反人口贩卖及走私程序

反贩卖人口程序

1.目的：

为了保护我公司所有员工的人生权益，避免贩卖人口及货物走私事件的发生,我公司特制定本程序。

2.0 适用范围：

本程序适用于所有员工、承包商及供货商。

3.0职责：

3.1 委任为公司禁止贩卖人口政策的负责人,负责落实并监督禁止贩卖人口政策3.2切实落实公司制定的人员招聘政策及劳动用工政策

3.3所有外籍劳工雇佣前,必须进行身份核实和背景调查

3.4就禁止贩卖人口政策与员工进行沟通，共同促进用工安全

3.5对公司各项劳动用工政策定期评审,确保符合法律法规和客户要求

4.0 严禁任何人以任何方式使人沦为奴隶而从事奴隶贩卖，包括以转卖或交换为目的取得奴隶

的行为、以任何运送方式将奴隶贩卖或运输的行为，对该类行为有关公约当事国法律应规定为刑事罪，并对有关罪犯处以极严厉的刑罚。

4.1 严禁拐骗贩卖妇女儿童和其他人口，包括以出卖为目的拐骗、收买、贩卖、接送、中转妇

女儿童；诱骗强迫被拐卖的妇女卖淫或者被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫；将被拐骗的妇女儿童卖往国外、境外等等。

4.2 对贩卖人口的罪犯,国家法律将处以严厉的刑罚

5.0《世界人权宣言》（1948）第4 条规定，任何人不得使为奴隶或奴役，一切形式的奴隶制

和奴隶买卖，均应予以禁止。联合国大会1956 年9 月通过的《废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制的制度与习俗补充公约》，进一步界定了奴隶贩卖的概念、范围、强调该犯罪的严重性，要求公约签约国的法律将奴隶贩卖规定为犯罪，并处以严厉的刑罚。补充公约还规定，某些类似奴隶制的惯例，如债务奴役、农奴制、买卖新娘和童工等均为违法行为。

反走私控制程序

1、目的

为了加强工厂管理，符合海关要求，反对走私和禁运毒品，特制订本程序。

2、职责

2.1 全厂所有人员都必须遵守本程序的规定。

2.2 保安部、仓库、包装部人员负责执行本程序。

2.3 委任为负责监督本程序的执行。

3、程序

3.1 反对走私和禁运毒品，所有未经海关批准的物品，均不能运送出关。

3.2 所有进入厂内的车辆、人员、物品都必须经过保安人员的检查，验明没有违禁品或符

合规定后，才可以进入厂内。

3.3 供应商送货在卸货时，保安人员在旁监督，发现异常情况立即报告并记录和处理。

3.4 出货时，严格按照出货单和海关批准备的物品和数量装入车内，未经海关批准的物品，

不准装入车内。

3.5 出货装车时保安人员在旁边监督，禁止无关人员靠近。装车完必由货仓监柜员上符合

ISO 17712高保封条，保安检查封条无误后车辆才可离开厂区。

3.6 包装部和仓库等重要地方，禁止非授权人员进入。

3.7 随时与客户或海关单位保持密切联系，若有任何异常，立即沟通，并记录事件的调查

经过。

3.8 本程序每年对报关人员、仓库人员、包装部人员、保安人员及公司管理人口进行培训。

4、参考文件

《C-TPAT手册》

驱动程序

linux 驱动程序设计实验 一实验目的 1.了解LINUX操作系统中的设备驱动程序的组成 2.编写简单的字符设备驱动程序并进行测试 3.编写简单的块设备驱动程序并进行测试 4.理解LINUX操作系统的设备管理机制 二准备知识 1. LINUX下驱动程序基础知识 Linux抽象了对硬件的处理，所有的硬件设备都可以像普通文件一样来看待：它们可以使用和操作文件相同的、标准的系统调用接口来完成打开、关闭、读写和I/O控制操作，而驱动程序的主要任务也就是要实现这些系统调用函数。在Linux操作系统下有两类主要的设备文件：一类是字符设备，另一类则是块设备。字符设备是以字节为单位逐个进行I/O操作的设备，在对字符设备发出读写请求时，实际的硬件I/O紧接着就发生了，一般来说字符设备中的缓存是可有可无的，而且也不支持随机访问。块设备则是利用一块系统内存作为缓冲区，当用户进程对设备进行读写请求时，驱动程序先查看缓冲区中的内容，如果缓冲区中的数据能满足用户的要求就返回相应的数据，否则就调用相应的请求函数来进行实际的I/O操作。块设备主要是针对磁盘等慢速设备设计的，其目的是避免耗费过多的CPU时间来等待操作的完成。一般说来，PCI卡通常都属于字符设备。 我们常见的驱动程序就是作为内核模块动态加载的，比如声卡驱动和网卡驱动等，这些驱动程序源码可以修改到内核中,也可以把他们编译成模块形势,在需要的时候动态加载. 而Linux最基础的驱动，如CPU、PCI总线、TCP/IP协议、APM （高级电源管理）、VFS等驱动程序则编译在内核文件中。有时也把内核模块就叫做驱动程序，只不过驱动的内容不一定是硬件罢了，比如ext3文件系统的驱动。当我们加载了设备驱动模块后，应该怎样访问这些设备呢？Linux是一种类Unix系统，Unix的一个基本特点是“一切皆为文件”，它抽象了设备的处理，将所有的硬件设备都像普通文件一样看待，也就是说硬件可以跟普通文件一样来打开、关闭和读写。 系统中的设备都用一个设备特殊文件代表，叫做设备文件，设备文件又分为Block （块）型设备文件、Character（字符）型设备文件和Socket （网络插件）型设备文件。Block设备文件常常指定哪些需要以块（如512字节）的方式写入的设备，比如IDE硬盘、SCSI硬盘、光驱等。而Character型设备文件常指定直接读写，没有缓冲区的设备，比如并口、虚拟控制台等。Socket（网络插件）型设备文件指定的是网络设备访问的BSD socket 接口。 设备文件都放在/dev目录下，比如硬盘就是用/dev/hd*来表示，/dev/hda表示第一个IDE 接口的主设备，/dev/hda1表示第一个硬盘上的第一个分区；而/dev/hdc 表示第二个IDE接口的主设备。对于Block和Character型设备，使用主（Major）和辅（minor）设备编号来描述设备。主设备编号来表示某种驱动程序，同一个设备驱动程序模块所控制的所有设备都有一

