理事、监事、经理信息表

理事、监事、经理信息表

派出董事和监事管理办法

××集团有限责任公司 控股子公司、参股公司中董事、 监事人员管理试行办法 为了确保出资者的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切实发挥董事、监事作用，完善资本监管体系，规范××公司控股子公司和各参股公司的董事、监事管理，特制订本管理试行办法。 第一章总则 第一条本办法适用于××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员。 第二条本办法主要明确和规范各控股子公司和参股公司中董事、监事八员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求。 第三条××公司委派的董事、监事按任职董事、监事和兼职董事、监事两种形式分别管理。 （一）本办法所称的任职董事、监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事或监事，其不仅行使董事、监事的职责，而且进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构，行使其经营管理的职责。 （二）本办法所称的兼职董事飞监事是指由××公司向各控股子公司和参股公司中委派的代表××公司的董事、监事，其只行使董事、监事的职责，并不进入该控股子公司或参股公司的经营管理机构。 第四条××公司委派到所属控股子公司、参股公司的董事、监事人员应严格遵守《公司法》及各公司章程的规定，认真履行董事、监事的职责。 第五条《公司法》中有关不得担任董事、监事的规定亦适用于本办法。 第六条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事人员的业务协调管理部门为××公司资产经营管理部，负责协调董事统一贯彻落实集团董事会对子公司各项决定。 第七条对委派到各控股子公司和参股公司中的董事、监事的聘用、考核、培训、薪酬、奖惩的业务协调管理部门为××公司劳动人事部。负责协调组织部对委派人员进行任职资格审核，按董事会决定办理推荐、免除、更换手续，掌握任职、任期、离任情况，协调相关部门补充和更换人员：负责对董事、监事的薪酬办法制定和实施；负责协调资产部、财务部、审计部、经营部、综合计划部、研究发展部和组织部组成的管理委员会依照本办法对××公司委派的董事、监事人员进行考核和管理。 第八条××公司审计部是控股子公司监事会和派出监事的业．务协调管理部门，负责按“公司法”和所派公司章程中有关监事会的规定，制定相关管理办法，指导和监督派出监事按××公司董事会决定开展工作。 第二章董事、监事委派 第九条××公司外派董事、监事的任职资格： （一）基本条件：

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。 第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。 第四条管理部门的职责 集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。 （一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。 （二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。 （三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。 （四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，

董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责

董事会权利 一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、执行股东大会的决议； 三、审定公司的经营计划和投资方案； 四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 八、决定公司内部管理机构的设置； 九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 十、制定公司的基本管理制度；

董事长工作职责 一、董事长对董事会负责。 二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。 四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。 五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。 六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。 七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。 八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。 九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。 十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。

监事会董事会管理制度汇编

监事会议事规则 第一章总则 第一条宗旨 为了进一步规****股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条监事的义务 监事和监事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正常召开和依法行使职权。 第三条监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部

门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到政府有关部门处罚或者被证券交易所公开谴责时； （六）本公司章程规定的其他情形。 第二章监事会会议的提案、通知 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第六条临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案；

下属企业董事监事管理办法

*****（集团）有限责任公司 委派董事监事管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）长期股权性投资管理，加强对被投资企业的服务和监督，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团实际，特制订本办法。 第二条本办法适用集团投资一级企业，下属投资企业参照本办法执行。 第三条集团派往投资企业任董事会中的董事长、副董事长、董事（执行董事）和监事会主席（或召集人）、监事（执行监事）等均适用本管理办法。 第四条*****部负责集团公司控股、参股企业委派的董事和监事的业务归口管理。主要职责为： （一）负责对控股、参股企业委派董事、监事的增减换任提出动议； （二）负责牵头组织相关部门从经营、财务、法律、工程技术等角度协助支持董事、监事履行职责；

