社会责任管理体系程序文件(1205155323)(7月20日).pdf

社会责任管理体系

程序文件

（符合SA8000 : 2008 ）

文件编号：JN/SAP—2009（汇编）

版本号：A/0

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发放编号：

持有岗位：

2009 年06 月01 日发布2009 年06 月02 日实施编制：贯标小组审核：批准：

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程序文件目录

序号程序文件名称文件编号

1 法律法规识别程序SAP-01

2 招工程序SAP-02

3 救济童工程序SAP-03

4 未成年工教育程序SAP-04

5 安全卫生运行控制程序SAP-05

6 应急准备与响应管理程序SAP-06

7 安全卫生培训程序SAP-07

8 管理评审管理程序SAP-08

9 内部审核程序SAP-09

10 供应商、分包商和分供商管理程序SAP-10

11 事故、不符合、补救及纠正行动程序SAP-11

12 对内对外沟通程序SAP-12

13 文件及记录控制程序SAP-13

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1. 目的SAP-01《法律法规识别程序》

为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。

2. 适用范围

适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。

3. 职责

行政人事部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。

4. 工作程序

4.1 获取途径

从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以

从社会责任在线https://www.wendangku.net/doc/565095779.html, 获得相关资料。

4.2 确认适用性

a) 行政人事部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；

b) 根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准

的适用性；

c) 行政人事部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；

d) 当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；

e) 行政人事部应随时获取并每半年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。

4.3 社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理

a) 行政人事部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其

变化。

b) 行政人事部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会

责任法规文件应及时收回。

c) 行政人事部每半年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每半年要监

督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。

5. 相关记录

5.1[法律法规清单] SAR-01-01

6. 相关文件: 无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第3 页

1. 目的SAP-02《招工程序》

为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。

2. 适用范围本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。

3. 职责

行政人事部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。

4. 工作程序

4.1 行政人事部根据公司发展需要，制定招工要求(职位、工作岗位、技术及工作经验等)；该要

求应避免任何歧视性条款。招工广告通过劳动力市场等渠道发布。

4.2 招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16 周

岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。不能提供有效身份证明者一律不予录取。

4.3 招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面

的原因采取歧视行为。禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。

4.4 招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。

4.5 招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家

庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。

4.6 经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份(企业、员工)。

4.7 根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未

成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。

4.8 公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总

经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。

5. 相关记录

5.1[员工花名册] SAR-02-01

5.2[未成年工登记表] SAR-02-02

5.3[员工体检登记表5.4[劳动合同] ] SAR-02-03

SAR-02-04

6. 相关文件

6.1《岗位任职条件》

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第4 页

SAP-03《救济童工程序》

1. 目的

为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于调查和处理可能发生的童工事件。

3. 职责

行政人事部根据标准和法规要求，负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾。本程序应向所有员工传达。

4. 工作程序

4.1 行政人事部应鼓励员工举报使用虚假身份证明进入公司的个案，尽早发现因任何原因进入公司的

童工。

4.2 一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，

并通知当地劳动管理部门。公司不得立即辞退童工，以避免他们可能陷入更加严重的困境。

4.3 如果该童工身体健康，则经劳动管理部门同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费

用；如果需要治疗，则公司负担全部费用直到痊愈。

4.4 根据需要，公司应提供适当的经济资助和其他资源，确保该童工完成法定的义务教育，直到超过

儿童年龄为止。

4.5 公司应调查误招童工的原因，采取有效的措施杜绝类似事件。

5. 相关记录

5.1[童工救济报告] SAR-03-01

6. 相关文件

无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第5 页

SAP-04《未成年工教育程序》

1. 目的

为了确保公司未成年工得到适当的教育，持续符合标准要求，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于公司所有未成年工，即当地强制教育法律规定的或正在求学当中的未成年人。

3. 职责

行政人事部负责根据公司政策和标准要求，制定和实施未成年工教育计划。本程序应向所有员工

传达。

4. 工作程序

4.1 公司建立未成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。

4.2 公司制订具体措施，避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经

济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10 小时。

4.3 公司应该跟踪未成年工教育的实施情况，必要时及时调整。

5. 相关记录

5.1[未成年工教育登记] SAR-04-01

6. 相关文件

无

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SAP-05《安全卫生运行控制程序》

1. 目的

为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督控制，确保其符合公司政策、目标与指标的要求，避免意外事故，实现安全卫生的持续改进，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于公司管理体系有关安全卫生的运行活动的监督控制。

3. 职责

3.1 生产部负责机器设备维护保养，从机器设备的采购、安装阶段开始考虑如何降低意外事故。

3.2 生产部负责生产过程中的安全卫生，特别是有毒有害化学危险品的管理。

3.3 行政人事部/安全主任负责特定公司安全管理制度和安全技术操作规程，组织安全卫生培训，检查各部门安全卫生管理的执行情况。

4. 工作程序

4.1 对有重大危险的运行与活动，公司应进行重点控制，将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制的要求。

4.2 在采购、安装阶段开始应考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程

中可能引起的职业危险进行评审。尽量采用不用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使

用无毒害的原材料代替有害的原材料。

4.3 生产部应严格按照相应工艺操作规程进行生产，负责机器设备日常清扫和维护保养。

4.4 公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行。如对噪声采取隔音、吸音等措施防噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等。

4.5 生产部负责化学危险品（如油品、杀虫剂、有机溶剂等）的贮存和使用，根据法律法规的要求和公司的规定，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生。

4.6 当出现意外事故或违反规程的情况时，管理部安全主任应负责调查和处理，采取纠正措施避免再次发生。

5. 相关记录

5.1[厂房和宿舍消防验收报告] SAR-05-01

5.2[设备维修保养记录] SAR-05-02

5.3[特殊作业人员上岗证] SAR-05-03

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第7 页5.4[断针回收记录] SAR-05-04

5.5[危险源识别清单] SAR-05-05

5.6[设备台帐] SAR-05-06

5.7[设备检修计划] SAR-05-07

6. 相关文件

6.1《消防管理规定》

6.2《保安管理规定》

6.3《车间安全管理规定》

6.4《工伤急救管理规定》

6.5《宿舍管理规定》

6.6《仓库管理规定》

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SAP-06《应急准备与响应管理程序》

1. 日的

为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，必要时，做出适应的应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。

