制度体系文件管理制度

制度体系文件管理制度

编制__________ 日期__________

审核__________ 日期__________

批准__________ 日期__________

修订记录

1.目的

为规范某知名房地产国际（以下简称公司）制度体系文件管理，健全和完善公司文件的分类标

准及编制、修订、发布、作废程序，确保制度体系文件的落地及持续改进，促进公司经营管理水平的提高，特制定本文件。

2.适用范围

适用于集团总部及各下属公司。

3.术语与定义

3.1.制度体系文件：指集团总部发布的各类制度、流程及指引，不含各类通知、催办等往来函件。

3.2.流程图：用框图展现一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.3.制度：是基于公司的管理模式及企业文化，用于规定基本的、核心的管理原则和公司各层级

单元的责权关系的管理文件（根据需要附流程图）。

3.4.流程：用于指导并描述跨部门的业务活动的开展流程（附流程图）。

3.5.指引：用于规定本部门内部工作事项的工作操作要点及标准（可附流程图）。

3.6.不合格项：指经检查发现未按照文件要求执行或属于经营管理重要环节而缺失规定的，根据

其影响程度及性质分一般不合格、严重不合格。

3.7.纠正措施：为消除已发现的不合格项所采取的措施。

4.职责

4.1.集团人事行政部

4.1.1.组织拟定公司制度体系文件的编制计划；

4.1.2.督促、检查、协助其他部门起草和修订制度体系文件工作；

4.1.3.审核各部门起草的制度体系文件的规范性及系统性；

4.1.4.汇编存档公司的各类管理文件，对下属企业的重要文件进行备案。

4.1.

5.负责组织制度体系文件的执行情况审核，出具【制度文件体系检查报告】。

4.2.集团各部门

4.2.1.协助人事行政部拟定公司制度体系文件的编制规划；

4.2.2.负责起草、修订、组织论证本部门职责范围内的制度体系文件；

4.2.3.审核、会签与本部门有关的其他文件；

4.2.4.贯彻执行公司的各项文件，并适时提出修订或文件废止建议；

4.2.

5.配合人事行政部对文件执行情况进行自检及被检，根据反馈的执行情况进行原因分析并落

实改进措施。

4.3.集团决策层

4.3.1.负责审核/审批拟发布的文件及待废止的文件；

4.3.2.负责审批【文件体系审核计划】及【文件体系审核报告】。

5.关键事项描述

5.1.公司制度体系文件的管理原则

5.1.1.体系完整：文件体系要涵盖为实现公司整体战略目标而涉及的各项管理职能，尽量做到内

容全面；

5.1.2.结构合理：文件体系要分类合理、层次明确，体系内各项文件之间具有内在逻辑关系，有

利于理解、执行与实施；

5.1.3.协调一致：文件中有明确的适用条件与适用部门、规定的权责对等清晰，各级文件之间避

免冲突；

5.1.4.精简清晰：在文件内容上，结构合理、语言简洁；

5.1.5.相对前瞻：适应公司现有的发展阶段，符合公司的实际情况和企业文化，关注现阶段最核

心最紧迫解决的问题，但要具有一定的前瞻性、稳定性，不宜经常作原则性的变动；

5.1.

