董事会议案模板

（仿宋五号）

关于××××××的议案

（华文中宋体三号加粗）

各位董事：

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正文

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□□请审议。

责任部门落款（仿宋小三号）

×年×月×日（中文仿宋小三号，会议当天日期）

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关于××××××的议案

（华文中宋体三号加粗）

各位领导：

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□□请审议。

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×年×月×日（中文仿宋小三号，会议当天日期）

公司董事会议案

公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营

董事会选举议案

董事会选举议案 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、××× 为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董 事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》 的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会 进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事 组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选 举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设 监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的 组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没 有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本 次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第

辞去董事的议案

辞去董事的议案 董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面给大家带来辞去董事的议案，供大家参考! 辞去董事的议案范文一 20xx年度股东大会： 董事会于20xx年四月二十六日收到朱文龙先生因工作原因申请辞去公司三届董事会董事的报告。 经公司董事会三届二十次会议研究同意朱文龙先生的辞去董事职务的请求，根据《公司章程》之规定，提请股东大会批准朱文龙先生的辞职报告。 三届董事会对朱文龙先生在担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。 福建三农集团股份有限公司 董事会 年五年二十八日 辞去董事的议案范文二 各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据

《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○x年五月十六日 辞去董事的议案范文三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会审议通过了《选举公司第四届董事会成员的议案》，选举宇永杰女士为公司第四届董事会独立董事。根据相关规定，其任职需自取得证券公司独立董事任职资格之日起生效，截至目前，宇永杰女士尚未正式履职。 日前公司收到宇永杰女士的书面辞职报告，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辞去公司独立董事以及董事会审计与稽核委员会委员(召集人)、风险管理委员会委员等职务。 公司将尽快依照相关规定选举新任独立董事。

公司董事会议案

公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;

2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日

关于董事辞职的议案

关于董事辞职的议案 本文是关于关于董事辞职的议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 关于董事辞职的议案范文一 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 宁波海运5.86+0.071.21%工商银行4.68+0.040.86%交通银行6.22+0.040.65%民生银行8.97+0.010.11%招商证券16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。 公司董事会于20xx年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。 公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 年三月二十九日 关于董事辞职的议案范文二 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》; 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

第一次董事会议案模板

第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对

董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增

董事会议案的格式

董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日

变更董事长的议案

变更董事长的议案 董事长是公司或机构的最高管理者人，公司利益的最高代表，领导股东会。下面学习啦小编给大家带来变更董事长的议案，供大家参考! 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。 请董事会审议 二○xx年二月二十一日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生、王广基先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华北制药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石少侠杨胜利 20xx年12月8日 根据集团发展需要，按领导指示，需对XX主席在下属企业及合资公司所任职务进行变更。目前，XX主席在金榜公司有任职，具体情况如下： XX公司为XX公司和XX公司合资公司，成员构成为：法定代表人及董事长：(港方); 副董事长：; 总经理、董事：(港方); 副总经理、 是否将xx主席的任职进行变更，请领导批示。 总经办 年九月六日 变更董事长的议案相关文章： 1.关于变更董事的议案 2.关于变更监事的议案

董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文6篇 董事会会议记录范文篇一： 时间：_____年____月____日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：____，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果： 1.对于议题____，赞成的董事为____，共名，弃权的董事为____，共名，反对的董事为____，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题____，赞成的董事为____，共名，弃权的董事为____，共名，反对的董事为____，共名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题____，赞成的董事为____，共名，弃权的董事为____，共名，反对的董事为____，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：____。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)： 列席人员(签名)： 记录人签名：年 董事会会议记录范文篇二： 时间：20xx年11月5日上午9：00 地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

董事会选举议案

董事会选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以"贤"选"贤"("贤"不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。进行董事会的选举需要有议案。下面给大家带来董事会选举议案，供大家参考! 董事会选举议案范文篇一 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、 ×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 董事会选举议案范文篇二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司

**年**月**日 董事会选举议案范文篇三 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。 以上议案妥否请个位股东审议

成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案 成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审

议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币3亿元 法定代表人：赵xx 注册地：xx 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：xx科技有限公司 统一社会信用代码：911101083067485xx 法定代表人：赵xx 住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

董事成员选举议案-选举董事会成员的议案

董事成员选举议案|选举董事会成员的议案各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以”贤”选”贤”，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。下面小编给大家带来董事成员选举议案，供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技2012年第三次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

召开时间： 现场会议召开时间为：2012年9月12日下午14：00。 会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。 会议主持人：公司董事长熊新华先生。 本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的%。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：刘兴、王莹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件

