泰达股份：第六届监事会第二十六次会议决议公告 2010-11-06

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-58

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

天津泰达股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2010年10月26日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2010年11月5日在公司本部会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、周京尼先生、于际海先生和于洪先生共计5名，无他人代为表决情况。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议通过如下决议，现公告如下：

1.《关于出售所持天津天马国际俱乐部有限公司25%股权的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

与会监事一致认为，本公司此次交易行为价格是以五洲松德联合会计师事务所出具《审计报告》和天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价依据，没有损害公司和全体股东的利益。通过此次资产出售，公司将提前兑现投资收益，增加公司的资产流动性，有利于公司获得资源配置的主动性，保证公司主要战略的进一步纵深推进。

上述交易事项须提请公司2010年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

2．《关于控股子公司南京新城发展股份有限公司投资参与发起设立江苏金山湖旅游区发展有限公司、江苏西津湾度假区发展有限公司的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

为积极寻找江苏镇江的市场机遇，公司控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）拟与镇江市水利投资公司（以下简称“镇江水投”）合资发起设立江苏金山湖旅游区发展有限公司，其中南京新城出资6,000万元，

占注册资本的60%，镇江水投出资4,000万元，占注册资本的40%；南京新城拟与镇江市城市投资集团有限公司（以下简称“镇江城投”）合资发起设立江苏西津湾度假区发展有限公司，其中南京新城出资6,000万元，占注册资本的60%，镇江城投出资4,000万元，占注册资本的40%。

与会监事一致认为，镇江水投、镇江城投均是江苏镇江市属城建平台公司，本次投资有利于公司进入镇江市场，结合公司的市场能力优势和国有城建平台公司的资源优势，力争把握住江苏镇江潜在的市场机遇，做大公司区域开发产业。

特此公告。

天津泰达股份有限公司 监 事 会

2010年11月6日

天津泰达投资控股有限公司全面推进资源战略

天津泰达投资控股有限公司全面推进资源战略 中国网 https://www.wendangku.net/doc/622718595.html, 时间： 2007-12-20 发表评论>> 贯彻落实科学发展观开创国企发展新路——天津泰达投资控股有限公司全面推 进资源战略 天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长刘惠文 党的十七大报告指出：“要深化国有企业公司制股份制改革，健全现代企业制度，优化国有经济布局和结构，增强国有经济活力、控制力、影响力。”在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下，国有企业面临着生存和发展的诸多挑战。天津泰达投资控股有限公司（下称“泰达控股”）以其多年来艰苦创业、开拓创新的经历初步探索了一条国企改革发展的新路，这条路子就是：以资源经营为战略方向，以自然资源、社会资源和品牌资源为主要经营领域，全面推进资源发展战略。 泰达控股是2001年12月组建的大型国有企业。在天津市委、市政府、开发区保税区工委、开发区管委会的领导下，泰达控股按照科学发展观的要求，不断创新思维模式，不断拓展发展空间，不断调整产业布局，不断完善管理理念，经营业务遍及金融、基础设施、土地开发、工业、物流、能源供应、交通运输、会展酒店等多个领域。拥有泰达集团、泰达建设集团等15家全资子公司；泰达股份、津滨发展、滨海能源等5家上市公司；滨海快速、天津钢管集团等30余家控股公司；渤海银行、渤海财产保险、恒安标准人寿等40余家主要参控股子公司。目前资产总值已突破1200亿元。 一、以“资源经营”为核心战略，构建科学合理的产业布局 泰达控股组建伊始，正值国企改革调整的关键时期，泰达控股也面临着从对政府的补贴依赖走向市场经济等诸多课题。要解决好这些课题，首先要给企业一个科学准确的定位，也就是首先要弄清楚你是谁、有什么优势和不足、适合做什么事这三大基本问题。 泰达不是一般的民营企业，不是外资企业，不是小型的国有企业，而是大型的国有企业，这就决定了泰达必须是一个有强烈社会责任感的市场主体。泰达的优势是社会形象好、融资能力强、企业规模大、管理机制活；而泰达的不足主要是竞争能力不够大、管理水平不够高、韧性精神不够强、应变速度不够快。依据以上的特点和优势，泰达比较适合做那些虽不能避免竞争，但要在高端领域有序竞争；虽不能形成垄断，但要有一定的比较优势；虽不能一劳永逸，但可以长期收益的那些投资规模比较大、社会门槛比较高、回收期限比较长、产业链条低端、行业地位高端、别人不想干不敢干干不了的资金密集型、基础类的各项事业（同时具备这些要素的只有资源领域）。

