光明滑坡事故12人涉职务犯罪被刑拘

05 2016年1月19日星期二

见习编辑肖成视觉王斌见习责校陈福生

重点事件事件重点

深圳晚报讯（记者伊宵鸿）1月18日，

最高人民检察院官方网站发布消息：光明新

区城市管理局副局长邓志雄、市政服务中心

副主任曾科挺、光明新区光明办事处查违办

原副主任朱武跃、深圳市水土保持监督检测

总站工程师郑存辉等12人涉嫌滥用职权罪、

玩忽职守罪，被深圳市人民检察院立案侦查

并采取刑事拘留的强制措施。

据悉，光明滑坡事故调查至今，已有20

人涉嫌重大责任事故罪被批准逮捕，12人涉

嫌滥用职权罪、玩忽职守罪被立案侦查。

60余名干警组成检察调查专案组

据了解，深圳光明新区红坳余泥渣土受

纳场“12·20”特别重大滑坡事故发生后，最高

检及时派员介入事故调查，成立由最高检、广

东省检察院和深圳市区两级检察院60余名

干警组成的检察调查专案组，制定周密调查

方案，全面收集证据材料，依法开展调查工

作。现已查明光明新区城市管理局、光明新

区查违办、深圳市水土保持监督监测总站等

部门的部分工作人员对工作严重不负责任，

违法行使职权或不作为，对事故的发生负有

重要的责任。

截至目前，深圳市宝安区人民检察院、福

田区人民检察院和龙岗区人民检察院分别对

光明新区城市管理局副局长邓志雄、市政服

务中心副主任曾科挺、光明新区光明办事处

查违办原副主任朱武跃等12人以滥用职权

罪、玩忽职守罪立案侦查，并采取了刑事拘留

的强制措施。

严查事故所涉职务犯罪案件

宝安区人民检察院的官方微博也发布消

息称，这12名渎职嫌疑人中有4人由该院立

案侦查。与此同时，宝安区检察院还以涉嫌

重大责任事故罪依法对光明滑坡事故责任人

林某爱等3人批准逮捕。截至目前，光明滑

坡事故已有20人涉嫌重大责任事故罪被该

院批准逮捕，案件还在进一步侦查中。

专案组负责人介绍，下一步检察机关将按

照最高检的部署要求，密切与国务院调查组协

调配合，不断强化侦查措施，严查事故所涉滥

用职权、玩忽职守等职务犯罪案件，并深挖贿

赂等犯罪。目前侦查工作正在深入进行中。

深圳晚报讯（记者马超）1月17

日，一则在当日发布的“深圳机场改装车

大聚会”的微博，经深圳交警转发后引发

热议。深圳交警官微表示：这样的改装，

必须严查！

网友微博上晒出改装车聚会

1月17日15时26分，一位新浪微博

名为“@Turbocharger_邓建鹏”发布微

博称：“深圳sz-lower1·16宝安机场

2016聚会,几百台改装车的‘大聚会’！

希望sz-lower越办越好！改装日益走向

政策支持。”微博还配有多幅图片，图中显

示有诸多车辆停放在一停车场内，另一些

图则显示，车主正坐在车内缓缓将车驶入

停车场，俨然是一场改装车大“聚会”。

深圳市交警局官微在17日17时35

分转发了此微博，并配文称“这些改装车，

是否经过了批准？”微博一经转发后，引起

了不少网友关注，对于深圳交警的说法，

不少网友连连称赞。网友“大山里的牧

子”就表示，“这样的车子在晚上12点后

疯狂在马路上飙车，声音特别大，影响居

民生活，而且速度超快，给行人安全带来

巨大隐患，必须严查。”

