关于增资的法律意见书
关于××证券公司增资扩股的法律意见书(范本)
××股字[ ]第号
致：××证券股份有限公司
北京市××律师事务所(以下简称“本所”)接受××证券公司(以下简称“××证券”或“股份公司”)的委托，根据双方签订的《法律服务协议》，担任××证券股份有限公司增资扩股的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券公司监督管理条例》、《证券公司管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求出具本法律意见书。
本所律师依据相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定，对××证券增资扩股所涉及的相关事宜发表法律意见。
本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对××证券增资扩股的行为以及相关文件、材料的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为××证券增资扩股所必备的法定文件，随其他文件、材料一同上报有关部门，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师在工作过程中，已得到××证券的保证：即股份公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书及其他相关文件所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，副本与正本一致，复印件与原件一致，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件作为制作本法律意见书的依据。
本法律意见书仅供××证券增资扩股报请审批之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现发表如下法律意见：
一、××证券本次增资扩股申请文件的真实、准确、完整性
××证券就本次增资扩股事宜向中国证监会递交了下列申报材料：1××证券公司关于增资扩股的申请报告;2、增资协议书;3、××证券公司关于同意增资扩股的股东大会决议;4、增资股东背景材料;5、××证券公司增资扩股后的股权结构图;6、××证券公司背景资料; 7、本次增资扩股的法律意见书、律师事务所及经办人员资格证书;8、本次增资扩股的评估报告、评估备案表、评估事务所及经办人员资格证书;9、截至年月日××证券、××证券审计报
告、会计师事务所及经办人员资格证书;10、增资股东最近一年经审计财务报表、会计师事务所及经办人员资格证书;11、××证券公司对增资扩股后股东间关联关系、一致行动人关系的说明;12、增资股东《关于入股××证券股份有限公司有关情况的说明与承诺》;13、××证券公司及主要负责人承诺书;15、关于××公司所持××证券股权未变更至××公司的说明。
本所律师经核查后认为：××证券关于本次增资扩股事宜的申报材料真实、准确、完整，符合中国证监会的相关要求。
二、××证券本次增资扩股行为及过程的合法性
(一)××证券的内部决策程序
经本所律师核查，年月××证券分别召开了第一届董事会第次会议和年第次临时股东大会，审议通过了《××证券定向发行股份的议案》等相关议案并形成了决议，根据上述董事会及股东大会决议，××证券本次定向发行股份方案的主要内容包括：
1、本次定向发行的股份全部用于购买××证券控股子公司——××证券有限责任公司(以下简称“××证券”)小股东××公司(以下简称“××投资”)、××公司(以下简称“徐州××”)、××公司等三家公司所持有的合计万元××证券股权[其中：××所持有的万元××证券股权已被××市财政局于年以“号”文划转给了国有资产授权经营公司—××公司(以下简称“××投资”)持有]。
2、发行数量：万股，每股面值为人民币1.00元。
3、换股比例：根据具有从事证券业务评估资格的北京××资产评估有限责任公司出具的“号”《资产评估报告书》，截至年9月30日，××证券的净资产为万元，每股净资产为元，分红后净资产为元/股;根据评估公司出具的“号”《资产评估报告书》，截至年月日，××证券的净资产为万元，每元出资额对应的净资产为元。根据上述资产评估结果，××证券与上述××证券三家小股东协商确定换股比例为：1:1.89，即每1股××证券股份可换取1.89元××证券股权。
4、发行对象、认购数量、股款支付方式
A、××投资，其以所持××证券万元股权作为股款支付方式认购××证券本次定向发行的万股股份;
B、徐州××，其以所持××证券万元股权作为股款支付方式认购××证券本次定向发行的万股股份;
C、××投资，××市财政局已于年将××持有的万元××证券股权划转给了××投资，××投资以该等股权作为股款支付方式认购××证券本次定向发行的万股股份。
5、本次定向发行股份后新增股东及其持股比例
本次定向发行股份完成后，××投资、××投资、××成为××证券的新增股东，其中：××投资持有万股股份(持股比例为%)、××投资持有万股股份(持股比例为%)、××持有万股股份(持股比例为%)。
6、本次定向发行股份后××证券的注册资本