公司管理层期权和员工持股计划

公司管理层认股期权及员工持股计划设计和操作（提纲） 〔一〕前言 公司的目标 认股期权（ShareOption）， 股票期权计划的基本要素: 受益人、行权价格、有效期限及授予数量等，看涨期权，记名且不可转让，履约可以是一次性的，也可以是分期多次进行的。 〔二〕认股期权设计的基本思路 公司价值最大化，建立良好的内部与外部的控制机制， 激励、监督管理者 激励措施：报酬安排、认股期权、基于经营结果的奖励等形式。 认股期权的一般涵义： 认股期权与以往的国内内部职工持股制度的区别： 延后支付的分享方式引进到公司组织中起到的作用 〔三〕认股期权设计的基本内容 1、认股期权的股份来源

认股期权的股份来源一般有三种方法： 一是由原股东把其股权出让予雇员； 二是由公司增发新股予雇员（比较通行）； 三是公司自二级市场上回购股票来支付认股期权、可转换证券等的需求（值得留意的是，多数国家原则上禁止公司股份回购的，但有例外情况）。（前两条中国目前行不通，第二种如泰达股份） 大部分公司是采用第二种方式 各国的认识和实践及法规亦不相同。 原则上仅适用于上市公司：交易方便、价格公道 2、认股期权的行权价(ExercisePrice) 一是行权价大于或等于股票现行价 二是行权价可以低至公平市场价格的50% 上述两种情况不同国家的做法有较大不同。 以美国的股票市场为例：――― 在美国，另外一种奖励形式就是股票所有权， 从香港股票市场的情形来看――― 3、认股期权的授予额度与时机 股份奖励须与预先制定的股东总回报或每股盈利挂钩： 考核指标体系两个标准：

一是绝对标准，即每股盈利增长或五年内股东回报升多少； 二是相对标准，地位相若的同业股份市值平均上升水平。 以香港上市的汇丰控股（0005）的有限制股份奖励计划为例： 绝对标准：1999年股份奖励由以往的与每股盈利增长挂钩修订为与预先制订的股东总回报挂钩。汇丰预先制订的目标是在五年内使股东回报最少上升一倍，。 相对标准：着重与其它金融机构表现的比较。透过以下三项 （一）九家与汇丰地位相若的银行； （二）美国、英国、欧洲大陆及远东区（但不包括上述第一项的银行）的最大五家银行； （三）摩根斯坦利资金国际编制的世界指数所包罗的银行，但不包括上述第一及第二项的银行。按第一项占五成、第二及第三项各占二成半的比重，计算加权平均数，即可订出一个适当的市场比较数字。 4、认股期权的有效期 美国和香港：有效期不得超过十年；继续施行，需股东大会批准。 若公司控制权发生变化，已发放的认股期权将立即提前全部行使，除非控制权变化后的董事会提供别的方案。 认股期权接受者结束与公司的雇佣关系时，可能提前失效。 实务上公司多倾向于3-6年的认股权有效期。 5、认股期权的法规要求必须经股东大会批准，且要载列下列各项条款(以香

天津泰达股份有限公司财务分析(doc 62页)

天津泰达股份有限公司财务分析(doc 62页)

天 津 泰 达 股 份 有 限 公 司 财 务 分 析 班级：会计与审计学院会计1043班

一、背景分析 1、公司简介 公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。公司于2004年10月13日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。 天津泰达股份有限公司是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。截止2004年底，公司注册资金8.1亿元，资产总额达56亿元人民币，拥有控股公司10家，参股子公司10余家。 天津泰达股份有限公司以城市环境运营商为基本定位，以“营造美好生活空间”为主要经营理念，经过几年的整合，目前已经具备四大重点产业系列，初步形成了控股式的产业格局。 天津泰达主要经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品、园林肥料、园林农药的零售兼