主要为粤B牌照车

深晚记者注意到，这次在16日举行

的改装车“聚会”，不仅在微博上有相关图

文消息，在“汽车之家论坛”也以“2016

深圳SZLower改装车聚会”进行了图文

发布。通过图片可以看到，这些车辆主要

为粤B牌照车，除此之外，从图片来看，也

有不少广州车牌、港牌车参与其中。从论

坛帖子来看，此次“聚会”发生在16日，地

点位于深圳机场B楼停车场，现场改装车

超过200台。

无论是微博还是论坛帖子都指向同一

个名字“SZLower”，记者通过新浪微博搜

索“SZLower”，找到了一个微博名为

“SZLower”的用户，该微博1月13日发布

一篇微博称“2016小树香片汽车文化节暨

SZLower回归聚会，1月16日约定你”，疑

似为16日深圳机场活动发布征集令。从

微博配图可以看到，此次活动主办方为

Szlower，场地提供方为深圳国际车窗。从

该微博账户回复网友信息似乎透露，16日

的活动曾受到阻挠不得不提前结束。

记者试图通过微博联系对方，但截至

发稿尚未收到回复。根据《中华人民共和

国道路交通安全法》第16条规定，任何单

位或者个人不得拼装机动车或擅自改变

机动车已登记的结构、构造或者特征。

深圳晚报讯（记者马超）昨日，记者

从深圳市交警局召开的新闻通气会上获悉，

深圳交警今起将对2015年11月1日后超过

45日仍未处理交通违法的车辆进行处罚。

根据《深圳经济特区道路交通安全违

法行为处罚条例》第五十一条第二款的规

定：机动车所有人、管理人自违法行为发生

之日起，超过四十五日未处理完毕的，公安

机关交通管理部门应当发送移动电话信

息，通知机动车所有人、管理人停驶该机动

车，直至违法行为处理完毕为止。通知停

驶后至违法行为接受处理前，驾驶机动车

上道路行驶的，公安机关交通管理部门按

照机动车违反禁行、限行规定对机动车所

有人、管理人予以处罚，并可以扣留机动

车，待违法行为处理完毕后予以发还。

据统计，自2015年11月1日，未按条

例及时处理违法行为的有70541辆机动车

涉及违法81800宗，其中本市车有46476

辆，占66%。

据悉，机动车所有人、管理人自违法行

为发生后45天未处理的，深圳交警将发送

停驶短信通知车辆登记人，无登记手机信

息的，将于48小时内邮寄告知。对于既无

手机登记信息，也无法邮寄的，市交警局将

每月在其官方网站（https://www.wendangku.net/doc/4319158313.html,）

上公告。

1月19日起，对于已通知停驶仍上路

行驶的机动车，交警将按照机动车违反禁

行、限行规定，处300元罚款。

深圳晚报讯（记者雷燕）深圳将出

台新政规范深圳市公共信用信息的征集、

披露和使用。1月18日，深圳市法制办官

网深圳政府法制信息网发布消息称，《深圳

市公共信用信息管理办法（征求意见稿）》

（以下简称《征求意见稿》）正在征求意见。

《征求意见稿》规定，深圳将建设全市

统一的公共信用信息管理系统。深圳市公

共信用中心可以通过信息公示、信息共享

和信息查询等方式统一向社会披露市公共

信用信息管理系统记录的公共信用信息。

其中，个人不良信息披露期限为5年。

统一向社会披露公共信用记录

什么是公共信用信息呢？《征求意见

稿》显示，公共信用信息是指行政机关、司

法机关、法律法规授权具有公共事务管理

职能的组织以及公用企事业单位在履行职

责过程中产生或掌握的，可用于识别商事

主体、事业单位、社会组织和公民个人基本

信用状况的数据和资料。

为了做好公共信用信息的管理工作，

《征求意见稿》提出，深圳将建设全市统一

的公共信用信息管理系统，统筹征集、整

合、存储、管理覆盖全市的商事主体、事业

单位、社会组织和公民个人的公共信用信

息，统一向社会披露公共信用记录。

各类信息要在信息有效期内披露

“信息披露包括信息公示、信息共享和

信息查询等方式。”市法制办相关工作人员

介绍，市公共信用中心可以通过互联网或其

他方式向社会公示可以公开的公共信用记

录；行政机关、司法机关和具有公共事务管

理职能的组织基于实施管理活动的需要，可

以向市公共信用中心申请共享公共信用记

录；组织和个人可以通过登录深圳信用网官

方网站或其他方式申请查询公共信用记录。

《征求意见稿》对信息披露期限也作出

要求。记者了解到，基本信息、荣誉信息、

财务信息和涉诉信息需要在信息有效期内

披露；商事主体、社会组织和事业单位监管

信息披露期限为5年，从信息生成或生效之

日起计算；个人不良信息披露期限为5年。

市公共信用中心向专业机构开放

在建立守信激励机制和失信联动惩戒

机制方面，《征求意见稿》规定，对有良好荣

誉记录且在信息披露有效期内的信息主

体，可以在实施行政管理和提供公共服务

时列入优先考虑对象；对有严重违法和重

大失信行为记录且在信息披露有效期内的

信息主体，应当在各自职责范围内依法实

施信用约束和联合惩戒措施。

此外，《征求意见稿》规定，市公共信用

中心还将依法向符合条件的商业银行、保

险机构、证券机构、会计师事务所、律师事

务所、商业征信机构等专业机构开放查询

共享公共信用记录。同时，《征求意见稿》

鼓励任何组织和个人在市场交易活动中主

动查询公共信用记录，了解交易对象的信

用情况，提高风险防范能力。

《深圳市公共信用信息管理办法（征求意见稿）》征求意见

个人不良信息或将披露五年

网曝逾200台改装车

机场“聚会”

深圳交警回应：必须严查

插图黄禧

职务犯罪的现状特点与对策(一)

职务犯罪的现状特点与对策(一) 【内容摘要】 国家公务人员利用自己的职务之便，在从事公务活动中以权谋私贪污受贿，侵占国家财产之类的腐败行为已成为党和国家以及人民最深恶痛绝的职务犯罪行为。职务犯罪在本质上是一种滥用权力，亵渎权力的行为，是腐败的极端表现，它对国家政权的危害程度比其它的犯罪行为危害都令人愤慨和唾弃。 现在职务犯罪情况不容乐观。（一）犯罪人员的级别越来越高，从一般的科、县、市级公务人员、到省、部级领导，被查处的人员逐年增多。（二）涉及的经济数额也越来越大。（三）犯罪后携款外逃的人员的情况特别突出。（四）职务犯罪人员的年龄分布均匀。从50—60岁到20—30岁都有。 为什么在当前的社会中会出现这么多的职务犯罪人员呢？究其原因就是：（一）一些国家公务人员在当前我国经济快速发展的情况，放松了自己在政治上、思想上的学习，没有能抵御住腐朽思想的侵蚀，对奉献和索取，权力与职责产生了错误认识。（二）权力过分集中，缺乏行之有效的监督制度，这也是容易造成职务犯罪的一个原因。 当前的职务犯罪具有鲜明的时代特征：（一）职务犯罪人员从个人犯罪发展为集团犯罪，（二）从单一占有生活资料和金钱转向生产资料、生产资本。（三）由过去的几个部门、行业已渗透到国家的各行各业、各个部门。（四）个别部门、行业的职人员务犯罪呈现出一批接一批的不正常现象。 如何遏止和预防职务犯罪呢？应从以下几点入手：（一）规范权力运用，加强监督和制约。（二）改革财经制度，加大财经监管的力度。（三）改革人事制度，提高民主、公开、竞争程度，严把干部的选拔任用。（四）加强廉政教育和建立廉政机制。（五）建立行之有效的经济保障机制。（六）加大法律对职务犯罪的打击力度，以威慑欲犯罪的人员。 什么是职务犯罪？ 具有国家公职身份或其他从事公职事务的人员，通常称为国家公务人员。职务犯罪就是国家的公务人员利用自己的职务之便，在从事公务活动中违反职责故意或过失地实施了严重危害国家和人民的利益，以权谋私，即公共权力的非公共运作，即人们常说的腐败。通常我们以职务犯罪的主要罪刑形式的不同将职务犯罪分为职务故意犯罪和职务过失犯罪。职务故意犯罪具体表现为贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产以及渎职、失职等行为。职务过失犯罪具体表现为渎职和过失犯罪。本文主要讨论的是职务故意犯罪。 一、当前职务犯罪的现状 在当今改革开放和市场经济逐渐走上新轨道的形势下，职务犯罪就具有了非常鲜明的时代特征和烙印，它在本质上是一种滥用权力，亵渎权力的行为，是腐败的极端表现。其社会危害性，特别是对国家政权的危害程度甚于其它的刑事犯罪，纵观目前职务犯罪逐渐呈上升趋势。（一）级别越来越高。要案、大案急剧上升，比如：公安部原副部长李纪周、海关总署原副署长王乐毅、广西壮族自治区主席、人大常委会原副委员长成克杰、广西壮族自治区原副主席刘知炳，江西省原副省长胡长清，沈阳原市长幕绥新、原副市长马向东等等均是特大贪污受贿案，又如四川省近二年相继查处的原省交通厅正副厅长刘中山、郑道访贪污受贿案等所涉案件的案数之多、级别之高、金额之大、影响之深、都令人触目惊心。 （二）犯罪后携款外逃情况特别突出。2002年1至6月份，全国检察机关仅光抓获在逃的职务犯罪嫌疑人就有500多人，仅四川省检察机关上半年就总共抓获贪污贿赂等在逃人员50余名，涉案金额共二千多万元，仅追会的赃款就有一千多万元。 （三）职务犯罪人员逐渐从50—60岁即将退休人员慢慢分布到20—30岁刚刚参加工作的年轻人。前一时期，“59岁现象”较为普遍，反映出老年国家公务人员在即将退休的最后几年心理不失衡的心态，所产生的犯罪心理。近几年，20岁—30岁的干部职务犯罪的现象已开

