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金融业反洗钱岗位准入培训准化课程培训课程学习自我测试练习题

银行业反洗钱操作实务与案例

自测习题部分

1.反洗钱部控制 (1)

1.1.认识反洗钱部控制 (1)

1.1.1.反洗钱部制度的含义 (1)

1.1.2.反洗钱部控制的意义和目标 (2)

1.1.3.建立反洗钱控机制的基本原则 (3)

1.2.反洗钱部控制建设 (4)

1.2.1.反洗钱控制度建设的基本要求 (4)

1.2.2.反洗钱控制度体系的主要容 (5)

2.客户身份识别 (7)

2.1.客户身份识别基础知识 (7)

2.1.1.客户身份识别的重要性 (7)

2.1.2.客户身份识别的基本要求 (8)

2.2.业务关系建立环节如何识别客户身份 (10)

2.2.1.业务关系建立环节如何识别客户身份 (10)

2.2.2.一次性金融服务如何识别客户身份 (12)

2.2.3.建立对公人民币存款类业务关系如何识别客户身份 (15)

2.2.4.建立对公外汇存款类业务关系如何识别客户身份 (20)

2.2.5.建立个人存款业务关系如何识别客户身份 (24)

2.3.业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (27)

2.3.1.持续识别客户身份基础知识 (27)

2.3.2.对公人民币存款类业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (28)

2.3.3.对公外汇存款类业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (29)

2.3.4.个人人民币存款业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (30)

2.3.5.个人外汇存款业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (31)

2.3.6.人民币货款业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (32)

2.3.7.外汇贷款业务关系存续期间如何持续识别客户身份 (34)

2.4.业务关系终止环节如何识别客户身份 (34)

2.4.1.终止对公账户存款类业务关系如何识别客户身份 (34)

2.4.2.终止个人账户存款类业务关系如何识别客户身份 (37)

2.4.3.终止贷款类业务环节如何识别客户身份 (39)

2.5.客户洗钱风险分类管理 (40)

2.5.1.如何理解客户洗钱风险分类管理 (40)

2.5.2.客户洗钱风险等级分类的原则 (41)

2.5.3.客户洗钱风险等级分类的参考因素 (43)

2.5.4.客户洗钱风险评估及等级确定 (45)

2.5.5.分类风险控制措施 (45)

2.6.客户身份资料与交易记录保存 (47)

2.6.1.客户身份资料与交易记录保存的基本要求 (47)

2.6.2.客户身份资料与交易记录保存的具体措施 (48)

3.大额和可疑交易识别 (49)

3.1.大额交易和可疑交易识别与报告 (49)

3.1.1.交易报告制度基础知识 (49)

3.1.2.大额交易报告的容、程序及标准 (53)

3.1.3.可疑交易报告的容、程序及标准 (56)

3.1.4.可疑交易分类及识别技巧 (61)

3.2.反恐怖融资 (66)

3.2.1.我国关于恐怖融资的界定 (66)

3.2.2.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告标准 (68)

3.2.3.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征 (68)

3.2.4.如何报告涉嫌恐怖融资可疑交易 (71)

3.2.5.涉恐黑管理 (71)

4.反洗钱现场检查和反洗钱调查 (73)

4.1.配合开展反洗钱现场检查 (73)

4.1.1.反洗钱现场检查基本知识 (73)

4.1.2.配合开展反洗钱现场检查 (85)

4.2.配合开展反洗钱调查 (87)

4.2.1.反洗钱调查基本制度 (87)

4.2.2.反洗钱调查的程序和措施 (88)

4.2.3.配合开展反洗钱调查 (89)

5.反洗钱的培训与宣传 (92)

5.1 反洗钱培训与宣传 (92)

5.1.1.反洗钱培训 (92)

5.1.2.反洗钱宣传 (93)

1.反洗钱部控制

1.1.认识反洗钱部控制

1.1.1.反洗钱部制度的含义

1.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好控环境的关键因素之一。

对

2.信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

对

3.反洗钱部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。

错

4.控制环境是反洗钱控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？ABCDE

A．员工的专业能力

B．员工的职业操守

C．员工的诚信程度

D．领导层对控重要的认识和态度

E．领导层对管理控制度采取的措施

5.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任

对

1.1.

