道口工2014年业务考试题

道口工2014年业务考试题

1、什么是道口？按看守情况分为哪几种？

答：道口是指铁路线路上铺面宽度在2.5米及以上，直接与道路贯通的平面交叉。按看守情况，分为有人看守道口和无人看守道口两种。

2、什么是人行过道？

答: 人行过道是指铁路线路上铺面宽度不足2.5米，直接与道路贯通的平面交叉。其中城市的人行过道的宽度一般为0.75-1.5米，乡村的人行过道的宽度一般为0.4-1.2米。人行过道只准许行人及自行车通过，禁止畜力车、机动车图像。

3、道口工的职责是什么?

答：⑴按时上班，坚守岗位，集中精力，认真瞭望，掌握列车运行时刻，适时关闭栏杆（门），按规定显示信号，确保道口安全。

⑵经常向机动车驾驶员和行人宣传铁路道口通行规定，及时疏导交通，正确处理道口故障。

⑶保持道口设备完好，做到环境优美、文明服务。

4、道口工“高压线”的内容（3条）？

答：1.道口发生故障，未按规定先防护，后处理。

2.当班道口工私自关闭道口警铃。

3.列车通过时，行人、机动车侵入限界（未造成后果）。

工务通用高压线是什么？

1、走道心、枕木头（检查人员除外）或在车下避雨、乘凉、坐卧、休息。

2、横越线路时未执行“一站、二看、三确认、四通过”或绕行停留车近于5米。

3、在运行中的机车、车辆前面抢越线路。

4、横越列车或车列时钻车。

5、翻越动态车辆或进入动态车辆间。

6、扒乘机车、车辆，以车代步。

7、电化区段违章登高，攀登机车、车辆顶部。

8、违反“天窗修”管理规定，天窗点外做天窗点内规定的作业项目。

9、漏传、错传调度命令或安全事项未构成事故。

10、酒后驾驶机动车辆。

11、当班饮酒。

12、未经检验或无证使用常压锅炉；机电类设备超载使用。

13、不设现场防护上道进行营业线施工、维修作业（巡道、巡守除外）。

14、施工结束后，未确认列车放行条件，盲目销记开通。

5、道口工在班前应做的准备工作:

答：充分休息和睡眠，按规定着装、衣帽整齐端正，提前10分钟到岗。

6、道口工接班时应做到的“三不接”：

答：道口安全与设备情况介绍不清不接，工具信号备品不全不接，道口轮缘槽不干净不接。

7、道口工交班时需做到“三不交”：

答：接班人班前饮酒不交，吵架生气不交，精神不振不交。

8、道口工交接班时应做到“六交清”：

答：交清安全情况，交清信号备品，交清注意事项，交清材料工具，交清上级指示和通报。

9、交接班时应共同检查的七项设备：

答：应共同检查道口铺面、轮缘槽、栏木、护桩、防护设备及道口两端50m范围内线路状态，发现影响行车安全问题及时整修。

10、有人看守道口管理板簿：

答：四表：道口工岗位责任制，道口技术设备管理细则，道口工作业标准，列车运行时刻表。

四簿：交接班记录簿，安全记录簿，电传、会议记录簿，检查指导记录簿。

一板：安全揭示板。

一帐：信号、备品台帐。

11、道口人员都有什么权利：

答：有权对违反道口通行规定的车辆、行人进行劝阻、教育、警告并照章处理。

12、道口工要做好那些小补修工作：

答：应经常清扫轮缘槽，整修道口铺面，清理道口排水设备，保持道口附近线路整洁。

13、道口看守有哪些工作制度?

答：交接班制度、岗位责任制、汇报制度、会议制度、学习制度

14、道口工值班时严格执行的“十不”制度是什么？

答：班前不饮酒、不迟到早退、不无故缺勤、不自行调换班次、不擅离岗位、不间断瞭望、不看书报或MP4、不听收（录）机或MP3，不打瞌睡，不与人闲谈。

15、道口工应具备什么条件？

答：年满18周岁，身体健康并具有担任本职工作的基本知识和技能，经考试合格，方可任职。任职期间，还应定期体格检查与技术考试和鉴定，临时替班看守道口须经段考试合格批准后，方可上岗。

16、有人看守道口防护备品有哪些?

答：主要有信号灯、红色信号旗、黄色信号旗、火炬、响墩、号角、短路铜线等

17、道口栏杆定位有什么规定?

答：以对道路开放为定位，特殊情况下以对道路关闭为定位的，必须经铁路局批准。

18、为保证道口行车及人身安全，道口工应经常那些工作？

答：应经常经常道口前后封闭网是否完整，并进行日常维护工作。

19、道口工应怎样迎车?

