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2017年国际贸易公司管理规章制度汇编

2017年国际贸易公司管理规章制度汇编
2017年国际贸易公司管理规章制度汇编

内部管理制度

目录

一、员工行为守则

二、员工工作守则

三、考勤制度

四、合同管理制度

五、单证管理制度

六、进出口业务操作制度

七、资产管理制度

八、支付货款和费用审批制度

九、计算机管理制度

十、印章管理制度

十一、档案管理制度

十二、安全卫生管理制度

十三、驻厂员职责

十四、采购员职责

十五、仓库管理规章制度

十六、财务部工作职责

十七、员工报销制度

十八、驾驶员管理制度

一、员工行为守则

为了规范公司员工的行为,培养健康向上的工作观、道德观和价值观,提高每位员工的综合素质,从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵,倡导诚实守信的公司经营理念,特制定公司员工守则。

第一条遵守法制,严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。

第二条热爱公司,维护公司形象,与公司荣辱与共。不断学习,不断提高自身综合业务素质与工作能力,团结协作,多提合理化建议,开拓创新。

第三条听从公司领导指挥,服从公司的各项决定,高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务;积极向公司献计献策,推动公司的各项业务发展。

第四条严格遵守公司纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物,不做有损团结的事。

第五条注重仪表,注意着装及仪表整洁。

第六条讲究礼貌,做到待人热情、举止文明、谈吐优雅,使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。与客人相遇,要礼让客人先行;同乘电梯,让客人先上先下。第七条尊敬客户

1、接待客人时面带微笑,与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插

话、争辩、讲话声音适度有分寸,语气温和、不大声喧哗。

2、遇到客人询问,做到有问必答,不能说“不管”、“不行”等生硬词语,不

得以冷淡态度待客。

3、尊重客人,不议论、不指点。

4、接转电话时,先要说“您好,恒海联公司”,声音要温和。

5、会见客人时,应姿势端正,握手时用力适度,不得用左手,左手不得插兜。

第八条严守公司机密,不得泄露或传播公司商业机密及相关文件,不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到:不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结,都应做到先锁再离人,保证桌上无泄密。秘密文件由综合管理部统一归档保管,个人不得私自保存。

第九条保证廉洁,不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私。要勇于揭发问题,敢于同不良现象作斗争,要打击不正之风,树立正气。馈赠物品要如数交公不得私留。第十条要厉行节约,消灭长明灯,长流水。节约使用文具、器材,爱惜各种设备和物品。

要发扬勤俭兴业的好传统,为公司增收节支做贡献。

二、员工工作守则

1、本公司员工应认真学习党的方针政策,具有高度的政治思想觉悟和坚定的信念,热

爱祖国、热爱社会主义。

2、本公司员工应当遵守国家和政府的法律、法规和社会主义公共规则、遵纪守法,具

有良好的社会公德。

3、本公司员工应当爱公司、爱岗、廉洁、勤奋,具有埋头苦干、任劳任怨的敬业精神

和认真负责的工作态度。

4、本公司员工执行各项业务,在合法原则下,必须以公司利益为核心,严格遵守公司

各项规章制度。

5、本公司一切业务必须以公司名义统一承接和管理,员工个人不得私自或盗用本公司

名义承接业务。

6、本公司员工必须具有良好的职业道德、忠于职守、不泄露任何商业秘密。

7、本公司员工必须时刻维护公司形象,对客户必须诚恳热忱。

8、同事之间团结协作,具有很强的团队协作精神。

三、考勤制度

1、本公司员工均需参加考勤。

2、本公司行政财务部负责管理公司考勤工作。

3、本公司正常上班时间为上午9:00-11:30,下午1:00-5:00

4、职工迟到或早退二次以上每一次扣发工资50元

5、职工因故缺勤,均需事先办好请假手续(特殊情况例外)。否则作旷工处理

(1)职工因故请事假,需填写请假单,并经常务副总经理同意批准

(2)职工因病需请假休息或治疗,须出示指定医院的医疗证明(急诊例外)(3)其他假期按国家规定执行,但均须事先办好请假手续。

6、职工出勤与月薪挂钩

(1)事假超过七天者(含双休日)每一天扣发工资50元

(2)在连续病假满30天以上时,按每月基本工资60%发放

四、合同管理制度

一、合同管理包括内销合同和外销合同(含销售确认书)形式发票等.

二、内外销合同由各业务员根据经营业务的要求负责对外签订,所订合同要求做到:格式规

范、内容齐全、责任明确。

三、合同编号要求全公司统一,由贸管部负责编号。

四、所有合同需经法人或法人授权的经理签字生效后方可对外。

五、签字后的所有合同应交财务部壹份留档,由财务部负责保管。

六、所有合同内容属于公司经营机密不能外泄,除客户、银行等有关部门需用合同外其他人

不能随便查阅,公司内部因工作需要接触合同的人要对合同内容严格保密,对泄露公司经营机密者将对其做出相应的处理,情节严重者可对其追究法律责任。

七、年度终了时财务部应按合同种类的不同编写好目录分别装订成册,存档保管,以备查阅。

五、单证管理制度

一、单证管理的范围包括:1、信用证2、货物明细单3、货物报关单4、外销发票5、装箱

单6、提单7、汇票8、全套结汇单据9、结汇清单10、核销单11、其他与经营业务有关的单证。

二、信用证由贸管部负责审核和保管,如信用证的条款有不符合公司经营要求或有软条款的

应及时汇报分管经理,并根据分管经理的意见通知对方修改信用证条款;如果正本信用证要到银行打包贷款,由财务部提出申请,经分管财务的经理签字同意后方可将正本信用证移交财务部并做好交接签收工作。