2. 适用范围

本程序适用于在公司区域内可能发生的火灾、爆炸事故，发生其他灾害性紧急情况，如台风、暴雨洪水时可以参考采用。

3. 职责

3.1 行政人事部负责制定重大事故的应急计划。

3.2 行政人事部负责定期对义务消防队员进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织紧急

救护工作。

3.3 行政人事部负责与消防、医疗等单位紧急联系。

3.4 健康安全代表负责组织事故现场的人员抢救工作。

3.5 健康安全代表负责组织遭受台风袭击或发生洪水灾害时公司抢救工作。

3.6 健康安全代表负责对紧急情况发生后采取的纠正行动进行验证，并完善程序。

4. 工作程序

4.1 应急准备

a) 公司成立应急准备领导小组，由健康安全代表任组长，组员由行政人事部、财务部、生产部、贸易部、品管部、样板室等各部门主管组成。

b) 每年至少举行一次应急演习，验证应急计划和措施的有效性。

c) 行政人事部备有当地消防部门、急救中心等单位以及公司高级管理层、健康安全代表的通

讯联络表，并及时更新。

4.2 应急响应

a) 火灾发生时，发现人员应立即报告给所在部门经理并报告行政人事部，同时采取措施控制事故扩大。行政人事部应立即联络健康安全代表及义务消防队员立即赶到现场。

b) 若火势不能控制，应立即通知当地消防部门，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。

c) 行政人事部负责将受伤人员转送医院或通知急救中心赶赴现场进行紧急救护。

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第9 页

d) 其他管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

4.3 纠正措施

a) 事故发生后，行政人事部应组织相关人员分析事故原因，填写[事故调查表]，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正行动，交社会责任管理者代表确认后付诸实施。

b) 行政人事部应对本程序进行评审与修订，使其不断完善。

4.4 当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，行政人事部应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。

4.5 如果因公司需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设备事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。

5. 相关记录

5.1[事故调查表] SAR-06-01

5.2[消防安全管理计划] SAR-06-02

5.3[消防安全检查记录表] SAR-06-03

6. 相关文件

无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第10 页

SAP-07《安全卫生培训程序》1、

目的

为了确保全体员工熟悉公司社会责任管理体系及运作程序，确保体系有效运作。

2、适用范围

本程序适用于公司所有员工培训。

3、职责

3.1 行政人事部负责确定公司各层次员工社会责任培训的要求。

3.2 各部门负责确定本部门社会责任培训需求。

3.3 行政人事部负责制定和监督实施公司年度培训计划。

3.4 行政人事部负责公司级培训的组织工作。

3.5 各部门负责本部门范围内的培训。

4、工作程序

4.1 培训大纲行政人事部根据各层次员工的工作性质、具体岗位等内容确定各类员工的培训要求。所

有员

工都应进行标准基本知识、有关法律法规和社会责任政策的培训，对不同员工还要增加培训内容。

a) 高级管理人员社会责任管理手册；

职责和资源配备、领导者在培训中的作用；适用于公司的法律

与其他要求；公司重大社会责任因素和重大风险；公司目标、

指标及社会责任管理方案。

b) 管理者代表社会责

任管理手册;

职责和资源配备、领导者在培训中的作用；国家和地方的适用

法律与其他要求；公司重大社会责任因素和重大风险及相应的

管理方法；SA8000 各要素在实施中的要求。

c) 中层管理人员

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第11 页职责和资源配备、领导者在培训中的作用；本部门的社会责任因

素和风险源；本部门有关的重大社会责任因素和重大风险的管理

或控制方法；本部门适用的法律与其他要求有关的运行控制程序。

d) 内部审核员内审员进行专门的培训和考核；

全公司社会责任因素及重大风险的控制方法；

社会责任管理体系程序文件。

e) 一般员工本岗位的社会责任因素和风险源；

本部门适用的法律与其他要求；有关的运行

控制程序和作业文件。

f) 社会责任影响关键岗位和风险岗位员工本岗位的社会责任因素和

风险源；本部门适用的法律与其他要求；熟悉有关的运行控制程

序和作业文件中所规定的工作要求和管理；本岗位紧急情况下的

响应措施。

4.2 培训计划

a) 行政人事部在每年底向各部门发放《年度培训调查表》，各部门根据实际工作需要提出培训

需求，经与行政人事部商讨后确定。

b) 行政人事部依公司培训大纲和各部门上报的培训需求，编制《年度培训计划》，报总经理批

准。

c) 将批准后的年度培训计划发到各部门经理贯彻实施，明确受培训的对象、内容、组织部门、

实施时间和培训方式。

e) 临时决定的培训要由申请部门填写申请，报行政人事部备案；部门内的培训工作由各部门自行

组织，公司范围内的培训由行政人事部组织实施。

4.3 培训实施一般按年度计划进行，因工作需要可以临时追加培训。

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第12 页

4.3.1 培训方式

a) 各部门根据需要自行组织，将培训情况、记录报行政人事部备案，并取得资金支持；

b) 由行政人事部集中组织，请公司内部或外部教师授课；

c) 根据实际需要参加外部专业机构组织的业务培训。

4.3.2 组织培训，应事先通知有关部门和员工做好工作安排。

4.3.3 对社会责任影响关键岗位的培训和上岗培训，组织者应根据培训计划，培训结束时进行考核，

考核合格者可上岗，不合格者需重新培训直至合格。

a) 对于新员工采取书面答卷的方式进行考核；

b) 对于社会责任影响关键岗位,由相关部门培训、考核，将资料行政人事部备案；

c) 对于参加外部培训的员工，要将培训合格证复印件交行政人事部备案。

4.3.4 每次培训结束后应由组织者写培训记录。

4.4 培训记录

a) 公司外部培训结束后，由行政人事部填写培训记录，将培训证书复印件交行政人事部备案。培训记录应包括：时间、地点、参加员工、考核情况等。

b) 公司内部培训结束后，由培训组织者将培训实施记录交行政人事部备案。

c) 行政人事部建立每一位员工的培训档案，内容包括培训记录、专业技术职务和专业技能的

取得等。

4.5 培训监督行政人事部每季度对各部门培训计划执行情况检查和监督

一次。

5. 相关记录:

5.2[员工培训计划] 见JL/QR/ISO-

6.2-10

5.3[员工培训记录] 见JL/QR/ISO-

6.2-13

6. 相关文件

无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第13 页

SAP-08《管理评审管理程序》

1. 目的

通过定期对社会责任管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性，并对政策、目标以及社会责任管理体系的其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任表现。

2. 适用范围

本程序适用于公司社会责任体系的管理评审。

3. 职责

总经理主持召开管理评审。行政人事部负责组织准备所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。

4. 工作程序

4.1 评审时机

公司确认每年12 月份召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审。

a) 在第三方社会责任管理体系认证前一、二个月；

b) 公司的经营政策、经营策略、组织结构、产品结构发生重大调整时；

c) 社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时；

d) 利益相关者有合理的要求时；

e) 市场发生重大变化时；

f) 公司发生重大社会责任事故时。

4.2 评审内容

a) 社会责任管理体系审核结果。

b) 目标、指标及管理方案完成情况。

c) 法律、法规的符合性。

d) 社会责任管理体系的适用性、充分性、有效性。

e) 根据下列因素对社会责任政策的适宜性和更改需要评价：法律、法规要求的变化；利益相关者期望和要求的变化；公司的产品或活动的变化。

f) 从社会责任事故中得到的教训（出现的不符合及纠正预防措施）。

g) 有关投诉和抱怨的处理结果。

h) 公司社会责任管理的下一步工作计划。

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第14 页4.3 评审信息的收集，评审计划的编制及通知a)

行政人事部负责收集评审。

b) 管理者代表组织编制管理评审计划。

c) 行政人事部负责分发评审通知。

4.4 评审参加人员总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、内部审核员及行政人事部成员，必

要时也可

邀请其他有关员工参加。

4.5 评审实施

a) 参加管理评审员工，需在《管理评审会议签到表》上签到。

b) 管理评审会议由总经理主持。

c) 与会员工对评审资料进行审议。

d) 总经理对管理评审结果做出决定。

4.6 评审后的结果应包括的内容

a) 评审后社会责任政策的适宜性、目标、指标和管理方案的变更内容。

b) 对社会责任体系的变更内容。

4.7 评审后由行政人事部做好会议记录，根据会议记录和总经理决定，编写管理评审报告，评审报告

应经各有关部门经理会签，经管理者代表审核，报总经理批准后，才能发放实施。

4.8 评审结果的检查、追踪

a) 各部门经理落实本部门纠正、预防措施的实施与检查。

b) 行政人事部对各部门的实施情况进行跟踪检查、验证。

c) 管理者代表对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。

5、相关记录

5.1[管理评审计划表] 见JL/QR/ISO-5.6-01

5.2[管理评审报告] 见JL/QR/ISO-5.6-02

5.3[管理评审会议记录] 见JL/QR/ISO-5.6-03

6. 相关文件无

SAP-09《内部审核程序》

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第15 页

1. 目的

为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。

2. 范围

本程序适用于公司所有关注社会责任管理体系内部审核活动。

3. 职责

3.1 管理者代表：策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力和财力资源;任命审核

组长，成立审核组。

3.2 审核组长：根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。

4. 工作程序

4.1 编制审核计划

a) 每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现

状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划应呈交最高管理者批准。

b) 应在审核前 5 天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。

c) 管理者代表应根据需要委派内部审核员。

4.2 实施审核

a) 审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：决定是否需取得其他文件；编制检查表；

决定是否需要陪同人员。

b) 审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。

c) 审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。

d) 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。

4.3 报告审核结果

a) 审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不

b) 符合项发出纠正行动要求表（CAR ）。

c) 纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并

编上序号。

d) 审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。

e) 审核的总结果报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第16 页

f) 审核总结果报告和纠正行动要求表应由管理者代表批准，并发给有关的部门经理。

4.4 对纠正行动要求表的反应。

4.4.1 对每一份纠正行动要求表必须在 5 个工作日内做出书面反应，详细说明建议采取的纠正行

动和完成期限。

a) 建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。

b) 在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作级并进行调查，要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。

4.4.2 这些反应应记录在纠正行动要求表中的“建议采取的纠正行动”一栏中，并退回给管理代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。

4.4.3 对纠正行动要求表不做出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。

4.4.4 如果对纠正行动的需要或对纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最高管理者进行促裁。

4.5 跟踪检查

a) 当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应委派一名审核员去验证其完成情况。

b) 负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验证” 栏中签字。

c) 在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效，

则应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。

d) 如有规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。

4.6 记录的保存

管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录它们的完成状态，保存期至少 3 年。

5. 相关记录:

5.1[内部审核计划]

5.2[内部审核检查表]

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第17 页5.3[不符合项报告]

5.4[内部审核报告]

6. 相关文件

无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第18 页

1. 目的SAP-10《供应商、分包商和分供商管理程序》

为了确保公司懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任表现，特制定程序。

2. 适用范围

本程序适用于公司所有供应商、分包商和分供商。

3. 职责

采购部在管理者代表的指导下负责管理供应商，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分

供商的社会责任管理。

4. 工作程序

4.1 采购部应根据供应商的社会责任表现挑选供应商/分包商，选择表现良好的供应商/分包商，淘

汰表现不好的供应商/分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善社会责任表现。

4.2 采购部应建立供应商/分包商社会责任档案，保持供应商/分包商评估结果和改善措施的证据和

记录。

4.3 所有供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和SA8000 社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。

4.4 采购部应每年至少安排一次供应商/分包商现场审核，评估供应商/分包商的社会责任表现，跟

进改善措施。

4.5 发现供应商/分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关

系。

4.6 公司还应了解供应商和分包商与其分供商的商业关系，防止其分供商严重违反SA8000 标准，

如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。

5. 相关记录:

5.1[供应商/分包商名录]

5.2[供应商/分包商调查评估表]

5.3[供应商/分包商社会责任承诺书] SAR-10-01

5.4[供应商/分包商社会责任检查] SAR-10-02

5.5[供应商/分包商社会责任改善计划] SAR-10-03

6. 相关文件：无

文件编号：JN/SAP-2009程序文件生效日期：2009-06-02版次：A / 0 共28 页第19 页

SAP-11《事故、不符合、补救及纠正行动程序》

1. 目的

当社会责任体系运行中发现不符合时，为了保证对不符合项进行调查，采取纠正与预防措施，制定并保持本程序。

2. 适用范围

2.1 运行监督发现的不符合；

2.2 利益相关者的投诉；

2.3 内审、管理评审和外审发现的不符合。

3. 职责

3.1 行政人事部对社会责任体系的不符合项负有组织调查及监督的责任，相关部门应大力协助。

3.2 公司各级经理对所管辖范围内的社会责任不符合项负有调查和纠正的责任。

4. 工作程序

4.1 运行监督发现的不符合的纠正步骤

a) 行政人事部以信息联络单形式向发生不符合的部门通报。

b) 发生不符合的部门、行政人事部和相关部门就不符合项目进行现场确认和原因分析。

c) 如果行政人事部认为重要的，应召集不符合发生部门和相关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要。对研讨的主要问题，填写社会责任问题处理记录，以便明确问题、措施、责任者、完成日期，并进行跟踪确认。

d) 关于实施的纠正行动，评价其合理性，行政人事部和发生不符合的部门经理要对实施对策后的效果再确认。

e) 修改纠正行动所涉及到的程序文件和作业文件等，彻底防止再发生。

4.2 利益相关者的投诉和抱怨的纠正步骤

各部门将利益相关者的投诉汇报给行政人事部。行政人事部按下列步骤进行工作：前五步同上。行政人事部应将社会责任问题处理，在10 天内答复给利益相关者。

4.3 内审、管理评审和外审发现的不符合的纠正步骤

4.3.1 对于内审发现的不符合，纠正步骤按《内部审核程序》进行。

4.3.2 管理评审、外部审核发现的不符合，纠正步骤按以下程序办理：

a) 行政人事部召集有关部门召开社会责任问题研讨会，进行分析研究，并做会议纪要，对研

社会责任管理体系

卓亚士电子（深圳）有限公司 社会责任管理体系培训知识 一、培训对象 《社会责任管理体系培训知识》培训的对象是新入职员工 二、培训目的 使新员工了解社会责任的相关内容，并知悉。 三、培训大纲 ●什么是企业社会责任管理体系 ●客户验厂定义 ●客户验厂原因 ●客户验厂程序 ●社会责任的要求 四、培训具体内容 1.什么是企业社会责任管理体系： 企业社会责任管理体系是指确保企业履行相应社会责任，实现良性发展的相关制度安排与组织建设，建立企业社会责任管理体系是一项涉及到企业的远景与使命、企业文化和企业发展战略，事关企业长远发展的重大任务。 2.客户验厂定义 跨国公司在达成采购意向后，还要委派专人到工厂检查，他们检查工厂是否使用童工或强迫劳动，是否强迫工人加班加点，是否拖欠工人工资，灭火器数量是否足够，安全通道是否通畅，工人有没有水喝，厕所干不干净等。现在几乎每家跨国公司都要求工厂遵守劳工标准，每年都要到工厂检查，这就是所谓“客户验厂”。 3、客户验厂原因 1）近年来，欧美国家劳动密集型产品生产厂大都通过外包形式转移到发展中国家，许多纺织服装公司通过减小规模或调整结构，由生产制造变成营销公司。

消费者花昂贵的钱购买的名牌有的是从工作条件恶劣的“血汗工厂”生产的，有的甚至是童工和囚犯生产的，消费者抗议甚至抵制购买。随着消费者运动的发展，公众对跨国公司的社会责任期望值越来越高，要求对工人的安全健康、禁止童工、合法权益、环境保护等负完全责任。 2）消费者和公众对社会责任的要求，跨国公司的利益和发展，所采取的步骤是制定社会责任国际标准，成立或委托专业机构监督世界各地的合作伙伴或合约工厂，确保他们遵守基本的劳工标准。为了降低风险，采用减少工厂数量集中订单和所有工厂必须检查合格后才能下单的措施。 跨国公司面临两难选择：一方面，面对同行业激烈的市场竞争，跨国公司想尽办法压低采购价格，以便取得价格竞争优势；另一方面，面对消费者抵制“血汗工厂”运动，跨国公司采取措施确保工厂遵守劳工标准，避免消费者抵制，强力推行客户验厂，对合约工厂提出更高的要求。 4、验厂程序 1）首次会议：参加人员：工厂厂长及负责生产、人事、工资、安全等方面的主管和经理、工会代表等；目的：了解工厂基本情况，如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的疑问等。 2）现场检查：检查范围：生产车间、仓库、宿舍、饭堂、厕所、门卫及医务室；关注点：是否雇佣童工或强迫劳动，安全、消防及环保状况如何，了解工厂生产运作情况，拍照存档等。 3）文件审核：需要审核的文件记录包括：工厂简介、营业执照、员工手册、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、会议记录、安全检查和演习记录等。一般客户都需要检查全部人事资料，至少一年的工时和工资记录，审核员会核算工时工资记录的完整性和正确性，工资福利是否符合法规要求。文件审核还可以评估一个工厂的整体管理水平。 4）工人面谈：审核员和工人代表的单独谈话，不邀请管理代表参加，工人代表一般由审核员亲自挑选。旨在了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结

能源管理体系程序文件

能源管理程序文件2012年12月12日发布实施

相关术语 能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。 用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。 重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。 目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。 指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。 关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。 基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。 标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。 能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。 能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。 不符合：未满足要求。

目录

修改记录

文件和资料控制程序 一、目的 控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。 二、适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制。 三、职责 ㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。 ㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。 ㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。 四、工作程序 ㈠工作流程 编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。 ㈢文件的编制、批准和发布