答：右手持拢起的黄旗，左手持拢起的红旗（夜间为白色灯光），站在距外股钢轨2米的安全处所，面对来车方向迎车，并注意行人钻栏木、防护网和来车运行状态。

20、道口看守使用视觉信号昼间和夜间从什么时间算？

答：昼间是从日出至日落；夜间是从日落至日出；在昼间遇有天气不良难了望时，应使用夜间信号，可用信号灯迎车。

21、道口自动信号通知时间必须满足什么要求？

答：看守人员疏通、关闭道口时间的需要。

22.机动车辆通过道口时有哪些规定？

答：机动车辆通过道口时严禁抢行、不超速，不得在道口内超车和停留；不准在单车道路上错车，不准在道口处转弯、掉头；在距道口20米以内的道路上，除停车瞭望和让行人外，不准停留车辆。

23、汽车抢过道口，或两辆汽车侧面刮上，这时又赶上列车开来，应怎样处理?

答：首先用停车信号拦截列车，使其停于道口前，让汽车开走，再开通线路。

24、机动车在道口上肇事，造成列车停车时司机要求道口工签字时应注意什么？

答：道口工在给列车司机签字时应写明停车原因，尤其是非责任路外事故。

25、对通过电气化铁路道口的车辆有什么规定?

答：在电气化铁路上，车辆及装载货物高度不得超过限界架，通过时不得触动限界架、活动横板或吊链；装载高度超过2米的货物上严禁坐人。

26、道口发生列车撞轧车辆、行人等伤亡事故时应如何处理？

答：应立即通报公司、工区（车站）和铁路公安派出所（驻站公安），留好1～2名路外见证人，取证记录，配合做好善后处理。

27、特别笨重、巨大的物件和可能破坏铁路设备、干扰行车的物体如何通过道口？

答：应采取安全和防护措施，并经线路（道口）工长的许可；在站内还应经车站站长许可；在有轨道电路的区段，还应经信号工长许可；在电气化区段，还应经供电工长许可，并在其协助指导下方可通过。

28、道口小补修工作包括哪些内容？

答：（1）彻底清扫道口铺面和轮缘槽；（2）简单整修道口铺面及防护设备；（3）刷新栏杆、栅栏、护桩及各种标志；（4）调整、小修联动装置，保证使用灵活；（5）保持道口环境卫生整洁美观；（6）保持道口两侧各50米线路外观整齐，清除垃圾、杂草，保持排水良好。

29、道口设立护桩和栅栏的位置及用途？

答：路堤地段的道口，在公路（道路）两侧每边各设2-5个护桩或起护桩的栅栏，第一个护桩距最外股钢轨2-2.5米，护桩间距1.5米，高于路面0.8米（并涂400mm宽黑白相间的水平线条），以防牲畜进入铁路或车辆驶出道口路面。

30、凡遇到道口栏杆关闭时，车辆、行人应距最外股钢轨的距离是多少？

答：必须依次停在停车线以外，没有停车线的，停在最外股钢轨5米以外，不得影响道口栏杆的关闭，不得撞、钻、爬、越栏杆。

31、道口警标的设置地点和用途？

答：在通向道口道路的右侧，距离道口最外股钢轨不小于20米处设三角形警告标（小心火车牌），使过往车辆提前方向到达铁路道口，注意安全。

32、道口工经常保养有哪些主要内容？

答：清扫轮缘槽、整修道口铺面、检查修补附近封闭网、定期对栏杆（门）转动设备涂润滑油，清理道口排水设备，修补道口附近线路整洁。

33、1.当道口信号机显示为两个红灯交替闪烁或红灯稳定亮时，表示什么?

答：表示火车接近道口，禁止车辆、行人通过。

34、当道口信号机显示为两个红灯熄灭白灯亮时，表示什么?

答：表示道口开通，准许车辆、行人通过。

35、道口安全防护设备发生故障时，应如何进行处理?

答：道口工发现自动通知、自动信号、电话、无线电话台出现故障后，应在“运统-46”登记；自动栏杆（门）、遮断信号机、照明、故障报警器发生故障时，应在设备故障本上登记，并及时报告工长，通知有关单位整修。道口工确认故障排除后签字核销。

36、有人看守道口哪些设备应经常保持完好，发生故障作用不良时应如何处理？

答：有人看守道口栏杆（门）、照明、前后50米封闭网、无线电话、电话、电铃、自动通知、自动信号、故障报警器、折断信号应经常保持完好，发生故障作用不良时应通知有关单位及时检修，并做好记录。

37、多人看守道口发生故障时应怎样防护？

答：应按照道口故障防护预案中规定的人员分工、各负其责，按程序进行防护，做到紧张有序、忙而不乱。

38、道口安全“四十字令“的内容是什么？

答：人车过道，严禁抢钻，安全第一，立岗关键，认真瞭望，及时落杆，发生险情，防护当先，加强宣传，违章罚款。

39、对违反道口通行规定、扰乱交通秩序、损坏设备等肇事行为，应怎样处理？

答：对违反道口通行规定、扰乱交通秩序、损坏设备等肇事行为及发生道口事故时，应立即通知铁路公安部门。

40、道口故障处理的原则是什么?

