项目管理流程及制度
项目管理流程及制度
南京XXX公司
2016-03-01
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项目管理流程及制度 0
1管理总则 (3)
1.1概述 (3)
1.2项目执行原则 (3)
1.3适用范围 (3)
1.3.1人员范围 (3)
1.3.2执行范围 (3)
2管理流程 (4)
3管理制度 (5)
3.1会议制度 (5)
3.1.1会议形式 (5)
3.1.2会议要求 (5)
3.2培训制度 (7)
3.2.1培训计划 (7)
3.2.2培训纪律 (7)
3.2.3培训考评 (8)
3.2.4项目过程中的问题 (8)
3.3文档资料管理制度 (8)
3.3.1应用软件 (8)
3.3.2可交付文档资料的审阅 (9)
3.3.3项目资料保管 (9)
3.3.4文档命名规则 (9)
3.4项目进度控制制度 (10)
3.4.1概述 (10)
3.4.2进度反馈 (10)
3.4.3进度汇报 (10)
4工作职责 (10)
4.1.1项目组织架构 (10)
4.1.2各个组织成员介绍 (11)
4.1.2.1项目核心成员 (11)
4.1.2.2关键用户组（甲方） (11)
4.1.2.3数据整理组（甲方） (11)
4.1.2.4研发组（乙方） (12)
4.1.3项目岗位职责 (12)
5考核制度 (15)
5.1奖励制度 (15)
5.2处罚制度 (16)
6附录项目文档模板 (16)
6.1会议签到表 (16)
6.2培训签到表 (17)
6.3项目总体计划 (18)
6.4项目组织架构 (19)
6.5项目周报 (19)
6.6项目问题跟踪表 (19)
6.7项目会议纪要 (19)
6.8测试报告 (19)
6.9测试覆盖及用例 (19)
6.10验收报告 (20)
1.1概述
本管理制度主要是明确公司所有项目建设的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。
1.2项目执行原则
为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：
一、项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为保证项目
质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；
二、公司所有项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员均需对项目计划负责，
以项目任务为导向开展所在项目的各项工作；
三、项目计划责任到人，落实到天，日事日毕。
1.3适用范围
1.3.1人员范围
本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。
1.3.2执行范围
本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。
3.1会议制度
3.1.1会议形式
3.1.2会议要求
所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下结构安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和结束。
一、会议通知
会议通知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与
会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。
二、介绍会议议题
在此阶段，会议主持人介绍会议题。
三、会议的议程安排
一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。
四、介绍新概念及专用名词
新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。
五、准备好的可交付文档资料
被演示的文档应包括文档资料结构及内容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的结构及内容。
六、按议题展开研讨
一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进行。会议期间，会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。
七、总结会议成果
待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。当就某些方面尚未达成统一认识时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。
八、安排随后会议日程
对未能达到会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。
九、会议结束
会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。
1.重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期时间；
2.回顾待确认的各项议题，并明确相应措施；
3.会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。
十、会议内容的执行制度
各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，体现在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。
3.2培训制度
对于整个项目过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、项目成果的使用方法等，项目成果交付使用后能否在使用方团队达到预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。
3.2.1培训计划
一、培训计划
项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。计划通过会议讨论，并经过双方项目经理审查批准。
二、培训记录
每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由客户方项目经理跟进负责。
3.2.2培训纪律
一、在培训室进行项目相关培训时，保持安静，禁止喧哗；
二、项目培训管理由双方项目经理统一负责；
三、任何人不得在培训中途无故离开；
四、培训过程由负责公司项目经理按照公司现有培训制度进行考核，考核结果报公司
管理层进行备案并公布。
3.2.3培训考评
考核和评估：培训考评分为需要进行考试考评和不需要进行考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。
