文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 云南白药集团股份有限公司公司治理自查报告及整改计划

云南白药集团股份有限公司公司治理自查报告及整改计划

云南白药集团股份有限公司

公司治理自查报告及整改计划

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

经过认真的自查,公司治理方面存在以下主要问题有待改进:

1 、公司总裁王明辉兼任控股股东—云南云药有限公司和控股股东之控股股东—云南医药集团有限公司总经理;

2、根据国家相关法律法规,公司现有制度有需要修订、完善和补充的地方;

3 、公司进行股权分置改革时承诺在股改完成后根据国家相关制度和办法实施管理层股权激励计划。目前公司的管理层股权激励计划尚未实施;

4、2005年8月,本公司收到云南证监局对我公司下发的整改通知书,其中涉及公司两位独立董事连续三次未亲自参加董事会等,我公司高度重视并严格按证监局意见进行了整改,并提交整改意见及结果在第四届董事会2005年第四次会议上审议通过并进行了公告;

5 、在现有制度基础上,探索一些新办法新措施,进一步发挥公司董事会各专业委员会、独立董事及监事会的作用,保护中小股东的利益;公司董事会专门委员会设立较早,相应实施细则已制订,但各专门委员会委员对如何履行职责还不是很清楚,独立董事的作用也还没完全发挥,监事会还没有设立常设机构。

6 、完善公司股东大会网络投票制度,为公司股东尤其是云南省外的中小股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供更多方便。

二、公司治理概况

云南白药集团股份有限公司(简称云南白药)前身为成立于1971年的云南白药厂。1993年12月15日在深圳证券交易所上市,是云南省首家上市公司,公司于2006年5月29日实施完股权分置改革。

云南白药是云南省政府10户重点扶持的医药企业之一,2006年被列入云南省属十户重点企业,云南白药目前同时位列深证100成份股、沪深300样本股、深证创新指数成份股。

云南省人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。

根据云南省人民政府及国有资产监督管理委员会的有关会议及文件精神,作为本公司控股股东的云南云药有限公司和云南医药集团有限公司自2004年起逐步进入清理撤销程序。为有效防范和化解由于控股股东的清理撤销可能给公司带来的不利影响,保障上市公司利益,省政府决定由王明辉先生临时兼任控股股东云南云药有限公司和云南医药集团有限公司的法定代表人和负责人。目前云南云药有限公司已清理完毕,待云南白药股权过户后即可注销;云南医药集团有限公司也已正式进入清理程序,相关资产及人员将于2007年6月底处置分流完毕。

公司通过以公司章程为中心,根据新出台的各项相关法规规定,先后制定或修订了相关各项议事规则及实施细则等十二项公司治理规章制度,明确规定了股东大会、董事会、监事会、总裁办公会的职责,它们共同构成了公司完整的治理规章制度体系,成为公司健康、