西部材料：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-01-23
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2010-006
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2010年1月14日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年1月22日在公司高新区401会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事11人，张平祥董事书面委托巨建辉董事代为出席会议并行使表决权。会议由奚正平董事主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。董事会选举奚正平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。董事会选举巨建辉先生、郭玉明先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任高文柱先生担任公司总经理，任期三年。（简历附后）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。（简历附后）
经总经理提名，董事会同意聘任杨建朝先生、李明强先生、张燕荣先生、郑学军先生、杨延安先生担任公司副总经理，任期三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。（简历附后）
董事会同意聘任顾亮先生担任公司财务负责人，任期三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任潘海宏先生担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会审计委员会议事规则》刊载于巨潮资讯网站https://www.wendangku.net/doc/3f9385153.html,。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会提名委员会议事规则》刊载于巨潮资讯网站https://www.wendangku.net/doc/3f9385153.html,。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊载于巨潮资讯网站https://www.wendangku.net/doc/3f9385153.html,。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的董事会专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会（7人）
召集人：奚正平
委 员：巨建辉、郭玉明、张平祥、高文柱、段冀光、王国栋（独立董事）
2、审计委员会（3人）
召集人：张俊瑞（独立董事）
委员：程志堂、张燕（独立董事）
3、提名委员会（3人）
召集人：朱权炼（独立董事）
委员：巨建辉、王国栋（独立董事）
4、薪酬与考核委员会（3人）
召集人：张燕（独立董事）
委员：杜明焕、张俊瑞（独立董事）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》。
董事会同意公司职能部门设置为:战略规划部、技术研发部、经营管理部、公司办公室、证券法律部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经审计委员会提名，董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人。蔡可玲女士简历如下：
蔡可玲，女，汉族，1965年11月9日生，江苏徐州人，北方工业大学工业统计专业毕业，会计师。1991年至2000年，在西北有色金属研究院财务处工作，2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作，曾任财务部部长助理，审计部部长助理。
蔡可玲女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计知识，具备担任审计部负责人的条件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会 2010年1月25日
附：
高文柱先生简历
高文柱，男，汉族，中共党员，1964年11月生，西北工业大学硕士，教授级高级工程师。2003年12月至2007年1月任西安天力金属复合材料有限公司总经理；2007年1月至今任西部金属材料股份有限公司总经理、西安天力金属复合材料有限公司董事长，2007年9月至今任西部金属材料股份有限公司董事。现兼任中国有色金属工业协会钛锆铪分会副会长，中国工程爆破协会专家委员会理事，东北大学硕士研究生导师、西北工业大学工程硕士指导教师、西安市科技成果评审委员会专家库评审专家。先后参与重大爆炸复合材料研究开发课题十余项，获得国家发明专利5 项，2006年荣获“十五”期间“中国有色金属工业优秀科技工作者”光荣称号。先后承担了原国家经贸委“金属复合材料生产技术开发”项目和国家发改委“金属复合材料高新技术产业化示范工程”项目；2007 年主持研究的“电站用大面积钛/钢复合板”及“小口径尺寸不锈钢管内表面防渗透涂层”两项成果获得中国有色金属工业协会科学技术一等奖。
高文柱先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨建朝先生简历
杨建朝，男，汉族，中共党员，1966年7月生，高级工程师。1989年毕业于中南大学冶金物理化学专业；1994年在东北大学MBA专业研究生进修。曾任西北有色院物资处副处长、条件保障处处长、西部金属材料股份有限公司生产综合部经理、西北有色金属研究院副总工程师，工程中心主任，现任西部金属材料股份有限公司副总经理兼控股子公司西部钛业有限责任公司总经理。
杨建朝先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李明强先生简历
李明强，男，汉族，中共党员，1960年出生，陕西人，教授级高级工程师。1983年毕业于中南大学金属物理专业，获学士学位；2000年完成西安交大工商管理硕士（MBA）进修。在西北有色金属研究院从事钛及钛合金研究、生产与产业化管理工作。2007年2
月至2009年12月，任西部金属材料股份有限公司控股子公司西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记，现任西部金属材料股份有限公司副总经理。
李明强先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张燕荣先生简历
张燕荣，男，汉族，中共党员，1951年生，上海市人，高级工程师。1975年7月毕业于天津大学化工系；曾任西北有色金属研究院西安部分科研科副科长、科研科科长、综合办公室副主任、产业化办公室副主任、资产处处长，2001年1月至2004年3月任西部金属材料股份有限公司董事会秘书，2004年3月至2007年9月任西部金属材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，2007年9月至2010年1月任西部金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
张燕荣先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑学军先生简历
郑学军，男，汉族，中共党员，1969年11月生，江苏姜堰人，硕士研究生，高级工程师。1991年7月毕业于成都科技大学化工系，有色金属冶金专业，1997年3月毕业于东北大学冶金物化专业，获硕士学位，1992年9月进入西北有色金属研究院工作，曾任西北有色金属研究院贵金属研究所副所长，工会副主席，团委书记；西部金属材料股份有限公司贵金属厂厂长、西部金属材料股份有限公司副总经理、财务负责人。郑学军先生现任西部金属材料股份有限公司副总经理。
郑学军先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨延安先生简历
杨延安，男，汉族，中共党员，1966年9月出生，陕西延川县人，硕士、教授级高级工程师。1988年毕业于延安大学化学系，获学士学位；1993年毕业于北京科技大学冶金系，获硕士学位。1988年8月至1990年8月，于延川县中学任教；1993年7月加入西北有色金属研究院工作，曾任西部金属材料股份有限公司菲尔特厂销售部副经
理、经理，西部金属材料股份有限公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司副总经理、总经理，现任西部金属材料股份有限公司副总经理，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总经理。
杨延安先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有西部材料公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾亮先生简历
顾亮，男，汉族，中共党员，1968年7月生，辽宁铁岭人，硕士研究生，高级工程师。1990年7月，本科毕业于中南工业大学金属物理专业；1997年7月，研究生毕业于东北大学管理工程专业。1990年7月进入西北有色金属研究院工作，在第12研究室从事爆炸复合材料研究；1997年3月在西北有色金属研究院外贸处从事外贸营销与管理工作；1998年2月任西北有色金属研究院办公室副主任；2001年2月任西北有色金属研究院办公室主任；2005年11月至2010年1月，任西北有色金属研究院资产运营处处长。2006年2月～2007年9月，曾任西部金属材料股份有限公司监事会主席。