答：应按照先防护、后处理

41、工具备品中钢丝绳的标准是什么？

答：长度5m以上，两端有套，能拉动机动车辆。

42、道口看守作业中遇到恶劣天气或停电时怎么办？

答：要坚持室外瞭望，随时准备落杆，必要时请求工区（车站）增派人员加强道口看守工作。

43、道口工显示停车信号的规定：

答：昼间用手持展开的红色信号旗，夜间用红色灯光，向列车显示停车信号。

44、《技规》第362条：列车运行时，应如何显示停车手信号？

答：停车信号：要求列车停车。昼间——展开的红色信号旗；夜间——红色灯光。昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色灯光上下急剧摇动。

45、道口工显示慢行手信号的规定：

答：当需要列车降低到规定的速度时，昼间用手持展开的黄色信号旗，夜间用黄色灯光，向列车司机显示减速信号。

46、响墩、火炬至少多长时间检定一次？

答：1年

47、存放响墩的要求：

答：存放响墩一律用铁、木制专用盒保管，必须放于距火源1m以外的防潮处。

48、响墩信号的用途是什么?

答：响墩信号是可发出强大的爆炸声，要求列车紧急停车的一种听觉信号。

49、响墩应如何使用?

答：使用响墩时，要将响墩放于轨顶面上，环带扣紧于钢轨头部两侧，防止震掉。

50、禁止安放响墩的地点：

答：道岔、钢轨接缝、平交道口及有特殊设施的地方，无碴桥及隧道内，轨面积雪和漫水地点。

51、？

答：为防止响墩震落于轨面下，应避开在钢轨接头处放置，以设在钢轨大腰或小腰处较为合适。

52、火炬应如何使用?

答：先将火炬支架向下推出约120mm，然后用手指套入线圈内，向上撕开，拉出擦帽，剥去封火纸，露出发火药头，再用擦火帽擦燃发火药头，待出红光后，顺风向与地面成45度角插在道心靠近列车运行方向的左侧，擦燃火炬时，不要对着面部。

53、每支火炬信号燃烧有效时间?

答：10分钟

54、警报信号的显示方式是什么？

答：用喇叭吹一长声、三短声。

55、在距钢轨顶面350-1100mm这个高度范围内，直线建筑接近限界的半宽是多少？

答：1875mm

56、发现故障，如不知来车方向应怎样防护？

答：应在故障地点注意倾听和了望，发现来车，应急速奔向列车，用手信号旗灯)或徒步显示停车信号，并将响墩放置在能赶到的地点，使列车在故障地点前停车。如了望困难，遇降雾、暴风雪或夜间，发现来车急速奔向列车，并在

故障地点点燃二支火炬。

57、发现故障，如确知一端先来车时，应怎样防护？

答：当确知一端先来车时，应先向该端，再向另一端设置响墩，然后返回故障地点。

58、通过桥梁或隧道巡查线路时应怎样避车?

答：在有避车台(洞)的桥梁(或隧道)内，列车通过时应进入避车台(洞)内；在无避车台(洞)的桥梁(隧道)巡查线路时，应一停、二看、三通过。通过时应

留有充裕时间，在列车通过桥梁和隧道以前，顺利地走出桥梁或隧道以外。

59、靠近线路堆放的线桥用料距离有何规定?

答：靠近线路堆放线桥用料自轨头内侧向外不得少于810毫米，坡度不得陡于1∶1，若堆放两线之间，除满足以上要求外，其高度自轨面算起不得超过300毫米。

60、线路标志有哪些?

答：线路标志有公里标、半公里标、曲线标、圆曲线和缓和曲线的始终点标、桥梁标、坡度标及铁路局、工务段、领工区、养路工区和供电段、电力段的界标。

61、在站内线路巡查时应注意什么?

答：应注意车站变更列车进路，机车车辆的运行及调车作业，随时做好下道避车的准备工作。不能确认列车进路时要下道，不得臆测行车，横越股道要一

站、二看、三通过。

62、迎接列车时有何基本要求?

答：迎接列车时，原则上应站在列车运行方向左侧路肩上，距最外股钢轨不少于2米，也可站在右侧。绝对禁止抢越线路迎车。迎车时要面向线路，以半转头部面向列车开来方向，伸出手臂手持信号迎接列车。列车安全通过后白天

则显示卷紧的黄色旗，夜间为高举白色灯光的手信号灯，以示和车长联系。

63、绕行停留车辆时的安全要求是什么？

答：绕行停留车辆时距车辆端部不少于5米，并注意车辆状态的邻线开来的

列车。严禁作业人员跳车、钻车、扒车、由车底下、车钩上传递工具材料。

64、铲除杂草有哪几种方法?

答：有人工除草、化学除草两种方法。

65、为什么要清扫无人看守的道口轮缘槽?

答：道口轮缘槽的深度规定为45～60毫米，当它的深度因积土等原因而少于44毫米以下时，列车车轮的轮缘就有爬上轨面的危险。所以对无人看守的道口轮缘槽应经常清扫，保持规定深度，使列车畅通无阻

66、汛期，公司管内降雨量出巡警戒值、封锁（扣车）警戒值分别是多少？

答：出巡警戒值：10mm/6h，封锁警戒值：20mm/1h、40mm/3h。

67、防洪期间要执行哪三项检查制度?对可能危及行车安全的地点应怎样做?