（三）协调委派董事、监事、被投资企业和集团有关部门的联系； （四）管理被投资企业有关重要文件资料，包括但不限于下列资料：投资企业基本情况资料，董事会、监事会、股东会等会议文件、记录、决议、纪要、函件等； （五）必要时，征得其他股东方的同意后，列席股东会、董事会和监事会。 第二章董事、监事任职资格条件及任免原则程序 第五条集团委派董事、监事应具备以下条件： （一）思想品德素质好，善于团结同志，遵纪守法，有强烈的事业心和对集团高度的责任感，能够忠实执行集团的战略意图和经营决策，维护集团利益； （二）符合《公司法》及任职企业的章程中对董事、监事任职资格的规定； （三）具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并遵守法律、法规对董事、监事的职责的规定。且责任董事、监事应具备相关专业3年以上工作经验； （四）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力。 第六条集团对委派董事和监事实行责任董事和责任监事负责制。集团在派往同一投资企业的董事、监事中指定一名责任董事和责任监事，责任董事和责任监事负责协调集

xx公司外派董事监事管理制度

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则 第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。 第二条适用范围 适用于集团公司及其所属所有级次单位。 第三条适用事项 集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。 第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会负责。 第六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。 监事领导体制/外派董事第二章． 第七条集团公司外派董事/监事领导体制： （一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的

推荐、更换、报酬和奖惩等事项； （二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。 第八条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室 1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度； 2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务； 3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训； 4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决依据、材料和信息，下达集团公司相关指示； 5、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见; 6、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理； 监事工作报告、述职报告，负责外派/、汇总外派董事7． 董事/监事的日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议; 8、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。 （二）人力资源部 1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本之欧阳歌谷创作

一人有限公司股东决定示例文本 欧阳歌谷（2021.02.01） 注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X 日做 出如下决定： 1、任命（依章程规定）XXX为执行董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命（依章程规定）XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命（依章程规定）XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。 上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。 2、同意修改公司章程。（条款不变不需要） 股东签字（盖章）： 此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X 日 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 （设执行董事，变更经理） 关于聘任经理的决定 因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新

聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名： 年月日 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 （设董事会，变更董事长、经理） XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议 会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX 主持人：XXX 本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议： 参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三 年； 2、重新选举XXX为副董事长，任期三年； 3、聘任XXX为经理。 上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）参会董事签字：

总经理执行董事监事岗位职责

公司岗位职责 为了明确公司各岗位职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。根据分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确的原则，特制定公司各岗位岗位职责。 一、总经理岗位职责 总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司股东会负责。 职能 1.担任公司的法人代表，负责对外签署各类合同。 2.负责召集或主持股东会。根据公司股东会决议，组织制订公司经 营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。 3.负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。 4.提出公司组织机构设置方案。 5.提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的 工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝 聚力、战斗力。 6.负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。 7.负责公司对外投资项目选定。 8.负责审核公司经营费用支出。 9.决定公司各部门人员的聘用任免。对产业的经济效益负责，拥有 经营指挥权和各种资源分配权。

10.其它事关公司全局的工作。 权力 1.有权根据公司股东会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营 计划；制订实施方案，并组织实施。 2.有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措 施，制订公司制度。 3.有权任免部门经理和决定中层管理人员人选。 4.有权提出公司机构设置建议。 5.有权聘用或解聘公司各部门经理、主管、职员，并决定其薪酬待 遇，对副总、助理、财务主管有聘用和薪酬建议权。 6.有权要求相关部门进行工作配合。 7.有权审核公司经营费用支出与报销。 8.有权对公司员工作出奖惩决定 责任 1.对签署的各类合同负责。 2.对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。 3.对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。 4.对公司出现重大经营失误负责。 5.对公司出现重大管理失误负责。 6.对公司费用支出不合理负责。 7.对团队建设未达预期效果负责。 二、执行董事岗位职责

董事监事委派管理组织办法

董事、监事委派管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及集团公司章程的有关规定，制订本办法。 第二条本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使《公司法》赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。 第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。 第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。 集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。

第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。 集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。 集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。 集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。 集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。 集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。 第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。 第二章外派董事、监事的任职资格 第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神； 2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；

董事、监事薪酬管理制度

______________ 股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事构成。 （一）内部董事是指在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条公司董事会成员薪酬 （一）内部董事 1.公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后在次年发放。