2021版反恐安全管理程序

2021版反恐安全管理程序 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0571

2021版反恐安全管理程序 1.0目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0程序

4.1人力资源安全控制 4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2生产工场安全控制 4.2.1生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排

23反商业贿赂控制程序

xxxx 公司社会责任手册 反商业贿赂控制程序 5. 1目的 为扎实推进商业活动中的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控和监督机制， 信经 营，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、 法办事，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象， 好形象。 2适用范围 本制度适用于公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、贸易销售、 维护、财务管理、质量监督等所有经济活动过程中重要部位、重要环节的人、财、物的管理 和监督。 3名词定义 3. 1关联单位：指与本公司有业务、经济往来的相关单位。 3. 2商业贿赂：指公司员工与关联单位为获取合作及合作利益，所给予的包括但不限于 金钱、回扣、物质上的馈赠、服务、色情贿赂、旅游等其他形式的好处。但以下不属于商业 贿赂： a ） 基于商业礼仪，赠送市场价为100元以下的小礼品、地方特产； b ） 基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便； C ）经双方总经理批准，双方指派人员，因业务需要而参加关联单位举行的餐会，但餐会 后无其他任何性质的娱乐活动。 3. 3关系人：指公司员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孙子女、外孙子女 及其他关系密切的亲属、朋友。 4职责 4. 1公司管理部负责本公司反商业贿赂的监督和管理。 5内容 员工必须严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《刑法》等有关禁止商业贿赂 行为规定和本公司制定的所有廉洁自律相关管理规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的 原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。 5. 1生产经营活动 5. 1. 1员工不得利用本职工作和职权方便，开展经营活动，特别禁止超越工作范围和 本职权限，从事投资借贷业务及提供有偿的服务。 1. 2员工除本职日常业务工作外，未经公司总经理授权或批准，不得从事以下活动： 以公司名义提供担保、证明； 代表公司出席公众活动。 1. 3员工不得在公司内从事未经许可的外来委托加工任务，或以工作之便从事相关 做到诚实守 供应商）依 树立企业良 设备米购和 5. a) b)

企业反舞弊机制建设探讨

企业反舞弊机制建设探讨 2014-10-29 中华网财经 来源：21cn生活 2014年10月 企业反舞弊机制建设探讨 张立甫瀚咨询联席董事 企业开展经营活动，面临着多变的经营环境和各种不确定因素。企业因其行业、规模、地域、市场、经营模式、发展阶段的不同，面对风险也不尽相同。不过，企业内部和外部人员开展职务欺诈行为，给企业和股东带来损失的情形，也就是舞弊风险，普遍适用于任何企业。换句话说，舞弊有可能在任何企业发生、给任何企业带来损失。 美国注册舞弊审查师协会自1996年开始对职务舞弊案例开展调研，历年发布的报告指出，一般企业每年因为舞弊而导致的损失占企业收入额的5%。而除了直接经济损失，受损的还有无形的公众形象和市场声誉，以及客户、商业合作伙伴、资本市场的投资者、以及监管机构对企业的信心。

