XXX公司降本增效方案

XXX公司提升管理开源节流、降本增效

实施方案

为落实集团公司开源节流、降本增效文件精神，进行一歩提高创新管理能力，切实规范生产运行机制，有效解决管理薄弱环节，实现公司经济效益最大化。公司分别组织召开了公司级、部门级、班组级“提升管理、开源节流、降本增效”活动会议，将开源节流、降本增效的理念贯穿至全员、全过程，并进行了认真讨论分析，制定出以下实施方案。

一、指导思想

公司降本增效活动主题为：“提升精细化管理，开源节流，持续低成本运营”。努力提升管理，降本增效，进行“全员、全方位、全流程”管理创新，不断优化经营管理体系和流程，开展生产技术攻关，破解生产技术难题。以完善公司各项管理制度为切入点，制定成本费定额标准；以各部门、各专业技术小组工作为载体，细化分解降本增效的指标、任务；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与环境、成本与发展的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，降本增效工作；加强降本增效的宣传，增强全员降本增效的意识，切实促进经营效益的实现和提高。

二、目标

以集团公司管理提升活动总体方案的工作部署为指导，牢固树立成本管理意识，以成本要素为突破口，查摆在工艺管理、现场管理、成本费用管理等方面存在的问题，苦练内功，着力解决影响公司效益的问题。同时，夯实成本基础，完善定额体系，建立长效机制，提高公司发展能力。通过活动提高公司生产运营规范化、标准化、精细化管理水平，提高运营效率、降低生产成本、增加经济效益，实现“提升管理、开源节流、降本增效”的目标。

三、组织机构

（一）成立领导小组

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx

领导小组下设办公室，组成人员如下：

主任：xxx

副主任：xxx

成员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

（二）职责

1.领导小组办公室负责全面组织“提升管理、开源节流、降本增效”专项活动的开展；确定指导思想和方案；审定重大节能技术改造、安全环保改造项目，落实资金保障；建立健全对标抓落实长效机制，建立全覆盖、全过程、全方位、全

参与的工作格局；健全和完善协作交流推广的工作机制；建立活动质量检查评价标准，对活动效果进行评估。

2.各部门负责人为本次活动的第一责任人，各部门、各专业技术小组，要组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动之中，制定和分解具体任务指标，落实措施。

（三）工作内容

公司“降本增效”具体实施部门为各对应成本费用发生职能部门和生产单位，由资产财务部作为牵头部门，人力部、企管部、生产部、财务部分别对职工薪酬及劳动定额、降本增效目标考核通报及检查、费用控制及成本要素分析、生产系统管理及作业成本控制，组织开展降本增效的具体工作，查问题，审核个部门的降本增效方案，确保降本增效目标，企管部落实检查、按月通报。

具体各部门职责分工见下表：

部门管理项目内容

人力资源部职工薪酬定岗定员、详细分解职工薪酬总额

企管部目标考核对各部门制定目标进行考核

资产财务部费用控制资金成本控制；分析成本费用完成情况，

查找问题，提交整改报告。

物资供应部材料控制采购成本、库存、定额发放，办公用品、

劳保的发放控制。

设备能源部设备运行控制备件采购成、库存量、采购质量、设备大

修成本分析、技术改造成本分析，发出备

件的控制。

生产计划部生产成本控制生产管理；作业成本控制；

地质资源部探矿投资管理探矿投资的成本控制

四、活动步骤

为落实集团公司降本增效活动，遵照红的是安排，分四个阶段进行，具体安排如下：

第一阶段，宣传动员阶段（3月7日至3月20日）

第二阶段，调研分析阶段（3月21日至4月10日）

第三阶段，督促落实阶段（4月11日至5月15日）

第四阶段，总结提高阶段（10月7日至12月30日）

五、工作要求

（一）加强领导

各部门要加强对此项活动的组织领导，周密安排，狠抓落实，大力协同，把降本增效的各项具体措施落实在各项工作中。

（二）加大宣传教育

通过网络宣传、研讨会等形式，加大宣传力度，提倡节约、反对浪费，降本增效，人人相关的全员意识。

（三）督促检查

及时了解活动的开展情况，对活动中暴露的问题、难点，采取有效的措施予以改正，使该项活动达到预期的目标。

六、2013年降本增效目标

以2013年全面预算为基础，全方位的在原有的消耗定额、定岗、定员的基础上，进行全面的修改、完善、补充、精细化，实行全员考核、提高劳动效率，夯实管理基础，提升精细化管理，继承低成本运行，明确目标，划分责任，落实目标，细化措施。以此制定具体的降本增效目标，力争完成预算利润总额增长5%即620万元

七、降本增目标的分解落实

依据本企业的降本增效总体目标，将指标按归口管理的原则，将责任中心划分到最小单位，进行分解落实。

目标落实力争620万元，力保目标330万元：

（一）在降本增效方面：分配各部门的目标,请各部门积极落实、具体细化措施、方案，将方案报降本增效办公室。各部门目标分解如下：

1.生产计划部：优化设计、降低采切比，加强施工费用的控制，加强施现场管理，提高工程质量、减少可修工程，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现20万元，确保实现10万元。

2.一矿，加强现场施工管理，提高施工效率及劳动生产率。优化供矿管理上，提高供矿质量；细化掘进作业项目，定额、限额材料使用，对超出限额的进行详细分析控制，达到精细和管理水平；加强设备维护，特别是井下矿车维护，

提高设备运转率，加强大修的质量监督，提高使用寿命；加强修废利旧资源，加强通风管理、优化通风模式，细化照明管理，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现140万元；确保实现100万元。

