经济犯罪侦查科目自测试卷

矿区分局人民警察基本级执法资格考试模拟试题

（经济犯罪侦查科目自测试卷）

一、判断题（每题1分，共20分）

1、实体公正是程序公正的价值追求，程序公正是实体公正的重要保障。（）

2、全国人民代表大会常务委员会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律。（）

3、如果有三分之二以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。（）

4、对受行政处分的人们警察，应当一并降低警衔或取消警衔。（）

5、人民警察违反规定使用警械、武器，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。（）

6、询问不满16周岁的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，可以通知其父母或者其他监护人到场。（）

7、公安机关作出罚款决定，被处罚人应当自收到《公安行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。（）

8、办案人民警察收到违法犯罪嫌疑人、被侵害人或者其他证人提供的书面材料后，应当在首页左上方写明收到日期，并签名。（）

9、对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。（）

10、两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。（）

11、情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。这里的“不认为

是犯罪”的行为，必须同时具备“情节显著轻微”和“危害不大”这两个条件。（）

12、甲为了谋杀乙，在乙的饭菜中投毒，但乙因有急事未吃饭。甲的行为属于犯罪预备，应负刑事责任。（）

13、行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪。（）

14、在刑事诉讼活动中，公安机关只对刑事案件的侦查、逮捕予以负责。（）

15、犯罪事实已全部查清是提请批准逮捕的必要条件。（）

16、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（）

17、证券交易只能以现货方式进行交易。（）

18、组织、领导传销活动罪的主体是一般主体。（）

19、走私假币罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家对货币的管理制度，也破坏了国家的对外贸易管理。（）

20、犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，可以重复冻结一次。（）

二、单项选择题（每题1分，共30分）

1、执法为民是( )的宪法原则在政法工作中的具体体现。

A、为人民服务

B、人权至上

C、人民的利益高于一切

D、一切权力属于人民

2、把法律划分为根本法和普通法的主要依据是（）

A、适用范围不同

B、制定和表达方式不同

C、制定和实施的主体不同

D、制定的内容、法律地位和制定的程序不同

3、全国人民代表大会常务委员会委员长、副委员长连续任职不得超过( )届。

A、一

B、两

C、三

D、四

4、确有必要将继续盘问时限延长至48小时的，应当报( )审批。

A、上一级公安机关

B、办案部门负责人

C、县级以上公安机关

D、公安派出所负责人

5、下列说法错误的是( )。

A、当犯罪分子失去继续实施犯罪的能力时，应当立即停止使用武器

B、民警使用驱逐性、制服性警械之前，必须先予以警告

C、民警使用驱逐性、制服性警械，应当以制止违法犯罪行为为限度

D、对于正在实施犯罪的孕妇，无论在何种情况下都不得使用武器

6、公安机关在办理治安案件时，可以扣押的是( )。

A、与案件无关的物品

B、与案件有关的物品

C、与案件有关的需要作为证据的物品

D、被侵害人或者善意第三人合法占有的财产

7、下列行为中，不属于行政复议范围的是( )。

A、警告

B、治安调解

C、行政拘留

D、吊销公安机关发放的许可证

8、行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日，到期不能办结的，经( )负责人批准，可以延长15日。

A、本级人民政府

B、上级人民政府

C、本级行政机关

D、上级行政机关

9、传唤适用于( )。

A 、违法犯罪嫌疑人

B、证人

C、被侵害人

D、违法犯罪嫌疑人、证人和被侵害人

10、被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录 ( )。

A、逐页签名及捺指印

B、末页签名或捺指印

C、逐页签名或捺指印

D、末页签名及捺指印

11、根据《国家赔偿法》的规定，对全部丧失劳动能力的残疾赔偿金最高不超过国家上年度职工年平均工资的( )。

A、10倍

B、20倍

C、5倍

D、15倍

12、督察机构认为公安机关的人民警察违反纪律需要( )的，由督察机构作出决定，报本级公安机关行政首长批准后执行。

A、采取停止执行职务、禁闭措施

B、给予行政处分

C、追究法律责任

D、降低警衔、取消警衔

13、被告人张某在缓刑考验期内犯罪，但在缓刑考验期满后才被发现，且未过追诉时效，对张某的处理应该是( )。

A、撤销缓刑执行原判刑罚

B、撤销缓刑，将前罪与后罪按数罪并罚的原则处理

C、对后罪处以刑罚，原判刑罚不再执行

D、重新审判

14、犯罪集团的首要分子，应对( )负刑事责任。

A、自身的犯罪行为

B、犯罪集团的部分犯罪活动

C、犯罪集团所犯的全部罪行

D、其本人的犯罪活动

15、保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有,数额较大的，构成( )。

A、保险诈骗罪

B、职务侵占罪

C、票据诈骗罪

D、贪污罪

16、可以适用监视居住的对象是( )。

A、应当逮捕，患有一般疾病的犯罪嫌疑人

B、已被拘留，证据不符合逮捕条件的犯罪嫌疑人

C、应当逮捕的，哺乳自己已满1周岁的婴儿的妇女

D、已被逮捕，忠有严重疾病，但有严重社会危险性的犯罪嫌疑人

17、《刑事诉讼法》规定，对于涉嫌流窜作案重大犯罪而可能被判处10年有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,其逮捕后的侦查羁押期限最长为( )。

A、5个月

B、6个月

C、4个月

D、7个月

18、公安机关接到人民法院判处死刑缓期2年执行、无期徒刑、有期徒刑的判决书、裁定书、执行通知书后，应当在( )以内将罪犯送交监狱执行。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

19、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。

A、发件人的主营业地

B、收件人的住所地

C、发件人的住所地

D、收件人的主营业地

20、下列哪项说法不正确?( )

A、有限责任公司必须设立董事会

B、有限责任公司可以不设董事会

C、股份有限责任公司必须设立董事会

D、股份有限责任公司必须设立监事会

21、下面哪项不是企业所得税纳税人?( )

A、国有企业

B、外商投资企业

C、私营有限责任公司

D、私营合伙企业

22、公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的( )报告，严重损害股东或者其他人利益的，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪。

A、财务会计

B、财会审计

C、财会工作

D、财务审计

23、宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。对宋某应当( )。

A、以使用假币罪处罚

B、以购买、出售假币罪处罚

C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重处

D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚。

24、伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在（）以上的，应予立案追诉。

A、1000元

B、10000元

C、2000元

D、20000元

25、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键( )。

A、是否涉及巨额资金

B、是否涉及众多被害人

C、是否具有非法占有目的

D、是否由单位组织实施

26、公安机关对于接受的案件，经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自已管辖的案件，应当在( )小时内，经县级以上公安机关负责人批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理。

