公司通用基本管理制度

基本管理制度

第一章管理原则与权限

第一条集团公司作为出资人或控股股东对直属集团的管理实行授权委托制，集团公司依据《公司章程》在目标确定、年度计划安排、审计、监督、资产处置及收益、重大决策和选择管理者等方面实施全面管理与控制。

第二条集团公司以“竞争机制、风险机制、约束机制、激励机制”为企业持续发展动力并贯穿管理过程始终。

第三条集团公司以“制度化、规范化、标准化、程序化”为实施管理与过程控制的基本要求，并融入科学治企之中。

第四条集团公司对直属集团的管理实施工作目标管理责任制和经济指标控制责任制的“两标”控制与考核体系。

第五条集团公司、直属集团在企业管理方面要坚持科学管理的原则，在制度建设方面要围绕和立足于法人治理结构、运行机制、战略发展、资产管理及效能发挥、技术创新、劳动、人事、分配制度、全面预算管理、成本核算与成本管理、质量管理、营销管理、安全生产与环境保护、员工培训等方面实施和加强。

第六条直属集团在授权范围内，依据本公司《公司章

程》、管理制度、年度“两标”计划自主并独立经营，并负有使企业稳定经营、可持续发展、净资产保值增值的责任，同时确保企业效益以及员工、股东收益最大化。

（一）直属集团董事会的职权

1、直属集团董事会是其股东大会常设权力机构，在本公司《公司章程》和集团公司基本管理制度以及授权范围内行使权力、履行责任，向本公司股东大会和集团公司负责。

2、直属集团董事会要以集团公司颁布的基本管理制度的原则为依据，制定本公司的管理制度和实施细则。

3、直属集团董事会依据集团公司董事局的推荐，聘任和解聘本公司总经理。并依据本公司总经理的提名，聘任和解聘副总经理、总工程师、总经济师、总经理助理等其他经营班子成员。

4、直属集团董事会负责审批本公司用自有资金购置的20万元以下的单项固定资产。对于20万元以上的单项固定资产，直属集团董事会审查后，须报集团公司董事局审批。

5、直属集团董事会负责审查本公司固定资产的报废，报集团公司董事局审批。

6、直属集团董事长是公司的法定代表人，按直属集团《公司章程》和《管理制度》之规定行使职权，并对公司的发展和经营效果以及对外的法律事务承担企业法定代表人应承担的责任。

7、直属集团董事长根据集团公司董事局专项授权委托，签署资产抵押、对外担保、银行贷款、企业对外合作、资本运作和其他应由公司法定代表人签署的文件。

8、直属集团董事长签批以下对公司经营有重大影响的事项：

（1）拖欠两年以上的应付款；

（2）需折价处理的转磨帐款和物资变现；

（3）超出公司计划价格的原材料及商品采购；

（4）低于公司计划价格的产品销售。

9、直属集团董事长根据工作需要，定期或不定期召集并主持监事长（专职监事）、经营班子成员参加的联席会议，研究以下内容：

（1）贯彻传达集团公司的有关会议精神及文件；

（2）审议批准或调整月份（经营或建设）资金使用计划；

（3）审议投资及技改项目的前期工作；

（4）审议本公司坏账处理；

（5）审议应收、应付款抹账；

（6）审议建设项目及生产、经营中的大宗原材料的招标；

（7）审议本公司融资及资本运作计划；

（8）审议出席集团公司、市级先进模范员工、本公司

模范标兵、科技进步的奖励项目及人员等；

（9）本公司各部门认为有必要在联席会议上审议的其他事项。

（二）直属集团经营班子的职权

1、直属集团经营班子在董事会领导下行使本公司的经营管理的一般决策权（除应由联席会议或董事会行使的决策权）和执行权，向本公司董事会负责；

2、直属集团经营班子实行董事会领导下的总经理负责制，并对公司经营效果承担责任，总经理行使《公司章程》和管理制度规定的职权：

（1）主持直属集团全面的生产、经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（2）负责拟定本公司中长期发展规划、年度经营计划、项目投资计划、财务计划，经本公司董事会审查，报集团公司董事局批准后组织实施；

