董事会议题呈报单
朔州路桥建设有限责任公司
董事会议题呈报单
董事长意见：
--------------------------------------------------- 议题呈报部室/单位：呈报负责人：
呈报时间：
--------------------------------------------------- 议题摘要：
--------------------------------------------------- 办公室意见：
党委会议议题申报单
党委会议议题申报单
填表说明 1.本申报单由议题主责部门填写，于会议召开前至少3个工作日连同上会材料（含纸质、电子），经部门主要负责人签字并盖章、分管校领导填写意见后，由党委办公室进行审核并报送党委书记审定。如内容较多，可调整表格间距或另加附页。 2.“议题名称”：要规范、准确，不能过于笼统；议题名称一旦确定，不得随意于会上更改名称。 3.“需决策内容”：简要叙述议题中需党委会议决策的内容。 4.“前期沟通论证及调研情况”：简要叙述主责部门针对议题所进行的调研论证和与相关部门沟通的情况。 5.“建议解决方案”：简要叙述提交党委会议研究的具体建议或备选方案。 6.“是否经有关会议研究和审议”：填写该议题是否经过校长办公会、相关议事协调机构等会议研究审议，并简要叙述有关会议的讨论结果。 7.“公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查情况”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第六条要求，选择填写主责部门针对议题组织开展的公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查等活动，并简要叙述有关情况。 8.“需列席部门（单位）”：填写召开党委会议时需列席该议题的部门名称。 9.“是否需要回避”：根据《党委会议议事规则（试行）》中第二十条要求，选择议题是否需要回避并填写需要回避的人员。 10.“党委办公室程序审核”：党委办公室根据《党委会议议事规则（试行）》中第八条要求进行程序审核。
党委会议议题涉及部门意见表 说明：请提报议题的主责部门（单位）组织议题涉及部门（单位）分别填写该表格，汇总后连同《党委会议议题申报单》一并送党委办公室。填写时，“议题名称”应与《党委会议议题申报单》中一致，“涉及部门”等信息须填写规范、完整。如内容较多可另加附页。
案例分析题
19财案例分析题 1、2016年12月8日，某建筑材料股份有限公司召开董事会临时会议，讨论召 开股东大会临时会议和解决债务问题。该公司共有董事9人，这天出席会议的有李某、章某、王某、丁某、唐某，另有4名董事知悉后由于有事未出席会议。在董事会议上，章某、王某、丁某、唐某同意召开股东临时会，并作出决议。李某不同意，便在表决之前中途退席。此后，公司根据董事会临时决议召开股东大会临时会议，并在大会上通过了偿还债务的决议。李某对此表示异议，认为股东大会临时决议无效。问： （1）该董事会会议的召开是否合法？说出其法律依据。 （2）作出召开股东大会临时会议的决议是否有效？ 2、2016年4月，某市经济协作发公司与长征汽车集团公司(私营)等3家公司订立了以募集方式设立某汽车配件股份有限公司的发起人协议，公司注册资本5000万元，募集设立。同年5月6日，省有关部门批准同意组建该公司。3家发起人公司按协议制定章程，认购部分股份，起草招股说明书，签订股票承销协议、代收股款协议，经国务院证券监督管理机构批准，向社会公开募股。由于该汽车配件公司发展前景光明，所以股份募集顺利，发行股份股款缴足后经约定的验资机构验资证明后，发起人认为已完成任务，迟迟不召开创立大会，经股民强列要求才在2个月后召开创立大会，发起人为图省事，只通积了代表股份总数的1/3以上的认股人出席，会议决定了一些法定事项。 [问题] （1）汽车配件公司的募集设立存在什么问题? （2）本案中召开创立大会的程序存在什么样的问题? 3、甲、乙国有企业与另外7家国有企业拟联合组建设立永发有限责任公司(以下
简称永发公司)，公司章程的部分内容是：公司股东会除召开定期会议外，还可以召开临时会议，临时会议须经代表1/2以上表决权的股东、1/2以上的董事或1/2以上的监事提议召开。在申请公司设立登记时，工商行政管理机关指出了公司章程中规定的关于召开临时股东会议方面的不合法之处。经全体股东协商后，予以纠正。 2005年3月，永发公司依法登记设立，注册资本为1亿元，其中甲以工业产权出资，协议作价金额1200万元;乙出资2400万元，是出资最多的股东。公司成立后，由甲召集和主持首次股东会会议，设立了董事会。2005年5月，永发公司董事会发现，甲作为出资的工业产权的实际价额显著低于公司章程所定的价额，为了使公司股东出资总额仍达到1亿元，董事会提出了解决方案，即：由甲补足差额;如果甲不能补足差额，则由其他股东按出资比例分担该差额。 2006年5月，公司经过一段时间的运作后，经济效益较好，董事会拟定了一个增加注册资本的方案，方案提出将公司现有的注册资本由1亿元增加到1.5亿元。增资方案提交到股东会讨论表决时，有7家股东赞成增资。7家股东出资总和为5830万元，占表决权总数的58.3%;有2家股东不赞成增资，2家股东出资总和为4170万元，占表决权总数的41.7%。股东会通过增资决议，并授权董事会执行。2006年3月，永发公司因业务发展需要，依法成立了上海分公司。上海分公司在生产经营过程中，因违约被诉至法院，对方以永发公司是上海分公司的总公司为由，要求永发公司承担违约责任。 根据上述事实，请按照《公司法》的规定，分析回答下列问题： （1）永发公司设立过程中订立的公司章程中关于召开临时股东会议的规定是否合法?说明理由。 （2）永发公司的首次股东会议由甲召集和主持是否合法?为什么? （3）永发公司董事会作出的关于甲出资不足的解决方案的内容是否合法?说明理由。 （4）永发公司股东会作出的增资决议是否合法?说明理由。 （5）永发公司是否应承担上海分公司的违约责任?说明理由。
董事会议题说明20100317(附部分日文)