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

泰达股份2019年财务状况报告

泰达股份2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 泰达股份2019年资产总额为3,423,520.11万元，其中流动资产为2,560,389.08万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的57.41%、26.23%和8.22%。非流动资产为863,131.03万元，主要分布在长期投资和无形资产，分别占企业非流动资产的44.03%、30.4%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产3,423,520.1 1 100.00 3,461,568.6 100.00 3,280,976.0 9 100.00 流动资产2,560,389.0 8 74.79 2,625,553.6 75.85 2,519,172.9 3 76.78 长期投资380,035.76 11.10 449,994.96 13.00 442,984.73 13.50 固定资产41,509.01 1.21 43,756.69 1.26 46,987.09 1.43 其他441,586.26 12.90 342,263.34 9.89 271,831.34 8.29 2、流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的57.41%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的27.55%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 流动资产 2,560,389.0 8 100.00 2,625,553.6 100.00 2,519,172.9 3 100.00 存货 1,469,875.5 57.41 1,431,940.03 54.54 1,443,780.61 57.31 应收账款 671,576.69 26.23 495,784.44 18.88 376,113.11 14.93 其他应收款 33,690.93 1.32 56,35 2.59 2.15 29,467.13 1.17 交易性金融资产 0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据 0 0.00 1,513.79 0.06 834.1 0.03 货币资金 210,532.07 8.22 399,517.47 15.22 389,942.99 15.48 其他 174,713.88 6.82 240,445.28 9.16 279,035 11.08 3、资产的增减变化 2019年总资产为3,423,520.11万元，与2018年的3,461,568.6万元相比有所下降，下降1.1%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加175,792.25万元，无形资产增加103,012.59万元，存货增加37,935.47万元，其他非流动资产增加3,659.24万元，递延所得税资产增加1,933.42万元，应收股利增加

天津泰达第一部股权激励成文法

案例财务管理目标案例 ——天津泰达第一部股权激励成文法 一、教学目的 企业的高级管理者对实现企业的理财目标起着至关重要的作用。对管理层给予奖励，是实现企业理财目标的重要内容。每个公司都在努力探索激励高管层的实施办法，泰达股份的股权激励措施对我们认识激励制度与企业理财目标之间的关系会有一些启示。 二、案例资料 1999年9月，泰达股份(000652)正式推出了《激励机制实施细则》，这是我国A股上市公司实施股权激励措施的第一部“成文法”。早在1998年底，作为大股东的泰达集团就和天津市政府、开发区有关领导就怎样在企业激发管理层及员工的积极性进行过探讨，并得到开发区领导的鼓励和支持。根据《细则》，泰达股份将在每年年度财务报告公布后，根据年度业绩考核结果对有关人士实施奖惩。公司将提取年度净利润的2％，作为公司董事会成员、高级合理人员以及有重大贡献的业务骨干的激励基金。基金只能用于为激励对象购买泰达股份的流通股票并做相应冻结；而处罚 所形成的资金，则要求受罚人员以现金在6个月之内清偿。由公司监事会、财务顾问、法律顾问组成的、相对独立的激励管理委员会负责奖罚。这种奖罚方式，能够最大限度的将激励对象的利益和公司的稳步增长长期紧密地结合在一起；而保持激励管理委员会工作的独立性和成员的广泛性，可以保证奖罚的严肃、公正、公开。 泰达股份每年根据经营业绩考核激励对象，达到考核标准的给予相应的激励，达不到考核标准的要给予相应的处罚。最重要的考核指标之一是公司每年业绩15％的增长率。泰达股份认为，公司奖励给个人的是奖金，而购买公司流通股票的行为属于个人性质，这种股权激励机制与《公司法》对回购条款的限制(《公司法》第149条)不相抵触。 按1998年度净利润13336．8万元的2％汁提，公司可提取260万元的激励基金(含税)。 自1999—2004年经过了6年的时间，泰达股份的高管们手中的股票越来越多，表2—l 是公司自1999年以来的总股本和高管股资料。 表2—1 单位：万股 泰达股份每年根据经营业绩考核激励对象，最重要的考核指标之一是公司每年业绩

公司董事会会议纪要与总经理会议纪要样本

董事会会议纪要（样本） 会议时间：20XX年X月X日 会议地点： 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人）： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或