山体滑坡自然灾害事故案例分析

山体滑坡自然灾害事故 案例分析 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

山体滑坡自然灾害事故案例分析 一、事故经过 2005年5月26日，××单位负责电站进水塔混凝土施工的××协作队的6名施工工人，正在330m高程的进水塔1#机基础部位进行混凝土浇筑施工，施工现场安全员张某某突然听到施工作业面上方边坡平台（高程370m）的一名放料人员在大喊“石头塌方了，快跑”，张某某听到后意识到危险，便立即向正在砼仓内施工的6名工人大声呼喊，并用手向他们比划有塌方迹象，示意工人赶紧撤离，就在工人撤离的时候，进水塔1#机基础部位上部370m—385m高程的边坡局部发生瞬间滑坡，约200立方米的土石滚落到进水塔1#机基础砼仓内。土石滚落1-2分钟后，分局的现场安全员梁某某和郝某某、协作队的现场安全员张某某在确定再无塌方迹象的情况下，迅速到砼仓内查看伤亡情况并组织施救，发现6 名施工工人中有2人已经被当场砸死，2人受伤，2人安全撤离。于是他们迅速电话上报分局领导及建设公司、质安部等相关领导。建设单位、施工单位相关领导接到事故报告后迅速赶到了事故现场，组织人员立即将2名伤员送往当地镇医院急救中心进行抢救，其中1人经抢救无效死亡。随后，分局又通知派出所、监理、设计等单位的相关人员进行现场勘查，并安排人员进行现场警戒、保护现场。 二、事故原因分析

1、直接原因 （1）滑坡地段地质结构状况差。进水塔1#机基础部位上部370m-385m的高程的边坡地段基岩是灰岩，偶含灰白、灰黑色燧石结核。下部为灰黑色、薄层灰质页岩，夹有少量炭质页岩及劣质岩线，中部为深灰色泥质灰岩，钙质灰岩层。 （2）存在着诱发山体塌方外在的非人为干扰因素。进入5月以来，大多为少晴多雨天气，最高降雨量为17.8mm。该地段由于受连续不断降雨的影响，大量积水灌入高边坡土层和岩层之中，导致岩层中泥土发生膨胀使外层岩石移位，使移位后的外层岩石稳定性不够而发生滑坡。同时，滑坡地段与施工现场上下垂直距离高达60多米，信息传送不便，从而导致了瞬间无法避免的事故发生。 2、间接原因 （1）建设、施工、监理、设计四方在地质灾害防治上虽然采取了积极的措施，但在地质灾害防治上能力不足，认识上、技术上存在着局限性。据调查：2005年1月21日，工程设计代表处根据施工现场的情况，考虑到进水口右侧高程375m以上边坡卸荷和风化带较为严重，为确保边坡长期稳定，设计代表处向工程建设公司送发了《关于地下电站进行右

金融机构职务犯罪的现状及预防

金融机构职务犯罪的现状及预防 摘要：金融职务犯罪素有"隐形犯罪"之称，其造成的物质损失的金额大大超过抢劫、杀人等犯罪形态所造成损失的总和。目前我国金融系统职务犯罪形势不容乐观，一系列案件曾出不穷，给国家带来巨大的经济损失。作为我国的法律监督机关的检察机关，在预防、打击职务犯罪方面发挥重要的作用。为有效遏制金融机构职务犯罪的发生，打击各种职务犯罪，我国应加强国际合作、完善立法，遏制金融机构职务犯罪的发生。 关键字：职务犯罪现状职务犯罪侦查预防 金融是国民经济的命脉，是现代经济的核心。随着我国社会主义市场经济制度的建立和逐步完善，国内金融企业发现迅速，以银行业为代表的金融机构改革，也逐步展开，四大国有银行成功上市，地方性商业银行业纷纷引进战略投资者，北京银行、大连银行等地方性商业银行成功上市，在金融改革取得阶段性进展的同时，我国国内金融犯罪形势不容乐观，一些金融机构为谋求上市或高额利润，引发大量金融领域职务犯罪。作为我国法律的监督机关，检察机关在打击各种犯罪，维护社会稳定方面承担着重要责任，此外检察机关还负有一项特别的职能----预防犯罪。目前在检察机关的内

部机构设置中，也都设有犯罪预防部门，如何预防犯罪、特别是如何预防金融领域的犯罪，促进国内金融领域健康发展，也是我们这些年一直思考的问题。 一、目前金融领域犯罪的现状及特征 近日国内多家媒体报道：总部位于山东济南的齐鲁银行卷入伪造存款证实书等金融凭证的金融票据诈骗案，该案涉及案值50多亿元，坐落在山东省内的中国重汽等多家大型企业涉及该案，其中中国重汽集团下属的济南桥箱有限公司在伪造金融票证案涉案银行存款5亿元，该存款与伪造金融票证案有关联。随后齐鲁银行的多名高层被要求协助司法机关调查。在齐鲁银行票据诈骗案发生后，有报道称在由普华永道出具的《齐鲁银行股份有限公司2009年度财务报表及审计报告》中提到，齐鲁银行的第三方存款质押业务存在借款人营业收入与贷款规模不匹配、存款质押合法性等诸多问题。为此，《报告》注明了"保留意见"。"保留意见"问题直指该行的第三方存款质押业务。《报告》称："贵行部分贷款及承兑汇票业务，由第三方共计48亿元人民币的存款作为质押。我们从独立渠道获取的上述业务借款人2008年度财务数据显示其营业收入与贷款规模不能匹配，且与贵行信贷业务系统中的信息存在较大不一致。"在普华永道的《报告》直指齐鲁银行部分承兑汇票存在造假问题。是否还有其他金融机构或企业卷入其中，还有待司法机关的进一步调查。

解读职务犯罪审讯中嫌疑人身体语言

解读职务犯罪审讯中嫌疑人身体语言 [摘要]审讯是职务犯罪侦查中的重要环节，案件办理的成功与否与审讯工作的开展息息相关。一次成功的审讯牵涉的因素非常多，其中解读犯罪嫌疑人的身体语言对突破审讯对象发挥着非常重要的作用。然而在司法实践中身体语言并未引起足够的重视。本文从分析身体语言的定义入手，进而阐释身体语言的正确运用在审讯中的重要性及具体运用。 [关键词]职务犯罪；审讯；身体语言 引言 一个职务犯罪案件能否成功地办理、能否横向扩展及纵向延伸，都离不开成功的审讯。审讯不仅仅是一项工作，更是一门学科，同时也是衡量一名反贪侦查员能力的重要参考指标。一次成功的审讯牵涉的因素非常多，只有在这些因素全部具备或者说是基本具备的条件下，才能最终达成审讯的目的。随着社会法制的日益健全，反贪办案程序的规定越来越严格，突破案件的难度也在增加。这也对参加职务犯罪审讯的侦查员提出了较高的要求，不仅需要熟悉案情，充分了解审讯对象的基本情况与背景，而且必须运用和掌握一定的审讯谋略与审讯技巧。在反贪工作实践中，笔者注意到良好地利用犯罪嫌疑人的身体语言对突破审讯对象发挥着非常重要的作用，但在实战中这一细节却往往得不到重视。故本文就试图从这一本不应该被忽视的细节入手，阐释身体语言的正确运用在审讯突破中重要性和关键点所在。 一、身体语言的定义 所谓身体语言（body language），又称肢体语言，是非词语性的身体符号，是指经由身体的各种动作，从而代替言词性语言达到表情达意的沟通目的一种语言形式①。我们的身体常在自觉或不自觉中传递了许多信息，这就是身体语言。我们在与人交流沟通时，即使不说话，可以凭借对方的身体语言来探索他内心的秘密，对方也同样可以通过身体语言了解到我们的真实想法。人们可以在语言上伪装自己，但身体语言却经常会“出卖”他们，因此，解译人们的体语密码，可以更准确地认识自己和他人。身体语言的表达可以通过目光交流、面部表情、动作手势、身体移动等多种方式来实现。 二、身体语言在职务犯罪侦查审讯中的重要性 职务犯罪案件多是围绕权力寻租而衍生的权钱交易的犯罪，由于该类型犯罪自身所固有的隐蔽性、共同利益的牢固性、证据的单一性等特征，加之面对的多为具有高文化、高地位、高素质的所谓“三高”群体，从而决定其查办难度较之一般的刑事案件大出甚多。同时，在现有法律框架下对检察机关反贪部门侦查活动的制约与约束，导致犯罪嫌疑人的口供在案件的侦破过程一直处于一个十分重要甚至是决定性的位置，是查办职务犯罪案件过程中当之无愧的“证据之王”。而犯