6.合法合规：符合国家的各种法律法规，符合公司章程的相关规定。

5.2.公司制度体系文件分类

5.2.1.本文件中所称的文件是指，公司制定及颁布的具有约束力的各种规定，包括三大类：制度、

流程及指引，具体适用范围见3术语与定义。

5.2.2.对于文件名以试行、暂行等结尾的文件，原则上运行期限超过一年后如无新发布文件则视

同长期有效。

5.2.3.以试行、暂行等结尾命名的文件需满足以下条件：

1）此前没有相关规定；

2）运作效果无法预测或判断；

5.3.文件编制及修订计划

5.3.1.公司文件的制定立项主要由各部门提出，也可以由公司领导直接提出。各部门按照职责范

围提出有关的文件立项，立项时需向人事行政部提出书面文件立项申请。

5.3.2.各部门提出的文件立项申请应包括以下内容：

1）文件草案的名称；

2）制定该项文件的必要性；

3）制定文件的依据；

4）文件的主要内容；

5）起草部门和起草责任人；

6）拟完成时间。

5.3.3.每年11月份，各部门提交下一年的【文件立项申请表】，交给人事行政部。人事行政部对

报送的文件立项申请表进行初步评估后，汇总形成公司【年度文件编制及修订计划】，经

公司领导审批签字后，由人事行政部汇总并于次年年初1月15日之前发布集团【年度文件

编制及修订计划】。

5.3.4.对因情况变化已列入年度计划而无制定必要或制定条件尚不成熟的或因工作急需制定而未

列入年度计划的，由人事行政部与起草部门协调，由起草部门说明理由，呈公司领导批准

后撤消或增加该项目立项，当集团的组织架构或管控原则发生调整时，由人事行政部牵头

组织各相关部门进行文件的统一修订。

5.4.文件编制及修订

5.4.1.对于已立项的文件草案由立项提出部门或由文件内容涉及职责较多的部门负责起草，并且

按照公司规定的格式编写文件。文件初稿经部门负责人审核通过后报人事行政部。

5.4.2.人事行政部对文件初稿就下列主要方面进行审核：

1）文件编排及流程图等是否符合统一的格式要求；

2）文件内容与现行的文件体系及规定是否协调，如果要改变现行规定的，是否具有可操作性。

5.4.3.文件主办部门根据人事行政部的反馈意见对文件做初步调整之后，征询集团有关部门及下

属企业的意见。可以采取讨论会、征询意见表等多种形式。

5.4.4.各部门根据征求意见的情况修订文件初稿并报人事行政部复核文件，确认无异议之后，由

文件主办部门将征求意见后的完善稿，连同【征求意见汇总表】一并报送集团总裁办公会

审议。上会审议内容如下：

1）文件与现有的其他在实施的规定是否有冲突；

2）文件所涉及部门是否有不同意见；

3）对文件可行性作出结论。

5.4.5.文件主办部门根据上会讨论的意见修改完善文件。

5.5.文件签发

5.5.1.文件主办部门修改完成后报集团决策层审批。

5.5.2.经签发的文件，应明确注明具体的生效时间。

5.5.3.人事行政部对经审批的文件进行编号后发布新文件。

5.6.文件废止

5.6.1.文件的废止应由主办部门提出申请，由人事行政部立项后，上报公司领导审批。

5.6.2.部门单独提出的文件废止，应填写【文件立项申请表】，对以下事项进行说明：

1)文件条款废止的理由；

2)文件废止后是否有新规定替代。

5.6.3.对原文件进行修订或者发布的新文件与旧文件有内容重合时，旧文件及旧规定自动废止，

由文件修订部门在文件编制或修订立项时作出提示说明，并于新文件发布时同时公布说明。

5.7.制度体系文件持续改进

5.7.1.制度体系文件持续改进：通过文件的执行情况的检查，发现文件体系存在的问题或文件执

行中存在的问题，以持续的优化文件，确保文件的可执行性以及落地实施。

5.7.2.文件审核频次：在制度体系文件发布后的半年内做第一次系统审核，以后每年进行一次内

部文件体系审核，宜安排在年度考核前进行。

5.7.3.准备工作

1)由人事行政部组织各部门成员形成审核小组，审核员都应是经过培训的内部文件体系审核

员，审核组所有成员都不得审核自已部门的工作。必要时，可邀请外部中介机构进行审核。

2)人事行政部应编制【文件体系审核计划】并报分管领导审核、总裁审批。【文件体系审核计

划】应包含以下内容：

审核目的；

审核范围；

受审核部门及审核日程安排；

审核依据；

审核组成员。

3)人事行政部应将该计划提前一周发放给受审核部门，审核小组成员负责编制各自负责部门

的【文件体系审核检查表】。

5.7.4.审核实施

1)审核组根据【文件体系审核检查表】及流程管理体系文件实施审核。主要内容是检查现场、

收集证据，从而验证制度体系文件是否有效运行。

2)对审核过程中发现的不合格，审核员应记录在【文件体系审核检查表】上，并由受、审核

部门负责人签字确认，通过审核组讨论，确定并开出【不符合项及纠正措施报告】。

3)人事行政部汇总各部门的检查情况，并负责编制该次审核的【文件体系审核报告】，其中包

括：

审核概况；

审核综述；

不合格项目及纠正措施建议。

4)审核报告须经分管领导审核，总经理批准后，在审核结束后二周内发送受审核部门负责人。

5.7.5.纠正及预防措施

1)部门负责人收到【不符合项及纠正措施报告】后应组织部门进行如下工作：

进行不合格原因分析。

确定必要的纠正和预防措施，包括“举一反三”进行深入分析。

确定负责人及完成日期并组织实施。

2)所有在审核中发现的不合格项在纠正措施完成后，必须经验证确认有效、审核人员签字后

方可予以关闭，由人事行政部对检查及验证资料进行存档。

3)如涉及制度体系文件的编制或修订，则应按照文件编制或修订的流程进行实施，详见

5.3-5.6。

关于企业管理制度

关于企业管理制度 管理制度的总称，是对企业管理活动的制度安排。企业管理制度的组成包括企业组织机构，设计专业管理制度等。下面，小编给大家介绍一下企业管理制度，欢迎大家阅读。 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的销售、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神。 第十一条公司欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的薪酬制度。