三、出口核销单由贸管部到外管局申领并交船公司或货代公司用作出口报关,按每次的出货

商品名称和数量做好对应的记录;出口后由船公司或货代公司退回的核销单(包括报关单的核销联和退税联)由财务部负责签收、保管、核销。

四、其他单据由贸管部根据实际发生的业务和信用证对单据的要求负责缮制并送、寄各有关

部门(包括客户、船公司、货代公司、商检部门、银行等)。

五、所有单据的制作必须认真、负责,如果发生因制单错误而造成不符点扣款的,制单和审

单人均要按银行扣款金额的壹倍扣发当月工资;如因制单错误造成无法结汇的,除扣发工资外公司将视具体情况对当事人做出相应的处罚。

六、所有单据均属公司经营机密,要做好单据的保管和保密工作,年度终了时对留档的单据

要分门别类、装订成册。

六、进出口业务操作制度

为了规范业务的操作,健全和完善经营环节,保障每笔业务顺利进行,使业务逐步逐步走上合法化、制度化、规范化轨道,特制定本制度,要求各部门严格遵照执行。

一、业务操作的规定

1、各个业务员必须了解和掌握本公司的经营范围与要求,在正式与客户签订外销合同前首

先核算好换汇成本,填写好成本预算单,报分管经理审核签字,凭签字后的成本核算单到贸管部领取合同编号,由贸管部统一编制合同号,以便统计、确认和存档,预算单一式三份,一份交财务部,一份交贸管部,一份自留。

2、在分管经理签字同意预算单的前提下,业务员可签订外销合同,合同一式四份,统一由

分管经理签字后生效。一份交财务部,一份交贸管部,一份自留。

3、根据外销合同的结算方式,如果用跟单信用证结汇,各业务员要催客户按期开出以我公

司为受益人的信用证。

4、正本信用证到后,贸管部在一个工作日内完成审证工作并填写好审证记录。对于信用证

上难以接受的软条款,以及其他需要更改的条款,贸管部应立即通知业务员,向客户提出书面修改通知。信用证的修改应该改至可接受为止,由贸管部审定并报分管经理审核签字,正本信用证由贸管部保管,贸管部要做好信用证台帐登记工作,并有责任提请业务员注意信用证的装运期和有效期。

5、信用证确认后,由各业务员负责订立内销合同,合同由法人委任授权的经理签字后组织

安排生产、收购、商检、入库等。按照外销合同的交货时间,由贸管部负责租船订舱、制好所有单证和报关出运,并保证全部单证的正确性,如因单证错误造成报关或以后结汇受阻由贸管部负责。

6、货物出运后贸管部要及时将出口货物明细表和外销发票交给财务部,在提单收到后复印

一份交财务部。

7、贸管部收到提单后,如需办理保险的单据,应立即办理投保手续。

8、贸管部在收到提单后二个工作日内将全套议付单据制妥后交有关银行议付、托收或押

汇,并根据信用证要求寄交有关单据。

9、贸管部要及时催促海关、外运将报关单(退税联和核销联)、外汇核销单及时退回,交

财务部以便办理核销、退税等事宜。同时财务部将报关单退税联复印一份留存备案。结汇到帐后,财务部凭银行结汇水单外管核销联、涉外收入报表、外销发票、报关单和核

销单负责外管核销和退税申报工作。

10、非信用证结算的业务,如D/P即期、前T/T(D/P远期,D/A,后T/T风险较大,应

慎重)需报分管经理签字同意后方可进行,并由当事人承担责任。其他操作同信用证结算一样。

11、代理出口业务,必须在成本预算单上注明代理业务,在分管经理签字同意后方可签

订外销合同和代理协议,在代理协议上要明确经济责任和代理收益,“四自三不见”的代理业务严格禁止,合同的协议必须有分管经理签字后才能生效,代理业务原则上不准垫付资金,如有特殊情况需垫付资金要报分管经理签字后方可垫付,且委托方须提供有实质性的担保,并由当事人承担经济责任。

二、进口业务操作规定:

1、必须掌握在国家核定的经营范围与要求下开展进口业务。

2、根据国外商品的行情,工厂或单位需进口的商品,了解掌握进口商品的名称、商标、规

格、型号、性质、用途、包装和产地。在此基础上,向国外生产公司询价,力争做到货比三家,择优定价。

3、根据国外客户还盘的价格,加上需交纳的关税、增值税和利润部分,测算好销售价格水

准,并签订好内销合同,合同由法人授权的经理签字后生效,合同一式四份,一份交购货方,交财务部、贸管部、业务员各一份。

4、在内销合同签订的同时,确认国外客户的报价,并添置进口成本预算单,经分管经理签

字同意,到贸管部统一编制合同号,签订进口合同,并复印二份交贸管和财务部各一份,同时按进口合同上的条款,在规定付款期内开证。

5、接到银行单据后,按合同上的支付方式及时向国外客户办理付款。并在海关规定的时间

内,办好纳税清关手续。

6、贸管部将提单和进口发票的正本交给财务部,贸管部自留复印件,以便统计与存档。

7、对于代理进口业务,应签订合同或代理协议(签订合同或代理协议由分管经理签字),

贯彻“控制货权,带款赎单”的原则,并收取100%则必须有委托单位提供可靠的实质性的信用担保或实物担保。开立10万美元以上的信用证和其他重大业务,须经董事长或经理室集体商量通过,货物到港或单据到银行后,及时通知委托进口单位带款赎单、提货。进口合同与开证申请书由分管经理签发。

8、如发现质量和数量短装问题,应在索赔有效期内,会同商检部门及早办理商检索赔等事

宜。

9、业务员要配合财务部及时做好代理单位的账户清算工作。

七、资产管理制度

1.为加强资产的内部核算和管理,确保资产的安全、完整,维护出资人的合法权益,特制定资产管理制度(下简称本制度)。

2.本制度所称的资产主要是指各类实物资产,包括:

1)、单项价值在2000元以上(含2000元)的固定资产;

2)、单项价值在2000元以下的低值易耗品、办公设施;

3)、已计入费用列支的各类办公用品、学习书籍等;