有一类轻视舞弊风险的观点，在部分管理者或股东中较为常见，这类观点认为，在自己的企业中，虽然不排除发生舞弊的可能性，但这个可能性比较小。理由是：企业过往从未发生过舞弊事件，或者，企业运行已经比较规范，又或是对主要管理人员和员工的个人信任。持上述观点的管理者和股东，在企业发现任何实际舞弊或疑似事件以前，往往不会专门针对舞弊采取行动和投入资源。我们如何看待这类观点的合理性？先看两个案例和统计事实：在2013年沸沸扬扬的葛兰素史克事件中，据记者报道，葛兰素史克共享财务服务中心总监表示，公司内部的财务管理“非常严格”，“如果要向外人行贿，账面上肯定是过不去的”，“我们公司正常的请客、送礼，单人标准不得超过300元，审核得很严。” 但事实表明该报销制度几乎没有约束作用。受环境影响和利益驱使，中国的销售人员利用公司在会议费支出上的控制漏洞，利用壳公司套取企业现金，以开展行贿或中饱私囊。 美国Brigham Young大学的研究者开展过一项统计研究，这项研究试图知道，那些舞弊人员，作为一个群体有什么特征？结论是：和一般人群相比，白领犯罪人员并无特别之处，在罪行暴露前，他们中的绝大部分人，是同事眼中的普通人甚至好员工。下图是该研究中的一项统计数据： 舞弊者案发前给予同事的印象

物理访问控制程序

物理访问控制程序 1 适用 本程序适用于本公司员工及其他组织、人员（第三方）对本公司的物理访问控制。 2 目的 加强和规范本公司员工及来访本公司的相关人员的管理，确保公司内部安全和保密。 ?为维护公司人身、财产的安全和办公秩序，特制定本程序。 ?充分有效地使用公司资源，为来宾提供高质量、个性化的参观接待；从而更好地推广企业形象，并为各部门提供业务增值。 3 职责 确保公司内部安全防范和保密性，有效、有序地规范管理本公司员工及来访本公司的相关人员是DXC的主要职责之一，公司其他相关部门也要按照各自职责负责加强和管理来访本部门的相关人员。 4 程序 4.1外来人员分类 a) 本公司借用人员； b) 保洁工； c) 业务合作人员； d) 设备厂商技术人员； e) 施工安装单位作业人员； f) 货运接送或销售人员等； g) 合资合作方人员； h) 上级单位领导； i) 来公司联系业务的人员； j) 来公司参观、视察的贵宾或嘉宾；

k) 体系外的其他人员。 4.2安全区域分类 区域标识尽量使用编号。

4.3访问的授权 4.4 门禁出入规定 门禁卡：为了提升公司整体形象，规范员工管理工作，及维护公司秩序，公司为每位员工制作员工卡，卡片正面印有员工照片，中文姓名，英文姓名，和员工编号，便于员工身份识别。公司门禁卡的胸带分为蓝色和红色2种，分别适用于以下人群： ?蓝色胸带：公司内部员工 ?红色胸带：进入公司的外部相关方人员 门禁设置：每道办公室大门均设置相应的出入权限，根据员工工作性质，属性设置相应的出入权限。 4.4.1 员工门禁管理 a)新员工门禁卡制作 ●DXC根据各部门助理提交的《新进人员入职内部准备表》中的门禁权限予以制作； ●各部门助理到行政部签字领取制作好的门禁卡； ●DXC留档； b)员工门禁卡权限变更 ●门禁权限变更申请人提交《变更申请表》，完成审核批准流程； ●DXC根据《变更申请表》中的门禁变更信息予以制作； ●DXC留档；

程序、驱动程序及硬件简述

程序 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 请概括的说一说什么是程序…… =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 程序都分为几大类…… ============================================== 编写程序时都要注意哪些事项？ 答：1.①程序是计算机的一组指令，经过编译和执行才能最终完成程序设计的动作。程序设计的最终结果是软件。 ②为了让电脑执行某项具体任务而提供给它的详细指令集合就是程序（program）。 2.字处理程序（就是我们常说的计算机语言，如C语言，BASIC等）、电脑工资表系统、电脑游戏和电子数据表都是电脑程序 3.一般来讲,程序设计风格是指编写程序时所表现出的特点,习惯和逻辑思路.因此程序设计的风格总体而言应该强调程序简单和清晰,并且是可以理解的. "清晰第一,效率第二"已成为当今主导的程序设计风格. 程序设计风格主要体现在以下几个方面: ⒈源程序文挡化 源程序文挡化应考虑如下几点: ⑴符号名的命名 符号名的命名应具有一定的实际含义,以便于对程序功能的理解. ⑵程序注释 正确的注释能够帮助读者理解程序.注释一般分为序言性注释和功能性注释.序言性注释通常位于每个程序的开头部分,它给出了程序的整体说明,主要描述内容包括:程序标题,程序功能说明,主要算法,接口说明,程序位置,开发简历,程序设计者,复审者,复审日期,修改日期等.功能性注释的位置一般嵌在源程序体中,主要描述其后的语句或程序做什么. ⑶视觉组织 为使程序的结构一目了然,可以在程序中利用空格,空行,缩进等技巧使程序的结构层次清晰 驱动程序 1．驱动程序属于什么程序?它的作用是什么? 驱动程序属于系统辅助程序一种 它的作用就是让操作系统能够全面的,详细的了解并控制的硬件 主要的驱动程序有显卡,网卡,声卡,各种外接设备比如打印机,扫描仪等等 CPU、内存这些都不需要驱动程序

