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一集团第二次监事会会议纪要

公司董事会会议纪要与总经理会议纪要样本

董事会会议纪要（样本）会议时间：20XX年X月X日会议地点：参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人）：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或

者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要

XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要会议内容：审核学校教育教学概况参会人员：XXX,XXX,XXX 会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXXXX会议室过程：一、XXXX把XXXX职校2018年上半年学校开展教育教学及思想政治工作概况向会议小组成员作汇报。监事员XXXX讲话：作为学校法人治理结构试点学校的监事会成员，自己也是学校实行机构管理的参与者，对学校的教育教学工作了解比较深刻，学校的整个办学方向、教职员工的思想建设都是按照上级领导的工作部署要求去执行，党员干部的党建意识浓厚，教师的师德建设卓有成效，学校形成积极向上的良好教风。校园文化建设成果凸显，学校的特色校园文化以具有XX元素特征的XX文化作为学校的精神内涵，内化为学校的办学理念，己初步打造成具有XXXX特色的民族文化品牌：学校以“培养高素养的公民”的办学理念引领学校凝聚力的生成与强化，通过精神文化、制度文化、行为文化、物质文化建设，产生集结、整合、导向、强化的合力，打造具有民族特色、时代特征、产教融合、和谐奋进的校园文化。学校是培育人的场所，是求知的乐园，构建诚信友爱、充满活力、质量优良、人心凝聚、和谐有序、奋发有为的良好教育环境，努力实现创新教育、精致学校、幸福师生的目标，成为学生喜欢、家长放心、社会满意

的和谐校园。学校开展精细化管理：“精”是学校文化的内涵容量与深度，它的品味是“精心、精细、精巧、精致、精品”。学校的精神文化建设以“匠人之魂”提纲，在师生中根植专注、执着、细致、精益求精的工匠精神。学校以创新为着力点开展课程改革：以“凸显教学，注重创新，提高质量”为指导思想，在校企合作职教背景下，大力开展基于现代学徒制、工学一体课程体系改革，形成产教结合的人才培养模式，培养德高技先的现代工匠。学校XX文化建设取得了教育厅有关领导的好评，学校也想以XX文化作为XX市教育系统的校园文化建设样本校。二、监事长XX讲话: 听取监事会成员、学校领导XXX副校长的总结发言，感到学校办学方向明确，真正体现了学校办学是服务社会、服务人民的理念。自己作为监事会的一个成员，是教育局开展法人治理结构的委泒成员，负有对学校教育教学及办学方向监管的责任。今天看了学校上半年的学校工作汇报，听取黄副校长的发言，对学校的工作有了全方位的了解，加上平时也经常跟局领导到学校检查工作，对学校的工作也比较熟悉，了解到学校做出了很多业绩，受到上级机关及社会人士的普遍赞誉。作为职业学校的业务指导部门的成员，我希望学校在办学过程中既注重学生的技能达成，也要注重学生思想品德修养的培养。注重办学的社会效益，把学校办成人民满意的学校是我们的责任，学校的管理层要有这样的责任担当。三、监事员XX讲话：

会议纪要的标准格式及例文

会议纪要的标准格式及例文会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。标题有两种情况，一是会议名称加纪要，如《全国农村工作会议纪要》。二是召开会议的机关加内容加纪要，如《省经贸委关于企业扭亏会议纪要》。会议纪要正文一般由两部分组成。一会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人，与会人员，基本议程。二会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要，一般包括会议内容、议定事项，有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要，往往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。落款。包括署名和时间两项内容。署名只用于办公室会议纪要，署上召开会议的领导机关的全称，下面写上成文的年、月、日期，加盖公章，一般会议纪要不署名，只写成文时间，加盖公章。会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的总体评价等。第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法：一集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项包括解决问题的措施、办法和要求等，用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。二分项叙述法。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯彻的会议。三发言提要法。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室

监事会会议纪要范本

监事会会议纪要范本监事会会议纪要如何写?下面请看给大家整理收集的监事会会议纪要范本，希望对大家有帮助。监事会会议纪要范本1 时间：xxx年10月26日地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室出席人：吴××、彭××、彭×× 主持人：吴×× 会议内容：选举产生公司监事会主席、监事。经全体监事表决，一致同意通过以下事项：一、一致推选吴××为公司监事会主席; 二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事; 三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。全体监事签名： xxx年10月26日监事会会议纪要范本2 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，

讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必"讲正气"、"讲团结"、"讲效率"。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业"xx"发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业"xx"发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、

监事会制度

监事会制度 Prepared on 22 November 2020

克拉玛依市物流行业协会监事会制度第一条为规范本会监事会管理，依据《社会团体登记管理条例》和《克拉玛依市物流行业协会章程》制定本制度。第二条本会设立监事会，监事会由会员大会选举产生，监事会任期与理事会任期相同，期满可以连选连任，但最长任期一般不超过两届。第三条会长、副会长、秘书长、理事不得兼任监事。监事不得兼任本会各专业委员会或其它分支机构的主要负责人。第四条监事列席理事会、常务理事会、会长办公会议，有权向理事会、常务理事会、会长办公会议提出质询和建议。监事不参与表决。第五条监事应当遵守有关法律法规和协会章程，接受会员大会领导，切实履行职责。闭会期间，监督理事会、常务理事会和秘书处依照法规和章程运作，行使监督职责，核实参会会员、理事、常务理事资格和有效性，签名确认会员大会、理事会、常务理事会会议议题程序和表决的合法有效性。第六条监事会行使下列职权：（一）向会员大会报告监事年度工作。

（二）监督会员大会、理事会、常务理事会的选举、罢免；监督理事会、常务理事会履行会员大会的决议。（三）检查本会财务和会计资料，向登记管理机关、业务指导单位以及税收、会计主管部门反映情况。（四）监督理事会、常务理事会遵守法律和章程的情况。当会长、副会长、常务理事、理事和秘书长等管理人员的行为损害协会利益时，要求其予以纠正，必要时向会员大会或登记管理机关、业务指导单位报告。第七条召开监事会会议，应有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事2/3以上通过方能生效。监事会决议不得以鼓掌方式进行表决。监事会会议纪要，报本会理事会通过后，向全体会员公告。第八条本会监事长可由会员大会监事选举中得票最高的监事直接担任【最高得票数者为两名或以上时，应在最高得票者中进行第二次选举，直至产生监事长；也可由监事会自行投票选出】。第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。

第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)

酒泉市XXX有限责任公司第一届第一次董事会会议纪要为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下：一、关于董事会组成人员和董事长选举。会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。二、关于监事会组成人员和监事长选举。会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为

监事长。三、关于董事会、监事会人员工作分工。 xx：主要抓好公司全盘工作。 XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。 xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。 XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。 xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。 XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。 xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。 XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项

07_股改后第一次监事会会议记录

【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议会议记录会议时间：______年______月______日会议地点：公司会议室出席监事：【全体出席监事名称】主持人：__________ 记录人：__________ 会议记录：主持人：各位监事，【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议现在开始。本次会议应出席监事【数额】名，实际出席监事【数额】名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的议程主要是审议为本次会议所准备的有关议案。本次会议的表决方式为以书面记名投票方式表决，有关议案请各位监事逐项记名投票表决。主持人：现在，我们审议议案一：《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会主席的议案》。请大家在监事会成员中推举监事会主席候选人。主持人：各位监事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。主持人：下面开始计票，为体现计票的公正性和透明性，我提议选举_____作为计票人，_____作为监票人，同意我的提议的请举手。（一致通过选举_____作为计票人，_____作为监票人）（计票人计票，监票人监票）主持人：计票结束，下面由监票人李含伟宣布表决票统计结果：监票人：现在我宣布表决票统计结果：根据表决票统计结果，《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会主席的议案》_____票赞成、_____票反对、_____票弃权。

主持人：本次监事会会议须审议的全部议案，均已经本次监事会会议审议通过。下面宣读本次监事会会议决议，并请各位监事签署第一届监事会第一次会议决议。主持人：（宣读【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议决议）。主持人：现在我宣布【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议顺利结束，祝各位工作顺利、万事如意，散会！（以下无正文，下接签署页）

监事会的通知、主持词、决议、会议纪要

监事会的通知各位监事：公司定于年月日时，在召开监事会。相关事宜通知如下：一、会议主要议程审议关于的议案。二、会议要求（一）会议参加人员：各监事。（二）会议召开时间及议程如有变动，另行通知；会务联系人：，联系电话：。附件：授权委托书格式年月日

附件：授权委托书本人全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本公司/本人出席有限公司监事会，并对提交该次监事会审议的所有议案行使自由表决权。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次监事会会议结束之日止。特此确认。委托人身份证号码：委托人（签字）：受托人身份证号码：受托人（签字）：签署日期：年月日