对于需要进行考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及项目管理层，计入绩效考核。
3.2.4项目过程中的问题
在项目过程当中所发生的各种项目问题，采用以下制度进行汇报和解决：
一、双方项目组总结：项目组每日或不定期进行总结，双方项目组所有成员在会上提
出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论，由双方项目经理指定具体负责人监
督并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；
二、每周总结：在周会上回顾本周的项目问题，对未有解决方案或有较大风险的问题
进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》
中；
三、里程碑工作总结会议：在里程碑总结会议上进行讨论或在会上确定专项讨论会议
日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；
四、临时会议/项目协调会议：在临时会议或项目协调会议明确问题，进行讨论或在会
上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；
五、提供解决方案：按照各个会议确立的《项目问题跟踪表》中的要求跟踪问题的解
决、关闭情况。项目问题的控制通过《项目问题跟踪表》来进行，该表主要内容
包括“报告人”、“报告时间”、“计划完成日期”、“状态”、“责任人”等。详细内容请
参考附表。
六、决策的下达：以邮件和项目文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。
3.3文档资料管理制度
3.3.1应用软件
为保证格式统一，避免文件无法兼容问题，项目交付文档资料仅限使用以下工具编写：
一、Microsoft Office 2007及以上版本（word 、excel和PowerPoint）；
二、Microsoft Visio 2007及以上版本；
三、Microsoft Project 2007及以上版本。
3.3.2可交付文档资料的审阅
每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进行审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足项目交付文档的要求。
项目组成员的文档由项目组成员自我审阅之后，由项目经理审阅无误后方可提交，项目经理对所有可交付文档质量负责。
3.3.3项目资料保管
项目过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有项目资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有项目资料。
项目组成员在项目过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档服务器上进行管理。公司参与项目的所有人员（除项目经理外）对文档服务器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。
3.3.4文档命名规则
文档名称规则总体按照“项目名称”“文档类型”“V版本号”的规则进行编写，例如：《商服系统项目总体计划v2.0》
详细的文档类型名称将在项目过程中逐步建立相关的文档模板。若非文档模板包含的文档范围，其名称规则由双方项目经理确定后执行。
3.4项目进度控制制度
3.4.1概述
项目进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项目相关人员及时搜集，汇总，分享项目信息。内容主要体现在如下：
一、安排下阶段/下周具体工作内容；
二、编排应交付文档资料和预期完工日期；
三、记录各应交付文档资料和实际完工日期；
四、明确项目计划的执行情况。
3.4.2进度反馈
根据项目各种形式会议确立的工作计划，进度反馈主要体现在《项目总体计划》的执行情况上，按照执行情况持续更新《项目总体计划》的完成情况并按阶段和里程碑节点检查和总结。项目过程中同时要求项目组成员按照每周工作计划和工作成果更新并提交的《项目周报》给到双方项目组所有成员，严格执行责任到人的总体原则。
《项目周报》的内容应包括本周工作完成情况和下周工作计划，并清晰说明本周工作未完成的原因，以及各项项目风险及项目变更，以方便项目组成员了解项目风险以及把握项目进度和项目质量，责任到人。
3.4.3进度汇报
各项工作的进度汇报主要在各种形式的会议中体现，会议形成的结果将会以会议纪要、周报和阶段报告的形式提交给客户方及项目组管理人员。
4工作职责
4.1.1项目组织架构
如下所示总体组织架构图，项目组织架构是为了项目的顺利开展而组建的跨系统、跨部门的虚拟组织。
详情请参考《项目组织架构模板》。
4.1.2各个组织成员介绍
4.1.2.1项目核心成员
项目核心成员如下：
4.1.2.2关键用户组（甲方）
关键用户组的成员主要如下：
4.1.2.3数据整理组（甲方）
数据整理组的成员主要如下：
4.1.2.4研发组（乙方）
研发组的成员主要如下：
4.1.3项目岗位职责
一、项目组长
XX项目项目组长的主要职责如下：
1.负责项目最终结果走向的决策人员，指导项目组有序推进项目进度；
2.协调项目所需资源、监控项目计划、进度；
3.定期参加项目进度汇报例会；
4.定期或不定期组织项目经理进行沟通、了解项目进展；
5.督促人力资源部门建立项目运行效果与个人业绩考核挂钩的标准；
6.检查考核项目组织研发实施工作，审批和保证项目投资落实，确保项目按计划进行；
7.负责项目形成的管理制度、规程的审批、发文、执行；
8.决定并落实与项目相关部门及责任人的奖惩；
9.负责项目验收和监督系统运行；
10.审定项目各项目文档和项目目标、考核指标及验收范围；
11.积极的推动企业的变革管理、协调企业内部矛盾；
12.大力的支持项目成员的工作，定期与项目成员沟通、了解项目成员的想法；
二、项目经理
XX项目项目经理在各方面代表甲乙双方行使项目职权，主要职责如下：
1.负责配合对方项目经理开展项目所涵盖的具体工作；
2.负责项目组内部的工作，按照项目要求开展工作，对项目流程的讨论、确立工作负
有全责；
3.参与项目计划和项目制度的确立工作，负责项目形成的管理制度、规程的讨论、确
立工作；
4.负责项目内部部门间沟通和协调工作；
5.确认双方提交的各项成果和阶段项目执行的计划；
6.负责布置本方项目组所有成员的日常项目工作，并定期对项目组成员进行绩效评估；
7.负责项目所有资源(人员、设备、环境)的调配；
8.对项目的最终结果负主要的责任；
9.对于项目过程中遇到的问题，与对方项目经理进行沟通协调，并解决问题；
10.定期组织项目进度汇报的例会；
11.负责向项目组长提交项目各业务需求及解决方案和各项目文档；
12.向项目组长和各业务部门汇报项目组成员的考核结果；
13.负责监督系统运行、组织项目验收工作以及项目阶段完成后配合客户经理完成商务