反人口贩卖程序

反人口贩卖管理程序 1、目的 为禁止一切形式的人口贩卖或奴隶制和奴隶买卖活动，特制订本管理程序。 2、适用范围 适用于本公司员工所有人口贩卖及任何类似人口贩卖的各项活动。 3、工作程序 3.1 前言:《世界人权宣言》（1948）第 4 条规定，任何人不得使为奴隶或奴役， 一切形式的奴隶制和奴隶买卖，均应予以禁止。联合国大会1956 年9 月通过的《废止奴隶制、奴隶贩卖及类似奴隶制的制度与习俗补充公约》，进一步界定了奴隶贩卖的概念、范围、强调该犯罪的严重性，要求公约签约国的法律将奴隶贩卖规定为犯罪，并处以严厉的刑罚。补充公约还规定，某些类似奴隶制的惯例，如债务奴役、农奴制、买卖新娘和童工等均为违法行为 3.2 严禁任何人以任何方式使人沦为奴隶而从事奴隶贩卖，包括以转卖或交换为目的 取得奴隶的行为、以任何运送方式将奴隶贩卖或运输的行为，对该类行为有关公 约当事国法律应规定为刑事罪，并对有关罪犯处以极严厉的刑罚。 3.3 严禁拐骗贩卖妇女儿童和其他人口，包括以出卖为目的拐骗、收买、贩卖、接送、 中转妇女儿童；诱骗强迫被拐卖的妇女卖淫或者被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖 淫；将被拐骗的妇女儿童卖往国外、境外等等。 3.4 对贩卖人口的罪犯行为进行举报,并依法配合司法机构对犯者处以严厉的刑罚。 3.5 委任贾江英为公司禁止贩卖人口政策的负责人,负责落实并监督禁止贩卖人口政策 3.6 切实落实公司制定的人员招聘政策及劳动用工政策 3.7 所有外籍劳工雇佣前,必须进行身份核实和背景调查 3.8 就禁止贩卖人口政策与员工进行沟通，共同促进用工安全 3.9 对公司各项劳动用工政策定期评审,确保符合法律法规和客户要求；以上禁止贩卖人口政 策亦会传达致所有员工、承包商及供货商，并让公众查阅 4、支持性文件 4.1 《劳动法》 4.2 《劳动合同法》 4.3 《员工手册》 第 1 页共1 页

C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)

第一章总则 第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。 第二条为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书。 第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。 第二章场所安全 第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）； 第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘； 第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤（如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等）； 第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。 第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案；第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修； 第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；

反商业贿赂控制程序

1 目的 为扎实推进商业活动中的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控和监督机制，做到诚实守信经营，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商）依法办事，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象。 2 适用范围 本制度适用于公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、贸易销售、设备采购和维护、财务管理、质量监督等所有经济活动过程中重要部位、重要环节的人、财、物的管理和监督。 3 名词定义 3．1 关联单位：指与本公司有业务、经济往来的相关单位。 3．2 商业贿赂：指公司员工与关联单位为获取合作及合作利益，所给予的包括但不限于金钱、回扣、物质上的馈赠、服务、色情贿赂、旅游等其他形式的好处。但以下不属于商业贿赂： a) 基于商业礼仪，赠送市场价为100元以下的小礼品、地方特产； b) 基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便； c) 经双方总经理批准，双方指派人员，因业务需要而参加关联单位举行的餐会，但餐会后无其他任何性质的娱乐活动。 3．3 关系人：指公司员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系密切的亲属、朋友。 4 职责 4．1 公司管理部负责本公司反商业贿赂的监督和管理。 5 内容 员工必须严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定和本公司制定的所有廉洁自律相关管理规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。 5．1 生产经营活动 5．1．1 员工不得利用本职工作和职权方便，开展经营活动，特别禁止超越工作范围和本职权限，从事投资借贷业务及提供有偿的服务。 5．1．2 员工除本职日常业务工作外，未经公司总经理授权或批准，不得从事以下活动： a) 以公司名义提供担保、证明； b) 代表公司出席公众活动。 5．1．3 员工不得在公司内从事未经许可的外来委托加工任务，或以工作之便从事相关私人业务。 5．2 兼职 5．2．1 员工不得以公司的名义或利用工作时间、动用公司的资源从事兼职工作。 5．2．2 员工不得兼职于公司的业务相关单位或商业竞争对手。