4)、库存各类物资及其他等。

3.各类资产由财务部归口管理,并建立相应的责任制度。

1)、财务部门应设立固定资产明细账,详细记录单项固定资产的名称、购置时间、存放部门、原始价值、规定使用年限、预计残值、年折旧率,并按规定每月计提折

旧。办公室和行政事业部应建立固定资产使用台帐。

2)、办公室或行政事业部对使用中的低值易耗品主要是办公设施应建立台帐,明确使用人或保管人,经常检查使用情况。

3)、库存物资应设立明细账,并有专人保管,保管人员收到物资应认真清点验收,办理入库手续。各部门领用时一律开具领料单,贵重物资领用时应经有关领导

批准。

4.本公司的各类资产实行定期清查盘点制度。

1)、固定资产每年年终决算前盘点一次;

2)、使用中的低值易耗品及办公设施每半年清查盘点一次;

3)、库存物资每季盘点一次。

5.各类资产的有偿转让、盘盈(亏)、毁损、报废均应查明原因,写出书面情况,报财务部门审核批准,按规定进行帐务处理。。

八、支付货款和费用的审批制度

为了加强财务管理,提高资金的使用效率,降低资金运作的风险,特制定本办法。

一.实行资金统一借贷,统一使用的办法。由分管财务部门的领导和财务部根据业务需要向银行借贷(打包、押汇等贷款方式)或通过其他融资渠道统一筹集资金、统一调度使用。

二.资金的审批程序和要求:

1、出口产品货款的支付

业务员提供全套付款单据:供货方开出的已出运(或已收购入库的)的出口产品外销合同、增值税发票、专用缴款书、入库单(已入库未出运的),填写付款申请单(已出运的按编号分别填写)报送财务部门审核,财务部根据成本预算单、出口货物明细表(已出运的)、入库单(未出运的)、内销合同等资料审核签字,再由分管经理审批同意后交财务部安排付款,如果工厂暂时不提供专用缴款书则先行扣除税款后支付,余款待专用缴款书齐全后支付。

2、内销产品货款支付:

业务员根据供货方开出的发票(或收据)、入库单和填写的付款申请单一并报送财务部审核,财务部门根据内销合同等资料审核签字,再由分管经理审批同意后交财务部安排付款。

3、预付货款:

原则上不预付货款,如果因商品或市场行情特殊性,确需预付部分货款的(最高不超过货款总额的30%)。在信用证结算的情况下,需信用证副本到达本司、经贸管部审核认可后,由业务员填报与付款申请单呈分管经理审核同意后交财务部安排付款;在其他结算方式下需预付货款的,则由经办业务员填写预付款申请单呈分管经理审批,分管经理视具体情况审核同意后方可交财务部安排付款;在预付款数额较大(或占货款总额百分比比较高)的情况下,应由董事长或经理室集体商议同意后才可付款。经办业务员应对全部预付款承担风险和责任。

4、代理出口业务的付款

必须是代理出口货款收妥入账后,由代理业务员凭委托方开具的增值税发票和专用缴款书,扣除代垫的全部费用和应收取的代理费后填写付款申请单报财务部审核,财务部门根据代理出口协议和结汇水单及代垫费用等资料和对无误后签字,再由分管经理审核同意后送财务部安排付款。

5、付款原则:

原则上只能按增值税发票抬头付款,个别工厂确因收购原料、辅料、包装物等原因,需代其将货款付至供货方时,必须在办妥委托付款手续后方能申报付款,且委托付款的手续必须是加盖公章或财务专用章的正本(在特殊情况下可用传真件代替)

6、付款预申报规定:

为了使财务部能够有计划筹集资金,既能保证各类货款的及时支付而不耽误货款的收购,又要不是资金在账面上闲置而造成资金成本的增加,特要求个业务员作好货款支付的预申报工作,单笔货款十万元以内的要提前二天申报,超过十万元的提前三天申报(特殊情况除外)。

三、直接费用的审批

1、运、保、商检等费的审批

根据出口成本预算单、保险合同和经分管经理签字的代理船公司的运费、商检费等费用的传真确认件,由财务部门先行预提,待正式发票入账时,先由贸管部核对交财务部审核无误后提交分管经理审核同意后方可付款。

2、佣金的审批

由业务员提供佣金协议,外销合同副本、填好付佣申请单报财务部审核签字后再由分管经理审批签字后交财务部安排付款。

3、其他直接费用

与业务有关的邮寄费、报关费、辐照费和包装费等,须在发票或入库单齐全的情况下才能申请办理付款,总额发票要附明细单,由经办人员申请呈分管经理审核签字后交财务部安排付款。

以上规定请各业务员遵照执行。

九、计算机管理制度

一、本公司财务部负责本公司计算机及相关设备的管理。

二、全公司的计算机及相关设备的配置计划由各部门根据工作需要提出需求量,经经理室批

准后统一购置。公司的计算机及相关设备由财务部逐一编号,并建立台帐。

三、各部门的台式计算机及相关设备定点放置和使用,未经同意不得随意搬动。

四、当计算机设备发生故障,本公司人员不能排除时,应及时与财务部联系,并填写故障记

录单,由其安排检修或送修。未经同意各部门不得擅自拆装计算机。

五、未经专门训练者不得上机操作,不准利用计算机玩游戏或做其他与工作无关的事。

六、计算机使用人员应经常做好本人使用的计算机的清洁保养工作。

七、未经许可严禁在计算机上运行与工作无关的软盘和光盘,在必须运行软盘时,应先对该

软盘进行病毒检查,确保没有病毒时方可运行

八、计算机备件和耗材(备件包括键盘、数字键盘、鼠标、网卡等;耗材包括打印纸、软盘、

色带、墨盒和硒鼓等)由财务部根据需要进行采购。并建立备件和耗材的领用台帐。

十、印章管理制度

1、本公司的印章分为公章、财务专用章法人代表章和其他业务性印章

2、本公司除业务性印章外均由财务部保管

3、财务专用章、法人代表章(不含法人代表签字章)由财务部专人保管

4、印章不得随意带出,如遇特殊情况需带离本公司需经有关负责人同意

5、公章使用时,必须做好登记,注明盖章日期、部门、事由、经办人等内容,经审批

同意后才能加盖印章。

6、加盖印章的份数要与原稿标明印刷份数相同,多余份数不予盖章。

7、凡与本公司业务工作无关系的,需加盖印章证明重要事项的,须经有关负责人批准。

8、介绍信盖章,按指定的地点开具介绍信并给予盖章。

9、印章必须定期擦洗,以保持使用时清晰,盖章必须端正、清晰,对好方位。

十一、档案管理制度

1、档案管理范围:业务档案、文书档案,人事档案、会计档案。

2、档案管理内容:

(1)、凡本公司在进出口业务活动中的各种单证(信用证文本复印件、制单资料等)等均为业务档案。

(2)、凡上级来文,或以本所名义拟定的上行文、下行文、总结、计划、工作汇报及内部管理的文件均为文书档案。

(3)、凡本公司员工的履历表、奖惩材料、任免晋升材料、劳动合同等均为人事档案。(4)、凡本公司财务部门的会计凭证、账册和报表均为会计档案。

3、档案管理具体规定:

(1)、本公司各类经济活动的合同文本,相关经办人在合同签订生效后2个工作日内送交财务部

(2)、本公司交易活动中的各种单证、获得的客户资料在此项交易结束后5个工作日内,由相关人员整理好全部资料送交财务部

(3)、文书档案按文档要求整理装订成册于次年二季度移交档案室。

(4)、财务部门的会计凭证应在每月终了后,依时序先后分类编号,装订成册,装订时必须折叠整齐便于查阅,会计帐簿、凭证、会计报表等有关资料于次年二季度移交档案室保管。

4、查档和阅档、

(1)、各部门因工作需要,须查阅业务档案和文书档案,由经办人到档案室办理有关手续后方可查阅。

(2)、会计档案须经所领导批准后方可查阅。

(3)、人事档案应按查档的规定办理手续方可查阅,本人不得查阅本人档案。

(4)、查阅、借阅人员必须严格遵守保密制度和有关规定,严禁涂改、圈划、撤换档案材料,违者视情轻重,予以批评教育直至纪律处分。

5、档案室管理人员必须坚持原则,严格按档案工作的各项规章制度办事,遵守保密制度,不得擅自向无关人员提供档案或向他人泄露档案内容,不得擅自转移、分散和销毁档案。

十二、安全卫生管理制度

1、下班时要及时切断办公室内的电器设备(包括空调、微机、复印机、电脑打印机等)

电源,中午午休时间,办公室内空调、日光灯应关闭。

2、各办公室内,无人及下班时要关闭好门窗。

3、本公司员工的私人现金、存折及贵重物品,要妥善保管,不要放在办公室内过夜,

以免造成不应有的个人经济损失。

4、切实做好防火防盗等安全保卫工作,加强值班防范。

5、员工上、下班要确保交通安全,本所不承担因员工本人责任(或主要责任)造成的

交通事故的费用。

6、各办公室内应保持环境卫生,做到每日一小扫,每周一大扫,月末彻底扫。

7、卫生标准要求按照规定达到“三净、三无、三齐”。三净:门窗玻璃、地面净,橱、

椅、桌面、沙发净,公用茶具、电器净;三无:地面无痰迹、废纸、烟头,室内无垃圾、蛛网,无卫生死角;三齐:办公用具、书籍资料放置整齐,室内杂件堆放整齐,橱、柜、桌、椅安放整齐。

8、成立所安全卫生检查小组,由安全卫生检查小组不定期对各办公室内的安全卫生情

况进行检查,检查情况纳入考核。

质量是企业的生命,为规范公司运作,提高工作质量,明确公司员工的责任性,特制订驻厂

员责任制。

一、加强工作责任性,每位驻厂员要牢记把质量作为自己的生命来对待,明确自己的责任,

上班必须按所在单位的作息时间进行。

二、每天必须了解所在单位原料收购的数量和价格,以便公司对市场做出合适的定位。

三、每天上班必须亲自到冷库去把隔日做的产品娶3个样,大中小规格各取一片,做一个检

验报告,如实填写好检验报告,由工厂负责人签字确认并传真公司。

四、加强重点部位的巡回检查:从原料验收→清洗→蒸煮(100℃水煮5-6分钟)→冷却(常

温水-4℃冰水)→去头、拨壳、去黄→分级→漂洗(最少2次)→沥水(检查虾仁是否有天然香味)→称重(控制好让水率)→装袋→真空封口→速冻→装箱(剔除漏气)包装→冷藏。每隔两小时检验一次,发现问题及时解决。