2.公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。 3.公司内部董事不再另外领取董事津贴。 （二）外部董事 外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部董事津贴。外部董事津贴金额及支付方式等事项，由公司与外部董事另行具体约定。 第四条公司监事会成员薪酬 （一）内部监事 公司内部监事在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事津贴。 （二）外部监事 外部监事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，只领取外部监事津贴。外部监事津贴的金额及支付方式等事项，由公司与外部监事另行具体约定。 第五条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同

董事、监事的职责

有限责任公司董事、监事的职责 广东南国德赛律师事务所应广东百龙商贸发展有限公司的要求，就贵公司董事长事、监事人员的权利、义务等相关问题，结合我国现行法律作如下阐述： 首先，依照《中华人民共和国公司法》第五十七条、第五十八条的规定，下列人员不得担任有限责任公司的董事、监事： 1、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2、担任国经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 3、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 4、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 5、现为国家公务员。 其次，董事行使职权的机构是董事会，董事会的议事方式和表决程序由公司章程予以规定。三分之一以上的董事可以提议召开董事会，对以下事项提请董事会讨论： 1、决定公司的经营计划和投资方案； 2、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、决定公司内部管理机构的设置； 5、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 6、制定公司的基本管理制度。 监事的具体职权如下： 1、检查公司财务； 2、对董事、总经理的职务行为进行监督； 3、当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求他们予以纠正； 4、提议召开临时股东会； 5、监事列席董事会会议。

再次，董事、监事的任期不得超过三年，但可以连任，无正当理由公司股东不得无故解除其董事、监事职务。 最后，作为公司董事、监事必须遵守以下规定： 1、董事、监事不得同时兼任监事、董事职务； 2、不得利用在公司的地位和职权为自己谋取利益； 3、不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； 4、不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保； 5、董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述活动或者营业的，所得收入应当归公司所有； 6、公司章程明确规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。 广东南国德赛律师事务所

董事、监事、法定代表人、经理等任免职书(设董事会的2-50个有限公司适用)

（注：公司名称） 董事、监事任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 1、选举（注：或聘任，股东之一担任职务的为“选举”，股东之外的人担任职务的为“聘任”）、担任公司新任董事，同意(注：可续写)继续担任公司董事职务，由上述人组成本公司董事会。本届董事任期年。（注：董事每届任期不得超过三年；或者可以直接选举董事长、副董事长、董事，应根据章程相应条款确定） 同意免去、原公司董事的职务。 2、选举【注：或经职工代表大会选举（或职工大会或其他形式，请根据章程规定写明）的职工代表】担任公司新任监事，同意、(注：可续写)继续担任监事，由上述人组成本公司监事会。本届监事任期三年。 同意免去原公司监事的职务。 (注：可续写) 全体股东签名（注：或盖章）: （注：公司名称，盖章） 年月日 说明（本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会的2—50个股东的有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号字体或以上的字体打印，提交原件。

（注：公司名称） 董事长、法定代表人、经理任免职书 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司董事会表决通过： 1、选举为公司新任董事长，任期年；选举为公司新任副董事长，任期年（注：董事长、副董事长每届任期不得超过三年）。董事长为公司的法定代表人。 同意免去原公司董事长、法定代表人职务。 2、聘任为本公司新任经理、任期年（注：一般不超过三年）。 同意免去原公司经理的职务。 (注：可续写) 全体董事签名： （注：公司名称，盖章） 年月日 （本说明打印时请自行删除）： 1、本范本适用于设立董事会并在章程中规定董事长由董事会选举或聘任的非国有独资有限公司的变更登记。该任职书中的董事、监事产生方式须与章程有关规定一致。 2、斜体字为提示，请删除；范本中有下划线的，应当根据实际情况填充内容删除下划线后打印；使用本范本电子文档应在任务栏“格式－背景－水印”处选择“无水印”取消背景中“范本”二字。 3、用A4纸、主要文字用四号或以上的字体打印，提交原件。