顾亮先生取得了深交所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书资格。
顾亮先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘海宏先生简历
潘海宏，男，汉族，1980年10月生，陕西大荔人，本科，经济师。2003年6月毕业于西安理工大学金融学专业，2003年7月进入西部金属材料股份有限公司，2007年9月至今任证券事务代表，取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
潘海宏先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会议事规则(上市前)
A股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《A股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案：
1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市； 4. 收购公司股票； 5. 公司合并、分立、解散； 6．股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易； 7．股东大会审批权限内的贷款、担保； 8．股东大会审批权限内的关联交易； 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 （二）总经理负责组织拟订下列提案： 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； 2．总经理工作报告； 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易； 5．董事会审批权限内的关联交易； 6. 在总经理权限内的有关公司人事提名、任免； 7. 有关公司内部机构设置、基本管理制度。 （三）财务负责人负责组织拟订下列提案： 1. 公司财务预算、决算方案； 2. 公司盈余分配和弥补亏损方案。 （四）董事会秘书负责组织拟订下列提案：
董事会会议材料简易模板(会议通知、签到、议题、决议)
关于召开*****有限公司 *届*次董事会会议的通知 各位董事： ******有限公司（以下简称为公司）定于20**年*月*日召开*届*次董事会，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：20**年*月*日**时； 二、会议地点：公司会议室； 三、参会和列席人员：公司各位董事，财务总监、**相关人员； 四、会议议题： （一）*届*次董事会会议议程 1、审议****。 2、审议*****。 3、审议****有限公司董事会*届*次会议决议（草案）。 五、会议要求： 1、请公司各位董事*月*日*时前抵达***地点，联系会务人员接待事宜。因特殊情况不能到会者，需按公司有关规定办理委托其他人员代为参加会议和行使表决权的《授权委托书》。 2、为保证会议顺利进行，使各位参会人员更好地履行代表职责，根据《公司董事会议事规则》规定，会前将会议文件以电子版形式陆续发给各位代表；请收到文件后，了解、掌握会议内容，充分表达自己的意见和建议。
3、本次会议文件仅供各位代表内部审议讨论决策之用，属商业机密。为了保证公司今后生产经营的顺利进行，请自觉遵守公司保密职责，确保公司经营信息不外泄，不外传。 会务联系人及电话： 20**年*月*日
****有限公司董事会*届*次会议 签到簿
第*届*次会议议程 1、审议***。 2、审议***。 *、审议**董事会*届*次会议决议（草案）。
第*届*次会议决议 ***有限公司董事会第*届*次会议于20**年*月*日在***召开，会议应出席董事*人，实际出席董事*人。会议由***有限公司董事长***主持。会议一致通过以下决议： 1、审议通过***。 2、审议通过***。 全体董事签字： ***有限公司 20**年*月*日
第一届董事会会议记录
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
董事会会议范文
董事会会议范文 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，依照议题可请有关部门及相关人员列席。别包括部分董事聚会商量相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的事情。 董事会会议是董事会议事的要紧形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要经过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和进展打算，审查公司财务报告。 1。会议议题的预备： 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的董事会会议议题的来源普通是依照有关形势进行进展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的预备： 董事长说话：普通由董事长的秘书负责，有时也由筹备处特意的秘书人员预备。 待议文件：要紧是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例方法或某一阶段的工作进展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、打算、财政、投资等方面都有紧密的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的说话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要环绕会议的要紧议题，既要挑选成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾别同的方面，从别同侧面进行挑选，使其具有更大的代表性。 会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定： 会议范围要操纵;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握事情。 4。董事会的会议议程与时刻、地方的安排： 普通董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时刻，在冬季的上午、下午都能够进行安排，夏季普通安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 普通以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议预备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，暂时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地方;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开暂时会议，能够另定召集董事会的通知方式和通知时限。
第一次董事会议案模板
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会议程范本
董事会会议议程范本 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论和表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。 董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。 8、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。 （4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。
董事会会议材料模板概要
目录 一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第 一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议程 三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案 四、《总经理任期目标责任书》 五、《董事授权委托书》
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 尊敬的董事长，各位董事；各位监事： 根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期 半天。 二、会议地点：**。 三、召开方式：现场会议。 四、会议表决方式：现场举手表决。 五、会议议题： （一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况 （二）相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。