监事会会议主持词年月日各位监事、列席本次会议的同志们：大家好！根据《公司章程》和《公司法》规定，今天由我主持召开有限公司监事会会议。参加这次会议监事有：。上述监事是经过公司一届一次股东会选举产生，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司章程》和《公司法》的规定，会议合法有效。本次会议的主要议题是：审议《》。议案已于10日前发送至各监事。下面请各位监事进行表决。同意的请举手，不同意的请举手，弃权的请举手，......。请各位监事签署监事会决议及会议纪要。本届监事会会议圆满结束，谢谢大家。

监事会决议有限公司于年月日在年月日召开监事会。依照《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开的时间、地点及议案，已于10天前通知送达全体监事。公司的全体监事参加了本次会议，会议由主持。经公司全体监事同意，会议审议并通过了如下决议：以上决议事项，符合法定程序。出席监事签名：年月日

公司监事会日常工作规程

XXXX有限公司监事会日常工作规程第一章总则第一条数字优搜（网络）北京有限公司（以下简称本司）为确保监事会有效地行使监督职权，提高监事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《互联网信息服务管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，制定本工作规程。第二条监事会日常工作主要指监事会闭会期间，监事会监督、检查董事会、董事、经营管理层履行职责，执行本公司规章制度、董事会决议工作的活动。监事会日常工作管理应遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。第二章监事会日常管理工作机构及职权第三条监事长在监事会授权下负责监事会日常工作管理，监事办公室作为监事会日常办事机构向监事长负责。第四条监事长根据监事会授权，行使下列职权：（一）出席和列席任何对工作必要的会议，接受相关资料和文件；（二）监督董事会、高级管理层履行职责的情况；（三）监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况；（四）要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本司利益的行为；（五）组织对董事和高级管理层成员进行离任审计；（六）对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；（七）指导本公司审计部门的工作；（八）检查、监督本公司的财务活动；

（九）委托外部审计机构进行年度审计；（十）接受监管部门下达的有关任务并组织完成；（十一）监事会授予的其他职权。第五条监事办公室作为监事会日常办事机构，在监事长领导下履行职责: （一）接受经营管理层上报和董事会转发的各种文件，及时发送至各位监事；（二）收集整理监管机构有关法规、政策及本公司经营管理数据、资料，提交给监事会；（三）根据监事会、监事会各专门委员会授权，起草监事会有关文件，编写监事会简报；（四）负责监事会、监事会各专业委员会会议的筹备，准备会议文件，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序；（五）受监事长委托监督监事会决议执行情况；（六）管理和保存监事会、监事会各专业委员会文件和会议纪要；（七）通过董事会办公室，协调与董事会之间的日常工作联络；（八）准备、递交监管部门所要求的文件；（九）在监事会授权下，负责组织实施监管部门下达的有关任务；（十）协助外部审计机构工作；（十一）履行监事会授予的其他职权。第三章监事会日常管理工作程序第六条监事长列席董事长办公会议和经营管理层会议，监督董事会和经营管理层在日常经营管理中执行国家法律、法规、本公司规章制度情况。第七条经营管理层应根据《经营情况和重大事项日报制度》和监事长的要求，抄送相关文件、资料。第八条董事会办公室应将董事会《工作记录》抄送监事会，监事会办公室负责发送至各位监事。

通过章程的会议纪要

通过章程的会议纪要【篇一：公司章程-及会议纪要】 *************有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，设立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：****有限公司。第四条住所：****** 第三章公司经营范围第五条公司经营范围：******************** 第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本***万元人民币，实收资本：***万元人民币第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元）第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定；（十）修改公司章程第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当与会议召开十五日前通知全体股东，定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第一次监事会主席联席会议纪要

第一次监事会主席联席会议纪要 7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。会议由监事办副主任徐才主持。会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。现将会议情况纪要如下：一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。二、关于上半年国资公司经济运行情况各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值达到预期目标。纳入我委考核范围