者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要

XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要 会议内容：审核学校教育教学概况 参会人员：XXX,XXX,XXX 会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：XXXXXX会议室 过程： 一、XXXX把XXXX职校2018年上半年学校开展教育教学及思想政治工作概况向会议小组成员作汇报。 监事员XXXX讲话：作为学校法人治理结构试点学校的监事会成员，自己也是学校实行机构管理的参与者，对学校的教育教学工作了解比较深刻，学校的整个办学方向、教职员工的思想建设都是按照上级领导的工作部署要求去执行，党员干部的党建意识浓厚，教师的师德建设卓有成效，学校形成积极向上的良好教风。校园文化建设成果凸显，学校的特色校园文化以具有XX元素特征的XX文化作为学校的精神内涵，内化为学校的办学理念，己初步打造成具有XXXX特色的民族文化品牌： 学校以“培养高素养的公民”的办学理念引领学校凝聚力的生成与强化，通过精神文化、制度文化、行为文化、物质文化建设，产生集结、整合、导向、强化的合力，打造具有民族特色、时代特征、产教融合、和谐奋进的校园文化。 学校是培育人的场所，是求知的乐园，构建诚信友爱、充满活力、质量优良、人心凝聚、和谐有序、奋发有为的良好教育环境，努力实现创新教育、精致学校、幸福师生的目标，成为学生喜欢、家长放心、社会满意

的和谐校园。 学校开展精细化管理：“精”是学校文化的内涵容量与深度，它的品味是“精心、精细、精巧、精致、精品”。学校的精神文化建设以“匠人之魂”提纲，在师生中根植专注、执着、细致、精益求精的工匠精神。 学校以创新为着力点开展课程改革：以“凸显教学，注重创新，提高质量”为指导思想，在校企合作职教背景下，大力开展基于现代学徒制、工学一体课程体系改革，形成产教结合的人才培养模式，培养德高技先的现代工匠。 学校XX文化建设取得了教育厅有关领导的好评，学校也想以XX文化作为XX市教育系统的校园文化建设样本校。 二、监事长XX讲话: 听取监事会成员、学校领导XXX副校长的总结发言，感到学校办学方向明确，真正体现了学校办学是服务社会、服务人民的理念。自己作为监事会的一个成员，是教育局开展法人治理结构的委泒成员，负有对学校教育教学及办学方向监管的责任。今天看了学校上半年的学校工作汇报，听取黄副校长的发言，对学校的工作有了全方位的了解，加上平时也经常跟局领导到学校检查工作，对学校的工作也比较熟悉，了解到学校做出了很多业绩，受到上级机关及社会人士的普遍赞誉。 作为职业学校的业务指导部门的成员，我希望学校在办学过程中既注重学生的技能达成，也要注重学生思想品德修养的培养。注重办学的社会效益，把学校办成人民满意的学校是我们的责任，学校的管理层要有这样的责任担当。 三、监事员XX讲话：

第一届董事会第一次会议决议

XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 八、审议通过《关于的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十一、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十二、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX 为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议

会议纪要的标准格式及例文

会议纪要的标准格式及例文 会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。 标题有两种情况，一是会议名称加纪要，如《全国农村工作会议纪要》。二是召开会 议的机关加内容加纪要，如《省经贸委关于企业扭亏会议纪要》。 会议纪要正文一般由两部分组成。 一会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人，与会人员，基本议程。 二会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要，一般包括会议内容、议定事项，有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要，往 往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。 落款。包括署名和时间两项内容。署名只用于办公室会议纪要，署上召开会议的领导 机关的全称，下面写上成文的年、月、日期，加盖公章，一般会议纪要不署名，只写成文 时间，加盖公章。 会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的 总体评价等。第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法： 一集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项包括解决问题的措施、办法和要求等，用概括叙述的方法，进行整体 的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较 统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。 二分项叙述法。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即 把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重 于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯 彻的会议。 三发言提要法。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容 要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如 实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室

监事会会议纪要范本

监事会会议纪要范本 监事会会议纪要如何写?下面请看给大家整理收集的监事会会议纪要范本，希望对大家有帮助。 监事会会议纪要范本1 时间：xxx年10月26日 地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室 出席人：吴××、彭××、彭×× 主持人：吴×× 会议内容： 选举产生公司监事会主席、监事。 经全体监事表决，一致同意通过以下事项： 一、一致推选吴××为公司监事会主席; 二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事; 三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 全体监事签名： xxx年10月26日 监事会会议纪要范本2 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。 会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，

讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。 一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必"讲正气"、"讲团结"、"讲效率"。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业"xx"发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。 会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。 二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业"xx"发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、