对董事会议题的说明 理事会議題への説明 堀内株式会社： 堀内株式会社： 堀内茂隆董事长： 堀内茂隆理事長： 我们已经对和利制药（武汉）有限公司召开（下称“和利制药”）董事会会议的理由和相关事项，向贵司作出了说明。现在，我们对应予讨论的董事会议题作出详细说明如下： こちらは既に和利製薬（武漢）有限会社（下記「和利製薬」と称する）が理事会を開く理由と関連事項について貴社に説明した。これから、議論すべき理事会議題を詳しく説明する。 一、讨论确定公司现状 一、会社の現状について討議し確定する 为确定公司现状，董事会的讨论范围包括： 会社の現状を確定するため、理事会の討論は下記の三つの点を含む。 1．董事会确认公司的债权债务情况和资产情况。 1、理事会は会社の債権債務状況と資産状況を確認する。 ①确认和利制药对荣宝环境科技（武汉）有限公司（下称“荣宝环境”）债 权为718万元。 和利製薬対栄宝環境科技（武漢）有限会社（以下「栄宝環境」と称する）の債権はＲＭＢ718万であることを確認する。 ②确认和利制药对湖北同济堂制药有限公司（下称“同济堂制药”）的应付 款为1295.99万元，这部分资金属于堀内会社对和利制药的投资，因荣宝会社在出资外并未对和利制药投资，因此堀内会社对和利制药享有1295.99万元的债权。 和利製薬が湖北同済堂製薬有限会社（以下「同済堂製薬」と称する）に対してＲＭＢ1295.99万を払うべきことを確認する。この部分の金額は堀内会社対和利製薬への投資に属するものであり、栄宝環境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀内会社は和利製薬にＲＭＢ1295.99万の債権を持つことになる。
董事会会议范文
董事会会议范文 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，依照议题可请有关部门及相关人员列席。别包括部分董事聚会商量相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的事情。 董事会会议是董事会议事的要紧形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要经过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和进展打算，审查公司财务报告。 1。会议议题的预备： 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的董事会会议议题的来源普通是依照有关形势进行进展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的预备： 董事长说话：普通由董事长的秘书负责，有时也由筹备处特意的秘书人员预备。 待议文件：要紧是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例方法或某一阶段的工作进展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、打算、财政、投资等方面都有紧密的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的说话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要环绕会议的要紧议题，既要挑选成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾别同的方面，从别同侧面进行挑选，使其具有更大的代表性。 会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定： 会议范围要操纵;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握事情。 4。董事会的会议议程与时刻、地方的安排： 普通董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时刻，在冬季的上午、下午都能够进行安排，夏季普通安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 普通以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议预备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，暂时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地方;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开暂时会议，能够另定召集董事会的通知方式和通知时限。
规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 副本
北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
公司董事会会议记录
北京水煮三国餐饮有限公司 第一届董事会第二次会议记录 时间：2007年11月5日上午9：00 地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理； 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事（同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权） 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理；尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？ 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？ 众董事：无异议。 曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。
公司董事会会议流程 董事会会议流程