答：要执行雨前、雨中、雨后三检制度。对可能危及行车安全的地点，应通知司机和运转车长注意运行，并在危险处所派人看守，防止发生灾害事故。

68、铁路信号分为哪几种？分别代表的意义是什么？

答：铁路信号分为视觉信号和听觉信号。红色——停车————

69、铁路信号的种类：

分为视觉信号和听觉信号。

70、听觉信号的种类：

听觉信号有号角、口笛、响墩发出的音响和机车、轨道车的鸣笛声。

答：1875mm

71、绕行停留车辆时的安全距离应不少于多少米？

答：5米

72、与工务有关的信号标志有哪些？

答：警冲标、站界标、司机鸣笛标、减速地点标、作业标。

73、铁路线路按用途分为哪几种？

答：正线、站线、段管线、岔线及特别用途线

74、什么是站线？

答：站线是指到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其它线路。

75、什么是段管线？

答：段管线是指机务、车辆、工务、电务等段专用并由其管理的线路。

76、什么是岔线？

答：岔线是指在区间或站内接轨通向路内外单位的专用线。

77、什么是特别用途线？

答：特别用途线是指安全线和避难线。

78、靠近线路堆放的砂石料，对堆放坡度有什么要求？

答：坡度不陡于1:1。

79、轨道由什么组成?

答：轨道由钢轨、轨枕、道床、连接零件、道岔及防爬设备等组成。

80、线路有哪些坡道，如何表示?

答：线路根据地形变化，有上坡、下坡和平道，分别用(+)、(-)、(0)表示。在坡度标上用箭头表示上、下坡。坡度的变化用千分率(‰)来表示。

81、什么是桥隧建筑物?桥梁由哪些部分组成?

答：桥隧建筑物是永久性结构，包括桥梁、涵洞、明渠与隧道。桥梁由墩台和桥跨结构组成，墩台包括桥台和桥墩。

82、在区间步行上、下班时应注意什么?

答：在区间步行上、下班时，应在路肩或路旁走行。通过桥梁、道口或横越线路时，应做到“一停、二看、三通过”，严禁来车时抢越。

83？

答：各类型的钢轨构造轨缝值均采用18mm。

84？

答：700—900N〃M。

85160km/h以下路肩宽度的标准是什么？

答：路堤不得小于0.8m、路堑不得小于0.6m。

86头轨缝不应小于多少？

答：不应小于6mm。

95？

答：接头夹板、接头螺栓、螺母及垫圈。

96、巡查线路时，行走有什么规定?

答：在线路上巡查时，应按巡回图所规定的路线、速度行走。在单线上一般走左侧路肩。在双线上一般应迎着列车方向前进，但要加强了望，防止背后来车。

97、巡查线路时如何保证人身安全?

答：巡查线路时，要随时携带该区段列车时刻表，了解列车运行情况，巡查时严禁用衣帽遮住双耳，以免妨碍听觉。在高堤、深堑曲线地段，视线不良时，要认了望来车，及时下道避车。

98、线路上钢轨伤损分为哪几类？

答：钢轨伤损按程度分为轻伤、重伤和折断三类。

99容许速度小于120km/h的线路钢轨顶面擦伤的重伤标准是什么?

答：深度超过2mm。

100容许速度小于120km/h的线路轨端或轨顶面剥落掉块的重伤标准是什么?

答：长度超过30mm，深度超过8mm

101巡查线路的速度有什么规定？

答：一般每公里巡查，单线用20～30分钟，复线白天班用25～35分钟，夜班用35～45分钟较为合适。

102 伤损钢轨标记是如何规定的？

答：1.轻伤：连续轻伤“︳←▲→︳”，一点伤损“↑▲”（用白铅油标记）。

2.轻伤有发展：连续伤损“↑▲▲”（用白铅油标记），

3.重伤：连续伤损“︳←▲▲▲→︳”，一点伤损“↑▲▲▲”

103

答：1)折断；

2)中央裂纹指中间两螺栓孔范围内，平直及异形夹板超过5毫米，双头及鱼

尾型夹板超过15毫米；

3)其他部位裂纹发展到螺栓孔。

104?

答：(1)设置停车防护；

(2)在断缝处安设保安器；

(3)锁定两端线路，在钢轨断缝两端各50m打紧防爬器或上紧扣件；

(4)经确认可以放行列车撤除防护；

(5)放行列车应一停再开，限速5km／h。

105？

答：(1)设置停车防护；

(2)松动扣件螺栓；

(3)卸掉接头螺栓；

(4)卸开折断夹板；

(5)安装新夹板；

(6)上紧接头螺栓；

(7)拧紧扣件螺栓；

(8)撤除防护；

(9)放行列车不限速。

106树木横卧线路时如何处理?