A、12

B、24

C、36

D、48

27、搜查中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件，应当( )。

A、固定

B、拍照

C、扣押

D、封存

28、村民刘某被人打伤，在公安机关立案侦查过程中，刘某认为公安机关对自己作的伤情鉴定不准确，刘某可以( )。

A、自行重新鉴定

B、向县检察院提出异议

C、提出申请，经县级以上公安机关负责人批准后重新鉴定

D、向上级公安机关提出异议

29、刘某是一个走私犯罪团伙的主犯，律师提出会见在押的刘某，公安机关应在（）内予以安排。

A、24小时

B、48小时

C、3日

D、5日

30、控告人对不予立案决定不服，可以向（）申请复议。

A、原决定的公安机关

B、上级公安机关

C、同级人民检察院

D、上级人民检察院

三、多项选择题（每题1分，共20分）

1、公平正义理念的主要含义是（）

A、合法合理

B、平等对待

C、及时高效

D、程序公正

2、“三个代表”重要思想的本质是（）

A、以人为本

B、执法公正

C、立党为公

D、执法为民

3、根据行为的性质把法律责任分为（）

A、刑事责任

B、民事责任

C、行政责任

D、违宪责任

4、根据《宪法》的规定，我国公民的政治权利和自由包括( )。

A、选举权和被选举权

B、言论、出版、结社自由

C、集会、游行、示威自由

D、迁徙权

5、不得担任人民警察的情形包括( )。

A、曾因犯罪受过刑事处罚的

B、曾因交通违法受过罚款处罚的

C、曾被开除公职的

D、曾受过行政处分的

6、下列情形中，经警告无效的，人民警察可以使用驱逐性、制服性警械的有( )。

A、殴打他人的

B、拒不交代违法犯罪事实的

C、非法举行游行的

D、结伙斗殴的

7、被行政拘留人在被行政拘留前因同一行为被依法( )的，应当折抵行政拘留时间。

A、刑事拘留

B、逮捕

C、取保候审

D、监视居住

8、公安机关作出( )的治安管理处罚决定前，应当告知违反

治安管理行为人有权要求举行听证。

A、行政拘留15日

B、吊销许可证

C、处2000元以上罚款

D、处1000元以上罚款

9、李某(男，蒙古族)，在新疆殴打他人被当地公安机关查获，公安机关在询问李某时应当( )。

A、使用李某本民族语言进行询问

B、使用当地通用的语言进行询问

C、由李某自己聘请翻译

D、为不通晓当地通用语言文字的李某提供翻译

10、在犯罪过程中，由于行为人意志以外的原因而使其停止犯罪的情况可能是( )。

A、犯罪预备

B、犯罪中止

C、犯罪未遂

D、犯罪既遂

11、甲、乙二人酒后在二环路上飙车，甲违章超车，致使一辆正常行驶的机动车撞向护栏，司机受重伤。甲、乙停车报警，经酒精测试，乙达到醉酒状态。下列说法正确的是( )。

A、甲构成交通肇事罪

B、乙构成交通肇事罪

C、甲构成危险驾驶罪

D、乙构成危险驾驶罪

12、违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的( )，涉嫌非法经营罪。

A、专营物品

B、专卖物品

C、国家出口物品

D、国家限制买卖的物品

13、李某一年来共盗窃汽车5辆，案发后某日，李某在横穿公路时被一辆卡车撞死。在不同的诉讼阶段，对李某的盗窃行为可以作出的正确决定有( )。

A、撤销案件

B、不起诉

C、终止审理

D、宣告无罪

14、根据我国《刑事诉讼法》的规定，公安机关在对刑事案件侦查过程中。( )需要回避的，由县级以上公安机关负责人决定。

A、证人

B、鉴定人

C、记录人

D、翻译人员

15、《证券法》规定的禁止交易行为包括( )。

A、内幕交易

B、欺诈客户

C、操纵证券市场

D、虚假陈述

16、甲是某项发明的专利权人，甲乙之间因该项专利权的使用产生侵权纠纷，双方解决纠纷的途径包括( )。

A、协商

B、诉讼

C、调解

D、直接申请法院强制执行

17、伪造、变造金融票证，具有下列( )情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。

A、伪造、变造汇票、本票、支票数量在10张以上的

B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证总面额在1万元以上的

C、伪造、变造信用证5张以上的

D、伪造信用卡5张以上的

18、有下列( )情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的行为，构成票据诈骗罪。

A、明知是伪造、变造、作废的汇票、本票、支票而使用的

B、冒用他人的汇票、本票、支票的

C、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的

D、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的

19、采取保证金保证方式被取保候审的犯罪嫌疑人，在取保候审期间违反关规定，执行机关除没收保证金外，还可( )。

A、责令犯罪嫌疑人重新交纳保证金

B、责令犯罪嫌疑人提出保证人

C、变更为监视居住

D、直接变更为拘留

20、公安机关在( )情形下．对于报案、控告、举报、自首的材料，进行审理后不予立案。

A、发现没有犯罪事实

B、犯罪事实不清，证据不足

C、犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任

D、系他人诬告

四、简答题（每题5分，共10分）

1、什么是信用卡诈骗中的“恶意透支”？

2、非法制造、出售非法制造的发票案的追诉标准是什么?

五、案例分析（每题10分，共20分）

1、某宾馆服务员吕某，在打扫卫生时，从已结帐的客房抽屉里发现一张长城卡，吕某伪造了一张身份证后，持卡到一百货商场购买西服一套、皮鞋一双、手包一个、衬衣二件，共计价4900元，姚某的行为如何定性？理由是什么？

2、2008年5月7日，张某因涉嫌票据诈骗被刑事拘留。后于6月16日向检察机关提请逮捕，但未被批准。公安机关认为这一决定是错误的，于是向检察院要求复议，被维持。遂向上一级检察机关提请复核；在复议、复核期间，张某仍被羁押。

问：本案中，公安机关有哪些行为违反法律程序？并说明理由。

经济犯罪侦查是什么意思

经济犯罪侦查是什么意思 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思? 一、经济犯罪侦查是什么意思? 经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 二、经济犯罪侦查手段 经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。

抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。 各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题： 1、案件性质的界定。 准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。 2、犯罪手段和类型。 对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。

