召开股东会会议通知四篇

召开股东会会议通知四篇

篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；

三、审议公司XXXX年度财务决算报告；

四、审议公司XXXX年度利润分配预案；

五、XXXXXX。

特此通知！

XXXX公司

二XXX年XX月XX日

篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知

鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司执行董事；

2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00；

3、会议召开地点：

4、会议召开方式：现场会议；

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

二、会议审议事项

1、审议《关于筹建工作的报告》；

2、审议《关于设立费用的报告》；

3、审议《章程》；

4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；

5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；

7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

10、审议

11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象

1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

3、

四、参加会议登记办法

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出

席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

五、其他事项

1、本公司联系方式

联系人：

联系电话：

联系地址：

联系邮编：

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此通知！

Xxxx

年月日

篇三：关于召开股东会的通知

经公司董事会研究，定于20XX年7月日（星期）以现场方式召开本公司20XX年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

20XX年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长XXX先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话：手机：

传真：

特此通知！

XXXXXX有限责任公司

20XX年7月日

篇四：股东会会议通知

尊敬的股东：

您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX （地址）召开XXXXXXXX有限公司20XX年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

3、会议召开时间：20XX年5月XX日（星期X）上午9：00

会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX（地址）

6、出席会议人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

7、列席会议人员：

（1）公司高级管理人员列席会议；

（2）本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员）

三、会议审议事项

1、《公司20XX年度董事会工作报告》；

2、《公司20XX年度监事会工作报告》；

3、《公司20XX年度财务决算方案》；

4、《公司20XX年度财务预算方案》；

5、《公司20XX 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年5月XX日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和

能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：XXXXXXXXXXXX（地址）

4、联系人：XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX

五、附件（授权委托书）

XXXXXXXXXXXX有限公司

20XX年4月XX日

股东大会会议记录范文3篇

股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更

关于召开股东会的通知范本

填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到 回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写 董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司 关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真： 以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章） 年月日

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召开临时股东会议通知怎么写文档 前言语料：温馨提醒，意为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 召开临时股东会议通知1 xxxxx化肥有限公司的股东xxx化工有限公司、xxx：根据《公司法》和公司章程之规定，xxxxx化肥有限公司(“公司”)定于xxxx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项： 1、xxxxx生物化工股份有限公司拟向xxxxx化工集团有限公司转让xxxxx化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。 2、修改公司章程。 3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。 请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。 特此通知! xxxxx化肥有限公司 xxxx年6月27日

召开临时股东会议通知2 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议通知方式 电子邮件、特快专递、专人送递、公告 二、会议内容 1.审议关于减资的议案; 2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更); 3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。 三、表决方式 本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。 四、表决时点 各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。 五、联系方式 联系人：王xxx 电话：xxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxx 公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。 特此通知。

2015年第一次股东会会议通知书

**有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员： （1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。 四、会议联系人 联系人：**，联系电话：************ ***有限公司 二**五年*月**日

股东会决议格式

股东会决议格式 第届第次股东会决议 时间： 地点： 主持人： 记录人： 应到会股东人数： 实际到会股东人数： 股东股额： 会议以何种方式通知股东到会参加会议：（电话或书面） 会议决议内容： 到会股东签字： 年月日 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，

由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； 为了提高经济效益与服务效益，全面落实“谁主管，谁负责”，“谁负责，谁受益”的原则，特制定本责任书  一、责任期限：二00*年三月一日至二00*年十二月三十一日 二、岗位职责： 1.在工作中，必有严格遵守各面卫生制度，做到穿工作服，着工作牌，衣着整洁，仪态端庄、大方、热情。 2.接待旅客必须主动招呼，热情接待，耐心解释宣传，随叫随到，及时凭票开门。 3.服务员要坚守岗位，忠于职守；不迟到早退，上班不清，下班不接；接班未到，上班不走。