建立反舞弊有效构架

建立反舞弊有效构架 在当今的社会经营环境中，所有的社会组织，无论其大小还是所在不同行业，都面临着某种程度的舞弊风险。在过去，企业也许会把这种风险看作是商业经营的一项成本；但是这种看法已经不适应当前的社会形势。企业已经认识到白领犯罪不但会影响公司的法律合规性，还会影响公司整体的良好商业意识。诚信而公正的经营能增强员工的道德感，提高公司声誉和品牌价值，这也应该是企业文化的核心价值观之一。 职务舞弊类型 职务舞弊有很多种形式，但可以大致分为三种类型：资产侵占或挪用，贪污腐败和财务报表舞弊。 资产侵占或挪用是指员工偷盗或者滥用公司资源。比较常见的资产侵占方式包括如下几种： （1）滥用发票报销虚假费用； （2）侵占并倒卖公司资产（例如存货或废品）； （3）转移所在公司的销售收入到一家隐秘的公司； （4）偷取公司知识产权，比如所有权数据或者客户信息等。 贪污腐败与企业内部的权力和影响力的滥用有关，而且常常与贿赂和利益冲突连在一起。贪污腐败在法律上是刑事犯罪。公司一旦被发现行贿受贿，销售状况也会受损。而且更重要的一点是，客户不愿意与一个以行贿而闻名的公司做生意而毁坏自己的名声。 财务报表舞弊是指员工在公司的财务报表中故意错报或者漏报重大信息。这样的例子包括： （1）记录虚假销售以增加收入； （2）夸大费用科目以少缴税； （3）夸大资产类科目（如银行账户里的现金）以粉饰资产负债表。 在中国，发票通常被用来实施舞弊或者掩盖贿赂。一种常见的舞弊手段就是用替代发票、固定金额发票，或者假发票来报销虚假的公司费用，比如餐费、招待费或交通费。从报销中获取的现金可能被报销人私吞，也可能被用来行贿。 某些发票舞弊的形式涉及第三方公司。比如，与第三方勾结虚开发票的金额；利用旅行社作为付款中间人，虚开会议的费用；或者为了弄到“合法”发票，公司

基于文件访问控制和进程访问控制的服务器加固方法与制作流程

本技术公开了一种基于文件访问控制和进程访问控制的服务器加固方法，利用服务器加固装置对服务器进行加固，使系统成为安装有安全内核的系统，服务器加固装置包括双重身份认证模块、USB外设管制模块、注册表访问控制模块、网络控制模块、进程保护机制模块、敏感数据的访问控制模块、系统自身防护模块。本技术解决了传统安全软件被动防御现状，使服务器具备主动防御的能力，为服务器提供全面的安全保护。 权利要求书 1.一种基于文件访问控制和进程访问控制的服务器加固方法，利用服务器加固装置对服务器进行加固，使系统成为安装有安全内核的系统，所述的服务器加固装置包括双重身份认证模块、USB外设管制模块、注册表访问控制模块、网络控制模块、进程保护机制模块、敏感数据的访问控制模块、系统自身防护模块；双重身份认证模块，用户采用USB Key和密码双重身份证方式，只有插入USB Key输入正确的口令才能登录，否则无法登录；USB外设管制模块，对USB存储设备进行禁用，未经授权禁止使用，而对非USB存储设备不影响其正常的使用；注册表访问控制模块，对注册表访问进行监控，对于未经授权禁止修改；网络控制模块，对于未经授权开放的端口禁止外部网络访问，未经授权的进程禁止使用网络功能，对于已经授权的进程允许外对访问指定IP或端口；进程保护机制模块，对于进程采用白名单机制，对进程进行指纹识别，指纹识别方法包MD5值和微软数字签名，符合白名单的进程能正常启动和使用，不在其中的禁止运行；敏感数据的访问控制模块，对于敏感的数据采用windows文件过滤驱动技术，对于未经授权的进程禁止访问，已经授权进程能根据敏感的数

据要求授予读、写、删除功能；系统自身防护模块，采用进程指纹识别、进程防杀和A与B 进程方式，保护系统自身进程不被异常终止、伪造，其特征在于，其实现流程如下： （1）首先建立合法进程的数字签名和MD5值池并保存到数据库中，收集数字签名和MD5值的方法包括静态方法和动态方法：静态方法是通过收集工具选取指定的程序，读取微软的数字签名和对进程的二进制文件进行MD5运算；动态的方法是本安装有安全内核的系统的控制中心下发策略，通过本系统后台服务向本系统的终端发起读取数字签名和MD5值的命令，终端执行完成命令后回传给后台服务，后台服务接收并保存到数据库中； （2）建立用户权限组和用户帐户，并将用户加入到指定的权限组中，用户能归属不同的组，实现一个用户能兼任多种角色；初始化用户的身份证的密码和登录认证USB Key；用户第一次登录本系统时必须修改密码，之后必须插入USB Key和输入用户和密码才能正确登录本系统，未登录本系统将电脑进行锁屏处理； （3）进程控制的流程，包括： 31）运行控制，首先通过进程保护机制模块监控到进程的创建动作，读取进程文件的数字签名和对文件内容进行MD5运算，查找本系统控制中心配置的策略来匹配是否为合法进程，如果是合法进程则允许此进程运行，如果不是合法进程则禁止此进程运行，并生成相应的日志上传到本系统的后台保存； 32）注册表访问控制，首先通过注册表访问控制模块监控到访问注册表的读取或者写入行为，查找本系统控制中心配置的策略来匹配是否允许访问，如果允许访问则放行，如果不允许访问则返回失败，并生成相应的日志上传到本系统的后台服务保存到数据库中； 33）网络访问控制，首先通过网络控制模块监控进程的网络的访问，对TCP/IP包进行拦截，查找本系统控制中心配置的策略来匹配是否允许访问的协议、端口、IP地址，如果是允许访问的则返回成功，如果是不允许访问的则返回失败，并生成相应的日志上传到本系统的后台服务保存到数据库中； （4）文件访问控制流程