企业社会责任管理体系

企业社会责任管理体系 编辑 企业社会责任管理体系是指确保企业履行相应社会责任，实现良性发展的相关制度安排与组织建设，建立企业社会责任管理体系是一项涉及到企业的远景与使命、企业文化和企业发展战略，事关企业长远发展的重大任务。目录 1企业社会责任管理体系的内容 ?企业社会责任组织管理体系 ?企业社会责任日常管理体系 ?企业社会责任指标体系 ?企业社会责任业绩考核体系 ?企业社会责任信息披露体系 ?企业社会责任能力建设体系 2企业社会责任体系建设的途径 ?完善企业民主管理制度 ?消除就业歧视 ?加强企业诚信文化建设 ?建立和谐的劳动关系 ?加强职业安全与健康 ?创建企业可持续发展战略 1企业社会责任管理体系的内容 编辑 一是企业责任管理的主体性内容，即企业自身组织建设、管理价值和管理精神等。一般来讲，企业社会责任的变革与企业组织发展变化有着密切的联系； 二是企业责任管理的客观效果评价，即要根据对社会环境的影响，客观评价这种管理活动的效果。 一种比较理想的企业社会责任管理体系，应该是主体性组织建设与客观效果评价机制结合在一起的体系。 根据企业社会责任管理流程所涉及的要素，一般一个完整的企业社会责任管理体系大致应包含六个方面的内容：企业社会责任组织管理体系 企业社会责任组织管理体系，是指为服务和促进企业全方位履行社会责任而建立的组织机构与运行程序，其组织结构通常包括组织机构、人员的职责、权限和相互关系的安排。 企业社会责任日常管理体系 企业社会责任日常管理体系，是指把履行社会责任的要求融入企业运营全过程和日常管理，完善公司各部门、各单位、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。其职能管理支持体系包括人力资源管理、财务资源管理、科技资源管理、信息资源管理、企业文化建设和风险控制体系等。企业社会责任日常管理体系是对企业现有的日常管理体系的改进、丰富和完善。企业各部门、各单位、各岗位的日常管理要全面落实履行社会责任的要求，在制度、资源和人员上保障企业运营满足安全、高效、绿色、和谐的要求，确保企业全面、全员、全过程履行社会责任，将企业利益相关方的期望和需求的满足融入到企业的日常管理和运营工作中。 企业社会责任指标体系 企业社会责任的指标体系是企业社会责任管理体系的重要组成部分，它是由相互联系、相互独立、相互补充的

三体系管理体系程序文件

目录

文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改

2018全套sa8000社会责任管理体系手册

SA8000范本文件 SA8000 （社会责任）管理系统程序 1—综合—02 综合部 年 月 日 文件制修订记录 文件名称： 文件编号： 制订部门： 制订日期： 页 数:

、p ▲ 冃IJ 言 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。

公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表 发布令 ************************************************************ 本《企业社会责任管理手册》依据SA8000：2008 标准，在严格遵守中华人民共和国法律和广州市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。 手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。 本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2011年04月01日发布起执行。全体员工须认真学习，严格执行。

总经理：陈波 2011-04-01 任命书 为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，兹任命: _________ 为公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体如下： 1.保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求 2.向员工、供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策

SA8000社会责任管理手册

SA8000:2008社会责任标准 社会责任管理手册 文件编号： S/××101-2011 编制： 批准： 版本： A/0 发放部门： 发布日期：2011年01月05日实施日期：2011年01月05日 ××××××有限公司

版本/修改状态A/0 目录 页次1/25 序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20 20 管理系统21-24 21 附录管理制度、程序文件清单25

版本/修改状态A/0 管理手册修订记录 页次2/25 修订日期章节修订内容修订人批准人

版本/修改状态A/0 手册管理 页次3/25 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表

版本/修改状态A/0 管理手册发布令及任命书 页次4/25 发布令 ************************************************************ 本《企业社会责任管理手册》依据SA8000：2008标准，在严格遵守中华人民共和国法律和宁波市人民 政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。 手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作 中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。 本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2011年01月05日发布起执行。 全体员工须认真学习，严格执行。 此令。 总经理：_______________ 任命书 为了更好地贯彻企业社会责任行为规范，兹任命 女士为公司的社会责任管理层代表，负责建立本公司的企业社会责任管理体系并使之有效运行，具体如下： 1.保证公司的管理制度与行为符合国际社会责任标准及国家与当地法律法规的要求； 2.向员工.供货商及社会公众传达和宣导公司社会责任政策； 3.有效维持社会责任管理体系的实施并持续改进﹒ 4.向员工及相关的团体解答沟通公司的SA8000的工作内容及要求。 5.公司人事政策和内容的授权解释者。 6.协调解决公司和员工的争议和矛盾。 女士为健康安全代表，负责公司员工的健康与安全的管理工作。 并由全体员工民主选举为工人代表。（详见工人代表选举结果） 总经理：

SA8000社会责任管理手册

社会责任管理手册 文件编号：S/××101-2011 编制： 批准： 版本：A/0 发放部门： 发布日期：2014年10月01日实施日期：2014年10月01日

1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表

发布令 ************************************************************ 本《企业社会责任管理手册》依据SA8000：2008标准，在严格遵守中华人民共和国法律和宜兴市人民政府地方法规的基础上，结合公司的实际情况而编制。 手册阐明了公司社会责任管理体系的政策和目标，做出了对社会责任的承诺，是公司在日常管理工作中的法规性文件，也是向利益团体公开承诺企业社会责任的展示性文件。 本《社会责任管理手册》经公司管理层代表审定，本人批准，本手册于2014年10月01日发布起执行。全体员工须认真学习，严格执行。 此令。 总经理：_______________