答：如发现树木横卧线路时，一人能移出的，应及时移出限界以外，

如移出有困难应立即设好防护，并迅速报告车站。

2017年反洗钱考试试题库及答案

一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客

户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，

2014年七年级英语(下)第一次月考试卷

通州中学七年级英语（下）第一次月考试卷学校班级得分 I卷（选择题共55分） 一、单项选择。(20分) 1. -- you join us to play basketball? --No, I . A. Can, can’t B. Can, don’t C. Do, can’t D. Are, am not 2. Jim has to his bed and clean his room on Sundays. A. to make B. make C. makes D. making 3. He is a good student. He is late for school. A. often B. usually C. never D. sometimes 4. His sister usually at six in the morning. A. get up B. gets up C. get up D. gets to 5. They arrived Shanghai very late last night. A. to B. in C. on D. at 6. Do you play soccer very . A. well B. good C. nice D. easy 7. --What can you do? --I can . A. play the guitar B. play violin C. play the basketball D. play piano 8. -- does it take you to get to school? --About twenty minutes. A. How B. How long C. How far D. How often 9. Now it’s seven o’clock. I have to school now. A. come to B. get to C. be from D. leave for 10. What time does she school and home. A. get, go B. get to, get to C. go to, get D. go, get to 11. Either Mike or Mary you with your English. A. help B. helps c. to help D. helping

2019反洗钱考试试题及答案

2019反洗钱考试试题及答案 一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定

是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）

反洗钱考试试题大全

2006年2月，在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积月20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？正确答案:1.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；2.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为。 2007年12月，某超市通过兼业代理机构向某人寿保险公司投保终身寿险，趸交保费320万元，保单约定被保险人1000多人、保险金额保费分配原则为“平均”。代理机构为取得客户资源未对该超市进行身份识别，未留存客户身份信息资料。2008年1月23日，该超市向保险公司申请全体退保。2008年1月25日，保险公司将304万元退保资转至该超市公司开立在银行的内部账户。资金入账后，银行根据保险公司客户经理电子邮件中的款项指令，将304万元转入该超市公司人力资源部C 某某的个人账户，C某于次日将304万元体现。请针对上述业务回答下面问题。（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在哪些方面？（二）该保险公司应注意哪些风险点？应树立怎样的防范措施？正确答案:（一）该保险公司在反洗钱工作中的不足体现在：1.未对该超市进行身份识别，为留存客户税务登记证、组织机构代码证和营业执照等身份信息资料；2.该保险公司客户经理电子邮件要求银行将退保款项转入个人账户。（二）超市的行为符合“保险合同生效后短期内退保，并要求退保金转入第三方账户”条款，应引起保险公司的重视，作为可疑交易进行人工分析上报，并留存记录，同时调整该客户的风险等级。 A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？正确答案:多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。 FD公司是M国某公司在中国J省N市设立的外商投资企业，注册资金300万美元，经营范围为竹制品生产。FD公司持外商投资企业营业执照和外汇管理部门允许开设外汇账户的核准文件，于2005年6月6日在R银行N市分行开立了外汇结算账户。2005年6月19日，FD公司将300万美元现钞存入其外汇结算账户。6月22日，D公司以进口设备名义，将300万美元全部汇往香港某投资公司账户。FD公司的交易行为符合以下哪种可疑交易特征？正确答案:外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。 S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金首付交易累计亿元，且资金对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用

2014年第一次月考四年级语文听力课外阅读测试题

第1页,共4页 第2页,共4页 楚源实验小学2014年上学期3月份教学质量检测 卷 (四年级语文听力) 一、认真听故事第一个故事，完成下面练习（25分） 1、外国客人送给国王什么样礼物？ A 、小狗 B 、小猫 C 、小羊 2、布告上写：公主的宠物丢了，谁捡到送来，就奖励（ ）两黄金 A 、一万 B 、一百 C 、一十 3、国王第一次贴上布告，有人送来了（ ）动物 A 、山羊 B 、猴子 C 、狗 4、国王第二次贴上布告，有人送来了（ ）动物 A 、猴子 B 、猫头鹰 C 、狗 5、国王第三次贴上布告，有人送来了（ ）动物 A 、老虎 B 、猴子 C 、狗 二、认真听故事第二个故事，完成下面练习（25分） 1、文中的主人公是谁？（ ） A 、扁鹊 B 、李时珍 C 、华佗 2、文主人公几岁的时候拜一位姓蔡的医生学艺？（ ） A 、9岁 B 、7岁 C 、10岁 3、主人公用什么方法吧桑树最高枝条上的叶子采下来的？（ ） A 、爬梯子上去采 B 、爬树上去采 C 、找来一根绳子，在绳子上系了一块小石头，然后将它往最高的树枝上抛。绳子将那根树枝拉了下来，一伸手就把桑叶采下来了。 4、主人公用什么方法把两只打架的山羊拉开的？（ ） A 、直接用手拉开 B 、用棍子敢开