2.反洗钱部控制的意义和目标

1.金融机构建立反洗钱部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致错

2.有效的反洗钱部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制

对

3.加强反洗钱部控制的意义是什么？ABCD

A．外部监管的要求

B．金融机构依法经营的在需要

C．保障金融业安全的基础

D．金融机构参与国际竞争的前提条件

4.反洗钱部控制的目标是什么？ABC

A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行

B．确保将洗钱风险控制在规定的围之

C．确保金融机构各项业务的稳健运行

D．确保将洗钱风险控制在最低

5.加强反洗钱部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”

对

1.1.3.建立反洗钱控机制的基本原则

1.反洗钱部控制的检查，评价部门不应当独立于部制度的制定和执行部门

错

2.反洗钱部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受部控制约束的权利

对

3.部控制的核心是有效防洗钱风险，因此在建立部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险

对

4.建立反洗钱部控制机制的基本原则有哪些？ABCD

A．全面性原则

B．审慎性原则

C．有效性原则

D．相对独立性原则

1.2.反洗钱部控制建设

1.2.1.反洗钱控制度建设的基本要求

1.金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些？ACD

A．反洗钱控制度必须结合业务

B．反洗钱控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

C．反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易

D．反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

2.反洗钱部控制制度与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

错

3.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分

反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。 A、2006年1月1日 B、2007年1月1日 C、2008年1月1日 D、2008年3月1日 3、 ABCD 是金融机构反洗钱活动的基础工作。 A、了解客户 B、大额现金交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作 4、国务院反洗钱行政主管部门是指 B 。 A、中国反洗钱分析监测中心 B、中国人民银行 C、公安部 D、中国银行业监督管理委员会 5、金融机构反洗钱工作的原则包括（ABDE） A、合法审慎原则 B、保密原则

C、封闭管理原则 D、了解客户原则 E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则 6、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行处以罚款？（DE） A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的； C、要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的； D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的。 7、金融机构在与客户开展下列 ABCD 业务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件，进行核对并登记。 A、建立业务关系 B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款 C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换 D 、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付 8、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。 A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 9、我国具有FIU（反洗钱金融情报中心）职能的机构是（ D） A、中国人民银行反洗钱局 B、公安部 C、中国人民银行调查统计司 D、中国反洗钱检测分析中心

公司员工时间管理培训

时间管理培训程时数：3．5小时授课方式：讲演、案例分析、管理游戏、录象必备条件：数字投影仪、便携课程简介: 本课程通过对有效时间管理重要性的讲解，通过对人们日常工作中在时间管理上存在的误区的分析及时间管理基本方法、技巧的讲解，帮助学员进行有效的时间管理、提高工作绩效。适合对象: 新员工培训目标学完本课程后，学员能够达到：在今后的工作中减少浪费时间现象学会正确的时间分配并充分有效地利用时间学会制定SMART的工作目标掌握制定有效工作计划的方法和过程课程要点 v 时间管理的概念和误区 v 时间管理的基本准则 ……目标原则 ……20/80原则 ……四象限原则 ……有序原则 ……对象原则