正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第一节 总则

体系文件、记录管理考核制度

体系文件、记录管理考核制度 为规范我厂体系文件的管理，特制定此考核制度，具体如下： 1、文件发放要编号标识，建立发放记录，并归档保存，文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期（有分发号的需注明分发号），每缺一项处罚10元。 2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写，同一页上只能使用一种颜色的笔，不得随意涂改，每发现一次不按时记录处罚10元。 3、记录表上的日期“? 年? 月? 日”应用阿拉伯数字写清楚、完整（如2008年4月1日），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚10元。 4、记录表上的“星期? ”应用中文一、二、三、四、 五、六、日填写清楚（如星期一），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚10元。 5、记录表上的体系文件编号，编号与现行体系文件编号不符的应及时改正（如LT—55应改为YL—80），改正编号时应将旧编号单杠划去，没有编号的要按现行体系文件编号要求

编号，检查中每发现一次未按规定编号的或改正编号的处罚 5-10元。 6、各种相关记录中的相关栏目都应该填写，记录表不适用时应及时更改，检查中每发现一项空缺处罚车间10元（如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清楚），记录表中不填写的栏目，应将栏目单杠划去，每发现一处或一次不填写而没有划掉的栏目处罚10元。 7、记录表各栏目内所填写的数据必须与所标示的单位一致，如因表格印制等原因导致标示单位与数据记录的不一致时，应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位，每发现一处或一次单位不统一的情况处罚10元。 8、各种记录表如岗位员工因人为原因写错时应及时更改，更改可在原处划改或贴改，划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔，双线把原记录划掉，使原记录可辨，并保证涂改率小于1%，检查中每发现一次不按规范更改的处罚10元。 9、对于公司、厂部识别的不符合（不合格），相关车间应及时制定纠正措施和预防措施并将不符合（不合格）报告报厂部技术科，对于没有按时汇报的每推迟一天处罚20元。 10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的情况要分析原因并追究有关人员的违章操作责任，未采取相关整改措施的每发现一次处罚10—30元。

质量管理体系文件编号规定

1、目的 确保本公司制定的综合管理体系文件有统一的标准格式，以便于统一管理和查询。 2、范围 本制度规定了文件编号的表达形式及编号要求，适用于公司内使用文件、记录的编号。 3、职责 人力资源部负责制定文件编号规则和对体系文件的编号。 4、部门代号 人力资源部：RL 综合管理部：ZH 财务部：CW 营销部：YX 研究所（油田化学工程中心）：YJ 质检部：ZJ 生产部：SC 5、文件分发号 认证机构：00 总经理：01 管理者代表：02 人力资源部：03 综合管理部：04 财务部： 05 营销部：06 研究所（油田化学工程中心）：07 质检部：08 生产部：09 6、编号规则 6.1一级文件：手册 注各管理体系代号如下： 质量管理体系（9000）：QMS 安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSE 环境和职业健康安全管理体系：E0M API石油天然气行业制造企业质量管理体系：SC 6.2二级文件：程序文件 注各管理体系代号如下：

安全、环境与健康（HSE）管理体系：HSEP 环境和职业健康安全管理体系：E0P API石油天然气行业制造企业质量管理体系：CX 6.3三级文件 6.3.1管理体系文件（管理制度、作业指导书、图纸等） □□□/□□-□□-□□□□-□□ 顺序号 审批年份 部门代号 文件类型代号 公司缩写 注：文件类型代号 管理类文件：GL 技术类文件：JS 6.3.2记录表格类 □□□/JL-□□-□□ 顺序号 部门代号 记录缩写 公司缩写 注：质检部、生产部涉及记录内容较多，为便于区分，可在顺序号后加工段号或产品代号，以便于区分。例：产品原始检测记录（DSP-2、DSP-3、SMP-Ⅰ、SMP-Ⅱ等），可记录为：DSY/JL-ZJ-01-(DSP-2)、 DSY/JL-ZJ-01-(DSP-3)等 6.3.3外来文件 GK –□-□□□ 顺序号 类别号，用A、B、C……表示 外来文件代号注：A表示法律法规类文件；B表示技术标准和规范类文件；C表示与体系有关的文件；…… 6.5通知通报类文件 -□□□□-□□

公司相关方管理制度(最新版)

公司相关方管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0339

公司相关方管理制度(最新版) 1目的与范围 本制度规定了与xxxx开关电器有限公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人，在公司范围内从事与生产经营有关的活动时的安全生产和环境保护责任和义务。其目的是贯彻安全生产、环境保护方针，落实安全生产、环境保护有关法律、法规，明确相关方的安全生产、环境保护责任，规范其行为，避免事故发生。 本制度适用于xxxx开关电器有限公司与之签订合同的相关方在公司区域内活动的安全管理工作。 2管理职责 2.1公司总经理负责公司相关方安全管理的领导工作。 2.2采购人员、安技员负责建立公司相关方安全管理制度，并负

责监督实施。 2.3各有关部门在与相关方开展具体业务（如：再生产区域内进行施工、修理、配套件服务等）时，应按照本制度开展工作。 2.4各有关部门应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 2.5各有关部门应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 3术语和定义 3.1相关方 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 4管理内容 4.1因采购、维修、运输等工作需要对外发包时，各相关人员必须对承包方的合法性、技术水平和安全保证条件进行审核确认。对不符合条件的单位，不得对其发包。 4.2审核确认的内容为：