第3页,共4页 第4页,共4页 密 密 封 线 内 不 得 答 题 C 、给山羊喂鲜嫩绿草，山羊自然就不打架了 5、这个故事你明白了什么道理？ (四年级课外阅读) 回顾《爱的教育》，完成练习。 一．判断题（正确打“√”，错误打“×”,并改正）。（16分） 1．《爱的教育》的主人公安利柯是一个小学生。 （ ） 2．《爱的教育》的作者是英国著名儿童文学作家亚米契斯。 （ ） 3．我的朋友卡隆因为生病迟入学两年，他为人正直、厚道，常斥骂欺负别人的人。（ ） 4．“从小尊敬军旗的人，长大就一定会捍卫军旗！”这句话是校长说的。（ ） 二．选择题（写序号）（16分） 1．那个总是得一等奖的孩子是班长，他的名字叫（ ） A.克洛西 B.代洛西 C.弗兰蒂 2．为了救一个小孩被车子扎伤的人物是（ ） A ．洛贝谛 B.安利柯 C.铁匠的儿子 3．克洛西是个残胳膊的孩子，他的母亲卖野菜，他曾把墨水瓶打在老师的胸部，老师的处理方法是（ ） A.严厉批评了四个欺负克洛西的孩子，并饶恕了那四个孩子。 B.严厉批评了克洛西。 4．弗兰蒂被开除的原因是（ ） A 、品行太坏 B 、成绩太差 C 、不尊敬父母 三、在这本书中，作者描写了一个个栩栩如生的人物，我来考考大家！（8分） 1、这本书是写＿＿＿＿＿＿身边发生的一个个小故事。 2、瘦弱可怜的驼背奈里的保护者是＿＿＿＿＿＿。 3、学习成绩好，每次都获得头等奖的男孩是＿＿＿＿＿＿。 4、可怜又坚强的铁匠之子是＿＿＿＿＿＿＿＿。 《爱的教育》阅读练习题。 我每从乞丐那里听到这种话时，觉得反不能不感谢乞丐，觉得乞丐所报我的比我所给他的更多，常这样抱了满足回到家里来。你碰着无依的盲人，饥饿的母亲，无父母的孤儿的时候，可从钱囊中把钱分给他们。单在学校附近看，不是就有不少贫民吗？贫民所欢喜的，特别是小孩的施与，因为大人施与他们时，他们觉得比较低下，从小孩受物是不足耻的。大人的施与不过只是慈善的行为，小孩的施与于慈善外还有着亲切，——你懂吗？用譬喻说，好像从你手里落下花和钱来的样子。你要想想：你什么都不缺乏，世间有缺乏着一切的；你在求奢侈，世间有但求不死就算满足的。你又要想想：在充满了殿堂车马的都会之中，在穿着美丽服装的小孩们之中，竟有着无食的女人和小孩，这是何等可寒。心的事啊！他们没有食物哪！不可怜吗？说这大都会之中，有许多素质也同样的好，也有才能的小孩，穷得没有食物，像荒野的兽一样！啊！安利柯啊！从此以后，如逢有乞食的母亲，不要再不给一钱管自走开了！

反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、( ) 、( )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。 7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，

移交司法机关依法追究（）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（）阶段，（）阶段和（）阶段。 13．成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规

2014年九年级英语第一次月考测试题

2014年九年级英语第一次月考测试题 一、单选（共15分，每题一分） （）1. -- ____ did you get there? — By ___ a taxi. A. How; taking B. How ; take C. How; took D. What; taking （）2.____ you eat, ____ you will get. A. The much ; the fat B. The more ; fatter C. The more ; the fatter D. More; the fatter （）3. She found ___ hard to finish the work by herself.. A. that B. it’s C. it D. this （）4. Tina is so shy that she is afraid of ____ in front of a group. A. to speak B. speak C. speaking D. spoke ()5.The policeman warned us ________ football on the street. A．don't play B．not to play C．not play D．no playin （）6.The best way _____ English is doing more practice. A. learn B. learning C. learns D. to learn （）7. —Shall we go for a picnic tomorrow? —Well, it all _____ the weather. A. belongs to B. happens to C .depends on D. concentrate on （）8. They ____ five days finishing the work. A. paid B. took C. spent D. cost （）9.—Could you please tell me ________？ —Yes. There is one on Center Street. A．where can I buy some stamps B．when you will take your vacation C．when was the telephone invented D．if there are any good restaurants around here （）10.—Do you know________？—Yes, I do. He went by skateboarding! A．whether Paul will go or not B．when will Paul go to the party C．how Paul went to the party D．how did Paul go to the party （）11.You can improve your English________reading more. A. in B.with C.of Dby ( )12.__What’s the matter? —I’m having trouble_____who has taken my book. A.looking after B.looking for C. looking up D.looking out ( )13.My grandma used to_______TV at home after dinner. But now she is used

2014年第一次月考六年级语文听力课外阅读测试题

楚源实验小学2014年上学期3月份教学质量检测 卷 (六年级语文听力) 一、认真听故事第一个故事，完成下面练习（25分） 1、文中讲的是哪两个人？（） A、孔子和孟子 B、孔子和老子 C、孔子和项橐(tuó) 2、文中说的什么水没有鱼？（） A、海水 B、河水 C、井水 3、文中说的什么火没有烟？（） A、焰火 B、萤火 C、柴火 4、文中说的什么树没有叶？（） A、桃树 B、梨树 C、枯树 5、文中说的什么花没有枝？（） A、雪花 B、桃花 C、烟花 二、认真听故事第二个故事，完成下面练习（25分） 1、十二生肖里有属猫的吗？（） A、有 B、没有 2、猫为什么没有报上名？（） A、捉老鼠去了 B、睡懒觉 C、忘记时间了 3、十二生肖哪种动物排在第一名（） A、老鼠 B、兔子 C、猪 4、十二生肖哪种动物排在第二名（） A、龙 B、蛇 C、牛