天津百强企业

01 摩托罗拉(中国)电子有限公司 02 天津一汽丰田汽车有限公司 03 天津三星通信技术有限公司 04 天津津亚电子有限公司 05 天津三星电子显示器有限公司 06 天津泰达投资控股有限公司 07 新大洲本田摩托有限公司 08 天津三星电子有限公司 09 飞思卡尔半导体（中国）有限公司 10 天津三星视界有限公司 11 天津通广三星电子有限公司 12 天津泰达集团有限公司 13 天津顶益国际食品有限公司 14 天津泰达建设集团有限公司 15 鹏思特(天津)实业有限公司 16 SEW传动设备(天津)有限公司 17 天津中集北洋集装箱有限公司 18 天津家世界连锁超市有限公司 19 天津三星光电子有限公司 20 天津滨海发展投资控股有限公司 21 罗姆半导体（中国）有限公司 22 天津市金桥焊材集团有限公司 23 天津顶津食品有限公司 24 天津津滨发展股份有限公司 25 诺维信(中国)生物技术有限公司 26 施耐德电气低压(天津)有限公司 27 天津泰达股份有限公司 28 PPG涂料(天津)有限公司

29 诺和诺德(中国)制药有限公司 30 北海粮油工业(天津)有限公司 31 天津富士通天电子有限公司 32 天津乐金大沽化学有限公司 33 天津英泰汽车饰件有限公司 34 斯必克冷却技术（天津）有限公司 35 普利司通(天津)轮胎有限公司 36 赫比(天津)电子有限公司 37 俊安(天津)实业有限公司 38 天津可口可乐饮料有限公司 39 天津三星视界移动有限公司 40 亚光耐普罗精密注塑(天津)有限公司 41 中国银行塘沽分行 42 中国工商银行天津经济技术开发区分行 43 天津电装电子有限公司 44 天津轧三物流有限公司 45 三星高新电机(天津)有限公司 46 天津矢崎汽车配件有限公司 47 天津泰达津联电力有限公司 48 天津三星电机有限公司 49 天津阿尔卑斯电子有限公司 50 中国建设银行天津经济技术开发区分行 51 爱信(天津)车身零部件有限公司 52 天津津住汽车线束有限公司 53 天津浩天房地产开发有限公司 54 天津雅马哈电子乐器有限公司 55 现代电子(天津)多媒体有限公司 56 美克国际家私(天津)制造有限公司

中国上市公司案例分析

中国上市公司案例分析 业绩股票的概念及我国上市公司的实践 业绩股票是股权激励的一种典型模式，指在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到年末时达到预定的目标，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。业绩股票的流通变现通常有时间和数量限制。激励对象在以后的若干年内经业绩考核通过后可以获准兑现规定比例的业绩股票，如果未能通过业绩考核或出现有损公司的行为、非正常离任等情况，则其未兑现部分的业绩股票将被取消。 我国上市公司从二十世纪九十年代初开始对股权激励制度进行积极的探索和实践，其中业绩股票是应用最为广泛的一种模式。从公开披露的信息来看，在目前已实施了股权激励制度的86家上市公司中，有24家企业采用了业绩股票的激励模式，其行业和地域分布见表1和表2。可见采用业绩股票激励模式的上市公司中，高科技企业和非高科技企业数量相差不多，但在地域上多分布在沿海发达地区。 业绩股票在我国上市公司中最先得到推广，其主要原因在于：（1）对于

激励对象而言，在业绩股票激励模式下，其工作绩效与所获激励之间的联系是直接而紧密的，且业绩股票的获得仅决定于其工作绩效，几乎不涉及到股市风险等激励对象不可控制的因素。另外，在这种模式下，激励对象最终所获得的收益与股价有一定的关系，可以充分利用资本市场的放大作用，激励力度较大，但与此相对应的是风险也较大；（2）对于股东而言，业绩股票激励模式对激励对象有严格的业绩目标约束，权、责、利的对称性较好，能形成股东与激励对象双赢的格局，故激励方案较易为股东大会所接受和通过；（3）对于公司而言，业绩股票激励模式所受的政策限制较少，一般只要公司股东大会通过即可实施，方案的可操作性强，实施成本较低。另外，在已实施业绩股票的上市公司中有将近一半为高科技企业，它们采用业绩股票模式的一个重要原因是目前股票期权在我国上市公司中的应用受到较多的政策和法律限制，存在较多的障碍。 案例分析 业绩股票虽然是不同类型企业都可使用的一种股权激励模式，但它受企业外部环境和内部条件的双重影响，每个企业的行业背景、发展阶段、股权结构、人员结构、发展战略与公司文化等都会对股权激励方案的要素设计产生影响，因此需要企业仔细分析自身情况，合理制定股权激励方案，否则，再完美的方案也会因为不符合企业自身情况而失效，甚至出现负面影响。从我国已经实施业绩股票激励制度的上市公司来看，各公司的激励方案各有特点，但要真正做到符合企业自身情况似乎又不那么容易。以下我们对福地科技、天大天财和泰达股份的业绩股票激励方案作一简单的分析和探讨。