3.**议案 （三）签订《总经理任期目标责任书》 六、参加人员： 1．出席人员：全体董事； 2．列席人员： （1）全体监事； （2）耐材公司高管领导； （3）耐材公司相关部门负责人。 七、联系方式： 联系人：** 联系电话：** 八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议议程 时间：2013年*月*日（星期*）上午*：* 地点：耐材公司办公楼401会议室 出席人员：全体董事 列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人 主持人：张翔董事长
董事会管理制度
董事会管理制度
总则 为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。 第一章董事会 董事会设董事长1人，董事2人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职）、董事会办公室； 一、董事会职责： （一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。 （二）制定公司的年度经营计划和投资方案。 （三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。 （四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系。 （五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。 （六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。 二、董事长职责： （一）负责公司发展战略管理，主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标，并根据企业内外部环境的变化，主持调整公司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。 （二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。 （三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。 （四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项。 （五）审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行。 （六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务
的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。 （七）审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。 （八）审批公司年度人员编制及薪酬体系。 （九）审批公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免、奖惩。 （十）对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估。 （十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。 三、董事会董事职责： （一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件。 （二）根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。 （三）执行董事会决议、决定，在董事长的授权下主持公司日常工作，确保经营目标的实现。 （四）组织实施董事长批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 （五）组织指挥公司日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。 （六）审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。 （七）对公司中层以上员进行考核和评估。 （八）审批各部门月度工作计划和资金计划。 四、董事会委员职责： （一）董事长认为必要时，列席董事会会议； （二）整理、审核董事会议案，并提出专业性意见； （三）整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件，并提出专业性意见；
董事会会议范文格式
董事会会议范文格式 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议习题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按手册参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和开展计划，审查公司财务汇报。 1。会议议习题的准备： 确定议习题，明确召开董事会会议的目的。 议习题的来源：董事会会议议习题的来源一般是根据有关形势进行开展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议习题。 2。会议材料的准备： 董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例规定或某一时期的工作开展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有
亲密的联络。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、汇报，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议习题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结归纳：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员确实定： 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排： 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考
董事会会议文件制作标准及格式 一、目的与适用范围 1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 1.3董事会文件内容要求 1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2会议通知； 1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4会议签到簿； 1.3.5会议议程； 1.3.6议案及其附件； 1.3.7董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
1.5授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3授权时效； 1.5.4委托人签字。 1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3会议议程； 1.9.4议案汇报人的汇报意见； 1.9.5董事发言要点； 1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7列席监事与列席总经理的意见；
第一次董事会会议记录范文
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会议事规则
第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为：
1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时；
规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 - 副本
北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
董事会会议决议
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
董事会议事规则
XXXXXXXXXXX董事会 议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权
第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
- 第一届董事会第一次会议决议
- 第一次董事会会议记录范文【最新版】
- 有限公司首次股东会董事会监事会决议
- 有限公司首次股东会董事会监事会决议1
- 公司董事会决议股东会决议
- 国泰集团：第五届董事会第一次会议决议公告
- 公司董事会决议、股东会决议-模板
- 第一届董事会第一次会议表决票
- 董事会会议决议
- 有限责任公司第一届董事会第一次会议决议
- 有限责任公司董事会第一次会议决议
- 第一届董事会第一次会议流程
- 第一届董事会第一次会议议程
- 第一届董事会第一次会议决议
- 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
- 公司董事会决议、股东会决议
- 关于第二届董事会第一次会议决议的公告
- 珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告
- 有限责任公司第一届董事会第一次会议决议
- 第一届董事会第一次会议议程