成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案

成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考!

成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。

、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审

议。

二、小额贷款公司的基本情况

1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：人民币3亿元

法定代表人：赵xx

注册地：xx

经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。

三、小额贷款公司投资方介绍

目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

小额贷款公司发起人情况如下：

1、名称：xx科技有限公司

统一社会信用代码：911101083067485xx

法定代表人：赵xx

住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

段三层B3001室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币2222.22xx万元

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

、名称：兴天通讯技术有限公司

统一社会信用代码：9112022205525x2xx

法定代表人：李xx

住所：xx

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币66xx万元

主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)

该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

小额贷款公司存在以下风险：

1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。

、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;

、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;

、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。

、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及

治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、董事会审议及政府部门审核情况

对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

特此公告。

广东xx电器股份有限公司

董事会

201x年8月31日

成立子公司董事会议案范文二本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.wendangku.net/doc/457521448.html,)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2014-019)。近日，全资

子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人：高庆寿

注册资本：1000万

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期

xuexila

xxxx年xx月xx日

成立子公司董事会议案范文三公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合

同后方能确定)

. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

. 分公司负责人：何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事会

20xx-7-23

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关于注销子公司的议案.doc

关于注销子公司的议案 以下是我给大家整理收集的关于注销子公司的议案相关内容，仅供参考。 关于注销子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 xxxx年月19日，新疆xx石油技术股份有限公司(以下简称"公司)召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆xxx油田技术服务有限公司(以下简称"xxx")及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称"锦晖")。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、新疆xxx油田技术服务有限公司 公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》;xxxx年月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企 业法人营业执照》。

(1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号 (2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万 元)，实际现金出资500万元。 (3)法定代表人:佟国章 (4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批xx方可开展经营活动)。 新疆xx石油技术股份有限公司 xxxxxxxxxxxxxD (6)股东情况:公司持有xxx100%股权 (7)财务情况:截止xxxx年11月30日，xxx总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。 2、新疆锦晖石油技术服务有限公司 公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;xxxx年月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。 (1)住所:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区

成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案 成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审

议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币3亿元 法定代表人：赵xx 注册地：xx 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：xx科技有限公司 统一社会信用代码：911101083067485xx 法定代表人：赵xx 住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

关于成立分公司的议案_行政公文

关于成立分公司的议案 成立分公司的议案范文篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍 1 / 9

1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日 8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系 统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依 法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。 三、拟投资设立公司的基本情况 1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司 2、出资方式：以自有资金现金方式出资 3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 2 / 9

公司决议(关于成立清算组的决定)

公司决议（关于成立清算组的 决定） 公司董事会决议--关于成立清算组的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事（或董事）参加，经全体董事（或董事）一致通过，作出如下决议： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司董事会

董事会成员签字： 年月日 注： 1. 适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。 公司股东会决议--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东会 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字： 年月日 注： 1. 适用于外商合资的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。

公司股东决定--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，本出资人作出如下决定： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字：

年月日 注： 1. 适用于外商独资的有限责任公司。 2. 本决定应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。

关于设立子公司的议案.doc

关于设立子公司的议案 关于设立子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、根据山西xx化工股份有限公司(以下简称"甲方"或"公司")的未来发展战略,公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙xxx 资源(集团)有限责任公司(以下简称"乙方")共同以现金出资方式设立内 蒙xxx资源集团同力民爆有限公司，注册资本为1500万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资600万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司。 目前，内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司新建一条15000吨/年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币3000万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其注册资本变为3000万元，其中甲方占注册资本的40%，乙方占注册资本的60%。 2、公司于xxxx年10月22日召开第四届董事会第二十次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

3、本次对外追加投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 1、增资主体的概况 公司名称：内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司; 住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查; 法定代表人:张俊彪; 注册资本:1500万元; 公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。 2、本次增资前后的股权结构如下表：单位：万元 三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。 四、本次追加投资的目的和对公司的影响 公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同对内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司新的利润增长点。 五、其它事项 本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。 特此公告。 山西xx化工股份有限公司 董事会 关于设立子公司的议案2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成立分公司议案