密 密 封 线 内 不 得 答 题 5、老鼠在牛身上唱什么歌（ ） A 、牛哥哥，牛哥哥，过小河，爬山坡，驾，驾，快点儿罗！ B 、牛哥哥，牛哥哥，你真好，你真棒，驾，驾，快点儿罗！ (六年级课外阅读) 一、填空题。（14分） 1、《桥下一家人》中的主要人物有（ ） （ ）（ ）（ ） 2．阿曼德在（ ）遇到了凯尔西特夫人一家。 3、阿曼德和孩子们通过（ ）赚到了一笔钱。 4、阿曼德和凯尔西特夫人在吉卜赛人的驻地，结识了（ ）。 二、判断题。（14分） 1、阿曼德叫小孩子们为“八哥”，是因为小孩子们爱说话。（ ） 2、阿曼德在街上遇见了圣诞老人。（ ） 3、阿曼德刚开始很喜欢女人和小孩。（ ） 4、他们在途经海利斯市场时，遇见了夏洛特、玛格丽特还有路易斯。（ ） 5、阿曼德不得不离开这群孩子，可是没多久他就又开始想念他们了。（ ） 6、阿曼德最后没有放弃游民的生活，让孩子们继续跟着他过着游荡的生活。（ ） 三、问答题。（22分） 1、凯尔西特夫人一家为什么抢占了阿曼德的地盘，住在桥下？（5分） ________________________________________ __________ ________________________________________ __________ ________________________________________ __________ 2、是什么原因让阿曼德想改变自己？（5分） ________________________________________ __________ ________________________________________ __________ ________________________________________ __________ 3、改变后的阿曼德是什么样子呢？（字数100左右）（12分） ________________________________________ __________

2018反洗钱考试题库大全

反洗钱终结性考试—判断题汇总

1、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱部控制负有责任。 A.对 B.错 2、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好控环境的关键因素之一。 A.对 B.错 3、反洗钱部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。

A.对 B.错 4、反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 A.对 B.错 5、有效的反洗钱部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A.对 B.错 6、金融机构建立反洗钱部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。 A.对 B.错 7、加强反洗钱部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战

略的必须要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 A.对 B.错 8、反洗钱部控制的核心是有效防洗钱风险，因此在建立部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。 A.对 B.错 9、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人 A.对 B.错 10、反洗钱控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受部控制约束的权利。 A.对 B.错

11、反洗钱部控制的检查、评价部门不应当独立于控制度的制定和执行部门。 A.对 B.错 12、在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。 A.对 B.错 13、金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和 管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机 组成部分。 A.对 B.错 14、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。 A.对 B.错

保险业反洗钱考试题库及答案

保险业反洗钱考试题库及答案 引导语：洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。下面是小编为大家整理的反洗钱考试题库及答案，希望对大家有所帮助。 一、选择题(每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分) 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：( ACD ) A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》 C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 2、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将(ABCD)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易? ( ABC ) A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转; D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易? ( ABCD EF )

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出; B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符; C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付; D、企业日常收付与企业经营特点明显不符; E、资金收付流向与企业经营范围明显不符; F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。 5、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易? ( ABDE ) A、某储户在同一天内缴存美元现金两次，各8000元和7000元; B、某企业一次结汇现金2万美元; C、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元; D、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元; E、某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元; F、某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。 6、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇资金交易? ( ABCD ) A、居发个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或撮现金的; B、企业外江账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的; C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的; D、企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇方式结算的出口收汇的; E、境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户。 7、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易? ( ABCDE ) A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;

2016年反洗钱考试题库及答案

1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C、提前偿还贷款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 2、《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被( ABCD )的文件、资料，可以予以封存。 A、转移 B、隐藏 C、篡改 D、毁损 3、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( ABC ) A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、黑社会性质组织犯罪 D、盗窃犯罪 4、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ABC ) A、未按规定履行客户身份识别义务的 B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D、未按规定对职工进行反洗钱培训的 5、根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( ABC D ) A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D、金融机构内部调拨资金。 6、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易( ABD ) A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

开封高中2014届第一次月考数学试题(正式)