工作；
14.负责参与各项重要会议、协调解决项目过程的遇到的问题；
15.对项目需要的硬件、网络、软件支撑工作的结果负有全责；
三、项目助理
项目助理的主要职责如下：
1.协助我方项目经理，完成日常项目管理工作；
2.负责配合双方项目经理开展项目过程的具体工作；
3.全程参与项目的过程，负责关键用户组，对管理关键用户组的工作负有全责；
4.参与项目计划的制定工作，负责项目计划的落实、通知、记录、跟踪、关闭工作；
5.参与项目各项考核制度的制定工作，负责各项制度的通知、记录、跟踪、汇总，上
报项目组管理层；
6.参与项目的各项会议，负责项目问题的记录、跟踪、汇总、上报工作；
7.协助项目经理提前进行会议场地预订、重要会议场景布置、摄影等；
8.记录项目里程碑会议、里程碑总结会议、周会会议记要；
9.处理文件打印、文挡管理等事物；
10.广告宣传及活动的安排；
11.负责办公用品等后勤工作；
四、关键用户
关键用户的主要职责如下：
1.同项目需求人员一起参与讨论会，搜集整理业务信息，确认业务需求；
2.协助项目经理，完成客户方的项目调研、部署等工作；
3.负责指导和参与项目基本资料的准备工作；
4.参加项目所需理论、软件操作的培训，并且必须掌握软件的具体操作；
5.参与企业业务流程的调研、方案评定、系统测试等关键环节的工作；
6.负责最终用户的培训；
7.负责所在岗位范围业务流程和操作手册的编写；
8.参与讨论业务流程的设计并提供意见，确认公司的政策和流程；
9.提出所需业务报表需求，参与报表具体规格的制定；
10.指导最终用户完成上线，校验测试结果；
五、数据整理组
数据整理组的主要职责如下：
1.数据收集、整理、分析；
2.数据转换准备、数据转换测试、数据转换；
3.评估基础数据的工作量，提供数据整理进度报告给项目经理；
4.负责调研阶段的测试案例数据收集；
5.负责收集系统转换的数据，负责各系统切换；
6.负责数据的整理和导入过程；
六、研发组
研发组的主要职责如下：
1.负责项目过程中网络、操作系统、数据库系统等方面的规范要求及确定；
2.负责处理系统运行方面的技术问题；
3.负责按照需求说明书及技术方案描述的内容，按照项目进度计划进行项目成果的设
计、编码、内部测试等工作，对产品及项目质量及可行性负责；
4.负责系统数据的备份和恢复工作；
5.参与关键用户的培训；
6.负责需求确定或项目组约定的报表设计需求的定义；
7.负责与客户方的研发人员技术交流确定及讨论开发事项；
8.负责向本方项目经理定期呈报开发进度报告、成果；
5考核制度
5.1奖励制度
公司会根据每个项目的实际情况，给予项目组相应的奖励，以作为对项目组工作成果的认可与鼓励。
项目组的项目奖励分为以下几种情况：
一、项目奖金：乙方公司单独给予乙方项目组的奖励，根据项目执行情况，如果保证了
项目进度和项目质量，能够让项目按计划按质量完成项目验收工作及商务回款工作，保证了项目利润，公司会按照项目合同金额的一定比例，给予项目组以项目奖金的
奖励方式。项目奖金根据项目组成员承担的责任、工作量、复杂程度等综合因素，
综合考虑上述因素后，按照不同比例由项目经理分配给项目组所有成员；
二、加班补助：因为项目进度或关键项目节点，产生项目组大量加班情况，双方公司应
根据实际情况给予项目团队加班餐补、加班津贴或者加班调休等补助；
三、项目活动：双方项目组成员是一个长期合作的过程，双方公司应沟通协商后共同或
单独举行各项团队建设活动，可以征求项目组成员意见，不限形式，适当举行项目
组活动以增强项目团队凝聚力；
四、内部提升及奖励：应建议甲方公司可根据项目情况及自身公司发展情况，在甲方项
目组成员中提拔骨干精英作为公司人才晋升通道中一个重要部分，因为对应人员的
工作能力及工作责任心得到了认可。同时可根据甲方公司特色给予项目组有特殊纪
念意义的相应奖励或福利。
5.2处罚制度
对于项目进展中配合不积极、不到位的部门及个人，双方公司和双方项目组有权对相关人员进行处罚，处罚范围主要包括如下：
一、不能及时、准确地提供项目信息（如工作现状、流程、规程、文档、报表、数据
等）者；
二、参加会议不执行公司现有会议制度；
三、参与培训不执行公司现有的培训制度；
四、没有按照项目的项目计划开展并完成项目任务；
五、没有按照《项目总体计划》和《项目问题跟踪表》的要求完成问题跟进、解决、
关闭的工作；
六、在项目应用阶段或项目测试阶段各岗位人员在进行数据的录入、审核以及测试的
过程中，多次出现数据错误或严重拖延进度；
七、其他严重阻碍项目推进的行为。
以上行为根据情况的严重程度，由双方项目经理向双方公司管理层汇报，按照公司现行的行政制度和考核制度，视情节轻重，由人力资源部门备案，由管理部门负责考核和处理，处理结果需经总经理确认后执行。
6附录项目文档模板
6.1会议签到表
会议签到表遵循公司现有的制度要求，模版如下：
会议签到表
6.2培训签到表
培训签到表遵循公司现有的制度要求，模版如下：
职员培训签到表
本次培训应到______人，实到_______人. 6.3项目总体计划
项目总体计划是双方项目组在项目启动前约定好的各项里程碑及验收的时间节点，包括项目过程中的跟踪记录，本文档为核心项目文档，详见《项目总体计划模板》。
6.4项目组织架构
项目组织架构是双方项目组在项目启动前确定的为了本项目而投入的资源配备，纳入到项目组织架构的所有成员对项目质量和项目结果负责，项目组成员应该保证有足够的时间投入到项目中，本文档为核心项目文档，详见《项目组织架构模板》。
6.5项目周报
项目周报是项目过程中项目管理和项目汇报的重要文档，对于发现和解决项目进度、项目质量和风险、项目重要共识和项目问题追溯等项目管理过程中涉及到的问题，有着至关重要的作用，本文档为核心项目文档，详见《项目周报模板》。
6.6项目问题跟踪表
项目问题跟踪表是双方项目组共同确立的项目问题跟踪的方法，对于问题定性及问题解决有较大作用，详见《项目问题跟踪表模板》。
6.7项目会议纪要
项目会议纪要是双方项目组在各种项目会议上达成的共识、确定的流程或制度、制定的方案、做出的结论等会议成果的确认及落实文档，能够有效的帮助提高会议质量、项目推进效率，详见《项目会议纪要模板》。
6.8测试报告
测试报告是研发类项目或者其他需要提交测试报告的项目所必须提交的项目文档，是衡量交付成果是否满足项目初始制定的项目需求的关键文档，详见《测试报告模板》。
6.9测试覆盖及用例
测试覆盖及用例是测试报告的详细列示文档，在提交测试报告的时候一般应附带该文档，用来详细描述测试过程、方法及用例，方便双方项目组审核项目质量，为质量控制文档，详见《测试覆盖及用例模板》。
项目管理实施流程规范(1)
项目管理实施流程规范 目录
一前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 使用范围 (3) 1.3 角色成员 (3) 二项目实施总流程 (4) 2.1 流程总图 (4) 2.2 说明 (4) 三项目启动 (5) 3.1 流程描述 (5) 3.2 输入输出 (5) 四需求调研（分析） (6) 4.1 流程描述 (6) 4.2 输入输出 (7) 五概要设计 (8) 5.1 流程描述 (8) 5.2 输入输出 (9) 六详设开发测试 (9) 6.1 流程描述 (9) 6.2 输入输出 (11) 七联调测试 (12) 7.1 流程描述 (12) 7.2 输入输出 (14) 八试运行维护 (15) 8.1 流程描述 (15) 8.2 输入输出 (16)