案例分析题

2015年党政公选考试案例分析模拟试题（1） 【材料一】 在公众的通常视野中，与巨额经济犯罪挂钩、被查处的“贪官”们往往是厅局级以上的“大官”们。然而，一段时间以来，基层官员滥用权力的腐败案件频频被曝光，影响恶劣。这些官员职务不高，权力不小，有的人年龄还不足35岁，却已自送仕途前程。 山西蒲县原煤炭局长郝鹏俊贪腐案格外引人关注，央视报道，郝鹏俊在北京、海南的黄金地段拥有38处房产，郝鹏俊本人及其亲属的存款高达1.27亿元，被查获违规违纪资金共计3.05亿元。而山西蒲县检察机关发现，郝鹏俊个人的资产是蒲县2010年确定的全县一般财政预算收入目标数值的两倍。 原辽宁抚顺市国土资源局顺城分局局长罗亚平，利用为开发商拿地、办理规划审批手续等机会搞权钱交易，甚至直接造假套取土地补偿金，敛财逾亿元，案件惊动中央，被中纪委领导批示为“级别最低、数额最大、手段最恶劣”。 2012年9月19日上午，被称为“京城最贪镇长”的顺义区李桥镇原镇长李丙春，被市二中院三罪并罚判处死缓。李丙春被认定挪用公款1.78亿余元、贪污3800余万、受贿23万余元。目前，涉案赃款大部分已被追缴。仅仅一个科级干部就能轻易挪用上亿公款，聚敛上千万的赃款，“京城最贪镇长”再一次“演绎”了“小官巨贪”。 【第一题答案要点】 “小官巨贪”反映了“腐败落势化”的问题，“35岁现象”反映了“贪腐和职务犯罪年轻化”的问题，这二者都是近年来在贪污腐败方面出现的新现象、新问题，呈现出腐败主体向基层蔓延的趋势，凸显了反腐倡廉尤其是基层反腐倡廉的紧迫性和重要性。 造成上述现象的原因主要是：一是对权力的制衡机制还不够完善，给官员贪腐留下可乘之机，造成国家财产的巨大损失。普通的乡科级领导干部手中权力过于集中，在利益驱使下，手中的权力成为他们牟取私利的工具。二是目前的教育机制严重缺位。“金钱至上”、“等价交换”等错误价值观影响着一些年轻干部、基层干部，严重败坏了党风、政风和社会风气。 腐败落势化，也就是腐败主体的级别向基层渗透，主要集中在科级干部这一层面上，一旦腐败，直接危害到基层民众的利益。只有建立和完善科学严密的监督管理制度，从基层干部、年轻干部抓起，才能维护基层民众的切身利益、维护党和政府在基层民众心中的形象。 第一，要加强制度建设，完善监管体系建设，并注重制度的执行和落实。要按照制度的要求，结合自身实际，找准廉政风险点，制定本地区、本部门、本系统的具体制度和规定，加强廉政风险防范管理，增强制度的可操作性，真正发挥制度的治本功能。

谈谈经济犯罪案件侦查的原则

经济犯罪案件侦查是指公安机关对违反《刑法》规定的经济犯罪行为，根据《刑事诉讼法》及国家其他法律法规所赋予的权力依法进行侦查的一项专门工作。它是公安机关刑事侦查工作的重要组成部分，也是公安工作为我国改革开放，建设社会主义现代化保驾护航的重要工作之一。在我国，经济犯罪活动出现较迟，在改革开放前发展缓慢，但是，改革开放以来，尤其是近年来，发展迅猛，严重破坏了社会主义市场经济秩序，影响我国经济发展和社会稳定。由于经济犯罪案件本身的特殊性，即无论是犯罪活动的方式、方法，犯罪主体构成上，还是犯罪后果的表现形式上，都对经济犯罪侦查机制与运行等等方面提出了有别于一般刑事案件，或者说传统侦查方法的诉讼要求。为此，本文作者认为有必要对经济犯罪侦查的原则作一些探讨。一、主动进攻的原则。办理经济犯罪案件，一定要紧紧围绕经济建设这个中心，把保障国家经济安全，维护社会政治稳定，作为工作的出发点和落脚点，围绕党和国家的工作大局开展工作。要积极开展经侦基础业务建设，努力提高获取经济犯罪情报线索的能力和线索的质量。对已注册公司企业的背景要进行调查，已发现各种违法经济犯罪活动，并积极开展侦查，保持主动进攻的态势，强化打击措施，提高办案质量和效率。同时，认真研究经济犯罪活动的规律性和特点，及时掌握情况，对不同时期突出的经济犯罪类型，适时组织开展专项斗争。二、依法办案的原则。在办理经济犯罪案件的过程中，一定要把公正严格执法作为立身之本。既要严格执行实体法，又要严格遵守程序法；经侦案件，准确定性是关键，所以尤其要注意掌握政策与法律，充分利用法律武器去惩治罪犯，保护人民；无论在办案的任何环节，采取任何侦查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手续完备，文书规范，处理适当。严禁以任何理由和借口插手经济纠纷，要坚持原则，排除干扰，不徇私情，禁止办人情案、关系案，不搞任何形式的降格处理或以罚代刑。一定要坚持先立案，后侦查，尚未立案之前，不得采取任何强制措施和侦查手段。三、注重证据的原则。证据是确保办案质量的关键。没有证据或者证据不全，就无法结案，无法移送起诉，达到实现刑法的目的。经侦民警要有强烈的证据意识和诉讼意识，从受案时起，就要重证据，重调查研究，在以后立案、侦查、采取强制措施。移送起诉等过程的每一个环节上，仍然要依据刑事诉讼法的有关规定，及时、准确、全面地搜集证据，把证据搞扎实，不得轻信犯罪嫌疑人的口供。对与案件有关的各种票证、印章、文书必须妥善保管，不能丢失、损失，使案件经得起历史的检验。经济案件尤其要注重把握下列证据：1．书证和物证。在现代社会，经济活动主要以大量的票证和合同为载体，以资金和物质的流动为主要形式，这些票证和合同往往可能直接反映犯罪嫌疑人的活动轨迹和过程，作案手段以及动机。因此，书证和物证的搜集和分析对经济犯罪案件的侦办工作具有特别重要的意义。2．犯罪嫌疑人的供述。经济类犯罪嫌疑人在从事违法犯罪活动时，往往打着合法的幌子，把其违法犯罪行为掩饰为一种正常的经济行为。在其供述中，犯罪行为人对这一点总是特别强调，也正是这一点上，往往容易暴露马脚。因而，应注意分析其供述与其现实行为之间的差异，发现破绽。3．软件等视听资料。四、协同配合的原则。各级公安机关要树立整体作战意识，增强全局观念，排除干扰，主动加强联系，建立起有效的工作机制，协作办案，充分发挥打击经济犯罪的整体合力作用。要保证政令、警令的统一和通畅，上级公安机关要切实加强组织领导和执法监督，发现问题要及时纠正；下级公安机关必须认真执行上级的指令和决定，坚决摒弃地方和部门保护主义，有不同意见的，可以向上级公安机关提出书面报告，但不得停止执行，拒不执行或者有意拖延的，追究领导者及有关人员的责任。五、人赃并重的原则。经济犯罪活动在给国家、集体、人民群众带来巨大的经济损失的同时，也造成恶劣的社会影响，所以，打击经济犯罪工作必须把社会效益与经济效益并重，也只有从经济上打垮犯罪分子，才能真正起到惩一儆百，釜底抽薪，使经济犯罪分子不能东山再起，继续作恶的作用。对涉案的犯罪嫌疑人，要认真查明其犯罪事实，依法追究刑事责任，严禁以罚代刑，降格处理。对在逃的犯罪嫌疑人，特别是重要逃犯，无论其逃到哪里，即使是国外，都要千方百计将其缉拿归案，决不让其逍遥法外。在严