成立分公司议案 公司为更好地拓展业务，需要提高技术服务支持力量，将设立分公司。下面学习啦小编给大家带来成立分公司议案范文，供大家参考! 成立分公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：xx科技股份有限公司深圳分公司 . 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 . 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) . 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 . 分公司负责人：何xx 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

xx科技股份有限公司 董事会 20xx-7-23 成立分公司议案范文二股票简称：xxd股票代码： xxx股份有限公司 关于设立子公xx(香港)有限公司的公告 一、交易概述 xx股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司xx于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购xx发行的500万加元零息可转换债券。 、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于2011年11月4日发布的相关公告。 、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以

正业科技：关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技公告编号：2020-043 广东正业科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 一、对外投资概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2020年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在深圳投资设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，由董事会授权管理层具体办理设立全资子公司的工商注册登记手续等事宜。 本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：广东正瑞医疗科技有限公司（暂定名，以下简称“正瑞医疗”） 2、注册资本：3000万元人民币 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：徐国凤（暂定） 5、股东出资情况： 本次投资认缴出资总额人民币3,000万元，出资方式为现金。股东认缴的出资额及出资比例如下：

6、经营范围：销售、研发、生产医用口罩和医用防护服等卫生材料；无纺布制品及其它医疗产品、卫生用品；货物进出口贸易（国家限制的进出口的商品及服务除外）；第二类医疗器械生产及销售；半导体类销售；检测仪器及设备研发及销售；软件开发及代理；劳保用品及口罩；电子材料及医用耗材。 7、注册地址：广东省深圳市坪山新区 （以上事项以工商行政管理机关核准为准） 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的 自新型冠状病毒爆发以来，部分防疫物资短缺，基于应对疫情所需，公司主动承担社会责任，推出口罩机自动化生产线业务，助力抗疫防控工作。当前，随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内扩散蔓延，口罩及防护服等防疫相关物资缺口仍然存在，公司结合生产防疫实际需求及未来发展规划，为切实履行企业社会责任，拟投资设立全资子公司以生产销售防疫物资、医疗器械为切入点，探索医疗大健康领域的发展路径。 2、存在的风险及对公司的影响 （1）目前，国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。开展第二类医疗器械经营活动，需在经营范围增项的基础上，向食品药品监督管理机构备案，取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。此外，按照《医疗器械监督管理条例》，出口医疗器械的企业应当保证其出口的医疗器械符合进口国（地区）的要求。 （2）公司投资设立子公司后，尚需在市场监督管理机构、食品药品监督管理机构办理完成相关核准、备案手续，并取得开展相关业务的资质，存在取得时间不确定及不能获取许可资质的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

关于成立分公司的议案

关于成立分公司的议案 公司为更好地拓展业务，需要设立分公司，成立分公司时就会有议案，需要通过议案分公司才能真正的成立。下面我为大家整理了一些有关成立分公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 成立分公司的议案范文篇一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍 1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日

关于拟对公司全资子公司增资扩股的议案(通讯)

关于拟对公司全资子公司株洲金德酒店有限公司 进行增资扩股的议案 各位董事： 经公司2008年3月13日召开的第八届董事会第十六次会议研究决定，公司于2008年4月17日注册成立了全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：湖南省株洲市芦淞区车站路1号，主要经营范围：餐饮、住宿等。 为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。 本次增资的资产价值以2008年8月31日的账面净值为准（未经审计），为5173.27万元。其中，流动资产为324.26万元（其中：货币资金136.42万元，应收及预付款项135.42万元，存货52.42万元）；固定资产107.52万元（其中：房屋建筑物原值万元，累计折旧万元，净值万元,设备类原值万元，累计折旧万元，减值准备万元，净值万元；在建工程万元）；无形资产—土地使用权万元。负债总额万元，均为经营性流动负债。（责任人：财务经理、会计师）。 现提请各位董事审议。 2008年9月日

关于同意对公司全资子公司株洲金德酒店有限公司 进行增资扩股的决议 湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议于2008年9月24日在株洲金德工业园三楼会议室召开，本次会议采取以现场、通讯表决相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事及授权代理人人（其中出席现场会议董事人，名董事采取通讯方式表决），列席会议现场监事人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。本次增资的资产价值以2008年8月31日的账面净值为准（未经审计），为万元。现提请各位董事按下列方式进行表决。 注：此议案须提交公司2008年第二次临时股东大会审议。 附：请通讯表决董事请按下列形式进行表决： 具体表决意见： 董事表决时在相应栏内打“√”，如出现两种以上选择视为无效。