质量体系文件管理操作规程

质量体系文件管理操作规程 1、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保分店所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、修订、审核、批准、执行、存档等操作程序。 2、依据：新《药品经营质量管理规范》及现场检查指导原则的规定制定本制度。 3、适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 4、责任：分店质量管理人员对本程序的实施负责。 5、内容： 5.1文件的起草： 5.1.1文件由分店质量负责人根据门店实际情况及相关法律法规进行起草，起 草完成后报公司质量负责人进行审核，经公司法定代表人批准后执行。 5.1.2文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、 批准日期、批准人、执行日期、起草/起草原因、版本号、目的、依据、适用范围、责任和内容。 5.1.3文件编号规则： 5.1.3.1形式：公司代码－文件类别代码－顺序号－年份。 5.1.3.2公司代码：由本公司名称由第一个拼音大写代表。 5.1.3.3文件类别代码：质量管理制度（代码为QM）；岗位职责（代码为QD）；操作程序（代码为QP）。 5.1.3.4顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编号。 5.1.3.5年份是指制定或修订当年。 5.1.3文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、

可检查考核性等六个方面进行制定。 5.2文件的审核和批准： 5.2.1公司质量负责人对已经起草的文件进行审核。 5.2.2审核的要点： 5.2.2.1是否与现行的法律法规相矛盾。 5.2.2.2是否与分店实际相符合。 5.2.2.3是否与分店的现行的文件相矛盾。 5.2.2.4文件的意思是否表达完整。 5.2.2.5文件的语句是否通畅。 5.2.2.6文件是否有错别字。 5.2.3文件审核结束后，交公司法定代表人批准签发，并确定执行日期。 5.2.4文件签发后，分店分店质量管理人员应组织相关岗位人员学习，并于规定的日期统一执行，分店分店质量管理人员负责指导和监督。 5.3文件的印制、发放： 5.3.1正式批准执行的文件应由公司行政部统一进行印制并发放。 5.3.2行政部发放文件时，应做好文件发放记录。 5.3.3分店分店质量管理人员收到文件后负责文件的保管工作。 5.4文件的复审： 5.4.1复审条件： 5.4.1.1法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 5.4.1.2在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 5.4.1.3每年12月对现行标准文件组织复审一次。 5.4.2文件的复审由分店质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 5.4.3分店质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 5.4.3.1若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。5.4.3.2若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 5.4.4分店质量管理人员应将文件复审结果记录于文件档案中。

管理制度体系,管理的基石

管理制度体系－－管理的基石 企业的管理工作发展必然需要经历如下一些阶段：1、建立初期，救火，出现什么问题解决什么问题；2、发展中，规范化，完善与管理相关的各种制度，并培训实施；3、发展高阶，理性化，企业已能按照既有制度及流程自行运作；4、发展成熟阶段，文化化，企业形成自有的企业文化并根植每位员工的心中，并为公司的长期战略共同努力。5、发展自由阶段：人性化，企业超越理性的约束，更加注重人性化的管理。以上各个阶段所经历的时间可长可短，但依然是逐步发展、不可超越的。如果没有先建立一套规范化的制度，企业运作无所依据，那么后面的企业文化与人性化管理就只能是奢望。现在很多企业管理者误解了一句话没有管理的管理就是最好的管理，认为企业不需要严密的管理，或者说领导者的个人处理问题能力比管理更重要，这种理解实际上是不正确的。这句话的本意是：企业的管理提升到了理性化或文化化的高度，在企业建立起完善的规范和良好的企业文化以后，不再需要强调管理，而企业自能按照既定体系良好运作。所以说，为了企业的稳步发展，建立起一套完整、规范的管理制度体系是相当重要的。在此整理出一般企业的制度体系，因为各行业还有自己的特点，所以还可以进一步地补充。因为财务、业务、物流等管理各公司根据实际业务需要差别很大，只是列出参考项目。一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责）1、公司介绍2、公司大事记3、公司章程4、公司组织架构5、公司各部门职责二、行政系统1、办公室管理制度2、出差管理制度3、会议管理制度4、文书管理制度5、档案管理制度6、保密管理制度7、办公用品管理制度8、车辆管理制度9、安全保卫制度10、食堂管理制度11、宿舍管理制度三、人力资源系统1、人力资源制度基础文件（人力资源方面不便列为制度的文件可统一到此下管理）A、组织机构图B、各部岗位设置及人员编制C、公司级别层次表（含薪金等级表）D、职位说明书2、考勤及休假管理制度3、招聘管理制度4、晋升及调任制度5、员工培训管理制度（培训的资料可单独整理，并不断扩充）（重点：内部与外部培训师的选拔、培训、考核、评定。）6、薪资管理制度7、员工福利制度（午餐、住宿、生日、节日、探病等等）8、绩效考核管理制度（附件较多，各部门及岗位的考核表）9、奖惩制度10、合理化建议制度11、员工离职管理制度四、财务系统：（待补充完善）1、资金管理制度2、财产管理制度3、财务控制制度4、报销管理制度5、会计档案制度6、审计工作制度五、市场管理系统：（根据各企业实际业务补充完善）1、采购管理制度2、连锁店管理制度3、超市管理制度六、物流系统：（待补充完善）1、仓储管理制度（含货物进出程序，手续，流程图）2、盘点制度3、计算机使用管理制度七、各分公司管理体系