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于
10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日
公司董事会会议记录
___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理； 2、听取总经理的工作总结和计划； 3、审定公司预算方案； 4、对公司融资方案进行审议； 主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：XXX，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：XXX,________有限公司总经理 XXX,________有限公司监事会主席 XXX，________有限公司财务总监 记录人：XXX，_________有限公司办公室主任 XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？ XX副董事：收到。 XXX董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公
关于进一步规范公司党委会议题审批流程的通知
关于进一步规范公司党委会议题 审批流程的通知 公司各部门： 为进一步规范落实《XXXXXXX公司党委会议事规则（试行）》，完善公司党委会议题审批流程等相关事宜，提高会议质量和工作效能。特制定本通知，具体如下： 一、报送时间 各提请部门需提前1周将办理完毕的《XXXXXXX交通发展有限公司党委会上会议题审批表》（附件1）及上会资料报送至党群工作部，由党群工作部汇总并草拟上会议程，报请党委书记确定会议时间及上会议题。 二、要求 （一）提请部门在起草议题材料时的要求： 1、必须在议题材料前附上会情况说明。 2、需征求其他相关部门意见时，在吸纳其他部门意见修改完善的基础上，并将其他部门意见材料附后。 3、需由部长（主任）、分管领导召集专题会议研究的，应将专题会议纪要附后，或将专题会议情况在议题上会情况说明中说明。 4、需经总经理会议研究的，应将会议纪要附后，或将会议情况在议题上会情况说明中说明。 （二）如有特殊（紧急）情况，可随时召开党委会，具体时间和议题需由党委书记确定，不需填写《XXXXXXX交通发展有限公司党委会上会议题审批表》（附件1）。 三、会前沟通
（一）对提交党委会议的议题，特别是涉及多个部门的议题，牵头部门要主动与有关部门沟通，有关部门应积极配合，达成一致后进行提报。 （二）部门之间意见不能统一的，要报请公司分管领导做进一步协调。 （三）提报议题没有取得一致意见的，一律不予安排受理。 四、材料格式 （一）汇报材料要简明扼要，突出重点，主要汇报议题的核心内容和需要会议研究确定事项，对材料起草、形成过程等无关决策的内容点到为止，避免“穿靴戴帽”。 （二）涉及到的数据清单、对比方案、上级精神、同行单位做法等背景资料，应以图表或文字形式列为附件，为会议决策提供参考。 （三）需符合《XXXXXXX公司公文处理办法》要求，材料正文应控制在3000字以内，汇报时间一般不超过10分钟。 （四）对意见、办法等规范性文件或其他篇幅较长、难以压缩的材料，应加以归纳、提炼，并在“上会情况说明”中体现。 五、注意事项 1.《XXXXXXX公司党委会上会议题审批表》编号由党群工作部统一填写。 2.提交党群工作部的议题材料需A4纸打印，一式10份。 2020年2月29日
第一届第四次董事会会议议题
第一届第四次董事会会议议题 江苏首创智慧文化传播股份有限公司 二零一四年三月 1 江苏首创智慧文化股份有限公司 董事会会议 会议时间:2014年3月6日 会议地点:公司会议室 出席会议董事:曹军李道先任牛庄鲁季美英 列席会议人员:马馨彭启明 江苏首创智慧文化股份有限公司有限公司第一届第四次董事会于2014年3月6 日在公司会议室召开。出席本次会议的董事5人，列席2人，代表100%的股份， 所做出决议经出席会议的董会所持表决权的半数以上通过。 本次会议所议事项流程: 一、审议合作代理机构及相关人员介绍学员、股东过程中产生费用的处理办法; 二、审议总经理绩效考核方案; 三、审议董事长绩效考核方案; 2014年3月6日
2 一、审议合作代理机构及相关人员介绍学员、股东过程中产生费用的处理办法 公司的发展离不开大家的支持，我们需要一些愿意与我们共同发展的机构及关 心我公司发展的一些相关人员共同合作，发展壮大，而这些机构及相关人员在给学校介绍学员及股东的过程中，往往都会产生一些费用，公司本着:“人人为我，我 为人人”的方针，在不影响大家的热情，同时客观公正的对待以上情况下制定了如下费用支列，请予以审议: (一)合作代理机构 对与公司签订合作代理协议并能提供有效发票的合作代理机构，以介绍学员并 协助收取相关学费为准，在该学员缴纳相关学费后，提供有效发票，次月财务结算时，一次性支付这名学员所缴学费的20%作为佣金支出;介绍相关人员加入公司成 为股东，在其入股后，提供有效发票，在次月的财务结算时一次性支付总金额的 5%作为介绍股东的费用，其费用从资本溢价中支出; (二)相关个人 对于关心公司发展的相关人员，介绍学员以提供准学员名单，并且能够邀请该 准学员到校听一次课程(二天)为准，在该学员缴纳相关学费后，次月财务结算时一次性支付这名学员所缴学费的15%作为开支费用支列;介绍人员加入公司成为股 东，在其入股后，在次月的财务结算时一次性支付总金额的3%作为介绍股东的费用，其费用从资本溢价中支出。 以上方案请予以审议 3 二(审议总经理绩效考核方案 (一)、主要考核人员:马馨。 协助考核人员:营销主管，后勤主管。 年终薪酬分配比例:主要人员70%-90%，协助人员:10%-30%。 (二)、考核方案:
董事会会议范文
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 董事会会议范文 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备： 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备： 董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他 1 / 13