公司简介 江苏东光微电子股份有限公司成立于 您的需求就是我们的追求。我们愿与海内外客户竭诚合作，共创美好明天！ 联系电话： 传真： 联系人：

社会责任政策 本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责人的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。 本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。 对公司政策进行定期评审以持续改善。评审时应考虑法律的变化，自身行为准则要求及公司其他要求的变化。 公司政策应被有效地记录、实施、维持、传达并以明白易懂的形式供所有员工随时获取，包括总经理、部门主管以及员工，无论是直接聘用、合同制聘用或其它方式代表公司的人员； 适当根据要求，以有效的形式和方法对相关利益方公开。 与质量管理一样，社会责任管理也是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。公司任命高层经理负责社会责任管理，建立、实施、维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。 公司声明： ★禁止使用童工和强迫劳动，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商； ★尊重工人自由，禁止任何形式的强迫劳动； ★提供健康安全的工作和生活条件，确保员工的安全和健康； ★推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判的权利； ★提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式的歧视行为； ★尊重员工的基本人权，禁止任何形式的侮辱人格的行为； ★合理安排生产计划，合理安排工人的工作时间和休息休假； ★提供合理的工资福利，至少满足工人的基本需要；

SA8000-2014版全套社会责任管理手册程序文件作业指导书及记录表

SA8000-2014版全套社会责任管理手册程序文件作业指导书及记录表 目录 序号内容页码 0.0 发布令 (3) 1.0 前言 (4) 2.0 企业简介 (4) 3.0 公司组织架构 (5) 4.0 社会责任政策 (5) 5.0 社会责任管理手册 (7) 6.0 名词定义 (8) 7.0 管理职责 (10) 8.0 法律法规收集 (13) 9.0 目标及相关管理方案 (14) 10.0 童工与未成年工 (14) 11.0 强迫和强制劳动 (15) 12.0 健康与安全 (16) 13.0 自由结社与集体谈判权 (17) 14.0 禁止歧视 (18) 15.0 惩戒性措施 (19) 16.0 工作时间 (19) 17.0 工资报酬 (20) 18.0 政策、程序和记录 (21) 19.0 社会绩效委员会（SPT）设立 (23) 20.0 风险识别与评估 (24) 21.0 监督 (24) 22.0 内部参与和沟通 (25) 23.0 投诉管理与解决 (26) 24.0 外部验证和利益相关方参与 (26) 25.0 纠正和预防行动 (27) 26.0 培训和能力培养 (27) 27.0 供应商与分包商管理 (28) 28.0 内部审核 (30) 29.0 管理评审 (30) 30.0 手册修订记录 (32) 31.0 附件1：社会责任目标指标 (33) 32.0 附件2：健康安全委员会 (34) 33.0 附件3：社会责任绩效委员会 (35) 34.0 附件4：组织架构图 (36)

0.0发布令 发布令 为贯彻本公司的社会责任方针，完善社会责任管理体系，本公司根据 SA8000:2014要求，并结合公司实际情况制定《社会责任管理手册》，《社会责任管理手册》是本公司一切社会责任管理活动必须遵循的纲领性文件，现批准发布，于发布之日起实施。 总经理： 日期：2016年12月29日

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

社会责任管理体系相关知识

社会责任管理体系相关知识 附件二: 社会责任管理体系相关知识 一、什么是社会责任管理体系,包括那些管理内容, 是一种以保护劳动环境和条件、劳工权利等为主要内容的新兴的管理体系标准。SA8000是以国际劳工组织ILO和联合国的13个公约为依据制定的～所规定的社会责任内容包括九大项: 1、童工:公司不应使用或者支持使用童工～应与其他人员和利益团体采取必要的措施确保儿童和应受当地义务教育的青少年的教育～不得将其置于不安全或不健康的工作环境和条件下。 2、强迫劳动:公司不得使用或支持使用强迫性劳动～也不得要求员工在受雇起始时交纳“押金”或寄存身份证件。 3、职业健康与安全:公司应具备避免各种工业与特定危害的知识～为员工提供安全健康的工作环境～采取足够的措施～降低工作中的危险因素～尽量防止意外或健康伤害的发生,为所有员工提供安全卫生的生活环境～包括干净的浴室、洁净安全的宿舍、卫生的食品储存设备等。 4、结社自由及集体谈判权利:公司应尊重所有员工结社自由和集体谈判权。 5、歧视:公司不得因种族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、工会会员或政治归属等而对员工在聘用、报酬、训练、升职、退休等方面有歧视行为,公司不能允许强迫性、虐待性或剥削性的性侵扰行为～包括姿势、语言和身体的接触。 6、惩戒性措施:公司不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。 第 0 页共 3 页

7、工作时间:公司应在任何情况下都不能经常要求员工一周工作超过48h～并且每7天至少应有一天休假,每周加班时间不超过12h～除非在特殊情况下及短期业务需要时不得要求加班,且应保证加班能获得额外津贴。 8、报酬:公司支付给员工的薪酬不应低于法律或行业的最低标准～并且必须足以满足员工的基本需求～并以员工方便的形式如现金或支票支付,对薪酬的扣除不能是惩罚性的,应保证不采取纯劳务性质的合约安排或虚假的学徒工制度以规避有关法律所规定的对员工应尽的义务。 9、管理体系:最高层管理者应根据SA8000标准制定公开透明、各个层面都能了解并实施的符合社会责任与劳工条件的公司方针～要对此进行定期审核,委派专职的管理代表具体负责～同时在非最高管理层推选员工代表与其沟通,建立并维持适当的程序～证明所选择的供方与供方符合本标准的规定。 二、公司建立社会责任管理体系的目的, 依据法律法规及其他要求～结合全球煤-电-铝产业的发展趋势及公司战略特点～规定公司履行社会责任活动的控制要求～以提高公司社会责任的履行能力～维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工薪酬福利待遇～保障各相关方的社会权益～证明本公司的管理方针与社会责任管理措施符合社会责任管理体系标准要求。 三、公司管理方针和长期目标是什么, 公司管理方针: 遵守法律法规～综合利用资源～优化产业结构～持续改进业绩～打造科澳品牌～搏击国际市场, 第 1 页共 3 页