v 时间管理的方法和技巧 ……了解自己使用时间的方式和状况……做好工作计划 ……缩短别人干扰的时间 ……不要拖延 ……第一次就把事情做好 ……时间的判断应有弹性

第一章：时间管理的概念和误区 §1：时间管理的概念什么是时间？在我们探讨“时间管理”这个问题以前，不妨先来读篇文章： 1930年，胡适先生在一次毕业典礼上，发表了一篇演讲，内容如下：诸位毕业同学：你们现在要离开母校了，我没有什么礼物送给你们，只好送你们一句话。这一句话是：珍惜时间，不要抛弃学问。以前的功课也许有一大部分是为了这张文凭，不得已而做的。从今以后，你们可以依自己的心愿去自由研究了。趁现在年富力强的时候，努力做一种专门学问。少年是一去不复返的，等到精力衰竭的时候，要做学问也来不及了。有人说：出去做事之后，生活问题急需解决，哪有功夫去读书？即使要做学问，既没有图书馆，有没有实验室，哪能做学问？我要对你们说：凡是要等到有了图书馆才读书的，有了图书馆也不肯读书；凡是要等到有了实验室方才做研究的，有了实验室也不肯做研究。你有了决心要研究一个问题，自然会节衣缩食去买书，自然会想出法子来设置仪器。至于时间，更不成问题。达尔文一生多病，不能多做工，每天只能做1点钟的工作。你们看他的成绩！每天花1点种看10页有用的书，每年可看3600多页书；30年读11万页书。

2019年银行业反洗钱培训考试题库

2019年银行业反洗钱培训考试 1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 B. 错 3、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 B. 错 4、金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。 B. 错 5、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 A. 对 6、金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。 A. 对 7、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 A. 对 8、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。 A. 对 9、金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。 B. 错 10、为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的 A. 对 11、如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。 A. 对 12、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融?产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。 A. 对 13、银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。 B. 错 14、金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。 B. 错 15、金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。 B. 错 16、当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调

反洗钱知识测试题(附答案解析)

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分） 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。 A、商业银行总行； B、公安部； C、中国人民银行； D、银监会。 2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A、修订后的新宪法； B、修订后的新刑法； C、修订后的新中国人民银行法； D、金融机构反洗钱规定。 3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、中国人民银行； B、银监会； C、国务院反洗钱行政主管部门； D、反洗钱监测管理中心。 4、金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全 B ，金融机构的负责人应当对 B 的有效实施负责。 A、大额交易与可疑交易报告管理制度； B、反洗钱内部控制制度； C、客户信息身份识别制度； D、反洗钱工作制度。 5、我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指 D 。 A、《个人存款账户实名制规定》； B、《金融机构管理规定》； C、《大额现金支付登记备案规定》； D、《金融机构反洗钱规定》。 6、金融机构反洗钱"一规定两办法"在 A 正式实施。 A、2003年3月1日； B、2003年7月1日； C、2004年2月1日； D、2004年4月1日。 7、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 A 的罚款。 A、1000元以上5000元以下； B、5000元以上10000元以下； C、30000元； D、1000元以下。 8、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当

竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照 D 的有关规定处罚。 A、《金融机构反洗钱规定》； B、《境内外汇账户管理规定》； C、《商业银行法》； D、《金融违法行为处罚办法》。 9、 A 是金融机构反洗钱活动的基础工作。 A、了解客户； B、大额现金交易报告； C、可疑交易的分析； D、与司法机关全面合作。 10、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的 C 。 A、《介绍信》； B、《办案协查函》； C、《协助查询存款通知书》； D、《查询令》。 11、下列属于可疑支付交易的是 C 。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 12、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是 C 。 A、公安部； B、国务院； C、中国人民银行； D、财政部。 13、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是 D 。 A、中国人民银行反洗钱局； B、中国人民银行调查统计司； C、中国人民银行支付结算司； D、中国反洗钱监测分析中心。 14、9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的 C ，涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。 A、《美国银行保密法》； B、《美国洗钱管制法》； C、《爱国者法案》； D、《反恐宣言》。

公司员工时间管理培训

时间管理培训程时数：3.5小时授课方式: 讲演、案例分析、管理游戏、录象必备条件：数字投影仪、便携课程简介：本课程通过对有效时间管理重要性的讲解，通过对人们日常工作中在时间管理上存在的误区的分析及时间管理基本方法、技巧的讲解，帮助学员进行有效的时间管理、提高工作绩效。适合对象: 新员工培训目标学完本课程后,学员能够达到: 在今后的工作中减少浪费时间现象学会正确的时间分配并充分有效地利用时间学会制定SMAＲT的工作目标掌握制定有效工作计划的方法和过程课程要点 v 时间管理的概念和误区ｖ时间管理的基本准则 ……目标原则 ……20/8０原则 ……四象限原则 ……有序原则 ……对象原则 v 时间管理的方法和技巧

