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关于体系文件审批单的上报要求及会签

说明

各部门：

公司“三标一体”相关的体系文件已汇总到贯标

办公室，但还需公司领导及各部门领导进行审批，现

将审批及上报的相关要求说明如下：

1、审批单上报时间：2008年7月24日星期四；

2、体系文件已全部放于（ftp:// 10.140.68.100/

企业管理部/贯标办/7.15要求上报的体系文

件）文件夹中，请需要其它部门会签的部门

提前通知相关人员阅读需会签的文件，如还

有疑意需在2008年7月24日星期四前达成

一致，并将修改情况及时上报贯标办公室。

企业管理部贯标办公室

2008-7-17

文件审批表模板

For personal use only in study and research; not for commercial use NO：

For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодлялюдей, которыеиспользуютсядляобучения, исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. 以下无正文

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日

附件一：合同签订审批流程合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。

8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。

合同签订流程审批表

合同签订流程及管理办法为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下：

1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交风险计划部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章；合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。

合同审核会签表(特殊)

合同审核会签表（特殊）合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名； 4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。

合同会签须知一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1.是否具有法人资格；2.经营范围（有否具有经营权）；3.履约能力；4.资信情况；5.委托代理权限。（二）合同内容的审查1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。十一、公司对合同实行会签审批制度。十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。委托代理人签订合同，不得超越代理权限。未经公司法定代表人委托，任何单位和个人无权以宁夏英力特化工股份有限公司的名义签订合同，或以公司名义和外单位合作。公司的职能部门和分公司及中心，一律不得对外签订合同。

企业标准管理办法

1 目的贯彻国家和上级有关部门法律、法规，规范企业标准化管理。 2 范围本办法规定了企业标准化管理职能，企业标准体系的组成，企业标准的制定，技术标准的管理以及企业标准编号方法。本办法适用于公司标准化管理。 3规范性引用文件 3.1 TB/T 2002-2004 产品图样及设计文件标准化审查 3.2 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则 4 术语和定义 4.1 标准为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 4.2 标准化为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款活动。4.3 企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成科学的有机整体。 4.4 企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。 4.5 技术标准对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。 4.6 管理标准（制度）对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准包括管理制度（统称管理标准）。 4.7 工作标准对企业标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准。 4.8 职能标准在技术管理、工作标准中，为实现相同或相近的功能，而制定的系列标准的总和。 4.9 个性标准在各职能标准中，为实现各种技术、管理、工作的功能，而制定的各个特性标准。

5 企业标准化组织机构 5.1 公司标准化组织机构图见附录A。 5.2 公司标准化工作决策机构是公司总经理领导下的公司技术标准化委员会。主任委员由总工程师担任，副主任委员由分管副总工程师担任，委员分别由有关部室主要领导担任。 5.3 企业标准的审查机构是技术标准化委员会领导下的三个标准审查组即技术标准审查组、管理标准审查组和工作标准审查组。其分别由信息科技部、规划发展部和人力资源部的技术、管理和标准化方面人员组成，负责企业标准报批前的审定。 5.4 企业标准化管理机构是信息科技部，负责统一管理企业标准化业务，并负责技术标准的工作。5.5 规划发展部负责管理标准的工作，人力资源部负责工作标准的工作。 5.6 其余各部室和车间设兼职标准化员，负责本单位的标准化工作。 6 企业标准化组织机构职责 6.1 技术标准化委员会职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准，制定公司的标准化管理办法并组织实施； b) 组织编制和实施公司的技术标准化工作计划和年度计划； c) 组织制订、修订并经批准发布公司的企业标准； d) 会同公司有关专业主管部门，组织重大标准的实施，组织实施国内外各类标准； e) 标准实施情况的监督检查； f) 讨论企业标准化重大事项，提出标准化奖惩意见； g) 完成上级交办的其他标准化工作任务。 6.2 信息科技部职责 a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策，编制公司技术标准化工作计划； b) 组织制订、修订企业技术标准； c) 编制和完善企业技术标准体系表； d) 组织实施国内外各类标准； e) 标准实施情况的监督检查； f) 参与研制新产品、技术改造和技术引进中的标准化工作，做好标准化审查； g) 负责收集、订购、发放国内外标准； h) 统一归口管理各类技术标准资料和标准图样，建立电子目录，负责厂内标准资料和标准图样的查询服务。