社会责任管理体系建设

建立社会责任管理体系，是公司实施SA8000认证的前提和基础。公司可以自己组织内部人员建立，必要时请外部咨询顾问机构协助。建立社会责任 管理体系，必须以SA8000：2001国际标准为依据，以国家劳动法规和国际劳工标准为规范，建议利用ISO9000质量管理体系标准的框架，结合公司需要和行业特点，来建立企业社会责任管理体系。 据了解，目前世界上没有社会责任特征完全相同的公司，各个公司的管理结构、所处的行业不同等，各企业不可能建立完全相同的社会责任管理体系。相应的体系所包含的内容以及建立体系的方法和过程也是不同的，关键是要确保体系与公司的特点和社会责任特征相符合，与公司建立社会责任管理体系的目标相符合。SA8000：2001 标准对管理体系只有原则性的要求，每个公司都可以根据各自的特点和需要，规范本企业的社会责任管理管理体系。中小企业在建立社会责任管理体系时，应考虑自身的实际情况和有限资源，做到简单而实用，与公司企业文化和经营战略有机结合。即使是规模、行业和产品相似的企业，也不要机械地照搬，这样一来会脱离企业的实际情况，给企业建立社会责任管理体系带来困难，运行起来也有一定的难度。 本文以SA8000：2001标准要求为规范，参照国际劳工标准及ISO9000质量管理体系相关标准的要求，从帮助公司建立和运行社会责任管理体系的角度，对如何建立和维持社会责任管理体系进行简单的说明，并对建立体系过程中所涉及的几个关键环节给予重点介绍。 当公司最高管理层决定建立!"#$$$ 社会责任管理体系后，就可以着手建立管理体系的工作。建立管理体系的具体步骤一般可包括：领导决策与准备、初始评审、体系策划与设计、体系文件编写、体系试运行、内部审核及管理评审等七个步骤。 一、领导决策与准备 SA8000社会责任管理体系的建立和认证可以提高公司整体形象，展示公司的竞争优势，可以改善员工的工作和生活环境，不仅可以提高公司生产率，降低成本，还可以增强公司的竞争力，创造新的市场机会。在传统的企业文化和经营战略中，社会责任管理一直处于一种附属的状态，没有被放在优先考虑的位置，社会责任往往不如产品质量问题、生产问题、成本核算那样受

EHS管理手册

XXXXXXXXXX厂 社会责任管理手册 文件编号： HN101-2014 编制： 批准： 版本： A/0 发放部门： 发布日期：2014年2月18日实施日期：2014年2月18日X X X X X X X X X X厂

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 目录 页次2/30 序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20 20 管理系统21-30 21 附录管理制度、程序文件清单31

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 管理手册修订记录 页次3/30 修订日期章节修订内容修订人批准人

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 手册管理 页次4/30 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导，确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册，不断完善公司社会责任管理体系，以适应公司及利益相关方的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表

CSR社会责任管理手册

SuzhouRakenTechnologyCo.,Ltd. 生效日期IssuedDate： 核准人审核人制/修订人

QMS3-0001/FM 01/00

一、公司简介CompanyBackground 本公司除透过产品与服务以达到乐看视界之愿景外，并致力于优良设计，完美质量，顾客满意，永续经营，今后本公司将整合社会责任管理与现行经营理念，以更有效率方式执行社会责任政策。 二、绪论 2.1手册之管制 2.2社会责任系统文件及结构 Figure1(图一) 三、适用范围Scope 全公司（包括各site）。 四、社会责任政策 4.1社会责任政策制定之目的 传达高层的承诺，作为公司社会责任系统导入、管理及改善之依据。 4.2制定之权责 由社会责任管理委员会提出草案或修正内容，由核决主管核准。 4.3管理重点 4. 4.4支持程序 社会责任政策管理程序CSR2-0001 5.社会责任影响源及风险

5.1鉴定目的 藉由鉴定找出重大之社会责任，并依重大性考虑设定社会责任改善之目标与标的。 5.2适用范围 公司各site之所有作业活动、产品、服务之社会责任风险评估。 5.3权责 社会责任管理委员会指定之影响源鉴定小组负责执行鉴定与评估，并由社会责任管理系统推行人员汇整分析。 5.4管理重点 5.5支持程序 社会责任影响源及风险鉴定管理程序CSR2-0002 6.法规与其他要求 6.1目的 持续鉴定并取得公司遵行之相关法规及其他规定，并进行守法性评估，以避免未遵守相关规范而造成损失。 6.2适用范围 公司须遵守劳动/道德/社会责任相关之法规、客户要求及其他公司应遵行之规定。 6.3权责 6.4管理重点 6.5支持程序

1质量管理体系文件程序

1质量管理体系文件程序

质量管理文件管理程序 文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录： 起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的： 目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 责任：质量管理人员对本程序的实施负责。 内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号

3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文

SA8000：2008社会责任管理体系标准

INTERNATIONAL STANDARD SAI SA8000?: 2008 S OCIAL A CCOUNTABILITY 8000 SA8000? is a registered trademark of Social Accountability International 第 1 页共10 页

A BOUT THE S TANDARD This is the second issue of SA8000, a uniform, auditable standard for a third party verification system. Subject to periodic revision, SA8000 will continue to evolve as interested parties specify improvements, corrections are identified and as conditions change. 这是SA8000的第二版。SA8000是统一、可核查的第三方认证系统。如果相关方面发现需改正及提高的地方，SAI 会对标准在一定期限内作出相应修改。 Many interested parties have advised on this version. SAI welcomes your advice as well. To comment on SA8000, the associated Guidance Document, or the framework for certification, please send written remarks to SAI. 许多人士给第二版的修订工作提供了咨询。您也可以成为其中一员。如果您想就SA8000标准、配套的指导文件以及认证过程的基本框架发表看法，请书面提交给SAI。 The SA8000 Guidance Document helps explain SA8000 and its implementation; provides examples of methods for verifying compliance; and serves as a handbook for auditors and for companies seeking certification against SA8000. SA8000的指导文件能帮你解释SA8000及其实施、提供达标核查方法的示例。核查人员以及欲获认证的公司可将其当作手册使用。 It is hoped that both the standard and its Guidance Document will continuously improve, with the help of a very wide variety of people and organisations. 我们希望本标准及其指导文件在诸多组织和个人的帮助下能不断得到完善。 SAI Social Accountability International 社会责任国际 ? SAI 2001 SA8000 may not be reproduced without prior written permission from SAI SAI 220 East 23rd Street, Suite 605 New York, NY 10010 USA +1-212-684-1414 +1-212-684-1515 (facsimile) e-mail: info@https://www.wendangku.net/doc/565095779.html,