……了解自己使用时间的方式和状况 ……做好工作计划 ……缩短别人干扰的时间 ……不要拖延 ……第一次就把事情做好 ……时间的判断应有弹性 ?第一章:时间管理的概念和误区 §１：时间管理的概念 1.1 什么是时间? 在我们探讨“时间管理”这个问题以前,不妨先来读篇文章： 19３０年，胡适先生在一次毕业典礼上,发表了一篇演讲，内容如下：诸位毕业同学：你们现在要离开母校了，我没有什么礼物送给你们,只好送你们一句话。这一句话是：珍惜时间，不要抛弃学问。以前的功课也许有一大部分是为了这张文凭,不得已而做的。从今以后，你们可以依自己的心愿去自由研究了。趁现在年富力强的时候，努力做一种专门学问。少年是一去不复返的,等到精力衰竭的时候，要做学问也来不及了。有人说：出去做事之后，生活问题急需解决，哪有功夫去读书？即使要做学问，既没有图书馆，有没有实验室,哪能做学问？我要对你们说：凡是要等到有了图书馆才读书的，有了图书馆也不肯读书;凡是要等到有了实验室方才做研究的，有了实验室也不肯

反洗钱培训试题

反洗钱培训试题（2017.8）姓名：得分：一、填空题 1.国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行，其设立的中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 2.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行及公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 3.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告受法律保护。 4.金融机构对客户洗钱风险等级评分标准进行评价计分后，按照标准将客户划分为正常、关注、可疑、禁止四大类别。 5.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告下列大额交易。二、选择题 1.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？ACD A.反洗钱内控制度必须结合业务 B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易 D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 2.按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当A A.至少保存五年 B.至少保存十年 C.立即销毁 D.退还给客户 3.为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？AB A.合法有效的授权委托书 B.代理人的有效身份证件 C.合法有效的合同书 D.代理人的资质证明 4.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面ABC

期货从业人员反洗钱基础知识测试试题及答案

期货从业人员反洗钱基础知识测试试题及答案考试时间：60分钟；总分：100分；合格：60分，总计：30题。单项选择题：1-10题（每题3分），多项选择题：11-20题（每题4分），判断题：21-30题（每题3分）。姓名： [填空题] * _________________________________ 部门/分支机构： [填空题] * _________________________________ 1、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。 [单选题] * A、银行监督管理委员会 B、中国人民银行(正确答案) C、公安机关 D、税务机关 2、公司（）负责反洗钱重大事项和敏感事项的决定、公司反洗钱一级制度的审议。公司（）负责公司反洗钱工作开展情况的审查和监督。（） [单选题] * A、公司高管人员；反洗钱工作领导小组 B、监事会；董事会 C、反洗钱工作领导小组；监事会 D、董事会；监事会(正确答案) 3、对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。 [单选题] * A、5个工作日 B、10个工作日(正确答案)

C、15个工作日 D、20个工作日 4、公司按照客户特性、地域属性、（）、职业（行业）四类风险要素将客户反洗钱风险和恐怖融资风险等级划分为高风险类、次高风险类、中风险类和低风险类四大类风险等级。 [单选题] * A. 业务风险(正确答案) B. 资产规模 C.交易特征 D. 地域分布 5、以下不属于“黑钱”来源的是（）。 [单选题] * A、毒品交易所得 B、黑社会犯罪所得 C、走私收入 D、销售伪劣商品所得(正确答案) 6、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 [单选题] * A、客户身份识别(正确答案) B、大额和可疑交易报告 C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作 7、下列表述中哪一句是错误的（） [单选题] * A、金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度 B 、金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。(正确答案) C 、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

员工自我管理与发展课程大纲

企业为什么总是出现这样那样的问题，不是效率不高就是质量不稳，不是员工不敬业就是执行不到位……其实，制约企业发展的最大因素是缺乏高素质的管理者和员工，没有高素质的员工，企业的战略、愿景、执行、细节等就是水中花、雾中月。管理的职能也不再停留于原先的计划、控制、组织、协调，管理最终会从关注工作到关注人的整个人生，从人事管理走向自我管理。要提高管理者和员工素质就一定要落实到自我管理，企业要成功必须推行自我管理。课程大纲：一、对“工作”中自我角色的认知 1.正确的工作价值观 2.清晰的自我定位 3.理性的自我工作价值认可 4.无处不在的“责任”意识（1）工作+生活：小事+平凡事（2）实际工作：工作职责+工作分配+工作确认（3）小技巧：从师+学徒