触摸屏控制器驱动程序设计

触摸屏控制器驱动程序设计 在便携式的电子类产品中,触摸屏由于其便、灵活、占用空间少等优点,已经逐渐取代键盘成为嵌入式计算机系统常选用的人机交互输入设备。触摸屏输入系统由触摸屏、触摸屏控制器、微控制器及其相应的驱动程序构成。本文从触摸屏控制器的驱动程序设计着手,介绍触摸屏控制器ADS7843的内部结构及工作原理和在嵌入式Linux操作系统中基于PXA255微处理器的ADS7843驱动程序设计。 1触摸屏控制器ADS7843的介绍 1.1ADS7843的内部结构 ADS7843内驻一个多路低导通电阻模拟开关组成的供电-测量电路网络、12bit逐次逼近A/D转换器和异步串行数据输入输出,ADS7843根据微控制器发来的不同测量命令导通相应的模拟开关,以便向触摸屏电极对提供电压,并把相应电极上的触点坐标位置所对应的电压模拟量引入A/D 转换器,图1为ADS7843内部结构图。X+、Y+、X-、Y-为触摸屏电极模拟电压输入;CS为ADS7843的片选输入信号,低电平有效;DCLK接外部时钟输入,为芯片进行A/D转换和异步串行数据输入/输出提供时钟;DIN串行数据输入端,当CS低电平时,输入数据在时钟的上升沿将串行数据锁存;DOUT串行数据输出端,在时钟下降沿数据由此移位输出,当CS为高电平时,DOUT呈高阻态。BUSY为系统忙标志端,当CS为低电平,且BUSY 为高电平时,表示ADS7843正在进行数据转换;VREF参考电压输入端,电

压值在+1V到+VCC之间变化;PENIRQ为笔触中断,低电平有效;IN3、IN4为辅助ADC转换输入通道;+VCC为电源输入。 图1ADS7843内部结构 1.2ADS7843的转换时序 ADS7843完成一次数据转换需要与微控制器进行3次通信,第一次微处理器通过异步数据传送向ADS843发送控制字,其中包括起始位、通道选择、8/12位模式、差分/单端选择和掉电模式选择,其后的两次数据传送则是微控制器从ADS7843取出16bitA/D转换结果数据(最后四位自动补零),每次通信需要8个时钟周期,完成一次数据转换共需24个时钟周期,图2为ADS7843转换时序。 图2ADS7843转换时序 2ADS7843与PXA255硬件接口 PXA255微处理器是Intel公司生产的第二代基于32位XScale微架构的集成系统芯片(ISOC),PXA255具有高性能、低功耗等优点,它除了XScale 微内核外,还集成了许多适用于手持设备市场需要的外围设备。图3为ADS7843触摸屏控制器与PXA255微处理器的硬件连线示意图。当屏触发生时ADS7843向PXA255发出中断请求,由PXA255响应该中断请求,

反对奴隶制和人口贩运制程序

反对奴隶制和人口贩运制程序 （C-TPAT/GSV） 1.0目的： 为了反对和禁止一切奴隶制和人口贩运制用工。 2.0范围 本程序适用于本厂及对供货商/承包商的要求。 3.0主要职责 大力加强宣传反对和禁止使用任何奴隶制和人口贩运用工，确保本厂及本厂的供应商/承包商没有此类事件发生。 4.0工作程序 4.1“反对和禁止任何奴隶制和人口贩运用工”操守准则直实施，本厂将严格并执行当地法律法规依法合法用工。 4.2反对和禁止任何形式奴隶制用工和人口贩运制工人在本厂工作，依据本厂“招工政策”，严格禁止招收任何形式的奴隶工和人口贩运工，如对方以欺骗、蒙骗手段来获取厂方的信任，若发现后，厂方将采取措施保护受害者并立即向相关部门或当地政府部门报告。 4.3本厂作为生产商，为了保障客户利益，从实际出发，加强商业业务合作关系，本厂必须遵守供应商道德准则，严格禁止使用任何奴隶工和人口贩运工。行政部负责检查工厂所有的人事档案及厂内工作文件记录，若被发现异常和可疑情况，立即向厂领导汇报并采取保护措施。 4.4在本厂内加强宣传反对和禁止使用奴隶工和人口贩运工，并强调它的危害