一前言 1.1目的 为规范项目管理工作，指导项目经理及相关人员按照规范的流程实施项目，使各项目都处于可跟踪状态，确保项目实施的质量和效率，特编写本文档。 1.2使用范围 该实施规范适用于****类型项目。 1.3角色成员 本文中涉及的部分角色成员如下表
二项目实施总流程 2.1流程总图 2.2说明 重点控制环节：项目计划、测试（功能、性能及安全）、联调测试。
三项目启动 3.1流程描述 【P1-01】：项目经理制定项目计划。确定了执行、监控和结束项目的方式和方法，包括项目需要执行的过程、项目生命周期、里程碑和阶段划分等全局性内容。对项目进度管理、项目资源管理、项目费用管理、项目风险管理、项目质量管理等管理思路和方法进行阐述。项目管理计划包括项目质量管理计划、项目风险管理计划、项目集成管理计划、项目进度/费用/资源等监控管理计划、项目变更管理计划等。 【P1-02】：项目经理使用工作分解结构(WBS)将项目工作组织成为若干个工作包，并给出一个范围说明来详细地描述这项工作。明确关键可交付成果：列出并描述项目中的关键产品。它还应当描述这些可交付成果的质量预期。 包括数据迁移相关工作。 【P1-03】：项目计划经过内部及外部评审（万达、用户方参与）。 【P1-04】：评审通过后进入下一阶段。 3.2输入输出 【输入】 ?项目合同 【输出】 ?项目计划 ?WBS任务分解 ?评审报告
项目管理流程及规范
项目管理流程及规范 2016年11月09日
目录 1. 文档目的 (3) 2. 项目流程 (4) 3. 项目流程规范 (5) 3.1需求（调研）分析 (5) 3.2产品低保真原型 (5) 3.2原型/需求评审 (5) 3.3项目立项 (5) 3.4需求确认 (6) 3.5项目周期重新估算 (6) 3.6活动(功能)时间估算 (6) 3.7需求变更管理 (7) 3.8风险预警 (7) 3.9进度控制 (7) 3.10质量管理 (8) 3.11产品发布 (8) 3.12项目验收 (8)
1.文档目的 本文档是为了解决公司人员对项目流程不清晰的问题，特别是项目组成员，项目经理、产品经理和各部门之间的协作，达到合理管控项目，有制度可依。从而杜绝或减少项目排期混乱、随意插队等现象。
2.项目流程
3.项目流程规范 3.1需求（调研）分析 1、明确项目范围 2、明确项目目标 3、识别项目干系人并管理期望 4、整理项目需求 5、可行性分析（技术、经济、操作） 6、预测项目风险 7、以上内容形成项目概况报告，并包含初步的里程碑点和排期表 8、（外部如有需要可以实地考察，调研，需准备调研表格，做完后签字） 9、（如有方案或合同，项目经理需要仔细逐条过一遍，找出和实际的差异，内容形成差异 报告含在项目概况报告里面） 3.2产品低保真原型 1、交付产品经理项目概况报告，项目和产品、需求方开会讨论需求 2、产品出完整的低保真原型 3、项目经理需要对原型做检查，确保达到需求要求 3.2原型/需求评审 1、提前一天通知相关人员（项目、产品、前端、研发、业务、测试、运维）进行原型评审 会议 2、新的比较大的功能改动需要单独开展，小的需求和已有的小改动的评审可以含在立项会 上开展 3、会议上所有人需要发表对原型的看法，业务和项目要注意原型是否真满足了需求 4、会议需要得出明确的结论，结束后形成会议纪要 3.3项目立项 1、邮件提前通知参会人员，包含业务、项目、产品、设计、前端、后端人员。邮件中需要 包含明确的会议时间点，参会人员，会议预计持续时间、会议主题等要素。 2、会议立项 1)任命项目经理，组成项目团队 2)项目经理主持会议，先介绍项目概况，展示项目概况报告； 3)项目经理讲解原型，讲解具体需求，细节由对应产品补充说明；项目不清楚时可由
软件开发流程管理制度
软件开发流程管理制度 （讨论稿） 为加强对定制软件开发工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高定开发效率和效益，特制定软件开发流程管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环境更紧凑，更可控，需要尽可能实现项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量，按期交付。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档： 1、立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案。 2、需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计
划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：
第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，软件设计师，程序员，测试工程师的岗位设置。
项目管理流程及制度
项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01
更新记录： 审批：
目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组（甲方） (11) 4.1.2.3数据整理组（甲方） (11) 4.1.2.4研发组（乙方） (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)
工程项目管理流程制度(附表)[详细]
工程项目管理流程制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围 公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现 项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调 研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对 项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.
第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪 第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围:销售工程部 第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报 销售工程部副经理随时与主管工程师沟通 销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.