5.三不一讲工作理念 6.三P工作原则二、对“自我管理”的认知 1.什么是“自我管理”（两个正反对比的案例） 2.自我管理的重要性：与企业所需要的员工相关联三、自我管理的三个方面： ——目标管理 ——时间管理 ——心态管理四、做好目标管理 1.目标管理概要（1）目标管理的实质：人的因素和目标层次体系（2）目标管理“345”：三大阶段、四大关键点、五大要素 2.目标设定（1）目标设定的原则（2）目标设定的依据 3.目标执行（1）在工作目标的指导下工作（2）PDCA工作法（3）了解目标执行情况的工作会议（4）目标的修正 4.目标达成考核（1）考核的原则：客观、激励、自我与上级考核相结合（2）考核的六要素：人员、时间、内容、方法、重点、目的 5.目标管理中的沟通五、良好的时间管理 1.测试自身时间管理的现状（5分钟，现场书面测试）：时间管理调查表 2.分析现状：（1）记录时间

反洗钱培训考题(附答案)

反洗钱培训测试题姓名：分数：一、单项选择题（每题2分，共40分） 1、按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（ B ）年。 A、5年 B、10年 C、15年 D、20年 2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A、3年 B、5年 C、10年 D、15年 3、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（ B ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、5 B、10 C、15 D、20 4、（ D ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A、中国证券监督管理委员会 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国保险监督管理委员会 D、中国人民银行 5、定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（ A ）进行一次审核。 A、每半年 B、每季度 C、每年 D、每月 6、客户身份资料及期货经纪合同应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（）年，除期货经纪合同之外的其他客户交易记录应当自交易发生之日起至少保存（ D ）年。 A、5，10 B、10，10 C、5，20 D、20，20

7、可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（ C ）年。 A、5年 B、10年 C、20年 D、15年 8、1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（ B ） A、当日累计交易20万以上的资金划转 B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付 C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 9、人行下设（ A ），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。 A、中国反洗钱监测分析中心 B、中国反洗钱监察中心 C、中国反洗钱监控中心 D、中国反洗钱监测中心 10、反洗钱培训，每年至少要开展（ C ）。 A、1次 B、3次 C、2次 D、4次 11、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（ D ） A、可疑交易 B、高风险交易 C、频繁交易 D、大额交易 12、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（ A ） A、可疑交易 B、高风险交易 C、频繁交易 D、大额交易

企业中高层管理者培训方案

企业中高层管理者培训方案项目背景介绍：企业中高层管理者，一般是指总经理、副总经理、各部门负责人、高级技术人员及总经理指定人员，是一个企业的主要负责人，是企业战略、规划、制度的制定者、引导者、推行者。中高层管理者队伍的素质和管理水平直接关系到企业的执行力，关系到企业的生存发展。当企业规模逐渐扩大或企业停滞不前时，都需要快速提升中高层管理人员的管理能力，以带动整个团队的成长。而现实工作中，中高层管理人员多数没有经过专业的管理培训，很多人是从业务或技术骨干直接走上管理岗位，靠摸索来积累管理经验，也会由于缺乏基本的管理知识而造成失误，给企业带来时间、金钱和机会的代价。中高层管理团队的水平低下已经成为很多企业发展的瓶颈，导致企业虽有很好的战略，也很难实现。现为客户公司量身定制中高层管理者培训方案，以提升中高层管理者的管理能力，实现客户公司的快速发展。一、培训对象客户公司主管级以上管理人员，包括承担部分管理职责的高级技术人员。二、培训目的通过本次培训会让客户公司中高层管理人员获得以下收益： 1、懂得做领导的真正含义； 2、明白作为一名优秀的领导应具备的素质和能力； 3、掌握系统思考能力，对部门工作懂得如何策划铺排，有条不紊地开展； 4、提升上下级和各部门之间的协调沟通能力； 5、学会组织管理、团队建设，合理利用本部门的人力资源，优化配置； 6、提高目标、计划、时间、执行、控制等领导能力，从而提高团队整体效率； 7、提升有效授权的能力，让员工和管理者一起行动起来，提高团队作战能力； 8、提升个人的领导力，拥有个人的影响力，激发团队，支持公司实现整体目标。