董事监事和高管任职资格管理

期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 (中国证券监督管理委员会令第47号二00七年7月4日) 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》已经中国证券监督管理委员会第207 次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 中国证券监督管理委员会主席尚福林 二00 七年七月四日 第一章总则 第一条为了加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理，规范期货公司运作，防范经营风险，根据《公司法》和《期货交易管理条例》，制定本办法。 第二条期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格管理，适用本办法。本办法所称高级管理人员，是指期货公司的总经理、副总经理、首席风险官(以下简称经理层人员) ，财务负责人、营业部负责人以及实际履行上述职务的人员。 第三条期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)核准的任职资格。 期货公司不得任用未取得任职资格的人员担任董事、监事和高级管理人员。 第四条期货公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守自律规则、行业规范和公司章程，恪守诚信，勤勉尽责。 第五条中国证监会依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。中国证监会派出机构依照本办法和中国证监会的授权对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 中国期货业协会、期货交易所依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。 第二章任职资格条件 第六条申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，应当具有诚实守信的品质、良好的职业道德和履行职责所必需的经营管理能力。 第七条申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备下列条件： (1) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5 年以上经验； (2) 具有大学专科以上学历。 第八条申请独立董事的任职资格，应当具备下列条件： (3) 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5 年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称； (4) 具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位； (5) 通过中国证监会认可的资质测试； (6) 有履行职责所必需的时间和精力。 第九条下列人员不得担任期货公司独立董事： (1) 在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员； (2) 在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员：持有或者控制期货公司5% 以上股权的单位、期货公司前 5 名股东单位、与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构； (3) 为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属； (4) 最近1 年内曾经具有前三项所列举情形之一的人员； (5) 在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员； (6) 中国证监会认定的其他人员。 第十条申请董事长和监事会主席的任职资格，应当具备下列条件： (1) 具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上 经验；

变更公司法定代表人(含董事、监事、经理备案)

【1】公司法定代表人变更登记提交材料规 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）； 2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》（公司加盖公章）； 3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的件复印件； 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 ４、根据公司章程的规定和程序提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明； 有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其他任免文件等，股东会决议由股东签署（应当符合公司章程规定的表决方式），董事会决议由公司董事签字。 股份提交董事会决议（由公司董事签字）。 国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定（加盖公章）或董事会决议（由董事签字）。 一人有限责任公司提交股东的书面决定，董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。 ５、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； 6、法定代表人变更涉及公司章程修改的，还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）。

关于修改公司章程的决议、决定，有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议；股份提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 7、公司营业执照正、副本。 公司变更法定代表人涉及公司董事变动的，应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规》同时提交相关备案材料，相同的材料不必重复提交。 注：１、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规。 ２、公司法定代表人更改的，提交公安部门出具的证明，无需提交第４、５两项材料。 ３、《公司变更登记申请书》、《变更登记附表——法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（https://www.wendangku.net/doc/4310537192.html,）下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。 以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定代表或委托代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。

公司董事监事总经理职责

精心整理 目录 一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图 二、公司董事会制度 1.董事会职责

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定公司的生产经营计划和投资方案； 3、决定公司内部管理机构的设置； 4、批准公司的基本管理制度； 5、听取总经理的工作报告并作出决议； 1 2 3 4 5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 职权：

1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。 2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。 3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。有权 对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。 4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题， 5、 6、 7、 1 5、向股东会会议提出提案; 6、依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; 7、可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议; 8、发现公司经营异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助工作;

9、公司章程规定的其他职权。 五、总经理岗位责任制职责 1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律、法令，执行上级行政主管 单位的指令。 2、主管企业的生产、安技工作，负责组织年度生产计划的编制和实施，保证完 3、 4、 5、 6、 7、 8、 1、对全公司生产调度、安全方面的工作有决定、指挥和处理权。 2、有权批准工人调动。 3、对全公司技术工作有决定、指挥和处理权。 4、对各级技术干部的奖惩、任免有建议权。 六、常务副总经理岗位责任制职责

专职董事、监事、监事管理办法

专职董事、监事、监事管理办法 （试行） “公司专职董事、监事管理办法”经2016年2月16日公司董事会讨论通过，现决定发布，即日起试行。 批准： 专职董事、监事、监事管理办法