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临时股东大会通知范例 股东大会有三种：法定大会、年度大会、临时大会，那么，今天，CN 人才公文网我给大家分享的是临时股东大会通知范文，供大家阅读参考。 临时股东大会通知范文1 经xxxx集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第14次会议通过，拟定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx国际生态会议中心会议室召开公司xxx年第1次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：xxx年第1次临时股东大会 2.召集人:董事会 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： (1)现场会议时间：xxx年9月2日下午4：00 (2)网络投票时间：xxx年9月1日至xxx年9月2日 通过深圳xx交易所交易系统进行网络投票的时间为xxx年9月2日交易日上午9∶3011∶30，下午1∶003∶00; 通过深圳xx交易所互联网投票系统投票的时间为xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳xx交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳xx交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的`其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含xx交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6.出席对象： (1)截至xxx年8月27日下午收市时在中国xx登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区xx路1号xx国际会议中心 二、会议审议事项 关于补选公司独立董事的议案。 上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见xxx年8月15日《中国xx报》、《xx时报》、《上海xx报》、《xx日报》及xxxx网上的相关公告。 三、出席现场会议登记方法 1.登记方式：

股东大会通知范本

股东大会通知范本 你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本，希望对大家有帮助。 股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 以上议案已由公司年月日董事会审议通过。 三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。 五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。 请届时按时参加。 特此通知。 公司 董事长 年月日 股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东

股东会会议通知

广西百熠新能源发展有限公司 关于召开第一次股东会会议的 通知 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下： 一、会议时间： 二、会议地点：公司南宁会议室 三、与会人员：全体股东 主持人： 列席人员： 会议记录： 四、会议拟审议事项 1、XXXX议案 2、XXXX议案 五、会议召开和表决方式 股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 六、会议登记办法 1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月

日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。 2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 七、会议联系方式 联系人：联系电话： 邮箱：传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容

海通证券：关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.wendangku.net/doc/5d12152481.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.wendangku.net/doc/5d12152481.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项

关于召开临时股东会的通知

关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 三、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真： _____________________公司 年月日

以下为附赠协议范本： 房屋赠与合同（一） 赠与人：__________________ 受赠人：__________________ 赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。 第一条赠与房屋状况 房屋坐落：__________________ 房屋规格：__________________ 房屋面积：__________________ 备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。 第二条受赠人的义务 受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动提出终止租赁合同。 第三条赠与房屋的交付 赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。 第四条合同的变更与终止 赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。 第五条赠与的撤消 受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与： （1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。 （2）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。 第六条争议的解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由成都仲裁委员会仲裁解决。 第七条合同的补充 本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第八条本合同正本一式两份，双方各执一份。 赠与人：________ 受赠人：__________ 签订时间：__________年_____月_____日 签订地点：__________________________

股东会议通知范文

股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：

召集股东会会议通知模板

召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司󰀀 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项󰀀 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：󰀀 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;

6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：󰀀 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;

股东大会会议通知

股东大会会议通知 很多企业在年终时都会举办股东大会会议，那么我们应该如何写一份股东大会会议通知呢?以下是小编为大伙儿预备好的股东大会会议通知范本，一起看看吧! 股东大会会议通知【1】 本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ，重要内容提示 会议召开时刻： 会议召开地点： 会议方式： 年月日上午时整 药业股份有限公司决定于 会。 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的差不多情况 1.会议召集人：企业董事会 2.会议召开日期及时刻：

3.会议地点： 4.会议方式： 年月日召开年度股东大 年月一日 二、会议审议事项 1.审议企业年度董事会工作报告; 90 公司(企业)文书写作要领与范文 2.审议企业年度报告及报告摘要; 3.审议企业年度监事会工作报告; 4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 5.审议企业年度财务决算报告; 6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业年审计机构的方案; 7.审议企业日常经营关联交易情况的议案; 8.审议修改《企业章程》的议案; 9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

10.审议修改《董事会议事规则》的议案; 11.审议修改《监事会议事规则》的议案。 三、会议出席对象 1.截至年月日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东; 2.因故不能出席会议的股东，可托付代理人出席会议(授权托付书格式附后); . 3.企业董事、监事及高级治理人员。 四、会议登记方法 1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;托付代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权托付书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权托付书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东能够使用传真或信函方式登记。 2.登记地点：本企业证券部。 五、其他 1.企业联系地址： 2.联系人： 3.邮政编码：