三、培训需求分析关于中高层管理者培训的需求分析主要通过三方面来进行： 1、战略与环境分析主要是通过分析公司未来三年的发展规划，由此得出公司对中高层管理者的发展要求，并总结出中高层管理者的培训重点。 2、工作与任务分析主要通过分析中高层管理者的任职资格标准，得出公司对中高层管理者在项目/任务执行能力等方面的要求，并由此总结出培训要点。 ——中高层管理者能力（素质）模型管理类工作是素质模型专家们所研究的最大的工作类别，由于管理类工作十分普遍而且重要，所以在工作胜任特征研究上比其他工作类别受到了更多的关注。国外专家们通过大量的统计分析和深入研究得出了一个适用于所有管理人员的通用的素质模型。他们发现，一个合格的管理人员必须具备下列11项素质（见图3-1），否则很难成为一名合格的职业经理人。其中基本要求：组织认识、关系建立、专业知识。这里所讲的管理人员素质模型是比较通用的，不可能百分之百适用于所有企业，企业在实际应用过程中，还应根据企业的文化特点和实际情况对这个模型作适当的修正，从而得出企业自己的个性化的管理人员素质模型。图3-1中高层管理者的能力（素质）模型 3、人员与绩效分析主要通过分析中高层管理者的绩效评估报告，总结出其中反映的共性问题，由此制定出有针对性的培训提升方案。

银行反洗钱培训测试卷

反洗钱培训测试卷 (一)不定项选择题 1. 反洗钱培训对象包括(ABCD) A.新员工 B．一线人员 C．中高级管理人员 D．反洗钱岗位人员 2．以下说法错误的是( c ) A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作 B．银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划 C．银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划 D．反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式 3.以下说法错误的是( A ) A. 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关 B．宣传方式可灵活多样 c．对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等 D．对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传 4．法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括(ABC D) A．客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C．控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D．法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 5．客户身份识别的含义包括(A BCD) A．了解客户本人的真实身份 B．了解客户的交易目的和交易性质 C．了解客户的资金来源和用途 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 6．一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供(ACD)一次性金融服务。 A. _现金汇款 B．现金存款 c．现钞兑换 D．票据兑付 7．开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为(ABCD) A银行营业网点经办人员 B．客户经理 C．经营部门负责人 D．其他相关业务人员 8．<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法)规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取 ( C )客户身份识别措施。 A．一次性的 B．间隔的 c．持续的 D．定期的 9．反洗钱全面检查的内容应包括(ABCDE)

【范文】公司培训体会：加强学习提升自我

公司培训体会：加强学习提升自我公司培训体会：加强学习提升自我 3月10日四公司机关检查组到xx项目部进行检查、指导和培训，在5天的时间里，给项目部全体职工进行了全面、系统的培训，把总公司、四公司培训内容毫无保留的传授给大家，让大家得到了一次知识的提升，也使xx项目部在开工前得到了充实，为工程施工奠定了基础，给项目成本控制做好了保障。一、加强工程管理，确保质量第一加强工程管理，发挥龙头作用；确保质量生产，是企业立足之本。四公司工程科长郑晓梅利于两晚上的时间，给讲解了工程和质量方面的内容，使我增加了更多的业务知识。在讲解年、月生产计划制定时，让我明白生产经理要组织制定年、月计划，要结合现场实际情况，把计划做实、做准，发挥计划的作用。现xx项目部已经制定完年计划，并每月按时制定合理的月生产计划，现场质检员共同参与，先组织质检员制定月、周计划，再由项目经理、总工、生产经理结合业主的任务目标，制定出合理可行的计划。xx项目部的计划已经发挥作用，现场质检员直接参与，很好的调动了他们的积极性，并把计划做到真实、准确，具有可实施性。质量管理培训，让我增加了现场质量管理意识。作为生