监事会制度

监事会制度 Prepared on 22 November 2020

克拉玛依市物流行业协会 监事会制度 第一条为规范本会监事会管理，依据《社会团体登记管理条例》和《克拉玛依市物流行业协会章程》制定本制度。 第二条本会设立监事会，监事会由会员大会选举产生，监事会任期与理事会任期相同，期满可以连选连任，但最长任期一般不超过两届。 第三条会长、副会长、秘书长、理事不得兼任监事。 监事不得兼任本会各专业委员会或其它分支机构的主要负责人。 第四条监事列席理事会、常务理事会、会长办公会议，有权向理事会、常务理事会、会长办公会议提出质询和建议。监事不参与表决。 第五条监事应当遵守有关法律法规和协会章程，接受会员大会领导，切实履行职责。闭会期间，监督理事会、常务理事会和秘书处依照法规和章程运作，行使监督职责，核实参会会员、理事、常务理事资格和有效性，签名确认会员大会、理事会、常务理事会会议议题程序和表决的合法有效性。 第六条监事会行使下列职权： （一）向会员大会报告监事年度工作。

（二）监督会员大会、理事会、常务理事会的选举、罢免；监督理事会、常务理事会履行会员大会的决议。 （三）检查本会财务和会计资料，向登记管理机关、业务指导单位以及税收、会计主管部门反映情况。 （四）监督理事会、常务理事会遵守法律和章程的情况。当会长、副会长、常务理事、理事和秘书长等管理人员的行为损害协会利益时，要求其予以纠正，必要时向会员大会或登记管理机关、业务指导单位报告。 第七条召开监事会会议，应有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事2/3以上通过方能生效。监事会决议不得以鼓掌方式进行表决。监事会会议纪要，报本会理事会通过后，向全体会员公告。 第八条本会监事长可由会员大会监事选举中得票最高的监事直接担任【最高得票数者为两名或以上时，应在最高得票者中进行第二次选举，直至产生监事长；也可由监事会自行投票选出】。 第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。

泰达股份：第九届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-54 天津泰达股份有限公司 第九届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次（临时）会议通知于2020年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年4月27日以通讯方式召开，应出席董事八人，实际出席八人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2020年第一季度报告全文和正文 表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-55）。 （二）关于会计政策变更的议案 表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。 公司根据财政部新颁布的会计准则要求，对会计政策进行相应变更。本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更的部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事对该事项发表了独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公司

关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-56）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议独立董事意见》。 （三）关于全资子公司泰达洁净投资建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目的议案 表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。 同意全资子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）投资3,625万元建设高性能口罩滤材熔喷生产线扩能项目，包括一条熔喷生产线（产能为300吨/年）、后处理生产线及喷胶复合机，安装在现有泰达洁净总厂洁净车间厂房内（不涉及新建厂房），建设期一年。 董事会认为，新增生产线如顺利投产，将提高泰达洁净口罩滤材产能，丰富口罩滤材产品种类，培育新的利润增长点，避免同质化竞争，有利于泰达洁净长远发展。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十五次（临时）会议决议》特此公告。 天津泰达股份有限公司 董事会 2020年4月28日

第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限责任公司 第一届第一次董事会会议纪要 为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。 会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。 会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。 会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下： 一、关于董事会组成人员和董事长选举。 会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。 二、关于监事会组成人员和监事长选举。 会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为

监事长。 三、关于董事会、监事会人员工作分工。 xx：主要抓好公司全盘工作。 XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。 xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。 XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。 xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。 XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。 xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。 XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。 四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。 与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。 五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。 会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项

董事会会议决议

董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份