性及严重性。可以鼓励本厂员工监督和发现身边有可疑的人，向厂方检举揭发。 4.5对于本厂的供应商，也须严格遵守“反对和禁止任何奴隶制和人口贩运用工”本厂将所有这方面的有关规定向其供应商宣传并以文件形式通知对方，供应商必须有一套“禁止使用奴隶工和贩运工“文件，在厂内公布并加强宣传，如检查”招工政策“所有员工人事档案，查访员工，若发现异常或可疑情况，立即向厂领导汇报。为了加强并更好的防范，本厂并委派专人向其他供货商做定期审查，审查范围包括工厂所有人事档案、记录等。 4.6对于本厂承包商，为加强本厂与承包商合作关系，本厂向承包商加强宣传“禁止使用奴隶工和贩运工”。如检查检“招工政策”所有员工人事档案，查访员工，若发现异常或可疑情况，立即向厂领导汇报，工厂将立即向当地公安机关报案并积极配合其打击和解救工作，为了更好防范，本厂并将委派专业人员或者机构对供应商做定期审查，审查范围包括其用工制度，所有工人的人事档案和背景资料等。 本公司在任何情况下，均不得从事或者参与奴隶用工和人口贩运用工的活动，均不得向任何非法从事奴隶用工和人口贩运用工制用共同的机构或团体采购原料，部件和外包加工。

反恐安全管理程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 反恐安全管理程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-2710-39 反恐安全管理程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：

厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开

ISO37001-2016 反贿赂管理体系要求及使用指南(中英文版)

反贿赂管理体系深圳标准 深圳市标准化指导性技术文件 反贿赂管理体系深圳标准 （深圳市市场监督管理局发布） 目次 前言……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………II 引言………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 反贿赂管理体系 (5) 5 管理职责 (7) 6 贿赂风险评估 (7) 7 支持 (8) 8 反贿赂管理体系的实施 (10) 9 绩效评估 (12) 10 改进 (13) 参考文献 (15)

前言 本指导性技术文件依据GB/T 1.1-2009的规则起草。 本指导性技术文件参考了ISO 37001《反贿赂管理体系》（英文版）。 本指导性技术文件由深圳市纪检监察机关提出并归口。 本指导性技术文件起草单位：中共深圳市纪律检查委员会（深圳市监察局、深圳市预防腐败局）、深圳市标准技术研究院、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司、万科企业股份有限公司。 本指导性技术文件编审委员会： 主任：张子兴； 副主任：孟昭文； 起草人：李庞芳、姚文胜、杨丽琼、陈义波、何红、楼中元、龚艺、周文、黄曼雪、温利峰、朱海艳、孙汀、裘晓东、王娜、王 晓娅、曾凤珠、刘震环、杜广增、张珂翌。 引言 为有效管控贿赂，目前国际上已通过一系列重要的国际公约，如《联合国反腐败公约》，要求签字国必须将贿赂定为犯罪行为并 采取有效措施加以预防和处理,并于2006年对中国生效。近年来，国内也深入开展了一系列反腐败行动，体现了反贿赂反腐败的决心。 贿赂的成因是复杂的，在加强依法治理的同时，国际标准化组织（ISO）着手研制国际标准ISO 37001《反贿赂管理体系》，并 于2016年10月发布此标准。标准化必将成为国际社会反贿赂的制高点，也将成为组织走向国际市场的新要求。 本指导性技术文件旨在帮助组织有效建立和实施反贿赂管理体系，以预防和处置潜在的贿赂风险。体系内容参考了国内反腐败、 反贿赂法律法规要求和国际上公认的良好实践。本指导性技术文件规定了组织应根据其面临的贿赂风险实施合理、恰当的政策、流程 和管控措施。组织遵守本指导性技术文件并不能杜绝贿赂的发生，但可以帮助组织预防、发现和处理贿赂风险，并证明组织为实现上 述目标已经实施了合理和适当的措施。 组织可以单独实施本管理体系，亦可与其他管理体系（如质量、环境、能源、安全）整合后实施。单独实施时可以与其他管理体 系同时进行。 反贿赂管理体系深圳标准 1 范围 本指导性技术文件适用于所有领域的商业组织，其他非商业组织可参照使用。本指导性技术文件为组织建立、实施、维护、评估 以及改进反贿赂管理体系制定了具体要求，可以独立实施或与组织的其他管理体系整合实施。本指导性技术文件解决与组织活动相关 的下列贿赂事宜： a)公共、私营和非营利部门中的贿赂； b)组织实施的贿赂； c)组织的员工代表组织或为其利益而实施的贿赂； d)组织的商业伙伴代表组织或为其利益而实施的贿赂； e)对组织实施的贿赂； f)在与组织相关的活动中对其员工实施的贿赂； g)在与组织相关的活动中对其商业伙伴实施的贿赂； h)直接和间接贿赂（例如，通过或由第三方给予或收受贿赂）； i)介绍贿赂。 本指导性技术文件只适用于解决贿赂相关事宜，提出了反贿赂管理体系的具体要求，以帮助组织预防、发现和处置贿赂，并遵守 适用于组织的反贿赂法律法规、规范性文件及自愿承诺。