产经理，认为把现场的施工进度抓好、搞上去就是最大的事。通过培训，让我意识到，现场进度和质量要两手抓、并且两手都要硬，只有把质量做好，交出合格的工程，才是项目和企业的立足之本。在今后的工作，我要在做好现场生产安排，抢进度的同时，要把质量放在首位，宁可晚上加班施工，也不能超越规范施工。xx项目全部都是外委施工队伍，要在抢进度和保证质量之间找到平衡点。要认真掌握质量标准和规范要求，给施工队把好质量关。尤其把好各队伍开工时的质量第一关，从严要求每道工序的施工。坚持“百年大计，质量第一”的方针，靠质量、靠诚信取胜，坚决杜绝“豆腐渣”工程出现。做好路基挖方边坡、填方厚度和碾压的控制，严格监控软基处理和台背回填，确保完成一项工作，合格一道工序，避免质量返工损失。二、落实设备制度强化安全生产四公司检查组xx讲解内容结合实际，明确项目中标后，设备科根据工程科下达的需求计划而制定设备计划，并组织市场调研、比价、报总公司确定单价及设备管理和维修，资金使用计划的审批等内容。在培训结束后，xx项目对非生产用车进行了落实，要严格按制度去执行。与孙科长召集机械手开会，明确了要提高车辆的利用率，自有车辆维修时，要先报计划，再由孙科长带着去修理，车辆维护与个人考核相

2018反洗钱培训考试试题库完整

2016年反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库 1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（）对√ 错 2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的件，联系被代理人进行核实，并留存记录等联系资料。对√ 错 3、与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。对√ 错 4、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。对√ 错 5、对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期（最长时间不得超过3个月）再次或多次发生异常交易的（涉及恐怖融资监控等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外），金融机构可不需逐次报告，只需对该期限客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。对√ 错 6、反洗钱部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。对错√ 7、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。对√ 错 8、在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。对错√ 9、客户先前提交的件或者明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。对错√

10、自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，可以登记客户的住所地。对错√ 11、处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及围采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。对错√ 12、检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日及时作出处理决定。对错√ 13、交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。对错√ 14、金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。（）对错√ 15、金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行其总部、集团总部的相关规定。对错√ 16、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。对√ 错 17、金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。对√ 错 18、金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。对错√ 19、加强反洗钱部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。对错√

反洗钱知识网上答题活动题库及答案

附件3：反洗钱知识答题活动题库一、单选题 1.《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。 A.最高人民法院 B.公安部 C.中国人民银行 D.保监会 2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（A）批准可以采取。 A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 D.国务院总理 3.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A) A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（C）义务 A.应尽 B.反洗钱 C.法定 D.常规 5.《反洗钱法》第六条规定，(A )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方 6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（B）制度 A、大额交易 B、反洗钱内部控制 C、现金交易 D、资金结算 7.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(A)，受法律保护。 A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表

D.业务报告 8.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关 9.（C）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A、中华人民共和国反洗钱法 B、金融机构反洗钱规定 C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。 10.根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（C） A、公安部 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国人民银行 D、国务院反洗钱中心 11.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（D） A、无需报告； B、提交大额交易报告； C、提交可疑交易报告； D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 12.客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（A） A、登记客户的经常居住地 B、登记客户的身份证上的居住地； C、登记客户的临时居住地 D、由公安机关提供居住地证。 13.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（C） A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.敲诈勒索罪 D.贪污贿赂犯罪 14.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（A） A．十年有期徒刑 B．七年有期徒刑 C．五年有期徒刑 D．十五年有期徒刑 15.金融情报机构分析信息的最基本目的是（C） A.发现资金的总体流向和趋势 B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C.发现犯罪线索