五、做好每天产品规格的统计工作,每位驻厂员必须把每天生产的成品统计出来,以便公司

了解生产的进度,并传真到上海分公司。

六、要以公司利益为核心,严守公司机密,树立公司形象,与所在单位的管理人员协调好工

作,决不搞有损公司形象的事,严禁利用工作之便牟取私利,否则将追究相应的责任。

七、驻厂员所监管的产品,如符合出口要求,顺利潼关,年终公司将对其进行一次性奖励。

反之,由于质量问题,给公司造成损失的,则取消奖励并追究责任。

以上职责希每位驻厂员认真执行。

为了加强企业内部管理制度,做到职责明确,奖罚分明,特制定采购员职责。

一、积极配合企业领导做好采购员本职工作,服从领导安排,按领导意图开展好

每一项业务,随时掌握好市场消息,并及时反馈给领导。

二、在开展业务活动过程中,加强与客户的沟通与联系,做事踏踏实实,不做有

损公司利益的事,不说有损公司利益的话,严守公司机密,努力维护公司利

三、配合领导管理和监督驻厂业务人员,协调和解决好与客户的关系,管理和监

督好产品的每一个环节,使其符合出口的要求。如因产品的质量问题造成公

司损失,相关人员须承担相应的责任

四、规范合同、协议的管理。对外签订合同、协议,必须得到公司领导授权或批

准,对每一个客户的具体内容做到心中有数,按公司计划完成出口任务

五、在工作中不断提高业务水平,精益求精,使公司的产品在国际上畅销,为公

司全年创收努力工作

六、有目的选择加工厂,做到货比三家,所进产品物美价廉

七、采购员所监管的产品,符合出口要求,安全通关,年终公司将对其进行一次

性奖励;如采购员严重失职、营私舞弊,给公司造成的则取消其奖励并追究

相应责任

以上职责希望每位采购员认真执行。

公司内部规章制度汇编

公司内部管理规范 一、行为规范 1.严格遵守考勤规定,不得迟到、早退、旷工或擅离职守。 2.注意个人卫生和礼仪,保持良好的个人形象,并处处维护公司形象。 3.上班时间内不得从事与工作无关的活动。 4.平日言行应诚实、廉洁、谦虚、勤勉,不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。 5.不得在公司内吸烟。 6.做好保密工作,不得泄露公司机密或提供任何协助予同业竞争者。 7.节约爱护公司财物,不得浪费或故意损毁,未经许可,不得擅自携出。 二、办公秩序 1. A.周一至周五上班,周六、日休息。每日上班时间为:5月-9月的 8:30-18:00;10月-12月、1月-4月的8:30-17:30。 B.所有员工应严格遵守公司的作息时间,不迟到、不早退、不旷工。 C.严格履行考勤制度,上班指纹打卡。 D.认真执行请销假制度,未经批准,不得中止工作或脱离工作岗位。 E.谈话或打电话时应保持态度诚恳亲切,用语谦逊文雅、温和有礼,并控 制音量,以免影响他人工作,严禁高声喧哗或起哄。 2.外部来访客人应安排在一定区域内,原则上不允许在上班时间内会见私客, 如有特殊情况,需事先征得批准,会见私客的时间不得超过十分钟。 3.A.上班时间内(12:00-13:30除外)不得做与工作无关的事项,如:玩电 脑游戏、上网聊天、听音乐、玩手机、吃食物、嚼口香糖、当众化妆、嬉

戏闲谈、扎堆聊天、偷懒瞌睡、酗酒赌博等。 B.上班时应保持桌面整洁,办公桌面上允许摆放的物品有:电脑显示器、鼠 标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件;除了水杯、盆栽以外的其他个人物品均须收入抽屉中,不得随意摆放。 C.未经许可,不得擅自取用他人的物品,不得私自翻阅他人的文件。 D.下班后必须关闭电脑关上电源,将桌面物品清理干净,文件全部收入柜内 上锁,其他物品摆放整齐,并将椅子推入桌下;最后一位离开办公室的员工应关灯关窗关门。 三、员工礼仪 1、仪容仪表 A.上班着装应大方、得体、干净、平整,保持服装纽扣齐全,无线头,无 破洞,严禁衣冠不整者上岗。 B.皮鞋应经常擦拭,保持整洁、光亮;其他鞋类应没有污垢、破损。 C.着装要规范,不得卷起衣袖或裤脚。 D.上班时间内禁止戴墨镜,禁止穿超短、超薄、露胸、露腰、露背、露肩 的衣、裤、裙等。 E.遇有公司展览、庆典等重大活动时,应根据场合不同,恰当着装。 2、发式 A.上班前应将头发梳理整齐,保持头发洁净,无异味、无头屑。 B.员工发式以符合个人形象、气质为宜,但不得戴夸张的头饰。 C. 上班时间内不得戴帽子、围头巾。 3、个人卫生

国资公司管理制度汇编word版本

国资公司管理制度汇编 第一章:总则 为规范经营管理,提高办事效率,明确工作职责,适应现代企业制度需要,建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式,特制定以下管理制度。 第二章:公司经营理念 优化国有资产配置,盘活国有资产存量。 第三章:公司决策制度 (一)董事会议事制度 1、公司决定重大事项,由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事,可提交书面意见或建议。 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议,可召开董事会临时会议。 3、召开董事会议,应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。 4、董事会会议由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持。 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录(列席会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权)。董事会作出决议,必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下,董事长拥有多一票的表决权。 6、董事会审议或决策的重大事项,是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。 7、在公司投资决策方面,由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划,年度投资计划和重大项目投资方案,提交董事会审议后形成决定,由经理班子组织实施。 8、在公司人事任免方面,由公司总经理提名,经董事会讨论通过后作出决议。 9、对于公司财务决算工作,由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算,盈余分配和亏损弥补等方案,提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10、对于重大事项的决策,董事长在审核签署由董事会决定的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性;必要时可召开专业委员会进行审议,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以实施科学民主决策。 11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要,由出席会议的董事会签名,可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查,督促落实。 (二)监事会议事制度 1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权,对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督,当董事和经理的行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正,不予纠正的,有权向出资者报告。 2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件,并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核,

F分公司管理制度范本

内部管理制度系列 F分公司管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53994 F分公司管理制度 F branch management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。 2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。 3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。 4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。 5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,

总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。 6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。 7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。 8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 (2017年第一版) 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要,制定颁布集团公司基本管理制度,适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) (一)公司文化制度 (4) (二)会议管理制度 (6) (三)入职离职制度 (7) (四)培训管理制度 (8) (五)合同管理制度 (9) (六)员工考勤制度 (9) (七)车辆使用制度 (11) (八)客户接待制度 (12) (九)员工出差制度 (14) (十)物资采购制度 (16) (十一)借支报销制度 (17) (十二)公章管理制度 (20) (十三)基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 (一)会议记录表 (25) (二)招聘申请单 (26) (三)员工入职表 (27) (四)离职申请表 (28)

(五)离职交接表 (29) (六)加班申请表 (30) (七)请假申请表 (31) (八)用印申请单 (32) (九)出差申请单1 (33) (十)采购申请单1 (34) (十一)采购申请单2 (35) (十二)入库登记表 (36) (十三)固定资产表 (37) (十四)出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点,放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体,把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点,任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中,三会一层职责要清晰,其关系要明确,要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求,上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反,各警告一次,上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈,下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段,基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门:总裁办;执行落实部门:总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要,制定颁布如下基本管理制度。