项目流程图
项目流程图
部门职责 我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。 一、项目经理部职责 （1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。 （2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。 （3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。 （4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、
文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。 （5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。 （6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。 （7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。 （8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。 二、分工及各职能部门的职责 （1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。 （2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。 （3）项目技术负责人：由富有施工经验的工程师任项目技术负
万科全套管理制度及流程
万科房地产开发有限公司管理制度 目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构（P10） 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 二、 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 （3）图纸审核员职位说明书 （4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理（P60）
（1）企业项目投资管理制度（2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具（1）项目阶段投资回收分析表（2）企业年度总体经营计划书（ （ 3 （ （ （ （ （ 1. （ （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单 （2）设计任务修改审批表
（4）设计跟踪检查记录单（5）设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程 （1）图纸设计管理工作流程（2）设计变更管理工作流程4. （ （ （ （ （ （ （ （ 3. 造价管理工作流程 （1）工程预算编制流程（2）工程竣工结算流程 4. 造价管理方案设计
（2）竣工结算社会审价方案 （3）项目付款审核审批办法 六、万科房地产开发有限公司工程施工管理（P146） 1．工程施工管理制度设计 （1）项目经理部管理制度 （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （6）施工组织设计报审表 （7）工程施工方案审批表 （8）工程施工进度计划表 （9）进度调整计划审批表
项目管理制度 (含流程图)最终版
项目管理现场管理办法 为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行，更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制，本着务实、高效的原则，结合工程实际情况，特制定本制度。 一、会议制度 本管理办法就各类会议的召集，主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定，以规范会议管理，明确各参建单位及人员有关职责。 1、项管例会：每月一次，每月25号由项目经理主持召开，主要内容为本月进度、投资、质量安全等，对存在的问题提出整改和纠偏，对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位人员（总监、总监代表、专监），施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 2、监理单位的周例会：由监理单位主持召开，暂定为每周一下午2：30分，参会人员业主代表，项管单位人员，监理单位所有人员，施工单位人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员）等。 3、上级主管单位及业主召开的专题会议：由上级主管单位和业主确
定时间、地点、人员、议题。 4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的，每次处以200-500的罚款。 5、会议应遵循“目标明确，简练清晰、高效”的原则。 6、任何会议均应作会议记录，会议记录应落实会议精神，并视需要形成会议纪要，需要会签的，应由会议纪要整理人在三日内完。 7、各施工单位，监理单位按后附报表1填写进度计划报表，并在每周一例会前交项管单位及业主。 二、上岗到位制度 1、项管单位：项目管理工程师、报建员，每个工作日必须到岗，节假日轮休。 2、监理单位：总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗，节假日轮休。 3、施工单位：项目执行经理、生产经理，技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗，休息时间由施工单位确定。 4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定，每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。 三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式（制度）
云平台项目管理规范与过程
云平台项目管理规与过程
文档修订记录
目录 1概述 (5) 1.1.目的 (5) 1.2.适用围 (5) 1.3.原则 (5) 1.4.名词术语 (5) 2.角色职责 (6) 3.项目生命周期规 (6) 3.1. 需求阶段 (8) 3.2. 立项阶段 (10) 3.3. 设计阶段 (9) 3.4. 开发阶段 (10) 3.5. 测试阶段 (11) 3.6. 上线阶段 (11) 3.7. 结项阶段 (11) 3.8各阶段主要方法描述 (11) 4.项目管理生命周期规 (11) 4.1. 启动过程 (12) 4.1.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2. 规划过程 (12) 4.2.1输入............................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2方法和工具 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.3输出............................................................................... 错误!未定义书签。 4.3. 执行过程 (12) 4.4. 监控过程 (12) 4.1. 收尾过程 (12) 5.附录 (12)
PPP项目管理制度与工作程序、方法
P P P融资模式公路工程 项目管理办法与制度 二〇一七年十一月
