股东大会预备会

股东大会预备会

1、报告酒店当前形势。

2、基建装修情况（借款额度，工人工资，银行贷款，个人借款）

3、酒店应付款情况。

4、刘总再投入情况。

5、债权人再投资意愿。

6、起诉人员到了执行酒店资产。

预备会人员名单：

吴业洪、马钟海、候典仁、陈淑梅、党国强、门雪萍、许官锡、徐玉兰、王秀云、王兴波、张连祥、李娟玉、王桂芬、禹太华、毛银环、徐涛、盖丽娟、张国兴、刘永利

股东会决议范本三篇

股东会决议范本三篇 篇一：股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、

法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月× ×日就公司事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

特斯拉Tesla股东会资料 - 2011全年

Tesla Motors, Inc. – Fourth Quarter & Full Year 2011 Shareholder Letter Model S deliveries to commence on schedule by July 2012 Model X Premiere – A new vehicle category New Mercedes-Benz EV powertrain program Solid Q4 results; 2011 revenue of $204 million 2012 revenue anticipated to be $550-600 million February 15, 2012 Dear Fellow Shareholders, We are pleased to report another quarter of solid performance throughout all areas of our company. Most importantly, Model S development and testing remain on schedule to commence deliveries by July of this year. Last week we revealed our Model X crossover, a unique blend of a minivan, SUV and sports car based upon our Model S platform. The response from customers has been simply overwhelming. One day after the reveal, we had received over 500 reservation requests. We are also pleased to announce the start of a development program with Daimler for a new Mercedes-Benz vehicle with a full Tesla powertrain. This represents an increase in the scope and scale of our deepening relationship with Daimler. More details will follow as we complete the contractual arrangements. Our financial results for Q4 and full year 2011 reflect the continued demand for the Roadster and success in our Powertrain activities. Total revenues in the fourth quarter were $39 million, up 9% from Q4 of last year, and we concluded 2011 with over $204 million in revenues, up 75% from the year before. Our losses reflect the planned investments in R&D and corporate infrastructure to support the launch of Model S. Our Q4 non-GAAP net loss was $0.69 per share, and $0.78 per share on a GAAP basis. For 2011, our non-GAAP net loss was $2.21 per share, and $2.53 per share on a GAAP basis. Net losses will continue as planned until we reach volume sales of Model S in 2013.

注资股东决议范文：股东会决议范本

编号： 注资股东决议范文：股东会决议范本 甲方： 乙方： 签订日期：年月日

合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。

注资股东决议范文：股东会决议范本 股东会决议范本 有限公司第届第次股东会决议 时间：年月日 地点： 参会股东人员： 议程：经股东会一致同意，形成决议如下： 1、(变更名称)：同意 (企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所)： 3、(变更经营范围)： 4、(变更法定代表人)： 5、(变更董事)： 6、(变更监事)： 7、(转让出资)：同意股东在 (企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资万元转让给 (股东名称)。 8、(增加股东)：同意增加新股东。 9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本万元、由股东增加(或减少)出资万元、新股东出资万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限)： 11、(变更出资方式)：同意股东在 (企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资万元。 12、(财产转移)：同意股东在 (企业名称)设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司)：同意设立分公司名称为。 14、(公司注销)：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告)：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。 16、(修改章程)：同意修改 (企业名称)章程。 全体股东签字： (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔 签字) 本公司盖章： 年月日 注：1、本范本仅供参考，不作为承担法律责任的依据。 2、有限责任公司涉及变更股东、资本、章程、注销的，原

年度股东大会材料汇编

沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日

董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；

5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作

股东会决议(样本)

XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 召集人：XXX 主持人：XXX 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） 应到会股东方，实到会股东方，代表100%的股权。 （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 3、…………

二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

2018年第二次临时股东大会会议资料

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2018年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2018年8月28日（星期二）15:00 网络投票时间：2018年8月28日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：四川省成都市武侯祠大街252号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室

会议资料目录 页码 一、会议须知 1-2 二、会议议程 3-4 三、投票表格填写说明 5-6 四、会议议案 7-11 1、关于修订《公司章程》的议案

四川成渝高速公路股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知 为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室具体负责股东大会的会务事宜。 五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 股东大会见证律师将对该等文件的合法性进行审验。 六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的

ST界龙：2019年年度股东大会会议资料

上海界龙实业集团股份有限公司 2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十八日 中国·上海

目录 材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1) 材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6) 材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11) 材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13) 材料五、《2019年度利润分配预案》 (15) 材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16) 材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18) 材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19) 材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20) 材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21) 材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22) 材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24) 材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25) 材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26) 材料十五、《关于选举董事的议案》 (27) 材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)