公司运营管理相关制度

公司运营管理相关制度 一、公司各部门职责： 1、人事部：负责所有员工入职、离职、请假、培训、考勤记录呈报及资相关的一切事务。员工入职、调遣、请假（3 天以上）、升职、加薪、扣罚款等首先应向公司人事部提出申请，由人事部统一上报到公司，获批后方可执行。 2、行政部：负责公司所有活动组织、器械维修、行为规范（纪律、卫生、仪容仪表检查）、公文及通知下发与抽查 等事务。凡店内组织活动、规定设立、物品购买需上报公司行政部提出申请并获批后方可执行。抽查店内下发公文、通知、工作单及收款单开据、档案内容等。 3、财务部：负责所有员工工资结算、提成计算、所有款项报批、税务、执照方面事务。凡公司内所有购买物品批款 需财务部审批签字后方可执行。 4、统计部：负责各店周业绩、月业绩统计、工作单记录与核算、账目核对与回收等。 5、营销企划部：负责店内活动宣传品制作、活动装饰、组织等。 6、总经办：统计店内日清及各种表格、数据；参加公司会议，并记录会议内容，跟踪各店人员工作完成情况。 7、网络建设与维修部：负责店内电子设备维修与维护、公司网站建设与维护、电子设备申请及购买等。 二、公司事务处理流程： 1、总经理审批文件流程：文件或公文起草后应先交与总经理助理或总经理秘书确认、审核。由总经理助理或秘书为大家预约审批、签字时间，经过允许并接到通知后方可准时进入总经理办公室。 2、店内事务申请、审批、上报流程： （1）店内事务申报流程： 店内任何事务需经过公司审批后方可执行。申报事务应由主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将书面申请上报到公司相应部门，由公司相关部门上交审批，获批后方可执行。如：员工工资调整、招募新员工等，应由各店主管上报给店长或部门经理，由店长或部门经理将申请事务以书面形式提交到人事部；人事部审核签字后上报到总经理处，如为重大决策，应由总经理呈报董事长，获批后，由人事部将申请文件上交到财务部，由财务部安排；店内维修项目或购买物品（价值200元以上），应由各店主管上报到店长或部门经理，由店长或部门经理以书面形式提交申请至公司行政部，由行政部审核签字后交由总经理审批，如为重大决策，应由总经理呈报董事长。获批后，由行政部将申请交予财务部批款，方可购置。 1.所有员工必须逐级上报，不得越级。上报事件应得到正面回馈或书面批准后方可执行。如未经公司批准或未做到逐级沟通，店长、主管承担事件全部责任。责任人将处以各100元处罚，并通告公司批评。 2.店内上报事宜，应当按照店内事务回馈流程进行申报，若按照流程未得到相关部门回馈，可向该部门上级反映，依此类推，直至得到正面回馈。若反映内容需要寻求帮助或本部门无法解决，接受上报人员需逐级向上报告，不得拖

规章制度与体系文件

规章制度与体系文件 【篇一：质量管理体系文件管理制度】 【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及 保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。【依据】《药 品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。【责任】质 量负责人对本制度实施负责。【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实 施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序 的系列文件。 1、质量管理文件的分类： 1.1、质量管理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文件（记录类文 件）两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成， 明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律 法规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质 量管理工作程序等规定性文件。 1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药 品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系 运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理： 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、 督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下 列要求。 a、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求，使制定各项管理文件具有合法性。 b、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。

质量管理体系文件管理制度整理资料

质量管理体系文件管理制度 1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。 5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。 5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。 5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。 5.2 质量管理体系文件的管理。

5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。 5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。 5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。 5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。 5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。 5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。 5.3 质量管理体系文件的检查和考核。 5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。

公司相关管理制度(详细版)最新教程文件

四川小草建筑工程有限公司 《规章制度》 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条热情接待公司来访人员； 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终； 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；

三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件控制管理规定

* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理体系文件控制管理规定V0.1 XXX-XXX-XX-02001 2014年3月17日

[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部

目录 第一章总则 (1) 第二章细则 (1) 第三章附则 (9) 附件： (10)

第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规定。 第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制 过程和活动。 第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正 常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。 第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。 第二章细则 第五条体系文件的类别 信息安全管理体系文件可分为以下四级： （一）一级文件：管理策略； （二）二级文件：管理规定； （三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等； （四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。 第六条体系文件的编写