最全面的公司制度汇编汇编制度汇编

二○○九年八月

前言 为了更好的贯彻执行公司管理制度、规定,现将各部门的管理制度整理、修改后汇编成蒙丰特钢有限公司管理制度,本册载入的管理制度、规定包括了公司各部门、岗位职责及工作目标。公司要求广大员工在系统、深入的学习的基础上严格执行公司管理制度、规定,加强管理,向管理要效益。 管理制度是一种手段而非目的,是对企业经营活动中出现的各种问题进行规范和制约,以使企业各种经营活动有序进行,从而保障企业的生存和不断发展。本《管理制度汇编》涵盖面广,内容翔实,基本上涉及到公司经营管理的各方面。 本《管理制度汇编》,在遵守国家法律、法规的大前提下,从公司自身特点出发,它体现了约束条件的公平、公正、公开,摒弃管理的随意性,坚持“事前有要求,事后有依据”的管理原则,有很强的约束性。杜绝了内容洋洋大观、事无巨细,但实施起来,又变成形式化的东西,无对照可言,无办法可施,本《管理制度汇编》明确了公司各部门、岗位职责及工作目标,有很强的可操作性。 较完善的管理制度有待于在执行中得到检验,在检验中形成回馈,在回馈中进行修改、调整,在调整中再执行,螺旋式上升才会形成真正的企业指南。关于这一点,我很坚信我们能做得更好,让我们携手一起为公司的发展做出贡献。

目录 第一部分综合部管理制度 1.公司劳动纪律手册管理制度 (11) 2.公司例会规定 (12) 3.公章管理制度 (13) 4.公司员工胸牌管理制度 (15) 5.固定资产管理制度 (17) 6.车辆管理制 (18) 7.保安队管理制度 (19) 8.资料归档管理制度 (20) 9.办公用品管理制度 (21) 10.食堂卫生管理制度 (22) 11.食堂运行管理办法 (23) 12.清洁工管理制度 (24) 13.宿舍管理制度 (25) 14.关于加强劳动纪律、电器使用的管理规定 (26) 15.法定节日薪资支付规定 (28) 16.员工招聘流程及规定 (29) 17.员工转正考核管理办法 (36) 18.员工调动制度 (43) 19. 内部培训师管理制度 (47)

公司内部管理制度(汇编)发行本

重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准QB/HFGZ-2016-01 企业管理制度 (试行)

2016— 1 — 1 发布 2016 重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 第一篇 工作岗位责任制 (5) 第一章 总经理工作职责 (6) 第二章副总经理工作职责 (7) 第三章总工程师(技术副总经理)工作职责 (8) 第四章综合管理办公室工作职责 ............................................ 9 第五章造价审计部工作职责 ............................................... 10 第六章监理部工作职责 ................................................... 13 第七章市场部工作职责 ................................................... 14 第八章 现场驻地项目部工作职责 ......................................... 16 第九章会计职责 ......................................................... 17 第十章出纳职责 ......................................................... 18 第二篇财务管理制度 ................................................ 19 第一章基本原则和任务 ................................................... 20 第二章办法和职责 ....................................................... 20 第三章实施细则 ......................................................... 21 第三篇差旅费管理制度 .............................................. 24 第四篇 人事管理制度 .............................................. 34 第一章 总贝U (35) 第二章 聘用 ........................................... 35 第三章 服务 ........................................... 36 第四章 档案 ........................................... 36 第五章 人事动态管理 ................................... 36 第六章 工作保证金制度 ................................. 38 第七章 奖惩 ........................................... 40 第八章 培训、教育 .................................... 42 第九章 社会保险 ...................................... 44 第十章 晋升 ........................................... 44 第十一章 调迁 ........................................... 45 第十二章 绩效考评 ....................................... 45 第十三章 附则 ........................................... 47 第五篇档案管理制度 ................................................ 48 第一章正式人事档案管理办法 ............................................. 49 第二章员工内部档案管理办法 ............................................. 49 第六篇 图书管理制度 .............................................. 51 第一章图书的购置 ....................................................... 52 第二章书的保管 ......................................................... 52 —2—1实施 发布

总公司对分子公司的管理制度

总公司对分、子公司管理制度 第一章总则 第一条为规范总公司对分、子公司的协调管理,帮助分、子公司建立和健全现代企业制度,指导分、子公司法人治理机构的规范运作,完善分、分、子公司管理制度,维护某某股份有限公司(以下简称“总公司”)的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,以及总公司公司章程和规章制度的规定,结合公司的实际情况,特制定本办法。 第二条本办法为原则性规定,仅规定各项事务管理的权限划分,各项事务管理的具体实施程序依照总公司公司其它规章制度以及各职能部门的具体管理细则。 第三条本办法所称分公司,是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司;本办法所称分、子公司,是指公司持有其 50%以上股份,或者持有其股份在50%以下但决定其董事会半数以上成员的组成,或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第四条分、子公司应遵循本制度规定,结合公司其他内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。 第二章管理模式 第五条总公司对分、子公司的管理重点 1.派驻董事(或执行董事)、监事、高级管理人员; 2.制定分、子公司管理制度并监督执行; 3.决定其战略和发展规划; 4.决定其重大投资项目,并负责实施; 5.注重风险控制,加强对投资项目的管理; 6.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系; 7.提供任何必要的技能和资源支持,如项目开发、资金、政府关系等,并培育其建立核心竞争力;