通知书之临时股东会通知

通知书之临时股东会通知

临时股东会通知 【篇一：关于召开临时股东会的通知(模板)】 填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司 _________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章） 年月日 【篇二：临时股东大会通知公告模版】 证券代码：xx 证券简称：xx 主办券商：xx xx股份有限公司 xxxx年第x次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。 （二）召集人

股东会会议通知范本(3篇)

股东会会议通知范本（3篇） 精品文档 股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。 股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 、会议主持人:公司董事长xx先生 、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议 、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档

三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。 、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档 人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 、登记地点:

召开临时股东会议的通知四篇

召开临时股东会议的通知四篇 篇一：关于召开临时股东会议的通知 致全体股东： 因公司经营出现问题，现依据公司章程的有关规定，定于年月日召开临时股东会议，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、本次会议基本情况 会议时间： 会议地点： 参会人员：全体股东 召集人： 主持人： 召开方式：现场会议，现场投票表决。表决方式按公司章程规定行使表决二、会议议题 关于公司后期经营和管理问题的议案。 三、其他事项 请各与会人员安排好工作，准时参加会议。 1、联系人： 2、联系电话：传真： 3、联系地址： 以下无正文。

公司 年月日-------------------------------------------------------------- 确认回执 公司 本人已收到年月日公司向我本人发出的就公司后期经营和管理问题召开的临时股东会议的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签名或盖章） 年月日 填写说明： 1、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，召开临时股东会应提前15 日通知各股东并取得各股东的收到确认回执。 2、除公司章程另有规定外或全体股东另有约定外，注意会议安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在公司经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，依据如公司章程规定，公司设置了董事会，则召集人应该填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事。

5、通知落款处与回执的抬头填写应一致 6、股东收到通知后将确认回执撕下，签字盖章，回寄至通知其他事项中约定的地址。

篇二：XX有限公司股东会20XX年第XX次临时会议通知 经股东有限公司提议召开股东会临时会议，公司（指有限公司，也称本公司）拟于20 年月日召开公司股东会第20XX年第次临时会议，对相关事项进行审议。会议具体安排如下： 一、会议时间：20 年月日上午十时 会议地点: 有限公司住所号 二、会议内容议题： 三、参加会议人员：公司全体股东 请各位股东亲自参与会议。签署的会议决议在股东会召开当日以传真或专人形式送达公司股东会办公室，同时应尽快将原件送达公司存档。本通知由传真或挂号邮寄送出的，以发送时间为送达时间；由专人送达的，以签收时间为送达时间。 有限公司股东会 20 年月日

召开股东会会议通知四篇

召开股东会会议通知四篇 篇一：股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日

篇二：关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于将依法整体变更为，兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间： 20XX 年 12 月 10 日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决； 二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》； 2、审议《关于设立费用的报告》； 3、审议《章程》； 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》； 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》； 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》； 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》； 12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》； 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》； 14、需要审议的其他事项。 三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事； 3、 四、参加会议登记办法 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出

股东会决议范本

公司股东会决议 XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日

股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 2、会议通知情况及到会股东状况： 会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持； 一般情况由董事会召集， 董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 4、会议决议状况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然 人股东）

召开临时股东会议通知

召开临时股东会议通知范文 今天小编给大家分享的是关于召开临时股东范文，希望大家喜欢! 召开临时股东会议通知书1 xxxx实业有限公司: 股东xxxx投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和的。本公司召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下: 一、会议召开时间: 20xx年x月x日上午9:30 二、会议召开地点:xxxx国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室 三、本次会议议题:解除xxxx实业有限公司在xxxx科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。 xxxx科技有限公司 20xx年x月x日 召开临时股东会议通知书2 _____________公司(以下简称公司) 股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的'招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议： _________________________ _________________________ _________________________ 盖章及签署： 20xx年x月x日

公司股东会会议通知

XXXXXXXX有限公司 2012年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月XX日 在XXXXXXXXXXXX（地址）召开XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XX日（星期X）上午9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司高级管理人员列席会议； （2）本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。（或者将二者融合写为与会人员） 三、会议审议事项 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年度财务决算方案》； 4、《公司2012年度财务预算方案》； 5、《公司2011 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 3、登记地点：XXXXXXXXXXXX（地址） 4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX 五、附件（授权委托书） XXXXXXXXXXXX有限公司 2012年4月XX日