上海界龙实业集团股份有限公司 2019年度董事会工作报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告： 一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况 2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。 二、报告期内公司总体经营情况 2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。 经营业绩方面，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润-9,272.98万元，比去年同期减少8,092.05万元，本年利润亏损的主要原因为： 1、公司控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司（控股75%，以下简称“派帝乐公司”）本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损4，092万元，比去年同期增加亏损2,600万元，本年亏损的主要原因是：派帝乐公司投资的干压纸模产品项目，主要定位于国外高端电子消费类产品、出口替代塑料制品产品、国内著名家电类产品等目标客户与市场。投产后，由于国内外经济环境变化，中美贸易摩擦升级，关税上升，不少目标客户替代塑料制品包装进度大大放缓；此外，现阶段行业技术水平和区域环保要求参差不齐，市场呈现低水平、低价格激烈竞争格局，以致项目自投产以来，迟迟不能有效打开市场达成预期规划目标。为尽快扭转经营局面、有效减少亏损面，公司于2019年底对重庆、合肥生产基地实施经营调整，设备和资产转移至江苏姜堰工厂，以集中资源、实行统一管理与生产。

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议

事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期_________年。

永鼎股份：2019年年度股东大会资料

江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会资料 2020.05.28

2019年年度股东大会会议 目录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2019年年度股东大会议案

2019年年度股东大会会议 议程 网络投票时间：2020年5月27日15：00至2020年5月28日15：00 现场会议时间：2020年5月28日下午14:00 现场会议地点：公司一楼会议室 会议主持：莫林弟董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 四、宣读各项议案并逐项审议表决 五、听取独立董事宣读2019年度独立董事述职报告 六、参会股东（股东代理人）发言及提问

七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决 八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束

江苏永鼎股份有限公司 2019年年度股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。 6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。 7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 8、公司董事会聘请江苏竹辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2020年5月28日

单一股东会决议范本(共5篇)

单一股东会决议范本（共5篇） 单一股东会决议范本地点：公司办公室会议性质：临时会议二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于二o—四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东 ***、***，应到股东两名，实际到会两名。三、会议主持人：*** （拟任执行董事、法定代表人）四、会议决议：（表决事项）：1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举

***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事， 任期三年，届满可连选连任，住所：5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。6、全体股东一致通过公司章程。7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。&全体股东一 致同意委托**办理有关工商注册登记手续。五、会议表决情况：全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。股东签名：二0—四年十一月十三日#2楼回目录公司股东会决议（范文）单一股东会决议范本| 2016-07-13 9:191、本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。2、股东为非自然人的，实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“出席代表：XXX）”。3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：原（全体）股东（或者股东代表）；新增股东（或 股东代表）。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

ST南化：2019年年度股东大会会议资料

南宁化工股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二0二0年六月

会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长黄葆源先生 会议召开时间： 现场会议时间：2020年6月12日(星期五)下午14点30分 网络投票时间：2020年6月12日(星期五)9:15-15:00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果； 三、会议审议议题： （一）逐项审议以下议题： 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》； 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》； 议案三：《关于计提资产减值准备的议案》； 议案四：《公司2019年度财务决算报告》； 议案五：《公司2019年年度报告及摘要》； 议案六：《公司2019年度利润分配预案》； 议案七：《关于续聘2020年度审计机构的议案》。 （二）听取独立董事《公司2019年度独立董事述职报告》。 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问； 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记； 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果； 七、推选2名股东代表为计票人、推选1名公司监事为监票人，由监票人发放表决票；

八、现场投票表决并进行监票、计票工作； 九、监票人宣读现场表决结果； 十、主持人宣布休会； 十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计； 十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果； 十三、主持人宣读股东大会决议； 十四、见证律师宣读法律意见书； 十五、主持人宣布会议结束。 议案附后

章程、股东会决议范本

章程、股东会决议范本 石家庄XXXXXXX有限公司 股东会决议 一、会议基本情况: 会议时间:XXXX年XX月XX 日 地点: 公司会议室 会议性质: 第X 次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况: XXXX年XX月XX日召开股东会会议?于会议召开15日前通 知了全体股东?全体股东准时参加会议。无弃权情况。三、会议主持情况： 执行董事XX召集主持会议。 四、参加人：全体股东 五、会议决议情况如下： 1、股东会决定原股东XX退出石家庄XXXXXX有限公司, 2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX（的股份 ,XX万元人民币，转让给XXX-其他股东放弃优先购买权。 3、免去原股东XX法定代表人职务?并推选新股东 XXX担任法定代表人。 4、股东会决定推选XXX担任执行董事。 5、股东会决定由XXX担任公司经 六、会议讨论并通过了公司章程修正案 七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。 原自然人股东亲笔签字: 新自然人股东亲笔签字: 或法人单位股东加盖公章: 或法