质量管理体系文件管理制度

佰和BH-SMP-00(001)-00第1页，共2页【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。 【依据】《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。 【责任】质量负责人对本制度实施负责。 【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 1、质量管理文件的分类： 1.1、质量管理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文件（记录类文 件）两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成， 明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、 要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法 规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管

理工作程序等规定性文件。 1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理： 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下列要求。 A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求，使制定各项管理文件具有合法性。 B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。 D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。 2.2、公司质量负责人负责审定和修订质量管理规定性文件。 2.3、公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。 2.4、公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。 3、各部门制定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。

关于严格执行公司各项规章制度、坚持层级管理的

关于严格执行公司各项规章制度、坚持层级 管理的通知 公司各部门： 为加强公司员工对各项规章制度的执行力度，严肃工作纪律，加强公司部门间、员工间的良好沟通，进一步提高公司的管理效率，强化公司管理工作的规范性，经公司总裁办公中心研究决定，向全体员工发布以下三个要求，请各员工高度重视，认真贯彻执行。 一、严肃工作纪律，严格执行公司各项规章制度 1.认真学习，严格执行公司各项规章制度 全体员工要加强对公司各项规章制度的学习，切实落实执行。人力行政中心、运营中心要加强对新招聘员工的制度培训和教育，使之尽快熟悉管理制度和工作流程。 对于违反公司规章制度的员工，各级管理人员应严肃工作纪律，充分核实情况、掌握证据、做好思想教育工作，依据既定的工作流程做出行政处罚。 2.严格按规章、按工作流程办事 对于要求应通过OA或ERP工作流程审批的事项，必须严格按照工作流程执行，禁止以各种借口不走工作流程，坚

决杜绝先办理事务再补走工作流程的现象。对于不按工作流程办事的员工，将视其行为对公司利益造成的损害程度给予相应的行政处罚。 3.必须及时发起和处理各种工作流程 各级员工应按照各项事务工作流程发起时限的要求，及时发起工作流。每天上班时必须打开OA、ERP，及时处理各项工作流程。对于不及时发起工作流，或不及时处理工作流者，将由总部人力行政中心根据情况给予相应的行政处罚。 二、坚持层级管理，通过正确的方法实现良好的沟通 全体员工在工作中必须坚持以下的层级管理原则： 1.服从直接上级指挥 （1）对直接上级符合规章和程序的指令必须服从，不得无故拖延或拒不执行直接上级布置的任务。 对于其他人转达的直接上级的指令，在未确认确实为上级的指令时，员工可以拒绝执行。 （2）对于非直接上级的指令，如本部门直接上级的上级，或其他部门的领导，其发布的指令员工可以拒绝执行，同时在接到指令时应直接表明态度，请发指令者先向员工的直接上级沟通，由直接上级下达指令。

质量管理体系文件和资料管理制度(终版)

质量管理体系文件和资料管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业管理，对与分公司质量有关的文件进行控制，保证所有与质量有关的活动都使用相应文件和资料的有效版本，特制定本制度； 第二条质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书； 第三条本制度适用于公司内部与质量有关的文件和资料控制； 第二章职责 第四条作业指导书由分公司技术经营部编制审核，分管领导批准； 第五条分公司技术经营部分别负责质量体系文件和技术文件的归口管理； 第六条分公司技术经营部负责质量体系文件在本单位的二次分发管理； 第七条项目部技术部负责技术文件管理，文件含顾客提供的文件； 第八条各部门负责本部门与质量有关的文件使用和保管。

第三章体系文件和资料的编制程序 第九条作业指导书由分公司技术经营部组织编制； 第十条内部技术文件的编制由相关部门控制； 第十一条各部门的有关文件由本部门编制。 第四章体系文件和资料的受控标识 第十二条《质量手册》、体系程序文件、其他程序文件和作业指导书等在受控范围内分发的盖“受控”章，在非受控范围内分发的盖“非受控”章，无论是否受控制，均应有唯一的分发号。 第十三条所有失效或作废的文件应盖“作废”章，并保证及时从工作场所撤出或销毁。 第十四条为法律所用或积累知识的目的保留失效或作废文件，应盖“作废”章，并加盖“保留”章。 第五章文件的分发 第十五条文件的分发主要过程有：编制分发清单，审批分发清单，按清单分发，签收。 第十六条技术经营部负责编制《文件发放清单》，部门负责人批准后发放。 第十七条工程技术部只发放一份文件至分公司，再由分公司技术经营部对文件进行二次分发。发放清单由部门负责人批准