浅析国家公职人员职务犯罪心理

浅析国家公职人员职务犯罪心理 贞丰县人民检察院反贪局王芳 根据马克思和恩格斯的辩证唯物主义心理观，犯罪心理是客观与主观的辩证统一，而这种统一是通过犯罪人的特殊实践活动来实现的。犯罪心理的形成是犯罪主体与社会环境的内外因素相互作用、相互斗争、相互影响的过程。在研究国家公职人员职务犯罪心理之前，我们有必要了解国家公职人员和职务犯罪的涵义。所谓国家公职人员是指具有国家公职身份或其他从事公职事务的人员。国家公职人员在从事公务活动中违反职责，故意或过失地实施严重危害国家和人民的利益，应受到刑罚的行为，即为职务犯罪。通常，我们以职务犯罪的主要罪过形式不同为标准，将职务犯罪分为职务故意犯罪和职务过失犯罪，本文所探讨的职务犯罪心理是以职务故意犯罪心理为主。国家公职人员走上违法犯罪道路的心理过程虽然千变万化，但其心理特征也有共性、规律可循。只要我们加强研究社会环境和社会矛盾对国家公职人员职务犯罪心理的影响，就能更好地突破其心理防线，矫正其犯罪心理，更好地打击和预防职务犯罪。 一、社会环境对国家公职人员职务犯罪的心理影响 环境是指人的心理意识之外，对人的心理意识的形成发生影响的全部条件，既包括个人身体之外存在的客观事实，也包括身体内部的运动与变化等等。作为具有一定职权的国家公职人员实施职务犯罪同样与一定的社会环境有关，特别是社会环境中的消极因素，对公职人员心理素质的发展和个人行为方式的影响，是诱发其违法犯罪的一个不可忽视的外在客观因素。社会环境的变化作为一个客观存在的外在因素，其对公职人员犯罪心理的影响，主要体现在以下几个方面： 1、私有观念的存在，以及一些社会不正之风的助长，诱发了部分公职人员的贪婪心理。过去的一段时期里，我国的工作重心主要放在经济建设上面，对思想政治工作有所放松，加上一些媒体过分地渲染西方国家高消费的物质享乐，对社会风气起着不良的导向作用，使不劳而获、享乐至上等资产阶级的腐朽思想有了广泛的市场。一些公职人员把正常的私有心理和私有观念内化为贪婪的自私自利心理。在这种不良心理支配下，就有了贪污贿赂等职务犯罪行为。 2、市场经济的竞争性、开放性和资源配置市场化，以及商品交易和流通的平等性，有利于生产力的发展，但也存在一些消极的负面效应。一些以工资作为主要经济来源的公职人员，现阶段的经济收入与消费支出形成强烈的反差，从而产生不平衡的心态，在思想上萌发权钱交易的念头，一旦有适当的环境和条件，就会把权力作为私有化的商品进行交易，换取金钱。 3、监督制度的漏洞增强了一些公职人员的侥幸心理和投机心理。职务犯罪受到社会控制能力的影响和制约，社会控制能力强，就能较有效地控制职务犯罪。当前，我国社会正处在转型时期，一些法律、法规不完善，执法力度不够，监督制约机制不落实，增强了那些意志比较薄弱的公职人员的侥幸心理和投机心理，从而利用职务之便实施犯罪。 二、社会矛盾对公职人员职务犯罪的心理影响 当前，我国正处于社会主义初级阶段，经济体制正由计划经济体制向市场经济体制过渡，由于多种经济成分并存，市场经济的负效应与计划经济的弊端同时存在，各种社会矛盾交织在一起，使职务犯罪的诱发力增大。 1、经济权力化和权力经济化，为“权钱交易”等职务犯罪打开方便之门。当前，在经济生活中，经济权力化、权力经济化的现象还相当严重地存在。如果缺乏必要的监督机制，便会为某些职务犯罪的产生提供可能。当公职人员的犯罪心理萌发后，职务或工作上的有利条件就具有很大的诱惑力，企图利用这一条件牟取私利便成为公职人员职务犯罪的一个重要心理特征。 2、新旧体制转轨过程中出现两种体制并存的局面，为某些公职人员提供了犯罪的土壤。在两种体制并存的情况下，旧的计划体制和新的市场体制在发挥有效调节作用的同时，他们各自的缺陷和不足加在一起，给经济生活带来一系列棘手的问题，同时也为一些职务犯罪提供了条件和机会，他们趁转轨时期存在的某些缺陷和不足，利用职务之便大肆收受贿赂和侵吞国家资财。 3、社会分配制度的缺陷，是诱发公职人员职务犯罪心理的催化剂。随着改革开放的深入，以及多种分配方式的存在，不同社会成员之间的经济收入拉开了越来越大的距离，尤其是个体、私营企业和承包者迅速富裕起来。这些都强烈刺激了社会地位较高的部分国家公职人员，为了平衡心理，补偿“分配不公”引起的损失，少数人便产生“用我的权换你的钱”的心理，一旦时机成熟，便贪污受贿。 三、国家公职人员实施职务犯罪的心理 行动是受思想支配的，任何犯罪都在特定心理支配下进行。当犯罪可能比从事其他可供选择的合法行为带来更大的利益，而只须付出较小的代价时，犯罪人就会选择犯罪。从近年来检察机关查办的职务犯罪案件来看，少数公职人员之所以沦为罪犯，除了客观方面的原因外，不正常乃至畸形的心理状态无疑是驱使他们堕落的因素。他们的犯罪心理，在不同阶段有不同的心理活动，其犯罪心理轨迹在很大程度上是由其自身的社会经历和个性特点所决定，归纳起来，公职人员实施职务犯罪的心理主要有以下几种： 1、见钱眼开的贪婪心理。贪婪是一切贪污犯罪的共有心态，是贪污贿赂等职务犯罪的共同心理，是走向犯罪道路的主要思想基础。 2、按“劳”取“酬”的交易心理。一些公职人员为别人办了事，帮了忙，内心总希望“投桃报李”。这种人把党和人民赋予的权力当成自己的私有财产。在“我帮他忙，他应感谢我”的这种图报心理作用下，有权在手，未办事先谈酬劳。在他们眼里，权利不过是一种有代价的特殊商品。在这种交易心理驱使下，他们把职责范围内应该承办的事情与按“劳”取“酬”划等号，不送礼不办事，甚至伸手索要所谓“辛苦费”、“好处费”，成为贪婪的“硕鼠”。