目录 第一篇项目管理规划与管理职能 (7) 第一部分项目管理规划总则 (7) 第一章建立PPP工程项目管理体系的目的 (7) 第二章 PPP工程项目管理体系目标 (7) 第三章 PPP工程项目管理体系构建思路 (7) 第四章参建单位项目组织架构 (8) 第二部分项目公司及其职能部门岗位职责 (8) 第一章项目公司职责 (8) 第二章股东大会职责 (9) 第三章董事会职责 (9) 第四章监事会（监事）职责 (10) 第五章董事长职责 (10) 第六章公司经理职责 (10) 第七章综合部职责 (10) 第八章建设管理部职责 (11) 第九章财务部职责 (11) 第二篇项目建设前期准备工作 (11) 第一部分项目招标投标工作 (12) 第一章项目管理公司招标工作 (12) 第二章施工单位业务招标工作 (12) 第二部分项目报批与报建 (13) 第一章初步设计报批 (13) 第二章施工图设计报批 (13) 第三章质量安全监督申请与批准 (13) 第三部分施工准备工作 (14) 第一章施工图会审与设计交底 (14) 第二章监理规划审查 (15) 第三章施工组织设计审查 (15) 第四章施工单位现场准备工作检查 (16) 第五章第一次工地例会和开工报告审批 (17) 第三篇项目进度计划管理 (17) 第一部分项目进度计划管理实施 (17) 第一章总则 (18) 第二章建议性计划编制及上报 (18) 第三章指导性计划的编制、下达 (20) 第四章实施性计划编制、下达 (21) 第五章进度计划的执行 (22) 第六章计划的考核 (23)
项目管理过程标准及绩效考核
项目管理过程标准及绩效考核 时间： 2018/05/02 拟稿：杨胜灵 1编写目的 为了提供更好的产品与服务；为了更好、更快、更经济地交付产品与服务，同时规范项 目过程管理，严格落实项目实施质量与进度，确保按计划完成项目验收与交付，特编制此项目过程控制标准及操作规范。 本制度参考软件工程相关流程规范、项目管理规范以及CMMI-Dev模型，根据企业的 实际情况，从项目团队的成立、过程管理规范、项目达标规范到绩效考核均进行了基础定义； 作为项目实施、过程管理以及绩效评价的依据。 本项目管理制度规范适用于项目履行、研发、测试、美工及Web 前端工作人员以及所 有项目干系人。 自主研发类项目管理工作也适用此标准。 2.项目团队组成 2.1项目团队角色职责 1)项目实施负责人 (项目经理 ) 项目经理作为与客户对接的第一责任人，需要对客户需求、项目进度、项目质量、客户 满意度、项目成本、项目回款、公司形象维护承担责任；同时负责项目全过程管理跟踪。 1.负责项目需求与客户的对接； 2.负责项目小组的组建； 3.负责形成项目需求文档，并提交项目技术负责人对接审核； 4.负责项目组长审核通过的需求与客户的对接，原则上，要求客户对需求文档进行签 字确认； 5.负责项目实施计划的制定；并负责该计划与项目负责人的协调、落实； 6.负责协调项目组与客户的需求沟通； 7.负责协调项目组所需项目资料的落实； 8.负责项目验收的组织与实施； 9.负责项目里程碑报告，并及时公开至项目小组及公司相关部门、领导； 10.负责项目进度的保障，确保项目如期交付； 11.负责项目实施计划的管控，并及时处理突发情况； 12.负责客户满意度的提升与维护；
项目管理制度及流程
国际金融硕士项目 项目管理制度及流程 1.国际金融硕士1+1项目管理组织架构、责任划分和财务报销 1.1管理组织架构 1.2部门责任划分 1.3财务流程 1.3.1校方-培训费结算 1.3.2渠道-代理费结算、师资费用结算 1.3.3内部报销流程 2.合同及内部文件管理办法 2.1合同管理（编号、签署、保存）、渠道信息管理表 2.2内部文件管理（编号） 3.面试、录取流程及管理 4.开学典礼流程 5.课堂教学管理 5.1课程结构 5.2师资管理（中、外25%至少，100小时、师资报名、审核、排课） 5.2.1教师注册审核流程 5.2.2教师合同范本 5.2.3教师工作守则及奖惩 5.2.4教师工作评估表 5.3学生学籍注册及档案管理 5.4课件、教材管理（） 5.5教学现场管理（流程、现场管理要求、文档交接及存档） 5.6学生作业管理 6.英语学习跟进 7.海外留学申请管理 7.1合作院校清单及录取条件（内部） 7.2学生留学申请指导手册 7.2.1海外院校申请培训操作流程 7.2.2留学签证申请培训操作流程 第一部分:内部管理 一、管理组织架构
二、部门责任划分 ?销售部 ?市场部 三、财务流程
1、校方培训费结算 1）项目收费：“金融硕士研修班”课程：培训费79200元，报名费800元；以上费用为上海交通大学南洋商学院标准收费，并且金额会根据学 院情况酌情给予折扣和浮动，其他合作院校收费以合同约定为准。同时 以上费用不包含第三方费用（学员的交通和住宿费、生活费、国外学校 申请费、签证服务费等）。所有培训费和报名考试费由校方统一收取并及 时开具相应票据（即行政事业单位统一银行收据）。 2）校方和项目方按核实项目培训费用入账总额的20%：80%比例分配,校 方为20%，项目方为80%，项目方分成比例中包含前期招生宣传费用，以 及项目方应得利润。 3）费用结算办法： ?正式开学后一个月内，校方向项目方支付该班级已收培训费总额的70%。 每开一个班由项目方财务专人负责结算对接。 ?学员拿到结业证书后一周内（如学生因为自身原因未能完成课程，以书面形式确认视作放弃），校方向项目方支付该班级已收培训费总额 的10%。每班结业后由项目方财务专人负责结算对接。 2、合作伙伴代理费结算、师资费用结算 ?合作伙伴按照合同约定完成招生并顺利开班，在正式开学后两个半月内，项目办公室向合作 伙伴支付已收学费65%的30%； ?课程过半后，校方向项目办公室支付该班级已收学费65%的50%； ?课程结束后，项目方向合作伙伴支付该班级已收学费65%的20%； ?学生自身原因未能完成课程，以书面形式确认视作放弃； ?申请退学并退费成功的学员不予结算代理费； 3、具体结算流程
项目管理流程和规范43331
项目管理流程和规范 （初稿） 2008年11月
1、项目组织构成 (2) 1.1总经理 (2) 1.2项目总监 (2) 1.3项目经理 (3) 1.4财务经理 (3) 1.5项目人员 (3) 2、项目管理流程 (3) 2.1项目立项 (4) 2.2项目计划 (5) 2.3项目变更 (6) 2.4项目执行 (6) 2.5项目跟踪 (7) 2.6项目收尾 (7) 3、项目管理规范 (8) 3.1沟通管理 (8) 3.2报价管理 (8) 3.3合同管理 (9) 3.4外包管理 (10) 3.5文档管理 (11) 3.6绩效管理 (11) 4、项目经理要求 (13) 4.1基本素质（-5） (13) 4.2应具备的特质（-9） (13)
4.3能力要求（-4） (14) 4.4基本责任 (15) 4.5项目综合管理 (16) 1、项目组织构成 公司以项目为核心，涉及总经理、项目总监、项目经理、财务经理和项目人员，相应的职责分工为： 1.1总经理 项目对外总负责人。 1.2项目总监 协助项目经理进行项目管理，全程跟踪并监控所有项目的情况（重点为项目预算、项目进度、项目费用和项目质量）。 （1）辅助项目经理制定项目计划（项目立项、任务分解、进度和资源配置等），并初步审核项目计划的合理性； （2）项目执行监控（项目进度和成本控制情况、日志填写和审核情况等），并定期向总经理汇报； （3）项目汇总相关，包括预算提交督促、预算审核辅助、绩效数据查核等； （4）其他相关，包括项目管理系统的设置（人员添加和禁用）、
项目人员工作饱和情况等。 1.3项目经理 项目对内总负责人，对项目进行全面管理，确保项目进度、项目成本和项目质量。 （1）过程管理，包括项目需求与方案、项目预算与安排、项目执行与控制（进度、成本）、项目收尾与验收等； （2）综合管理，包括信息管理、沟通管理、团队管理、冲突管理和风险管理等； （3）其他相关，即项目相关的其他事项。 1.4财务经理 项目财务管理，为项目提供全面的财务支持，包括项目合同、项目杂费及项目费用监控等。 1.5项目人员 参与项目，承担具体的项目任务，由项目经理安排管理。 2、项目管理流程 公司所有项目的管理，都必须以“项目管理系统”为基础，其基本流程为：
项目管理工作流程