（3）依据年度经营计划、项目投资计划、财务计划的要求，制定相应的，能充分调动各级管理人员和全体员工积极性的、可操作的实施方案，并认真组织实施；

（4）拟订直属集团内部机构设置方案和人员编制方案；

（5）负责拟订直属集团公司的基本管理制度；

（6）负责制订具体的规章、条例和管理办法，并负有执行、贯彻、落实以保证实施的责任；

（7）提请董事会聘任或解聘副总经理（经理助理）等高级管理人员，提请董事会聘任或解聘所属子公司经理；聘任、解聘或调配上述人员外的其他管理人员

（8）拟订直属集团员工的工资、福利、奖惩方案，经董事会批准后组织实施；

（9）根据董事长授权，代表直属集团对外签署重大经济合同和协议；

（10）提请召开董事会临时会议；

（11）拟订偿还陈欠款、转磨账物质变现、大宗原材料招标采购、建设项目的招标、投标方案，非市场价格商品的销售以及原材料采购等方案，经本公司联席会议通过后组织实施；

（12）拟订资产抵押、对外担保、银行贷款、对外投资及企业并购方案，经董事会批准后组织实施；

（13）代表直属集团公司签署年度、季度、月份财务报表；

（14）依据财务管理制度与总会计师联合签批使用资金及各项生产经营有关的票据报销；

（15）按生产经营需要调配本公司生产设备、物资；

（16）签发本公司行政文件；

（17）每月向董事会提交月份经营计划、上月建设、经营工作总结、财务报表、人事报表等资料；

（18）反馈董事会决议的实施情况；

（19）《公司章程》或董事会授予的其它职权。

（三）直属集团监事会的职权

1、直属集团监事会为独立工作系统，向股东和集团公司监事会负责，行使公司章程和管理制度赋予的一切权利；

2、直属集团监事会对股东大会和董事会的决策程序进行监督和检查；

3、直属集团监事会依法对本公司的董事、经营班子成员及其他高级管理人员的下列职务行为实施监督：（1）利用职权收受贿赂或其他非法收入，侵占公司的财产；

（2）挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

（3）将公司资产以个人名义或以其他名义开立账户存储；

（4）以公司资产为本公司股东或者其他个人债务提供担保；

（5）自营或者为他人经营，从事损害本公司利益的活动。

4、直属集团监事会出于审计、监督、监察工作的需要，有权查阅本公司及其子公司的会计决算、财务帐册、法律文书、经济合同及其它一切经济活动资料；

5、直属集团监事会有责任对本公司贯彻、落实集团公

司计划、规章制度、管理及实施办法、条例、政令等的执行情况实施检查和监督；

6、直属集团监事会对本公司的董事、经营班子成员和其他高级管理人员的职务行为是否得到有效的监督、监察承担责任；

7、根据集团公司《管理制度》对高级管理人员考核、考评、监督、监察；

8、对董事会秘书离任进行审查和监交工作。

第二章资产经营管理制度

一、总则

第一条为加强集团公司、直属集团资产经营管理工作，维护集团公司的合法权益，确保集团公司净资产的保值、增值，不断提高企业管理水平和经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司、直属集团的资产经营管理工作。

第三条本制度由集团公司资产经营管理中心组织实施和解释。

二、年度生产经营计划的编制

第四条集团公司、直属集团生产经营计划编制的原

则：

（一）充分考虑国内、国际经济发展趋势和市场需求，并以此制定战略和计划；

（二）充分考虑集团公司及直属集团的地缘、资源、资本、资产优势和条件；

（三）充分考虑集团公司及直属集团实际情况，做到科学合理、实事求是；

（四）充分预测当年原材料、产品市场价格、成本构成和费用等变化及其他增、减利因素；

（五）立足于资产的不断增值和优化，迅速提高资产的创利能力，增强集团公司的抗风险能力。

第五条集团公司、直属集团年度生产经营计划主要包括产品品种、产量、质量及质量合格率、主要消耗指标和费用指标、单位成本及总成本、销售价格、销售收入、实现利润、上缴投资回报等内容。

第六条集团公司、直属集团年度生产经营计划编制、审批程序：

（一）直属集团经营班子拟订年度生产经营计划，报董事会审定，董事会将审定后的生产经营计划报集团公司资产经营管理中心；

（二）资产经营管理中心对各直属集团年度生产经营计划进行初审并汇总后，报集团公司行政工作会议审定；

（三）经行政工作会议审定的年度生产经营计划，报集团公司董事局会议审议并批准；

（四）集团公司以文件将业经董事局会议审议并批准的计划下发并执行。

三、统计报表

第七条集团公司、直属集团要高度重视统计工作，并设置专（兼）职统计人员，定期、准确上报统计报表。

第八条统计报表要符合《中华人民共和国统计法》的规定。

第九条集团公司年度生产经营计划各单列企业，直接向集团公司上报统计报表。

第十条集团公司内部，按集团公司资产经营管理中心要求的统计报表格式填报；需向政府统计部门报送的统计报表，按当地政府统计部门规定的格式填报。

第十一条各计划单列企业每月7日前向集团公司资产经营管理中心报送报表；资产经营管理中心每月10日前将月份生产统计报表报股东管理委员会、董事局、监事会、行政班子。

四、安全生产

第十二条集团公司、直属集团要高度重视安全生产工作，以确保员工生命和公司财产的安全。

第十三条直属集团及其子公司要建立健全以董事长

为主任的安全生产管理委员会，下设以专业划分的安全生产机构。

第十四条直属集团及其子公司要根据本公司特点制定安全生产管理制度。其主要内容包括：

（一）健全的组织机构；

（二）落实直属集团及子公司所属部门、车间安全生产责任人；

（三）安全生产巡回检查制度；

（四）认真遵守岗位责任制和操作规程；

（五）设备的维护保养；

（六）易燃、易爆、易中毒及矿业等特殊行业关于安全生产的特殊规定；

（七）事故调查及处理；

（八）与安全生产有关的其它内容。

第十五条国家实行安全生产许可证管理的企业未取得许可证之前不得擅自开工生产。

第十六条易燃、易爆的设备（含压力容器）和装置未经过政府指定的安全生产管理部门验收不得投入使用。

第十七条对于易燃、易爆及关键生产设备和装置按《固定资产管理制度》规定办理财产保险。

第十八条集团公司资产经营管理中心要定期或不定期对直属集团及其子公司的安全生产管理工作进行检查，发

现不安全生产隐患及时要求直属集团限期整改，并向集团公司汇报。

第十九条对因工作严重失职造成重大事故的责任人，集团公司、直属集团予以严肃处理，直至追究直接责任人和安全生产责任人的渎职责任和经济赔偿。

五、固定资产管理制度

第二十条为规范和强化固定资产管理，维护集团公司资产权益，充分发挥直属集团受托管理资产的作用，确保资产安全和净资产保值增值，制定本制度。

第二十一条本制度由集团公司资产经营管理中心、财务管理中心组织实施和解释。

第二十二条固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于直接参与生产的设备或物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也视为固定资产。

