地下钱庄帮助嫌疑人转移财产怎么判
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>
https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,
地下钱庄帮助嫌疑人转移财产怎么判
有不少地下钱庄，帮助他人洗黑钱，通过抽取高额的手续费盈利。我们都知道，这是违法犯罪的，严重的会被追究刑事责任。那么，地下钱庄帮助嫌疑人转移财产怎么判呢?今天，赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
地下钱庄帮助嫌疑人转移财产怎么判
如果转移的财产是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，那么对地下钱庄，以洗钱罪论处。
洗钱罪的犯罪构成
客体要件
本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、
隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行1994年报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元，而同年中国的国内生产总值才5000亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如，1993年澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达5100万美元。当警方破案时，其中4100万美元已被“洗净”了。贩毒猖獗的哥伦比亚，每年可因洗钱而增加约70亿美元的收入，委内瑞拉也达30~50亿美元。目前，洗钱活动的多发地为法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。
鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，1995年伊始，来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亚市，召开了为期一周的制止银行系统洗钱研讨会。会议呼吁各国加强措施，要求银行提高辨别洗钱犯罪的能力，以杜绝国际社会上的洗钱犯罪。这种犯罪行为，严重地干扰了金融秩序、经济秩序，进而危害社会生活的方方面面。由于犯罪分子或许将来会利用我国的金融机构来进行“洗钱”，对此，我国不能不有所防范，以打击这类犯罪行为。行为人掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯
罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所创造的物质条件继续进行更加严重的犯罪活动，因此，这种犯罪行为有较严重的社会危害性，需要予以惩处。
客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式：
1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式上分离，使司法机关难以追查赃款的去向。
2、协助将财产转换为现金或金融票据。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产，诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该
财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。
3、通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
4、协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国，资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下，尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指：将犯罪收入藏匿于汽车或其他交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。
这里有两点值得注意。第一，本罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂;第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述三种犯罪的罪犯)
没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。例如，经过事先通谋，事后帮助走私分子洗钱的，应视为走私罪的共犯。
主体要件
本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
主观要件
本罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其
收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。
如果转移的财产是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，那么对地下钱庄，以洗钱罪论处。如果你情况比较复杂，赢了网也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。
?人身意外保险的内容是什么_如何投保旅行意外险https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875604.html
?中小企业板块证券上市协议范本是什么样子的https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875603.html
?意外险如何购买_意外险如何选择_要注意什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875602.html
?提前退休养老保险金怎么计算_退休养老保险金计算公式https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875601.html
?保险合同有效订立如何规定_购买保险注意哪些问题https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875600.html
?拟发行可交换公司债券具体是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875599.html
?人身意外伤害保险是什么_人身意外伤害保险如何投保https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875598.html
?货物保险的赔偿范围是什么_具体如何规定https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875597.html
?什么是保险索赔_老人购买寿险注意的问题有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875596.html
?可转换债券如何理解 https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875595.html ?意外保险合同包括哪些_人身意外保险的具体内容是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875594.html
?交强险怎么理赔_交强险的理赔要注意哪些事项https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875593.html
?私募股权投资基金备案程序,需要什么材料https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875592.html
?如何认识定期寿险_为什么要购买定期寿险https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875591.html
?社会保险提供哪些保障_社会保险费分担方式是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875590.html
?共同海损谁来承担 https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875589.html
?家财险能超额投保吗_家财险的主要种类有什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875588.html
?轻微交通事故如何保险理赔_保险理赔程序是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875587.html
?私募基金合格投资者核查方法是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875586.html
?医疗保险的报销比例是多少_职工医保的报销比例是多少https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875585.html
?老人购买寿险注意什么问题_寿险公司拒赔的情况有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875584.html
?什么是保险索赔_寿险公司拒赔的情况有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875583.html
?可转换公司债券的发行条件有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875582.html
?家财险能超额投保吗_家财险可以网上投保吗https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875581.html
?保险代理合同是什么_保险代理合同包括哪些条款https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875580.html
?想要私募基金外包怎么办https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875579.html
?保险公司不予理赔的情况_无照车辆理赔须具备哪些条件https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875578.html
?机动车有责任赔偿限额是多少_无责任的赔偿限额是多少https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875577.html
?私募基金收益分成比例是什么样的https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875576.html
?乘客算不算强制险的保护对象_申请给付应提供哪些单证https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875575.html
?保险代理人的职责是什么_选择保险代理人注意哪些方面https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875574.html
?汽车划痕险多少钱_买划痕险有什么风险https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875573.html
?证券咨询服务合同范本https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875572.html
?如何选择保险代理人_如何选择保险代理商https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875571.html
?人身保险合同中除外责任是什么_除外责任的范围有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875570.html
?工伤保险和人身意外伤害保险有区别吗_有什么不同https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875569.html
?保险公司垫付抢救费的情况有哪些_商业三责险效力如何https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875568.html