公司规章制度审核

公司规章制度审核【篇一：企业规章制度法律审核情况】企业规章制度法律审核情况 2014年共审核规章制度7部，分别是《外部施工队伍规范用工管理办法》、《关于鼓励员工攻读硕士研究生的暂行规定》、《审计监督处理处罚暂行规定》、《宏圣公司知识产权管理办法》、《宏圣公司办公用品管理办法》、《宏圣公司房屋、场地、设备、设施、租赁安全管理办法》、《宏圣公司信息公示管理办法》，都出具了法律审核意见，各单位根据法律审核意见都做出了相应的修改。 2015年截至到6月份共审核规章制度5部，分别是《宏圣公司销售管理办法》、《宏圣公司销售人员行为规范》、《宏圣公司物资采购管理办法》、《宏圣公司领导干部约谈制度》、《宏圣公司股权投资管理办法》，出具了法律审核意见，各单位根据法律审核意见都做出了相应的修改。宏圣公司法律事务部的规章制度共5部，分别是2011年7月制定的《晋城宏圣建筑工程有限公司法律事务管理办法》、2012年7月制定的《晋城宏圣建筑工程有限公司诉讼事务管理办法（暂行）》、2013年7月制定的《山西晋城宏圣建筑有限公司法律风险管理暂行办法》、 2014年制定的《宏圣公司合同专用章管理办法（暂行）》及《宏圣公司授权委托管理规定》，从各个制度的执行情况来看，各制度的制定有效合理，能够有效地给予公司法律实务管理进行指导和员工行为规范的约束。【篇二：公司规章制度管理办法】 xxx煤业集团有限公司规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本办法。第二条本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。第三条规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施细则）、章程、规则、指导意见等。

01公司标准化管理手册

福建森宝食品集团股份有限公司企业标准 Q/SBN 0201—2010 代替Q/ SBN 0201-2005

前言本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由公司标准化委员会提出并审核本标准附录A—附录I均为规范性附录本标准的主要起草单位：技术中心本标准主要起草人:曹正英本标准批准人：林庆麟本标准于2005年3月20日首次发布,于2010年3月6日第二次发布

修改履历表版次章节条款修改内容或记录号修改人（起草人）批准人修改日期实施日期 1.0 全新发放郭盛潮尹寿宏 2005-03-20 2005-04-10 6.6 标准的复审或修改内容补充曹正英尹寿宏 2005-12-10 2005-12-10 2.0 换版发布曹正英林庆麟 2010-03-06 2010-03-06

公司标准化管理手册 1 范围本标准规定了公司标准化工作的基本任务、机构与职责、标准的制定、发布和复审（包括标准的编号）、上级标准的采用确认、采用国际标准和国外先进标准、外来标准采用管理办法、标准的发放、标准的实施（标准实施的监督与检查）、标准更改、作废管理以及标准化教育与培训、标准化规划、计划的编制、标准资料的收集与管理、信息管理办法、企业标准归档管理、作业指导书格式及编写要求、编制管理以及使用和更改管理。本标准适用于公司标准化工作的管理。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 1.1 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写 GB/T 13016 标准体系编制原则和要求 GB/T 15497 企业标准体系技术标准体系 GB/T 15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 20000.1 标准化工作指南第1部分标准化和相关活动的通用词汇 GB/T 20000.2 标准化工作指南第2部分采用国际标准的规则 JB/T 8514.3 企业标准化工作导则管理标准和工作标准编写基本规定 Q/SBG 1501 公司文件管理规定国质检标联[2009]84号《企业产品标准管理规定》《福建省企业产品标准备案管理规定》 3 术语和定义 GB/T 20000.1 中确立的术语和定义适用于本标准。 3.1 外来标准系指国家标准、国外先进标准、行业标准、地方标准和顾客提供的标准的统称。 3.2 采用确认系指外来标准经公司相关部门、人员审查、核实，根据标准规定适合本公司的程度，确定“直接采用”、“选择采用”、“补充采用”和“转化采用”的过程。 3.3 直接采用系指将外来标准文本（除外文版本）直接发放到相关部门、人员贯彻执行的采用。 3.4 选择采用系指选择外来标准中适合本公司部分的内容制定成公司企业标准的采用。 3.5 补充采用系指外来标准规定的内容不能完全满足本公司的要求，在其基础上进行补充完善制定成公司企业标准的采用。 3.6 转化采用系指在顾客提供的标准或要求的基础上将其转化制定成本公司企业标准的采用。 3.7 选择制定即对确认“选择采用”的外来标准制定成本公司的企业标准的过程。