第二十三条本制度所指固定资产为集团公司以任何形式获得的合法资产。其明细以集团公司财务管理中心固定资产明细帐为准。

第二十四条直属集团应随时对固定资产的变动情况进行登记，每月汇总，每季度首月15日前将上季度固定资产变动情况上报集团公司资产经营管理中心和财务管理中心。

第二十五条集团公司资产经营管理中心负责对各直属集团上报的固定资产变动情况进行审定并及时录入固定资产数据库。

第二十六条集团公司资产经营管理中心每年元月末前将上年度的固定资产状况分析评价后形成报告上报集团公司董事局和行政班子。

第二十七条固定资产的管理实行集团公司和直属集团二级管理体制。

第二十八条集团公司资产经营管理中心、财务管理中心为一级管理部门。

（一）集团公司财务管理中心负责固定资产的盘点、帐务、价值（原值、已提折旧、净值、残值）的管理和监督；

（二）集团公司资产经营管理中心负责固定资产购置、确认、大修、技改、调拨、报废、出售的管理和审批，并配合财务管理中心对固定资产进行盘点；

（三）集团公司物业管理中心负责集团公司属物业范畴内的固定资产的日常管理。

第二十九条直属集团为二级管理单位，集团公司授权委托直属集团董事会负责固定资产的监督和管理，并保证受托固定资产的安全。

第三十条直属集团根据股东管理委员会批准的计划，

负责固定资产的购置和建安。

第三十一条固定资产计价以原价为标准。原价应按下列规定确认：

（一）购入的固定资产按照购入价加支付的包装费、运输费和安装成本等价值入帐；

（二）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部费用入帐；

（三）集团公司通过购并、重组转入的固定资产，应按转入的帐面原价入帐，需要评估的固定资产，应以评估确认的价值作为固定资产原价入帐；

（四）融资租赁的固定资产，按融资租赁协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等合计支出入帐；

（五）在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入入帐；

（六）盘盈的固定资产，按重置完全价值入帐；

（七）接受捐赠的固定资产，按捐赠固定资产的发票、报关单、有关协议以及同类固定资产的国内或者国际市场价格等资料而确定的价值入帐；

（八）企业用借款购建固定资产，在建设期内发生的借款利息支出、外币折合差额等，应当计入固定资产价值。

第三十二条集团公司物业管理中心、直属集团每年盘

点一次固定资产，于下年元月末前将固定资产变动情况上报集团公司资产经营管理中心和财务管理中心，盘点情况如果与帐面情况不符，应查明原因，报集团公司资产经营管理中心批准后方可进行帐务处理和调整帐面结存数。

第三十三条集团公司、直属集团（含子公司）对现有固定资产要根据本公司的实际情况，按生产特点、工艺技术特性实行分类汇总并建立固定资产数据库。根据固定资产的变化情况，资产经营管理中心每半年对固定资产数据库调整一次。

（一）对盘亏及毁损的固定资产查明原因及责任者后，计算损失的价值和清理残值。并设立“待处理财产损益”帐户进行核算。确属保管、使用不当造成损失的，应追究有关人员的经济责任，视情节轻重，由董事局会议决定给予处罚。

（二）固定资产发生非正常毁损时，除因自然灾害等不可抗力造成的损失外，应由使用单位按现行价格负责赔偿。

（三）盘盈、盘亏的固定资产发生的损益应做为营业外收支处理。

第三十四条集团公司资产经营管理中心负责对固定资产的流动、质量、效益实施责任制管理。

（一）坚持效益最大化的原则，促进资产的合理流动；

（二）充分发挥优良资产的创利能力；

（三）活化不良资产。通过技术革新、改造、优化生产

方案等措施，降低不良资产比率；

（四）启动闲置资产。对闲置资产有预期收益的，要研究启动方案，制定启动措施。对启动难度大，预期效益不明显的要采取转让、变卖等形式处理;

（五）活化不良资产、启动闲置资产工作必须纳入年度工作目标管理。

第三十五条固定资产的购置与审批

（一）购置固定资产，按其购置价格，需经相关部门审批，购置后履行严格的验收、入库、入帐制度。

（二）固定资产购置的审批权限，按集团公司、直属集团董事会职权规定实施。

第三十六条固定资产的划拨、调入、调出、报废、出售管理。

（一）固定资产划拨。集团公司资产经营管理中心依据优化资源、合理配置的原则对集团公司的固定资产进行有偿划拨，财务管理中心依据划拨文件调帐。

（二）固定资产的调入、调出。

1、集团公司资产经营管理中心负责对直属集团管理和使用的资产进行有偿调入、调出;

2、调入、调出程序：调入单位填写固定资产调拨单，调入、调出单位签字盖章，集团公司资产经营管理中心、财务管理中心审核，总裁签批;

3、集团公司财务管理中心根据调拨单做账务处理;

4、未经集团公司批准，直属集团不得以任何理由将固定资产出借或租赁。

（三）固定资产清理。

财务管理中心每年对集团公司、直属集团的固定资产进行一次全面的清产核资，对盘盈、盘亏资产形成处理意见报集团公司董事局。

（四）固定资产报废。

1、固定资产报废由集团公司统一管理和审批;

2、直属集团向集团公司提出报废申请，集团公司资产经营管理中心会同相关专业部门鉴定评估残值并提出处理意见;

3、报废资产原值20万元（含20万元）以下，由总裁审批；报废资产原值100万元（含100万元）以下报请集团公司董事局审批;报废原值100万元以上的报请股东管理委员会审批；