人单位股东加盖公章: 石家庄XXXXXXX有限公司 XXXX 年XX 月XX 日 公司股权转让参考文本（一） 股权转让协议 转让方:XXX, 男/女，XXXX年X月XX日出生,身份证号:XXXXX住址:XXXXX 受让方:XXX,男/女，XXX年X月XX日出生，身份证号:XXX住址:XXX。 转让方持有XXX有限公司X%勺股权,经股东大会讨论同意转让给受让方,双方达成如下转让协议: 一、转让标的：转让方将其持有的XXX有限公司XX%fi股份以XX万元（大写:XXX 万元整）勺价格转让给受让方。此出资未作任何抵押、质押，受让方自愿购买此出资，并按照《公司法》公司章程的规定承担相应的责、权、利等。 二、付款方式：受让方于XXX年XX月XX日前将全部转让费交付给转让方。 三、债权债务的外理：双方以XXX年XX月XX日清算的财产及债权债务数据为准，全部移交给受让方。受让方享有转让方的债权，清偿转让方应承担的债务。 四、转让方在XXXX t限公司的股东权益日XXX年XXX月XX日起由受让方行使，经营后果与转让方无关。 五、公司的变更登记事项，由受让方办理，所需费用由受让方负担。转让方应积极配合，提供变更登记所需资料。 六、本协议在履行中发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，通过诉讼程序解决。 七、双方约定的其它事项: 八、本协议一式三份，具有同等效力，双方各持一份，报公司登记机关备案一份。

股东大会汇报材料

股东大会汇报材料 篇一：公司年度股东代表大会董事长年度工作报告 各位股东代表，大家好！ 今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议！ 20xx年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在20xx年，公司以*****、“****”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。 一、20xx的公司生产经营和各项指标完成情况 (一)指导思想 在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科

学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快 发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步， 立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高 经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的 思想、政治和组织保证。***矿业公司在20xx年荣获全国“五一 劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。 （二）生产经营情况 20xx年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累 计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤 和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和 ***%。其中，20xx年产镍***万吨、铜***万吨、钴***吨，同比 20xx年的***倍、***倍、***倍。镍产量由20xx年的世界第九位 上升到20xx年的第四位，钴产量上升到世界第二位，铜产量居国 内第三位。 ***矿业公司今年累计实现营业收入***亿元，年均增长***%；利税总额***亿元，年均增长***%。20xx年公司实现工业总产值 ***亿元，是20xx年的***倍；实现营业收入***亿元、利税***亿元，分别是20xx年的***倍和***倍；实现进出口总额***亿美元，是20xx年的***倍；资产总额达***亿元，是20xx年的***倍，年 均增长***%。公司位列20xx年中国企业500强第***位。 1、跨国经营格局初步形成。20xx年，公司在加快自有矿山建

单一股东会决议范本

单一股东会决议范本 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况：

全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。 股东签名： 二〇一四年十一月十三日 公司股东会决议(范文)2016-07-13 9:20 | #2楼 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双

2016年年度股东大会资料

康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会资料

康欣新材料股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2017年5月15日上午9∶00 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。 四、会议内容： (一)审议： 1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》； 2、《2016年度董事会工作报告》； 3、《2016年度监事会工作报告》； 4、《2016年度利润分配预案》； 5、《2016年度财务决算报告》； 6、《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》； 7、《关于公司2017年日常关联交易的议案》； 8、《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

9、《关于聘请2017年度审计机构的议案》； 10、《关于选举董事监事的议案》； (二)对议案提出意见或建议 (三)对议案进行投票表决 (四)宣读大会决议 五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字 六、出席现场会议的股东及股东代表签字 七、大会闭幕

有限责任公司股东会决议(范本)

有限责任公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 现有股东出资情况： （1 ）出资额万元，占注册资本% ； （2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更 为有限责任公司。

3 、同意将原公司住所由变更 为。 4 、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少） 到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。 股东签名（自然人股东）、盖章： 年月日

2017年度股东大会会议资料-sse

株洲千金药业股份有限公司2017年度股东大会 会议资料 2018年5月4日

株洲千金药业股份有限公司 2017年度股东大会会议议程 一、会议安排 （一）现场会议时间：2018年5月4日上午9:30 网络投票时间：2018年5月4日上午9：00-11:30，下午13:00-15:00 （二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室 （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 (五)股权登记日：2018年4月25日 二、会议主持：江端预董事长 三、现场会议流程： （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司2017年度股东大会会议须知》 （三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单 （四）审议议案 1、关于《公司2017年度报告及摘要》的议案 2、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案 4、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。 （六）股东和股东代表对议案进行投票表决 （七）休会，统计现场投票表决结果 （八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出） （九）律师宣读见证意见书 （十）董事会秘书宣读本次股东大会决议 （十一）公司独立董事作2017年独立董事述职报告 （十二）主持人宣布大会结束。