项目管理工作制度 （讨论稿，供项目部项目管理参考） 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 公司项目部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。 第四条名词解释 1、项目经理，负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制， 实现项目的预定目标，对项目总监负责。 2、项目业务经理：在项目签约前的项目经理，主要负责完成项目的前期 需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签 约。对项目经理负责。 3、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调 研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验 收。对项目经理负责。 4、项目业务员：负责销售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。 对项目经理负责。
汇总 汇报 指导 协调 第三章 流程 第五条 项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条 项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条 项目实施 1、确定实施组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条 项目终止 第九条 项目文件归档 第四章 项目准备 第十条 适用范围：项目部 第十一条 业务信息的管理 1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息 2、工作流程：业务员 每日 项目经理 汇报 项目经理 每日 项目总监 汇报 3、形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时报告。 4、报表：《项目业务日报表》、《项目业务周报表》 5、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。 6、工作流程：业务员 提出、反馈管理建议 项目经理
项目管理规范及流程
项目管理规范及流程 版 ： (
目录 一、立项管理 (3) 1、立项标准、级别划分和管理 (3) 2、立项管理流程 (4) 2、立项建议规程 (4) 3、立项评审规程 (5) 4、项目筹备规程 (6) ! 5、关键活动、工作成果及责任人 (7) 二、项目规划与监控 (8) 1、项目规划与监控流程 (8) 2、项目规划规程 (8) 3、项目计划跟踪规程 (10) 4、偏差控制规程 (10) 5、关键活动、工作成果及责任人 (11) 三、风险跟踪与变更控制 (12) > 1、风险跟踪与变更控制流程 (12) 2、风险跟踪规程 (12) 3、变更控制规程 (13) 4、关键活动、工作成果及责任人 (14) 四、结项管理 (15) 1、结项流程 (15) 2、申请结项规程 (16) 3、结项评估规程 (16) ` 4、关闭项目规程 (17) 5、关键活动、工作成果及责任人 (18)
一、立项管理 1、立项 由领导牵头进行立项，集中调用策划、产品、设计、技术等相关人员组建临时项目小组，项目结束后项目组自动解散。 2、立项管理流程 - 图1 立项管理流程
2、立项建议规程 3、立项评审规程 评审机构负责人组织评审。评审按照少数服从多数的原则投票表决是否同 意立项； 评审机构负责人除了主持评审会议外，还要负责撰写《立项评审报告》； 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容，并回答评审人员提出的问题；
评审机构决议后，公司领导做最终审批（公司领导有一票决定权或否决权）； 【Step1】准备 评审机构负责人确定评审会议的时间、地点、设备和参加会议人员名单， 并通知所有相关人员； 评审机构负责人将《产品方案》、《产品原型》、《立项建议书》发给所有评 审人员，各评审人员必须在评审会议之前阅读完上述材料； 【Step2】举行评审会议 评审机构负责人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等； " 产品人员陈述《立项建议书》的主要内容； 答辩。评审人员提问，产品人员解答，双方应对有争议的内容达成一致意 见； 记录人员记录答辩过程中的重要内容（问题、结论、建议等）； 评估。评审人员根据“立项评审检查表”对该产品进行评估； 得出结论。评审机构给出评审结论和意见。 【Step3】公司领导终审 公司领导在《立项评审报告》中签注最终审批结论和意见。 4、项目筹备规程 > 产品人员完成《产品计划》、《产品需求文档》； 产品创新部经理组织进行《产品计划》审批及《产品需求文档》评审； 开发部经理组织召开项目启动会，任命项目经理，并下达《项目任务书》； # 【Step1】完成《产品需求文档》 产品人员根据公司领导及公司规划，撰写《产品需求文档》； 【Step2】举行评审会议
项目管理文档填写及流程管理规范
项目管理文档填写及流程管理规范 1项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)
1项目文档管理 1.1项目前期 《项目整体进度步骤》 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》（产品版本、项目人员） 《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》 《项目预算表》 《系统初始设置表》 《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设） 《标准培训文档》 1.2项目中期 《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置） 《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置） 《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等） 《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认） 《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期 《文档提交确认单》 《售后服务单》
1.4项目整个周期 出差申请单（参考财务） 《项目增项需求单》（新需求或变动） 《项目周报》 《项目分配奖金表-部门》 费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线 《设备验收清单》（包括第三方软件） 网络布线报告（由第三方布线公司提供） 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程
公司项目管理制度规范
公司项目管理制度规范 为了保证公司项目决策的规范化、科学化、制度化、流程化，提高决策效率，优化程序，加强风险管控，保障公司资产的保值与增值，特制定本规范。 一、组织设置及职能 1、决策委员会 决策委员会承担了公司新项目是否开展的最终决策权，委员会共设7人，由总经理任委员会主席，其他六位成员分别为运营部总监，市场部总监，财务部总监，人力行政部总监，市场策划部总监，小记者负责人。委员会表决采取多数决形式，由参与会议的2/3以上表决通过，方可执行相关项目，但总经理享有一票否决权。 2、项目组 负责项目的立项报告、资金预算、项目流程、风险分析等系列材料的制作、管理及审批。项目组设项目经理，项目成员根据需要，提请决策委员会审批同意后，由人事统一调度。 二、新设项目程序 1、项目发起 公司部门经理及以上人员可发起新项目，提交至部门负责人，由部门负责人提交至总经理处，总经理经初步审核通过后，召集决策委员会进行表决。 2、项目立项 由决策委员会确立项目经理，负责项目的立项工作，由项目经理负责