反舞弊与举报机制管理办法

反舞弊与举报机制管理办法 第一章总则 第一条为了防治舞弊，加强铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护公司及股东合法权益，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法主要明确了反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的责任归属；舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；反舞弊工作常设机构及职能；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条反舞弊工作的宗旨是规范本公司高、中级管理层职员和普通员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章舞弊的概念及形式 第四条本办法所称舞弊，是指公司内、外人员故意的、有目的的、有预谋的、有针对性的采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财； （四）虚构业务、记录虚假的交易或事项，使公司为该交易事项支付款项； （五）故意隐瞒、错报交易事项； （六）泄露公司的商业或技术秘密； （七）其他损害公司经济利益的舞弊行为。 第六条谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指组织内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、其他组织、个人或股东利益的不正当行为。有下列情形之一者属此类舞弊： （一）为不适当的目的而支出，如支付贿赂或回扣； （二）出售不存在或不真实的资产； （三）从事违法违规的经济活动； （四）偷逃税款； （五）其他谋取组织不当经济利益的舞弊行为。 第七条无论损害公司正当经济利益或谋取不当的公司经济利益，有下列情形之一的均视为财务舞弊：

系统访问控制程序

信息科技部 系统访问控制程序 A版 2011年6月1日发布2011年6月1日实施

目录 1 目的 (3) 2 范围 (3) 3 相关文件 (3) 4 职责 (3) 5 程序 (3) 5.1 各系统安全登录程序 (3) 5.2 用户身份标识和鉴别 (4) 5.3 口令管理 (5) 5.4 系统实用工具的使用 (5) 5.5 登录会话限制 (6) 5.6 特殊业务链接时间的限定 ...................................................... 错误！未定义书签。 6 记录 (6)

1 目的 为规范阜新银行信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。 2 范围 本程序适用于阜新银行信息科技部核心系统及外围系统的维护、登录与管理。 3 相关文件 《口令管理规定》 4 职责 4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。 4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。 4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。 5 程序 5.1 各系统安全登录程序 5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求： （a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止； （b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息； （c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的； （d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑： 1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试； 2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权 情况下拒绝任何进一步的尝试；

C-TPAT反恐验厂安全控制程序

C-TPAT反恐验厂安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关过关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3. 主要职责和权限 3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 4. 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

09【反贿赂】好处控制程序

修订履历

好处控制程序 1、目的 在受管控组织及商业伙伴中实施反贿赂管控措施。 2、范围 适用于公司管辖内的其他组织，包括供应商、分包商等。 3、术语和定义 无 4、职责和权限 4.1 廉政部： a)将礼物记录在《商业伙伴礼物记录表》中，并在每月在公司内部进行 公布。 b)所有政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处费。 c)审批商业伙伴提供的培训、俱乐部会员及商业环境中的个人喜好是否可 接受。 5、作业程序 5.1 本程序所指的好处包括： a)礼物和招待； b)政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处； c)客户代表或公职人员的差旅； d)培训、俱乐部会员、商业环境中的个人喜好。 5.2 各种好处的管理 5.2.1 礼物和招待的管理 a)通过以下措施对礼物进行管理

1)礼物的程度和频率 2)费用上限频率时间地点接收部门≤200 元≤2 次/年不得在成 为正式合作伙伴之前只能在公司的监控区域廉政部。 3)礼物的价值或频率超过限制的，需要事先获得总经理的批准。 4)不管礼物的价值或频率是否超过限制的，廉政部均需将礼物记录在 《商业伙伴礼物记录表》中，并在每月在公司内部进行公布。 b)不接受商业伙伴的招待。 5.2.2 政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处的管理 a)禁止以意图或被合理怀疑存在意图影响招标或其它对组织有利的决策而 做出付款行为； b)对政党、慈善机构或其他收款人开展尽职调查，确保付款的合法性，不 是变相的贿赂（例如，这可能包括在互联网上搜索或通过其它合适的查 询途径以确定政党或慈善机构的负责人是否有过贿赂的行为声或其它犯 罪行为，或与组织的项目或客户有关联）； c)所有政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处费用在经过公司正常 审批之后，还需要经过廉政部的审批，财务部方可付款，付款后由廉政 部在公司网站公开披露； d)确保付款符合适用的法律、法规的规定； e)避免在合同洽谈中或结束后立即进行捐款。 5.2.3 客户代表或公职人员的差旅的管理 a)确保付款是得到客户或公共机构的程序和当地法律法规所允许的； b)确保差旅是客户代表或公职人员适当履行职责所必须的； c)客户代表或公职人员的差旅在经过公司正常审批之后，还需要经过廉政 部的审批，财务部方可付款；