(试行) 第一章总则 第一条为健全XXXX科技有限公司（以下简称“公司”）治理结构、有效加强对所属全资、控股、参股（以下简称：所属公司）的监管、督导工作，实行公司向所属公司委派专职的董事、监事，使公司合法行使股东权利，切实体现公司股东意愿，履职行为合法、规范，提高监管效率，切实保障公司的合法权益及资产保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《公司专职董事、监事管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条本办法适用范围为本公司向所属公司委派的专职董事、监事。 第三条公司不直接参与所属公司的经营管理活动，原则上由专职董事、监事代表公司出任所属公司董事会、监事成员，出席所属公司董事会、监事会，遵照公司意愿并代表公司行使表决权。专职董事、监事的履职行为直接关系到公司的各项权益，专职董事、监事必须严格按照本办法行使股东赋予的各项职责、权利和义务，切实维护公司权益。 第二章专职董事、监事任职要求 第四条专职董事、监事应具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程及所属公司章程，诚实守信，勤勉尽责，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司及所属公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识和管理水平； （三）身体健康，能胜任专职董事、监事、监事工作任务； （四）公司董事会、监事会成员、或公司高层管理人员。 第五条专职董事、监事任职规定： （一）专职从事董事、监事，由公司董事会提出任免、考核； （二）专职从事董事、监事在所属公司的待遇，由公司董事会提出建议，原则上参照所属公司副总经理（不低于）待遇执行，由所属公司支付； （三）担任专职董事、监事、监事的人员，不在所属公司再担任领导职务。 第三章专职董事、监事主要职责 第六条专职董事、监事必须恪尽职守，履行公司董事会、监事会赋予的各项

专职董事.监事.监事管理办法

专职董事.监事.监事管理办法 专职董事、监事、监事管理办法 （试行） “公司专职董事、监事管理办法”经2019年2月16日公司董事会讨论通过，现决定发布，即日起试行。 批准： 专职董事、监事、监事管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为健全XXXX科技有限公司（以下简称“公司”）治理结构、有效加强对所属全资、控股、参股（以下简称：所属公司）的监管、督导工作，实行公司向所属公司委派专职的董事、监事，使公司合法行使股东权利，切实体现公司股东意愿，履职行为合法、规范，提高监管效率，切实保障公司的合法权益及资产保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《公司专职董事、监事管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条本办法适用范围为本公司向所属公司委派的专职董事、监事。 第三条公司不直接参与所属公司的经营管理活动，原则上由专职董事、监事代表公司出任所属公司董事会、监事成员，出席所属公司董事会、监事会，遵照公司意愿并代表公司行使表决权。专职董事、监事的履职行为直接关系到公司的各项权益，专职董事、监事必须严格按照本办法行使股东赋予的各项职责、权利和义务，切实维护公司权益。 第二章专职董事、监事任职要求 第四条专职董事、监事应具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程及所属公司章程，诚实守信，勤勉尽责，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司及所属公司经营业务，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识和管理水平； （三）身体健康，能胜任专职董事、监事、监事工作任务； （四）公司董事会、监事会成员、或公司高层管理人员。

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

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一人有限公司股东决定示例文本 注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。 此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。 XXXXXXＸX有限公司 20XX年第Ｘ次股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于Ｘ年Ｘ月X日做出如下决定： 1、任命(依章程规定）XXX为执行董事,任期三年;任命（依章程规定)XＸX 为公司监事,任期三年。免去XXX执行董事职务，免去ＸXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命(依章程规定）XXX、XXX、XＸX为董事，任期三年;任命(依章程规定）XＸX、XXX为股东代表监事,任期三年。免去XXＸ、ＸXＸ、XXX原董事职务，免去XＸX、XXＸ原监事职务。 上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意:免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免）。 ２、同意修改公司章程。（条款不变不需要） 股东签字(盖章)： 此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年Ｘ月Ｘ日

（设执行董事,变更经理） 关于聘任经理的决定 因XXXXＸXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XＸX为公司经理，任期三年,以上人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名: 年月日

（设董事会,变更董事长、经理) XXXX有限公司 20ＸX年第X次董事会决议 会议时间：X年X月X日 会议地点:XXXXXＸＸＸ 召集人:XXX 主持人:XXX 本次会议已于Ｘ年X月Ｘ日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事Ｘ人。参会董事一致通过如下决议: 参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举ＸＸＸ为董事长，是公司法定代表人，任期三年; 2、重新选举XXX为副董事长,任期三年; 3、聘任XXＸ为经理。 上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 ４、免去XＸX原董事长职务,免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、ＸＸX副经理职务。(注意:职务未能变动的不必免） 参会董事签字： X年X月X日