4、集团公司财务管理中心负责报废资产的帐务处理。报废固定资产的变价净收入（变价收入减去清理后的净额）与固定资产净值的差额，可作为固定资产报废单位的营业外收入或支出处理。

第三十七条新增固定资产的管理

（一）各直属集团固定资产的购置应按年度购置计划

（或技改投资计划）执行，不允许无计划或超计划购置。

（二）如确因生产经营需要而购置计划外固定资产的，应请示集团公司资产经营管理中心，履行批准程序后方可实施。

（三）对集团公司投资建设的基本建设或技改项目列决后，由资产经营管理中心进行资产审查确认，报财务管理中心纳入固定资产管理。

第三十八条企业应按国家规定计提固定资产折旧。计算折旧前按固定资产原价3%扣除残值，采用直线法（平均年限法）和工作量法计算、提取。各企业固定资产折旧的提取范围、折旧方法、折旧率的计算，比照国务院发布的《国营企业资产折旧试行条例》由集团公司财务管理中心确定，具体折旧年限经资产经营管理中心批准可适当缩短以加速折旧，增强企业后劲。固定资产提足折旧后仍继续使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产，不补提折旧。

第三十九条固定资产的保险

（一）为确保固定资产的安全，集团公司、直属集团必须按规定向保险公司投保。

（二）固定资产保险的范围：易引起灾害，致使发生重大损失的固定资产，如车辆、易燃易爆物、压力容器等。

（三）直属集团应依据固定资产种类、特点确定险种，办理保险及附加保险。不易发生损失危险的，经资产经营管

理中心批准，可不予投保。

（四）直属集团应将必须保险的固定资产列出明细，注明是否办理保险以及投保的险种，报集团公司资产经营管理中心备案。

（五）已办理的保险，当受益人变更时，须按程序报集团公司资产经营管理中心备案，重大变更报请集团公司行政工作会议审批。

六、流动资产管理制度

第四十条为适应集团公司及直属集团生产经营和发展的需要，强化财务管理工作，提高会计核算的工作质量，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计人员职权条例》等法规，结合集团公司的实际情况，制定本制度。

第四十一条本制度由集团公司财务管理中心组织实施和解释。

第四十二条银行特户。集团公司、直属集团原则上不允许办理特户，特殊情况下必须经过财务总监批准。不允许以货主名义办理银行特户，批准使用银行特户时要核准使用期限，购货完毕后及时报帐，做到货款两清；

第四十三条不写金额的银行支票，原则上不准签发，需要时必须填写日期、收款单位、用途、限额，缺一不可，从严掌握；

第四十四条直属集团（含子公司）的赊销货款不能超过三个月，做到及时结算，将应收款控制在合理限额内；

第四十五条提取坏帐准备。每年末，对企业应收款项进行全面检查，预计各项应收款项可能发生的坏帐，并计提坏帐准备。企业坏帐损失要从严控制，一经发生必须以书面形式立即报告集团公司财务管理中心审查，经批准后调整帐务；

第四十六条库存商品、半成品、库存材料、库存设备等必须帐物相符，按期盘点。年终时，按照《企业会计制度》要求计提存货跌价准备计入管理费用。发生短缺、盘亏、毁损、盘盈时，要查明原因，提出改进措施，总结经验教训。发生损失时，应及时上报单位主管领导和集团公司财务管理中心，经审批后方可处理帐务。

第四十七条单位价值在200元以上，2,000元以下的物品为低值易耗品。

第四十八条集团公司、直属集团日常发生的低值易耗品购入、领用、摊销等，应每季度向财务部门报告一次。集团公司职能部门需用的低值易耗品，经常务副总裁批准后，由总务部门统一购置，并办好入库、领用、保管手续后，到财务管理中心报帐和摊销。

第四十九条集团公司、直属集团的财务部门和总务部门对低值易耗品实行卡片管理，除进行总分类和明细分类核

算外，还要建立低值易耗品入库明细卡片，标明编号、购入时间、价格、数量、金额、存放地点、保管人、部门负责人。详见下表：

低值易耗品入库明细卡片

编号：年月日

此卡一式三份，一份随发票交财务部门报销及存档；一份由总务部门存档；一份由使用单位自行存档。

第五十一条对低值易耗品的领用，必须有领用部门（车间）负责人签字，并经公司主管领导签批后，仓库保管人员才能发放。各部门（车间）领用的低值易耗品必须妥善保管、合理使用。如发生丢失、提前报废，各领用部门（车间）自行负责，并追究责任。

第五十二条低值易耗品的清查采用实地盘点的方法。财务部门和总务部门组织专门人员组成清查小组，每年年底对低值易耗品盘点一次，不仅对帐内存货进行清查，而且要对帐外的和库外的存货进行清查，确保帐实相符。

第五十三条集团公司、直属集团应加强货币资金管理。

（一）严格杜绝多头审批资金，计划内现金支出由财务总监审批，计划外或大额资金，经财务总监审核后，由总裁

公司通用员工管理制度完整篇.doc

公司通用员工管理制度1 ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品---------------------------- 公司员工管理制度 公司形象一、 、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界1 正确地介绍公司情况。 、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应2 答，切不可冒犯对方。 、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3 、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公4 室内应保证有人接待。 、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之5 严禁占用公司电话时间重要电话作好接听记录，最近的职员

应主动接听， 太长。 、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻6 注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。7 、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。8 二、生活作息 、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。1 2 、作息时间规定 月）9月——4、夏季作息时间表（）1 ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品----------------------------