的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%，完成了年度目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。通过加快结构调整和产业转型升级，经济运行质量明显提高，服务业企业增长快于制造业企业，小规模企业增势迅猛，困难企业扭亏为盈或减亏，上半年累计完成营业收入13.68亿元，同比增长44.5%。三是国有资产规模继续保持二位数增长。截止6月底，市属国资公司资产总额为779.68亿元，同比增加104.53亿元，增长率达15.48%。四是各国资公司创新意识较强，以创新来谋求企业发展已取得较好的成效。存在的主要问题是：一是少数国资公司负债率过高，且已进入还本付息高峰期，资本运作存在一定的难度。二是个别决策层与经营层高度重叠，法人治理结构不完善。三是企业人才短缺，特别是金融人才的短缺一定程度上制约着企业的发展。四是一些企业利润来源单一，且呈明显下滑趋势。五是有的企业项目资本金到位不足，存在多头贷款、重复贷款现象等。三、关于进一步完善监事工作的建议通过讨论，会议认为，应研究和探讨以下方面的问题。一是要拓展工作思路，通过培训和学习外地先进经验，提高自身队伍素质。监事会对于我们来说是个全新的课题，但对其它国资监管机构来说已经实行了多年，要借它山之石为我用，积极探索符合我市国有企业监管的有效途径，在逐步使监事会工作走向制度化、规范化运作轨道的同时，努力与其它监督力量形成监管合力。二是要重视研究对公司高管人员监督考核的制度设计。三是按照《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》（苏府办〔2010〕204号）中第六条第七款“履行苏州市国有独资公司财务总监原有职责”之规定，保留了财务总监的管理职能，由于财务总监、监

公司成立会议纪要范文

公司成立会议纪要范文会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录，对会议的重要内容、决定事项进行整理综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文。以下是由为大家推荐的公司成立会议纪要范文，欢迎大家学习参考。公司成立会议纪要范文一要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议: 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条________修改为

董事会会议纪要的书写方法及范文示例

董事会会议纪要的书写方法及范文示例在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经

过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会

第四届监事会全体会议记录

第四届监事会全体会议记录 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx宾馆召开。协会xx会长，监事会全体成员林朝晖、李绍棠、李娟、石晓红、杨力朋出席会议，马聪副会长，协会秘书处郑xx秘书长、朱启强副秘书长和钟珮璐副秘书长列席会议。会议由监事会负责人林朝晖主持。会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况；2、传达协会8月4日会长办公会议的情况；3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责；4、研究部署监事会下一阶段的工作。一、会议首先听取了郑xx秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xx会长和郑xx秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了xx件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘

书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。二、监事会负责人林朝晖向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“十二五”发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、务实高效的。三、全体监事认真学习了协会监事会制度，并逐条讨论、修改了20XX年制订的监事会工作职责（修改后的工作职责详见附件）。会议认为，修改后的工作职责更加具体、细致、全面，有利于监事更好的行使监督职责。四、会议研究、部署了下一阶段的工作安排：1、进一步学习协会各项规章制度，并按有关规定，列席有关会议，检查确认会议的合法有效性；2、收集广大会员对协会各项制度和秘书处工作的意见和建议，及时向协会反映，并就有

监事会会议纪要范本文档

2020 监事会会议纪要范本文档Document Writing

监事会会议纪要范本文档前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】监事会会议纪要范本1 时间：xxx年10月26日地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室出席人：吴××、彭××、彭×× 主持人：吴×× 会议内容：选举产生公司监事会主席、监事。经全体监事表决，一致同意通过以下事项：一、一致推选吴××为公司监事会主席; 二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事; 三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。全体监事签名： xxx年10月26日监事会会议纪要范本2

11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx 出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“xx”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“xx”发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会

第一届监事会会议记录

主持人日地点计票人第一届监事会会议记录 _________________ 股份有限公司第一届监事会第一次会议记录召集人时间 __________________ 年 ______________ 月与会监事签名监票人出席本次会议的监事（或代理人）共计 ________________ 人，所持有表决权的 100% 会议议程：第一项监事签到第二项主持人宣布会议开始，介绍监事情况第三项选举公司监事会主席第四项监票人和计票人对审议事项表决情况进行现场统计第五项主持人宣布监事会主席的表决结果第六项与会监事在《 ____________________________________ 技股份有限公司2016年第一届监事会第一次会议》文本和会议记录上签字第七项主持人宣布大会结束主要内容： _________________________ 股份有限公司2016年第一届监事会第一次会议于年月 _________________________ 日下 ______________ 点在公司会议室召开。出席大会的监事有 ______________ 名，进行了签到，占监事总数名）的100%符合法定要求。

主持人宣布大会开始，介绍了监事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。第1号议题：讨论确定公司监事会主席人选会议一致选举王涛先生为公司监事会主席，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 _________________ 年 ______________ 月 _______________ 日 _______________ 时，主持人_________________ 宣布大会结束。记录人签名：

