会议议题呈报表

XXXXXXXX公司XXXXXXXX会议议题呈报表

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规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 副本

北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

党委会议议题申报单.doc

议题名称 需决策内容及建议解决方案前期沟通及调研论证情况 是否经有关会议研究和审议 公众参与 专家论证 风险评估合法性审查情况 主责部门 （单位） 需列席部门 （单位） 分管校领导意见 党委办公室 程序审核 校长意见 党委书记意见 党委会议议题申报单 公众参与□ 专家论证□ 风险评估□ 合法性审查□ 负责人签字： 年月日 （盖章） 是否需要 是□否□ 回避 签字：年月日签字：年月日

填表说明 1.本申报单由议题主责部门填写，于会议召开前至少 3 个工作日连同上会材料（含纸质、电子），经部门主要负责人签字并盖章、分管校领导填写意见后，由党委办公室进行审核并报送党委书记审定。如内容较多，可调整表格间距或另加附页。 2.“议题名称”：要规范、准确，不能过于笼统；议题名称 一旦确定，不得随意于会上更改名称。 3.“需决策内容”：简要叙述议题中需党委会议决策的内容。 4.“前期沟通论证及调研情况” ：简要叙述主责部门针对议题所进行的调研论证和与相关部门沟通的情况。 5.“建议解决方案” ：简要叙述提交党委会议研究的具体 建议或备选方案。 6.“是否经有关会议研究和审议” ：填写该议题是否经过校 长办公会、相关议事协调机构等会议研究审议，并简要叙述有关 会议的讨论结果。 7. “公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查情况”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第六条要求，选择填写主 责部门针对议题组织开展的公众参与、专家论证、风险评估、合法 性审查等活动，并简要叙述有关情况。 8.“需列席部门（单位）”：填写召开党委会议时需列席该 议题的部门名称。 9.“是否需要回避”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第二十条要求，选择议题是否需要回避并填写需要回避的人员。 10.“党委办公室程序审核” ：党委办公室根据《党委会议议事规则（试行）》中第八条要求进行程序审核。

2016年工作会议议题

2016年运营部工作会议 2016年年初运营部本着降低成本、提高出米率的原则特作出如下工作部署：一、各部门主管负责本部门员工的岗位职责和工作内容的编写（切记以实际工作出发），并把各项岗位职责、管理标准、制度、流程进行备案。以下各部门需上交计划请做好计划推进时间表，新的考核制度在2016年3月试运行。 二、采购部 根据2016年全年销售量提交原粮供应商计划,建立原粮供应商档案通过审核后上交至建平工厂出纳员进行统一管理。 供应商要求：初步账期为3天、逐步延长账期，账期款达1000万。 考核指标：根据工厂月度平均出米率及原粮采购价格（询价采购）进行考核。 三、设备部 根据2016年工厂全年生产量提交 1、加工设备改进计划。 2、加工设备维修保障计划。 3、工厂电路改进计划（区分生活用电、加工用电）、根据生产量调整变压器的使用。 考核指标：根据工厂加工设备故障率和工厂加工电费成本降低率进行考核。四、工厂 根据2016年全年生产量提交 1、工厂成品、原粮品控管理计划 2、工厂用工成本降低计划 3、工厂绿化计划

4、工厂内部考核计划（根据加工成品降低成本进行考核） 5、工厂日常管理提升计划（如工厂卫生区域负责制、物品摆放标识标注等） 6、工厂固定资产盘点计划 7、工厂滞销物料提报销售计划（每月月底上交至运营总监审批、销售） 8、消防、安全事故等演练计划 考核指标：根据工厂加工成品的成本进行考核。 工厂工作职责调整： 1、核算员应对工厂加工设备维修维护进行书面记录（此信息由加工班长负责提供)，并体现在每月上交运营总监报表中。 2、库管员应于每日9点前上交次日设备维修维护所需配件至核算员。 3、运营部档案及企业文化(活动照片等）统一由工厂出纳进行编号管理，应保证每份档案都存有电子版和纸质版、有交接人，查阅人等记录。大粮销售部销售档案由孟凯统一管理。 4、工厂之间调拨物资，调出方必须在调拨单上注明调拨物资成本，调入方计入销售成本。 5、工厂原粮质检人员由工厂进行管理考核，不在受原粮采购部管辖。 五、关于采购员郭德光的工作安排（不在担任设备助理一职） 1、会议后尽快与北分公司经理刘伟进行关于小包装内外包材采购进行工作对接，在工作交接过程中注意把包材的厂家、联系方式、包材设计底版全部交接过来，并每月对包材进行询价报价一次（包材预算由郭德光于每月10日上交）。 2、寻找包装设计公司、包装生产厂家制作一款适合流通市场销售的产品包装 要求：使用真空材料(尼龙）制作、不需抽真空；规格为2-5斤；形式模仿”北大