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中医中心董事会会议纪要
会议时间：xxxx年11月24日上午11点
会议地点：中医中心会议室
参加人员： DR. BUSUTTIL, DR MA, MS INEZ, MR BRINCAT, MR FU
会议内容：
首先由董事会主席xx卫生部高级司长DR. BUSUTTIL讲话，他简要回顾了
18年来中医中心的发展情况，以及中医针灸在xx的发展。接着他就上次董事
会提出的问题进行了逐一解释，并就改造工程的整个招投标过程，从刊登招标
启示，投标，开标再到评标，作了详细的解读。招标工作是本次会议的重点，
本次招标在使馆经商处刘参的积极推动下，经过xx总统的“PUSH”，进展顺利，基本按照计划进行，目前已进入关键阶段。本周五将再次召开会议，讨论招标
结果，确定中标公司，进入合同签约阶段。
接着，由马xx队长代表中医中心做陈述报告。在报告中，马队首先感谢各位董事会成员多年来对我们中医中心的关心和支持，并提出4个问题交由董事
会讨论。
第三项议程，中心会计MR BRINCAT向董事会汇报了中心的最近财务状况。数据显示，我们第十期医疗队在九月和十月这两个月，每个月的门诊收入是
201X年以来最高的，并对我们这期医疗队的工作业绩和工作状态进行了高度评价。
最后，DR BUSUTILL做会议总结，他表示，对董事会上提交的某些问题，
将与马方相关部门沟通后，在下次董事会会议上予以讨论。
董事会会议纪要样板
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
董事会会议记录范文6篇
董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。
董事会会议纪要范文
会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
董事会会议纪要.docx
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
关于董事会会议记录的制作
关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构
董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明
关于董事会会议纪要
关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。
董事会会议记录表
董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：
记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司
精选董事会会议纪要范文
精选董事会会议纪要范文 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 6)沟通。近段时间，大家在沟通上存在很多问题，如各自为阵，自以为是，不虚心接受他人意见，自己清楚的事情懒得给别人说，也不管别人怎么样，上述问题如不好好自我反省，将会影响我们团队的和谐及凝聚力，请大家三思。每次例会各自要将自己在一周内的工作和需要大家注意的地方做详细的交代。各位经理也请自己认真翻阅值班记录、宾客协议，妥善处理工作。 时间：xxxx年xx月xx日下午2：00 地点：xx集团会议室 选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1、2002级实习年级反映内科、妇产科、儿科实习讲座做得好，外科欠佳，儿科病房地方不大，在进行病例讨论、讲座时较拥挤。 列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺席：xxx(出差) 主持人：xxx 记录整理：xxx 送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。 全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。 会议提要：1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议：
1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx 医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
第一届董事会第一次会议纪要
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间：2012年12月20日 地点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于
董事会会议纪要标准格式
董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员
最新 第一次董事会会议纪要-精品
会议纪要是很重要的，下面lw54小编整理了第一次董事会会议纪要，欢迎阅读! 第一次董事会会议纪要一 MAPLINK LIMITED Minutes of the ?rst meeting of the board of directors of Maplink Limited (‘the company’) held at 44 Princess Diana Walk, South Kensington, London, W2 3SL on 15 May 2006 at 10.00 a.m. Present: Thomas Shapiro Dimitris Yavaprapas In Attendance: Gisela Wirth 1. Thomas Shapiro and Dimitris Yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. It was resolved that Thomas Shapiro be appointed Chairman of the board. 2. It was resolved that Arthur Wang be appointed solicitor to the company. 3. It was resolved that Gisela Wirth be appointed secretary of the company. 4. It was resolved that the registered of?ce be at 44 Princess Diana Walk South Kensington, London, W2 3SL. 5. It was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present. 6. A draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. It was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders. 7. The meeting thereupon adjourned. Upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company. 8. Upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the Chairman.
董事会会议记录
董事会会议记录 会议时间：年月日 会议地点： 参加人：公司共有董事____名，________、________、 ________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。 公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。 会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长； 二、聘任公司总经理； 三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告； 四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告； 五、审议xxxx年利润分配方案的报告； 六、……。 主持人： 会议讨论要点：记录各参会人的发言要点 会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长； 二、同意聘任xxx为公司总经理； 三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格； 四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告； 五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告； 六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告； 七、……。 （通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。 未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。 “________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。” 记录人： 参会人员签字： 年月日
董事会会议纪要四篇
董事会会议纪要四篇 篇一：XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：20XX年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员： 列席人员： 缺席： 主持人： 记录整理： 会议提要：1、20XX年工作汇报 2、20XX年工作打算 会议决议： 1.通过20XX年工作报告 2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任XX为集团总经理助理；XX人接待服务中心总经理；XX任XX公司总经理；反聘XX装潢工程公司总经理；XX兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘XX为接待服务中心常务副总经理，任XX、XX为XX装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 20XX年3月
篇二：董事会会议纪要 首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在XX有限公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理XX同志主持，XX、XX、XX、XX等同志参加，XX、XX、XX列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了XX生态科学技术研究中心章程； 二、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举XX同志为XX生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任XX同志为XX生态科学技术研究中心主任；提名XX、XX、XX同志为XX生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
篇三：XX学院第XX届董事会第XX次会议纪要 XX学院第XX届董事会第XX次会议于20XX年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员XX、XX、XX、XX出席会议，董事XX请假缺席会议。会议由XX董事长主持。名誉董事XX和董事会秘书董圣足列席会议。 一、会议听取并审议通过校长行政工作报告 会上，XX校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。 董事们普遍认为，在XX校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
写作指导董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇 董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董 事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。 董事会会议纪要范文篇一： 时间：xx年x月x日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英(出差) 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 会议决议： 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，通报集团干部任命4. 任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要范文篇二： 会议时间：20xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事：
董事会会议纪要
董事会会议纪要 ___________ 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人 列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx 先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。 c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案
董事会会议纪要范文6篇
董事会会议纪要范文6篇Model text of minutes of board meeting
董事会会议纪要范文6篇 小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。本文档根据写作活动要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：董事会会议纪要范文 2、篇章2：董事会会议纪要范文 3、篇章3：董事会会议纪要范文 4、篇章4：董事会会议纪要范文 5、篇章5：董事会会议纪要范文 6、篇章6：董事会会议纪要范文 董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是小泰为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。
篇章1:董事会会议纪要范文 时间：xx年x月x日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)
酒泉市XXX有限责任公司 第一届第一次董事会会议纪要 为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。 会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。 会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。 会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下： 一、关于董事会组成人员和董事长选举。 会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。 二、关于监事会组成人员和监事长选举。 会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为
监事长。 三、关于董事会、监事会人员工作分工。 xx：主要抓好公司全盘工作。 XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。 xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。 XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。 xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。 XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。 xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。 XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。 四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。 与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。 五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。 会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项
公司董事会会议记录
___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理； 2、听取总经理的工作总结和计划； 3、审定公司预算方案； 4、对公司融资方案进行审议； 主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：XXX，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：XXX,________有限公司总经理 XXX,________有限公司监事会主席 XXX，________有限公司财务总监 记录人：XXX，_________有限公司办公室主任 XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？ XX副董事：收到。 XXX董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公