各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定： 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排： 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、
2020年决策会议(党委会、办公会)指导书
2020年决策会议（党委会、办公会）指导书 本指导书规范了决策会议（包括党委会议和行政会议）管理工作及议事规则。 一、部门分工 （一）办公室（党委办公室）是决策会议的归口执行部门，负责收集议题、草拟议程、组织和准备会议、会议记录纪要和材料归档等工作。 （二）人事管理部门负责对涉及各类机构、干部人才及定员工资安排的议题提出意见或建议，会上参与相关议题的讨论。 （三）财务管理部门负责对涉及资金、预算的议题提出意见或建议，并进行财务风险评估，会上参与相关议题的讨论。 （四）纪检监察部门负责对涉及纪检监察、相关人员奖惩的议题提出意见或建议，并进行廉洁性审查，会上参与相关议题的讨论。 （五）法律工作管理部门负责对涉及法律问题的议题进行合法合规性审查，出具《法律意见书》；对需开展法律风险尽职调查的，还需出具《法律风险尽职调查报告》；会上参与相关议题的讨论。 （六）其他部门负责对涉及本部门的议题提出意见或建议，并进行风险评估，会上参与相关议题的讨论。 （七）议题汇报部门负责提出议题内容并进行风险评估、议题意见征集、议题送审、议题报送和议题汇报等工作。
二、议题准备 （一）议题填写 1.议题汇报部门应准备的材料包括：议题文件（附录1）、会议议题审批表（附录2）、法律意见书（若有）、法律风险尽职调查报告（若有）等。 2.决策会议议题分为计划、方案、请示、建议、制度、汇报、报告、情况通报和讲话精神、文件精神、会议精神等类型。议题汇报部门应根据议题内容准确填写议题名称。 3.议题汇报部门应根据议题内容，合理提出列席部门建议。 （二）意见征集 1.议题上会前，议题汇报部门应充分征求列席部门意见。 2.议题汇报部门应为列席部门预留必要的审核时间。如需出具法律意见书，议题汇报部门应在议题材料提交给办公室前5个工作日，将议题材料提交给法律工作管理部门审核；如需开展法律风险尽职调查，还应根据法律工作管理部门的时间要求，将议题材料提交其审核。 3.列席部门要从合法性、依规性、必要性、可操作性等方面从严把关，认真审核、评估风险，提出专业的意见或建议，并填写在会议议题审批表上。 4.议题送审。议题应经相关部门会签，呈送分管领导把关和审核同意后，再呈送会议主持人审批。未通过审批的议题不得上会。 （三）议题收集
总结董事会议题范本
公司登记文书范本之四有限公司首
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、、XXX 有限公司（股东代表：XXX），全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。
三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。
党委委员会会议记录
党委委员会会议记录 以下是小编给大家整理收集的党委委员会会议记录，欢迎阅读参考。 党委委员会会议记录1 时间:xxxx年6月X日 地点: 记录人: 主持人:书记(或副书记) 参加人:xxxxxxxxxxxx (五位委员) 列席人:刘景峰(本区区队长) X X 缺席人:无 议题:(3-4个议题) 一、讨论研究岗位任职培训期间的训练工作 二、讨论研究岗位任职培训期间的思想政治教育工作 三、讨论研究岗位任职培训期间的安全工作 四、讨论研究六条禁令活动 议题一讨论研究岗位任职培训的训练工作 李聪(主持人):现在召开二区队临时党支部会议，首先，我们讨论研究第一个议题，即:讨论研究岗位任职培训工作，请各位委员根据《公安部消防部队入警大学生岗位任职培训大纲》、《江西省公安消防部队xxxx年接收地方入警大学生岗位任职培训方案》等有关规定，结合我们区队训练开展的实际情况，发现问题、思考问题、解决问题，积极参与，踊跃发言，保证训练工作合理有序开展，切实提高培训。刘
广林:第一，代职人员在组训过程中要紧紧围绕部局大纲，按照总队培训方案，全力培养学员六会能力;第二，建议代职人员在训练过程中注意方式方法，统筹规划、科学安排，科学组训、严格施训， 同时方式方法要灵活多变，充分调动学员在训练过程中的积极性和主观能动性，为夯实基层第一任职需要奠定坚实基础;第三，业务训练要全面开展，全方位锻炼学员的业务技能，同时注重培养学员组织开展业务训练的能力。 黎隆： 古今： 张志健： 书记发言：个人发言，总结， 决议：经民主表决，党支部研究决定，岗位任职培训期间，代职人员要统筹规划、科学安排、科学组训、严格施训，灵活多变全面开展的训练工作。(总结性) 议题二讨论研究思想政治教育工作 (同上) 主持人： 刘广林 黎隆： 古今： 张志健： 书记发言：个人发言，总结，
董事会会议纪要样本模板
董事会会议纪要样本模板 在会议过程中，由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来，下面是挑选较好的董事会样本模板，供大家参考阅读。 一、董事会会议纪要样本模板 时间：xxxx年x月x日14:00 地点：xxxxxxxxxx会议室 出席董事： 列席人员：(法律顾问) 缺席： 主持人： 记录整理： 会议提要： 1、听取xxx(单位)xxxx年的 2、审议《xxxx标准(草案)》 3、审议《xxxx改进方法》 4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核(草案)》 5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议 会议决议： 根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于 xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按 照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。 会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。 出席董事签字： 列席人员签字： xxxx年xx月xx日 二、董事会会议纪要样本模板 时间：2007年11月5日上午9：00 地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监