本次定向发行股份后，××证券股份总数为万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币万元。
(二)××证券关于本次定向发行股份在国有资产管理部门的备案情况
年月日，××证券在××省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“××省国资委”)办理了与本次定向发行股份相关的资产评估等事宜的备案登记手续。
(三)股份认购人(新增股东)内部决策、外部批准情况
1、××投资的内部决策、主管机关批准情况
年月日，××投资董事会同意将万元××证券股权按评估结果全额置换为××证券××万股股份。
年月日，××投资的主管部门××市国有资产监督管理委员会以“号”《关于同意置换所持××证券有限责任公司股权的批复》同意××投资将万元××证券股权按评估结果全额置换为××证券股份。
2、××投资的内部决策、主管机关批准情况
年月日，××投资董事会同意认购××证券股份，以持有的万××证券股权换取××证券万股股份。
年月日，××投资的主管部门××市人民政府国有资产监督管理委员会以“号”《关于同意××投资公司置换股份的批复》同意××投资将所持××证券万股按1:1.89的换股比例置换成××证券万股份。
3、××的内部决策、主管机关批准情况
年月日，××董事会同意以所持万元××证券股权认购××证券万股股份。
年月日，××的主管部门××市财政局以“号”《市财政局关于同意所持××证券有限责任公司股权置换的批复》同意××将所持××证券万元股权全额置换为××证券的股份。
(四)股份认购协议及签署情况
年月，××证券与新增股东签订了《股份认购协议》，协议约定新增股东认购的股份数、认购方式、定价原则、支付方式及换股比例、限售期等，该协议自各方签字并加盖公章之日起成立，自中国证监会批准后生效。
据此，本所律师认为：××证券本次增资扩股(定向发行股份)行为及过程合法，不存在潜在法律障碍或者纠纷。
三、新增股东的股权结构、本次增资扩股后××证券的股权结构及股东间的关联关系或者一致行动人关系披露情况
(一)根据××证券提供的材料并经本所律师核查，新增股东的主体资格和股权结构情况如下：
1、××投资，系在××省××工商行政管理局登记注册并合法存续的具有独立民事主体资格的企业法人，成立于年月日，现持有注册号为：《企业法人营业执照》，住所：××市××路号，注册资本：万元人民币(实收资本万元人民币)，法定代表人：××，经营范围：××。××投资为国有独资的有限责任公司，××市人民政府委托××市国有资产管理委员办公室对其代为履行出资人职责。
2、××投资，系在××省××工商行政管理局登记注册并合法存续的具有独立民事主体资格的企业法人，成立于年月日，现持有注册号为：××《企业法人营业执照》，住所：××市××路号，注册资本：万元人民币(实收资本万元人民币)，法定代表人：××，经营范围：××等。××投资为国有独资的有限责任公司，其直属于××市人民政府，为××市人民政府授权经营国有资产的企业。
3、××公司，系在××省××工商行政管理局登记注册并合法存续的具有独立民事主体资格的企业法人，成立于年月日，现持有注册号为：《企业法人营业执照》，住所：××市××路号，注册资本：万元人民币(实收资本万元人民币)，法定代表人：××，经营范围：××。××公司为国有独资的有限责任公司，××市财政局持有其100%股权。
(二)根据××证券提供的材料并经本所律师核查，××证券本次定向发行股份后的股权结构为：
序号股东名称认购股份数(股)占总股份比例(%)
1××公司
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总计
本次定向发行股份完成后，××证券实际控制人未发生变更，仍为××省国资委。
(三)本次定向发行股份后股东间的关联关系或者一致行动人关系披露情况
1、根据新增股东提供的材料并经本所律师核查，新增股东的股权结构已披露至最终权益持有人，不存在权属纠纷以及委托他人或者接受他人委托持有或者管理××证券股份的情形;新增股东相互之间不存在关联关系或者一致行动人关系，且与××证券原有股东间无关联关系或者一致行动人关系。
2、根据××证券提供的材料并经本所律师核查，本次定向发行股份完成后，××证券股东之间的关联关系如下：××公司持有××公司万股，占该公司总股份的%;××公司持有××公司法人股万股，占该公司总股份的%;××省企业集团有限公司持有××省××有限公司万股，占该公司总股份的%;××省××集团有限公司、××控股有限公司、××集团有限公司、××投资集团有限公司、××有限公司、××集团有限公司、××集团有限公司均为××省国资委独资的国有企业;××股份有限公司的控股股东××公司为××省国资委独资的国有企业。除以上关联关系外，其它股东之间不存在关联关系或者一致行动人关系。
据此，本所律师认为：新增股东的股权权属清晰，不存在委托他人或者接受他人委托持有或者管理××证券股份的情形;新增股东间及其与××证券原有股东间的关联关系或者一致行动人关系已详尽披露;本次增资扩股后××证券股权权属清晰。
四、新增股东及其实际控制人具备法定的资格条件
(一)新增股东的主体资格见本法律意见书“三、新增股东的股权结构、本次增资扩股后××证券的股权结构及股东间的关联关系或者一致行动人关系披露情况(一)”部分所述。