反洗钱-考试试题库(答案)

反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 合法审慎原则)、( 保密原则和与司法机关) 、(行政机关全面合作原则)。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（“了解客户制度”），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行)。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（真实性）、（完整性）、（和合法性）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（开立账户）或者（.假名账户） 7．金融机构应当按照（安全）、（准确）、（完整）、（保密）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（本业务条线）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（纪律处分）；构成犯罪的，移交司法机关依法追究（ . 刑事责任）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（法律）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（及时）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（处置）阶段，（离析）阶段和（归并）阶段。 13．成立于1989年的（金融工作特别工作组）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（中国反洗钱监测分析中心），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（金融机构）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（反洗钱局）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（反腐倡廉），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （了解客户）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度，堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告（可疑交易信息），配合司法机关打击洗钱等犯罪。 20．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行（偷逃税款）、（逃废债务）、套取现金及其他违法犯罪活动。 21．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是（促进合作），以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。 22．严格控制现金的（激存）是反洗钱的关键环节。 二、选择题 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年D::15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ D ） A: 英国 B:法国C:澳大利亚D;美国 3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（B ）。 A: 20万 B:50万 C:100万D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ABCD ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考(一)

经济犯罪的现状及对经侦工作改革的思考(一) 改革开放以来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和纵深发展，作为市场经济伴生物的经济犯罪大量发生，不但给国家和人民的利益造成巨大的经济损失，极大地干扰和破坏了我国改革开放和经济建设事业的顺利发展，而且助长了腐败风气，引发大量的不安定事件，危害社会稳定，其危害之严重已引起了政府和社会各界的高度关注和重视。作为肩负打击经济犯罪重任的公安机关，要依法履行其神圣职责，完成新时期党和人民交给的光荣任务，就必须按照不久前朱镕基总理在给全国经济犯罪侦查工作会议的批示中所指出的那样：“要从政治上而不只是经济上看到打击经济犯罪的重要意义。”在打击经济犯罪活动的同时，积极开展对经济犯罪理论和实践问题的探索和研究，提高打击经济犯罪的效率和能力。基于此，本文在研究深圳经济特区经济犯罪的现状、发展趋势和目前经侦工作状况的基础上，从理论和实践的结合上进行探索，提出深化经侦工作改革的思路和建议。一、经济犯罪的现状及其发展趋势由于我国建设社会主义市场经济时间不长，而且是在没有经验可寻的情况下独自探索，导致与社会主义市场经济体制相适应的社会主义法制以及有关规章制度不健全。市场经济的盲目性、竞争性和逐利性，使一些单位和个人为追求高额收益，利用工商、税务、财会等方面的漏洞，大肆进行经济犯罪活动。当前深圳经济特区经济犯罪的现状及其发展趋势主要表现在以下几个方面：（一）经济犯罪总量大幅增长，大案要案增多。随着深圳经济特区经济体制改革力度的加大，特别是在税收、金融、外贸和外汇管理体制等方面的重大改革，经济犯罪呈大幅度上升趋势，而且大案要案显著增加，犯罪所涉及的金额也越来越大。1997年全市经侦部门共接报警572宗，涉及金额18亿元；而1998年接报警785宗，涉及金额86.5亿元，比1997年分别增长1.84倍和3.52倍；1999年接报警1206宗，涉及金额97.19亿元，比1998年分别增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（二）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等运作流程和薄弱环节，大肆进行经济犯罪；而有些犯罪分子以设立公司、企事业单位为幌子（根据最高人民法院的司法解释，此种情况不以单位犯罪论处），利用经济交往的合法外衣，进行经济犯罪活动，经济犯罪的主体有组织化的趋势，从犯罪预谋、作案设计、分工配合到最终实施都有一套人马运作。如1999年侦破的彭某涉嫌信用证诈骗案，彭某伙同他人，虚报注册资金成立30余家公司，以公司名义骗取银行信用证54张，涉及金额44589万元人民币。（三）经济犯罪的作案手段有专业化、智能化的趋势，犯罪分子反侦查能力比较强。犯罪分子能实施经济犯罪，大多利用其熟悉金融、税收、外汇等方面的优势，钻我国经济生活中存在的某些漏洞和弊端。而有的经济犯罪分子反侦查能力比较强，在犯罪前大多经过精心组织、周密部署，实施犯罪成功后则及时转移赃物，销毁罪证，造成公安机关查处经济犯罪取证难、追赃难。如1998年12月侦破的雷某夫妇信用卡诈骗案，雷某夫妇制作银行ATM自动提款机牡丹提款卡7张，并提款9.6万元，而后挥霍一空。（四）经济犯罪所涉及的领域和地域不断扩大，危害性越来越大。犯罪分子利用我国经济体制改革的深入发展产生外汇、股票、期货、保险等新产业、新行业的漏洞和弊端，从一般的经济犯罪向新的领域渗透，1998年，全市接报骗购外汇案37宗，侵犯知识产权案29宗，危害税收征管案10宗。从地域上看，经济犯罪案件大多跨地区、跨省，有的甚至跨国（境），如1997年侦破的深圳市某实业有限公司虚开增值税发票案，案件涉及北京、上海、厦门等多个城市的98家企业。二、深圳经济特区公安机关经侦工作的实践（一）目前状况目前，深圳经济特区正在进行经侦工作改革，筹备建立一支专业化的经侦队伍。在专业化的经侦队伍建立之前，深圳经济特区各级公安机关经侦部门在党委、政府的领导下，根据公安部、省公安厅的部署，采取措施狠狠地打击了经济犯罪，取得了一定的实践经验。1.侦破一批经济犯罪案件，特别是大案要案，维护了社会主义市场经济秩序，

当前经济犯罪特点及预防对策

当前经济犯罪特点及预防对策 【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动日益猖狂，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济发展。侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析，并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。 【关键词】经济犯罪；现状；防范与打击；对策 当前，我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段，由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪，公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍，多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度，取得了辉煌的战果和成绩，但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺，当前，如何更好预防、打击经济犯罪，有效遏制经济犯罪猖獗势头，更好地为社会稳定、经济发展服务，是对经侦工作提出的新要求和新任务，也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。面对这样的局势，我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识，要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作，才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮，为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。

