XX公司关于构建“不能腐”体制机制实施方案

XX公司关于构建“不能腐”体制机制的实施方案

为贯彻中央全面从严治党要求，将《XX公司关于构建“不能腐”体制机制实施办法》落到实处，稳步推进XX公司“不能腐”体制机制建设，结合公司实际，特制定《XX公司关于构建“不能腐”体制机制的实施方案》（以下简称《实施方案》）。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党章党纪党规为遵循，深入贯彻落实集团公司和装备公司党风廉政建设和反腐败工作部署，全面从严治党、从严管企，抓好廉洁风险防控，推动源头防范、标本兼治，着力推进制度建设，加强监督管理，努力实现“不能腐”的目标。

二、目标要求

坚持尊崇党章，以党纪党规为准绳，健全完善党内制度和监督体系，把党的各项规章制度落实到企业全面从严治党、治企各项制度体系中。坚持从严要求，把“教育管理从严、要求约束从严、制度监督从严”贯穿到构建“不能腐”体制机制的全过程、全领域。坚持问题导向，全面梳理、完善企业制度，抓好制度体系建设，强化对权力运行制约和监督，健全廉洁风险防控机制，构建与企业改革发展相适应的“不能腐”体制机制的基本框架，为推进企业全面从严治党，实现企业战略目标提供纪律保障。

三、组织机构及职责

1．成立XX公司构建“不能腐”体制机制专项工作领导小组。

组长：赵XX、李XX

副组长：XXX

成员：其他公司领导班子成员

工作职责：组织、领导公司构建“不能腐”体制机制专项工作，审定《实施方案》和相关制度，定期听取工作推进情况汇报。

2．领导小组下设办公室（以分组方式设在XX工作部、XX管理部、XX办公室），根据制度类别分设党建制度组、行政制度组和督导检查组。

主任：XXX

（1）党建制度组，组长：XX，成员：XXX、XXX、XXX

（2）行政制度组，组长：XX,成员，成员：各单位党政一把手（3）督导检查组，组长：XXX，成员：XX、XX

工作组职责：拟定具体《实施方案》并组织落实；定期向领导小组汇报工作进展情况；负责组织、协调各职能部门根据业务分工梳理和修订相关制度；负责对各部门工作开展情况进行督导检查。

四、主要任务及工作分工

（一）健全完善“不能腐”制度体系

1. 健全企业党内监督制度体系

依据党内法规制度，特别是党的十八大以来制定和修订的党内法规，梳理和完善企业制度，确保与中央党内法规制度保持一致。

（1）建立完善企业党内监督制度。明确党委主体责任和纪委监

督责任，完善党委、纪委、党的工作部门和基层组织、党员的监督职责。完善《党风廉政责任制实施办法》、《纪委工作规则》、《党风廉政建设责任书》等制度，建立《落实“一岗双责”办法及报告制度》、基层党组织针对“人、财、物”等重点工作领域监督机制。

责任部门：XX办公室

（2）修订完善企业党组织党内政治生活制度。认真梳理党组织生活制度，落实中心组政治理论学习、“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等组织制度。坚持民主集中制，认真执行“三重一大”决策机制，完善“三重一大”决策配套制度，健全党委会、职代会等主要会议制度。

责任部门：XX工作部、XX组织部、XX工会

（3）不断深化廉洁从业体系建设。持续抓好反腐倡廉警示教育，特别是要以集团公司内部的典型案件为戒，开展以权力观为主题的廉洁教育活动，尤其是落实中央八项规定精神和反对“四风”要求，完善关键岗位人员廉洁自律承诺制度，筑牢拒腐防变的思想防线，加强和完善领导人员“述职述廉”、个人事项报告制度，加强领导人员廉洁档案管理和更新，健全党员干部八小时以外行为规范，建立和完善符合公司实际的廉洁文化，形成廉洁从业长效机制。

责任部门：XX办公室、XX组织部（XX部）

（4）建立完善领导人员深入基层调查研究制度，强化党员领导干部工作作风建设，进一步改进文风、会风，完善公务接待、公务用车、办公用房等管理规定。

责任部门：XX办公室、XX工作部

2. 完善公司治理结构制度体系

全面梳理企业经营管理制度，以问题为导向，查找突出问题和薄弱环节。扎实推进廉洁风险评估，切实堵塞制度漏洞，从源头上遏止腐败问题的发生。

（1）完善企业议事规则。根据集团公司、装备公司的公司治理主体内部议事规则的相关规定，按照“双向进入、交叉任职”领导体制要求，深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，发挥党委核心作用，严格执行重大问题决策党委会前置程序。