(二)根据新增股东××投资、××投资、××公司的承诺并经本所律师核查，新增股东已充分知悉并且能够履行股东权利和义务，不存在未实际开展业务、停业、破产清算等影响履行股东权利和义务的情形。
(三)根据新增股东××投资、××投资、××公司的承诺并经本所律师核查，新增股东已充分知悉××证券财务状况、盈利能力、经营管理状况和潜在的风险等信息，投资预期合理，不存在被误导投资入股的情形。
(四)根据新增股东××投资、××投资、××公司的承诺并经本所律师核查，新增股东自持股之日起36个月内不转让所持××证券股份。
(五)根据本次定向发行股份的方案，新增股东××投资、××投资、××公司均系以其合法持有的××证券股权作为股款支付方式认购××证券的股份，新增股东具备出资能力。
(六)根据新增股东××投资、××投资、××公司最近一年经审计财务报表及对外投资情况说明并经本所律师核查，各新增股东对其他企业的长期投资余额(包括本次对××证券的投资额)不超过其净资产。
(七)根据新增股东××投资、××投资、××公司最近一年经审计财务报表及对外投资情况说明并经本所律师核查，新增股东符合“参股证券公司的数量不超过2家，其中控制证券公司的数量不超过1家”的政策要求。
据此，本所律师认为：××证券本次增资扩股的新增股东及其实际控制人具备法定的资格条件，但尚需得到中国证监会的核准。
五、新增股东及其实际控制人信誉良好
根据工商、银行、税务、国有资产管理等相关部门出具的证明并经本所律师核查，新增股东××投资、××投资、××公司信誉良好，无不良诚信纪录，新增股东的实际控制人均为国有资产管理机构，信誉良好。
六、结论性法律意见
综上，本所律师认为：××证券本次增资扩股行为合法、合规，新增股东及其实际控制人具备法定资格且信誉良好，但尚需得到中国证监会的核准。
增资法律服务合同标准版本
文件编号：RHD-QB-K7248 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 增资法律服务合同标准 版本
增资法律服务合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方：_____________ 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 乙方：_____________ 法定代表人：______________ 住所：_____________ 邮编：_____________ 甲方为在中国境内增资发行内资股，特委托乙方办理该项工作中的有关法律事务。乙方将对甲方本次增资发行内资股的有关问题出具法律意见及核查验证
有关法律文件，以确认甲方上述行为的合法性。为此，双方特议定下列条款，以昭共同遵照执行。 第一条甲方就增资发行内资股(以下简称增发)工作所涉法律事项，按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方受甲方的委托，组成工作小组，并指派具有从事证券业务资格和经验的注册律师完成甲方委托的法律事务。 第二条乙方律师的工作范围 1.协助甲方完成本次增发过程中所涉及的主要法律事务; 2.与甲方及其他中介机构就公司本次发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调; 3.按照《上市公司章程指引》等相关规则审查、修改公司章程; 4.核查验证与发行及上市相关的法律文件;
5.草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书; 6.草拟、审阅股东大会、董事会会议通知、决议等文件; 7.审查承销协议等有关协议; 8.出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告; 9.协助甲方处理与股票发行、上市相关的法律问题。 第三条甲方的权利义务 1.有权就乙方服务范围内的事项，随时向乙方提出口头或书面咨询，乙方应及时作出答复; 2.根据增发工作整体规划，有权要求乙方修改其工作计划及日程安排，以适应增发工作的需要; 3.应乙方要求，提供与委托事项相关的文件资
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增发法律服务合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_____________ 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 乙方：_____________ 法定代表人：______________ 住所：_____________ 邮编：_____________ 甲方为在中国境内增资发行内资股，特委托乙方办理 该项工作中的有关法律事务。乙方将对甲方本次增资发行 内资股的有关问题出具法律意见及核查验证有关法律文 件，以确认甲方上述行为的合法性。为此，双方特议定下