公司董事会会议议案

公司董事会会议议案 为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。下面 ___为大家了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民 ___公司法》、我国相关的法律法规，以及 《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 (公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。 与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。上海注册公司股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。 7.由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

董事会会议议程范本

董事会会议议程范本 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项 :会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项 :会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人

2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长 -副董事长 -董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于

会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外) 。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时; 三分之一以上董事联名提议时; 监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

股份有限公司董事会会议公告范本,模板

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

董事会相关文件标准格式模板议案

控股有限责任公司 董事会相关文件的标准格式 XXX公司（公司注册名称全称） 第X届董事会第X次会议通知 （以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍） （以下宋体五号，行间距1.5倍） 会议时间：年月日时分 会议地点：（具体到房间号） 主持人：（董事长或授权人） 参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员） 会议议程： 1、时分至时分，审议的议案； 2、 3、 其它事项： 附：《》（会议文件1） 《》（会议文件2）……….. 公司

XXX公司（公司注册名称全称） 第X届董事会第X次会议 关于的议案 （以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍） （以下宋体五号，行间距1.5倍） 首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。 其次写明议案的详细内容。 后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效”。 最后，附： 文件（相关资料）。 公司

XXX公司（公司注册名称全称） 第X届董事会第X次会议记录 （以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍） （以下宋体五号，行间距1.5倍） 会议时间：年月日时分 会议地点：（具体到房间号） 主持人：（董事长或授权人） 参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员） 会议议程： 1、审议的议案； 2、 会议记录： 会议内容： 一、审议的议案 （一）由董事长（或授权人）宣读议案或《》文件；（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下： 1、董事XXX先生/女士的发言：（要点） 2、董事XXX先生/女士的发言：（要点） （三）表决情况：（同意票；反对票） （四）审议结果：（一致通过或通过或未通过） ……….. 到会董事签字： XXX：XXX：

股东会议案范文

股东会议案范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考! 股东会议案范文篇一各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 股东会议案范文篇二各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日 股东会议案范文篇三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 01X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 01x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 01x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作

董事会议案范文6篇

董事会议案范文6篇 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。本文是为大家整理的董事会议案范文，仅供参考。 董事会议案范文篇一：关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下： 董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司

《董事会工作制度》修改议案

《河南高速公路发展有限责任公司董事会工作制度》修改议案

第一章总则 后面增加一章“董事会的组成及下设机构”： 一、公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 二、专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会 全部由董事构成。 三、战略发展委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议； （五）审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议； （六）对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议； （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （八）对以上项目的实施进行检查； （九）董事会授权的其他事宜。 四、审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息； （五）审查公司的内部控制制度。 五、预算管理委员会的主要职责是： （一）审议有关预算管理的制度、规定和政策； （二）根据经营战略和规划，预测、制定并审议通过预算控制目标； （三）审议通过预算编制的方针、程序、方法； （四）汇总公司的整体预算方案，并就必要的修正提出意见与建议； （五）在预算编制和执行过程中，对各单位发生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁； （六）将经审议通过的预算呈董事会通过后，由河南省交通厅审批后下达执行； （七）审查和审批预算调整方案； （八）审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见。 六、考核与薪酬管理委员会的主要职责是：

董事会议案模板

董事会议案模板 【篇一：第一次董事会议案】 ******公司 （议案一） 关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 （议案二） 关于聘用***先生为公司总经理的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。现提请董事会审议。 ***公司 **年**月**日 （议案三） 关于聘用***先生为公司付总经理的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。 现提请董事会审议。 ***公司 **年**月**日 （议案四） 关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： **公司 **年**月**日 【篇二：公司股东会董事会提案(模板)】

编号：董（议）第号 公司董事会股东会议议案（模板） 注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。 1 【篇三：公司【】届【】次董事会会议模板】 [公司名称] *届*次董事会会议资料 2013年【】月【】日 关于审议2012 各位董事： 【】公司总经理2012年经营工作报告主要内容如下：一、20121年度工作总结 1、2012年指标完成情况指标完成情况表 （根据上述指标，对2012年度公司事业计划完成情况进行总结）二、2012年主要经营工作 1、经营状况概述 （销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析） 2、当年新增重大合同项目 3、2012年完成的具体工作 4、2012年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题） 二、2013年事业计划及主要经营措施：（简要阐述2013年事业计划） 1、2013年经营目标 2、2012年经营措施 以上议案请各位董事审议。 附件1：【】公司2012年度总经理经营工作报告 关于审议2012年度董事会工作报告的议案 各位董事： 【】公司董事会2012年度工作报告主要内容：一、2012年工作总结 （从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况等方面进行总结） 二、2013年工作计划 （详细列出公司2013年工作计划。可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）