开封高中2014届第一次月考数学试题 命题人：闫霄 审题人：宁宁 注意：（1）本试卷满分150分，时间120分钟； （2）所有试题的答案均须写在答题卷上，写在试题卷上无效。 一．选择题 1.函数1 (01)x y a a a +=>≠且的图像恒过点 （ ） .A (1,1) .B (0,1) .C (1,1)- .D (2,1) 2. 函数y = （ ） .A 13(,)24- .B 13[,]24- .C 1(,]2-∞ .D 1 (,0)(0,)2 -+∞ 3.下列函数的图像与函数3x y =的图像关于y 轴对称的是 （ ） .A 3x y =- .B 3x y -=- .C 13y x = .D 1 ()3 x y = 4.设2,4(),1,4 x x f x x x ? ≥=? + .C 1.86273> .D 1.860.210.21> 7.已知(1)1f x x -=+，则()f x = （ ） .A 2x -+ .B 2x + .C 2x - .D 1x + 8.设集合{|2},{|}A x x B x x a =<=<,若A B ?≠ ，则实数a 的取值范围是 （ ） .A {|2}a a < .B {|2}a a ≤ .C {|2}a a ≥ .D {|2}a a > 9. 若{0,1},{1,0,1},A B f ==-是从A 到B 映射的对应关系，则满足(0)(1)f f >的映射有（ ） .A 3个 .B 4个 .C 5个 .D 2个 10.设()f x 是奇函数，且在(0,)+∞上是增函数，又(2)0f -=，则()0x f x <的解集是 （ ） .A {|20,2}x x x -<<>或 .B {|20,2}x x x -<<<<或0 .C {|22}x x -<< .D {|2,02}x x x <-<<或 11. 2 1 2 10328()(0.002)2)27 - --+-+= （ ） .A 39-- .B 0 .C 1 .D 39- 12.若偶函数()f x 在区间(,0)-∞上是单调函数，则满足2 ()( )4 x f x f x +=+的所有x 之和为 （ ） .A 3- .B 3 .C 8- .D 8 二．填空题 13.函数1()=13 x f x -（）的值域是___ ____。 14.已知2 ()(2)(3)3f x k x k x =-+-+是偶函数，则实数k 的值为____ ___。 15.已知二次函数()y f x =图像的顶点坐标为(1,9)-，与x 轴的两个交点间的距离为6，那么这个二次函数的解析式为 。 16.有下列四个命题： ①函数1 ()f x x x =+ 为奇函数；

反洗钱考试试题库完整

2-2-5反洗钱 一、单选题（23道題） 1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。 A、3 B、5 C、7 D、10 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从（D）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。 A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 3.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。 A、汇款人或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人 D、汇款人住所 4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。 A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000 B、5000 C、10000 D、20000 6.中国人民银行设立（B），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 7.下列属于大额交易的是（A） A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元 C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（C） A、5万，5000 B、10万，1万 C、20万，1万 D、50万，5万

2013-2014学年高一数学上学期第一次月考试题(英华奥赛班)及答案(新人教A版 第141套)

河北省安新中学2013-2014学年高一数学上学期第一次月考试题（英 华奥赛班）新人教A 版 一．选择题：（每小题5分，共60分） 1．已知全集{}1,2,3,4,5,6,7U =,{}2,4,5A =，则 ( ) A. ? B. {}2,4,6 C. {}1,3,6,7 D. {}1,3,5,7 2．已知集合{}{}13,25A x x B x x A B =-≤<=<≤=,则( ) A. ( 2, 3 ) B. [-1，5] C. (-1,5) D. (-1,5] 3. ，则20122013b a +的值为( ) A 、0 B 、1 C 、±1 D 、1- 4．图中阴影部分表示的集合是( ) A. )(B C A U B. B A C U )( C. )(B A C U D. )(B A C U 5．方程组23211 x y x y -=??+=?的解集是（ ） A . {}51， B. {}15， C. (){}51， D. (){}15， 6．函数42 y x =-在区间 []3,6上是减函数，则y 的最小值是（ ） A. 1 B. 3 C. －2 D. 5 7．函数f (x 的定义域是（ ） A. ? B . (-∞，1) [4，+∞） C. ()1,4 D. []1,4 8．函数f (x )= 2(1)x x x ??+?,0,0 x x ≥< ，则(2)f -=（ ） A. 1 B .2 C. 3 D. 4 9、设集合}|{,}21|{a x x B x x A <=<≤-=，若A ∩B ≠?，则a 的取值范围是（ ） A ．1-≥a B ．2>a C ．1->a D ．21≤<-a 10. 若函数)10(1≠>-+=a a b a y x 且的图像经过第二、三、四象限，则一定有（ ） A. 01>>b a 且 B. 010><

反洗钱考试-题库答案——2019年4月

反洗钱考试-题库答案 一、判断题 1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对） 2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年。（错）（至少五年） 3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（对） 4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。（对） 5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（对） 6、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。（对） 7、埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（错）（沃尔夫斯堡集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会，埃格蒙特集团不是） 8、为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。（错）（非纸质化） 9、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（错）（核心措施是可疑交易报告制度）

10、在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。（对） 11、客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（对） 12、证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。（对） 13、洗钱者明知道是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道。（错） 14、客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。（错） 15、我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案中》，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。（对） 16、随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（对） 17、在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审批。（对） 18、中国的《反洗钱法》，即是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。 19、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。（对）

反洗钱考试题库2015年

反洗钱 一、单项选择题（25道题,共25分） 1. 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。 A.2 B.5 C.7 D.10 2. （）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.公安部 B.司法部 C.检察院 D.中国人民银行 3. 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。 A.登记人 B.使用人 C.实际使用人 D.代理人 4. 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）。 A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 5. 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）。 A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 6. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.检察机关 D.国务院反洗钱行政主管部门 7. 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）。 A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息 8. 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（），并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。