8.实施严格的财务监控。 第六条总公司通过外派代表(如董事或执行董事、监事、高级管理人员等)的形式来保障对分、子公司的有效管理和监督。董事或执行董事、监事、高级管理人员等直接参与分、子公司经营管理的外派人员在做好分、子公司管理工作的同时,应切实保障总公司利益不受损害。 第七条总公司决策权集中于公司高层,包括董事会、董事长、总经理。总公司的审计部、财务部、企管部、人力资源部等职能部门,承担公司对分、子公司的相关管理职能。 第八条下列事项,需由总公司决定,通过总公司审批同意后方可执行: 1.决定外派人员名单及职责; 2.决定分、子公司发展战略; 3.审批分、子公司重大改革方案; 4.审批分、子公司重大项目投资和退出方案; 5.审批分、子公司利润分配和亏损弥补方案; 6.审批分、子公司的增资或减资方案; 7.审批分、子公司的年度经营计划与预算; 8.决定分、子公司的薪酬、考核的基本政策和原则; 9.决定对分、子公司的审计事项; 10.决定分、子公司及参股公司的重大资金支出,重大资产处置,基建投资等重大经营决策; 11.分、子公司固定资产的购置、调动和处置; 12.分、子公司投资性支出; 13.分、子公司重大合同; 14.需报总公司审批的其他事项。 第三章各职能部门的具体管理职能

公司内部员工管理制度汇编

公司内部员工管理制度 第一章:入职引导 第一节:入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业 资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节:考勤制度 一、工作时间:公司每周工作六天,员工每日正常工作时间为8小时。 其中:周一至周六:上午:8:00 – 11:30 下午:13:30 – 17:30为工作时间 11:30 – 17:30为午休时间 二、考勤 1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班必须亲自打卡(午休不 用打卡),不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 10 分钟以内者,每次扣罚薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者,每次扣罚薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假 (1)病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内,即 7:30 - 8:00 致电 部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院 就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以 上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。 (2) 事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余 请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可 离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差 (1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案, 否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人, 返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上

公司管理制度汇编大全

公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 (1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。 (2)业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。 (3)属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 (4)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

(5)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 (6)经签发的文件原稿送办公室存档。 (7)外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 (8)文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在【】日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 (1)所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 (2)打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

某公司的分公司管理制度

北京首信股份有限公司子公司分公司管理办法 释义 母公司:指北京首信股份有限公司。 子公司:指北京首信股份有限公司有实际控制权的子公司。 分公司:指业务或财务等相对独立,但不具有独立法人资格的经营实体。 战略发展部:指北京首信股份有限公司的战略发展部。 董事、监事:除特别说明外,指北京首信股份有限公司派出的董事、监事。 高管人员:指子公司的高级管理人员,包括子公司总经理、副总经理、财务经理(或财务总监)、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员。 第一章总则 第一条为规范母公司与子公司的关系,加强母公司对子公司的支持、指导和管理,促进各子公司按现代企业制度规范运作,进一步完善法人治理结构,保障

股东的权益,提高投资回报,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程,特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包括:北京首信股份有限公司及其有实际控制权的子公司和分公司。 第三条战略发展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门,代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略发展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门。 第四条母公司战略发展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法。 第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。 第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成,会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会:有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。 第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定,结合自身情况,制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过,应报送战略发展部备案。

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理,公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日,在组长的组织下,对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下,具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案,统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修,一、二级保养计划和备品配件管理,并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施,提高全厂设备的完好率,巡检工作,每周不得少于三次,每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况,每月召开一次设备管理网络会议,通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作,及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会,安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前,将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况,并于本月30日前批复各车间汇总表,上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主管签字后交到设备科,再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障,一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时,不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后,须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时,而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后,应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中,如修理同一台设备,当天发生三次同一故障时,维修工该天作为事假处理,不记发工资。 6.8设备维修责任承包者,必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

公司内部管理规章制度汇编资料

【编制讲明】本内部治理制度适用于一般性质的法人实体,涵盖了企业通常的经营活动治理,并非全部经营活动,不同性质的企业可能涉及不同的行业专门性的治理方法不适用,假如涉及的专门目的的经营治理、治理方法时,请依照公司的具体情况进行增加与修改。本所业务人员在使用本模板前,请对目标企业进行充分调研的基础上,结合目标公司的实际治理需求、人员配备、运作模式等,进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务治理,规范公司财务行为,正确处理企业财务活动与企业财务关系的协调统一关系,有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、打算、操纵、分析和监督等治理工作,爱护能投公司的合法权益,推进现代企业制度建设,进一步提高公司财务治理水平,增强财务操纵力。 【编制依据】依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部操纵差不多规范》以及有关财务、会计法规,结合公司实际,特制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他讲明】本未经全面修订的模板仅供参考使用,对使用过程中出现任何问题该不负责;本内部治理制度并不能代替企业内控

操纵制度,其他内控风险治理操纵、流程操纵、实施细则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金治理业务相关方法、规范、制度 (16)

第一部分现金治理方法 (16) 第一节总则 (16) 第二节现金收取、支付范围规定 (17) 第三节现金限额治理 (18) 第四节现金收取与支出治理 (19) 第五节现金保管 (24) 第六节现金盘点与监督治理 (25) 第七节处罚 (27) 第二部分银行存款制度 (27) 第一节总则 (27) 第二节银行账户治理规定 (28) 第三节银行存款结算业务治理流程 (31) 第四节网上银行存款的治理 (35) 第五节附则 (35) 第三部分票据治理规范 (35) 第一节总则 (35) 第二节票据的领用、保管与使用 (36) 第三节票据的遗失处理与核销 (38) 第四节票据的结算 (39)

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版)