浅议职务犯罪的特点、原因、表现及预防

浅议职务犯罪的 特点、原因、表现及预防 内容提要：从执法实践来看，以贪污贿赂等经济犯罪为主要表现的职务犯罪，是人民群众十分痛恨的社会腐败行为，它败坏了政府的形象，毒化了社会风气，危害了国家建设，破坏了安定团结。从这个意义上讲，严厉打击和抓好预防职务犯罪工作，是一件利国利民的大事，特别是在现阶段，认真总结职务犯罪的规律，研究、分析腐败产生的特点、弄清职务犯罪案件易发多发部位和环节，找到案件发生的主要原因、表现，因案施策，完善制度，强化机制，对症下药，打防并举，有效遏制职务犯罪已成为需要高度重视、亟待解决的重要课题。本文就职务犯罪的特点、原因、表现、及预防作一粗浅的探讨。 关键词：职务犯罪职务犯罪原因表现防治 提纲： 一、职务犯罪的概念及特点 1、位高权重，贪污受贿 2、品行堕落，贪色循情 3、犯罪手段具有隐蔽性 4、犯罪行业分布具有广泛性

5、犯罪年龄已向多层发展 6、职务犯罪人员高层化 二、产生职务犯罪的原因 （一）经济根源 （二）政治根源 （三）思想根源 （四）文化根源 （五）几种犯罪心态 1、“有权不用，过期作废”的功利心理。 2、贪图享受的攀比心理。 3、满足虚荣心理。 4、铤而走险的侥幸心理。 三、职务犯罪的主要表现形式 1、利用职权谋取私利，进行权钱交易，循私枉法。 2、侵犯国家、集体、公民及法人的合法权益，违法办事。 3、严重违反法定程序办事，违“程序合法实体公开”的要求。 四、职务犯罪的预防 （一）加大打击力度，形成威慑效应 （二）建立健全依法行政体制，强化监督制约机制，完善法律法规，加大对预防职务犯罪防范意识，做到关口前移。

一、职务犯罪的概念及其特点 职务犯罪是国家工作人员利用职务进行的犯罪，它的本质特征是权力商品化，犯罪人利用社会公共权力进行“权钱交易”，以满足个人、家庭或小集体利益，其犯罪造成的危害较之其他刑事犯罪更加严重，是一种严重的腐败现象。打击和预防职务犯罪、惩治腐败已成为我国迫在眉睫的问题，其严重程度正如江泽民同志强调的那样，已经成为“关系党和国家生死存亡的严重政治斗争”！ 从大量的已被揭露出来的职务犯罪的案例来看，职务犯罪作为刑事犯罪的一种，在整个犯罪中占有相当的比例，当前案犯利用职务犯罪的数额越来越大，案犯的职务也越来越高，职务犯罪已成为需要高度重视，亟待解决的重要课题。分析其主要原因是在权、钱、情这三个环节的管理上存在漏洞，总体来讲有以下几个特点： （一）位高权重，贪污受贿 孟德斯鸠指出：“一切有权力的人都容易滥用权力，这是万古不易的一条经验。”位高权重、往往缺乏监督，容易产生贪污受贿，这是众多职务犯罪的首要特征。对近年来公开曝光的广西成克杰、广东的于飞、沈阳的绥新和马向东、河北的程维高、李真等案件进行分析后发现，现阶段职务犯罪在一定程度上呈现出“五多”，“两突出”现象，即：从发案单位类型看，工矿企业发案多；从涉嫌犯罪的主体看，担任正职的领导多；从岗位分类看，经手管理财物的人员多；从单位层次看，基层部门发案多；私分公款集体作案突出；作案时间长，频

犯罪嫌疑人的行为表征

犯罪嫌疑人的行为表征 主讲人：安福元 通过人的行为表征来洞察其内心秘密，早已被人所使用。医生、精神病学家、心理学家及其他许多专业人员都已认识到通过分析评断人的行为来做出诊断的价值。连产品推销员、小商小贩，也已通过观察顾客的行为表征，来分析他们认购的心理，并充分地加以利用。 在讯问领域内，我国先秦时期就提出“以五声听狱讼”，后来，在长达二千多年的封建社会里还用法律将其作为审案的方法规定下来。现代心理学研究证明，“五听”是具有心理学根据的，但是把它作为一种断案的依据，则是不科学的。 历史上运用“五听”的案例： 古代官吏郑子产一次在去上朝的路上，忽听一妇人在其夫坟前哭泣，于是他叫轿夫停下，仔细倾听，然后差人将妇人叫来盘问，妇人果然承认她就是杀夫凶 手。后来，人们问子产为何如此神奇，子产说道，正常人如果家人生病，其心理 状况的变化过程是：始病而忧；临死而惧；已死而哀。而妇人在哭中不哀而惧， 其中必定有诈。可见，五听的方法有一定的心理学依据。需要提醒大家注意的一 是观察必须深入细致，二是进行综合分析研究，从而来判断他们的心理活动情况。 主观臆断与实事求是之间往往只是一线之差。 因为人的心理活动，虽然都会在人的外部表露出来，有些表征能被人的肉眼所察觉，然而人的某种心理活动，不同的人在不同的情境下，会有不同的行为表征；相同的行为表征，也会因不同的人在不同的情境下源于不同的心理活动。所以被测人在讯问中的行为表征来判断其是否撒谎，把它当作如何讯问的依据还是可取的。长期以来，许多侦讯人员几乎完全依赖于被测人用语言表达的内容，有些侦讯人员只是通过“直觉”判断被测人是否诚实，也有不少侦讯人员在实践中积累了评断被测人行为表征的经验，但对被测人在讯问中行为表征特征的系统研究比较薄弱，尚无有价值的成果。究其原因，主要是思想观念还不够解放，不敢太多涉足这个敏感的禁区。同时，也与我国心理学研究刚刚起步有关，人们还缺少相应的理论支撑和适用的研究方法所致。 西方国家，尤其是美国，在上个世纪随着神经生理科学、现代心理科学研究的发展，特别是测谎技术的广泛使用，对撒谎的原因和表现的研究取得长足进步，并把这些成果应用到刑事侦查中，尤其是应用到侦查讯问中，而且写进刑事讯问的教科书里。为填补国内理论研究的这块空白，将美国学者弗雷德·E·英博等著的《审讯与供述》和另两位美国学者阿瑟·S·奥布里和鲁道夫·R·坎普托的《刑事讯问》中有关这方面内容进行整理，形成了下列内容。 应该指出，尽管行为表征的评断在识别诚实者和说谎者时很有帮助，但是不能认为它们对认定案件事实具有决定意义。对人类行为的任何“诊断”均如此。甚至当某些行为表征在侦讯人员看来非常明确时，其价值也仅仅是判断被测人诚实与否的倾向性依据。因此，侦讯人员只能把它们作为决定如何讯问的根据，而不能作为认定被测人有罪无罪的根据。此外，侦讯人员不能孤立地看待任何一个行为表征，而应把被测人的所有行为表征综合起来加以评断，这也是非常重要的。 一、语言反应的评断 语言反应包括声音语言和作为替代语言的动作，例如用点头表示“是”或用摇头表示“不是”。此外，语言反应的范畴还包括诸如语调、说话速度、音高和吐字清晰度等语音特征。

