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2019年上市公司投资者关系顾问服务公司发展战略和经营计划

2019年4月

4一、2018年经营情况回顾 .......................................................................

1、经营计划 ............................................................................................................

（1）已上市公司常年投资者关系顾问核心业务继续保持行业领先优势 (6)

（2）资本创新和再融资并购业务持续发力，服务客户创造多个市场标杆案例 (6)

（3）IR+PR双线联动，IR国际化战略开疆扩土 (7)

（4）“IR+互联网”战略转型纵深推进，“Online APP”荣耀上市 (7)

（5）“1+N”战略打造公司强势IP (8)

（6）客户荣获多项资本市场大奖，客户的成功佐证公司的成功 (9)

（7）组建机构部，提升IR服务维度，积极布局创新业务 (9)

2、行业情况 ..........................................................................................................

（1）监管政策寒冬愈烈，上市公司IR管理需求持续增加 (10)

（2）政策传导提出市值管理要求，IR标配化渗透市场空间巨大 (11)

（3）多样化国际资本引进来，IR国际化走出去 (12)

（4）IPO放缓，主业上市公司常年投资者关系服务的IR机构暖春依旧 (12)

（5）多层次资本市场再生新血液，科创板登场开拓IR新契机 (13)

二、行业发展趋势 ..................................................................................

1、对上市公司的监管趋严态势不改，IR市场机遇与挑战并存 (14)

2、国际化道路双向互通，对外开放再度升级 (14)

3、新宠科创板落地，或将成为IR机构开疆拓土新领地 (15)

4、互联网颠覆传统金融服务行业，多样化信息布局提升业务效能 (16)

5、智者生存，上市公司强化市值管理规划和体系构建 (16)

6、注册制试点启动，“宽进严出”再增IR管理新挑战 (17)

7、产业整合引领重组市场潮流新背景下的IR工作任重道远 (18)

三、公司核心竞争力 ..............................................................................

1、已上市公司常年投资者关系业务领域持续保持客户市场占有率和市场影响

19力领先优势 ............................................................................................................

2、行业龙头和知名品牌客户集聚优势不断扩大，在医药大健康等多个行业形

21成绝对服务优势 ....................................................................................................

3、研发完成投资者关系行业线上线下互通之投资者关系服务体系 (23)

4、长期专业化、规范化经营，所形成的品牌和市场优势 (24)

5、不断扩大的资本市场核心资源和网络优势 (25)

四、公司发展战略 ..................................................................................

五、公司经营计划 ..................................................................................

1、常年投资者关系顾问和市值管理核心主业升级，扩大行业领先优势 (27)

2、“IR+PR”双线联动服务模式开花结果 (27)

3、打造公司境内外多层次资本市场综合服务体系 (28)

（1）IR国际化业务继续拓展，布局境外资本市场 (28)

（2）布局科创板，实现境内多层次资本市场全覆盖 (28)

4、“IR+互联网”提速信息化战略实现突破 (28)

5、深化1+N品牌战略，进一步打造公司强势IP (29)

六、风险因素...........................................................................................

1、经营管理风险 ..................................................................................................

2、宏观经济环境变化风险 ..................................................................................

投资者关系工作是从分析客户所处行业属性及自身特性入手，结合行业和资本市场等外部环境的变化，针对公司战略和资本市场规划，制定投资者关系工作计划和目标，通过日常化、持续化的资本营销工作，维护和提升公司资本品牌价值，并确保客户各个阶段重大资本战略推进获得成功，最终实现资本市场发展支撑或加速产业发展的目标，帮助客户创造更大的成功。

一、2018年经营情况回顾

1、经营计划

2018年，世界局势以及各大经济体暗流涌动，外部局势的不安动荡以及中国经济自身需要解决的问题引发了一系列效应，从债券违约的信用危机，到经济增速的放缓，再到投资者负面情绪所引发的A股下跌，直至上市公司股东股票质押告急。在全球一体化的发展进程下，每个人都是市场的参与者，也是市场的见证者。

这一年，金融监管迎来了新的时代，银监会和保监会正式合并，

构成“一行两会”的金融监管框架新格局。监管的另一主角证监会3月出台退市新规，进一步明确退市决策主体责任；同时，沪深交易所发

布上市公司高送转信息披露指引的征求意见稿；资管新规正式稿4月底重磅出台；5月，沪深交易所联手出击，发布《上市公司收购及股

份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》。金融监管正处在防

范和化解系统性风险的风暴眼。随着监管政策不断趋严，监管部门对

上市公司的规范治理也提出了更高要求，上市公司将面临来自各方更

多的监督压力。

另一方面，今年以来，我国对外开放力度不断加大。随着我国经

济通过改革转型，新经济在整体经济中的占比逐年提高，CDR（中国存托凭证）应运而生，海外独角兽回归被提上日程；5月，三部委联

合出台的上市公司国有股权新规，旨在配合更大程度的对外开放，核心就是要加快国企对外开放力度；

6月，A股被正式纳入了MSCI新兴市场指数；9月富时罗素宣布，

拟将A股纳入其全球股票指数体系；12月，1241家A股上市公司入选

道琼斯标普全球基准指数。中国金融市场与国际金融市场的互动、互联、互通不断深化，资本市场开放将开启新历程。

在此宏观背景下，2018年，IPO发行由于政策性因素放缓，同时

已上市公司面临着较以往更为严峻的内外部经济环境及更为严厉的

监管环境，导致其资本市场发展面临异常严峻的挑战。而公司在市场

整体低迷的环境下仍持续保持了自身业务稳健增长，原因来自于以常

年投资者关系业务为核心主业的公司战略性定位优势，以及长期发展

形成的常年投资者关系业务核心竞争力，使公司得以实现穿越周期的

成长。

2018年，公司实现营业收入23,209,083元，较上年同期增长10.40%，归属于母公司净利润2,087,809元，较上年同期增长10.17%。在互联网转型加大研发投入和规模扩张带来人力资本及管理费用大幅增长的

情况下，净利润实现了稳定增长。