汇报审批制度

请示汇报审批制度第一章总则第一条为保证公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确保重大事件慎重决策，建立合理的请示汇报审批机制，特制定本制度。第二条员工工作中应严格履行各级审批流程，逐级汇报请示审批，若擅自或越级请示审批的，一次扣罚绩效分2分，而做出决策引致工作失误或造成损失，公司将追究相关决策者和当事人的直接责任。第三条签字代表责任。各级审批者在审批时应本着认真负责的态度，尊重事实，遵守各项规章制度，对不负责任签字的审批者，一经发现，除扣除《绩效附加分》1分外，根据情节严重程度追究相关责任。第四条根据工作性质和工作需要，必须履行请示汇报的事项主要包括：重大事项、项目进展情况、业务合同、物资采购、人事行政审批事项、工作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在本人职责权限范围内的事务。第二章重大事项汇报审批制度第五条对于公司经营管理中出现的重大事项，业务项目立项、合同等应及时填写重大事项报告表（见附表一）进行专项请示汇报。报告表中应列明事件的详细情况，并提交分析处理意见，不可将困难和问题不加分析地转交给上级及公司领导。第六条重大事项报告表以书面形式呈报，统一由办公室机要员负责受理，并开具回执。当日内经办公室主任初审后报公司领导审批，以最快速度处理。在5个工作日内未做出答复的，视为公司对报告表中的处理意见予以认可。第七条口头申报重大事项的，事后必须补办书面手续，否则由事件当事人承担全部责任。第三章项目进展情况汇报制度第八条业务人员项目进展汇报： 1、专职业务人员应严格按照《业务规范》的要求，进行项目立项审批、定期及不定期书面向有关部门汇报项目进展情况。重大项目（人民币10万元以上的合同）进展情况应报送办公室，由办公室填写《文件传阅单》抄报公司各级领导传阅。 2、各专业业务人员的项目进展汇报由各部门管理备案，随时提交公司领导查阅。第九条各部门项目进展汇报： 1、各部门负责人应于每月5日前汇总各项目进展情况报告，报送办公室及公司领导。同时附当月费用统计表（见附表二）。 2、不能按时提交项目进展月报的，应说明原因，否则按违纪处理，

合同管理与审批合同审批与管理全套流程

合同审批程序与权限管理流程一. 审批程序 1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 1.4 审批“签字组合” 1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。 1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签

字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 2.1 管理公司审批权限： 2.1.1 材料设备采购合同材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 2.1.2 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 2.1.3 服务类合同单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 2.1.4 其他标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 2.2 项目所在公司总经理审批权限：管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 2.5 合同审查要点 2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。 2.5.2 合同审查的主要事项： a)审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；

合同审核会签表

合同审核会签表合同承办部门：日期: 附注： 1、合同会签要求及程序：执行公司《合同管理办法》及合同会签管理流程; 2、本表相关会签人员，应阅读本表背面的合同会签须知； 3、本表相关会签人员必须签署会审意见，不可只签名；

4、本表与合同原件一起交由合同归档部门存档备案。合同会签须知一、合同，主要指公司法人或其授权的代表人与其他法人、组织或个人签订的，确定双方民事权利和义务关系的协议。二、凡涉及公司与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的事项，都应当订立合同。其中包括但不限于租赁合同、工程建设合同、材料采购合同、产品销售、劳务承包合同以及各类经济合同等。三、订立合同必须遵守法律法规，维护公司的正当合法权益。四、合同管理实行承办人负责、审核会签、授权委托、合同专用章管理、统一编号、合同统计和档案管理等。五、签订公司合同应当采取书面形式，合同具体内容应当条款齐全、语言简练、表达准确、文字严谨和规范。任何单位、部门和个人不得以口头形式达成各类合同。六、公司合同文本应根据公司的有关规定和统一的标准（示范）文本起草，没有规定标准（示范）文本的，合同格式应符合有关法律、法规和规章制度的规定。七、签订合同时力争合同由我方住所地人民法院管辖。八、重大合同的谈判、起草、签约一般应有公司法律顾问参与。九、合同承办部门在签订合同时，必须严格审查下列事项：（一）对方当事人主体资格审查1. 是否具有法人资格； 2. 经营范围（有否具有经营权）； 3. 履约能力； 4. 资信情况； 5. 委托代理权限。（二）合同内容的审查1. 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和公司的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2. 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3. 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十、合同的主要内容应包括：当事人的名称或姓名和地址；标的；数量；质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；根据法律规定、业务性质和当事人一方要求必须订立的条款；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点。十一、公司对合同实行会签审批制度。十二、合同会签的部门应分工协作，各负其责，共同把关，维护公司利益。十三、公司的法定代表人是公司合同法定签约人，法定代表人可以委托公司的职能部门或项目负责人为委托代理人。