一经济犯罪的新特点 (一)犯罪领域广泛化 目前，由于互联网技术不断发展，其不断更新的产业科技信息，强大的网上立体销售平台，应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。与此同时，借助互联网技术平台，网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付，使快速交易走到了我们面前。然而，随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。此外，经济犯罪还发生在权利运作的各个环节，如工程招标方面，物资采购环节，工程建筑领域，物资管理和仓储环节等。近年来，在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。呼和浩特市公安局经侦支队曾破获了一起特大系列诈骗案。霍某冒充是领导亲戚，以给他人孩子安排工作为名，在短短几年时间内约有80多名受害者先后上当受骗，霍某则收取15万元至20万元不等的好处费，涉案金额高达1400万元。直到几名受害者聚到公安局一起报案，霍某诈骗的手段才慢慢暴露无遗。在其作案的几年时间内，涉案的80多名受害人均被霍某以各种各样的理由搪塞，他们也并没有起疑心，可见普通人防范经济犯罪的意识弱到极点。霍某还不断对被害人进行这样的告诫：“事情正在办理之中，这种事情需要严格保密，而且你们的钱已经花出去了，要是报案，事情不但办不成不说，钱也肯定会打水漂。”在她的“安抚”下，时至霍某东窗事发被逮捕仍不断有受害人打电话询问其安排工作的进展情况。

经济犯罪侦查科目自测试卷

矿区分局人民警察基本级执法资格考试模拟试题 （经济犯罪侦查科目自测试卷） 一、判断题（每题1分，共20分） 1、实体公正是程序公正的价值追求，程序公正是实体公正的重要保障。（） 2、全国人民代表大会常务委员会制定和修改刑事、民事、国家机构和其他的基本法律。（） 3、如果有三分之二以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。（） 4、对受行政处分的人们警察，应当一并降低警衔或取消警衔。（） 5、人民警察违反规定使用警械、武器，尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。（） 6、询问不满16周岁的违反治安管理行为人、被侵害人或者其他证人，可以通知其父母或者其他监护人到场。（） 7、公安机关作出罚款决定，被处罚人应当自收到《公安行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。（） 8、办案人民警察收到违法犯罪嫌疑人、被侵害人或者其他证人提供的书面材料后，应当在首页左上方写明收到日期，并签名。（） 9、对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。（） 10、两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。（） 11、情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。这里的“不认为

是犯罪”的行为，必须同时具备“情节显著轻微”和“危害不大”这两个条件。（） 12、甲为了谋杀乙，在乙的饭菜中投毒，但乙因有急事未吃饭。甲的行为属于犯罪预备，应负刑事责任。（） 13、行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，构成非法拘禁罪。（） 14、在刑事诉讼活动中，公安机关只对刑事案件的侦查、逮捕予以负责。（） 15、犯罪事实已全部查清是提请批准逮捕的必要条件。（） 16、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（） 17、证券交易只能以现货方式进行交易。（） 18、组织、领导传销活动罪的主体是一般主体。（） 19、走私假币罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了国家对货币的管理制度，也破坏了国家的对外贸易管理。（） 20、犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，可以重复冻结一次。（） 二、单项选择题（每题1分，共30分） 1、执法为民是( )的宪法原则在政法工作中的具体体现。 A、为人民服务 B、人权至上 C、人民的利益高于一切 D、一切权力属于人民 2、把法律划分为根本法和普通法的主要依据是（） A、适用范围不同 B、制定和表达方式不同

经济犯罪侦查专业毕业实习周记范文原创全套

经济犯罪侦查专业毕业实习周记全套 （本人在经济犯罪侦查专业相关岗位3个月的实习，十二篇周记，总结一篇，全部原创，共6500字，欢迎下载参考） 姓名：杜宗飞 学号：2011090118 专业：经济犯罪侦查专业 班级：经济犯罪侦查专业01班 指导教师：赵晓明

第1周 作为经济犯罪侦查专业的大学生，我很荣幸能够进入经济犯罪侦查专业相关的岗位实习。相信每个人都有第一天上班的经历，也会对第一天上班有着深刻的感受及体会。尤其是从未有过工作经历的职场大学们。 头几天实习，心情自然是激动而又紧张的，激动是觉得自己终于有机会进入职场工作，紧张是因为要面对一个完全陌生的职场环境。刚开始，岗位实习不用做太多的工作，基本都是在熟悉新工作的环境，单位内部文化，以及工作中日常所需要知道的一些事物等。对于这个职位的一切还很陌生，但是学会快速适应陌生的环境，是一种锻炼自我的过程，是我第一件要学的技能。这次实习为以后步入职场打下基础。第一周领导让我和办公室的其他职员相互认识了一下，并给我分配了一个师父，我以后在这里的实习遇到的问题和困难都可以找他帮忙。 一周的时间很快就过去了，原以为实习的日子会比较枯燥的，不过老实说第一周的实习还是比较轻松愉快的，嘿嘿，俗话说万事开头难，我已经迈出了第一步了，在接下去的日子里我会继续努力的。生活并不简单，我们要勇往直前！再苦再累，我也要坚持下去，只要坚持着，总会有微笑的一天。虽然第一周的实习没什么事情，比较轻松，但我并不放松，依然会本着积极乐观的态度，努力进取，以最大的热情融入实习生活中。 虽然第一周的实习没什么事情，比较轻松，但我并不放松，依然会本着积极乐观的态度，努力进取，以最大的热情融入实习生活中。 第2周 过一周的实习，对自己岗位的运作流程也有了一些了解，虽然我是读是经济犯罪侦查专业，但和实习岗位实践有些脱节，这周一直是在给我们培训那些业务的理论知识，感觉又回到了学校上课的时候。虽然我对业务还没有那么熟悉，也会有很多的不懂，但是我慢慢学会了如何去处理一些事情。在工作地过程中明白了主动的重要性，在你可以选择的时候，就要把主动权握在自己手中。有时候遇到工作过程中的棘手问题，心里会特别的憋屈，但是过会也就好了，我想只要积极学习积极办事，做好自己份内事，不懂就问，多做少说就会有意想