公司员工日常管理制度汇编

公司员工日常管理制度 一、总则 (1) 二、办公室管理制度 (2) 三、考勤管理制度 (4) 四、人事管理制度 (5) 五、差旅费管理制度 (7) 六、合同管理制度 (7) 七、档案管理制度 (8) 八、印鉴管理制度 (8) 九、保密制度 (9) 十、车辆管理制度 (9) 十一、办公用品管理制度 (10) 十二、会议管理制度 (10) 十三、工作过失责任追究办法 (11) 为加强公司的规化管理，完善各项工作顺利实施，促进公司发展壮大，提高经济效益，维护公司良好形象，特制定本管理制度，创造良好的企业文化氛围。 一、总则 1、公司全体员工必须严格遵守公司管理制度； 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不 断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益； 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 5、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺浪费；倡导员工 团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力；6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司管理制度的行为，都要予以追究。

二、办公室管理制度 1）劳动纪律 1、办公区域不得大声喧哗、打闹，不允许利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲而影响他 人工作，也不允许谈论与工作无关的事及公开对公司部和外部人员发表直接和间接评论或牢骚； 2、个人通信方式要留存公司，如有变动应及时通知办公室进行更新，若有急事须及时回复， 以免耽误工作； 3、保持办公环境清洁，不得在办公区域堆放与办公无关的杂物；不乱扔杂物、烟头、随地 吐痰；不得在办公区域用餐、吃东西；下班保持、电脑、办公桌等清洁，座椅归位； 4、不得在公司电脑上玩游戏、看电影； 5、不得在工作时间进行网上聊天、浏览、网购，下载与工作无关的容； 6、未经许可不得随意翻动、阅览他人办公桌上的文件，废弃的文件应及时销毁； 7、禁止用公司打私人，工作时间接听私人不得超过10分钟； 8、不得利用工作时间和公司设备做与工作无关的私事； 9、不得在公司赌博、聚众闹事、使用侮辱语言； 10、下班后各自检查并关闭电源、门窗等； 11、未办理相关手续不得将公司财产、文件或其他物品带出； 12、来客、来访人员必须在办公室进行；非公司人员不得将其带入办公室、财务室；未经允 许非仓库人员不得进入仓库； 13、晨会集合需在上班前5分钟集合完毕，所有人必须参与，不得请假。 2）文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发； 2、属于秘密的文件，核稿人应该标注“秘密”字样，并确定报送围。秘密文件按保密规定， 由专人印制、报送； 3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理； 4、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件容、报送日期、部门、接件人等事项登 记清楚，并报告报送结果； 5、经签发的文件原稿送办公室存档； 6、外来的文件由办公室负责签收，按领导批示的要求送达有关部门；属急件的，应在接件

公司日常行政管理制度

日常行政管理制度 总则 为营造良好的公司氛围和办公环境，促进各成员工作的积极性和自觉性，贯彻“味尚商贸”艰苦创业的奋斗精神，和“客户至上”的经营理念，体现团队价值和打造个人理想平台，确保公司各项工作的顺利开展，制定本制度，请各部门人员严格遵守。 奖惩原则：“奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后”；做到有功必奖、有过必罚。 一、考勤制度 1、上班时间：上午8:30至下午18:00（其他时间视工作进度自行调整），午餐时间为12:00—13:00，晚到按迟到处理，提前离开按早退处理。每周六、周日轮休，法定节假日按国家规定放假；若因公事出差，则视具体情况而定。 2、无故迟到或早退5~30分钟，按10元扣除；迟到或早退30~60分钟，按50元扣除；迟到或早退1个小时，按缺勤1天计算，扣除当天基本工资；无故缺勤1天，扣除3天基本工资，无故旷工3天视为自动离职。 3、设立全勤奖，每月核算出满勤的，奖励该员工100元； 4、每日早会时间30分钟，主要由各部门总结前一天工作，安排当天工作，讨论并处理相关问题，并由总经理提出工作指示，如因无故缺会者，扣除10元进行处罚。

5、公司每周一次总结会议，会议时间定于周五下班前，如因无故缺会者，扣除50元进行处罚。 6、如非故意，可能出现迟到、早退、缺勤的，应及时向直接上级作出申请，条件允许的，拍照取证报予上级主管，交公司核定。 7、公司驾驶人员、跟车人员的下班时间，根据物流情况可作临时决定，考勤由物流部统一处理。 二、加班、调休、请假规定 1、法定假日不建议任何部门加班，如需加班，请填写“加班申请表”，报审（总经理/董事长）。批准后将加班申请表交到行政部，以备查验。 2、一般例假日，销售部自行到公司办理工作相关事宜的，不计算为加班。 3、公司安排的拓展、培训活动，属于福利活动，不视为加班。但员工可自由选择参与。如报名人数未达成标准人数，将取消活动。 4、加班后应尽量在2个月内安排进行调休，包含事前安排及事前请假后调整为调休情形。 5、行政部应于每月考勤表中，体现当月的实际考勤记录。包含请假、迟到、早退，当月/年度累计加班记录，当月调休记录，实际上班日数记录。 6、每人每月请假不得超过3天，如遇病假、婚假、产假、丧假等情况，按国家规定执行，并附加证明，如没有依规定附加证明者，一律以事假方式处理。