社会责任管理手册

有限公司 社会责任管理体系 管理手册 文件编号：TG/SA 版本：A 修订次：1 状态：受控文件 编制 审核 批准 2017年3月31日发布2017年3月31日实施

任命书 为了建立、实施和维持公司社会责任管理体系，确保公司运作符合国家劳动法规和社会责任国际标准，持续改善公司社会责任表现，经研究决定，任命为公司社会责任管理者代表，自签发之日起生效。 总经理： 日期：2017年3月31日

目录 0.0程序文件汇总表 1.0 前言 2.0 公司简介 3.0 目的与适用范围 4.0 定义 5.0 手册管理 6.0 社会责任政策 7.0 管理责任 8.0 法律法规及其他要求 9.0 目标、指标和管理方案 10.0 童工及未成年工 11.0 强迫劳动 12,0 安全卫生 13.0 结社自由和集体谈判权 14.0 禁止歧视 15.0 惩罚性措施 16.0 工作时间 17.0 工资报酬 18.0 供应商和分包商管理 19.0 对内对外沟通 20.0 事故、不符合项、补救及纠正行动 21.0 文件及记录控制 22.0 员工培训 23.0 内部审核 24.0 管理评审

0.0程序文件汇总表 编号文件名称版次TG/SA-P01 社会责任内部评审程序A/1 TG/SA-P02 社会责任管理评审程序A/1 TG/SA-P03 社会责任内外部沟通管理程序A/1 TG/SA-P04 社会责任纠正与预防程序A/1 TG/SA-P05 社会责任文件管理程序A/1 TG/SA-P06 社会责任记录管理程序A/1 TG/SA-P07 社会责任招聘程序A/1 TG/SA-P08 社会责任新员工培训程序A/1 TG/SA-P09 社会责任培训管理程序A/1 TG/SA-P10 法律法规控制程序A/1 TG/SA-P11 结社自由及集体谈判程序A/1 TG/SA-P12 反歧视程序A/1 TG/SA-P13 反骚扰虐待程序A/1 TG/SA-P14 工资与补偿管理程序A/1 TG/SA-P15 安全与卫生控制程序A/1 TG/SA-P16 传染性疾病控制程序A/1 TG/SA-P17 禁止雇佣童工及童工补救管理程序A/1 TG/SA-P18 女职工保护程序A/1 TG/SA-P19 未成年工保护程序A/1 TG/SA-P20 新生妈妈和怀孕妇女的风险评估程序A/1 TG/SA-P21 禁止强迫与惩罚劳动程序A/1 TG/SA-P22 废弃物控制管理程序A/1 TG/SA-P23 环境保护管理程序A/1 TG/SA-P24 工厂虫害控制程序A/1 TG/SA-P25 反商业贿赂控制程序A/1 TG/SA-P26 供货商社会责任评估程序A/1

社会责任管理手册(高级范本)

第 1 章: 前言 1 .1 颁布和实施令 为健全和完善公司EICC 社会责任管理体系，确保符合劳工、健康与安全、环境及道德规范相关要求，履行企业应尽立良好的企业形象。根据EICC-《电子行业行为准则》并结合公司的实际情况编制了本手册。 公司全体员工必须严格执行本《EICC 社会责任管理手册》和相关文件的规定，各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证社会责任管理体系的建立、实施和持续改进。公司及全体员工应做到： 1）积极参与EICC 社会责任管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻EICC 社会责任、环境、健康与安全方针，为实现公司的社会责任管理目标，持续改进EICC 社会责任管理体系的有效性以及过程能力而努力； 2）遵守相关劳工、道德、环境、健康与安全法律法规，履行企业社会责任，树立良好的企业形象； 3）严格执行程序文件，确保EICC 社会责任管理体系的有效性； 4）不断加强相关劳工、道德、环境、健康与安全政策的宣传，不断加强环境健康与安全的培训，提高员工的环境健康安全意识，通过对社会责任风险的识别与评估，避免或减少社会责任违规事件的发生，预防环境健康安全事故，降低企业风险。5）《EICC 社会责任管理手册》是公司社会责任管理的纲领性文件，全体员工必须遵照执行，不断提高公司社会责任管理绩效。 《EICC 社会责任管理手册》从2014 年01 月05 日起正式实施。 总经理： 日期： 1．2 目录

章节号内容页码备注第 1 章前言 1 第 2 章EICC 社会责任手册管理2-3 第 3 章EICC 标准概述 3 第 4 章公司概况 3 第 5 章术语与定义4-5 第 6 章EICC 社会责任管理体系总要求 5 第7 章劳工标准6-13 第8 章健康安全标准13-17 第9 章环境标准17-19 第10 章体系管理要求19-23 第11 章道德规范13-24 附件 A EICC 管理代表任命书24 附件 B 劳工、环境、健康与安全及道德政策25 附件 C 社会责任、环境、健康与安全目标26 附件D EICC 组织架构图27 附件E管理方与员工代表组织架构28 附件 F 环境健康安全（EHS）委员会架构29 附件G 道德委员会组织架构30 第 2 章: EICC 社会责任手册管理 2.1 EICC 社会责任手册管理 2.1.1 手册的编制、审核和批准EICC 社会责任管理手册由人资部根据《EICC 电子行业行为守则》进行编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准。 2.1.2 手册的分发和使用 A）经审核和批准后的EICC 社会责任管理手册由总经理予以发布和实施。人资部文控负责手册的编号和分发，接收人须于分发记录上签名。 B）公司EICC 社会责任管理手册由管理者代表负责解释。 C）各部门应加强手册的学习与宣传，并严格执行EICC 社会责任管理手册中与其有关的内容及要求。