关于注销子公司的议案

关于注销子公司的议案 关于注销子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 xxxx年12月19日，新疆xx石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆xxx 油田技术服务有限公司(以下简称“xxx”)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、新疆xxx油田技术服务有限公司 公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》;xxxx年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企 业法人营业执照》。 (1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号 (2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万 元)，实际现金出资500万元。 (3)法定代表人:佟国章 (4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批xx方可开展经营活动)。 新疆xx石油技术股份有限公司 xxxxxxxxxxxxxD (6)股东情况:公司持有xxx100%股权 (7)财务情况:截止xxxx年11月30日，xxx总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。 2、新疆锦晖石油技术服务有限公司 公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;xxxx年12月7日，取得了巴州地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。 (1)住所:新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路圣果名苑别墅小区B区B-3号

新公司成立股东会决议

新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。

六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：

关于设立分公司的议案

关于设立分公司的议案 关于设立分公司的议案 1 公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量， 拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：xxxx 科技股份有限公司深圳分公司 2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同 后方能确定) 4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服 务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、 维修。 计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信 号设备的安装。 5. 分公司负责人：何 xxx 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 。 xxxx 科技股份有限公司 董事会 xxxx-7-23 关于设立分公司的议案 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 xxxxxx 股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要， 拟在 xx 义乌设立分公司。2014 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于设立 xxxxxx 股份有限公司义乌分公司的议案》。根据《公 司章程 》及《对外投资管理制度
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》等有关规定 ，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。 本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。 二、拟设立分支机构基本情况： 1、拟设分支机构名称：xxxxxx 股份有限公司义乌分公司 2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格 3、营业场所：xx 义乌市 4、经营范围：xx、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工。 5、分支机构负责人：王 xx 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响 1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例 》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册 登记，办理营业执照。公司设立义乌分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司 产品区域地区的覆盖率和市场占有率。 2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议 通过后， 需按规定程序办理工商登记手续， 不存在法律、 法规限制或禁止的风险。 1、xxxxxx 股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
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关于成立公司的议案.doc

关于成立公司的议案 为了企业的发展，在合适的情况下将会提出成立公司的议案。下面我为大家整理了一些有关成立公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 关于成立公司的议案范文一 广东奥马电器股份有限公司关于投资成立小额贷款公司的议案 公告日期：20xx-09-01 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：20xx-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、20xx年8月31日，广东奥马电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称"中融金")与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称"小额贷款公司")。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自

有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称"金融局")同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币3亿元 法定代表人：赵国栋 注册地：宁夏回族自治区石嘴山市 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司、中融金、兴天通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：中融金(北京)科技有限公司 统一社会信用代码：911101083067485130

成立子公司的议案

成立子公司的议案 本文是关于成立子公司的议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 成立子公司的议案范文一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍 1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日 8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系

统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。 三、拟投资设立公司的基本情况 1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司 2、出资方式：以自有资金现金方式出资 3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 4、注册地址：天津市静海区 5、拟从事的主要业务范围：智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。 上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 公司拟在天津设立的全资子公司，作为公司的北方总部，大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务，进一步提升公司在北部地区的影响力。 2、存在的风险 随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。 3、对公司的影响 若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 年 11 月 28 日 成立子公司的议案范文二

集团有限公司下属子公司董事会议事规则(合营企业)

董事会议事规则

目录 第一章总则 (3) 第二章董事会的职权与授权 (3) 第三章董事会的组成 (6) 第四章董事会秘书 (6) 第五章董事会会议制度 (7) 第六章董事会议事程序 (9) 第七章董事会决议案的执行和反馈 (13) 第八章附则 (14)

第一章总则 第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，为维护股 东的合法权益及规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》,《中华人 民共和国外资企业法》及相关规定，制定本规则。 第二章董事会的职权与授权 第二条董事会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）根据股东推荐选举和更换董事，决定有关董事的报酬、责任等事项； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （九）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议； （十）修改公司章程及其附件（包括《董事会议事规则》）； （十二）决定公司内部管理机构的设置； （十三）委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）； （十四）决定公司分支机构的设置； （十五）法律、行政法规和《公司章程》规定应当由董事会做出决议的其他事项。 董事会应当在《公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施 条例及中国其他有关法律规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处 分。

公司设立股东会决议范本三篇

公司设立股东会决议范本三篇 篇一：公司设立股东会决议 《公司法》及《公司章程》的规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东决定，同意选举xx为公司董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日