列条款，以昭共同遵照执行。 第一条甲方就增资发行内资股（以下简称增发）工作所涉法律事项，按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方受甲方的委托，组成工作小组，并指派具有从事证券业务资格和经验的注册律师完成甲方委托的法律事务。 第二条乙方律师的工作范围 1．协助甲方完成本次增发过程中所涉及的主要法律事务； 2．与甲方及其他中介机构就公司本次发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调； 3．按照《上市公司章程指引》等相关规则审查、修改公司章程； 4．核查验证与发行及上市相关的法律文件； 5．草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书；
增资合同
增资合同 中国 [ ] 年月日
增资合同 本增资合同（下称“本协议”）由以下各方于[ ]年[ ]月[ ]日（下称“签署日”）在[ ]签署： 1）[ 公司]，一家根据中华人民共和国（下称“中国”）法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]（系投资人拟进行投资的标的公司），其住所位于[ ] ；公司法定代表人:[ ]（下称“公司”）； 2）[ 公司]（标的公司股东），一家根据中国法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]，其住所位于[ ]；公司法定代表人：[ ]（下称“[ ]公司”）； 3）[ 公司]（标的公司股东），一家根据中国法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]，其住所位于[ ]；公司法定代表人：[ ]（下称“[ ]公司”）； 4）（可根据实际情况续写） 5）【投资人甲】； 6）【投资人乙】； 上述[ ]和[ ]以下合称“现有股东”，投资人甲和投资人乙以下合称“投资人”；上述[ ]、[ ]、投资人甲和投资人乙，若无特别说明，以下单独称“一方”，合称“各方”。 鉴于： 1）公司为一家致力于【】企业，有意通过引入战略投资者，实现企业利益和社会利益最大化； 2）投资人看好公司发展前景，愿意通过增资的方式向公司投资并获取公司股份，对此，公司现有股东均同意放弃本次增资的优先认缴权；
现，各方经友好协商就投资人向公司投资事宜达成如下一致： 第一条公司增资 1.1各方确认：截至本协议生效时，公司的注册资本为人民币[ ]万元， 其中：[ 公司]出资人民币[ ]万元，持股比例[ ]%，[ 公 司]出资人民币[ ]万元，持有公司，持股比例 [ ]%，。 1.2公司本轮接受的投资额总计人民币万元（RMB￥元）， 其中，新增注册资本人民币万元（RMB￥元），剩余 金额计入公司资本公积。 1.3在上述投资及增资中：（1）投资人甲拟向公司投资人民币万元 （RMB￥元），其中，以增资的形式认缴本次新增注册资本 额人民币万元（RMB￥元），剩余资金计入公司资 本公积；（2）投资人乙拟向公司投资人民币万元（RMB ￥元），其中，以增资的形式认缴本次新增注册资本额人 民币万元（RMB￥元），剩余资金计入公司资本公 积 1.4上述增资完成后，公司基本情况将发生下列变更： 1.4.1注册资本有人民币万元，变更为人民币万元；其 中投资人甲认缴注册资本人民币万元，持股比例为 %， 投资人乙认缴注册资本人民币万元, 持股比例为 %。 1.4.2股权架构变更为：公司出资人民币万元，持股比例 %； 公司出资人民币万元，持股比例 %；投资人甲出资人民币 万元，持股比例 %；投资人乙出资人民币万元，持股比
增资协议(模板)
增资协议 本增资协议（下称“本协议”）由以下各方于[ ]年[ ]月[ ]日（下称“签署日”）在[ ]签署： 1）[ 公司]，一家根据中华人民共和国（下称“中国”）法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]（系投资人拟进行投资的标的公司），其住所位于 [ ] ；公司法定代表人:[ ]（下称“公司”）； 2）[ 公司]（标的公司股东），一家根据中国法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]，其住所位 于[ ]；公司法定代表人：[ ]（下称“[ ]公司”）； 3）[ 公司]（标的公司股东），一家根据中国法律依法设立并存续的[有限责任公司/股份有限公司]，其住所位 于[ ]；公司法定代表人：[ ]（下称“[ ]公司”）； 4）（可根据实际情况续写） 5）【投资人甲】； 【投资人乙】； 上述[ ]和[ ]以下合称“现有股东”，投资人甲和投资人乙以下合称“投资人”；上述[ ]、[ ]、投资人甲和投资人乙，若无特别说明，以下单独称“一方”，合称“各方”。
鉴于： 1）公司为一家致力于【】企业，有意通过引入战略投资者，实现企业利益和社会利益最大化； 1.1投资人看好公司发展前景，愿意通过增资的方式向 公司投资并获取公司股份，对此，公司现有股东均同意放 弃本次增资的优先认缴权； 1.2现，各方经友好协商就投资人向公司投资事宜达成 如下一致： 1.3公司增资 1.4各方确认：截至本协议生效时，公司的注册资本为 人民币[ ]万元，其中：[ 公司]出资人民币[ ]万 元，持股比例[ ]%，[ 公司]出资人民币[ ]万元，持 有公司，持股比例[ ]%，。 1.5公司本轮接受的投资额总计人民币万 元（RMB￥元），其中，新增注册资本人民币 万元（RMB￥元），剩余金额计入公司资本公积。 1.6在上述投资及增资中：（1）投资人甲拟向公司投资 人民币万元（RMB￥元），其中，以增资的形式认缴本次新增注册资本额人民币万元（RMB ￥元），剩余资金计入公司资本公积；（2）投资人乙拟向公司投资人民币万元（RMB￥元），