责任部门：XX工作部、XX组织部（XX部）、XX办公室、XX管理部

（2）强化主责部门的业务监督机制。建立健全涉及投资决策、物资采购、市场营销、招标投标、工程建设、财务管理、选人用人、生产安全等业务监督制度和内控机制，通过分事行权、分岗设权、分级授权及定期轮岗，强化流程管控的刚性约束，确保内部监督及时有效。

责任部门：各单位

（3）明确重要岗位的职权配置，完善职能职责。修订完善《职权配置手册》，防止权力失控和滥用。

责任部门：XX管理部、XX部

（4）完善廉洁风险清单。结合巡视、审计、案件查办以及各类检查等发现的问题，查找廉洁风险点，完善“廉洁风险清单和信息库”。

利用科技信息化手段，将廉洁风险防控纳入管理流程、嵌入操作程序，以管理信息化推动廉洁风险的及时预警、及时纠正，实现行为过程可控、责任过失可追溯。

责任部门：XX办公室

配合部门：XX管理部、各单位

3. 健全群众监督制度体系

（1）健全职工代表大会制度。充分发挥职工代表民主监督作用，落实企业改革发展重大决策向职代会报告、领导人员向职代会述职述廉并接受职工代表评议、重大事项职工参与监督等制度，有效防止权力失控、决策失误和行为失范，不断完善群众监督机制。

责任部门：XX工会

（2）修订企业民主管理制度。健全党务公开、厂务公开、业务公开等制度，保障扩大群众的知情权、参与权、监督权，让权力在阳光下运行，防止权力暗箱操作。

责任部门：XX工会

（3）完善信访举报保障机制，拓宽群众举报渠道，严肃查处诬告和打击报复案件，保障举报人的合法权益。

责任部门：XX办公室

（二）建立健全权力制约和监督机制

1. 推行权力清单建设

（1）坚持分事行权，制定领导干部特别是主要领导干部的权力清单和责任清单，确保领导干部正确行使手中权力；

（2）坚持分岗设权，聚焦权力集中、资金密集、资源富集岗位人员，按照职权类别对权力清单逐条逐项进行分类登记，编制“职权目录”。

（3）坚持分级授权，绘制履职流程图，明确各责任主体事权关系，强化用权责任，严格按图行权，减少权责交叉、多头管理等情况发生，逐步形成一套可检查、可追溯、可监督的权力清单，有效防止“牛栏关猫”的问题。

责任部门：XX管理部、XX部

配合部门：各单位

2. 规范领导人员行权

严格执行XX集团、XX公司《领导干部谈话、函询暂行办法》，督促各基层党组织认真落实《党风廉政建设责任书》及领导人员落实“一岗双责”要求。

责任部门：纪委办公室

3. 构建“大监督”工作格局

按照集团公司《关于进一步整合内部监督资源充分发挥监督合力的指导意见》和《XX集团“五位一体”监督工作联席会议制度》要求，建立涵盖纪检监察、审计、法律、财务、综合管理等部门的监督工作机制和企业监督联席会议制度，信息共享、上下联动，形成监督合力。

责任部门：XX办公室（XX部）

配合部门：XX工作部、XX组织部、XX部、XX部、XX管理

部

4. 建立督导落实、监督检查机制

公司党委、纪委要建立完善对党组织和领导干部、关键岗位履职行权的监督，特别是要加强对领导人员“三重一大”决策制度、述职述廉、重大事项报告、“一岗双责”等的执行情况的监督。各职能部门要充分发挥专业优势，加强对企业相关业务规章制度执行情况的督导检查。

责任部门：XX工作部、XX办公室、XX组织部（XX部）、各职能部门

（三）健全责任追究机制

1. 扎实落实责任追究制度

严格落实《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《XX公司关于违反集团公司制度规定责任追究办法》和《XX公司资产损失责任追究暂行办法》，加大对违规决策造成国有资产损失、工程建设、物资采购、招标投标等重点领域的违规违纪问题的查处力度。重点整治查处习惯性违规违纪问题和招投标、采购、销售、生产外协等业务突出问题，对于群众反映强烈、给企业造成不良影响和经济损失的，发现一起查处一起。加大信访举报问题线索和案件的查处力度，坚持有案必查、有贪必肃、有腐必清，持续保持高压态势。对严重损害企业利益、造成国有资产重大损失的违规问题给予相应处分。