篇二：xx有限公司 股东会决议 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20XX年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司监事，任期三年。 七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。 八、公司总经理为公司的法定代表人。 聘任xx为公司总经理、法定代表人。 九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。 全体股东签字： 20XX年6月10日

远望谷：关于设立香港子公司的议案

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编号：2020-052 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于设立香港子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为实现国际子公司集约式管理，建立专业化的运营体制，最终实现压缩管理成本，提高管理效率，提高公司竞争力和盈利能力，拟在中国香港新设立全资子公司Invengo Hongkong Holdings Limited（以下简称“香港子公司”），拟注册资金为1,000.00元港币。本次设立香港子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟设立香港子公司基本情况 1、公司名称： （1）英文名：Invengo Hongkong Holdings Limited，（以登记机关核定为准）（2）中文名：远望谷控股（香港）有限公司，（以登记机关核定为准） 2、公司类型：有限责任公司（以登记机关核定为准） 3、可发行股份价值：1,000.00元港币（以登记机关核定为准） 4、股票数量：1,000股 5、股票面值：1元/股 6、经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软/硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品的研发、销售及相关业务咨询；股权投资、投资管理。（以登记机关核定为准） 7、投资资金来源：公司自有资金。

二、对外投资的目的 通过设立香港子公司，并逐步将国际业务总部的职能向香港子公司进行转移，一方面拉近了与深圳总部和国际业务总部在地域上的距离，便于沟通和管理；另一方面，通过对香港子公司实施集约化管理，集合人、财、物和管理等生产要素，进行统一配置，有助于提高效率和降低成本，进而为公司创造更多的收益。 三、对外投资的影响 本次投资设立的香港子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围。设立香港子公司是为了调整搭建国际业务总部架构，短期尚不需要出资。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。 四、主要风险因素及应对措施 1、法律和政策风险 香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司尚需经过有关政府部门的批准和批复，由此，本次对外投资也存在未能获得批准的风险。 公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。 2、人员流失风险 公司近几年也存在人才流失的情况，公司国际业务总部成员均为高级管理人才，如出现人员流失的情况对公司国际业务总部的管理会产生一定的影响。 公司目前人才流失属于正常范围，针对高级管理人才也会做好沟通和协调，提高稳定性，减少因人才流失对公司管理带来的影响。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

关于注销子公司的议案

关于注销子公司的议案 以下是WTT小雅给大家整理收集的关于注销子公司的议案相关内容，仅供参考。 关于注销子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 xxxx年12月19日，新疆xx石油技术股份有限公司(以下简称“公司)召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司新疆xxx油田技术服务有限公司(以下简称“xxx”)及新疆锦晖石油技术服务有限公司(以下简称“锦晖”)。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、子公司基本情况 1、新疆xxx油田技术服务有限公司 公司于xxxx年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》;xxxx年12月8日，获得了克拉玛依地区工商局颁发的《企

业法人营业执照》。 (1)住所:新疆克拉玛依市友谊路251号 (2)注册资本:7561万元人民币(其中现金出资500万元、实物资产出资7061万 元)，实际现金出资500万元。 (3)法定代表人:佟国章 (4)公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (5)经营范围:石油天然气勘探开发技术服务;油气田地质研究;钻井、修井、测井、油气田生产运营与管理;井下作业(酸化、压裂、连续油管作业、堵水、调剖、清蜡、防蜡、制氮注氮、气举等);油气田动态监测;油气田二次、三次开采技术与方案研究及应用;油气田生产化学分析;仪器仪表的维修与检测;储油罐机械清洗;汽车维修;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批 xx方可开展经营活动)。 新疆xx石油技术股份有限公司 xxxxxxxxxxxxxD (6)股东情况:公司持有xxx100%股权 (7)财务情况:截止xxxx年11月30日，xxx总资产476.26万元，利润-23.74万元，净资产476.26万元。 2、新疆锦晖石油技术服务有限公司

成立分公司董事会决议

成立分公司董事会决议 由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面学习啦小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考! 成立分公司董事会决议范文一日期：01年月0 日地点：公司会议室 应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 记录人:董晓芳 会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议： 一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。 二、注册资金1000万元。其中田有志出资00万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资00万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。 三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。 四、选举田有志担任公司执行董事; 五、选举田有岗为公司监事;

六、选举田龙新为公司经理; 七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。全体股东签字： 阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司 年月日 成立分公司董事会决议范文二股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX 公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。 四、选举XXX为公司第一届监事。 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现