关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总

《公司法》中关于董事、监事、高级管理人员兼任规定的知识大汇总一、哪些人属于公司“高管”？ 答：根据《公司法》第二百一十六条规定，“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 由此可见，经理、副经理及财务负责人是法定意义上的“高管”；对于上市公司，董秘也是法定意义上的“高管”。除此以外，公司章程可以规定其他人员为公司高管，如部门总监等。 二、《公司法》对于董、监、高的任职兼任限制有哪些？ 答：1、《公司法》第五十一条、第一百一十七条规定：“董事、高级管理人员不得兼任监事。”所以，无论是有限公司还是股份公司，董事和高级管理人员均不得兼任监事。换句话说，只要是公司监事，就不可能同时为公司董事或高管。 2、《公司法》第六十八条规定：“经国有资产监督管理机构同意，董事会成员可以兼任经理。”所以，对于国有独资公司，董事如兼任经理，必须经国有资产监督管理机构同意。 3、《公司法》第一百一十四条规定：“公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。”所以，对于股份有限公司，董事可兼任经理，但需要由董事会决定。 结论：董事不能兼任监事。董事兼任经理，股份有限公司须经董事会决定，国有独资公司须经国资委同意；董事兼任其他高管，《公司法》未作限制。监事不能兼任董事，也不能兼任高管。 同时需给予注意的是：根据上市公司相关指引，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、公司高管受到哪些方面的约束？ 答：1、法律规定的约束，主要指高管的忠实义务和勤勉义务。 2、公司章程规定的约束，在《公司法》中，高管和董事、监事并列，成为公司章程规范的对象，受到公司章程的制约。 3、劳动合同的约束。高管作为企业的员工，与企业之间的关系同时受《劳动法》调整。 四、公司是否需要与高管签订劳动合同？ 答：根据《公司法》规定，公司高管应由董事会决定聘用或解聘，应与董事会签订劳动合同。一般而言，公司高管应与谁签订聘用合同是根据公司章程中关于公司机构产生办法的规定来确定的。对于公司来说，最好由股东会或者董事会而不是由某个股东与高管签订聘任合同。 五、公务员能否担任公司高管？ 答：不能。根据《公务员法》规定，公务员不得从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。

外派董事和监事考核管理制度

外派董事和监事考核管理制度 第一章总则 第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。 第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。 第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。 第二章组织和职责 第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。 第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括： 1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.审批外派董事和监事绩效考核标准； 3.审批外派董事和监事绩效考核目标； 4.审批外派董事和监事绩效考核结果； 5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。 第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。具体负责： 1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准； 3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案； 4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息； 5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案； 6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案； 7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。 第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括： 1.组织和手机考核信息； 2.组织分析和计算考核结果；

3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。 第三章考核流程 第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。 第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤： 1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）； 2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议； 3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。 第十二条集团外派董事和监事绩效考核实施流程包括以下步骤： 1.集团董事会办公室按照相关制度安排述职报告会，并通知相关各方； 2.举行述职报告会，由外派董事和监事进行述职，集团董事会成员出席，就报告内容进行质询，并对该董事和监事进行考核评分； 3.集团董事会办公室从权属单位和相关单位获取其他相关考核信息； 4.集团董事会办公室汇总、整理并统计考核信息； 5.根据考核办法得到初步考核结果； 6.提交集团董事会进行审批； 7.通过后，将得到的最终考核结果提交控股子公司股东大会进行审议，并形成最终决议； 8.集团董事会办公室负责按照决议实施考核方案，并告知相关各方和存档； 9.控股子公司同时对考核方案进行存档。 第四章考核周期和内容 第十三条集团外派董事和监事绩效考核周期为年度。 第十四条年度考核是对集团外派董事和监事在上财年内的业绩进行考核，考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月份完成上年的年度考核工作。 第十五条集团外派董事和监事绩效考核内容包括能力考核指标、态度考核指标和绩效考核指标。 表1：集团外派董事和监事考核标准（非执行董事）