挖掘施工作业时滑坡事故案例

挖掘施工作业时滑坡事故案例 一、事故概况： 2001年8月20日，上海某建筑公司土建主承包、某土方公司分包的上海某地铁车站工程工地上（监理单位为某工程咨询公司），正在进行深基坑土方挖掘施工作业。下午18点30分，土方分包项目经理陈某将11名普工交予领班褚某，19点左右，褚某向11名工人交代了生产任务，11人就下基坑开始在14轴至15轴处平台上施工（褚某未下去，电工贺某后上基坑未下去）。大约20点左右，16轴处土方突然开始发生滑坡，当即有2人被土方所掩埋，另有2人埋至腰部以上，其它6人迅速逃离至基坑上。现场项目部接到报告后，立即准备组织抢险营救。20时10分，16轴至18轴处，发生第二次大面积土方滑坡。滑坡土方由18轴开始冲至12轴，将另外2人也掩没，并冲断了基坑内钢支撑16根。事故发生后，虽经项目部极力抢救，但被土方掩埋的四人终因窒息时间过长而死亡。 二、事故原因分析： 1、直接原因 该工程所处地基软弱，开挖范围内基本上均为淤泥质土，其中淤泥质粘土平均厚度达9.65米，土体坑剪强度低，灵敏度高达5.9这种饱和软土受扰动后，极易发生触变现象。且施工期间遭百年一遇特大暴雨影响，造成长达171米基坑纵向留坡困难。而在执行小坡处置方

案时未严格执行有关规定，造成小坡坡度过陡，是造成本次事故的直接原因。 2、间接原因 目前，在狭长形地铁车站深基坑施工中，对纵向挖土和边坡留置的动态控制过程，尚无比较成熟的量化控制标准。设计、施工单位对复杂地质地层情况和类似基坑情况估计不足，对地铁施工的风险意识不强和施工经验不足，尤其对采用纵向开挖横向支撑的施工方法，纵向留坡与支撑安装到位之间合理匹配的重要性认识不足。该工程分包土方施工的项目部技术管理力量薄弱，在基坑施工中，采取分层开挖横向支撑及时安装到位的同时，对处置纵向小坡的留设方法和措施不力。监理单位、土建施工单位上海五建对基坑施工中的动态管理不严，是造成本次事故的重要原因，也是造成本次事故的间接原因， 3、主要原因 地基软弱，开挖范围内淤泥质粘土平均厚度厚，土体坑剪强度低，灵敏度高受扰动后，极易发生触变。施工期间遭百年一遇特大暴雨，造成长达171米基坑纵向留坡困难。未严格执行有关规定，造成小坡坡度过陡，是造成本次事故的主要原因。 三、事故预防及控制措施： 土方施工单位

商业银行职务犯罪

商业银行职务犯罪 The latest revision on November 22, 2020

商业银行职务犯罪 一、【职务侵占罪】 《刑法》第二百七十一条：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 【追诉标准】根据2016年4月18日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。（贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。） 二、【挪用资金罪；挪用公款罪】 《刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 【追诉标准】 根据2016年4月18日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上

职务犯罪的侦查思路

职务犯罪的侦查思路 随着《刑事诉讼法》的修改和完善，检察机关在职务犯罪侦查工作中遇到了许多新情况新问题，这对推进职务犯罪侦查思路创新提出了新的更高的要求。结合检察机关查办职务犯罪案件实践，笔者认为，应该从侦查重心、侦查机制、侦查思维、侦查方法、侦查视野这五个方面着手，推进职务犯罪侦查思路的不断创新。 一、明确侦查重心 以往的职务犯罪侦查，往往是以获取犯罪嫌疑人的口供为重点，特别是贿赂犯罪，如果没有犯罪嫌疑人的口供，则无法继续侦查下去，以零口供定罪的贿赂犯罪少之又少。因此，往往把突破犯罪嫌疑人的口供作为案件取得突破的标志，这是典型的由供到证侦查模式。此种侦查模式容易诱导刑讯逼供，导致冤假错案。因此，检察机关在侦查中，应该将侦查重心放在秘密初查上，在确信犯罪嫌疑人有犯罪事实后再正面交锋、突破口供，从而实现由供到证向由证到供的转变。要实现此种转变，必须在秘密初查上下真功夫，出硬招数。在秘密初查中，要采取各种隐蔽方法，不暴露侦查人员的真实身份和意图，切忌正面接触犯罪嫌疑人。要强化取证手段，注重收集、固定、运用各种证据，做到以证促供，以证定供。通过秘密初查，获取一定证据后，才可以进行首次讯问，这样才能更好的突破犯罪嫌疑人心理防线，进一步突破案件，扩大战果。 二、健全侦查机制

当前，职务犯罪呈现出窝串案多、大要案多等新情况。面对新形势，检察机关必须构建新的侦查机制，做到集团化作战。特别是对涉案人员众多的窝串案，应该集中优势兵力，实行大兵团攻坚，同时传讯多名涉案人员，充分利用时间差、空间差，杜绝串供可能，充分利用侦查谋略将其各个击破。根据集团化作战的思路，应该逐步健全以下三项机制:一是侦查指挥机制。要保证上级院对下级院案件实现统一领导、统一指挥、统一部署。如上级院帮助下级院排除干扰，克服阻力。对基层院无法开展侦查的案件，上级院可以提办或交其他院办理。二是侦查协作机制。侦查部门要做好协查、协控、协助拘捕等工作，充分发挥司法警察作用，做好协助抓捕、看守、押送等配合工作。三是侦诉配合机制。在侦查过这种，可以邀请侦查监督部门提前介入，引导侦查取证，杜绝非法证据。在移送起诉前，可以邀请公诉部门提前介入，做好证据查漏补缺的工作，确保证据万无一失。在庭审前，公诉部门可以邀请侦查人员共同研究出庭方案，必要时，侦查人员可以出庭作证。 三、更新侦查思维 思维是智力的核心，它对于侦查人员从纷繁复杂的现象中看到本质，从不利局面中看到有利条件，进而化难为易，变慢为快，排除障碍，突破案件，具有十分重要的意义。因此，在职务犯罪侦查过程中，侦查人员除了具有很强的侦查意识外，还应掌握灵活的思维方法。侦查思维主要有横向思维、纵向思维、逆向思维、多向思维、综合思维和直觉思维等六种方式。在职务犯罪侦查中，这几种方式不是单一使用，