经侦练习题

经济犯罪侦查科目练习题 一、判断题 1、合同意思表示不真实就一定无效。（×） 2、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字并盖章的地点为合同成立地点。（×） 3、公司，是指依法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。（√） 4、设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。（√） 5、公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。（√） 6、公司可以设立子公司，子公司不具有法人资格，依法不独立承担民事责任。（×） 7、证券交易只能以现货方式进行交易。（×） 8、企业接受的捐赠收入不计入收入总额。（×） 9、具有法人资格的企业才能成为居民纳税企业。（×） 10、我国《票据法》所称票据仅指汇票、本票。（×） 11、在我国《专利法》上，专利侵权只承担民事责任。（×） 12、任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。（√） 13、对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。（√） 14、在公司登记的过程中，以欺诈的手段登记，被登记机关发现的，构成虚报注册资本罪。（×） 15、支付回扣、手续费是对非国家工作人员行贿罪在客观方面的主要表现形式。（√） 16、对非国家工作人员行贿罪，本罪的主体包括单位和自然

人。（√） 17、出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。（√） 18、出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。（√） 19、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪需要有非法占有为目的。（√） 20、甲公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪。（√） 21、甲在某银行存款3000元，在支取2990元后，存折上尚余10元。甲将存折上的存款数额涂改为10010元，到银行取款，因被识破而未能得逞。甲以金融凭证诈骗罪一罪定罪处罚。（√）P649--25 22，某甲使用某乙挂失的身份证挂失，并补办信用卡，构成妨害信用卡管理罪。（√） 23、甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称该身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发。甲构成信用卡诈骗罪。（×） 24、甲使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪。（√） 25、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，进行金融诈骗活动，数额较大的，构成金融凭证诈骗罪。（√） 26、盗窃增值税专用发票行为构成逃税罪。（×） 27、某公司因财会人员粗心大意，漏缴应纳税款20万元，构成逃税罪。（×） 28、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的，涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。（√）

《刑事诉讼法》期末考试复习题及参考答案

刑事诉讼法复习题 (课程代码 362140) 一、名词解释 1.刑事诉讼 2.刑事诉讼法 3.当事人 4.诉讼参与人 5.自诉 6.鉴定人 7.证人 8.管辖 9.级别管辖 10.立案管辖 11.专门管辖 12.回避 13.自行回避 14.申请回避 15.辩护 16.指定辩护 17.自行辩护 18. 辩护人 19.强制措施 20.拘传 21.取保候审 22.监视居住 23.拘留 24.逮捕 25.诉讼代理人 26.通辑 27.上诉 28.附带民事诉讼 29.当事人 30.立案 31.侦查 32. 讯问犯罪嫌疑人 33. 勘验、检查 34. 物品检验

35. 现场勘查 36. 搜查 37. 不起诉 38. 法定不起诉 39. 酌定不起诉 40.刑事审判 二、简答题 1.刑事诉讼的立法宗旨是什么？ 2.刑事诉讼的任务是什么？ 3.诉讼的特征是什么？ 4.简述分工负责、互相配合、互相制约原则。 5.简述人民检察院直接受理的案件范围。 6.简述在完全依靠间接证据认定被告人犯有被控罪行时必须符合的规则。 7.人民法院直接受理的“被害人有证据证明的轻微刑事案件”指的是哪些案件？ 8.简述被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人，在取保候审期间应当遵守的规定。 9.简述附带民事诉讼的成立条件。 10.简述法定不追诉原则的内容。 11.人民法院直接受理的自诉案件包括： 12.简述回避的适用条件。 13.简述立案的条件。 14. 简述自诉案件的种类。 15.简述提起自诉的条件。 16.简述延期审理的情形。 17.简述简易程序的特征。 18.简述上诉、抗诉的理由。 19.简述死刑复核程序的特点。 20.简述独任庭、合议庭和审判委员会之间的区别。 三、案例分析题 1.刑满释放人员某甲故意伤害某乙，致某乙重伤。某乙的儿子某丙向检察院提出控告。检察官甲告知某丙：不能受理你的控告，因为根据刑诉法第221条的规定，罪犯又犯罪的，应当由执行机关移送检察院处理，个人无权提出控告，你只能向原执行机关反映。检察官乙告知：案件有明确的原被告，因果关系清楚，不需要侦查，你可直接向人民法院提出控告。于是某丙到法院控告。法官告知：对正在实行犯罪或犯罪后被及时发觉的，公安机关可以先行拘留，而法院无权拘留，某甲是现行犯，你可以把他扭送到公安机关，请求公安机关及时处理。问：本案应该由哪个机关管辖？检察院、法院的答复是否正确？ 2.王某是扬中市铁路集团的职工，一天他在市场买菜时与迎面走来的刘某碰了一下，王骂了对方一句，刘某反唇相讥，三两句后，双方便大打出手，王某抄起一块砖头

经济犯罪调查取证技巧

公司，环猎正扎实地迈向新的高度。环猎商业调查网https://www.wendangku.net/doc/305248303.html, 商业领域犯罪调查研究 环猎调查专家论：经济犯罪案件具有犯罪手段专业、涉及领域广泛、利益关系复杂、难于准确界定、跨区域作案等特点，该类案件的侦查工作具有相当强的政策性、法律性、专业性和策略性。特别是犯罪嫌疑人及其关系人反侦查能力较强，侦办工作遇到的来自各方面的干扰较多，调查取证工作的难度较大，要想在侦查工作中克敌制胜，侦查人员必须要有敏锐的洞察力和驾驭复杂局面的能力，能从纵横交错的纷乱情况中迅速理出头绪，采取机动灵活的方略解决调查取证中遇到的问题。 一、按经济业务流程取证 经济犯罪就其本质而言，也是经济业务的一种形态，只不过是一种违法的经济业务活动，因而正常经济业务的某些特征经济犯罪也同样具有。经济业务多遵循一定的流程，循序进行，各个环节之间相互牵制。同样，经济犯罪也会经历上述流程，不可避免地遗留相应的痕迹，而这种痕迹多以单据的形式表现出来，各个环节的经办人员也会知悉相应业务的办理经过，这就使得经济犯罪的证据表现出序列性。另外，经济业务的各个环节总会有与之相对应的“前手”和“后手”，经济犯罪也具有这一特征，相应地，经济犯罪的证据通常成双成对地出现，从而具有对偶性的特征。在经济犯罪案件的侦查中，调查取证也须按经济犯罪的流程进行，首先，收集的证据要能完整地反映一笔或几笔经济业务的流程。其次，从证据链条中要反映出涉案财物的流向。因为经济犯罪大部分都以非法占有为目的，离开财物的流向，就无法反映其非法占有的主观故意。第三，所收集的证据要能反映出经济犯罪与合法经济业务之间的差异。 例如在湛江特大走私案的查处中，办案人员先货物通关流程，一单货物立一个案，到走私货物进境所必经的各个部门进行调查取证。办案人员发现走私分子的犯罪手法主要是少报多进、伪报品名，而且走私货物入关必须要经过港监、码头、船务代理、商检和海关等部门，走私分子要少报多进，就必须涂改单据，但是其他部门的单据可以改，码头卸货的收费单据是不可能改的。据此，派人到码头对涉案公司两年来交费的单据进行了清理，然后与其他4个部门的单据进行对比，结果，仅用了不到20天就查清了走私货物案值110亿元，偷逃关税近70亿元的犯罪事实，创造了高效的查私纪录，同时还掌握了海关、商检等执法部门干部护私、放私的线索。