公司文件资料归档管理制度73061

公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文

各公司通用管理制度

为了切实加强公司内部管理，强化全体员工的纪律意识、责任意识和主人翁意识，达到增强员工素质、提高工作效率、加快发展步伐、实现战略发展规划的目的，特在公司原有规章制度的基础上，结合各岗位职责与工作实际，制定本员工守则。公司全体员工务必加强学习，在工作实践中严格遵守各项行为准则，以“敬业、勤业、乐业”的态度和积极饱满的热情，认真做好本职工作，努力提高自身素质，为公司更好、更快的发展做出贡献。 第一章总则 第一条：遵守国家法律、法规和各项政策，遵守公司各项规章制度，努力维护公司良好形象。 第二条：遵守社会公德、讲究职业道德、文明敬业、礼貌待人、爱岗敬业、开拓进取、刻苦钻研本职业务，不断提高专业技术水平和工作能力。 第三条：树立服务光荣的思想，加强服务意识，提高服务质量。 第二章爱岗敬业 第四条：热爱本行业、本公司和本岗位工作。 第五条：遵守公司及部门制定的各项工作程序和规范。 第六条：提高安全观念和服务质量意识，遵守操作规程。 第七条：专注工作，不做与业务无关的事。 第八条：保持良好的办公环境卫生。 第九条：遵守公司的考勤制度。

第十条：接受公司提供的各种培训。 第三章工作态度 第十一条：勤勉：在工作中要勤勤恳恳、兢兢业业，当日事、当日毕。 第十二条：专精：做到钻研技术，钻研业务，精益求精，永无止境。 第十三条：效率：对工作不拖拉，不推诿，以最简捷的动作，最快的速度办理每件业务。 第十四条：责任：对各项工作要有责任心，对工作要有高度的责任感。 第十五条：诚实：对人对事要诚实守信。 第十六条：细致：做事认真、耐心，注重细节。 第四章仪表仪容 第十七条：着装：工作时间内，统一着装，保证工装的干净整洁。 第十八条：工牌：上岗期间按规定佩戴。工牌不准涂改、不准转借。 第十九条：仪表仪容：所有员工应保持衣冠、发型的整洁，注意个人卫生，不得浓妆艳沫。 第二十条：礼貌：待人接物要有礼貌，时刻注意维护公司形象，做到温文有礼，和颜悦色，不卑不亢。 第二十一条：接听电话：遵守电话规范，使用礼貌用语，接听电话要先说：“您好”。 第二十二条：自律：团结同事，自重自爱，不造谣生事，不得对外谈论公司是非。

公司日常管理办法

公司日常管理规章制度 第一章总则 一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，特制订以下管理制度。 二、公司全体员工必须遵守本制度及其他相关管理制度。 三、员工应积极维护公司纪律，对于任何违反本规章的行为，都要予以追究 第二章员工行为规范 一、在公司内,全体员工应遵守公司各项规章制度,服从上级指挥。 二、工作中应严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退 三、工作中应认真工作,不允许在工作区内聊天或大声喧哗,不得妨碍他人开展工作。 四、工作时,不打非业务性电话:接非业务性电话时应尽量缩短时间。 五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息等相关方面保密义务,不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。 六、员工衣着应当合乎企业形象,着正装上班,禁止穿拖鞋等不雅着装。要保持鞋面千净、卫生,在工作场所不得出现赤脚、不穿拖鞋等不文明现象。 七、女员工不得在工作时间当众化妆,不浓妆艳抹，勿戴过多饰品。 八、举止文雅、礼貌,上班时间保持良好的精种状态,精力充沛,精神饱满,乐观进取 开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作。 九、工作中,不拉帮结派、觉同伐异。 十、出入会议室或上司办公室等相关房间,要做到敲门示总，进出间随手关门。 十一、办公桌应素雅、整齐,干净,各类义件存放应注保密,不得随意摆放:室内文件柜文件摆放科学有序,外观整活 十二、除在指定场所,时间外,分公室不允饮食,吸烟。 十三、员工应自觉维护办公场所清洁卫生,严禁堆放或随意丢弃物品,严禁随地吐,倾倒污水和茶渣,保持地面,门,公家具,办公设备等清活整齐。

十四、公司每日会安排值日人员，该人员负责每日早上及中午音乐的播放，早会的召开及公共区域的卫生。如当日值日人员未完成应尽义务，第二日中午休闲水果，由其承担购买。 第三章办公财产的使用和维护 一、每位员工应爱护公司的财产,如有损坏,照价维修或赔偿。公司发放的办公用品,员工须妥善保管,如有遗为自行负责。 二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好,做到人走关停所有设备电源。 三、未经人事行政部及上级领导同意,禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具办公设备。 四、节约用水、用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除和乱拉线路。若有损坏,须通知行政部进行更换,修理。 五、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,事先提申请,经批准后为使用。 六、电脑的日常维护由使用者负责，如发现任何异常，因及时向人事行政部反应。 第四章考勤制度 一、工作时间 公司上班时间为每周一至周六，早上9点至12点，下午13点30分至18点。采用单双休休息制度。节假日正常放假，具体安排以实际通知为准。 二、考勤管理 1、员工考勤实行指纹打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到签退，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录。 2、员工应遵守公司作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应及时向上级领导说明原因并征得其同意，事后由上级领导在假条上签字确认。 三、请假制度： （1）病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如