浅谈犯罪嫌疑人在审讯中保持沉默的应对策略教学教材

浅谈犯罪嫌疑人在审讯中保持沉默的应对策略 一、保持沉默型反审讯伎俩的概念和特点 反审讯是审理案件时当事人采取各种手段与审讯人员进行对抗的一种形式，是一场审讯人员与犯罪嫌疑人之间激烈的心理交锋战。犯罪嫌疑人为隐瞒犯罪动机、逃避罪责、逃脱惩罚，必然会采取各种手段与侦查人员进行对抗，其中审讯过程便是犯罪嫌疑人对抗侦查人员的关键环节，审讯过程中审讯人员与犯罪嫌疑人之间的对立性，预示着犯罪嫌疑人不会轻易地就自己的犯罪事实作出供述。因此，犯罪嫌疑人在审讯中会运用各种反审讯手段大做文章，以达到逃避或是减轻罪行的目的。 根据我国《刑事诉讼法》118条规定：“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。”由此可见，我国现今确立的是有限制的沉默权制度，犯罪嫌疑人在与犯罪有关的情节问题上不享有沉默权。 在实际办案中，保持沉默型反审讯伎俩主要是指犯罪嫌疑人在审讯时不主动交代案情，不开口说话，以此来对抗审讯人员的讯问，使审讯陷入僵局，达到逃避法律制裁的目的。使用保持沉默伎俩的犯罪嫌疑人无论审讯人员如何讯问，其心中打着自己的小算盘，就是不开口说话，就算说话也只是敷衍审讯人员的讯问，答非所问，漫不经心，根本不会提供有效的口供。而犯罪嫌疑人的口供作为定案的重要证据，主要是通过讯问犯罪嫌疑人而获得，并且口供也是查明犯罪事实，印证其它证据材料的重要途径。因此，一些犯罪嫌疑人知道口供的重要作用后，就常常使用保持沉默的方式作为他们的反审讯伎俩，希望通过此种方式达到他们逃避法律制裁的目的。 二、保持沉默型反审讯伎俩的应对策略

挖掘施工作业时滑坡事故案例

挖掘施工作业时xx 事故案例 一、事故概况： 2001年8月20日，上海某建筑公司土建主承包、某土方公司分包的上海某 地铁车站工程工地上（监理单位为某工程咨询公司），正在进行深基坑土方挖掘施 工作业。下午18点30分，土方分包项目经理陈某将11名普工交予领班褚某，19点左右，褚某向11 名工人交代了生产任务，11 人就下基坑开始在14轴至15 轴处平台上施工（褚某未下去，电工贺某后上基坑未下去）。大约20 点左右，16轴处土方突然开始发生滑坡，当即有2人被土方所掩埋，另有2人埋至腰部以上，其它6 人迅速逃离至基坑上。现场项目部接到报告后，立即准备组织抢险营救。20时10分，16轴至18轴处，发生第二次大面积土方滑坡。滑坡土方由18轴开始冲至12轴，将另外2 人也掩没，并冲断了基坑内钢支撑16 根。事故发生后，虽经项目部极力抢救，但被土方掩埋的四人终因窒息时间过长而死亡。 二、事故原因分析： 1、直接原因 该工程所处地基软弱，开挖范围内基本上均为淤泥质土，其中淤泥质粘土平均厚度达9.65米，土体坑剪强度低，灵敏度高达5.9 这种饱和软土受扰动后，极易发生触变现象。且施工期间遭百年一遇特大暴雨影响，造成长达171 米基坑纵向留坡困难。而在执行小坡处置方案时未严格执行有关规定，造成小坡坡度过陡，是造成本次事故的直接原因。 2、间接原因 目前，在狭长形地铁车站深基坑施工中，对纵向挖土和边坡留置的动态控制过程，尚无比较成熟的量化控制标准。设计、施工单位对复杂地质地层情况和类似基坑情况估计不足，对地铁施工的风险意识不强和施工经验不足，尤其对采用纵向开挖横向支撑的施工方法，纵向留坡与支撑安装到位之间合理匹配的重要性认识不足。该工程分包土方施工的项目部技术管理力量薄弱，在基坑施工中，采取分层开挖横向支撑及时安装到位的同时，对处置纵向小坡的留设 方法和措施不力。监理单位、土建施工单位上海五建对基坑施工中的动态管理不

解析金融系统职务犯罪的危害及预防

解析金融系统职务犯罪的危害及预防 文章标题：解析金融系统职务犯罪的危害及预防 金融系统做为我国经济发展的核心，在经济建设中发挥了越来越重要的作用。然而，金融犯罪特别是金融职务犯罪往往给金融机构和国家造成重大经济损失，甚至会诱发社会不稳定因素和金融风波，其危害性更甚于其它犯罪。本文就金融职务犯罪形态特点、危害，成因及预防措施作粗浅的探讨，希望有益于金融职务犯罪的预防。一、金融职务犯罪的形态金融系统工作人员职务犯罪指在银行或者其它金融机构中工作的人员，利用从事融资活动的职务之便，侵犯公共财产，破坏金融管理秩序以及其它危害社会依照法律应当受到刑罚处罚的行为。金融机构包括银行、信托投资公司、融资租赁公司、信用合作社、保险公司、证券公司等。利用职务之便实施的金融犯罪形态包括以下三种情况：一是法律明确规定以职务便利为构成要件的犯罪，如贪污罪，职务侵占罪挪用公款罪、受贿罪、以假币换取货币罪等。二是法律尽管没有明文规定是否利用职务便利为犯罪构成要件，但犯罪的构成与行为人的身份和职务有着密不可分的联系，如银行人员购买伪币罪、违法向关系人发放贷款罪、违（规）法发放贷款罪、用帐外客户资金拆借、发放贷款罪，非法出具金融票据罪、对违法票

据承兑、付款、保证罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、操纵证券交易价格罪等。三是金融机构人员在利用职务之便实施犯罪的过程中，其手段又触犯了其它罪名，如伪造、变造金融罪证罪。银行（信用社）业务包括会计结算、出纳、储蓄、信贷、信用卡等方面，金融犯罪主要体现在这些业务中，这里需要特别指出的是金融从业人员在实施犯罪时往往是多种手段并用、各种行为交叉，在一种业务中使用的手段，也可能在另一种业务中使用。以下所列的犯罪形式主要是根据金融业务性质，以岗位特征划分形态的。 1、结算业务中的犯罪形式结算是指因商品交易、劳务供应、资金调拔等经济活动需发生的货币收付行为，分为货币结算和转帐结算，银行的结算主要为转帐结算，转帐结算中银行（信用社）从业人员的犯罪主要针对结算凭证和会计帐本，其具体形式主要有：伪造：涂改结算凭证，隐匿、销毁记帐单据侵吞银行资金，利用空头结算凭证或者重复利用结算凭证骗取银行资金；虚构收付关系贪污银行资金；虚构伪造存款帐户或付款凭证挪用银行资金；收帐、重复出帐挪占银行资金、非法多次转帐、改变资金正常流向占用银行资金；非法拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的工具，同样会给金融机构造成经济损失。如某银行会计利用工作之便，窃取空白牡丹卡一套，趁打卡员不在之际，私自打卡，然后持卡取现10000元。 2、出纳业务中的犯罪形式出纳即现金收付活动。常见的犯罪形式