?企业发行外债怎么备案登记https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875567.html
?人身保险合同无效的后果是什么_哪些情形保险合同无效https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875566.html
?如何投保交强险_投保交强险时要注意哪些问题https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875565.html
?社会养老保险金要交多少钱_养老保险缴费的计费依据https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875564.html
?海运索赔函范文书写格式2018 https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875563.html
?什么是意外险_怎样购买意外险_买意外险注意什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875562.html
?如何杜绝“骗赔”伎俩_车险中对第三方如何界定https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875561.html
?保险指定受益人注意什么_办理人寿保险的程序是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875560.html
?私募基金管理人数量怎么样https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875559.html
?农村养老保障与养老保险是否有区别_区别是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875558.html
?公众责任险保险单有哪些内容_保险单如何填写https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875557.html
?什么是保险理赔_交通事故如何进行保险理赔https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875556.html
?公司发行债券需符合哪些条件https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875555.html
?如何在网上投保意外险_什么是旅行意外保险合同https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875554.html
?养老保险金交多少钱_养老保险金交多少年https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875553.html
?公司债券的发行条件有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875552.html
?海上货物运输损失有哪些_什么是全损https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875551.html
?保险理赔程序有哪些_赔付义务如何履行https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875550.html
?交强险理赔程序有哪些_交强险索赔的材料是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875549.html
?买车险怎么选择保险公司_如何选择合适的保险险种https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875548.html
?单位不交保险费怎么办_单位缴纳社会保险费有哪些要求https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875547.html
?保险合同的有效是什么意思_保险合同有效的条件有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875546.html
?什么是保险_什么是保险人_什么是投保人https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875545.html
?哪些情况劳动者享受社会保险_如何办理社会保险登记https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875544.html
?交强险的赔偿责任限额有哪些_交强险的赔偿项目是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875543.html
?私募基金管理公司股东股权架构的基本原则有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875542.html
?家庭财产险包括哪些_家财险投保须知有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875541.html
?什么是保险合同_人身保险合同的特点是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875540.html
?再保险合同的分类有哪些_再保险合同的核算方法有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875539.html
?交强险和第三者责任险区别是什么_有哪些不同https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875538.html
?证券公司融资融券业务管理办法https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875537.html
?医保卡丢了怎么办_医保卡挂失期间怎么看病https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875536.html
?车辆损失险是什么_车辆损失险一定要买吗https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875535.html
?个人医疗保险如何查询_怎么查询医疗保险个人帐户信息https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875534.html
?（中华人民共和国海关稽查条例(2018最新)）实施办法https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875533.html
?交强险可以重复投保吗_交强险能超额或不足额投保吗https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875532.html
?如何查询社会医疗保险_查询医疗保险余额的方法有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875531.html
?车辆损失险保什么内容_车损险赔偿怎么计算https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875530.html
?非公开发行公司债券与私募是否一样,有什么区别https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875529.html
?家庭财产保险是什么_家庭财产保险范围有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875528.html
?保险代理人的业务范围是什么_保险代理人的职责有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875527.html
?车险理赔有哪些技巧_车险理赔要注意哪些误区https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875526.html
?限制和禁止的证券交易行为有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875525.html
?办理车检的程序是什么_办理车检的注意事项有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875524.html
?社会保险费如何申报缴纳_社会保险提供哪些保障https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875523.html
?我国相关法律法规规定(2018)2018最新期权是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875522.html
?产品责任险的内容是什么_产品责任险对哪些不负责任https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875521.html
?交强险不负赔偿的情况有哪些_交强险付医疗费用的情况https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875520.html
?发行可转换公司债券对股价的影响是什么,有什么特点https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875519.html
?保险费可以降低或退还吗_保险合同解除的情况是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875518.html
?被保险人误报年龄怎么处理_重复保险怎么处理https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875517.html
?什么是保险索赔_老年人投保寿险如何理赔https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875516.html
?保险代理人能为客户做什么_选保险代理人的技巧是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875515.html
?房屋维修基金收据丢了怎么办https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875514.html
?撞车了如何理赔_车辆被盗怎么索赔https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875513.html
?保险合同的种类有哪些_保险合同如何分类https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875512.html
?如何在网上投保意外险_人身意外保险的具体内容是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875511.html
?参加居民社会养老保险是否划算_有哪些好处https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875510.html
?私募基金托管规定(2018)是什么样子的https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875509.html
?什么是保单的现金价值_保单现金价值怎么计算https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875508.html
?交强险保险期限是多久_交强险保险费如何计算https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875507.html
?人寿保险如何指定受益人_寿险公司拒赔的情况是什么https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875506.html
?共同海损和单独海损的区别有哪些https://www.wendangku.net/doc/3a2110466.html,/jr/875505.html