公司管理流程审批表格

资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。

大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。

重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。

办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。

办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。

劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。

文件审批表模板

v1.0 可编辑可修改For personal use only in study and research; not for commercial use NO：提出部门：文件编号：份数: 年月日

合同会签细则

合同会签细则一、公司合同须按照合同会签制度，经法务部及业务承办部门、财务部门等相关部门会签审核，报CEO批准后方能对外签订。二、会签过程由业务承办部门负责发起并全程跟踪，发起合同审核时，业务承办人将合同签订目的及背景在会签申请表中加以陈述。三、发起合同审核前，业务承办部门应对合同另一方当事人主体资格和资信进行了解和审查，审查内容如下：（1）经年检的营业执照中所载的内容与实际是否相符；（2）欲签合同标的是否符合对方当事人的经营范围。涉及专营许可证和资质的，应具备相应的许可、资质证书；（3）由授权代表代签合同的，应出具真实、有效的法人代表身份证明、授权委托书、代理人身份证明。以上文件文本为复印件时，须提交方加盖公章，并注明“与原件核对无误”的字样，由承办人签字确认。四、财务部门负责对合同以下内容进行审核会签：（1）合同履行所需资金或涉及资产的合法性及资金、资产安排的可行性；（2）合同中有关价款、酬金、结算及付款的正确性、合理性；（3）认为需要审核的其他内容。五、法务部负责对合同下列内容进行会签审核与管理：（1）合同缔约方主体资质的时效性与合法性；（2）合同标的的合法性；（3）合同条款的合法性、合理性、完整性及存在的法律漏洞；（4）需审核的其他法律问题。六、合同签订之前，承办部门应将合同/协议文本草案、意见与合同相关的证明材料，一并提交财务部、法务部会签审核。承办部门应对所提供的材料及说明的真实性负责，承办部门未提供相应材料的，视为承办部门已承诺以上所列证明材料的合法有效。七、业务部门在对外正式签订合同/协议前，应预留二个完整工作日的时间，

合同审批表

合同审批表福建工程学院招投标采购（货物/服务）（2018版）说明：本表适用于金额10万元以上采购合同的审查。

什么是合同审批流程？合同审批流程分为“送审”、“部门审核”、“法务审核”、“管理层审核”“签章备案”五个阶段。 1、送审合同送审，由合同承办人将相关合同草案、事项所涉及的有关原始资料，并在合同审批表中填写齐备后，办理报批手续。相关合同送审前，必须详细填写合同审批表。 2、部门审核承办部门负责人审核相关业务需求，签署审批意见。若有需经部门会签的，应由承办部门负责人将该合同审批表及相关资料，交给其他部门负责人，由其签署意见后，再转法务审核。相关需部门会签的，包括劳动合同类合同。部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查，签署意见。若同意，转法务审核，若不同意，退回合同承办人。 3、法务审核接到部门流转过来的合同审批表及合同草稿，法务着重对合同条款、内容的合法性、严密性、可行性进行审查。经法务审核无问题后的合同，由法务转管理层审核。 4、管理层审核各业务直属（副）总裁对相关合同进行审核，并签署相关意见。凡涉及公司资金支出的合同，需经总裁审批。

一般合同，由业务直属（副）总裁审核后，转总裁审批后即可。重要合同，由业务直属（副）总裁审核后，转总裁办其余副总裁进行会签，再转总裁审批。重大战略合同，经总裁办会签后，需报董事会进行审批。 5、签章备案公司印鉴管控人员，见合同审批表及合同草案等相关资料完备后，予以签章。相关合同签署完毕后，应转法务处进行合同备案归档。 6、其他合同审批流转相关涉及人员，需在合同审批表上签署具体意见。如没有具体意见，应按职责在合同审批表上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并签字确认。合同承办人员应协助办理相关合同备案归档工作。合同审批表包括：合同名称：合同承办部门：合同编号：合同承办人：联系方式：合同事由及主要内容：主办单位意见：裁决部门意见：

