守公司规定的上下班制度，不迟 到、早退。 2、客户经理有出勤忘打考勤现象，须在次日前填写签卡申请表，否则以旷工论 处。 3、客户经理由于特殊原因不能按时打卡的现象，须提前知会销售经理，回司后及时填写签卡申请表，由部门经理和店长签字确认方能计入考勤，否则以旷工论处。 3、客户经理由于各种原因需要请假的均须事先办理请假手续，填写《请假卡》，交待工作代理人，由直属上级进行审批，审批同意后方可休假。 4、请假3日（含）以内须提前二日申请，请假3日以上7日以内（含）须提前五日申请，请假7日以上须提前15日申请（特殊情况除外）。有急事或急病不能提前请假的须在上午10点之前来电请假（电话请假批准人为直属上级或相关领导），事后再补办手续。通知其他员工或未请假不到岗者按旷工论处。 5、请假手续不全或者未按规定办理者，视为旷工，无论是连续还是累计旷工达3日（含3日）者，视为员工严重违纪。 二、着装制度 1、客户经理上班时间应统一着装。上身着浅色衬衣，下身着深色西裤，脚穿深色皮鞋、深色袜子（不得穿白色袜子），如果天气转凉需穿外套，必须着西装，且西装与西裤为套装。 2、客户经理不可留长发、怪发，要经常修理头发，保持前不档额，后不盖领，侧不盖耳。要经常清理面部胡须，保证面部干净整洁。女客户经理坚持自然、淡妆的原则，不得浓妆艳抹或使用气味太强烈的化妆品。 三、客户经理任职条件和岗位职责： 销售人员任职条件 1.有同行业销售经验优先 2.有行业经验，但无销售经验优先 3.有销售经验，但无同行业经验优先 4.大专以上文化程度，20—30岁之间 5.熟练操作office、excel等办公软件,会开车。

国际贸易公司规章制度

国际贸易公司规章制度 一、行政管理制度 （一）考勤制度 工作时间: 上午8:30-12:00 下午13:30-17:30 工作日为每周工作时间为周一至周六上午。每天上班前到经理处填写考勤表。 1、公司全体员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得 擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写请假登记表（附件1），并告知经理。 2、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假登记表，报告经理批准。未经批准而擅 离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需电话联系经理批准，可事毕回公司补写。 3、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷 班半天论处。提前30分钟以内下班者， 按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发 半天基本工资，累犯者加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。 4、公司设立全勤奖金100元，当月没有请假，迟到少于三次者为 全勤。请假两天以内者，不扣除工资。请假超过两天者，按实际请假天数每天扣除100元。 5、公司卫生按照值日表（附件2）进行卫生打扫，由经理负责督 促。当天值日人员需在每天工作之前完成卫生打扫工作，并向第二天值日人员交接。 6、工作时间禁止吃饭、上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐 等做与工作无关的事情。上班时应尽量避免拨、接私人电话，严禁打电话聊天；公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。如有违反者每次罚款10元；累犯者依情加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财 务部执行。 7、离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申 请单，若员工与公司签定合同的，则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。 （二）例会制度

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

公司销售管理与业务提成制度

销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一．制定目的 为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二．适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三．制度细则 1.管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 （2）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 （3）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （4）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以 处罚。 （5）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （6）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 （7）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场销售管理 制度，明确销售部目标，建立销售网络。 （8）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （9）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称：销售总监 2.岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指 标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售 策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 （3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原 则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺 利完成。 （5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理 报告。 （7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。 （8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。