中铁——公司机关日常管理制度

公司机关日常管理制度 一、出勤管理制度 公司机关实行八小时工作制，实行上下班翻牌、随时抽查、部室考勤相结合的出勤制度。认真执行上下班作息制度，严格考勤纪律。 （一）考勤方式 翻牌须由本人实施，翻牌时间为上班前十五分钟内，超过上班时间视为迟到；未翻牌者，视为缺勤；在规定下班时间半小时前离岗的，视为早退；在上班期间非工作未请假离岗的，视为脱岗；任何人不得代翻，对代人翻牌者，代翻一次，双方均扣罚50元。并张榜或在机关大会通报批评。 因公出差，应事先向机关党委告知，否则以缺勤论处。当日值班情况作出登记，由机关党委负责按期通报。 （二）考勤督查 除上下班考勤由翻牌值班人负责实施外，上班期间的考勤由机关党委组织相关人员不定期进行督查；每次督查，由机关党委从机关各部室随时抽取三人实施；考勤情况结合上下班实际情况，不定期督查，每月公布一次。部室考勤应与之相吻合，否则，将追究部室领导考勤失察之责。 （三）考勤处理 以月为时段考核，凡该月考勤迟到、早退、脱岗一次罚款10元，累计达三次以上（包括三次、下同），处以罚款50元。考勤情况由机关党委负责交由财务部在发工资时直接扣除。 （四）请销假 1、各类较长时间的请假按公司有关规定办理。 2、临时事假半天以内由部室主管批准，机关党委备案，七天以内分别由部室主管和分管公司机关领导逐级批准，报人资部及机关党委备案关据实考勤，七天以上按公司请假申批程序办理。有薪事假三天/每季，超过三天影响年终并无薪。 3、工作人员外出办事请假，部室领导在批假时，应全面掌握情况，且不能影响到正常工作。工作人员不得以公干请假为名，外出办私事。 二、出差管理制度 （一）出差制度 1、出差前必须填写因公出出差批单，注明出差事由，预计出差天数，出差前应向机关党委报告，出差结束后由人资部签认，公司主管领导签批，对超过预计时间的应予以说明。 2、其它有关出差事项按公司相关制度执行。 （二）下基层出差管理制度 1、下基层出差除按公司有关规定办理相关手续外，机关各部室应在每月初，向人资部及分管公司机关领导申报下月下基层出差计划，并写明出差项目名称、下基层任务、在项目公干时间等相关内容，由人力资源部尽可能统一协调安排，集中去基层，最大限度减少对基层的干扰。 2、出差审批流程：申请→部室主管签署意见→人资部签署意见并备案→分管领导审核→党群口由书记批准，行政口由董事长批准。涉及其他事项按照财务有关规定执行。 3、所有下基层出差的公务活动，必须写出书面汇报，书面汇报包括以下内容： 第一，下基层主要任务及其完成情况。 第二，基层生产经营管理运行基本情况。 第三，基层对机关的意见、建议、呼声、期望及工作协助要求。 第四，基层在业主组织的各类施工竞赛活动和公司开展年度主题活动方面的成绩、经验、存在问题，以及机关需要加强指导工作或应注意的方面。

公司档案资料管理制度

公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备

查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

公司内部管理制度通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司内部管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章：总则 第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。 第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。 第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。 第二章：公司管理公司管理包括档案管理、印鉴管理、文X管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。 第四条、档案管理 1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。 2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。 3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

公司行政部日常管理制度

四川省中润大通商品经营有限责任公司 行政人事管理制度 (试行版2017)

目录 第一部分行政日常管理制度 (4) 第一章印章管理 (4) 第一条印章保管 (4) 第二条印章使用 (4) 第二章文件收发归档、文印管理 (4) 第三条文件收发规定 (4) 第四条文印管理规定 (5) 第五条文件归档管理 (5) 第三章办公用品管理 (5) 第六条办公用品购置 (5) 第七条办公用品发放与使用 (6) 第四章会议管理 (6) 第八条公司办公会议例会制度 (6) 第九条部门会议制度 (7) 第十条会议纪律 (7) 第十一条会前准备与会后工作 (7) 第五章固定资产管理 (8) 第十二条固定资产的定义 (8) 第十三条固定资产管理体制 (8) 第十四条固定资产增加的管理 (8) 第十五条固定资产验收登记 (9) 第十六条固定资产使用的管理 (9) 第十七条固定资产减少的管理 (9) 第十八条部门管理职责 (9) 第十九条固定资产移交 (9) 第二十条定期进行固定资产清查 (9) 第二十一条普通资产的购置使用管理 (9) 第六章日常行为规范 (10)

第二十二条仪容仪表 (10) 第二十三条沟通 (10) 第二十四条来访来客接待 (10) 第二十五条电话接听 (10) 第二十五条日常行为 (10) 第七章卫生管理 (11) 第二十六条卫生清理的标准 (11) 第二十七条公共环境卫生 (11) 第二十八条室内卫生的管理 (11) 第二十九条奖罚 (11) 第八章具体工作负责任人及权限 (12) 第二部分人事管理制度 (13) 第一章员工入职、离职管理 (13) 第一条员工入职准备 (13) 第二条员工入职报到 (13) 第三条入职培训 (13) 第四条转正评估 (13) 第五条员工辞职 (13) 第六条员工被辞退 (14) 第七条离职手续办理流程 (14) 第八条人事部需处理事项 (14) 第二章考勤管理制度 (15)

公司文件资料管理制度.doc

公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制

度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：

公司管理制度1通用.doc

公司管理制度1 第三章分公司管理制度 1.行政制度 1.1总则 为加强分公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进分公司发展壮大，提高经济效益，根据总公司程序文件及管理手册，特制订分公司管理制度大纲。 1.1.1分公司员工必须遵守总公司章程，遵守总公司的各项规章制度和决定。 1.1.2不做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 1.1.3通过发挥员工的积极性、创造性和提高员工的技术、管理、生产水平，不断完善分公司的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大分公司实力和提高经济效益。 1.1.4注重分公司内管理人员与施工作业人员的岗位技术培训教育，为员工提供培训学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 1.1.5分公司鼓励员工积极参与分公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 1.1.6分公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入