公司管理制度管理体系

管理体系 第一章总则 第一条按《公司法》和《公司章程》的要求，集团公司在组织架构上实行机构授权委托制，即：股东大会（股东管理委员会）为最高权力机构；董事局为重大决策机构；总裁及其行政班子为一般决策和执行机构；监事会为审计监督界定机构。 第二条在管理体系和管理关系上实行授权和受托管理。即股东大会授权委托董事局行使重大决策权；董事局授权委托总裁及行政班子行使一般决策权和经营管理执行权；总裁、副总裁按岗位职责和分管系统，通过摸拟独立法人运行的各职能部门实施具体的过程管理与控制；股东大会选举由股东代表出任的监事并与其它监事组成监事会，按《公司法》和《公司章程》行使审计监督权。 第三条集团公司实行“两权分离”、“三权分立”的原则，即公司所有权和经营权分离，决策权、执行权、监督权分立和制约。 第二章权力机构

第四条集团公司股东大会或其管理委员会是公司的最高权力机构，按《公司法》和《公司章程》履行其责任，行使其权力。 第五条集团公司股东大会的议事规则按《公司章程》规定执行。 第六条集团公司股东大会或临时股东大会听取董事局和监事会的报告，并对其实行制约、监督，对其业绩进行评价。 第七条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资或控股企业股东代表出任的董事。 第八条直属集团股东大会根据集团公司董事局的推荐，选举或更换由集团公司独资和控股企业股东代表出任的监事。 第三章决策机构 第九条集团公司董事局是集团公司股东大会的常设权力机构，由全体董事组成，在《公司章程》规定的范围内行使公司决策权，并向股东大会和集团公司股东管理委员会负责。 第十条集团公司董事局向直属集团董事会推荐聘任

企业相关方人员管理制度

相关方人员管理制度 1、外来施工部门安全管理 （1）对外来施工部门资质审查：依法取得相应等级的资质证书、营业执照、施工安全资质证书、项目负责人和安全责任人，建立安全生产管理制度，具备安全生产保障条件。 （2）外来施工部门进入公司施工区，在签订工程承包协议的同时，签订安全生产管理协议。 （3）安全协议明确双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、防火管理、安全检查、违范规定的处罚条款。 （4）进行工程建设施工部门（外来维修人员），应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。 （5）相关方部门（外来维修部门）车辆、人员进出应听从我公司相关人员的安排管理。 （6）相关部门人员进入公司生产危险作业区域内的，公司安全人员应将区域内的危害因素，注意安全事项、防范的措施等内容如实告知相关方人员，防止事故发生。 （7）承包工程发生变化重新签订安全协议。 2、生产区域内，临时作业等安全管理 （1）对生产区域内临时作业、实习人员及其他外来人员以安全教育、张贴外来人员需知等形式告知安全注意事项。 （2）进入生产现场，按规定佩戴和使用相应的劳动防护用品。 （3）对生产区禁烟、车辆限行等要有明显标志。 3、其他事项 （1）施工部门用电、用水必须告知我公司生产科，由我公司水、电工安排供给；拆除水、汽管道及供电线路时，必须告知生产科安排水、电工监管。若自作主张拆除及安装使用造成浪费及安全事故、人员伤亡的，由施工方负责。 （2）外来施工部门及人员务必积极配合我公司管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我公司施工项目。 （3）相关方需较长时间在公司内区域作业的，应按公司安全方面规定的条款，由公司综合部与相关方签订专项安全合同。并接受公司综合部的监督。 （4）由于施工部门安全及防护措施不力造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，由施工部门承担。 4、相关方的评价 公司应组织相关部门定期对相关方（承包商/供应商等）进行服务评价，如实填写《相关方（承包商/供应商等）评价表》。 上海纽玛机械有限公司

体系文件管理制度(模板)

体系文件管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日 期 修订记录 1.目的

规范公司体系文件，包括组织管控文件、流程文件、作业指引、表单记录管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 2.范围 适用于公司体系文件编制、标识、审核、批准、修订、发放及归档。 3.术语与定义 3.1.组织管控（GK）文件：对组织架构、责权进行规定的文件。指组织管理手册、 授权手册。 3.2.流程文件（LC）：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。对于主 责范围内跨部门事务工作程序制定，可结合《授权手册》审批权限，明确关键环节工作职责进行拟订。 3.3.作业指引(ZY)：本部门为确保作业过程有效策划、运作和控制所需的文件。 对于流程文件各环节操作规范及涉及事项的细化，明确工作细则及标准。 3.4.制度/规范/规定/办法/细则(ZD)：针对各部门所负责模块的内部管理纲性规 则拟订。 3.4.1.制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义 经济制度 3.4.2.规范：指群体所确立的行为标准。例如：***行为规范 3.4.3.规定：强调预先（即在行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中。 例如：普通高等学校学生管理规定 3.4.4.办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性。例如：出版 管理行政处罚实施办法 3.4.5.细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范，强调 详细的解释，说明及法律性。 3.5.记录(R)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.6.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 3.7.体系文件:指包含组织管控文件、流程文件、作业指引、制度/规范/规定/办法 /细则文件，统称为体系文件。 3.8.流程体系文件：除组织管控文件以外的文件，指流程文件、作业指引、制度/ 规范/规定/办法/细则文件，统称为体系文件。 4.职责 4.1.营运管理部负责制定体系文件的编制规范，发布及更新。 4.2.各部门负责本部门/本模块的流程体系文件编制及优化。