企业技术标准制定管理办法

ICS 企业技术标准制定管理办法

企业技术标准制定管理办法 1范围本标准规定了本公司企业技术标准的范畴、制、修订和复审的规定。本标准适用于本公司的企业技术标准制、修订和复审；其他标准的制、修订可参照执行。 2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1.1－2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编制规则 Q/DLG20002－2011企业标准编号规定 3企业技术标准的范畴 3.1凡是国家标准、行业标准中没有而公司在生产、技术等业务中不可缺少的标准。 3.2为提高产品质量和技术进步，制定严于国家标准和行业标准的企业标准。 3.3为了协调、统一企业的产品设计、工艺、生产和经营活动而制定的企业标准。 3.4为了便于贯彻国家标准和行业标准所做的补充规定。 3.5参照国际标准和国外标准制定的企业标准。 3.6工艺、工装、半成品和方法标准。 4标准的制定、修订 4.1程序对需要制定或修订的企业技术标准，其过程与程序：编制标准草案（包含以下三稿）征求意见稿→送审稿→报批稿→报批、发布。 4.2标准的编制标准的结构、编写及格式按GB/T 1.1-2009的要求。 4.3征求意见稿 4.3.1起草单位应按计划要求起草征求意见稿。 4.3.2起草时应积极采用国际标准和国外先进标准，贯彻国家和行业相关标准尤其是强制性国家标准，

并应调查研究，弄清企业内生产、使用和科研情况，收集有关资料，必要时进行试验验证工作。 4.3.3在起草的同时，应编写标准征求意见稿编制说明，其内容一般包括： a）任务来源及主要工作过程； b）确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的依据； c）主要试验验证的分析，预期达到的经济效果； d）国内外标准水平的对比情况； e）其他应予说明的事项，如制、修订的标准是否满足用户要求以及重要内容的解释和参考资料的目录等。 4.3.4征求意见稿经负责起草单位部门领导审阅后，发送公司标准化归口部门并经标准化专职人员审查后，再发送相关部门征求意见。 4.3.5被征求意见的部门或单位应在规定期限内向起草单位反馈意见，将意见填写在《企业标准稿意见反馈表》，如没有意见也应反馈说明无意见，逾期不反馈者按“同意”处理。 4.3.6起草单位对反馈的意见应认真分析研究，对争议较大的问题应进行必要的调研或组织讨论，必要时应进行试验验证。 4.4送审稿 4.4.1起草单位应对反馈的标准征求意见稿的意见，进行汇总处理，并在4.3.6的基础上修改征求意见稿，形成标准送审稿，并将标准送审稿及编制说明发送公司标准化归口部门。 4.4.2标准化归口部门将根据标准在企业内的重要度、涉及面和具体情况，决定对送审稿的审查形式（会审或公司自动化办公系统上传递审查）。 4.5报批稿 4.5.1送审稿经审查后，起草单位应对标准送审稿的意见，进行汇总处理，并根据意见处理的结果，对送审稿进行修改，完成报批稿。标准化归口部门应对修改后的送审稿的内容和编写质量，进行标准化审查，修改完成报批稿。 4.5.2按企业标准审批表（其格式见附录B）规定的项目内容对报批稿进行审查会签后，将报批稿、签署表和编制说明一并报公司法人代表（或法人代表授权的主管领导）审批。 4.6标准的批准、发布根据国家技术监督局《企业标准化管理办法》第五条“企业标准由企业制定，由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布……”

合同管理会签制度

公司合同会审制度第一章总则第一条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，制定本制度。第二条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。第三条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务等相关部门）会同公司法律顾问对合同文本进行审核。第二章合同的会审内容及要点第四条合同拟定。（1）法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。（2）合同拟定者须按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。（3）合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。第五条合同会审主体及内容。（1）法律顾问主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。（2）技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产

品质量、设计能力等）、公司技术标准等进行审查。（3）财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。（4）法律顾问和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第六条合同会审要点。（1）合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。（2）经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。（3）可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。（4）严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第三章合同会审管理规定第七条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第八条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第九条会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。第十条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过 2

关于体系文件审批单的上报要求及会签

文件审批表模板

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]

最新财务管理制度(带会签表)

合同签订流程审批表

合同审核会签表(特殊)

企业标准管理办法

公司规章制度审核

01公司标准化管理手册

汇报审批制度

合同管理与审批合同审批与管理全套流程

合同审核会签表

公司管理流程审批表格

文件审批表模板

合同会签细则

最新整理企业标准体系表.doc

合同审批表

企业技术标准制定管理办法

合同管理会签制度