公司企业管理规章制度汇编大全(精华版) 企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的活动过程。并能实行行之有效管理,从而使企业获得最大的经济和社会效益。增强企业发展后劲,做大做强企业。使企业强起来,职工富起来。 结合企业管理实际,根据国家法律、法规,和现有条件自身情况,本照“合法、合理、具体”的原则,在此基础上制订该管理制度,目的是:使企业职责明确,运作平稳、流畅、高效,团结奋进,开拓创新,使企业更加繁荣昌盛! 第一章行政管理 一、总经理岗位责任制 1、认真贯彻党和国家的方针、政策、法律法规,并遵守有关法令法规,做到合法经营。 2、主持公司的日常生产经营管理,实施公司年度经营计划;根据市场需求和公司实际,制定公司的市场运营、发展战略及规划。 3、拟订公司的基本管理制度。领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整;制定各种规章制度,并深入贯彻实施;决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 4、代表公司参加重大的内外活动,加强企业文化建设,抓好公司的文明建设,培育企业文化,提高职工素质,改善职工福利,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 5、定期主持召开员工座谈会,了解员工动向,指导生产、销售、服务的每个环节;检查、督促和协调各部门的工作进展情况。 6、加强公司质量、环保、安全管理工作,负责处理公司重大突发事件,重大质量事故。对质量、环保、安全工作作出成绩的个人和集体进行表彰奖励。 7、定期主持召开生产例会,质量、安全及经济活动分析会,并制定合理,可行的应变对策。 8、充分发挥预测与计划,组织与指挥,督促与检查,教育与激励,革新与挖潜的各项工作。 二、生产部经理岗位责任制 1、负责公司的日常生产、设备、电气、安全管理。协助总经理制定公司的质量方针、目标,完成公司年度生产计划。负责生产任务完成。 2、根据市场需要,及时调整配料,按计划生产各种强度等级的水泥,满足工程的需要,并配合销售部服务跟踪信息反馈。 3、制定公司内部各项生产管理,奖惩制度,充分调动员工的工作积极性,保证完成各月生产任务。 4、及时处理生产中设备、电气和排查生产中的各项隐患,事先预防,深入了解实情,针对薄弱环节,分析处理。 5、协调配合,加强公司质量、安全、环保工作,并对做出成绩的个人和集体给予表彰奖励。 6、深入实际,了解情况,查看现场,掌握当天的生产动态,做出总结,分析,提高,召开相关会议,及时安排、布置处理。 7、抓好公司建设,培育企业文化,注重辖区环境,改善生产条件,树立企业形象。 8、注重生产节能降耗,减亏增效,逐步实现清洁生产。 三、质量部经理责任制 1、认真贯彻执行国家《产品质量法》、《水泥质量管理规程》等方面的法律、法规和政策。协助总经理抓好节能、降耗、减污、增效的工作。 2、负责企业质量管理工作,确定企业质量方针目标,根据市场的动态制订产品质量发展规划,在总经理的领导下对公司的质量管理工作负主要责任。

建筑企业分公司管理制度(2)完整篇.doc

建筑企业分公司管理制度1 分公司经营管理制度 第一条分公司的设立 1、申办分公司要具备的以下条件: (1)必须设立固定的工作办公场所。 (2)必须选好有工程师及以上技术职称,懂工程建设管理,具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。 (3)必须设有专(兼)职财务人员。 (4)分公司必须配备能开展建筑施工工作的施工队伍。最低配备标准为1个总工程师,2个专业工程师,2个专业技术员。分公司为施工人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册建造师、专业工程师、专业技术员)。 2、分公司的审批 (1)分公司具备以上条件后,由总公司派员进行实地审核,上报总公司批准。 (2)分公司的设立,需经总公司总经理办公会议决定,董事长批准。 (3)按公司规定交纳承包保证金。 (4)分公司自行负责分公司的注册备案等工作,总公司负

责提供注册备案所需的相关资料。 第二条分公司的管理 1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展建筑施工业务。 2、总公司给分公司刻制的印章须由公司委派人员负责保管使用。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以严厉处罚或撤消分公司的经营权。 3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易席位费、工程项目建筑施工费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。 4、分公司所承接项目建安发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。 5、分公司在承揽建筑施工项目时,必须自己组织施工队伍,总工程师应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。 6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示:本文原版含图表word版全文下载地址附后(正式会员会看到下载地址)。这里只复制粘贴部分内容或目录(下面显示的字数不代表全文字数),有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作,提升煤矿技术管理水平,坚持“12468”的工作思路,强化“安全第一,生产第二”的指导思想,在生产技术管理中夯实安全生产基础,实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范,特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导,建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

建筑企业内部管理制度

管理制度汇编

第一章岗位职责 一、项目经理职责 以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责; 1.认真贯彻执行国家的方针、政策、《建筑法》和上级的有关规定,贯彻实施公司质量方针和质量目标,对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任; 2.履行工程承包合同,根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作; 3.与公司领导协商组建项目经理部,设计项目组织形式,制定项目经理部管理职责,对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理; 4.负责主持对工程进行质量策划,制定工程项目质量目标责任制,对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查,组织作好纠正和预防措施的实施工作; 5.负责分供方、分包商的选择工作,代表公司签订物资采购合同,工程分包合同和劳务分包合同; 6.负责加强内外协调,保证工程施工中的资源供给,合理组织施工力量,保证工程质量和工期,满足合同要求,处理好合同变更; 7.制定战略性实施计划,确保项目关键目标,对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责;

8.完善内部基础管理,指导下级工作,分配合理,奖优罚劣; 9.主持项目工作会议,审定签发对内、外各类文件。 10.负责对项目员工进行质量意识教育; 11.贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实; 12.确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任; 13.掌握工程项目的质量状况,严格执行质量奖罚制度; 14.每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关; 15.在工程开工前,项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求,组织项目员工制定单位工程的质量目标; 16.项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解,层层分解到各部门和分项工程的质量目标; 17.项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价,对各项质量保证措施的落实情况进行评价; 18.对未达到质量目标和要求的情况,项目经理帮助责任人员分析原因,责成责任科室主管拟定工作改进方法,并在实际工作中监督落实。

公司管理制度汇编样板

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公司管理制度目录 管理大纲 (3) 员工守则.............................................4-6考勤管理.............................................6-9卫生管理制度..........................................9-10 安全管理制度..........................................10-13 行政管理制度..........................................13-17

管理大纲 为了加强公司的规范管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。 一、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立”一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉和破坏公司发展的事情。 三、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系、实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利

保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 (一)基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2 、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。 3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。 一、员工未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动: 1 、以公司名义考察、谈判、签约; 2 、以公司名义提供担保或证明; 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息; 4 、代表公司出席公众活动。 二、公司禁止下列情形兼职

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