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增资法律服务合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_____________ 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 乙方：_____________ 法定代表人：______________ 住所：_____________ 邮编：_____________ 甲方为在中国境内增资发行内资股，特委托乙方办理 该项工作中的有关法律事务。乙方将对甲方本次增资发行 内资股的有关问题出具法律意见及核查验证有关法律文 件，以确认甲方上述行为的合法性。为此，双方特议定下
列条款，以昭共同遵照执行。 第一条甲方就增资发行内资股(以下简称增发)工作所涉法律事项，按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方受甲方的委托，组成工作小组，并指派具有从事证券业务资格和经验的注册律师完成甲方委托的法律事务。 第二条乙方律师的工作范围 1.协助甲方完成本次增发过程中所涉及的主要法律事务; 2.与甲方及其他中介机构就公司本次发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调; 3.按照《上市公司章程指引》等相关规则审查、修改公司章程; 4.核查验证与发行及上市相关的法律文件; 5.草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书;
(完整版)投资增资协议书
【】 与 【】 关于 【】有限公司 之 增资协议书 【】年【】月【】日 中国【】市
目录 第一条释义 (4) 第二条投资前提 (6) 第三条投资方案 (8) 第四条相关手续的办理 (9) 第五条后续增资或引进战略投资者限制 (10) 第六条业绩承诺、发展目标及投资保障条款 (10) 第七条投资方选择退出权 (11) 第八条公司治理 (14) 第九条股权转让 (18) 第十条目标公司员工竞业限制 (18) 第十一条知识产权的占有与使用 (19) 第十二条债权和债务 (19) 第十三条保证和承诺 (20) 第十四条一般规定 (20) 第十五条通知及送达 (21) 第十六条违约及其责任 (21) 第十七条合同的变更、解除 (21) 第十八条争议解决 (22) 第十九条保密条款 (22) 第二十条排他性条款 (22) 第二十一条不可抗力 (23) 第二十二条附则 (23) 附件一：成交前承诺25附件二：竞业限制协议书 (26) 附件三：关于目标公司的承诺 附件四：关于披露文件的承诺函
增资协议书 甲方： 住址： 法定代表人： 乙方1： 住址： 法定代表人： 乙方2： 住址： 法定代表人： 乙方3： 住址： 法定代表人： （乙方1、乙方2、乙方3合称“原股东”） 目标公司： 住址： 法定代表人: 鉴于： 1.目标公司是一家依中华人民共和国法律于【】年【】月【】日成立并合法存续的
有限责任公司，注册地在中华人民共和国【】市，本协议签署时，目标公司注册资本 为人民币【】万元（以下凡提及货币单位元均为人民币）； 2.目前，目标公司股东为乙方1、乙方2和乙方3，其中乙方1出资【】万元，持有目 标公司【】%的股权；乙方2出资【】万元，持有目标公司【】%的股权；乙方 3出资【】万元，持有目标公司【】%的股权； 3.乙方1、乙方2和乙方3一致同意将目标公司注册资本由【】万元增加至【】万元， 并一致同意甲方1、甲方2和甲方3作为目标公司投资方，对目标公司新增资本进行认 购； 4.甲方1同意以总额【】万元、甲方2同意以总额【】万元、甲方3同意以总额【】 万元按本协议相关约定向目标公司增资，成为目标公司的股东。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经协商一致，特订立本协议，以兹 共同遵守。 第一条释义 1.1除非本协议另有明确约定，本协议中所提及财务术语的定义以中华人民共和国财政部 颁布的现行有效的会计准则为准，本协议中所提及财务数据以具有证券从业资格的会 计师事务所出具的公司审计报告为准； 1.2除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各方指甲方1、甲方2、甲方3、乙方1、乙方2、乙方3及目标公司 原股东指乙方1、乙方2和乙方3 投资方指甲方1、甲方2和甲方3 目标公司或公司指【】公司 本协议指本《增资协议书》及各方就本《增资协议书》约定事项共同签订的补充 协议和相关文件 章程关联方原股东与投资方于本协议签署同时或之后签署的目标公司章程 就一方而言，指该方直接或间接持有其20%以上股权/表决权的人，或直接