企业培训课程大纲

课程大纲模块一：实体店如何转型找到新的“增长极”？一、O2O时代，，要成为商圈领头羊究竟要如何转型？ 1、门店赢利模式转型：由“产品圈”向“生态圈”转变 2、门店运营系统转型：由“粗放式”向“规范化”向“精细化”转变 3、门店管理技能转型：由“销售型”向“管理型”向“经营型”转变二、现场诊断：对照自己门店的现状，你会诊断Q7模型中哪里需要转型了吗？【本单元原创落地工具】：三级转型图、闭环PDCA圈、Q7店长技能模型、百年老店四高指标图、顾客满意度调查表设计、员工满意度调查“三每法”、员工离职有效管理五部曲。模块二：店长如何掌握冠军门店七项“核心技能”？一项技能：如何做好引客进店？一、互联网时代，门店客源都少了，如何经营转型？ 1、分析自己的商圈特征与竞争环境 2、明确谁是我的目标人群二、破解门店生意兴隆秘诀：“四客循环系统”彻底打通单店任督二脉！ 1、四客循环系统=吸客×留客×锁客×养客，如何操作？ 2、吸客：微营销集客进店“铁三角”模型 2、留客：人的专业化、货的生动化、场的氛围化 3、锁客：互联网时代，“导购员”如何转变成“跟单员”？ 4、养客：门店转型时代，VIP会员关系管理的5大“养客”策略三、小组研讨：如何建立你门店品牌优势的“四客循环系统”？(吸客的工具、留客的工具、锁客的工具、养客的工具，怎么落地？) 【本单元原创落地工具】：四客循环系统、商圈客流分布饼图、导购员变成跟单员五部曲、ABC会员粘性管理法、门店“铁三角”集客模型及落地五部曲。第二项技能：如何做好目标管理？一、门店目标管理的误区 1、门店目标管理5个误区？ 2、你的方法有误吗？如何有效做好员工目标追踪？ ①目标分解科学吗？-有人找借口；有人无所谓；有人月末破罐子破甩；怎么啦？ ②学会用PK法激励部属达标-PK后遗症，新人进不来，员工关系差，怎办呢？二、开局：科学下达目标“三连环”操作原则，立马见效！ 1、分解目标直到人头的“五分法”：月周日时品，如何操作？ 2、任务落地的三连环原则与话术：5W2H法、承诺法、激将法，如何操作？ 3、目标落地“神器”：VPC目标流水线！三、中盘：彻底追踪目标达成的“四合一”导航仪。 1、墙壁上一个“PK”业绩榜； 2、天花下一副“标语”冲视觉； 3、微信圈一组“点赞”造氛围； 4、会议中四种“指标”追任务 ?牢记例会两大目的：总结经验，唤起行动 ?如何开好月、周、日、班四种例会?

反洗钱考试最全参考答案_阶段测试

1.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任。√ 2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好部控制环境的关键因素之一。√ 3.反洗钱部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。× 4.反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。√ 5.反洗钱部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受部控制约束的权利。× 6.反洗钱部控制的检查、评价部门不应当独立于部控制制度的制定和执行部门。× 7.在对客户身份进行识别时应在库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁或“外国政要”。√ 8.客户风险分类不是客户身份识别中的容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。× 9.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。× 10.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。× 11.反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防合规风险的有效手段和保障措施。√ 12.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。√ 13.银行反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责。× 14.银行未按规定建立反洗钱部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。√ (二)不定项选择题 1.控制环境是反洗钱部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些?( A B C D E ) A.员工的专业能力 B.员工的职业操守 C.员工的诚信程度 D.领导层对部控制重要性的认识和态度 E.领导层对管理部控制制度采取的措施 2.银行建立配合反洗钱调查制度应当明确 ( A B C D )。 A.组织管理和工作流程 B.账户监控措施 C.保密规定 D.资料保存 3.反洗钱部审计包括哪些环节? ( A B C D ) A.检杳发现问题 B.通报问题 C.跟踪整改 D.责任认定 4.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是(A D E)。 A.培训对象应包括高级管理层 B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训 D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E.培训的对象是银行的全体人员 5.以下说法正确的是 ( A B D )。 A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核围 B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估 C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱部控制的健全性、合理性、有效性实

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