设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要

ＸＸＸＸ有限公司董事会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时董事会会议出席会议人员：、、。鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX有限公司职工（代表）大会纪要会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。会议议题：更换职工代表出任的公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）（或出席会议的人员签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX有限公司监事会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时监事会会议出席会议人员：、、。（新一届监事会全体成员）鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX 召集和主持，一致通过如下决议：同意选举×××为新一届的监事会主席。 XXXX有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第一届监事会会议记录

第一届监事会会议记录 ________________ 股份有限公司第一届监事会第一次会议记录召集人时间 ________________ 年 _____________ 月与会监事签名监票人出席本次会议的监事（或代理人）共计 ______________ 人，所持有表决权的 100% 会议议程：第一项监事签到第二项主持人宣布会议开始，介绍监事情况第三项选举公司监事会主席第四项监票人和计票人对审议事项表决情况进行现场统计第五项主持人宣布监事会主席的表决结果第六项与会监事在《 _________________________________ 技股份有限公司2016年第一届监事会第一次会议》文本和会议记录上签字第七项主持人宣布大会结束主要内容： ______________________ 股份有限公司2016年第一届监事会第一次会议于年月 ______________________ 日下 ____________ 点在公司会议室召开。出席大会的监事有 _____________ 名，进行了签到，占监事总数名）的100%符合法定要求。主持人宣布大会开始，介绍了监事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。主持人日地点计票人

第1号议题：讨论确定公司监事会主席人选会议一致选举王涛先生为公司监事会主席，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 _______________ 年____________ 月_____________ 日_____________ 时，主持人_______________ 宣布大会结束。记录人签名：

监事会规则

《大连市律师协会监事会工作规则》（2008年4月27日大连市律师协会第二届监事会第二次会议通过）第一章总则第一条为了切实履行监事会职责，加强对大连市律师协会行业管理工作的监督，保障律师权益和律师协会工作的正常运行，依据《中华人民共和国律师法》、《大连市律师协会章程》的规定，特制定本工作规则。第二条监事会由律师代表大会设立，是律师代表大会的常设机构，向律师代表大会负责并报告工作。第三条监事会应根据章程规定和监事会工作规则开展工作。第四条监事会的工作宗旨是加强行业管理和内部民主自律监督制度，推进行业和谐、有序、稳步发展。第五条监事会实行程序监督与实体监督相结合、一般监督与专项监督相结合的工作原则。第二章监事会第六条监事会由5-9名监事组成，监事由律师代表大会选举的大连市执业律师担任。监事会设监事长一名。第七条监事会在以下范围内履行监督职责：（一）监督理事会执行律师代表大会决议的情况；（二）监督财务预算、决算；

（三）监督会费及经费的收支情况；（四）提议召开律师代表大会临时会议；（五）列席会长办公会、理事会、常务理事会、各专门委员会的会议；（六）拟订、修改监事会工作报告，报律师代表大会审议；（七）章程规定或律师代表大会授予的其他职责。第八条监事会监督工作包括程序监督和实体监督，可行使以下职权： 1、督促改进权。监事会认为理事会、常务理事会、会长办公会、各专门委员会及秘书处做出的决议或决定程序不符合章程规定或实体上明显不合理时，可以制作书面的督促改进意见书,经监事长签字确认后交给秘书长,秘书长应在签收后二日内转交给会长和副会长； 2、不予认可权。监事会自发出上述督促改进意见书之日起十日内,未收到相关部门的书面处理意见，或监事会对收到的处理意见不满意时，经监事会全体监事三分之二多数同意，监事会可以对相关事项做出不予认可的决定，并可以根据具体情况选择：可向律师代表或律师代表大会通报该决定，或立即提议召开律师代表大会临时会议做出最终决断； 3、建议权。监事发现会长办公会、理事会、常务理事会、各专门委员会、秘书处制定的规范性文件违反程序规定或做出的决议、决定、采取的措施明显不合理时，可以在列席的会议上直接提出口头的意见或建议； 4、征询意见权。当监事会认为有必要时，可以采用适当的形式就理事会、常务理事会、会长办公会、各专门委员会及秘书处做出的决议或决定向部分律师代表征询意见。 5、监事会认为必要的其他监督措施。第九条监事会可通过监事与理事会下设的专门委员会进行工作联系。监事会应向理事会的相关专门委员会通报对该委员会进行专项监督的监事。