公安机关经济犯罪侦查民警应具备的素养

公安机关经济犯罪侦查民警应具备的素养 摘要 一、强烈的事业心和责任感 二、加强学习，不断提升自身法律素质达到“三懂”要求 三、善于思索与创新，不断提高办理经济案件的能力 四、甘于吃苦、乐于奉献 五、拒腐防变的免疫力 六、充分发挥团队精神的强烈意识

在全国公安机关开展严厉打击经济犯罪“破案会战”活动过程中，这对公安机关经济犯罪侦查民警的素质提出了更高的要求，要圆满完成“破案会战”工作任务，成为一名优秀的经济犯罪侦查民警，还应具备以下素质。 一、强烈的事业心和责任感 公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着巩固执政党的执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。而具体到经济犯罪侦查部门，党和人民赋予我们积极防范严厉打击各种经济犯罪活动，最大限度地预防重大经济犯罪的发生，最大限度地减少经济犯罪对国家、集体和个人财产造成的损失，最大限度地减轻经济犯罪对国家经济安全带来的危害，坚决维护社会主义市场经济秩序，坚决维护国家经济安全，坚决维护广大人民的根本利益，坚决维护社会稳定的职责。做为一名优秀的经济犯罪侦查民警要将这些职责铭记在心，一定要有强烈的事业心、责任感。这是经济犯罪侦查工作的动力、源泉。如果经济犯罪侦查民警没有了对经济犯罪侦查工作的事业心和责任感，那么在工作中就不能办好领导交办的每一起案件，做一名优秀的经济犯罪侦查民警就更无从谈起。 二、加强学习，不断提升自身法律素质达到“三懂”要求 经济犯罪侦查警种是随着时代的发展产生的一个新的警种。目前经济犯罪已触及了市场经济的各个领域，常常被称为白领犯罪。由此可见，经济犯罪侦查在公安机关内部是知识含量较高、知识应用较广的警种之一。在第二次全国经济犯罪侦查工作会议上，时任部长周永 1

经侦犯罪措施

一般侦查措施 （一）调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。 （二）审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。 （三）现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。 （四）摸底排查。根据侦查工作的需要，公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。（五）控制销赃。在侦查工作中，公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监视控制，进而发现赃证，查获犯罪嫌疑人。（六）查帐、查询和冻结存汇款。在经济案件侦查中，查帐工作是很有必要的，主要是查清与案情有关的帐务往来。一般是对现金往来日记帐、银行往来日记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页（册）、单据、票据等情况查证。在查帐过程中，往往需要对银行等金融机构中特定帐户内特定时期内资金往来情况进行查证。如发现犯罪嫌疑人的存款、汇款，经批准可以要求金融机构协助予以冻结。但需注意的是冻结存款、汇款，一般以案件涉案数额为上报，冻结期限为6个月，到期需要继续冻结的，需重新审批，并办理续冻手续。 （七）搜查、收集证据。搜查的目的是为了发现和获取各种犯罪证据、发现和取得检查鉴定样本、直接查获犯罪嫌疑人、发现和确认犯罪现场。对于搜查中发现的与案件有关的物证和书证，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品应开列详细的扣押物品清单；扣押物品应及时上报统一保管；扣押的物品可作为证据的要随案移送。 （八）税务核定。在涉税犯罪案件侦查中，因案情需要，公安机关经侦部门可以委托税务机关或被指定有权进行税务核定的专业人员，对特定缴税主体在特定时期应纳税和实际纳税情况进行核查认定，并出具认定结论。 （九）刑事技术鉴定。在经济犯罪案件中侦查中，需要对涉案的书证进行鉴别和判断时，公安机关应指派或者聘请具有专门知识和专门技能的人，依照法定程序，通过科学分析和检验，就涉案的书证与案件事实的关系作出鉴别和判断。经济犯罪案件中的刑事技术鉴定主要是指文件、印章等鉴定。 （十）查缉犯罪嫌疑人。公安机关经侦部门通过各种手段、方法，发现犯罪嫌疑人并予以捕获的侦查措施。 特殊侦查措施

经济犯罪侦查专业简介

经济犯罪侦查专业简介 专业代码680403K 专业名称经济犯罪侦查 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展，具有良好警察职业道德、职业素质和人文素养，政治立场坚定、作风优良，自觉践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观，掌握公安基本理论与警务运作规范，熟悉党和国家关于经济犯罪侦查工作的路线、方针和政策，掌握法律、经济基础理论和综合运用法律文书制作、侦查措施应用、侦查讯问、情报分析等专业技能，具备经济犯罪侦查工作的核心能力，从事打击经济犯罪、维护经济秩序工作的高素质实战型警务人才。就业面向 主要面向基层公安机关，在经济犯罪侦查岗位，从事经济犯罪侦查与预防等工作。 主要职业能力 1.具备良好的思想品德，热爱公安事业，有奉献精神； 2.具有健康的体魄和良好的心理素质，达到警务体能锻炼标准，掌握警务驾驶、武力使用等基本警体技能，具备公安实战需要的公文写作、计算机操作和警务英语等通用能力； 3.掌握常见经济案件的一般侦查措施与手段，能够利用网络及相关系统开展案件信息的查询与初步的情报分析； 4.掌握规范、熟练制作各类询问、讯问笔录，以及规范开具法律文书的技能； 5.了解与本专业有关的法律法规，具有较高的法律素养与执法水平。

核心课程与实习实训 1.核心课程 公安业务法律法规、经济案件办案程序与法律文书、常见经济犯罪案件侦查、经济犯罪侦查常见侦查措施与策略、讯问与询问笔录制作、侦查讯问、经侦情报信息实战应用等。 2.实习实训 在校内进行各项专业课程的实训。在实习点进行顶岗实习。 职业资格证书举例 无 衔接中职专业举例 无 接续本科专业举例 经济犯罪侦查