《立项报告书》的起草，立项报告书应包括项目内容，可行性分析，项目预算，项目营利性分析等，报告书提交至决策委员会进行评估，项目经理负责向委员会进行立项汇报。 3、项目启动 3.1项目章程： 公司每个项目都需要建立相应的项目章程，需要包括项目描述，项目组职责，包括组长职责与组员职责，以及相应的处罚奖励权。通过项目章程指导和约束管理整个项目的运作。由项目经理牵头制定项目管理章程，发送给决策委员会成员。 3.2项目启动会议： 每个项目在启动时，均需要举行项目启动会议，由项目组长组织召开，总经理列席参加或派人参加。 会议议程包括：项目介绍、发起人对项目的描述、项目需求和背景、项目目标或者目的、项目范围、角色和职责、下一步的工作安排、问题及下发相关资料。 3.3WBS（工作分解结构）工作表： 通过WBS工作表，明确项目中具体的工作内容，以及相关工作项目之间的结构关系。并以此作为项目整体计划的一个重要组成部分。由项目经理牵头完成WBS工作表后，发送给决策委员会及项目组全体成员。 3.4项目预算管理： 项目预算的主要依据应按照WBS工作表进行制定，初步预算还应包括
工程项目部管理制度流程(全套)
精心整理 项目部组织人员 项目经理： 项目部其他管理人员： 施工员： 二、带头执行实施分公司的各项文件和管理制度，并及时传达和落实公司的会议精神， 对项目部的生产经营有领导权和指挥权，及时处理好甲方、监理关系。 三、组建好项目领导班子，负责好工地之间的人员调动，保证充足人员合理安排调动督促人员及工序穿插，保证充足资金及各种材料供应确保各项生产按计划顺利进行，对项目班 子成员有撤换的权力。 四、抓好项目部的财务管理、资金催收工作，严肃财经纪律，定期检查财务管理工作， 对财务帐目心中有数，杜绝非生产性开支及其它违法经营活动。
. .. 五、抓好经营核算及成本分析工作，每月进行成本分析，对比找准原因奖罚分明，制定 好劳动定额及人工费价格，搞好产值、人工费、材料费及报销单据的审核，抓好项目部的经营管理，按照成本控制流程定期每周三召开项目部会议，重点抓好过程控制，提高经济效益。 六、抓好质量安全管理，确保质量安全目标的实现。确保不出现任何质量及安全事故的 发生，认真宣传企业文化提高公司的社会信誉。 七、抓好职工的思想教育工作，严明奖罚制度，招用好生产人员确保生产顺利进行，充 分调动广大职工的积极性和能动性，确保工程按期交工。 八、搞好产值、二包人工费、点工及零星用工工费、材料表及报销单据的审核工作，抓 好各种材料的质量、价格把关工作。抓好食堂的管理工作，堵塞一切漏洞。 九、负责好各单项工程的生产，人员安排和调动，督促施工工长搞好各工种工序之间的 穿插，确保工程顺利进行，抓好劳动定额制定及人工费价格的制定，确保经济效益。 十、制定项目部管理细则，做好项目部管理人员指标考核。 十一、努力学习业务知识，协调周边关系，减少工作失误。 十二、认真完成领导交办的各项工作。 施工员综合管理制度 1、严格执行分公司、工程部，项目部的有关制度和文件的规定，积极带头 落实各项规章制度和各种文件精神。 2、抓好工地的施工进度，确保工地按期保质保量交工。 3、抓好工地的施工质量。紧靠施工现场，随时检查施工质量，对施工中存在的质量问题和隐患要及时加以整改并制定相应的措施杜绝重复出现。确保在分公司、总公司及上级主管部门进行检查时一次性通过验收和检查，坚决杜绝在质量问题上成为公司反面典型事情的发生，并且要积极争取成为公司面上的先进模范。工程成为公司内部观摩工程的，一次性奖励施工员1000元。 4、施工员所分管的工地因工程质量问题导致监理公司或甲方主管部门找到项目经理，一次扣罚施工员50元，找到分公司经理，一次扣罚分管施工员300 元。 5、施工员必须积极配合项目部质检员、技术员做好每天的质量检查，并及时处理、整改质量问题。施工员扣罚一周内超过2次，施工员工资下浮5%，工 资下浮两次，项目部予以辞退。
项目管理业务流程
第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 公司项目部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。 第四条名词解释 1、项目经理，负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制，实现项目的预定目标，对项目总监负责。 2、项目业务经理：在项目签约前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。对项目经理负责。 3、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。对项目经理负责。 4、项目业务员：负责销售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。对项目经理负责。 第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施组
2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备 第十条适用范围：项目部 第十一条业务信息的管理 1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息 2、工作流程：业务员每日项目经理汇报 项目经理每日项目总监汇报 3、形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时报告。 4、报表：《项目业务日报表》、《项目业务周报表》 5、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。 6、工作流程：业务员提出、反馈管理建议项目经理 售前技术人员项目总监 7、售前技术人员由项目经理报项目总监，从技术支撑部门调派。 第五章项目立项 第十二条定义：通过可行性分析，确定近期内（1-6个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。 第十三条适用范围：项目部、涉及的业务部门。 第十四条任务
项目管理制度(附流程、职责)
文件编号：xxx-xxx-xxx 项目管理制度 福州XXX公司 2018-05-20
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目录 项目管理制度 0 一、管理总则 (3) 1概述 (3) 2项目管理原则 (3) 3适用范围 (3) 1.人员范围 (3) 2.执行范围 (3) 二、管理流程 (3) 三、管理制度 (4) 1会议制度 (4) 1.会议形式 (4) 2.会议要求 (4) 2培训制度 (5) 1.培训计划 (6) 2.培训纪律 (6) 3.培训考评 (6) 4.项目过程中的问题 (6) 3文档资料管理制度 (7) 1.文档格式 (7) 2.可交付文档资料的审阅 (7) 3.项目资料保管 (8) 4项目进度控制制度 (8) 1.概述 (8) 2.进度反馈 (8) 3.进度汇报 (9) 四、工作职责 (9) 1.项目组织架构 (9) 2.项目成员职责 (9) （1）、项目管理层 (9) （2）、资源组 (9) （3）、开发组 (10) 3.项目岗位职责 (10) 五、项目相关文档 (12) 1《会议签到表》 (12) 2《培训签到表》 (12) 3《项目总体计划》 (12) 4《会议PPT》 (12) 5《项目周报》 (12) 6《项目问题跟踪表》 (12) 7《项目会议纪要》 (12) 8《阶段总结报告》 (12) 9《检验报告》 (12) 10《可行性报告》 (12)
1概述 本管理制度主要是明确公司所有项目开发的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。 2项目管理原则 为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作： 1.项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为保证项目 质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责； 2.公司所有项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员均需对项目计划负责， 以项目任务为导向开展所在项目的各项工作； 3适用范围 1.人员范围 本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。 2.执行范围 本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。 二、管理流程 （插入流程图）