和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；分公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；分公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 1.1.7提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张 浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 1.1.8员工必须维护、遵守分公司制度，对任何违反分公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 1.2员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。 1.3分公司卫生管理制度 为加强对办公室的管理，为大家创造一个良好的工作环境和工作氛围，使大家都有个良好的的状态投入工作，从而提高工作效率，提升各自的业绩。特制定本制度及卫生值日表，请各位同事一起参与主动打扫。 1.3.1卫生管理制度

新成立公司管理制度大全

新公司管理规定 一，公司组织架构 董事 总经理（兼） 副总经理财务 业务主管办公文员物流主管 二，工作职责及岗位说明书 （一）总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 权力和责任： 权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权

对董事经营目标的建议权 对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。 9、根据业务发展的需要开发潜在客户； 考核指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。 （三）物流主管的主要职责与工作任务： 在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。 检查物流调度合理性，控制物流运营成本。

公司日常办公室管理制度全完整篇.doc

公司日常办公室管理制度全1 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管 理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和 提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习时尚知识和管理营销常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作 风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出

贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉 行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济， 发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向 心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、服从领导，关心下属，团结互助。 三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 四、勤于学习，注重沟通，精通业务。 五、积极进取，勇于开拓，求实创新。 六、诚实守信，敬职爱岗，勇于承担工作责任。 第三章服务规范 一、服务礼仪：仪表整洁、姿态标准。 二、微笑服务：笑容和蔼、亲切礼貌。

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；

公司办公室日常管理制度简单版

办公室日常管理制度 第一条员工应严格遵守考勤签到制度，准时上班按时下班，时间按9：00-17：30执行。 第二条上班后不得外出吃早点或办私事，需要须征得直管领导允许，午休后应准时上班。 第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。 第四条员工上班时必须统一服饰，着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。 第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。 第六条上班时间内不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁； 第八条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。 第九条工作午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外. 第十条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜，关窗、锁门后方可离开。 第十一条遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十二条文明用厕，节约用纸，注意保洁。 第十三条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十四条日常办公采购由采购部门及采购人员填写办公采购申请表，报总经理签字审批后到财务处领取采购资金；采购完毕做好采购记录表，提供采购小票及发票。 本制度自发布之日起执行 二〇一一年十月十四日

企业管理制度(通用版)

企业管理制度文本 第一章管理大纲 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和利益。 第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十二条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工

各方面的待遇。 第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十七条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十八条维护公司声誉，保护公司利益。 第十九条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十一条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十二条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理 第一节总则 第二十三条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二节财务机构与会计人员 第二十四条公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

公司文件资料管理制度

公司文件资料管理 制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。

1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；

④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类：

公司员工请假管理制度通用

公司员工请假管理制度 第一章总则 一、目的：为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境，结合员工的实际情况，特制定本办法。 二、适用范围：全体员工。 第二章请假说明 一、假期包括：事假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假、哺乳假。所有员工请假均需填写《请假申请单》，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，方可生效，并报行政处存档。 二、婚假、产假、陪产假应当提前一周向主管部门提出书面申请，审批通过后交与人事行政专员存档。 三、假期须交接手头工作，确保工作连续性。 四、超假期应及时通告请示有关领导审批、。 五、假满回公司销假，请假事由需与实际相符。 六、职工休假期间，不得违规、违法、不得做有损于公司声誉的事情、一经发现、立即除名，并赔偿给公司造成的损失。 七、审批权限：员工请假每月最多不超过2天，1天以内主管审批，2—3（含2天），须经公司副总批准，特殊情况要超过3天以上需总经理批准方可生效，审批后的《请假申请单》及各类假所有手续全部交于人事行政专员处存档。 第三章请假标准 一、公司请假标准如下：

(一)事假：因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假，事假为无薪假，4小时内按半天计，4小时以上8小时以内按一天计；人事部有权要求请假人员提供相应证明，以证实事假理由成立。 员工无特殊原因连续请事假15个工作日或年内累计30个工作日的，视为未及时履行工作职责，不胜任岗位要求，公司有权对其调岗或解除劳动合同。 (二)病假：员工因患疾病可予以请病假，但必须提供就诊病例证明、就诊收费票据、二级甲等级以上级别医院病假条方可准予病假成立。病假期间发放合同工资的60%，且不享受各种补贴。 （1）凡是病假，均须提供就诊病例证明、就诊收费票据（如需住院，还需提供医院开具的住院小结）等复印存档，如手续不全或者作弊造假者，一经查处，按旷工处理，并罚款200元。 （2）病假一天扣除半日工资，4小时内按半天计，4小时以上8小时以内按一天计。员工病假每月最多3天（含3天），3天以上按事假处理。员工一个月内病假超过10个工作日的，公司有权只发放其本人合同工资的60%，但不低于北京市最低工资标准的80%。且不享受各项福利补贴。 （3）患病或因工负伤请病假超过3个月，或在规定的医疗期满后不能从事原工作、也不能从事由公司另行安排的工作的，公司将以员工无法胜任本岗位为由解除劳动合同。 (四)婚假：员工在职期间依法登记结婚的，自登记之日起3个月内可申请婚假，需提供结婚证复印件及户口本复印件，并一次性休完。婚假3天（婚假期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金），如男女双方家庭距离较远可以请路程假，路程假为无薪假，所有费用公司不予报销。再婚者不能享受婚假。 （五）产假：根据政府规定，女员工享有98天法定带薪产假（含产检假），难产者，可增加15日产假（产假期间只享受基本工资，不享受任何补贴及奖金）。请产假时需提供产检证明、准生证、婴儿出生证（后补）及医院就诊收费票据的原件，并把请假单于上述证