公安民警执法资格考试试题

三、判断对错题 1、公民的隐私权应当受到保护并不容侵犯。因此，在任何情况下，公安机关及其人民警察都不能了解、查询公民的个人隐私。 【正确答案:】错误 2、民警张某、李某在抓捕一吸毒人员过程中，张某掏出手枪先对其口头警告，后鸣枪示警。在警告无效的情况下，张某开枪击伤其腿部后将其抓获。张某使用武器的行为符合人民警察使用警械和武器条例的规定。 【正确答案:】错误 3、在公安机关立案侦查后，犯罪嫌疑人逃避侦查的，不受追诉期限的限制。【正确答案:】正确 4、我国刑法规定的最低刑事责任年龄是16周岁。 【正确答案:】错误 5、对人民检察院不批准逮捕并通知补充侦查的，公安机关应当按照人民检察院补充侦查提纲的要求补充侦查。 【正确答案:】正确 6、被判处剥夺政治权利的犯罪分子，可以在国家机关中担任非领导职务。 【正确答案:】错误 7、对异地公安机关请求查询犯罪信息、资料的，协助查询的公安机关应当认真查办，并及时反馈。 【正确答案:】正确 8、公安机关进行刑事诉讼，接受人民检察院的法律监督。 【正确答案:】正确 9、对于被胁迫参加犯罪的，应当不予处罚。 【正确答案:】错误 10、公安机关在对犯罪嫌疑人刑事拘留后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留的原因和羁押的处所，在48小时以内通知被拘留人的家属或者他的所在单位。 【正确答案:】错误 11、同时实施犯罪而故意内容完全不同，不构成共同犯罪。 【正确答案:】正确 12、犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，人民警察一律不得使用武器。 【正确答案:】错误 13、陈某某晚潜入胡某家中盗窃贵重物品时，被主人发现。陈某夺门而逃，胡某也没有再追赶。陈某就躲在胡某家墙根处的草垛里睡了一晚，第二天早上村长高某路过时，发现陈某行踪诡秘，就对其盘问。陈某以为高某发现了自己昨晚的盗窃行为，就对高某进行打击，致其重伤。陈某构成盗窃罪、故意伤害罪，应数罪并罚。 【正确答案:】正确

当前经济犯罪案件侦查的困难策略

一、经济案件侦查的难点1、办案经费紧缺，这是长期困扰公安机关侦查破案的问题。 ①在打击经济犯罪过程中，这个问题更显突出。经济案件的犯罪嫌疑人作案后往往携带了大笔不义之财，多逃往外地（有的甚至逃往境外、国外），犯罪所得转移隐匿地点多，公安机关在办案中外出追逃、取证、查帐次数多，范围大，费用支出大；②公安部又明文强调办案干警不准同受害人同吃、同住、同办案，不准索取办案经费等；③对追缴的地产、设备等固定资产需鉴定、评估，对有的帐目需要中介机构审计，而公安机关又无鉴定、评估等专项经费来源，需要从有限的办案经费中垫付，公安机关有限的通讯交通工具和办案经费，与侦办此类案件实际需要差距较大，特别是一些大要案的查办更是力不从心，久而久之必然软化了对经济犯罪的打击力度。2、取证难：经济犯罪行为取证难主要表现在取证的时间、空间跨度大，涉及的单位和人员多，相互关系错综复杂。如在虚开增值税专用发票犯罪过程中，行为人为隐匿罪证，往往跨省市、跨区域虚开，甚至几十个、十几个省市的不法分子相互虚开，公安机关如要获取“有货虚开”亦或“无货虚开”、“善意取得”、“恶意取得”的证据，往往需要依据发票线索，查明最初销货企业开具的增值税专用发票存根联和抵扣联是否一致，是否有所提供货物的能力，货物的来源是否真实等关键问题，而这些跨省市、跨区域的调查取证，所需周期较长，查证难度大。特别是有些案件对把犯罪嫌疑人的犯罪主观故意、危害后果、犯罪行为与后果的因果关系的侦查和证明就更难了。3、发现难：经济犯罪的隐蔽性、预谋性及作案时间长的特点，使经济犯罪较普通刑事犯罪发现难。大多数经济案件不是发生在现在，只是事情败露在现在。作案的过程往往是一、两年或更长的时间，所以说经济犯罪引发的后果具有滞后性。案情只有发展到没有新的资金注入来偿还以前投资者的本金时，犯罪结果才会骤然爆发，而这种情况的发生往往需要经过较长的一段时间。其次经济犯罪多与内部腐败问题紧密相连，许多部门是先掩盖起来，尤其是金融案件，先不报，实在包不住了，才报案，这样时过境迁，犯罪证据查起来就相当困难了。4、法律适用难：当前法律、法规不完善，司法解释滞后，以致对部分案件性质的认定难以统一。有的行为有社会危害性，甚至造成较大的经济损失，但法律无明文规定；有的法律规定过于抽象，表述概括性强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。如当前的传销是一种严重破坏市场经济秩序，危害大、影响坏、受害人多的严重经济犯罪活动，以法律规定按“非法经营罪”论处。但在具体的查办过程中，往往是有人无物，经营数额和财产损失很难认定，客观上削弱了打击的力度。再有公安机关的案前初查工作法律地位不明确。公安机关的案前初查由于没有立案，不在法律规定的侦查活动范畴之内，因此也不能行使侦查活动的职权和采取相应的法律强制措施和手段，如不能查询银行存款等，制约了侦查工作的开展。另外经济犯罪形式多种多样，手段狡猾隐蔽，罪与非罪，此罪与彼罪，案件定性难度大。如实践中对合同诈骗与民事欺诈行为，承包中经济纠纷与职务侵占往往难以区分，造成了公、检、法机关对此类案件的定性认识不一致，影响了对经济犯罪的打击处理。二、对策：1、积极争取党委、政府的重视和支持，是搞好打击经济犯罪工作的重要保证。经济犯罪的特征和经侦工作的实践证明，无论是部署打击经济犯罪工作还是侦办具体案件，没有党委、政府的坚强领导和支持，都难以顺利开展和深入进行。公安机关对有关打击经济犯罪重要工作部署、重大行动和大要案件的侦办工作，以及在执法办案工作中遇到的重要困难和突出问题，要及时、主动地向当地党委、政府请示报告，对涉及有关部门和工作难度大的问题，及时请党委、政府领导同志出面协调，解决困难，为打击经济犯罪提供一个良好的条件。2、统一思想，切实加强打击经济犯罪工作的组织领导。各级公安机关要以与时俱进的精神，主动适应新形势，不断研究新情况，积极探索防范打击经济犯罪工作的新思路、新方法。要认真贯彻落实第二十次全国公安会议精神，抓紧建立防范、打击经济犯罪的预警机制、防控机制和协作机制，探索建立以信息情报为主导，以案件侦破为核心，专群结合的打击经济犯罪体系，全面提升防范和打击犯罪的整体水平。各级公安机关特别是领导同志要充分认识到在改革开放和建立、发展社会主义市场经济新的