股权投资基金(有限合伙)设立、投资及退出交易安排法律意见书模版

北京xx律师事务所

关于

xx股权投资基金（有限合伙）设立、投资及退出交易安排

之

法律意见书

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

北京xx律师事务所

关于

xx股权投资基金（有限合伙）

设立、投资及退出交易安排

之

法律意见书

致：xx资产管理有限公司

xxxx资本管理有限公司（下称“xx国发”）及其一致行动人作为普通合伙人、基金管理人拟募集设立多个有限合伙型基金，并以基金募集的资金，合计收购xx【7666万】股股份，占xx股份总额的【63.883】%（以下合称“本项目”），多个基金预期募集资金总规模为【23】亿元。xx资产管理有限公司（下称“贵司”）拟担任基金的销售顾问，以引进基金投资人，帮助基金管理人完成基金的募集。

本法律意见书就xx国发作为普通合伙人、基金管理人拟设立的、作为本项目多个有限合伙型基金之下一的、预期规模为【10】亿元的xx股权投资基金（有限合伙）（下称“基金”）之设立、投资及退出交易安排发表相关法律意见。对于本项目项下其他基金，本所律师将另行出具法律意见书。

北京xx律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司的委托，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规，以及《上市公司治理准则》、中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，就基金设立、投资及退出之交易结构所涉事宜出具本法律意见书。

本所出具本法律意见书主要基于以下假设：

1、xx国发及其一致行动人，将不仅设立本基金并收购xx股份，还将设立其他在其管理下的基金，从而能够确定地在本基金募集完成时，一并收购xx股