3.调度室，加大现场监督检查管理，优化生产调度，提高供矿质量，控制公司承担的材料、设备投入，细化设备管理流程，提高使用效率，优化通风模式，控制电力消耗，控制材料领用，达到降本增效的目的。降本增效目标：力争实现10万元，确保实现5万元。

4.选矿部，提高处理量，细化作业项目定额、限额材料，进一步完善定额体系，加强设备管理制度，科学改造电器设备，提高使用效率，科学技术改造，提高尾矿回收。降本增效目标：力争实现120万元，确保实现80万元。

5.物资供应部，加强物资“采购、入库、使用、报废”四关，做到物材去向明，尽其用。一要严格执行采购计划，从采购的源头对质量、性能、价格进行把关，实现质优价廉，杜绝临时性采购和无计划采购行为；二要严格物资领用手续，控制发放量。控制库存，由计划价向实际价额转变。采购降本增效目标：力争节约采购成本40万元，确保完成15万元。

6. 设备能源部，加强节能降耗管理，加强用水、用电管理，杜绝长流水、长明灯，制定管理责，优化管理水平；加强设备采购管理细则，加强计划管理，加强设备的保养细则、

制度流程，加强储备定额，优化、完善、补充设备管理细则，达到降本增效目标。采购降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。设备能源部在做好购进环节的降本目标外，对金龙、金凤电站也做好宣传工作，监督相应的降本增效目标，同时对生产部门的设备的大修费的使用监督。

7.地质资源部，以科技手段优化探矿规划，严格控制探矿成本，力争节约成15万元，确保节约成本10万元。

8.计质计量部，做好计量检测工作，准确核算。一要加大风、水、电、矿、产品、材料等计量检测力度；二要对公司计量工作实行统一监督管理，严格考核内容和计量标准；三要提高计量管理人员和操作人员的技术素质；四要采用电子皮带称等器具，减少误差，杜绝跑、冒、滴、漏。降本增效目标：力争节能降耗2万元，确保节能降耗1.5万元。

9.安环部，控制安全指标达到国家一级要求，细化劳动保护用品的发放，体检费的标准，培训费使用，安全费使用细则，加强安全管控，加强现场安全监督管理，优化管理、提升水平，降低成本。降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。

10.后勤福利部，加强对菜品的采购管理，货比三家，扩大定点采购的价格优势，损耗细化控制，对食堂的管理细化，提高管理水平，降低成本，降本增效目标：力争实现15万元，确保实现10万元。

11.行政部，加强办公用品管理，倡导节能环保，进行定额管理；控制办公费降低；控制招待标准，杜绝浪费；加强信息化，无纸化办公推广；加强使用车辆管理，运行成本管理，维护成本管理。办公费降本增效目标：力争实现40万元，确保实现20万元。行政部制定相关的车辆使用、消耗、招待费、办公费的措施。

12.财务部，财务部对项目部每月支出严格控制，按照财务制度严格审核、层层把关，并在月末由财务部负责整理“项目费用支出对比明细分析表”。开源节流，源头控制，加强财务管理。认真落实财务预算、财务审批、财务分析、财务审计等管理制度，形成有效的管理、控制、运作机制；努力落实事前预算、过程控制、年终考核相结合的管理过程，确保财务收支实现全过程、全要素控制和重要财务收支项目的重点控制，实现全面经营成本管理；对其管理的指标定期分析，精打细算，管好家，用好钱，理好财，积极构建节约型财务运作环境。降本增效目标：力争实现30万元，确保实现20万元。财务部制定费用控制的措施。

13.审计监察部，加强效能监察制度，加强执行力度，全面进行效能监察，使效能监察落到实处，力争降本增效目标3万元，确保完成2万元。

14.人力资源部，加强定岗定员管理，加强职工及技能培训，提高工作效率，控制出差，提高办事效率，达到降本增

效目标。降本增效目标：力争实现10万元，确保实现6万元。

15.保卫处，加强本部门能源节约，严格履行部门职责，加强保卫工作，杜绝浪费，保护财产不受损失，加强安全巡逻，保证安全，起到降本增效。降本增效目标：力争实现4万元，确保实现2万元。

16.基建办，加强施工设计方案优化、创新，选择优质材料，达到降本增效目的。降本增效目标：力争实现5万元，确保完成3万元

17.企管部，完善绩效考核体系，加大奖惩办法，严格兑现惩罚，确保指标的落实，降本增效目标：力争实现4万元，确保实现2万元。

18.党群工作部，大力宣传，统一思想，为项目营造节约氛围。通过横幅标语、党团组织活动会等，广泛宣传、教育、动员，统一思想，进一步增强节约意识，积极倡导节俭文明的生产生活方式，将“厉行节约、反对浪费”的理念根植于员工心中，体现在每个员工平时的行为举止当中，促进员工自觉养成节约一度电、一滴水、一滴油、一件办公用品的良好习惯，自觉做节约资源的表率和模范，在公司上下形成“节约资源、人人有责”的发展环境。降本增效目标：力争2万元，确定目标1万元。

（二）开源节流方面

在降低成本的同时，积极开展开源增收，生产部多想办法，协同矿山部，降低贫化率，尽力提高处理品位，提高磨矿处理的效率；选矿部堵塞跑、漏，多回收金子，以增加收入；设备能源部加强金龙、金凤的管理，提高设备的运转率，保持设备的科学、有效运转，多发电。力争多增收入80万元。

请各部门将降本指标细化到各个环节项目，如动力在哪个环节，采取措施，达到的目标，材料降耗落实到那个工段、那种材料上等，方案力求细化，公司将组织对各部门上交的方案进行审核。将降本增效目标落实在各个月份，根据考核对节能效果给予奖惩。

2013年3月28日