浅谈审讯中嫌疑人心理特点及审讯策略

浅谈审讯中嫌疑人心理特点及审讯策略 人的行为由思想指挥，而人的思想又深不可测，既看不见，又摸不着，它是人与人之间解决对抗矛盾各种手段中最深层次的交锋。职务犯罪侦查其实就是与侦查对象斗智斗谋，运用证据及侦查手段攻其心，迫使其交代犯罪事实的过程。掌握和研究侦查对象在审讯中的心理，通过察颜观色、语言沟通、以某种信息媒介和谋略手段为武器，做出以智取胜，以巧取胜的谋划和设计，向嫌疑人的情感、意志、精神、知觉、意识等心理因素进行刺激和影响，以降服其思想，摧毁其意志，瓦解其士气，影响其行为，达到"不战而屈人之兵"的效果。了解审讯中侦查对象的心理，灵活自如，有针对性地运用审讯谋略，对其进行强大的心理攻势，是侦查人员在审讯中的一个重要法宝。 一、审讯中犯罪嫌疑人的心理 1、沉默不语，一副"死猪不怕开水烫"的抗拒心理。有的犯罪嫌疑人反侦查意识强，他们对侦查人员使用的审讯策略、审讯方式从不同渠道获得了感知。有的对法律政策存在偏见，对侦查人员甚至看管人员存在高度的戒备，使其对审讯产生抗拒的心理，害怕一旦说漏嘴，暴露出其犯罪行为的蛛丝马迹，从而对侦查人员的审讯尽量不回答或者少回答，抱着只要我不开口任你咋办，到了时限就得放人的对抗态度，来对待侦查人员的审讯。 2、察言观色、避重就轻、投石问路的试探心理。有些职务犯罪嫌疑人社会阅历丰富，审讯中经过一段时间的相持对抗后，会有意无意地关注或提出一些与案件无关的问题进行打探，如家人、单位、外界等情况；或尽量少说、不说、迟说，总想让侦查人员先说或多说，以观察侦查人员的口气、态度和了解外界的动态，揣摩侦查底细，试探侦查路数，以便思考对策。 3、暴跳如雷，神情激愤，惺惺作态的表白心理。有些职务犯罪嫌疑人从以前权势炙手的领导到成为受人冷落的阶下囚，心理产生巨大的落差，内心充满压抑、激愤、焦灼的情绪，从而或神情亢奋，大谈自己的光辉历史，或情绪激愤，牢骚满腹，对审讯人员的讯问表现出很不耐烦。 4、心神不定，不由自主地作小动作的矛盾心理。面对审讯人员强大的攻势，犯罪嫌疑人在做出供与不供的两难选择时，平时不易暴露出来的小动作下意识地显露出来，以掩饰或排遣其内心的紧张和恐慌压力。有的表情木然，长时间的沉默；有的冒虚汗，不停地喝水、抽烟；有的不停地擦眼睛，来回走动；有的侧面打探其他涉案人员的情况；有的恭维办案人员，套近乎，打探如果自己讲出犯罪事实，是否会得到宽大处理，试图寻找法律、政策这根稻草拯救自己。 5、忧心忡忡，神情木然的畏罪心理。有些职务犯罪嫌疑人自知罪孽深重，害怕罪行暴露后会得到惩罚，有损个人的名誉、地位、前途，害怕亲朋好友的指责和唾弃，对自己今后的命运担忧，心理压力极大，对侦查人员的发问，往往会"走神"，面目呆滞、神情麻木，陷入长时间的思考。

职务犯罪心理的实证分析

职务犯罪心理的实证分析 [摘要]古今中外，只要有权力存在之处，便可能有职务犯罪滋生的空间。要想从源头彻底根除职务犯罪，必须分析和研究职务犯罪人的心理变化及犯罪心理的形成过程，这样才能从根本上预防和打击职务犯罪。文章主要从几个职务犯罪的案例展开，对职务犯罪人的犯罪心理形成及变化过程进行分析。 [关键词]职务犯罪；犯罪心理；犯罪原因；职务犯罪预防 近年来，职务犯罪呈迅速蔓延之势。职务犯罪具有严重的社会危害性，严重危害国家公务活动的廉洁性，侵害国家机关的正常活动和社会管理职能。并对国家利益、经济秩序、公民人身和民主权利、财产权利、社会管理秩序、行政秩序、司法秩序构成威胁。 因此，如何预防与打击职务犯罪，即成为我们当前反腐斗争的重点。而职务犯罪是在职务犯罪主体的犯罪心理的作用下实施的特定犯罪行为，特定的犯罪心理是其导致犯罪行为的心理根据，并表现于行为人的心理状态之中。对于职务犯罪人心理的探究，就是从根本上预防与打击职务犯罪的重中之重。 公职人员的职务犯罪，在不同的阶段有不同的心理活动。其犯罪心理轨迹在很大程度上是由其自身的社会经历和个性特点所决定。职务犯罪心理的形成与普通犯罪心理的形成因素相比有其特殊性。在我们办理过的职务犯罪案件中，通过对犯罪嫌疑人的心理研究，可以初步找到职务犯罪人的心理变化规律。 一 韩某，1980年出生，犯罪时28岁，在担任某事业单位财务科负责人的短短不到两年期间，使用公款四百余万元用于到境外赌博及个人消费，被北京市第一中级人民法院以挪用公款罪判处有期徒刑十五年。 韩某是职务犯罪嫌疑人中比较年轻的，但是其犯罪数额之多、胆量之大、手段之拙劣也是令人瞠目结舌的。通过调查，韩某系财务专业人才，工作非常认真，为人也非常聪明，刚参加工作几年就被领导任命为财务科副科长。因为正值财务科长调动工作，刚满28岁的韩某便成为了笔者所在区某直属事业单位财务科的“一把手”。 正是由于韩某如此年轻便被派以重任，其在同龄人中的权力及地位陡然被提升，于是在与同龄人的外出聚会及消费时，全部都由韩某“买单”。而且，随着工作应酬的增多，其接触的比他年龄大的“酒肉朋友”也逐渐多起来，但是韩某并没有他们社会阅历多，这些“酒肉朋友”看韩某年纪轻轻便出手阔绰且大方，便在其身上打了歪主意。 一次在“朋友”家里，年轻的韩某第一次见识到了网上视频赌博，韩某没想到简单的敲打几下电脑就能赢钱。于是，韩某便开始自己网上视频赌博。谁知在几个月后，韩某把自己的本钱和赢的钱全都输光了，后来，韩某的“朋友”又说要带韩某出国旅游。到了缅甸后，“朋友”直接将韩某带到了一个赌场，韩某发现赌场里面几乎都是中国人，玩的也比网上视频过瘾，但是身上却没带太多钱。这时，韩某想到了他财务科负责人的身份，于是，他给单位的出纳打电话，让出纳往他提供的一个赌场的账户上打了第一笔三十万元钱。 从此以后，韩某便开始使用公款赌博。韩某每年都要出国去赌场几次，更是屡屡把罪恶之手伸向国家财产，少则几万，多则几十万，每次都想把本钱赢回来，结果赌注越下越大，越赌越输，公款被越吞越多，眼看钱还不上了，便逃到国外