责任部门：XX办公室

配合部门：XX部、XX部

2. 建立健全容错纠错机制

认真落实集团公司和装备公司《关于落实习近平总书记“三个区分开来”重要思想建立企业领导干部管理人员容错纠错的实施办法》，运用好“四种形态”，特别是第一、二种形态，利用提醒、函询、约谈、诫勉等方式，及时纠正和处理违规违纪苗头性问题或轻微问题。坚持“三看”标准，旗帜鲜明为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责。

责任部门：XX办公室

配合部门：XX工作部、XX组织部（XX部）

五、实施方法步骤

根据XX公司工作方案，构建“不能腐”体制机制的制度完善工作自201X年XX月开始至201X年X月基本完成，具体安排如下：（一）组织动员部署（201X年X月）

传达XX公司构建“不能腐”体制机制有关要求，研究制定实施方案；广泛开展构建“不能腐”体制机制的宣传教育工作，使广大干部职工深刻认识构建“不能腐”体制机制的重要意义，加快推进“不能腐”体制机制建设。

（二）全面梳理现行制度（201X年X月-201X年X月）

1. 党建制度组、行政制度组要组织各单位根据不断发展变化的新形势、新情况以及上级各项部署要求，坚持问题导向，结合近年来在巡视巡察、专项检查、审计监督等渠道中发现的问题，对企业

现行的党建和行政两方面的管理制度进行全面梳理。对现有制度进行认真研究和综合评估，进一步明确新建制度、保留制度、废止制度、修订制度等，组织编制《制度梳理表》（见附件）。

2. 各单位编制的《制度梳理表》，要明确废、改、立的原因，经党建制度组和行政制度组初审汇总，经制度归口管理部门审核备案后，报公司领导小组审批。

（三）深化制度设计和编制（201X年X月-201X年X月）

1. 在全面梳理基础上，完善制度设计。围绕权力运行监督与制约，针对容易滋生腐败的企业投资决策、兼并重组、物资采购、招标投标、工程建设、财务管理、选人用人等重点领域和关键环节，从规范决策程序、加大信息公开、过程监督等环节入手，重点加强对领导干部廉洁从业、重点环节岗位廉洁风险防控，形成一系列的制度管权管事管人的工作程序，形成有权必有责、有权必担责、滥权必追责的制度安排。

2. 各职能部门根据责任分工做好具体制度的完善和修订，于201X年X月底前将完善后的制度汇总到相应的工作组。

（四）强化制度评估（201X年X月-X月）

1. 党建制度组、行政制度组，组织对完善后制度体系的科学性以及制度的可操作性、规范性进行评估，做到不重不漏、系统完整，可根据情况，邀请相关专业人员参与研讨，共同查找问题、纠正不足、完善提高，确保制度质量。

2. 经党建制度组、行政制度组初审评估后的制度，按照公司制

度管理办法，严格履行会签、签发、编码等流程后正式印发。

3. 201X年X月底前，由制度归口管理部门完成制度汇编的印发工作。

（五）加强督导检查（201X年X月-201X年X月）

督导检查组要根据方案确定的各阶段任务，紧盯工作实施情况，强化对各相关部门工作进度的督导检查，确保任务按时完成。

六、相关要求

（一）加强组织领导。构建“不能腐”体制机制是一项长期的、复杂的系统工程，工作涉及面广、政策性强、要求高。各相关部门要高度重视，明确一名领导班子成员主抓落实，加强具体组织落实工作。

（二）强化督导检查。各相关部门党政负责人要履行好第一责任人的职责，公司将对各相关部门的工作进展情况定期或不定期开展检查，适时通报制度梳理及完善工作进展情况。

（三）严肃追责问责。公司将把落实“不能腐”体制机制构建方案中的各项工作列入对各基层党组织工作考核范围，对重视不够、工作不力、落实不到位的，要严肃追责问责，各基层党组织要结合本单位实际，进一步完善制度流程，主动堵塞管理漏洞，认真落实“两个责任”，对违规违纪问题要主动追责问责。

（四）确保制度修订质量。在制度梳理过程中，要坚持“全不全、行不行、力不力、新不新、顺不顺”的“五问标准”，按照“于法周延、于事简便”原则，以完善监督体系为出发点，提高制度的科学性和严

谨性。制度本身要做到周延，既有实体性规定，又有程序性规定，还要有惩戒性规定。

附表：

制度梳理表

归口部门（盖章）：专责人：

党政负责人签字：年月日