董事会会议流程
董事会会议流程 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备： 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的：董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备： 董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投
资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定： 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排： 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会会议文件制作的标准(完整版)
-----集团成员企业董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。
（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.会议议程； 4.议案汇报人的汇报意见； 5.董事发言要点； 6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 7.列席监事与列席总经理的意见； 8.其它需要记录的情况。 （九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。 （十）纪要与决议的区别 纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
第五届董事会第五次会议议题之四
河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事务由董事会秘书办公室负责协调。
第三章职责权限 第八条提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况。研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成议案后提交董事会审议，经董事会或股东大会批准后遵照实施。 第十一条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应与公司有关部门进行交流,研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
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党委专题会议记录 党委专题会议记录【一】 xxx年xx月xx日，在xx镇政府会议室召开了由党委书记xxx主持的会议。专题研究了有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作的会议。 会议认为,在便民服务过程中，镇政府始终处在改革发展、服务建设的第一线，直接担负着重要责任和使命，要有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作。 会议指出, 有效对接上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作是加强和改进政府职能，服务群众，落实以人为本的科学发展观，服务工作大局，着眼于推动创新浓溪建设发展，从工作职责、工作方式、改善工作条件等方面的一大进步。 会议决定，将上级下放行政审批和服务事项及将此纳入镇便民服务中心工作。 参加人员:镇党委全体委员 记录:镇党政办 xxxx年xx月xx日 党委专题会议记录【二】 时间：xxxx年2月18日 地点：乡政府会议室 会议主题：部署我乡党委下一步党建工作
参加人员：全体班子成员 主持人：岳xx 记录人：刘新颖会议内容：基层党建工作 一是要高度重视机关党建工作。机关党建工作是党的基层组织建设的有机组成部分，抓好机关党建工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，对于全面提升安全施工监管水平，最大限度地保护国家财产和人民群众生命财产安全有着极其重要意义。因此，机关党支部要高度重视机关党建工作，要把机关党建工作融入以工程建设为中心的各项工作中去，融入到机关全面建设的各个环节，通过落实党建目标，有力促进中心工作的开展。班子成员要切实负起责任，认真研究筹划，大胆地开展工作，充分发挥支部的战斗堡垒作用。同时要起好模范带头作用，用自己的实际行动影响带动广大党员干部，激发他们爱岗敬业、忠于职守、依法行政的积极性和主动性，推动我办水平再上一个新台阶。 二是要抓好党员学习，组织党员干部认真学习党的基础知识和基本理论，学习《党章》、党的方针政策和法律法规;学习业务知识，要组织党员干部全面系统的学习十七大精神，学习党的最新理论成果，做好相应的学习笔记和心得。在抓好理论和业务学习的同时，还要发扬理论联系实际的良好学风，组织党员干部深入实际，深入基层、调查研究，了解企业和群众需求，把学习成果和工作时间紧密结合起来，不断提高大家分析处理问题的能力，提高党员干部队伍的整体素质。 三是要加强反腐倡廉教育。组织大家认真学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员权利保障条例》使全局党员干部真正做到清