华天酒店：关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 2011-04-22

证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2011-013

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0一一年第二次临时股东大会的通知

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2011年5月25日召开2011年第二次临时股东大会，现将有关事宜通

知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议召开时间：2011年5月25日（星期三）上午9：30时

4、会议地点：本公司贵宾楼会议厅

5、股权登记日：2011年5月18日

6、出席对象：

（1）截止2011年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营

业部申请授信额度人民币3亿元的议案》；

2、审议《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民

币1亿元的议案》。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股

东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）

办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2011年5月23日、24日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。

异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址及联系人：

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：刘胜、孙静

电话：0731－84442888－80928、80889

传真：0731－84449370、84442270

邮编：410001

地址：湖南省长沙市解放东路300号

2、出席会议者食宿费、交通费自理。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

二0一一年四月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托权限：委托日期：