质量管理体系文件管理制度

1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。 5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。 5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。 5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。 5.2 质量管理体系文件的管理。 5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。 5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。

5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。 5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。 5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。 5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。 5.3 质量管理体系文件的检查和考核。 5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。 相关文件： 1、《文件编制申请批准表》

公司相关方管理制度

相相关关方方管管理理制制度度1.目的 为加强对相关方的安全管理，消除不安全隐患，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。 2.适用范围 本制度所指的相关方是指：为我公司项目建设、施工的单位或人员；外委或外来运输单位或人员；参观、检查、考察、访问者；外来设备检维修人员、技术交流人员、业务联系人员及其他外来单位或人员。 3. 职责 3.1生产管理部： 3.1.1和项目建设承包、施工方签定安全责任书，并对进入公司活动的相关方要进行必要的安全教育。 3.1.2对相关方现场活动进行检查、监督，对相关方的违规行为提出处罚。 3.2相关方的邀约单位负责办理入司和登记手续；并对进入公司活动的相关方进行必要的安全教育；对相关方在公司现场的活动要根据其业务性质进行必要的约束，并对其活动的安全负关联责任。 3.3 生产管理部负责制定有关门卫管理制度，严格执行门卫管理，对相关方出入管理登记和检查。 4. 内容 4.1 施工单位 4.1.1进入公司进行工程建设和施工的单位，应遵守国家及相关行业规定的工程建设安全生产有关管理规定，严格按国家及相关行业规定的安全标准组织施工，并随时接受我公司安全管理部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。 4.1.2施工单位车辆、人员进出应按我司的相关规定办理相关手续，并服从我司保安及施工现场管理人员的管理。 4.1.3进出我公司的施工单位的材料、物品，须接受我公司门卫及相关管理人员管理，并办理相关手续。 4.1.4施工单位用电、用水必须告知我公司施工所属部门同意后，由我公司相关部门的水、电工安排供给（根据具体情况决定是否安装计量仪表）；拆除水、汽及其它工艺管道及供电线路时，必须告知施工所属部门安排相关人员进行监管。若擅自拆除及安装使用造成我公司

ISO管理体系文件管理制度

目录 一、项目文件分类及收集归档分工 (2) 二、项目文件分类说明 (2) 三、项目文件形成和往来 (5) 四、项目管理部发文管理 (6) 五、项目管理部收文管理 (6) 六、项目文件立卷与归档 (7) （一）、文件的归档范围： (7) （二）、立卷要求 (7) 七、项目资料移交 (8) 八、项目资料管理总结................................... 错误！未定义书签。

项目管理部文件管理制度 为了规范施工项目管理部文件管理，理顺各类文件的收集、整理和归档职责，做到文件往来清晰有据、检索方便、可追朔性强，特制订项目管理部文件管理制度。 一、项目文件分类 二、项目文件说明 1、总承包人项目规划文件。包括：项目管理实施规划、项目协调程序、质

量计划、安全/HSE管理规划、进度控制规定等。这类文件由项目管理部各职能组或专业技术人员根据项目情况编制，内部审核后报业主确认，作为项目指导控制类文件。 2、合同协议类文件。包括：总承包合同、分包施工合同、补充协议、纪要。 3、总分包资质备案文件。包括：分包资格报审、现场管理体系核查。该类文件需要向业主/监理报审。 4、计划进展类文件。包括： （1）、开工报告。包括总承包商向业主/监理提交的开工报告及分包商向总承包商提交的开工报告。开工报告是确定工期、合同履行的重要依据。 （2）、施工总进度计划，季、月计划和三周滚动进度计划，上述进度计划报审表。 （3）、工程暂停/复工令，工程延期审批。 （4）、项目施工（月）进展报告。 5、工程施工日志。工程施工日志由各职能组负责人组织每日编写，施工经理负责督促检查，按月汇集成册后交项目秘书归档。工程施工日志表格使用项目所在地规定的通用表格。 6、会议纪要。按照管理关系和形成纪要方可按以下分别存放、归档。 业主/总包会议纪要，纪要由业主方形成；总包/业主会议纪要，纪要由总包方形成；监理/总包会议纪要，纪要由监理方形成；总包/分包会议纪要，纪要由总包方形成；其他，纪要由组织方形成。纪要应由现场负责人统一签发，项目秘书收集保管。 7、申请/报告类文件。主要是对业主、监理、质量监督站、检测机构等形成的文件。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 8、工作联系单/工程备忘录类文件。按照管理关系和形成文件方，可按以下分别存放、归档。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 （1）、总包/业主工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （2）、总包/分包工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （3）、总包与其他相关方的工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （4）、分包/总包工作联系单/工程备忘录，文件由分包方形成。